西川計測【7500】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/9/30
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人
社外役員数2人2人
役員数(定款)12人12人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

西 川   徹

昭和25年2月14日生

昭和50年4月

当社入社

(注)4

240,100

平成元年7月

営業企画部長

平成3年9月

取締役

平成5年7月

取締役副社長

平成7年9月

代表取締役社長

平成25年7月

代表取締役会長(現任)

取締役社長

(代表取締役)

田 中 勝 彦

昭和30年3月14日生

昭和52年4月

当社入社

(注)4

24,800

平成12年9月

執行役員エンジニアリング本部副本部長

平成16年9月

取締役エンジニアリング統括本部長

平成22年9月

常務取締役エンジニアリング統括本部長兼エネルギー営業本部長

平成23年9月

専務取締役エンジニアリング統括本部長

平成25年7月

代表取締役社長(現任)

常務取締役

営業統括本部長兼営業統括本部室長

砂 子   司

昭和31年10月22日生

昭和54年4月

当社入社

(注)4

10,400

平成8年7月

公共営業本部長

平成12年9月

執行役員公共営業本部長

平成15年7月

平成22年9月

平成24年7月

 

平成29年7月

 

平成29年9月

 

常務執行役員公共営業本部長

取締役公共営業本部長

取締役営業統括本部副本部長兼営業統括本部室長

取締役営業統括本部長兼営業統括本部室長

常務取締役営業統括本部長兼営業統括本部室長(現任)

取締役

エンジニアリング統括本部長

田 中 英 一

昭和29年10月8日生

昭和53年4月

当社入社

(注)4

24,800

平成10年7月

関西支社長

平成12年9月

執行役員関西支社長

平成16年9月

取締役営業統括本部副本部長

平成24年7月

取締役エネルギー営業本部長兼エンジニアリング統括本部長

平成25年7月

取締役エンジニアリング統括本部長(現任)

取締役

コーポレート本部長

小 林 俊 弥

昭和29年10月12日生

昭和53年4月

当社入社

(注)4

8,600

平成13年7月

総務部長

平成17年7月

経営企画部長

平成29年7月

執行役員コーポレート本部長

平成29年9月

取締役コーポレート本部長(現任)

取締役

営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長

八 木 孝 憲

昭和31年9月27日生

平成24年2月

当社入社

(注)4

平成26年7月

執行役員首都圏営業本部長

平成29年7月

常務執行役員営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長

平成29年9月

取締役営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長(現任)

取締役

(監査等委員)

石 川 博 史

昭和29年6月26日生

昭和52年4月

当社入社

(注)5

2,600

平成13年7月

人事企画部長

平成26年9月

監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

野 田 謙 二

昭和31年7月13日生

平成2年4月

弁護士登録

(注)5

平成7年4月

 

平成18年9月

野田純生法律事務所(現野田総合法律事務所入所)

当社監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

宇佐美   豊

昭和33年4月28日生

昭和59年10月

監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)5

昭和63年8月

公認会計士登録

平成22年6月

平成23年9月

税理士登録

当社監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)(現任)

311,300

(注)1.野田 謙二氏、宇佐美 豊氏は、社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

      委員長 石川 博史氏、委員 野田 謙二氏、委員 宇佐美 豊氏

     なお、監査等委員 石川 博史氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。

   3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、8名で構成されております。

4.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

西 川   徹

昭和25年2月14日生

昭和50年4月

当社入社

(注)4

240,500

平成元年7月

営業企画部長

平成3年9月

取締役

平成5年7月

取締役副社長

平成7年9月

代表取締役社長

平成25年7月

代表取締役会長(現任)

取締役社長

(代表取締役)

田 中 勝 彦

昭和30年3月14日生

昭和52年4月

当社入社

(注)4

25,200

平成12年9月

執行役員エンジニアリング本部副本部長

平成16年9月

取締役エンジニアリング統括本部長

平成22年9月

常務取締役エンジニアリング統括本部長兼エネルギー営業本部長

平成23年9月

専務取締役エンジニアリング統括本部長

平成25年7月

代表取締役社長(現任)

常務取締役

営業統括本部長

砂 子   司

昭和31年10月22日生

昭和54年4月

当社入社

(注)4

11,100

平成8年7月

公共営業本部長

平成12年9月

執行役員公共営業本部長

平成15年7月

平成22年9月

平成24年7月

 

平成29年7月

 

平成29年9月

 

平成30年7月

 

常務執行役員公共営業本部長

取締役公共営業本部長

取締役営業統括本部副本部長兼営業統括本部室長

取締役営業統括本部長兼営業統括本部室長

常務取締役営業統括本部長兼営業統括本部室長

常務取締役営業統括本部長(現任)

取締役

コーポレート本部長

小 林 俊 弥

昭和29年10月12日生

昭和53年4月

当社入社

(注)4

9,100

平成13年7月

平成17年7月

平成29年7月

平成29年9月

総務部長

経営企画部長

執行役員コーポレート本部長

取締役コーポレート本部長(現任)

取締役

 

八 木 孝 憲

昭和31年9月27日生

平成24年2月

平成26年7月

平成29年7月

 

平成29年9月

当社入社

執行役員首都圏営業本部長

常務執行役員営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長

取締役営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長

(注)4

2,700

平成30年7月

取締役(現任)

取締役

公共営業本部長

須 田   真

昭和38年5月4日

昭和62年4月

当社入社

(注)4

2,000

平成24年7月

執行役員公共営業本部長

平成29年7月

平成30年7月

 

平成30年9月

常務執行役員公共営業本部長

常務執行役員公共営業本部長兼営業統括本部室長

取締役公共営業本部長兼営業統括本部室長(現任)

取締役

(監査等委員)

石 川 博 史

昭和29年6月26日生

昭和52年4月

当社入社

(注)5

3,000

平成13年7月

人事企画部長

平成26年9月

監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

野 田 謙 二

昭和31年7月13日生

平成2年4月

弁護士登録

(注)5

0

平成7年4月

 

平成18年9月

野田純生法律事務所(現野田総合法律事務所入所)

当社監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

宇佐美   豊

昭和33年4月28日生

昭和59年10月

監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

(注)5

0

昭和63年8月

公認会計士登録

平成22年6月

平成23年9月

税理士登録

当社監査役

平成27年9月

取締役(監査等委員)(現任)

293,600

(注)1.野田 謙二氏、宇佐美 豊氏は、社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

      委員長 石川 博史氏、委員 野田 謙二氏、委員 宇佐美 豊氏

     なお、監査等委員 石川 博史氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。

   3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、8名で構成されております。

4.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成29年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

西 川   徹

1950年2月14日

 

1975年4月

当社入社

1989年7月

営業企画部長

1991年9月

取締役

1993年7月

取締役副社長

1995年9月

代表取締役社長

2013年7月

代表取締役会長(現任)

 

(注)4

240,800

取締役社長

(代表取締役)

田 中 勝 彦

1955年3月14日

 

1977年4月

当社入社

2000年9月

執行役員エンジニアリング本部副本部長

2004年9月

取締役エンジニアリング統括本部長

2010年9月

常務取締役エンジニアリング統括本部長兼エネルギー営業本部長

2011年9月

専務取締役エンジニアリング統括本部長

2013年7月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

25,500

常務取締役

営業統括本部長

砂 子   司

1956年10月22日

 

1979年4月

当社入社

2000年9月

執行役員公共営業本部長

2010年9月

取締役公共営業本部長

2017年7月

取締役営業統括本部長兼営業統括本部室長

2017年9月

常務取締役営業統括本部長兼営業統括本部室長

2018年7月

常務取締役営業統括本部長(現任)

 

(注)4

11,700

取締役

コーポレート本部長

小 林 俊 弥

1954年10月12日

 

1978年4月

当社入社

2001年7月

総務部長

2005年7月

経営企画部長

2017年7月

執行役員コーポレート本部長

2017年9月

取締役コーポレート本部長(現任)

 

(注)4

10,300

取締役

営業統括副本部長

兼 首都圏営業本部長

八 木 孝 憲

1956年9月27日

 

2012年2月

当社入社

2014年7月

執行役員首都圏営業本部長

2017年9月

取締役営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長

2018年7月

取締役営業統括本部副本部長

2019年7月

取締役営業統括本部副本部長兼首都圏営業本部長(現任)

 

(注)4

3,000

取締役

公共営業本部長

兼 営業統括本部室長

兼 サービス本部長

須 田   真

1963年5月4日

 

1987年4月

当社入社

2012年7月

執行役員公共営業本部長

2018年7月

常務執行役員公共営業本部長兼営業統括本部室長

2018年9月

取締役公共営業本部長兼営業統括本部室長

2019年7月

取締役公共営業本部長兼営業統括本部室長兼サービス本部長(現任)

 

(注)4

5,100

取締役

(監査等委員)

石 川 博 史

1954年6月26日

 

1977年4月

当社入社

2001年7月

人事企画部長

2014年9月

監査役

2015年9月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

3,500

取締役

(監査等委員)

野 田 謙 二

1956年7月13日

 

1990年4月

弁護士登録

1995年4月

野田純生法律事務所(現野田総合法律事務所入所)

2006年9月

当社監査役

2015年9月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

熊 澤 賢 一

1970年8月29日

 

1998年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2002年11月

公認会計士登録

2009年7月

税理士登録

2019年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

0

299,900

(注)1.野田 謙二氏、熊澤 賢一氏は、社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

      委員長 石川 博史氏、委員 野田 謙二氏、委員 熊澤 賢一氏

     なお、監査等委員 石川 博史氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。

   3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、8名で構成されております。

4.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社は、3名の監査等委員である取締役を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する権限を持つ取締役会の経営への監視機能を一層強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、迅速な意思決定および業務執行と、客観的および中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に担保される体制としております。

 なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準および方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。

 当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2019年9月30日)現在、監査等委員である野田謙二および熊澤賢一の2名であります。両氏と当社との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しており、客観的および中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、当社の企業統治体制の確立に資するものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成されており、そのうち2名を社外取締役としております。監査等委員会は、内部監査部門から内部監査の年度計画、実施状況および結果、改善状況について報告を受けるとともに、相互に情報および意見の交換を行うことにより、監査等委員会と内部監査部門との連携した監査の実施に努めております。また、監査等委員会および内部監査部門は会計監査人と定期的に情報交換、意見交換するなど連携を図っています。

 

社外役員の選任

2018/9/282019/9/30選任の理由
野田 謙二野田 謙二氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から当社に対する様々な助言を行っており、監査の透明性・客観性を確保するために、独立役員として指定しております。
熊澤 賢一-熊澤賢一氏は、当社並びに経営者とは取引関係、資本関係、親族関係はなく、高い独立性を保持し一般株主と利益相反が生じる恐れがないことに加え、公認会計士および税理士として企業会計に精通し、豊富な経験と見識を有しており、監査の透明性・客観性を確保するために、独立役員として指定しております。
宇佐美 豊-宇佐美豊氏は、当社並びに経営者とは取引関係、資本関係、親族関係はなく、高い独立性を保持し一般株主と利益相反が生じる恐れがないことに加え、公認会計士および税理士として企業会計に精通し、豊富な経験と見識を有しており、監査の透明性・客観性を確保するために、独立役員として指定しております。