イオン北海道【7512】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312018/5/312018/11/302019/5/312020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
なし
なし
なし
なし
なし
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

星野 三郎

昭和30年3月30日生

 

昭和53年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成14年2月

同社秋田事業部長

平成16年2月

同社北海道事業部長

平成18年9月

同社京葉事業部長

平成20年8月

 

イオンリテール㈱京葉事業部長

平成21年9月

同社中部カンパニー支社長

平成22年4月

同社執行役員

平成23年2月

同社商品担当

平成23年3月

同社常務執行役員

平成23年4月

同社取締役

平成24年3月

同社営業担当兼務

同社執行役員副社長

平成25年3月

同社経営企画・開発担当

同社専務執行役員

平成26年3月

当社顧問

平成26年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年

普通株式

45

取締役

常務執行役員

管理本部長

ダイバーシティ推進責任者

竹垣 吉彦

昭和33年3月12日生

 

昭和55年4月

㈱ダイエー入社

平成12年12月

㈱長崎屋入社

平成20年9月

当社入社 経営企画室長

平成21年3月

当社執行役員経営企画室長

平成22年9月

 

当社執行役員経営企画室長兼新規事業部長

平成23年3月

当社執行役員経営企画室長兼事業本部新規事業推進部長

平成23年5月

当社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長

 

当社取締役(現任)

平成24年9月

当社執行役員営業本部長

平成25年9月

当社執行役員総合企画本部長

平成27年3月

当社執行役員管理本部長

平成28年3月

当社執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者

平成28年5月

当社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者(現任)

 

1年

普通株式

24

取締役

執行役員

商品本部長

コーディネーター部長

笠島 和滋

昭和36年2月8日生

 

昭和59年3月

北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成16年6月

同社日永店長

平成22年5月

同社名岐事業部長

平成24年3月

同社執行役員東近畿カンパニー支社長

平成25年3月

同社執行役員南関東カンパニー支社長

平成26年3月

同社執行役員営業企画本部長

平成27年2月

当社商品本部副本部長

平成27年3月

当社執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長

平成28年3月

当社執行役員商品本部長兼コーディネーター部長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

 

1年

普通株式

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

営業本部長

青柳 英樹

昭和36年3月16日生

 

昭和58年4月

 

信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成17年3月

同社佐野新都市店長

平成19年4月

同社マックスバリュ事業本部東北事業部長

平成20年9月

同社東北カンパニー人事教育部長

平成22年9月

同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長

平成23年3月

同社ストアオペレーション部長

平成25年3月

同社執行役員北陸信越カンパニー支社長

平成26年3月

 

同社執行役員店舗構造改革チームリーダー

平成27年4月

同社デジタル推進リーダー

平成29年3月

当社執行役員営業本部副本部長

平成29年5月

当社執行役員営業本部長(現任)

当社取締役(現任)

 

1年

普通株式

取締役

執行役員

営業副本部長

関矢 充

昭和49年7月14日生

 

平成9年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成20年3月

当社札幌藻岩店長

平成22年3月

当社札幌元町店長

平成24年3月

当社札幌平岡店長

平成26年3月

当社オムニチャネル事業部長

平成27年11月

当社道央第2事業部長(現任)

平成28年3月

当社執行役員(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

 

1年

普通株式

取締役

 

中田 美知子

昭和25年2月13日生

 

昭和47年4月

北海道放送㈱入社

昭和49年6月

フリーアナウンサーとして活動

昭和63年4月

㈱エフエム北海道入社

平成19年6月

同社取締役放送本部長

平成23年6月

同社常務取締役

平成27年5月

学校法人浅井学園理事(現任)

平成27年8月

札幌大学客員教授(現任)

 

㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)

平成28年3月

中道リース㈱社外取締役(現任)

平成28年5月

当社社外取締役(現任)

平成30年1月

㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任)

 

1年

普通株式

取締役

 

廣部 眞行

昭和31年3月3日生

 

昭和57年4月

東京地方検察庁検事

昭和58年4月

函館地方検察庁検事

昭和60年4月

甲府地方検察庁検事

昭和62年4月

東京地方検察庁検事

平成元年4月

札幌地方検察庁検事

平成4年4月

千葉地方検察庁検事

平成5年4月

弁護士登録 馬場正昭法律事務所入所

平成6年4月

廣部眞行法律事務所弁護士

平成17年9月

廣部・八木法律事務所弁護士(現任)

平成28年5月

当社社外取締役(現任)

 

1年

普通株式

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

岡崎 双一

昭和33年10月10日生

 

昭和56年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成7年7月

GUANGDONG JUSCO TEEM STORES CO.,LTD(現GUANGDONG AEON TEEM STORES CO.,LTD)取締役

平成13年6月

JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現AEON CO.(M)BHD.)取締役社長

平成17年5月

イオン㈱執行役

平成17年11月

イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長

平成21年4月

イオンリテール㈱取締役

平成23年5月

イオンモール㈱代表取締役社長

平成24年3月

イオン㈱執行役

 

同社ディベロッパー事業最高経営責任者

平成25年3月

同社専務執行役

平成26年3月

同社GMS事業最高経営責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者

平成27年2月

同社執行役(現任)

 

イオンリテール株式会社代表取締役社長(現任)

平成28年3月

イオン株式会社GMS事業担当(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

 

1年

普通株式

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

福元 英介

昭和29年9月17日生

 

昭和52年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成10年3月

同社MV経営管理部長

平成12年10月

マックスバリュ北海道㈱取締役営業統括部長兼営業企画部長

平成14年4月

同社取締役営業本部長

平成15年6月

平成17年3月

同社常務取締役営業本部長

同社常務取締役営業商品担当

平成17年6月

イオンスーパーセンター㈱管理統括部長

平成18年9月

イオン㈱保険事業統合PTリーダー

平成20年2月

イオン保険サービス㈱常務取締役管理本部長

平成21年5月

チェルト㈱取締役営業本部長

平成22年5月

イオン㈱SM事業戦略チーム

平成23年5月

マックスバリュ南東北㈱取締役管理本部長

平成27年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

普通株式

監査役

 

吉岡 征雄

昭和19年3月4日生

 

昭和42年4月

東京地方検察庁検事

平成3年4月

横浜地方検察庁総務部長

平成5年4月

東京高等検察庁検事

平成5年12月

広島地方検察庁次席検事

平成9年4月

旭川地方検察庁検事正

平成10年6月

最高検察庁検事

平成11年9月

宇都宮地方検察庁検事正

平成12年9月

広島地方検察庁検事正

平成13年8月

彩北法律事務所弁護士(現任)

平成23年5月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)3

普通株式

監査役

 

福岡 眞人

昭和29年12月5日生

 

昭和53年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成6年9月

同社経営管理部マネージャー

平成9年3月

同社グループ経営計画部マネージャー

平成14年2月

同社コントロール部次長

平成18年4月

同社MV経営企画部マネージャー

平成20年4月

㈱光洋取締役経営管理本部長

平成27年5月

マックスバリュ北海道㈱常勤監査役(現任)

平成27年5月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)3

普通株式

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

西松 正人

昭和30年1月19日生

 

昭和53年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成12年5月

同社取締役

平成13年12月

㈱マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理

平成15年10月

同社常務取締役

平成19年5月

イオン㈱常務執行役

平成20年8月

同社執行役グループ経理・関連企業責任者

平成21年4月

同社グループ経営管理責任者

平成24年10月

イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当

兼イオン㈱執行役グループ経営管理責任者

平成25年3月

イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当

平成27年2月

㈱ダイエー取締役専務執行役員

平成28年2月

同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当

平成28年3月

イオン㈱執行役経営管理担当

平成29年3月

イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当(現任)

平成30年5月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)4

普通株式

 

 

 

 

 

普通株式

77

(注)1.中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。

2.吉岡征雄及び福岡眞人の両氏は、社外監査役であります。

3.平成27年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成30年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、平成17年3月1日より執行役員制度を導入しております。

 執行役員は16名で構成され、うち4名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の12名で構成されております。

執行役員

商品本部衣料商品部長

山本 治

執行役員

営業本部道北事業部長

田中 史之

執行役員

営業本部営業企画部長

櫻井 禎久

執行役員

商品本部食品商品部長

渡辺 昌弘

執行役員

経営管理統括部長兼経営企画部長

辻野 裕一

執行役員

管理本部財務経理部長

豊田 和宏

執行役員

営業本部道南事業部長

木下 憲司

執行役員

営業本部SC事業部長

小林 博

執行役員

営業本部エリア推進部長

佐々木 晃一

執行役員

営業本部道央第1事業部長

五十公野 晃

執行役員

管理本部総務部長

前田 晃示

執行役員

営業本部道央第2事業部長

羽牟 秀幸

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

管理本部長

青栁 英樹

1961年3月16日生

 

1983年4月

 

信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2005年3月

同社佐野新都市店長

2007年4月

同社マックスバリュ事業本部東北事業部長

2008年9月

イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長

2010年9月

同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長

2011年3月

同社ストアオペレーション部長

2013年3月

同社執行役員北陸信越カンパニー支社長

2014年3月

 

同社執行役員店舗構造改革チームリーダー

2015年4月

同社デジタル推進リーダー

2017年3月

当社執行役員営業本部副本部長

2017年5月

当社執行役員営業本部長

当社取締役

2018年10月

当社代表取締役社長

2019年5月

当社代表取締役社長兼管理本部長(現任)

 

1年

7

取締役

常務執行役員

商品本部長

コーディネーター部長

笠島 和滋

1961年2月8日生

 

1984年3月

北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2004年6月

同社日永店長

2010年5月

イオンリテール㈱名岐事業部長

2012年3月

同社執行役員東近畿カンパニー支社長

2013年3月

同社執行役員南関東カンパニー支社長

2014年3月

同社執行役員営業企画本部長

2015年2月

当社商品本部副本部長

2015年3月

当社執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長

2016年3月

当社執行役員商品本部長兼コーディネーター部長

2016年5月

当社取締役(現任)

2018年10月

当社常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長(現任)

 

1年

15

取締役

執行役員

営業本部長

関矢 充

1974年7月14日生

 

1997年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2008年3月

当社札幌藻岩店長

2010年3月

当社札幌元町店長

2012年3月

当社札幌平岡店長

2014年3月

当社オムニチャネル事業部長

2015年11月

当社道央第2事業部長

2016年3月

当社執行役員

2018年5月

当社執行役員営業本部副本部長

当社取締役(現任)

2018年10月

当社執行役員営業本部長(現任)

 

1年

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

岡崎 双一

1958年10月10日生

 

1981年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1995年7月

GUANGDONG JUSCO TEEM STORES CO.,LTD(現GUANGDONG AEON TEEM STORES CO.,LTD)取締役

2001年6月

JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現AEON CO.(M)BHD.)取締役社長

2005年5月

イオン㈱執行役

2005年11月

イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長

2009年4月

イオンリテール㈱取締役

2011年5月

イオンモール㈱代表取締役社長

2012年3月

イオン㈱執行役

 

同社ディベロッパー事業最高経営責任者

2013年3月

同社専務執行役

2014年3月

同社GMS事業最高経営責任者兼ディベロッパー事業最高経営責任者兼アジアシフト推進責任者

2015年2月

同社執行役

 

イオンリテール㈱代表取締役社長

2016年3月

イオン㈱GMS事業担当

2018年5月

当社取締役(現任)

2019年3月

イオンリテール㈱取締役会長(現任)

イオン㈱代表執行役副社長GMS事業担当兼国際事業担当(現任)

 

1年

取締役

 

中田 美知子

1950年2月13日生

 

1972年4月

北海道放送㈱入社

1974年6月

フリーアナウンサーとして活動

1988年4月

㈱エフエム北海道入社

2007年6月

同社取締役放送本部長

2011年6月

同社常務取締役

2015年5月

学校法人浅井学園理事(現任)

2015年8月

札幌大学客員教授(現任)

 

㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)

2016年3月

中道リース㈱社外取締役(現任)

2016年5月

当社社外取締役(現任)

2018年1月

㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任)

 

1年

取締役

 

廣部 眞行

1956年3月3日生

 

1982年4月

東京地方検察庁検事

1983年4月

函館地方検察庁検事

1985年4月

甲府地方検察庁検事

1987年4月

東京地方検察庁検事

1989年4月

札幌地方検察庁検事

1992年4月

千葉地方検察庁検事

1993年4月

弁護士登録 馬場正昭法律事務所入所

1994年4月

廣部眞行法律事務所弁護士

2005年9月

廣部・八木法律事務所弁護士(現任)

2016年5月

当社社外取締役(現任)

 

1年

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

出戸 信成

1965年11月1日生

 

1994年4月

マックスバリュ北海道㈱入社

1999年6月

同社取締役総合企画室長兼監査室長

2000年10月

同社取締役営業企画部長

2002年2月

同社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長

2003年4月

同社常務取締役管理本部長

2008年4月

同社常務取締役経営管理・人事・総務担当兼人事本部長

2012年2月

同社取締役開発本部長

2012年11月

同社代表取締役社長兼開発本部長

2013年5月

同社代表取締役社長

2014年4月

同社代表取締役社長兼営業統括本部長

2015年3月

同社代表取締役社長兼SM統括本部長

2016年3月

同社代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

1年

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

福元 英介

1954年9月17日生

 

1977年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1998年3月

同社MV経営管理部長

2000年10月

マックスバリュ北海道㈱取締役営業統括部長兼店舗運営部長

2002年4月

同社取締役営業本部長

2003年6月

2005年3月

同社常務取締役営業本部長

同社常務取締役営業商品担当

2005年6月

イオンスーパーセンター㈱管理統括部長

2006年9月

イオン㈱保険事業統合PTリーダー

2008年2月

イオン保険サービス㈱常務取締役管理本部長

2009年5月

チェルト㈱取締役営業本部長

2010年5月

イオン㈱SM事業戦略チーム

2011年5月

マックスバリュ南東北㈱取締役管理本部長

2015年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

吉岡 征雄

1944年3月4日生

 

1967年4月

東京地方検察庁検事

1991年4月

横浜地方検察庁総務部長

1993年4月

東京高等検察庁検事

1993年12月

広島地方検察庁次席検事

1997年4月

旭川地方検察庁検事正

1998年6月

最高検察庁検事

1999年9月

宇都宮地方検察庁検事正

2000年9月

広島地方検察庁検事正

2001年8月

彩北法律事務所弁護士(現任)

2011年4月

マックスバリュ北海道㈱監査役(現任)

2011年5月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

福岡 眞人

1954年12月5日生

 

1978年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1994年9月

同社経営管理部マネージャー

1997年3月

同社グループ経営企画部マネージャー

2002年2月

同社コントロール部次長

2006年4月

同社MV経営企画部マネージャー

2008年4月

㈱光洋取締役経営管理本部長

2015年5月

マックスバリュ北海道㈱監査役(現任)

2015年5月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

西松 正人

1955年1月19日生

 

1978年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2000年5月

同社取締役

2001年12月

㈱マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理

2003年10月

同社常務取締役

2007年5月

イオン㈱常務執行役

2008年8月

同社執行役グループ経理・関連企業責任者

2009年4月

同社グループ経営管理責任者

2012年10月

イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当

兼イオン㈱執行役グループ経営管理責任者

2013年3月

イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当

2015年2月

㈱ダイエー取締役専務執行役員

2016年2月

同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当

2016年3月

イオン㈱執行役経営管理担当

2017年3月

イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当(現任)

2018年5月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

22

(注)1.中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。

2.吉岡征雄及び福岡眞人の両氏は、社外監査役であります。

3.2018年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2019年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.福岡眞人氏は2020年2月29日をもって辞任する予定です。

6.当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年3月1日より執行役員制度を導入しております。

 執行役員は16名で構成され、うち3名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の13名で構成されております。

執行役員

商品本部衣料商品部長

山本 治

執行役員

営業本部道北事業部長

田中 史之

執行役員

営業本部営業企画部長

櫻井 禎久

執行役員

商品本部食品商品部長

渡辺 昌弘

執行役員

経営管理統括部長兼経営企画部長

辻野 裕一

執行役員

管理本部財務経理部長

豊田 和宏

執行役員

営業本部道南事業部長

木下 憲司

執行役員

営業本部SC事業部長

小林 博

執行役員

営業本部エリア推進部長

佐々木 晃一

執行役員

営業本部道央第1事業部長

五十公野 晃

執行役員

管理本部本部長代行兼総務部長

前田 晃示

執行役員

営業本部道央第2事業部長

羽牟 秀幸

執行役員

営業本部道東事業部長

深堀 周作

 

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

水野 克也

1972年7月25日生

 

1995年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年4月

公認会計士登録(現在に至る)

2003年1月

公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所

2003年7月

川崎・水野公認会計士共同事務所

(現 公認会計士水野克也事務所)開設(現任)

2003年7月

税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任)

2016年5月

マックスバリュ北海道株式会社社外取締役(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

青栁 英樹

1961年3月16日

 

1983年4月

信州ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2005年3月

同社佐野新都市店長

2007年4月

同社マックスバリュ事業本部東北事業部長

2008年9月

イオンリテール㈱東北カンパニー人事教育部長

2010年9月

同社東北カンパニー人事教育部長兼総務部長

2011年3月

同社ストアオペレーション部長

2013年3月

同社執行役員北陸信越カンパニー支社長

2014年3月

同社執行役員店舗構造改革チームリーダー

2015年4月

同社デジタル推進リーダー

2017年3月

当社執行役員営業本部副本部長

2017年5月

当社執行役員営業本部長

当社取締役

2018年10月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年

7

取締役

副社長執行役員

管理本部長

出戸 信成

1965年11月1日

 

1994年4月

㈱札幌フードセンター(現当社)入社

1999年6月

同社取締役総合企画室長兼監査室長

2000年10月

マックスバリュ北海道㈱取締役営業企画部長

2002年2月

同社常務取締役営業本部副本部長兼商品部長

2003年4月

同社常務取締役管理本部長

2008年4月

同社常務取締役経営管理・人事・総務担当兼人事本部長

2012年2月

同社取締役開発本部長

2012年11月

同社代表取締役社長兼開発本部長

2013年5月

同社代表取締役社長

2013年11月

㈱いちまる取締役

2014年4月

マックスバリュ北海道㈱代表取締役社長兼営業統括本部長

2015年3月

同社代表取締役社長兼SM統括本部長

2016年3月

同社代表取締役社長

2019年5月

当社取締役

2020年3月

当社取締役副社長執行役員管理本部長(現任)

 

1年

313

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

商品本部長

笠島 和滋

1961年2月8日

 

1984年3月

北陸ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2004年6月

同社日永店長

2010年5月

イオンリテール㈱名岐事業部長

2012年3月

同社執行役員東近畿カンパニー支社長

2013年3月

同社執行役員南関東カンパニー支社長

2014年3月

同社執行役員営業企画本部長

2015年2月

当社商品本部副本部長

2015年3月

当社執行役員商品本部副本部長兼コーディネーター部長

2016年3月

当社執行役員商品本部長兼コーディネーター部長

2016年5月

当社取締役

2018年10月

当社常務執行役員商品本部長兼コーディネーター部長

2020年3月

当社取締役常務執行役員商品本部長(現任)

 

1年

15

取締役

執行役員

営業本部長

関矢 充

1974年7月14日

 

1997年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2008年3月

当社札幌藻岩店長

2010年3月

当社札幌元町店長

2012年3月

当社札幌平岡店長

2014年3月

当社オムニチャネル事業部長

2015年11月

当社道央第2事業部長

2016年3月

当社執行役員

2018年5月

当社執行役員営業本部副本部長

当社取締役(現任)

2018年10月

当社執行役員営業本部長(現任)

 

1年

7

取締役

中田 美知子

1950年2月13日

 

1972年4月

北海道放送㈱入社

1974年6月

フリーアナウンサーとして活動

1988年4月

㈱エフエム北海道入社

2007年6月

同社取締役放送本部長

2011年6月

同社常務取締役

2015年5月

学校法人浅井学園(現学校法人北翔大学)理事(現任)

2015年8月

札幌大学客員教授

 

㈱北海道二十一世紀総合研究所顧問(現任)

2016年3月

中道リース㈱社外取締役(現任)

2016年5月

当社社外取締役(現任)

2018年1月

㈱土屋ホールディングス社外取締役(現任)

2019年11月

札幌大学客員教授評議員(現任)

 

1年

取締役

廣部 眞行

1956年3月3日

 

1982年4月

東京地方検察庁検事

1983年4月

函館地方検察庁検事

1985年4月

甲府地方検察庁検事

1987年4月

東京地方検察庁検事

1989年4月

札幌地方検察庁検事

1992年4月

千葉地方検察庁検事

1993年4月

弁護士登録 馬場正昭法律事務所弁護士

1994年4月

廣部眞行法律事務所弁護士

2005年9月

廣部・八木法律事務所弁護士(現任)

2016年5月

当社社外取締役(現任)

 

1年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

吉田 昭夫

1960年5月26日

 

1983年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2005年9月

同社東北開発部長

2009年9月

イオンリテール㈱関東開発部長

2011年2月

イオンモール㈱国際企画部統括部長

2011年3月

イオングループ中国本社取締役

2011年3月

イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長

2012年3月

同社中国本部長

2014年4月

同社営業本部長兼中国担当

2014年5月

同社常務取締役営業本部長兼中国担当

2015年2月

同社代表取締役社長兼中国担当

2015年4月

同社代表取締役社長

2016年3月

イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当

2019年3月

同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当

2020年3月

同社代表執行役社長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

1年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

中野 俊哉

1959年3月11日

 

1983年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2008年4月

同社経理部長

2008年8月

イオンリテール㈱経理部長

2009年11月

同社財務経理部長

2010年4月

同社執行役員財務経理部長

2013年3月

同社財務経理部長

2015年10月

イオン㈱コントロール部長

2017年3月

イオンアイビス㈱ビジネスサービス本部長

2018年5月

イオンリテール㈱常勤監査役

2020年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

水野 克也

1972年7月25日

 

1995年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年4月

公認会計士登録(現在に至る)

2003年1月

公認会計士・税理士川崎毅一郎事務所入所

2003年7月

川崎・水野公認会計士共同事務所(現 公認会計士水野克也事務所)開設(現任)

2003年7月

税理士法人札幌中央会計設立 代表社員(現任)

2016年5月

マックスバリュ北海道㈱社外取締役

2020年3月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

西松 正人

1955年1月19日

 

1978年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2000年5月

同社取締役

2001年12月

㈱マイカル(現イオンリテール㈱)事業管財人代理

2003年10月

同社常務取締役

2007年5月

イオン㈱常務執行役

2008年8月

同社執行役グループ経理・関連企業責任者

2009年4月

同社グループ経営管理責任者

2012年10月

イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員財経・コントロール担当

兼イオン㈱執行役グループ経営管理責任者

2013年3月

イオンリテール㈱取締役兼専務執行役員経営管理担当

2015年2月

㈱ダイエー取締役専務執行役員

2016年2月

同社財経・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼教育訓練・ダイバーシティ推進担当

2016年3月

イオン㈱執行役経営管理担当

2017年3月

イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当

2018年5月

当社非常勤監査役(現任)

2019年3月

イオンリテール㈱代表取締役執行役員副社長管理担当兼ホームコーディ事業担当

2020年3月

イオン㈱顧問(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

西川 克行

1954年2月20日

 

1979年4月

大阪地方検察庁検事任官

2008年1月

法務省保護局長

2008年7月

法務省入国管理局長

2009年7月

法務省刑事局長

2011年8月

法務事務次官

2014年1月

札幌高等検察庁検事長

2015年12月

東京高等検察庁検事長

2016年9月

検事総長

2018年7月

検事総長退官

2018年9月

西川克行法律事務所弁護士(現任)

2019年6月

㈱大和証券グループ本社社外取締役(現任)

2020年2月

当社仮監査役

2020年5月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

343

(注)1.中田美知子及び廣部眞行の両氏は、社外取締役であります。

2.中野俊哉及び水野克也、西川克行の三氏は、社外監査役であります。

3.2018年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2019年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、経営の重要事項の決定機能及び監督機能と業務執行機能を明確にし、コーポレートガバナンスの強化及び経営の効率化を推進するため、2005年3月1日より執行役員制度を導入しております。

 執行役員は11名で構成され、うち3名は取締役を兼務しており、取締役を兼務しない執行役員は次の8名で構成されております。

執行役員

経営管理統括部長

石橋 孝浩

執行役員

営業本部営業副本部長

羽牟 秀幸

執行役員

管理本部開発統括部長

水谷 和彦

執行役員

商品本部食品商品部長

渡辺 昌弘

執行役員

営業本部SC事業部長

小林 博

執行役員

営業本部営業企画部長

櫻井 禎久

執行役員

営業本部エリア推進部長

佐々木 晃一

執行役員

経営管理統括部環境・社会貢献・広報・IR部長

玉生 澄絵

 

 

②社外役員の状況

イ.員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について

当社では社外取締役を2名選任しております。1名は長年にわたり北海道の放送界に関わり、高い見識を有しておりその多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進する当社の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に貢献しております。また、前述の1名は弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を有しており、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に貢献しております。また両名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

当社の社外監査役は3名であります。当該社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。前述のうち1名は兄弟会社であるイオンリテール株式会社の監査役を歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また1名は検事・弁護士としての豊富な経験を有しており、1名は会計士しての豊富な経験を有しております。社外監査役のうち2名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、月1回開催される取締役会に出席し、豊富なキャリアと専門的知識等に基づき、経営の透明性と客観性向上及び、効率的な経営の推進等について、適切かつ必要な助言、提言を行っております。

社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/5/312018/5/312018/11/302019/5/312020/5/29選任の理由
中田 美知子長年にわたり北海道の放送業界に関わってこられた多様な経験と専門的知識を活かし、地域密着を推進する当社の企業価値向上及び女性の活躍推進などに向けた、建設的な議論に大いに貢献していただけると判断し選任いたしました。また東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員として指定しております。
廣部 眞行弁護士としての豊富な経験と専門的知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、当社の取締役会において、経営の健全性の確保及びガバナンスの強化に向けた議論に大いに貢献していただけると判断し選任いたしました。また東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員として指定しております。