プラザクリエイト本社【7502】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/312019/7/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人6人7人
社外役員数-2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

大島康広

昭和38年12月15日生

昭和63年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成30年6月から

1年

239

平成9年8月

㈱中部写真代表取締役社長(現任)

平成17年6月

㈱55ステーション管財人

平成18年1月

㈱55ステーション〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役社長

平成19年4月

㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役社長

平成19年6月

㈱プラザハート代表取締役社長

平成20年6月

㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役会長

平成22年6月

㈱プラザクリエイトイメージング〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役会長

平成25年3月

㈱プラザクリエイトスタッフサービス代表取締役社長(現任)

平成25年6月

㈱プラザクリエイトイメージング〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役社長(現任)

取締役

営業本部長

牧由尚

昭和50年3月21日生

平成20年4月

㈱プラザクリエイトモバイリング入社

平成30年6月から

1年

9

平成21年8月

㈱プラザクリエイトモバイリング営業部長

平成26年3月

平成26年6月

平成29年6月

当社入社

㈱プラザクリエイト取締役(現任)

当社取締役(現任)

取締役

管理本部長

黒部一仁

昭和36年9月13日生

平成16年3月

当社入社

平成30年6月から

1年

20

平成18年4月

当社資産管理部長

平成21年4月

平成24年7月

平成26年7月

平成30年6月

当社総務部長

当社執行役員 総務部長兼社長室長

当社執行役員 管理副本部長

当社取締役(新任)

取締役

(監査等委員)

 

大橋正信

昭和30年1月1日生

平成18年1月

㈱みずほ銀行堺支店長

平成30年6月から

2年

11

平成20年4月

同行より㈱クオラス出向

平成21年1月

平成24年4月

平成24年6月

平成25年5月

平成27年7月

平成30年6月

㈱クオラス営業本部営業局長

当社入社

当社取締役管理本部長

㈱プラザハート代表取締役社長

当社取締役営業本部長

当社取締役(監査等委員)(新任)

取締役

(監査等委員)

 

村田真一

昭和43年3月7日生

平成7年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成30年6月から

2年

平成7年4月

兼子・岩松法律事務所入所(現在に至る)

平成24年6月

平成27年3月

平成27年6月

平成30年6月

当社監査役

株式会社JMC監査役(現任)

シュッピン株式会社取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)(新任)

取締役

(監査等委員

 

林 公一

昭和39年10月28日生

平成9年3月

公認会計士登録

平成30年6月から

2年

平成18年3月

㈱アタックス・ビジネス・コンサルティング代表取締役社長(現任)

平成20年3月

㈱アタックス代表取締役(現任)

平成20年4月

平成22年6月

アタックス税理士法人社員(現任)

CKD株式会社監査役(現任)

平成25年6月

平成30年6月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(新任)

281

(注)1.取締役村田真一、林 公一の両氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 大橋  正信、委員  村田  真一、委員  林  公一

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

4.上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成30年6月29日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、平成30年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

大島康広

昭和38年12月15日

 

1988年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

1997年8月

㈱中部写真代表取締役社長(現任)

2005年6月

㈱55ステーション管財人

2006年1月

㈱55ステーション〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役社長

2007年4月

㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役社長

2007年6月

㈱プラザハート代表取締役社長

2008年6月

㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役会長

2010年6月

㈱プラザクリエイトイメージング〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役会長

2013年3月

㈱プラザクリエイトスタッフサービス代表取締役社長(現任)

2013年6月

㈱プラザクリエイトイメージング〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役社長(現任)

 

2019年6月から

1年

175

取締役

営業本部長

牧由尚

昭和50年3月21日

 

2008年4月

㈱プラザクリエイトモバイリング入社

2009年8月

㈱プラザクリエイトモバイリング営業部長

2014年3月

当社入社

2014年6月

㈱プラザクリエイト取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

2019年6月から

1年

10

取締役

管理本部長

黒部一仁

昭和36年9月13日

 

2004年3月

当社入社

2006年4月

当社資産管理部長

2009年4月

当社総務部長

2012年7月

当社執行役員 総務部長兼社長室長

2014年7月

当社執行役員 管理副本部長

2018年6月

当社取締役(新任)

 

2019年6月から

1年

22

取締役

オンライン事業本部長

金蓮実

昭和54年2月11日

 

2012年10月

㈱リクルートホールディングス 事業統括室カンパニーパートナー、㈱リクルートライフスタイル兼取締役

2014年4月

㈱リクルートライフスタイル 執行役員

2018年7月

当社入社

2018年7月

㈱プラザクリエイト オンライン事業本部長(現任)

 

2019年6月から

1年

取締役

(監査等委員)

大橋正信

昭和30年1月1日

 

2006年1月

㈱みずほ銀行堺支店長

2008年4月

同行より㈱クオラス出向

2009年1月

㈱クオラス営業本部営業局長

2012年4月

当社入社

2012年6月

当社取締役管理本部長

2013年5月

㈱プラザハート代表取締役社長

2015年7月

当社取締役営業本部長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(新任)

 

2018年6月から

2年

12

取締役

(監査等委員)

村田真一

昭和43年3月7日

 

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1995年4月

兼子・岩松法律事務所入所(現在に至る)

2012年6月

当社監査役

2015年3月

株式会社JMC監査役(現任)

2015年6月

シュッピン株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(新任)

 

2018年6月から

2年

取締役

(監査等委員

林 公一

昭和39年10月28日

 

1997年3月

公認会計士登録

2006年3月

㈱アタックス・ビジネス・コンサルティング代表取締役社長(現任)

2008年3月

㈱アタックス代表取締役(現任)

2008年4月

アタックス税理士法人社員(現任)

2010年6月

CKD株式会社監査役(現任)

2013年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(新任)

 

2018年6月から

2年

220

(注)1.取締役村田真一、林 公一の両氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 大橋  正信、委員  村田  真一、委員  林  公一

3.2018年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

4.上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月28日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、2名とも監査等委員である取締役であります。監査等委員である取締役3名のうち2名が社外取締役であります。監査等委員である社外取締役は、監査等委員である常勤取締役が毎月定期的に招集する監査等委員会に出席するとともに、毎月開催される定例の取締役会議に出席し、定期的に取締役から業務の執行状況の報告を受けております。また、法務面及び財務・会計面でのアドバイス及び経営上の改善につながる提案等専門的かつ客観的な発言を行っております。なお、社外取締役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりであります。

・村田真一氏は、弁護士として法曹界における豊富な経験と法律の専門家としての見識から、当社の社外監査役に適任であると総合的に判断いたしております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外的観点から適宜意見を頂き、独立性・実効性を確保しております。

・林 公一氏は、公認会計士として豊富な経験と財務・会計の専門家としての見識から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断いたしております。なお、同氏が社員を務めるアタックス税理士法人と当社は税理士業務に関する顧問契約を締結しており、また、同氏が代表を務める株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティングと当社は経営支援業務委任契約を締結しておりますが、いずれも林氏自身は当社を担当しておりません。それ以外の当社との人的関係、資本的関係等の重要な利害関係はなく、社外的観点から適宜意見を頂き、独立性・実効性の確保に努めております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査等委員には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。

 監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

大島康広

1963年12月15日

 

1988年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

1997年8月

㈱中部写真代表取締役社長(現任)

2005年6月

㈱55ステーション管財人

2006年1月

㈱55ステーション〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役社長

2007年4月

㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役社長

2007年6月

㈱プラザハート代表取締役社長

2008年6月

㈱プラザクリエイトモバイリング代表取締役会長

2010年6月

㈱プラザクリエイトイメージング〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役会長

2013年3月

㈱プラザクリエイトスタッフサービス代表取締役社長(現任)

2013年6月

㈱プラザクリエイトイメージング〔現 ㈱プラザクリエイト〕代表取締役社長(現任)

 

2020年6月から

1年

108

取締役

営業本部長

牧由尚

1975年3月21日

 

2008年4月

㈱プラザクリエイトモバイリング入社

2009年8月

㈱プラザクリエイトモバイリング営業部長

2014年3月

当社入社

2014年6月

㈱プラザクリエイト取締役(現任)

2017年6月

当社取締役 営業本部長(現任)

2019年6月

㈱プラザクリエイト 常務取締役(現任)

 

2020年6月から

1年

11

取締役

経営本部長

黒部一仁

1961年9月13日

 

2004年3月

当社入社

2006年4月

当社資産管理部長

2009年4月

当社総務部長

2012年7月

当社執行役員 総務部長兼社長室長

2014年7月

当社執行役員 管理副本部長

2018年6月

当社取締役(現任)

 

2020年6月から

1年

23

取締役

戦略本部長兼経営企画部長

金蓮実

1979年2月11日

 

2012年10月

㈱リクルートホールディングス 事業統括室カンパニーパートナー、㈱リクルートライフスタイル兼取締役

2014年4月

㈱リクルートライフスタイル 執行役員

2018年7月

当社入社

2018年7月

㈱プラザクリエイト オンライン事業本部長

2019年7月

㈱プラザクリエイト 常務取締役オンライン事業本部長(現任)

2019年7月

当社取締役 戦略本部長兼経営企画部長(現任)

 

2020年6月から

1年

0

取締役

(監査等委員)

木下拓士

1960年11月3日

 

1994年8月

当社入社

2006年4月

㈱プラザハート 取締役 営業本部長

2010年4月

㈱フォトネット 事業部長

2014年6月

㈱プラザクリエイト LED事業部長

2018年4月

㈱プラザクリエイト 法人営業部長

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(新任)

 

2020年6月から

2年

1

取締役

(監査等委員)

村田真一

1968年3月7日

 

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1995年4月

兼子・岩松法律事務所入所(現在に至る)

2012年6月

当社監査役

2015年3月

株式会社JMC監査役(現任)

2015年6月

シュッピン株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

2020年6月から

2年

取締役

(監査等委員)

林 公一

1964年10月28日

 

1997年3月

公認会計士登録

2006年3月

㈱アタックス・ビジネス・コンサルティング代表取締役社長(現任)

2008年3月

㈱アタックス代表取締役(現任)

2008年4月

アタックス税理士法人社員(現任)

2010年6月

CKD株式会社監査役(現任)

2013年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

2020年6月から

2年

145

(注)1.取締役村田真一、林 公一の両氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 木下  拓士、委員  村田  真一、委員  林  公一

3.2018年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

4.上記所有株式数には、役員持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年6月29日)現在の持株会による取得株式数については確認ができないため、2020年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、2名とも監査等委員である取締役であります。監査等委員である取締役3名のうち2名が社外取締役であります。監査等委員である社外取締役は、監査等委員である常勤取締役が毎月定期的に招集する監査等委員会に出席するとともに、毎月開催される定例の取締役会議に出席し、定期的に取締役から業務の執行状況の報告を受けております。また、法務面及び財務・会計面でのアドバイス及び経営上の改善につながる提案等専門的かつ客観的な発言を行っております。なお、社外取締役を選任するための独立性についての特定の定めはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を選任することとしております。それぞれの社外取締役の選任理由は次のとおりであります。

・村田真一氏は、弁護士として法曹界における豊富な経験と法律の専門家としての見識から、当社の社外監査役に適任であると総合的に判断いたしております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、社外的観点から適宜意見を頂き、独立性・実効性を確保しております。

・林 公一氏は、公認会計士として豊富な経験と財務・会計の専門家としての見識から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断いたしております。なお、同氏が社員を務めるアタックス税理士法人と当社は税理士業務に関する顧問契約を締結しており、また、同氏が代表を務める株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティングと当社は経営支援業務委任契約を締結しておりますが、いずれも林氏自身は当社を担当しておりません。それ以外の当社との人的関係、資本的関係等の重要な利害関係はなく、社外的観点から適宜意見を頂き、独立性・実効性の確保に努めております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査等委員には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。

 監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/312019/7/12選任の理由
村田 真一-弁護士として法曹界における豊富な経験と法律の専門家としての見識から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断いたしております。 なお、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、社外的観点から適宜意見を頂き、独立性・実効性を確保しております。
林 公一-公認会計士として豊富な経験と財務・会計の専門家としての見識から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断いたしております。 なお、同氏が社員を務めるアタックス税理士法人と当社は税理士業務に関する顧問契約を締結しており、また、同氏が代表を務める株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティングと当社は経営支援業務委任契約を締結しておりますが、いずれも林氏自身は当社を担当しておりません。それ以外の当社との人的関係、資本的関係等の重要な利害関係はなく、社外的観点から適宜意見を頂き、独立性・実効性の確保に努めております。