ヒマラヤ【7514】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/92018/11/282019/11/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人8人8人
社外役員数2人3人3人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

小森 裕作

昭和23年11月6日生

 

昭和51年4月

当社設立

当社代表取締役社長

平成22年11月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

365

代表取締役

社長

後藤 達也

昭和34年8月26日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成19年3月

当社商品開発部長

平成19年12月

当社商品開発部長

兼新業態開発促進チーム

平成21年3月

当社商品本部理事

平成21年9月

当社商品本部長

平成21年11月

当社取締役商品本部長

平成23年1月

当社取締役商品本部長

兼商品第二部長

平成23年3月

当社取締役商品本部長

兼商品第二部長

兼商品開発部長

平成23年7月

当社取締役商品本部長

兼商品開発部長

平成23年11月

当社常務取締役商品本部長

兼商品開発部長

兼商品管理部長

平成24年4月

当社常務取締役商品本部長

兼商品管理部長

平成25年8月

当社常務取締役商品本部長

平成27年9月

当社常務取締役商品本部長

兼商品第二部長

平成27年11月

当社専務取締役商品本部長

兼商品第二部長

平成28年10月

当社専務取締役

平成28年11月

株式会社ビーアンドディー

代表取締役社長(現任)

平成28年11月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

71

専務取締役

販売チャネル

統括本部長

小森 一輝

昭和58年11月8日生

 

平成20年4月

本田技研工業株式会社入社

平成23年4月

当社入社

平成26年8月

当社商品第三部副部長

平成26年10月

当社EC事業部長

平成27年9月

当社販売チャネル統括部長

平成27年11月

当社取締役販売チャネル統括部長

平成27年12月

当社取締役販売チャネル統括

本部長

兼販売チャネル統括部長

平成28年2月

当社常務取締役販売チャネル統括

本部長

平成28年11月

当社専務取締役販売チャネル統括

本部長

平成29年1月

 

当社専務取締役販売チャネル統括

本部長

兼販売チャネル統括部長(現任)

 

(注)5

146

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業本部長

鈴木 好治

昭和32年9月18日生

 

昭和55年4月

株式会社オリンピックスポーツ

入社

平成8年4月

当社入社

平成12年10月

当社営業本部副本部長

平成13年4月

当社執行役員販売部長

平成14年4月

当社執行役員営業企画部長

平成18年11月

当社取締役営業企画部長

平成19年5月

 

当社取締役販売本部長

兼営業企画部長

平成20年8月

当社取締役販売本部長

平成27年11月

当社常務取締役販売本部長

平成27年12月

当社常務取締役営業本部長

(現任)

 

(注)5

7

取締役

管理本部長

大野 輝文

昭和30年4月21日生

 

昭和53年4月

株式会社大垣共立銀行入行

平成10年7月

同行城東支店長

平成13年1月

同行岐阜支店副支店長

平成17年5月

同行揖斐支店長

平成20年5月

同行桑名支店長

平成23年5月

当社入社総務部長

平成23年11月

当社取締役総務部長

平成27年6月

当社取締役管理本部長

兼総務部長

平成27年9月

当社取締役管理本部長

平成28年4月

当社取締役管理本部長

兼情報システム部長

平成28年10月

当社取締役管理本部長(現任)

平成29年11月

株式会社ビーアンドディー

 

取締役(現任)

 

(注)5

4

取締役

商品本部長

升  浩則

昭和46年8月13日生

 

平成6年4月

株式会社コメリ入社

平成9年12月

当社入社

平成24年4月

当社商品第四部長

平成25年8月

 

当社商品第三部長

兼商品第四部長

平成28年4月

 

株式会社ビーアンドディー

取締役(現任)

平成28年10月

当社商品本部長

平成28年11月

当社取締役商品本部長(現任)

 

(注)5

3

取締役

(常勤監査等

委員)

小久保 隆

昭和27年12月3日生

 

昭和46年4月

東海スポーツ用品株式会社入社

昭和50年11月

アイビーエス石井スポーツ

株式会社入社

平成5年9月

当社入社

平成12年4月

当社商品第一部統括マネージャー

平成13年4月

当社内部監査室長

平成22年11月

当社常勤監査役

平成27年11月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)6

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

 

取締役

(監査等委員)

加藤 文夫

昭和19年1月20日生

 

平成9年5月

名古屋国税局調査部調査審理課長

平成10年7月

同局調査部調査総括課長

平成11年7月

同局調査部調査管理課長

平成12年7月

同局調査部次長

平成13年7月

昭和税務署長

平成14年8月

加藤文夫税理士事務所開設・代表(現任)

平成16年7月

セイノーホールディングス

株式会社社外監査役(現任)

平成26年11月

当社社外監査役

平成27年6月

イビデン株式会社社外監査役

平成27年11月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

 

イビデン株式会社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

西尾 嘉寿

昭和32年1月8日生

 

平成25年3月

中津川警察署長

平成26年3月

岐阜県警察本部警備部参事官

平成28年3月

岐阜県警察本部刑事部組織犯罪

対策統括官

平成29年4月

株式会社東亜コム入社

平成29年5月

株式会社東亜コム代表取締役社長(現任)

平成29年11月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

603

(注)1.取締役(監査等委員)加藤文夫氏ならびに西尾嘉寿氏は、社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 小久保隆、 委員 加藤文夫、 委員 西尾嘉寿

 3.専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。

 4.各候補者の所有する当社株式の数は、平成29年8月31日現在の状況を記載しております。

   また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。

 5.平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 6.平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 7.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

伏屋 喜雄

昭和23年1月20日生

 

昭和55年6月

伏屋社会保険労務士事務所

所長(現任)

平成3年3月

株式会社中部人材育成センター設立

代表取締役(現任)

平成22年8月

岐阜県労働保険事務組合連合会会長

平成25年4月

一般社団法人全国労働保険事務組合連合会岐阜支部

支部会長(現任)

 

10

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

小森 裕作

昭和23年11月6日生

 

昭和51年4月

当社設立

当社代表取締役社長

平成22年11月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

365

代表取締役

社長

後藤 達也

昭和34年8月26日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成19年3月

当社商品開発部長

平成19年12月

当社商品開発部長

兼新業態開発促進チーム

平成21年3月

当社商品本部理事

平成21年9月

当社商品本部長

平成21年11月

当社取締役商品本部長

平成23年1月

当社取締役商品本部長

兼商品第二部長

平成23年3月

当社取締役商品本部長

兼商品第二部長

兼商品開発部長

平成23年7月

当社取締役商品本部長

兼商品開発部長

平成23年11月

当社常務取締役商品本部長

兼商品開発部長

兼商品管理部長

平成24年4月

当社常務取締役商品本部長

兼商品管理部長

平成25年8月

当社常務取締役商品本部長

平成27年9月

当社常務取締役商品本部長

兼商品第二部長

平成27年11月

当社専務取締役商品本部長

兼商品第二部長

平成28年10月

当社専務取締役

平成28年11月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

76

専務取締役

販売チャネル

統括本部長

販売チャネル

統括部長

小森 一輝

昭和58年11月8日生

 

平成20年4月

本田技研工業株式会社入社

平成23年4月

当社入社

平成26年8月

当社商品第三部副部長

平成26年10月

当社EC事業部長

平成27年9月

当社販売チャネル統括部長

平成27年11月

当社取締役販売チャネル統括部長

平成27年12月

当社取締役販売チャネル統括

本部長

兼販売チャネル統括部長

平成28年2月

当社常務取締役販売チャネル統括

本部長

平成28年11月

当社専務取締役販売チャネル統括

本部長

平成29年1月

 

当社専務取締役販売チャネル統括

本部長

兼販売チャネル統括部長(現任)

 

(注)5

149

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

大野 輝文

昭和30年4月21日生

 

昭和53年4月

株式会社大垣共立銀行入行

平成10年7月

同行城東支店長

平成13年1月

同行岐阜支店副支店長

平成17年5月

同行揖斐支店長

平成20年5月

同行桑名支店長

平成23年5月

当社入社総務部長

平成23年11月

当社取締役総務部長

平成27年6月

当社取締役管理本部長

兼総務部長

平成27年9月

当社取締役管理本部長

平成28年4月

当社取締役管理本部長

兼情報システム部長

平成28年10月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)5

5

取締役

営業本部長

販売部長

升  浩則

昭和46年8月13日生

 

平成6年4月

株式会社コメリ入社

平成9年12月

当社入社

平成24年4月

当社商品第四部長

平成25年8月

 

当社商品第三部長

兼商品第四部長

平成28年10月

当社商品本部長

平成28年11月

当社取締役商品本部長

平成30年10月

当社取締役営業本部長

 

兼販売部長(現任)

 

(注)5

5

取締役

(常勤監査等

委員)

川村 祥之

昭和31年8月16日生

 

昭和55年4月

株式会社大垣共立銀行入行

平成17年5月

同行名古屋支店副支店長

平成21年4月

同行市場金融部長

平成24年6月

同行取締役市場金融部長

平成27年5月

共立コンピューターサービス

 

株式会社取締役社長

平成30年6月

株式会社OKB総研取締役副社長

平成30年11月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

加藤 文夫

昭和19年1月20日生

 

平成9年5月

名古屋国税局調査部調査審理課長

平成10年7月

同局調査部調査総括課長

平成11年7月

同局調査部調査管理課長

平成12年7月

同局調査部次長

平成13年7月

昭和税務署長

平成14年8月

加藤文夫税理士事務所開設・代表(現任)

平成16年7月

セイノーホールディングス

株式会社社外監査役(現任)

平成26年11月

当社社外監査役

平成27年6月

イビデン株式会社社外監査役

平成27年11月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

 

イビデン株式会社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 

 

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

西尾 嘉寿

昭和32年1月8日生

 

平成25年3月

中津川警察署長

平成26年3月

岐阜県警察本部警備部参事官

平成28年3月

岐阜県警察本部刑事部組織犯罪

対策統括官

平成29年4月

株式会社東亜コム入社

平成29年5月

株式会社東亜コム代表取締役社長(現任)

平成29年11月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)7

 

 

 

 

 

601

(注)1.取締役(監査等委員)川村祥之氏、加藤文夫氏ならびに西尾嘉寿氏は、社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 川村祥之、 委員 加藤文夫、 委員 西尾嘉寿

 3.専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。

 4.所有株式数は、平成30年8月31日現在の状況を記載しております。

   また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。

 5.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 6.平成30年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から前任者の任期満了の日まで(1年間)

 7.平成29年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 8.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

伏屋 喜雄

昭和23年1月20日生

 

昭和55年6月

伏屋社会保険労務士事務所

所長(現任)

平成3年3月

株式会社中部人材育成センター設立

代表取締役(現任)

平成22年8月

岐阜県労働保険事務組合連合会会長

平成25年4月

一般社団法人全国労働保険事務組合連合会岐阜支部

支部会長(現任)

 

10

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

小森 裕作

1948年11月6日

 

1976年4月

当社設立

当社代表取締役社長

2010年11月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

365

代表取締役

社長

後藤 達也

1959年8月26日

 

1982年4月

当社入社

2007年3月

当社商品開発部長

2007年12月

当社商品開発部長

兼新業態開発促進チーム

2009年3月

当社商品本部理事

2009年9月

当社商品本部長

2009年11月

当社取締役商品本部長

2011年1月

当社取締役商品本部長

兼商品第二部長

2011年3月

当社取締役商品本部長

兼商品第二部長

兼商品開発部長

2011年7月

当社取締役商品本部長

兼商品開発部長

2011年11月

当社常務取締役商品本部長

兼商品開発部長

兼商品管理部長

2012年4月

当社常務取締役商品本部長

兼商品管理部長

2013年8月

当社常務取締役商品本部長

2015年9月

当社常務取締役商品本部長

兼商品第二部長

2015年11月

当社専務取締役商品本部長

兼商品第二部長

2016年10月

当社専務取締役

2016年11月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

84

専務取締役

販売チャネル

統括本部長

販売チャネル

統括部長

販売部長

小森 一輝

1983年11月8日

 

2008年4月

本田技研工業株式会社入社

2011年4月

当社入社

2014年8月

当社商品第三部副部長

2014年10月

当社EC事業部長

2015年9月

当社販売チャネル統括部長

2015年11月

当社取締役販売チャネル統括部長

2015年12月

当社取締役販売チャネル統括

本部長

兼販売チャネル統括部長

2016年2月

当社常務取締役販売チャネル統括

本部長

2016年11月

当社専務取締役販売チャネル統括

本部長

2017年1月

 

当社専務取締役販売チャネル統括

本部長

兼販売チャネル統括部長

2019年6月

 

当社専務取締役販売チャネル統括本部長

兼販売チャネル統括部長兼販売部長(現任)

 

(注)4

153

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

大野 輝文

1955年4月21日

 

1978年4月

株式会社大垣共立銀行入行

1998年7月

同行城東支店長

2001年1月

同行岐阜支店副支店長

2005年5月

同行揖斐支店長

2008年5月

同行桑名支店長

2011年5月

当社入社総務部長

2011年11月

当社取締役総務部長

2015年6月

当社取締役管理本部長

兼総務部長

2015年9月

当社取締役管理本部長

2016年4月

当社取締役管理本部長

兼情報システム部長

2016年10月

当社取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

8

取締役

商品本部長

升  浩則

1971年8月13日

 

1994年4月

株式会社コメリ入社

1997年12月

当社入社

2012年4月

当社商品第四部長

2013年8月

 

当社商品第三部長

兼商品第四部長

2016年10月

当社商品本部長

2016年11月

当社取締役商品本部長

2018年10月

当社取締役営業本部長

兼販売部長

2019年6月

当社取締役商品本部長(現任)

 

(注)4

7

取締役

(常勤監査等

委員)

川村 祥之

1956年8月16日

 

1980年4月

株式会社大垣共立銀行入行

2005年5月

同行名古屋支店副支店長

2009年4月

同行市場金融部長

2012年6月

同行取締役市場金融部長

2015年5月

共立コンピューターサービス

株式会社取締役社長

2018年6月

株式会社OKB総研取締役副社長

2018年11月

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

加藤 文夫

1944年1月20日

 

1997年5月

名古屋国税局調査部調査審理課長

1998年7月

同局調査部調査総括課長

1999年7月

同局調査部調査管理課長

2000年7月

同局調査部次長

2001年7月

昭和税務署長

2002年8月

加藤文夫税理士事務所開設・代表(現任)

2004年7月

セイノーホールディングス

株式会社社外監査役(現任)

2014年11月

当社社外監査役

2015年6月

イビデン株式会社社外監査役

2015年11月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

 

イビデン株式会社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

西尾 嘉寿

1957年1月8日

 

2013年3月

中津川警察署長

2014年3月

岐阜県警察本部警備部参事官

2016年3月

岐阜県警察本部刑事部組織犯罪

対策統括官

2017年4月

株式会社東亜コム入社

2017年5月

株式会社東亜コム代表取締役社長(現任)

2017年11月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)5

617

(注)1.取締役(監査等委員)川村祥之氏、加藤文夫氏ならびに西尾嘉寿氏は、社外取締役であります。

 2.専務取締役小森一輝は、代表取締役会長小森裕作の長男であります。

 3.所有株式数は、2019年8月31日現在の状況を記載しております。

   また、ヒマラヤ役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。

 4.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 5.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 6.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

伏屋 喜雄

1948年1月20日生

 

1980年6月

伏屋社会保険労務士事務所

所長(現任)

1991年3月

株式会社中部人材育成センター設立

代表取締役(現任)

2010年8月

岐阜県労働保険事務組合連合会会長

2013年4月

一般社団法人全国労働保険事務組合連合会岐阜支部

支部会長

 

10

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、川村祥之氏、加藤文夫氏および西尾嘉寿氏の3名であり、監査等委員であります。

 川村祥之氏は、金融機関において培った豊富な知識と経験、および会社社長として経営に携わった経験を有していること、加藤文夫氏は、税理士としての長年の経験と高度な見識や、財務および会計に関する知見を有していること、西尾嘉寿氏は元警察署長および岐阜県警察本部刑事部組織犯罪対策統括官としての豊富な経験と、コンプライアンスおよび企業防衛に関する高度な見識を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物だと判断しております。

 また、当社は、社外取締役の選任にあたっては、企業統治における機能と役割を踏まえ、会社法が定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした、当社独自の基準を満たす独立社外取締役を選任しております。

 なお、加藤文夫氏、西尾嘉寿氏の2名の社外取締役については、有価証券上場規程上の独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

当社の社外取締役3名は、監査等委員として取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室と連携しリスク管理体制の構築に努めております。さらに、監査等委員会において監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い、経営監視機能の向上を図っており社外チェックの観点からの経営監視機能の客観性、中立性の確保が十分に機能する体制を整えております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人は、定期的な会合開催や適時の相互連絡により、お互いの情報や意見の交換を実施しております。これにより相互補完的に効率的な監査の実施に努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/92018/11/282019/11/27選任の理由
川村 祥之-川村祥之氏は、金融機関において培った豊富な知識と経験、および会社社長として経営に携わった経験を有していることから、当社の事業を幅広い視点で適切に監督し、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。左記の理由により独立役員としては指定しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、監査等委員である社外取締役に選任するものです。
加藤 文夫加藤文夫氏は、元国税局勤務および、現税理士としての長年の経験と高度な見識や財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと考えております。また上記a~jに該当していないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定し、監査等委員である社外取締役に選任するものです。
西尾 嘉寿西尾嘉寿氏は、元警察署長および岐阜県警察本部組織犯罪対策課統括官としての豊富な経験とコンプライアンスや安全に関する高度な見識を有していることから、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと考えております。また、上記a~jに該当していないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定し、監査等委員である社外取締役に選任するものです。