たけびし【7510】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人13人13人13人12人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

藤原 宏之

1952年6月24日生

 

1975年4月

当社入社

2002年4月

産業メカトロニクス部長

2006年6月

機電システム本部副本部長兼販売企画部長兼産業メカトロニクス部長

2007年6月

執行役員機電システム本部長

2008年6月

2012年6月

2017年6月

取締役常務執行役員機電システム本部長

代表取締役社長執行役員社長

取締役会長(現任)

 

(注)

24

代表取締役

社長

執行役員社長

小倉  勇

1959年7月11日生

 

1982年4月

当社入社

2005年4月

滋賀支店副支店長

2005年10月

名古屋支店長

2011年4月

経営戦略室副室長

2011年10月

経営戦略室副室長兼企画部長

2012年6月

取締役執行役員経営戦略室長兼企画部長兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱

(上海)電子貿易有限公司董事長

2014年4月

取締役執行役員経営戦略室長

2016年6月

取締役常務執行役員経営戦略室長

2017年6月

代表取締役社長執行役員社長(現任)

 

(注)

21

取締役

専務執行役員社会・情通システム本部長

橋本 之博

1958年6月13日生

 

1981年4月

当社入社

2005年2月

産業機器部長

2007年7月

FAシステム部長

2011年4月

機電システム本部副本部長兼業務部長

2012年4月

社会・情通システム本部副本部長

2012年6月

取締役執行役員社会・情通システム本部長

2015年6月

取締役常務執行役員社会・情通システム本部長

2017年6月

取締役専務執行役員社会・情通システム本部長兼機電システム本部管掌

TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.Presi

dent

2018年6月

取締役専務執行役員社会・情通システム本部長(現任)

TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.Presi

dent(現任)

 

(注)

13

取締役

上席常務執行役員

経営戦略室長

亀井  孝

1958年9月11日生

 

1981年4月

三菱電機株式会社入社

2005年4月

同社FA海外計画部長

2009年4月

同社産業メカトロニクス部長

2012年4月

当社機電システム本部副本部長

2012年6月

当社取締役執行役員機電システム本部長

2014年2月

 

 

当社取締役執行役員機電システム本部

長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.

President

2014年4月

当社取締役執行役員機電システム本部

長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.

President兼竹菱香港有限公司董事長兼

竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長

2015年6月

当社取締役常務執行役員機電システム本部長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.

President兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長

2017年6月

当社取締役上席常務執行役員経営戦略室長(現任)

 

(注)

23

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

電子デバイス本部長

西田 正憲

1959年3月5日生

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

半導体技術部長

2006年4月

竹菱(上海)電子貿易有限公司総経理

2011年7月

 

2013年7月

2015年4月

2015年7月

 

2017年6月

当社電子デバイス本部副本部長兼技術

部長

電子デバイス本部副本部長兼業務部長

電子デバイス本部長

執行役員電子デバイス本部長兼

TAKEBISHI EUROPE B.V.President

取締役執行役員電子デバイス本部長

(現任)

竹菱香港有限公司董事長(現任)

竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長

(現任)

TAKEBISHI EUROPE B.V.President

(現任)

 

(注)

12

取締役

執行役員

経営推進室長

坂口 和彦

1962年3月31日生

 

1984年4月

当社入社

2007年7月

企画部長

2011年10月

2013年10月

総務部長

経営推進室副室長兼総務部長

2017年6月

取締役執行役員経営推進室長(現任)

 

(注)

12

取締役

執行役員

技術本部長

岡垣 浩志

1960年11月6日生

 

1983年4月

当社入社

2006年7月

技術部長

2011年4月

2016年4月

FAシステム部長

技術本部副本部長

2017年6月

執行役員技術本部長

2018年6月

取締役執行役員技術本部長(現任)

 

(注)

11

取締役

執行役員

機電システム本部長

中内 克寛

1961年7月31日生

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

畿北支店長

2014年2月

2017年4月

機電システム本部業務部長

機電システム本部副本部長

2017年6月

執行役員機電システム本部長

2018年6月

取締役執行役員機電システム本部長

(現任)

 

(注)

6

取締役

相談役

岩田 武久

1945年1月27日生

 

1969年4月

三菱電機株式会社入社

1999年4月

同社役員理事関係会社事業推進本部長

2003年4月

当社社長付

2003年6月

当社代表取締役社長

2006年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

2012年6月

2017年6月

当社取締役会長

当社取締役相談役(現任)

 

(注)

40

社外取締役

 

平井出 浩志

1962年6月29日生

 

1986年4月

三菱電機株式会社入社

2013年4月

同社中国支社FAシステム部長

2016年4月

同社関西支社副支社長兼機器第二部長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

萬世電機株式会社社外取締役(現任)

 

(注)

取締役

(常勤監査

 等委員)

 

松木  明

1955年2月9日生

 

1985年2月

当社入社

2003年4月

経理部長

2011年4月

2011年6月

経営推進室副室長兼経理部長

執行役員経営推進室副室長兼経理部長

2012年6月

取締役常務執行役員経営推進室長兼経理部長

2013年4月

取締役常務執行役員経営推進室長

2017年6月

取締役常勤監査等委員(現任)

 

(注)

18

社外取締役

(監査等

 委員)

 

廣瀬   裕

1952年2月21日生

 

1981年8月

広瀬来三税理士事務所(現税理士法人広瀬)入所

1985年2月

税理士登録

2000年1月

広瀬会計事務所(現税理士法人広瀬)

所長

2003年6月

当社監査役

2006年4月

税理士法人広瀬代表社員(現任)

2017年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

社外取締役

(監査等

 委員)

 

山田 善紀

1973年3月23日生

 

2002年4月

公認会計士登録

2006年4月

税理士法人川嶋総合会計入社

2006年6月

2011年7月

 

税理士登録

税理士法人川嶋総合会計代表社員

(現任)

2015年6月

株式会社フジックス社外取締役

(現任)

2016年11月

株式会社トーセ社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)

 

 

 

 

 

184

 (注)1.平井出浩志氏、廣瀬 裕氏及び山田善紀氏は、社外取締役であります。

2.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2018年6月28日)現在における持株会の取得株式数を確認することができないため、2018年3月末現在の実質株式数を記載しております。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

酒井   進

1949年8月31日生

 

1972年3月

当社入社

1999年6月

経営企画部長

2006年6月

執行役員経営戦略室副室長兼企画部長

2007年6月

取締役常務執行役員経営戦略室長

2012年6月

顧問

2013年6月

退職

 

11

益川 教雄

1949年1月2日生

 

1980年3月

最高裁判所司法研修所修了

1980年4月

弁護士登録(日本弁護士連合会)

1983年4月

益川法律事務所(現益川総合法律事務所)開設(現任)

 

 

 

11

① 益川教雄氏は、社外取締役の要件を満たしております。

② 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満

了の時までであります。

③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。

6.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を2006年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。

執行役員8名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の1名であります。

役職名

氏名

常務執行役員滋賀支店長

竹中 秀夫

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

藤原 宏之

1952年6月24日

 

1975年4月

当社入社

2002年4月

産業メカトロニクス部長

2006年6月

機電システム本部副本部長兼販売企画部長兼産業メカトロニクス部長

2007年6月

執行役員機電システム本部長

2008年6月

2012年6月

2017年6月

取締役常務執行役員機電システム本部長

代表取締役社長執行役員社長

取締役会長(現任)

 

(注)

26

代表取締役社長

執行役員社長

小倉  勇

1959年7月11日

 

1982年4月

当社入社

2005年4月

滋賀支店副支店長

2005年10月

名古屋支店長

2011年4月

経営戦略室副室長

2011年10月

経営戦略室副室長兼企画部長

2012年6月

取締役執行役員経営戦略室長兼企画部長兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱

(上海)電子貿易有限公司董事長

2014年4月

取締役執行役員経営戦略室長

2016年6月

取締役常務執行役員経営戦略室長

2017年6月

代表取締役社長執行役員社長(現任)

 

(注)

24

取締役

専務執行役員

社会・情通システム本部長

橋本 之博

1958年6月13日

 

1981年4月

当社入社

2005年2月

産業機器部長

2007年7月

FAシステム部長

2011年4月

機電システム本部副本部長兼業務部長

2012年4月

社会・情通システム本部副本部長

2012年6月

取締役執行役員社会・情通システム本部長

2015年6月

取締役常務執行役員社会・情通システム本部長

2017年6月

取締役専務執行役員社会・情通システム本部長兼機電システム本部管掌

TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.Presi

dent

2018年6月

取締役専務執行役員社会・情通システム本部長(現任)

TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.Presi

dent(現任)

 

(注)

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席常務執行役員

経営戦略室長

亀井  孝

1958年9月11日

 

1981年4月

三菱電機株式会社入社

2005年4月

同社FA海外計画部長

2009年4月

同社産業メカトロニクス部長

2012年4月

当社機電システム本部副本部長

2012年6月

当社取締役執行役員機電システム本部長

2014年2月

 

 

当社取締役執行役員機電システム本部

長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.

President

2014年4月

当社取締役執行役員機電システム本部

長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.

President兼竹菱香港有限公司董事長兼

竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長

2015年6月

当社取締役常務執行役員機電システム本部長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.

President兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長

2017年6月

当社取締役上席常務執行役員経営戦略室長(現任)

 

(注)

27

取締役

執行役員

電子デバイス本部長

西田 正憲

1959年3月5日

 

1981年4月

当社入社

2005年4月

半導体技術部長

2006年4月

竹菱(上海)電子貿易有限公司総経理

2011年7月

当社電子デバイス本部副本部長兼技術

部長

2013年7月

電子デバイス本部副本部長兼業務部長

2015年4月

電子デバイス本部長

2015年7月

執行役員電子デバイス本部長兼

TAKEBISHI EUROPE B.V.President

2017年6月

取締役執行役員電子デバイス本部長

(現任)

竹菱香港有限公司董事長(現任)

竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長

(現任)

TAKEBISHI EUROPE B.V.President

(現任)

 

(注)

13

取締役

執行役員

経営推進室長

坂口 和彦

1962年3月31日

 

1984年4月

当社入社

2007年7月

企画部長

2011年10月

2013年10月

総務部長

経営推進室副室長兼総務部長

2017年6月

取締役執行役員経営推進室長(現任)

 

(注)

15

取締役

執行役員

技術本部長

岡垣 浩志

1960年11月6日

 

1983年4月

当社入社

2006年7月

技術部長

2011年4月

2016年4月

FAシステム部長

技術本部副本部長

2017年6月

執行役員技術本部長

2018年6月

取締役執行役員技術本部長(現任)

 

(注)

12

取締役

執行役員

機電システム本部長

中内 克寛

1961年7月31日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

畿北支店長

2014年2月

2017年4月

機電システム本部業務部長

機電システム本部副本部長

2017年6月

執行役員機電システム本部長

2018年6月

取締役執行役員機電システム本部長

(現任)

 

(注)

7

取締役

相談役

岩田 武久

1945年1月27日

 

1969年4月

三菱電機株式会社入社

1999年4月

同社役員理事関係会社事業推進本部長

2003年4月

当社社長付

2003年6月

当社代表取締役社長

2006年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

2012年6月

2017年6月

当社取締役会長

当社取締役相談役(現任)

 

(注)

40

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

社外取締役

粕尾 弘行

1964年2月25日

 

1988年4月

三菱電機株式会社入社

2013年4月

同社北陸支社FAシステム部長

2017年4月

同社関西支社機器第一部長

2019年4月

同社関西支社副支社長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

萬世電機株式会社社外取締役(現任)

 

(注)

取締役

(常勤監査等委員)

松木  明

1955年2月9日

 

1985年2月

当社入社

2003年4月

経理部長

2011年4月

2011年6月

経営推進室副室長兼経理部長

執行役員経営推進室副室長兼経理部長

2012年6月

取締役常務執行役員経営推進室長兼経理部長

2013年4月

取締役常務執行役員経営推進室長

2017年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)

19

社外取締役

(監査等委員)

河本 茂行

1967年6月24日

 

1998年4月

東京弁護士会登録

2009年10月

株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役

2013年1月

京都弁護士会登録

2013年1月

烏丸法律事務所パートナー(現任)

2015年10月

Fringe81株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

社外取締役

(監査等委員)

山田 善紀

1973年3月23日

 

2002年4月

公認会計士登録

2006年4月

税理士法人川嶋総合会計入社

2006年6月

2011年7月

 

税理士登録

税理士法人川嶋総合会計代表社員

(現任)

2015年6月

株式会社フジックス社外取締役

2016年11月

株式会社トーセ社外監査役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

株式会社フジックス社外取締役(監査等

委員)(現任)

 

(注)

0

201

 (注)1.粕尾弘行氏、河本茂行氏及び山田善紀氏は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月27日)現在における持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年3月末現在の実質株式数を記載しております。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

稲荷   賢

1954年8月5日生

 

1979年4月

当社入社

2005年4月

新和工業株式会社(現株式会社TSエンジニアリング)出向 常務取締役

2010年4月

株式会社TSエンジニアリング出向 取締役

2011年4月

当社社会・情通システム本部業務部長

2013年6月

当社常勤監査役

2017年6月

2019年6月

当社顧問

当社退職

 

14

益川 教雄

1949年1月2日生

 

1980年3月

最高裁判所司法研修所修了

1980年4月

弁護士登録(日本弁護士連合会)

1983年4月

益川法律事務所(現益川総合法律事務所)開設(現任)

 

 

 

14

 

① 益川教雄氏は、社外取締役の要件を満たしております。

② 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満

了の時までであります。

③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。

6.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を2006年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。

執行役員8名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の1名であります。

役職名

氏名

常務執行役員滋賀支店長

竹中 秀夫

 

② 社外役員の状況

・当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役2名)であります。

社外取締役の粕尾弘行氏は当社の大株主であり主要な仕入先・販売先である三菱電機株式会社の従業員であります。また、同氏は萬世電機株式会社の社外取締役を兼任しており、当社は同社と製品の仕入及び販売の取引関係があります。同氏は三菱電機株式会社における豊富な経験と高い専門性に基づき、当社コーポレートガバナンスの観点から助言を行い、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。

監査等委員である社外取締役の河本茂行氏は、烏丸法律事務所のパートナーであります。また、同氏はFringe81株式会社の社外監査役を兼任しております。当社は同氏がパートナーを務める烏丸法律事務所並びに同氏が社外監査役を兼任している同社との間には人的関係または取引関係等の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識と豊富な経験を有しているとともに、他社の社外監査役としての経営管理に関する豊富な経験を有しております。

また、監査等委員である社外取締役の山田善紀氏は、税理士法人川嶋総合会計の代表社員であります。また、同氏は株式会社フジックスの社外取締役(監査等委員)及び株式会社トーセの社外監査役を兼任しております。当社は同氏が代表社員を務める税理士法人川嶋総合会計並びに同氏が社外取締役及び社外監査役を兼任している両社との間には人的関係または取引関係等の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と豊富な経験を有しているとともに、他社の社外取締役及び社外監査役としての経営管理に関する豊富な経験を有しております。

・当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準は具体的には定めておりませんが、選任状況における当社の考え方は上記のとおりであります。

 

③ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員(2名)は、取締役の常勤監査等委員と密に連携し、取締役会へ出席するとともに、取締役の職務執行、関係会社への訪問調査など厳正に監査を行い、代表取締役社長及び関係取締役とも経営及び事業方針の確認、監査上の重要課題について意見交換を行っています。

監査室との連携においては、その監査報告に基づき、各種情報を共有し、必要に応じ現業部門等への往査、また適宜適切な意見を申述しております。

会計監査人並びに当社の内部統制部門である経営推進室とは、定期的な意見交換会を開催し、積極的にディスカッションを行うなど緊密な連携を保っております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

藤原 宏之

1952年6月24日

 

1975年4月

当社入社

2002年4月

産業メカトロニクス部長

2006年6月

機電システム本部副本部長兼販売企画部長兼産業メカトロニクス部長

2007年6月

執行役員機電システム本部長

2008年6月

2012年6月

2017年6月

取締役常務執行役員機電システム本部長

代表取締役社長執行役員社長

取締役会長(現任)

 

(注)

26

代表取締役社長

執行役員社長

小倉  勇

1959年7月11日

 

1982年4月

当社入社

2005年4月

滋賀支店副支店長

2005年10月

名古屋支店長

2011年4月

経営戦略室副室長

2011年10月

経営戦略室副室長兼企画部長

2012年6月

取締役執行役員経営戦略室長兼企画部長兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱

(上海)電子貿易有限公司董事長

2014年4月

取締役執行役員経営戦略室長

2016年6月

取締役常務執行役員経営戦略室長

2017年6月

代表取締役社長執行役員社長(現任)

 

(注)

29

取締役

専務執行役員

社会・情通システム本部長

橋本 之博

1958年6月13日

 

1981年4月

当社入社

2005年2月

産業機器部長

2007年7月

FAシステム部長

2011年4月

機電システム本部副本部長兼業務部長

2012年4月

社会・情通システム本部副本部長

2012年6月

取締役執行役員社会・情通システム本部長

2015年6月

取締役常務執行役員社会・情通システム本部長

2017年6月

取締役専務執行役員社会・情通システム本部長兼機電システム本部管掌

TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.Presi

dent

2018年6月

取締役専務執行役員社会・情通システム本部長(現任)

TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.Presi

dent(現任)

 

(注)

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席常務執行役員

経営戦略室長

亀井  孝

1958年9月11日

 

1981年4月

三菱電機株式会社入社

2005年4月

同社FA海外計画部長

2009年4月

同社産業メカトロニクス部長

2012年4月

当社機電システム本部副本部長

2012年6月

当社取締役執行役員機電システム本部長

2014年2月

 

 

当社取締役執行役員機電システム本部

長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.

President

2014年4月

当社取締役執行役員機電システム本部

長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.

President兼竹菱香港有限公司董事長兼

竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長

2015年6月

当社取締役常務執行役員機電システム本部長兼TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.

President兼竹菱香港有限公司董事長兼竹菱(上海)電子貿易有限公司董事長

2017年6月

当社取締役上席常務執行役員経営戦略室長(現任)

 

(注)

31

取締役

常務執行役員

経営推進室長

坂口 和彦

1962年3月31日

 

1984年4月

当社入社

2007年7月

企画部長

2011年10月

2013年10月

総務部長

経営推進室副室長兼総務部長

2017年6月

取締役執行役員経営推進室長

2020年6月

取締役常務執行役員経営推進室長

(現任)

 

(注)

19

取締役

執行役員

技術本部長

岡垣 浩志

1960年11月6日

 

1983年4月

当社入社

2006年7月

技術部長

2011年4月

2016年4月

FAシステム部長

技術本部副本部長

2017年6月

執行役員技術本部長

2018年6月

取締役執行役員技術本部長(現任)

 

(注)

14

取締役

執行役員

機電システム本部長

中内 克寛

1961年7月31日

 

1984年4月

当社入社

2009年4月

畿北支店長

2014年2月

2017年4月

機電システム本部業務部長

機電システム本部副本部長

2017年6月

執行役員機電システム本部長

2018年6月

取締役執行役員機電システム本部長

(現任)

 

(注)

13

取締役

相談役

岩田 武久

1945年1月27日

 

1969年4月

三菱電機株式会社入社

1999年4月

同社役員理事関係会社事業推進本部長

2003年4月

当社社長付

2003年6月

当社代表取締役社長

2006年6月

当社代表取締役社長執行役員社長

2012年6月

2017年6月

当社取締役会長

当社取締役相談役(現任)

 

(注)

40

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

社外取締役

黒澤 豊司

1967年6月25日

 

1990年4月

三菱電機株式会社入社

2015年4月

同社神奈川支社FAシステム部長

2017年4月

同社本社機器営業第二部長

2020年4月

同社関西支社副支社長兼機器第一部長(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

萬世電機株式会社社外取締役(現任)

 

(注)

取締役

(常勤監査等委員)

松木  明

1955年2月9日

 

1985年2月

当社入社

2003年4月

経理部長

2011年4月

2011年6月

経営推進室副室長兼経理部長

執行役員経営推進室副室長兼経理部長

2012年6月

取締役常務執行役員経営推進室長兼経理部長

2013年4月

取締役常務執行役員経営推進室長

2017年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)

19

社外取締役

(監査等委員)

河本 茂行

1967年6月24日

 

1998年4月

東京弁護士会登録

2009年10月

株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役

2013年1月

京都弁護士会登録

2013年1月

烏丸法律事務所パートナー(現任)

2015年10月

Fringe81株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

0

社外取締役

(監査等委員)

山田 善紀

1973年3月23日

 

2002年4月

公認会計士登録

2006年4月

税理士法人川嶋総合会計入社

2006年6月

2011年7月

 

税理士登録

税理士法人川嶋総合会計代表社員

(現任)

2015年6月

株式会社フジックス社外取締役

2016年11月

株式会社トーセ社外監査役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

株式会社フジックス社外取締役(監査等

委員)(現任)

 

(注)

0

213

 (注)1.黒澤豊司氏、河本茂行氏及び山田善紀氏は、社外取締役であります。

2.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.上記所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年6月26日)現在における持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年3月末現在の実質株式数を記載しております。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

稲荷   賢

1954年8月5日生

 

1979年4月

当社入社

2005年4月

新和工業株式会社(現株式会社TSエンジニアリング)出向 常務取締役

2010年4月

株式会社TSエンジニアリング出向 取締役

2011年4月

当社社会・情通システム本部業務部長

2013年6月

当社常勤監査役

2017年6月

2019年6月

当社顧問

当社退職

 

14

益川 教雄

1949年1月2日生

 

1980年3月

最高裁判所司法研修所修了

1980年4月

弁護士登録(日本弁護士連合会)

1983年4月

益川法律事務所(現益川総合法律事務所)開設(現任)

 

 

 

14

 

① 益川教雄氏は、社外取締役の要件を満たしております。

② 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満

了の時までであります。

③ 上記益川教雄氏は、当社との間で顧問弁護士契約を締結しております。

6.当社は、経営における意思決定の迅速且つ機動的な実行のため、取締役会の活性化と経営の効率化を図ることを目的に、執行役員制度を2006年6月29日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。

執行役員8名の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下の2名であります。

役職名

氏名

常務執行役員滋賀支店長

竹中 秀夫

執行役員電子デバイス本部長

吉村 光史

 

② 社外役員の状況

・当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役2名)であります。

社外取締役の黒澤豊司氏は当社の大株主であり主要な仕入先・販売先である三菱電機株式会社の従業員であります。また、同氏は萬世電機株式会社の社外取締役を兼任しており、当社は同社と製品の仕入及び販売の取引関係があります。同氏は三菱電機株式会社における豊富な経験と高い専門性に基づき、当社コーポレートガバナンスの観点から助言を行い、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。

監査等委員である社外取締役の河本茂行氏は、烏丸法律事務所のパートナーであります。また、同氏はFringe81株式会社の社外監査役を兼任しております。当社は同氏がパートナーを務める烏丸法律事務所並びに同氏が社外監査役を兼任している同社との間には人的関係または取引関係等の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識と豊富な経験を有しているとともに、他社の社外監査役としての経営管理に関する豊富な経験を有しております。

また、監査等委員である社外取締役の山田善紀氏は、税理士法人川嶋総合会計の代表社員であります。また、同氏は株式会社フジックスの社外取締役(監査等委員)及び株式会社トーセの社外監査役を兼任しております。当社は同氏が代表社員を務める税理士法人川嶋総合会計並びに同氏が社外取締役及び社外監査役を兼任している両社との間には人的関係または取引関係等の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と豊富な経験を有しているとともに、他社の社外取締役及び社外監査役としての経営管理に関する豊富な経験を有しております。

・当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準は具体的には定めておりませんが、選任状況における当社の考え方は上記のとおりであります。

 

③ 社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員(2名)は、取締役の常勤監査等委員と密に連携し、取締役会へ出席するとともに、取締役の職務執行、関係会社への訪問調査など厳正に監査を行い、代表取締役社長及び関係取締役とも経営及び事業方針の確認、監査上の重要課題について意見交換を行っています。

監査室との連携においては、その監査報告に基づき、各種情報を共有し、必要に応じ現業部門等への往査、また適宜適切な意見を申述しております。

会計監査人並びに当社の内部統制部門である経営推進室とは、定期的な意見交換会を開催し、積極的にディスカッションを行うなど緊密な連携を保っております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/29選任の理由
黒澤 豊司----コーポレートガバナンスの観点から、意思決定において意見を述べてもらうためであります。 なお、同氏は、豊富な経験と高い専門性に基づき、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
河本 茂行---弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識と豊富な経験並びに他社の社外監査役としての経営管理の経験も豊富であり、監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判断したためです。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
山田 善紀公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と豊富な経験並びに他社の社外取締役及び社外監査役としての経営管理の経験も豊富であり、監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判断したためです。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
粕尾 弘行----コーポレートガバナンスの観点から、意思決定において意見を述べてもらうためであります。 なお、同氏は、豊富な経験と高い専門性に基づき、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
平井出 浩志--コーポレートガバナンスの観点から、意思決定において意見を述べてもらうためであります。 なお、同氏は、豊富な経験と高い専門性に基づき、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
廣瀬 裕---税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と豊富な経験を活かして監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判断したためです。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
広瀬 裕----税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い見識と豊富な経験を活かして監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判断したためです。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。