ティムコ【7501】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/272018/6/42019/2/282019/4/152020/2/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

酒 井 誠 一

昭和43年7月11日生

平成4年11月

当社入社

(注)3

173.9

平成7年4月

当社社長室長

平成15年2月

当社取締役社長室長就任

平成19年2月

当社常務取締役社長室長就任

平成20年6月

当社アウトドア部担当兼務

平成22年12月

当社常務取締役アウトドア部担当

平成23年2月

当社代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

管理部長

中 山 芳 忠

昭和24年8月26日生

平成5年5月

当社入社

(注)3

1.0

平成5年12月

当社管理部長

平成9年2月

当社取締役管理部長就任

平成15年2月

当社常務取締役管理部長就任(現任)

取締役

社長室長

増 田   豊

昭和34年2月27日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

3.0

平成10年12月

当社アウトドア用品部長

平成12年2月

当社取締役アウトドア用品部長就任

平成15年12月

当社取締役商品部長就任

平成20年6月

当社取締役カスタマーリレーションズ部長就任

平成22年12月

当社取締役社長室長就任(現任)

取締役

アウトドア部長

杉 本 安 信

昭和38年10月19日生

昭和61年3月

当社入社

(注)3

1.0

平成20年6月

当社アウトドア部長

平成23年2月

当社取締役アウトドア部長就任(現任)

取締役
(監査等委員)

 

迫 田 邦 之

昭和29年2月19日生

昭和56年7月

当社入社

(注)4

0.7

平成12年4月

当社管理部総務担当部長兼商品センター担当部長

平成26年2月

当社嘱託社員

平成27年2月

当社常勤監査役就任

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)就任
(現任)

取締役
(監査等委員)

 

千 田 一 夫

昭和23年9月6日生

昭和42年4月

富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

(注)4

平成10年2月

同行 新松戸支店 支店長

平成14年4月

矢野新商事株式会社 執行役員経理部長

平成21年6月

水道機工株式会社 非常勤監査役

平成21年10月

当社仮監査役就任

平成22年2月

当社監査役就任

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)就任
(現任)

平成28年6月

水道機工株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

 

関 口 義 信

昭和24年8月16日生

昭和47年4月

株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

(注)4

平成2年3月

同行 資金証券企画部 副部長

平成12年6月

三井住友ファイナンス&リース株式会社 常務取締役

平成19年6月

さくらカード株式会社 監査役

平成27年2月

当社監査役就任

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)就任
(現任)

179.6

 

(注) 1.千田一夫及び関口義信は、社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 迫田邦之、委員 千田一夫、委員 関口義信
なお、監査等委員の迫田邦之は、常勤の監査等委員であります。

 

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成30年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

酒 井 誠 一

昭和43年7月11日生

平成4年11月

当社入社

平成7年4月

当社社長室長

平成15年2月

当社取締役社長室長就任

平成19年2月

当社常務取締役社長室長就任

平成20年6月

当社アウトドア部担当兼務

平成22年12月

当社常務取締役アウトドア部担当

平成23年2月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

177.4

常務取締役

管理部長

中 山 芳 忠

昭和24年8月26日生

平成5年5月

当社入社

平成5年12月

当社管理部長

平成9年2月

当社取締役管理部長就任

平成15年2月

当社常務取締役管理部長就任(現任)

(注)3

1.0

取締役

社長室長

増 田   豊

昭和34年2月27日生

昭和56年4月

当社入社

平成10年12月

当社アウトドア用品部長

平成12年2月

当社取締役アウトドア用品部長就任

平成15年12月

当社取締役商品部長就任

平成20年6月

当社取締役カスタマーリレーションズ部長就任

平成22年12月

当社取締役社長室長就任(現任)

(注)3

3.0

取締役

アウトドア部長

杉 本 安 信

昭和38年10月19日生

昭和61年3月

当社入社

平成20年6月

当社アウトドア部長

平成23年2月

当社取締役アウトドア部長就任(現任)

(注)3

1.0

取締役
(監査等委員)

迫 田 邦 之

昭和29年2月19日生

昭和56年7月

当社入社

平成12年4月

当社管理部総務担当部長兼商品センター担当部長

平成26年2月

当社嘱託社員

平成27年2月

当社常勤監査役就任

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)就任
(現任)

(注)4

0.7

取締役
(監査等委員)

千 田 一 夫

昭和23年9月6日生

昭和42年4月

富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

平成10年2月

同行 新松戸支店 支店長

平成14年4月

矢野新商事株式会社 執行役員経理部長

平成21年6月

水道機工株式会社 非常勤監査役

平成21年10月

当社仮監査役就任

平成22年2月

当社監査役就任

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)就任
(現任)

平成28年6月

水道機工株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

関 口 義 信

昭和24年8月16日生

昭和47年4月

株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

平成2年3月

同行 資金証券企画部 副部長

平成12年6月

三井住友ファイナンス&リース株式会社 常務取締役

平成19年6月

さくらカード株式会社 監査役

平成27年2月

当社監査役就任

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)就任
(現任)

(注)4

183.1

 

(注) 1.千田一夫及び関口義信は、社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 迫田邦之、委員 千田一夫、委員 関口義信
なお、監査等委員の迫田邦之は、常勤の監査等委員であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年11月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成31年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

酒 井 誠 一

1968年7月11日生

1992年11月

当社入社

1995年4月

当社社長室長

2003年2月

当社取締役社長室長就任

2007年2月

当社常務取締役社長室長就任

2008年6月

当社アウトドア部担当兼務

2010年12月

当社常務取締役アウトドア部担当

2011年2月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

177.4

常務取締役
管理部長

中 山 芳 忠

1949年8月26日生

1993年5月

当社入社

1993年12月

当社管理部長

1997年2月

当社取締役管理部長就任

2003年2月

当社常務取締役管理部長就任(現任)

(注)3

1.0

取締役
社長室長

増 田   豊

1959年2月27日生

1981年4月

当社入社

1998年12月

当社アウトドア用品部長

2000年2月

当社取締役アウトドア用品部長就任

2003年12月

当社取締役商品部長就任

2008年6月

当社取締役カスタマーリレーションズ部長就任

2010年12月

当社取締役社長室長就任(現任)

(注)3

3.0

取締役
アウトドア部長

杉 本 安 信

1963年10月19日生

1986年3月

当社入社

2008年6月

当社アウトドア部長

2011年2月

当社取締役アウトドア部長就任(現任)

(注)3

1.0

取締役
(監査等委員)

迫 田 邦 之

1954年2月19日生

1981年7月

当社入社

2000年4月

当社管理部総務担当部長兼商品センター担当部長

2014年2月

当社嘱託社員

2015年2月

当社常勤監査役就任

2016年2月

当社取締役(監査等委員)就任
(現任)

(注)4

0.7

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

千 田 一 夫

1948年9月6日生

1967年4月

富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

1998年2月

同行 新松戸支店 支店長

2002年4月

矢野新商事株式会社 執行役員経理部長

2009年6月

水道機工株式会社 非常勤監査役

2009年10月

当社仮監査役就任

2010年2月

当社監査役就任

2016年2月

当社取締役(監査等委員)就任
(現任)

2016年6月

水道機工株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

関 口 義 信

1949年8月16日生

1972年4月

株式会社神戸銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

1990年3月

同行 資金証券企画部 副部長

2000年6月

三井住友ファイナンス&リース株式会社 常務取締役

2007年6月

さくらカード株式会社 監査役

2015年2月

当社監査役就任

2016年2月

当社取締役(監査等委員)就任
(現任)

(注)4

183.1

 

 

(注) 1.千田一夫及び関口義信は、社外取締役であります。

2.当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 迫田邦之、委員 千田一夫、委員 関口義信
なお、監査等委員長の迫田邦之は、常勤の監査等委員であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から、2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社は、3名の監査等委員である取締役を選任し、そのうち2名を社外取締役とすることで、経営の重要意志決定と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会の監視機能を強化しております。客観的かつ中立的な経営監視機能を実現するため、社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監査、監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に担保される体制としております。

当社の社外取締役は千田一夫氏、関口義信氏の2名を選任しております。
  千田一夫氏は水道機工株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しております。なお当社と両氏の出身会社や現在の所属会社、及び社外取締役個人との間に取引関係やその他利害関係はありません。

なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関して明文化された基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にしており、当社は、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役の確保に努めております。

また当社では、取締役(業務執行取締役を除く)との間に会社法第423条第1項の損害賠償の限定について、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

 

③ 社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査および会計監査人監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人および内部監査担当と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびに内部統制監査担当および会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。

 

社外役員の選任

2018/2/272018/6/42019/2/282019/4/152020/2/28選任の理由
千田 一夫金融機関における長年の経験と会社経営に関する幅広い知見と見識を有しているため。
関口 義信