高速【7504】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/272018/12/282019/6/242019/6/242020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

赫 高規

昭和44年 5月20日生

 

平成12年 4月

大阪弁護士会登録

平成15年 6月

当社監査役就任

平成18年 6月

取締役副社長就任

平成25年 4月

         6月

取締役副会長就任

代表取締役副会長就任

平成27年 6月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)1

621

代表取締役

社長

 

赫 裕規

昭和46年 8月 1日生

 

平成12年 4月

当社入社

平成17年 4月

執行役員業務部長

平成20年 4月

執行役員連結事業本部長

         6月

取締役連結事業本部長就任

平成21年 4月

常務取締役連結事業本部長就任

平成22年 4月

富士パッケージ株式会社(現高速シーパック株式会社)代表取締役社長就任

平成23年 4月

 

専務取締役連結事業本部長就任

平成25年 4月

         6月

取締役副社長就任

代表取締役副社長就任

平成26年 4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)1

617

専務取締役

営業部門管掌兼業務部管掌

我妻 英樹

昭和45年 3月13日生

 

平成 4年 4月

当社入社

平成14年 9月

株式会社旭包装(平成20年3月株式会社高速に合併)取締役就任

平成16年 4月

執行役員千葉支社長

平成18年 4月

執行役員関東支社長

平成21年 6月

取締役関東支社長就任

平成23年 4月

取締役関東支社長兼東海・近畿支社長

平成24年 4月

常務取締役関東支社長兼東海・近畿支社長就任

平成27年 6月

専務取締役東海・近畿支社管掌兼関東支社長就任

平成28年 4月

専務取締役営業部門管掌就任

平成29年 4月

専務取締役営業部門管掌兼業務部管掌(現任)

 

(注)1

2

常務取締役

北東北支社・中東北支社・岩手三陸沿岸支社及び機械拡販部管掌兼宮城支社長

小林 弘美

昭和45年 5月 4日生

 

平成 5年 4月

当社入社

平成16年 4月

執行役員北東北支社長

平成21年 6月

取締役北東北支社長就任

平成23年 4月

取締役北東北支社管掌兼三陸沿岸支社長

         6月

取締役北東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長

平成25年 6月

高速マルトモ包装株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成27年 6月

常務取締役北東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長就任

平成28年 4月

常務取締役北東北支社・中東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長

平成30年 4月

常務取締役北東北支社・中東北支社・岩手三陸沿岸支社及び機械拡販部管掌兼宮城支社長(現任)

 

(注)1

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岩手三陸沿岸支社長

畠山 勝弘

昭和33年 1月16日生

 

昭和57年 1月

当社入社

平成14年 4月

執行役員業務副本部長

平成16年 4月

執行役員宮城支社長

平成18年 4月

執行役員業務本部長

         6月

取締役業務本部長就任

平成22年10月

有限会社三和(平成27年4月に株式会社高速に合併)代表取締役社長就任

平成27年 4月

取締役北東北支社長

平成30年 4月

取締役岩手三陸沿岸支社長(現任)

 

(注)1

4

取締役

システム部長

高橋 友一

昭和40年 1月 1日生

 

昭和61年 7月

当社入社

平成26年 4月

     6月

システム部長

取締役システム部長就任

平成27年 4月

取締役業務部管掌兼システム部長就任

平成29年 4月

取締役システム部長(現任)

 

(注)1

5

取締役

北東北支社長

三浦 幸記

昭和30年 3月17日生

 

昭和54年 3月

当社入社

平成15年10月

執行役員南東北営業統括部長

平成26年 4月

執行役員中東北支社管掌兼南東北支社長兼信越支社長

平成27年 6月

取締役中東北支社管掌兼南東北支社長兼信越支社長就任

平成28年 4月

取締役南東北支社長兼信越支社長

平成30年 4月

取締役北東北支社長(現任)

 

(注)1

41

取締役

関東支社長

小原 純一

昭和45年 7月10日生

 

平成 5年 4月

当社入社

平成23年 4月

執行役員北東北支社長

平成27年 4月

執行役員東海・近畿支社長

     6月

取締役東海・近畿支社長就任

平成28年 4月

取締役関東支社長兼東海・近畿支社長兼神奈川営業部長就任

平成29年 4月

取締役関東支社長(現任)

 

(注)1

3

取締役

人事総務部長

岩澤 みゆき

昭和47年 7月25日生

 

平成 5年 4月

当社入社

平成28年 4月

人事総務部長

     6月

取締役人事総務部長就任(現任)

 

(注)1

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

佐々木 茂充

昭和21年 7月15日生

 

昭和53年12月

当社入社

平成 6年 4月

首都圏統括営業部長

平成 8年 6月

取締役第三営業統括部長就任

平成12年 4月

常務取締役営業本部長就任

平成16年 4月

取締役開発営業本部長就任

平成20年 6月

顧問

平成24年 6月

常勤監査役就任

平成28年 6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

25

取締役

(監査等委員)

 

岩丸 富男

昭和26年 3月14日生

 

昭和49年10月

当社入社

昭和56年 4月

盛岡営業所所長

昭和63年 1月

石巻営業所所長

平成 9年 1月

内部監査室長

平成28年 3月

平成30年 6月

退職

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

 

中村 健

昭和23年 1月 7日生

 

昭和49年 4月

仙台弁護士会登録

昭和52年 9月

中村法律事務所開設

平成 8年 6月

当社監査役就任

平成25年 6月

当社取締役就任

平成28年 6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

2

取締役

(監査等委員)

 

内田 貴和

昭和29年 3月16日生

 

昭和57年10月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

昭和61年 3月

公認会計士登録

平成 7年 2月

税理士登録

平成12年 9月

内田公認会計士事務所開設

平成19年 6月

当社監査役就任

平成28年 6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

 

伊東 満彦

昭和45年10月2日生

 

平成 9年 4月

裁判官任官

平成17年 5月

仙台弁護士会登録

平成25年 6月

当社監査役就任

平成28年 6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

 

 

 

 

 

1,330

(注)1 平成30年6月21日開催の定時株主総会終結後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

2 平成30年6月21日開催の定時株主総会終結後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

3 取締役中村健、内田貴和及び伊東満彦は、社外取締役(監査等委員)であります。

 代表取締役会長赫高規及び代表取締役社長赫裕規は、兄弟であります。

5 当社では、平成14年4月1日付にて意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。本報告書提出日(平成30年6月21日)現在における執行役員は6名で、専務取締役である我妻英樹、常務取締役である小林弘美、取締役である畠山勝弘、三浦幸記及び小原純一、支社長である加藤健一により構成されております。

6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、市川裕子は社外取締役(監査等委員)の補欠として選任されております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

市川 裕子

昭和45年2月25日生

 

平成14年10月

大阪弁護士会登録

平成23年 1月

市川法律事務所開設

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

赫 高規

1969年 5月20日

 

2000年 4月

大阪弁護士会登録

2003年 6月

当社監査役就任

2006年 6月

取締役副社長就任

2013年 4月

       6月

取締役副会長就任

代表取締役副会長就任

2015年 6月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)1

621

代表取締役

社長

赫 裕規

1971年 8月 1日

 

2000年 4月

当社入社

2005年 4月

執行役員業務部長

2008年 4月

執行役員連結事業本部長

       6月

取締役連結事業本部長就任

2009年 4月

常務取締役連結事業本部長就任

2010年 4月

富士パッケージ株式会社(現高速シーパック株式会社)代表取締役社長就任

2011年 4月

 

専務取締役連結事業本部長就任

2013年 4月

       6月

取締役副社長就任

代表取締役副社長就任

2014年 4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)1

617

専務取締役

営業部門管掌兼業務部管掌

我妻 英樹

1970年 3月13日

 

1992年 4月

当社入社

2002年 9月

株式会社旭包装(2008年3月株式会社高速に合併)取締役就任

2004年 4月

執行役員千葉支社長

2006年 4月

執行役員関東支社長

2009年 6月

取締役関東支社長就任

2011年 4月

取締役関東支社長兼東海・近畿支社長

2012年 4月

常務取締役関東支社長兼東海・近畿支社長就任

2015年 6月

専務取締役東海・近畿支社管掌兼関東支社長就任

2016年 4月

専務取締役営業部門管掌就任

2017年 4月

専務取締役営業部門管掌兼業務部管掌(現任)

 

(注)1

2

常務取締役

宮城支社長

小林 弘美

1970年 5月 4日

 

1993年 4月

当社入社

2004年 4月

執行役員北東北支社長

2009年 6月

取締役北東北支社長就任

2011年 4月

取締役北東北支社管掌兼三陸沿岸支社長

       6月

取締役北東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長

2013年 6月

高速マルトモ包装株式会社代表取締役社長就任(現任)

2015年 6月

常務取締役北東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長就任

2016年 4月

常務取締役北東北支社・中東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長

2018年 4月

常務取締役北東北支社・中東北支社・岩手三陸沿岸支社及び機械拡販部管掌兼宮城支社長

2019年 4月

常務取締役宮城支社長(現任)

 

(注)1

2

常務取締役

関東支社長

小原 純一

1970年 7月10日

 

1993年 4月

当社入社

2011年 4月

執行役員北東北支社長

2015年 4月

執行役員東海・近畿支社長

    6月

取締役東海・近畿支社長就任

2016年 4月

取締役関東支社長兼東海・近畿支社長兼神奈川営業部長就任

2017年 4月

取締役関東支社長(現任)

2018年 6月

常務取締役関東支社長

 

(注)1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岩手三陸沿岸支社長

畠山 勝弘

1958年 1月16日

 

1982年 1月

当社入社

2002年 4月

執行役員業務副本部長

2004年 4月

執行役員宮城支社長

2006年 4月

執行役員業務本部長

       6月

取締役業務本部長就任

2010年10月

有限会社三和(2015年4月に株式会社高速に合併)代表取締役社長就任

2015年 4月

取締役北東北支社長

2018年 4月

取締役岩手三陸沿岸支社長(現任)

 

(注)1

4

取締役

システム部長

高橋 友一

1965年 1月 1日

 

1986年 7月

当社入社

2014年 4月

    6月

システム部長

取締役システム部長就任

2015年 4月

取締役業務部管掌兼システム部長就任

2017年 4月

取締役システム部長(現任)

 

(注)1

5

取締役

北東北支社長

三浦 幸記

1955年 3月17日

 

1979年 3月

当社入社

2003年10月

執行役員南東北営業統括部長

2014年 4月

執行役員中東北支社管掌兼南東北支社長兼信越支社長

2015年 6月

取締役中東北支社管掌兼南東北支社長兼信越支社長就任

2016年 4月

取締役南東北支社長兼信越支社長

2018年 4月

取締役北東北支社長(現任)

 

(注)1

41

取締役

人事部長

岩澤 みゆき

1972年 7月25日

 

1993年 4月

当社入社

2016年 4月

人事総務部長

    6月

取締役人事総務部長就任

2019年 4月

取締役人事部長就任(現任)

 

(注)1

4

取締役

(監査等委員)

岩丸 富男

1951年 3月14日

 

1974年10月

当社入社

1997年 1月

内部監査室長

2016年 3月

2018年 6月

退職

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

佐々木 茂充

1946年 7月15日

 

1978年12月

当社入社

1994年 4月

首都圏統括営業部長

1996年 6月

取締役第三営業統括部長就任

2000年 4月

常務取締役営業本部長就任

2004年 4月

取締役開発営業本部長就任

2008年 6月

顧問

2012年 6月

常勤監査役就任

2016年 6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

25

取締役

(監査等委員)

中村 健

1948年 1月 7日

 

1974年 4月

仙台弁護士会登録

1977年 9月

中村法律事務所開設

1996年 6月

当社監査役就任

2013年 6月

当社取締役就任

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

2

取締役

(監査等委員)

内田 貴和

1954年 3月16日

 

1982年10月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

1986年 3月

公認会計士登録

1995年 2月

税理士登録

2000年 9月

内田公認会計士事務所開設

2007年 6月

当社監査役就任

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

伊東 満彦

1970年10月2日

 

1997年 4月

裁判官任官

2005年 5月

仙台弁護士会登録

2013年 6月

当社監査役就任

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

1,330

 

(注)1 2019年6月19日開催の定時株主総会終結後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

2 2018年6月21日開催の定時株主総会終結後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

3 取締役中村健、内田貴和及び伊東満彦は、社外取締役(監査等委員)であります。

 代表取締役会長赫高規及び代表取締役社長赫裕規は、兄弟であります。

5 当社では、2002年4月1日付にて意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。本報告書提出日(2019年6月19日)現在における執行役員は8名で、専務取締役である我妻英樹、常務取締役である小林弘美及び小原純一、取締役である畠山勝弘及び三浦幸記、支社長である加藤健一、平賀知之及び樋本裕司により構成されております。

6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、市川裕子は社外取締役(監査等委員)の補欠として選任されております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

市川 裕子

1970年2月25日生

 

2002年10月

大阪弁護士会登録

2011年 1月

市川法律事務所開設

 

 

② 社外取締役の状況

社外取締役である中村健は、弁護士の資格を有しております。中村健は、当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しております。株式の所有以外において、中村健と当社もしくは当社の連結子会社との間に人的もしくは資本的関係及び取引関係はございません。内田貴和は公認会計士及び税理士の資格を有しております。内田貴和と当社もしくは当社の連結子会社との間に人的もしくは資本的関係及び取引関係はございません。伊東満彦は、弁護士の資格を有しております。伊東満彦と当社もしくは当社の連結子会社との間に人的もしくは資本的関係及び取引関係はございません。

社外取締役は、各自独立の立場で意見を形成し、取締役会、監査等委員会などで発言しており、独立社外役員を構成員とする会合を設置することで各独立役員の考え方や意見の独立性が希薄化することは弊害となることを考慮し設けておりません。取締役会、監査等委員会を開催するにあたり事前に資料を提供し、必要に応じ関係部員より説明を行うほか、随時重要な情報を送付しており、情報の共有は図られております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役3名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室や会計監査人と連携し、十分かつ適正な監督又は監査を行うことができる体制を確保するために、内部監査室及び会計監査人を交えた会議を定期的に開催することとしております

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

赫 高規

1969年 5月20日

 

2000年 4月

大阪弁護士会登録

2003年 6月

当社監査役就任

2006年 6月

取締役副社長就任

2013年 4月

       6月

取締役副会長就任

代表取締役副会長就任

2015年 6月

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)1

621

代表取締役

社長

赫 裕規

1971年 8月 1日

 

2000年 4月

当社入社

2005年 4月

執行役員業務部長

2008年 4月

執行役員連結事業本部長

       6月

取締役連結事業本部長就任

2009年 4月

常務取締役連結事業本部長就任

2010年 4月

富士パッケージ株式会社(現高速シーパック株式会社)代表取締役社長就任

2011年 4月

 

専務取締役連結事業本部長就任

2013年 4月

       6月

取締役副社長就任

代表取締役副社長就任

2014年 4月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)1

617

専務取締役

営業部門管掌兼業務部管掌

我妻 英樹

1970年 3月13日

 

1992年 4月

当社入社

2002年 9月

株式会社旭包装(2008年3月株式会社高速に合併)取締役就任

2004年 4月

執行役員千葉支社長

2006年 4月

執行役員関東支社長

2009年 6月

取締役関東支社長就任

2011年 4月

取締役関東支社長兼東海・近畿支社長

2012年 4月

常務取締役関東支社長兼東海・近畿支社長就任

2015年 6月

専務取締役東海・近畿支社管掌兼関東支社長就任

2016年 4月

専務取締役営業部門管掌就任

2017年 4月

専務取締役営業部門管掌兼業務部管掌(現任)

 

(注)1

2

常務取締役

宮城支社長

小林 弘美

1970年 5月 4日

 

1993年 4月

当社入社

2004年 4月

執行役員北東北支社長

2009年 6月

取締役北東北支社長就任

2011年 4月

取締役北東北支社管掌兼三陸沿岸支社長

       6月

取締役北東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長

2013年 6月

高速マルトモ包装株式会社代表取締役社長就任(現任)

2015年 6月

常務取締役北東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長就任

2016年 4月

常務取締役北東北支社・中東北支社管掌兼宮城支社長兼三陸沿岸支社長

2018年 4月

常務取締役北東北支社・中東北支社・岩手三陸沿岸支社及び機械拡販部管掌兼宮城支社長

2019年 4月

常務取締役宮城支社長(現任)

 

(注)1

2

常務取締役

関東支社長

小原 純一

1970年 7月10日

 

1993年 4月

当社入社

2011年 4月

執行役員北東北支社長

2015年 4月

執行役員東海・近畿支社長

    6月

取締役東海・近畿支社長就任

2016年 4月

取締役関東支社長兼東海・近畿支社長兼神奈川営業部長就任

2017年 4月

取締役関東支社長

2018年 6月

常務取締役関東支社長(現任)

 

(注)1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岩手三陸沿岸支社長

畠山 勝弘

1958年 1月16日

 

1982年 1月

当社入社

2002年 4月

執行役員業務副本部長

2004年 4月

執行役員宮城支社長

2006年 4月

執行役員業務本部長

       6月

取締役業務本部長就任

2010年10月

有限会社三和(2015年4月に株式会社高速に合併)代表取締役社長就任

2015年 4月

取締役北東北支社長

2018年 4月

取締役岩手三陸沿岸支社長(現任)

 

(注)1

4

取締役

システム部長

高橋 友一

1965年 1月 1日

 

1986年 7月

当社入社

2014年 4月

    6月

システム部長

取締役システム部長就任

2015年 4月

取締役業務部管掌兼システム部長就任

2017年 4月

取締役システム部長(現任)

 

(注)1

5

取締役

北東北支社長

三浦 幸記

1955年 3月17日

 

1979年 3月

当社入社

2003年10月

執行役員南東北営業統括部長

2014年 4月

執行役員中東北支社管掌兼南東北支社長兼信越支社長

2015年 6月

取締役中東北支社管掌兼南東北支社長兼信越支社長就任

2016年 4月

取締役南東北支社長兼信越支社長

2018年 4月

取締役北東北支社長(現任)

 

(注)1

41

取締役

人事部長

岩澤 みゆき

1972年 7月25日

 

1993年 4月

当社入社

2016年 4月

人事総務部長

    6月

取締役人事総務部長就任

2019年 4月

取締役人事部長就任(現任)

 

(注)1

4

取締役

(監査等委員)

岩丸 富男

1951年 3月14日

 

1974年10月

当社入社

1997年 1月

内部監査室長

2016年 3月

2018年 6月

退職

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

佐々木 茂充

1946年 7月15日

 

1978年12月

当社入社

1994年 4月

首都圏統括営業部長

1996年 6月

取締役第三営業統括部長就任

2000年 4月

常務取締役営業本部長就任

2004年 4月

取締役開発営業本部長就任

2008年 6月

顧問

2012年 6月

常勤監査役就任

2016年 6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

25

取締役

(監査等委員)

中村 健

1948年 1月 7日

 

1974年 4月

仙台弁護士会登録

1977年 9月

中村法律事務所開設

1996年 6月

当社監査役就任

2013年 6月

当社取締役就任

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

2

取締役

(監査等委員)

内田 貴和

1954年 3月16日

 

1986年 3月

公認会計士登録

1995年 2月

税理士登録

2000年 9月

内田公認会計士事務所開設

2007年 6月

当社監査役就任

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

伊東 満彦

1970年10月2日

 

1997年 4月

裁判官任官

2005年 5月

仙台弁護士会登録

2013年 6月

当社監査役就任

2016年 6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)2

1,330

 

(注)1 2020年6月18日開催の定時株主総会終結後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

2 2020年6月18日開催の定時株主総会終結後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

3 取締役中村健、内田貴和及び伊東満彦は、社外取締役(監査等委員)であります。

 代表取締役会長赫高規及び代表取締役社長赫裕規は、兄弟であります。

5 当社では、2002年4月1日付にて意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。本報告書提出日(2020年6月18日)現在における執行役員は8名で、専務取締役である我妻英樹、常務取締役である小林弘美及び小原純一、取締役である畠山勝弘及び三浦幸記、支社長である加藤健一、平賀知之及び樋本裕司により構成されております。

6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、市川裕子は社外取締役(監査等委員)の補欠として選任されております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

市川 裕子

1970年2月25日生

 

2002年10月

大阪弁護士会登録

2011年 1月

市川法律事務所開設

 

 

② 社外取締役の状況

社外取締役である中村健は、弁護士の資格を有しております。中村健は、当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しております。株式の所有以外において、中村健と当社もしくは当社の連結子会社との間に人的もしくは資本的関係及び取引関係はございません。内田貴和は公認会計士及び税理士の資格を有しております。内田貴和と当社もしくは当社の連結子会社との間に人的もしくは資本的関係及び取引関係はございません。伊東満彦は、弁護士の資格を有しております。伊東満彦と当社もしくは当社の連結子会社との間に人的もしくは資本的関係及び取引関係はございません。

社外取締役は、各自独立の立場で意見を形成し、取締役会、監査等委員会などで発言しており、独立社外役員を構成員とする会合を設置することで各独立役員の考え方や意見の独立性が希薄化することは弊害となることを考慮し設けておりません。取締役会、監査等委員会を開催するにあたり事前に資料を提供し、必要に応じ関係部員より説明を行うほか、随時重要な情報を送付しており、情報の共有は図られております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役3名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監査室や会計監査人と連携し、十分かつ適正な監督又は監査を行うことができる体制を確保するために、内部監査室及び会計監査人を交えた会議を定期的に開催することとしております

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/272018/12/282019/6/242019/6/242020/6/24選任の理由
内田 貴和主に公認会計士としての専門的見地に基づき、社外取締役として、客観的・中立的な立場からの監査を行うことにより、当社経営陣に対し適切な牽制機能を発揮し、当社経営の健全性確保に貢献いただくため。なお、当該社外取締役と当社との間に特別な利害関係はございせん。
伊東 満彦主に弁護士としての専門的見地に基づき、社外取締役として、客観的・中立的な立場からの監査を行うことにより、当社経営陣に対し適切な牽制機能を発揮し、当社経営の健全性確保に貢献いただくため。なお、当該社外取締役と当社との間に特別な利害関係はございません。
中村 健