G-7ホールディングス【7508】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/52018/12/252019/7/32020/7/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人9人10人
社外役員数2人2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

名誉会長

 

木下 守

昭和17年4月17日生

 

昭和51年6月

キノシタ商事㈱(現・株式会社G‐7ホールディングス)設立

 

代表取締役社長就任

平成17年6月

平成28年6月

当社代表取締役会長就任

当社取締役名誉会長就任(現任)

 

(注)4

1,830

取締役社長

(代表取締役)

 

金田 達三

昭和25年11月14日生

 

平成5年4月

当社入社

平成12年6月

当社取締役

平成12年9月

キノシタオート株式会社代表取締役

平成13年6月

当社取締役退任

平成17年4月

当社執行役員関東カンパニー社長

平成17年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成18年1月

株式会社オートセブン(現・株式会社G‐7・オート・サービス)

代表取締役社長

平成25年4月

同社代表取締役会長

平成27年8月

株式会社G‐7デベロップメント(現・株式会社G7リテールジャパン)

代表取締役社長

平成29年4月

同社代表取締役会長

平成30年4月

株式会社G‐7・オート・サービス

取締役会長就任(現任)

 

株式会社G7アグリジャパン

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

6

取締役副社長

 

木下 智雄

昭和43年3月11日生

 

平成15年9月

株式会社セブンプランニング(現・株式会社G7リテールジャパン)入社

平成17年1月

同社取締役

平成17年6月

同社代表取締役社長

平成18年6月

当社執行役員、経営戦略本部事業開発室長

平成21年6月

当社専務取締役

 

平成22年4月

経営戦略企画室長

株式会社オートセブン(現・株式会社G‐7・オート・サービス)

取締役

平成23年3月

G7 INTERNATIONAL PTE.LTD.

プレジデント(現任)

平成23年4月

当社取締役副社長就任(現任)

平成24年4月

株式会社セブンプランニング(現・株式会社G7リテールジャパン)

代表取締役会長

平成29年4月

株式会社G‐7・オート・サービス

取締役社長

平成30年4月

同社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,829

取締役

財務部長

 岸本 安正

昭和35年9月8日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成17年4月

当社経理部長

平成18年7月

当社執行役員経理部長

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

 

財務部長(現任)

 

(注)4

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

総務部長

松田 幸俊

昭和26年1月30日生

 

平成10年10月

当社入社

平成16年4月

当社経営統括本部総務部長

平成16年7月

管理本部長兼総務部長

平成17年6月

当社取締役就任(現任)

平成19年6月

管理部長

平成20年6月

総務部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

 

関 大作

昭和46年6月25日生

 

平成15年11月

㈱サンセブン(現・株式会社G‐7スーパーマート)入社

平成21年7月

同社常務取締役

平成23年4月

平成28年4月

同社専務取締役

同社取締役副社長

平成29年4月

同社取締役社長

平成30年4月

平成30年6月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

坂本 充

昭和26年3月13日生

 

昭和48年4月

株式会社オニツカ(現・株式会社アシックス)入社

昭和52年4月

株式会社日本エル・シー・エー入社

昭和61年5月

同社取締役

平成2年5月

同社常務取締役

平成13年5月

株式会社マネジメントエフ設立

代表取締役社長(現任)

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

 

志田 幸宏

昭和40年5月5日生

 

平成元年4月

山一證券株式会社入社

平成10年4月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

平成23年10月

Analog Pte Ltd.

代表取締役(現任)

平成24年2月

CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.

シニアバイスプレジデント(現任)

平成25年6月

株式会社ジークホールディングス

社外取締役

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

吉田 泰三

昭和29年12月23日生

 

昭和63年8月

ニュービジネスフォーラム(現・一般社団法人関西ニュービジネス協議会)入局

平成20年4月

同法人事務局長

平成23年5月

同法人理事事務局長

平成29年1月

当社入社

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

上甲 悌二

昭和40年8月19日生

 

平成5年4月

弁護士登録

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

平成29年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同

代表社員(現任)

 

(注)5

監査役

 

 西井 博生

昭和39年5月19日生

 

 平成16年9月

なぎさ監査法人代表社員(現任)

 平成16年12月

税理士法人なぎさ総合会計事務所代表社員(現任)

 平成18年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

3,671

 (注) 1.取締役副社長  木下智雄は、取締役会長 木下守の長男であります。

        2.取締役 坂本充、志田幸宏は、「社外取締役」であります。

     3.監査役 上甲悌二及び西井博生は、「社外監査役」であります。

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

名誉会長

木下 守

1942年4月17日

 

1976年6月

キノシタ商事㈱(現・株式会社G‐7ホールディングス)設立

 

代表取締役社長就任

2005年6月

2016年6月

当社代表取締役会長就任

当社取締役名誉会長就任(現任)

 

(注)4

1,830

取締役会長

(代表取締役)

金田 達三

1950年11月14日

 

1993年4月

当社入社

2000年6月

当社取締役

2000年9月

キノシタオート株式会社代表取締役

2005年4月

当社執行役員関東カンパニー社長

2005年6月

当社代表取締役社長就任

2006年1月

株式会社オートセブン(現・株式会社G‐7・オート・サービス)

代表取締役社長

2013年4月

同社代表取締役会長

2015年8月

株式会社G‐7デベロップメント(現・株式会社G7リテールジャパン)

代表取締役社長

2017年4月

同社代表取締役会長

2018年4月

株式会社G‐7・オート・サービス

取締役会長

 

 

2019年6月

株式会社G7アグリジャパン

代表取締役会長

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

6

取締役社長

木下 智雄

1968年3月11日

 

2003年9月

株式会社セブンプランニング(現・株式会社G7リテールジャパン)入社

2005年1月

同社取締役

2005年6月

同社代表取締役社長

2006年6月

当社執行役員、経営戦略本部事業開発室長

2009年6月

当社専務取締役

 

2010年4月

経営戦略企画室長

株式会社オートセブン(現・株式会社G‐7・オート・サービス)

取締役

2011年4月

当社取締役副社長

2012年4月

株式会社セブンプランニング(現・株式会社G7リテールジャパン)

代表取締役会長

2017年4月

株式会社G‐7・オート・サービス

取締役社長

2018年4月

2019年6月

同社代表取締役社長

当社取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,829

取締役

財務部長

 岸本 安正

1960年9月8日

 

1983年4月

当社入社

2005年4月

当社経理部長

2006年7月

当社執行役員経理部長

2007年6月

当社取締役就任(現任)

 

財務部長(現任)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

総務部長

松田 幸俊

1951年1月30日

 

1998年10月

当社入社

2004年4月

当社経営統括本部総務部長

2004年7月

管理本部長兼総務部長

2005年6月

当社取締役就任(現任)

2007年6月

管理部長

2008年6月

総務部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

関 大作

1971年6月25日

 

2003年11月

㈱サンセブン(現・株式会社G‐7スーパーマート)入社

2009年7月

同社常務取締役

2011年4月

2016年4月

同社専務取締役

同社取締役副社長

2017年4月

同社取締役社長

2018年4月

2018年6月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

玉木 功

1963年5月18日

 

1999年7月

㈱テラバヤシ(現・株式会社G‐7ミートテラバヤシ)入社

2004年2月

同社執行役員ミートザミート

西日本事業部長

2010年2月

2013年4月

同社取締役

同社取締役副社長

2015年5月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

坂本 充

1951年3月13日

 

1973年4月

株式会社オニツカ(現・株式会社アシックス)入社

1977年4月

株式会社日本エル・シー・エー入社

1986年5月

同社取締役

1990年5月

同社常務取締役

2001年5月

株式会社マネジメントエフ設立

代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

志田 幸宏

1965年5月5日

 

1989年4月

山一證券株式会社入社

1998年4月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

2011年10月

Analog Pte Ltd.

代表取締役(現任)

2012年2月

CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.

シニアバイスプレジデント(現任)

2013年6月

株式会社ジークホールディングス

社外取締役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

吉田 泰三

1954年12月23日

 

1988年8月

ニュービジネスフォーラム(現・一般社団法人関西ニュービジネス協議会)入局

2008年4月

同法人事務局長

2011年5月

同法人理事事務局長

2017年1月

当社入社

2017年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

上甲 悌二

1965年8月19日

 

1993年4月

弁護士登録

2001年6月

当社監査役就任(現任)

2017年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同

代表社員(現任)

 

(注)5

監査役

 西井 博生

1964年5月19日

 

 2004年9月

なぎさ監査法人代表社員(現任)

 2004年12月

税理士法人なぎさ総合会計事務所代表社員(現任)

 2006年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

3,671

 (注) 1.取締役社長  木下智雄は、取締役名誉会長 木下守の長男であります。

        2.取締役 坂本充及び志田幸宏は、「社外取締役」であります。

     3.監査役 上甲悌二及び西井博生は、「社外監査役」であります。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、Analog Pte Ltd.の代表取締役、CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.のシニアバイスプレジデントでありますが、当社と両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役上甲悌二氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する代表社員であります。当社は、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する上甲悌二氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外監査役西井博生氏は、公認会計士であり、なぎさ監査法人及び税理士法人なぎさ総合会計事務所の代表社員でありますが、当社と両法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

   当社は、独立した社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。

   社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。

  社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。

  また、社外取締役及び社外監査役は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

名誉会長

木下 守

1942年4月17日

 

1976年6月

キノシタ商事㈱(現・株式会社G‐7ホールディングス)設立

 

代表取締役社長就任

2005年6月

2016年6月

当社代表取締役会長就任

当社取締役名誉会長就任(現任)

 

(注)4

1,830

取締役会長

(代表取締役)

金田 達三

1950年11月14日

 

1993年4月

当社入社

2000年6月

当社取締役

2000年9月

キノシタオート株式会社代表取締役

2005年4月

当社執行役員関東カンパニー社長

2005年6月

当社代表取締役社長就任

2006年1月

株式会社オートセブン(現・株式会社G‐7・オート・サービス)

代表取締役社長

2013年4月

同社代表取締役会長

2015年8月

株式会社G‐7デベロップメント(現・株式会社G7リテールジャパン)

代表取締役社長

2017年4月

同社代表取締役会長

2018年4月

株式会社G‐7・オート・サービス

取締役会長

 

 

2019年6月

株式会社G7アグリジャパン

代表取締役会長

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)4

12

取締役社長

(代表取締役)

木下 智雄

1968年3月11日

 

2003年9月

株式会社セブンプランニング(現・株式会社G7リテールジャパン)入社

2005年1月

同社取締役

2005年6月

同社代表取締役社長

2006年6月

当社執行役員、経営戦略本部事業開発室長

2009年6月

当社専務取締役

 

2010年4月

経営戦略企画室長

株式会社オートセブン(現・株式会社G‐7・オート・サービス)

取締役

2011年4月

当社取締役副社長

2012年4月

株式会社セブンプランニング(現・株式会社G7リテールジャパン)

代表取締役会長

2017年4月

株式会社G‐7・オート・サービス

取締役社長

2018年4月

2019年6月

2020年6月

同社代表取締役社長

当社取締役社長

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

3,659

取締役

財務部長

 岸本 安正

1960年9月8日

 

1983年4月

当社入社

2005年4月

当社経理部長

2006年7月

当社執行役員経理部長

2007年6月

当社取締役就任(現任)

 

財務部長(現任)

 

(注)4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

総務部長

松田 幸俊

1951年1月30日

 

1998年10月

当社入社

2004年4月

当社経営統括本部総務部長

2004年7月

管理本部長兼総務部長

2005年6月

当社取締役就任(現任)

2007年6月

管理部長

2008年6月

総務部長(現任)

 

(注)4

4

取締役

関 大作

1971年6月25日

 

2003年11月

㈱サンセブン(現・株式会社G‐7スーパーマート)入社

2009年7月

同社常務取締役

2011年4月

2016年4月

同社専務取締役

同社取締役副社長

2017年4月

同社取締役社長

2018年4月

2018年6月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

玉木 功

1963年5月18日

 

1999年7月

㈱テラバヤシ(現・株式会社G‐7ミートテラバヤシ)入社

2004年2月

同社執行役員ミートザミート

西日本事業部長

2010年2月

2013年4月

同社取締役

同社取締役副社長

2015年5月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

坂本 充

1951年3月13日

 

1973年4月

株式会社オニツカ(現・株式会社アシックス)入社

1977年4月

株式会社日本エル・シー・エー入社

1986年5月

同社取締役

1990年5月

同社常務取締役

2001年5月

株式会社マネジメントエフ設立

代表取締役社長(現任)

2013年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

志田 幸宏

1965年5月5日

 

1989年4月

山一證券株式会社入社

1998年4月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

2011年10月

Analog Pte Ltd.

代表取締役(現任)

2012年2月

CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.

シニアバイスプレジデント(現任)

2013年6月

株式会社ジークホールディングス

社外取締役

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

伊藤 裕剛

1960年6月5日

 

1984年4月

三共生興株式会社入社

1995年8月

2005年4月

株式会社電通西日本入社

同社神戸支社支社長

2009年4月

2012年4月

同社広島支社支社長

同社大阪本社営業統括室室長

2016年3月

同社姫路オフィス オフィス長

2019年1月

同社神戸支社エグゼクティブプロジェクト マネジャー(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

吉田 泰三

1954年12月23日

 

1988年8月

ニュービジネスフォーラム(現・一般社団法人関西ニュービジネス協議会)入局

2008年4月

同法人事務局長

2011年5月

同法人理事事務局長

2017年1月

当社入社

2017年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

上甲 悌二

1965年8月19日

 

1993年4月

弁護士登録

2001年6月

当社監査役就任(現任)

2017年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同

代表社員(現任)

 

(注)5

監査役

 西井 博生

1964年5月19日

 

 2004年9月

なぎさ監査法人代表社員(現任)

 2004年12月

税理士法人なぎさ総合会計事務所代表社員(現任)

 2006年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

5,512

 (注) 1.代表取締役社長  木下智雄は、取締役名誉会長 木下守の長男であります。

        2.取締役 坂本充、志田幸宏及び伊藤裕剛は、「社外取締役」であります。

     3.監査役 上甲悌二及び西井博生は、「社外監査役」であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

  社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、Analog Pte Ltd.の代表取締役、CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.のシニアバイスプレジデントでありますが、当社と両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役伊藤裕剛氏は、当社株式を200株保有し、また、株式会社電通西日本の使用人でありますが、当社と同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役上甲悌二氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する代表社員であります。当社は、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する上甲悌二氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外監査役西井博生氏は、公認会計士であり、なぎさ監査法人及び税理士法人なぎさ総合会計事務所の代表社員でありますが、当社と両法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

   当社は、独立した社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。

   社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。

  社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。

  また、社外取締役及び社外監査役は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/52018/12/252019/7/32020/7/3選任の理由
坂本 充多様な業種での経営コンサルタントとしての実 績を踏まえ、企業経営に関する深い見識や知 識が当社の経営にとって有益であるとともに、 当社のコーポレート・ガバナンス機能強化を図 る観点からも適当な人物であります。 また、独立性の基準および属性情報においても該当項目がないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断したためであります。
志田 幸宏海外での企業経営者としての高い見識と、豊 富な実務経験が当社の経営にとって有益であ るとともに、当社のコーポレート・ガバナンス機 能強化を図る観点からも適当な人物であります。 また、独立性の基準および属性情報においても該当項目がないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断したためであります。
伊藤 裕剛----海外勤務経験に基づく見識と、他社において長期にわたり要職を歴任してきた実務経験にもとづく知識が当社の経営にとって有益であるとともに、当社のコーポレート・ガバナンス機能強化の観点からも適当な人物であります。 また、独立性の基準および属性情報においても該当項目がないため、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断したためであります。