マルヨシセンター【7515】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/282018/7/302018/12/122019/5/302020/5/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

 

佐竹 克彦

1968年4月2日生

1999年9月

㈱四国トラベルサービス入社

(注)3

259

2005年9月

㈱フレッシュデポ入社

同社営業開発部商品担当部長

2007年2月

当社入社

当社執行役員

外食統括部マネジャー

2008年5月

当社取締役

外食事業部マネジャー

2009年3月

商品統括部マネジャー

2013年5月

当社取締役副社長

2014年5月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

副社長

経営改革

本部長

伊東 栄治

1958年8月22日生

1982年3月

当社入社

(注)3

33

1996年2月

惣菜商品部マネジャー

2000年9月

当社執行役員

デイリー惣菜商品部マネジャー

2005年2月

営業副本部長兼商品統括部マネジャー

2005年5月

当社取締役営業本部長

2007年5月

当社取締役副社長(現任)

2015年3月

経営改革本部長(現任)

取締役

副社長

BO戦略

本部長

加藤 宏道

1957年8月27日生

1980年4月

㈱百十四銀行入行

(注)3

25

2009年6月

同行明石支店長

2013年4月

当社顧問

2013年5月

当社取締役副社長(現任)

管理本部長

2015年3月

BO戦略本部長(現任)

取締役

管理本部長

小笠原 將仁

1956年1月7日生

1978年4月

当社入社

(注)3

15

2007年2月

当社人事総務部マネジャー

2009年5月

当社執行役員

2012年5月

管理副本部長

2015年3月

管理本部長(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

取締役

 

大下 秀樹

1950年5月18日生

1973年4月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

37

1976年5月

公認会計士登録

1981年8月

公認会計士大下秀樹事務所開設

2001年6月

高松信用金庫監事(現任)

2006年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(現任)

2018年7月

税理士法人大下会計社員就任(現任)

常任監査役

(常勤)

 

多田 好克

1950年9月19日生

1984年10月

当社入社

(注)4

4

1999年2月

当社経理部マネジャー

2008年5月

当社執行役員

2011年5月

当社常勤顧問

2015年5月

当社常任監査役(現任)

監査役

 

五十嵐 正昭

1947年6月9日生

1971年12月

㈱マルトミ(現㈱ヨークベニマル)入社

(注)5

1992年5月

同社取締役物流事業部部長

1994年1月

同社常務取締役開発室長

2003年6月

㈱ヤオコー入社

取締役開発本部長

2010年1月

合同会社SC開発戦略研究所設立

代表社員

2014年5月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

川東 祥次

1949年10月29日生

1981年4月

弁護士登録

(注)6

1984年12月

川東法律事務所開設

2004年10月

中央労働委員会四国地方調整委員

2007年3月

当社顧問弁護士(現任)

2012年2月

香川県公安委員会委員

2016年5月

当社監査役(現任)

2016年11月

香川県公安委員会委員長(現任)

373

(注)1 取締役大下秀樹は、社外取締役であります。

2 監査役五十嵐正昭及び川東祥次は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

 

佐竹 克彦

1968年4月2日生

1999年9月

㈱四国トラベルサービス入社

(注)3

259

2005年9月

㈱フレッシュデポ入社

同社営業開発部商品担当部長

2007年2月

当社入社

当社執行役員

外食統括部マネジャー

2008年5月

当社取締役

外食事業部マネジャー

2009年3月

商品統括部マネジャー

2013年5月

当社取締役副社長

2014年5月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

副社長

経営改革

本部長

伊東 栄治

1958年8月22日生

1982年3月

当社入社

(注)3

33

1996年2月

惣菜商品部マネジャー

2000年9月

当社執行役員

デイリー惣菜商品部マネジャー

2005年2月

営業副本部長兼商品統括部マネジャー

2005年5月

当社取締役営業本部長

2007年5月

当社取締役副社長(現任)

2015年3月

経営改革本部長(現任)

取締役

副社長

BO戦略

本部長

加藤 宏道

1957年8月27日生

1980年4月

㈱百十四銀行入行

(注)3

25

2009年6月

同行明石支店長

2013年4月

当社顧問

2013年5月

当社取締役副社長(現任)

管理本部長

2015年3月

BO戦略本部長(現任)

取締役

管理本部長

小笠原 將仁

1956年1月7日生

1978年4月

当社入社

(注)3

15

2007年2月

当社人事総務部マネジャー

2009年5月

当社執行役員

2012年5月

管理副本部長

2015年3月

管理本部長(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

取締役

 

大下 秀樹

1950年5月18日生

1973年4月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

37

1976年5月

公認会計士登録

1981年8月

公認会計士大下秀樹事務所開設

2001年6月

高松信用金庫監事(現任)

2006年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(現任)

2018年7月

税理士法人大下会計社員就任(現任)

常任監査役

(常勤)

 

多田 好克

1950年9月19日生

1984年10月

当社入社

(注)4

4

1999年2月

当社経理部マネジャー

2008年5月

当社執行役員

2011年5月

当社常勤顧問

2015年5月

当社常任監査役(現任)

監査役

 

五十嵐 正昭

1947年6月9日生

1971年12月

㈱マルトミ(現㈱ヨークベニマル)入社

(注)5

1992年5月

同社取締役物流事業部部長

1994年1月

同社常務取締役開発室長

2003年6月

㈱ヤオコー入社

取締役開発本部長

2010年1月

合同会社SC開発戦略研究所設立

代表社員

2014年5月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

川東 祥次

1949年10月29日生

1981年4月

弁護士登録

(注)6

1984年12月

川東法律事務所開設

2004年10月

中央労働委員会四国地方調整委員

2007年3月

当社顧問弁護士(現任)

2012年2月

香川県公安委員会委員

2016年5月

当社監査役(現任)

2016年11月

香川県公安委員会委員長(現任)

373

(注)1 取締役大下秀樹は、社外取締役であります。

2 監査役五十嵐正昭及び川東祥次は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

佐竹 克彦

1968年4月2日

 

1999年9月

㈱四国トラベルサービス入社

2005年9月

㈱フレッシュデポ入社

同社営業開発部商品担当部長

2007年2月

当社入社

当社執行役員

外食統括部マネジャー

2008年5月

当社取締役

外食事業部マネジャー

2009年3月

商品統括部マネジャー

2013年5月

当社取締役副社長

2014年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

260

取締役

副社長

経営改革本部長

伊東 栄治

1958年8月22日

 

1982年3月

当社入社

1996年2月

惣菜商品部マネジャー

2000年9月

当社執行役員

デイリー惣菜商品部マネジャー

2005年2月

営業副本部長兼商品統括部マネジャー

2005年5月

当社取締役営業本部長

2007年5月

当社取締役副社長(現任)

2015年3月

経営改革本部長(現任)

 

(注)3

38

取締役

副社長

マーケティング本部長

加藤 宏道

1957年8月27日

 

1980年4月

㈱百十四銀行入行

2009年6月

同行明石支店長

2013年4月

当社顧問

2013年5月

当社取締役副社長(現任)

管理本部長

2015年3月

BO戦略本部長

2019年8月

マーケティング本部長(現任)

 

(注)3

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

管理本部長

小笠原 將仁

1956年1月7日

 

1978年4月

当社入社

2007年2月

当社人事総務部マネジャー

2009年5月

当社執行役員

2012年5月

管理副本部長

2015年3月

管理本部長(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

18

取締役

大下 秀樹

1950年5月18日

 

1973年4月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1976年5月

公認会計士登録

1981年8月

公認会計士大下秀樹事務所開設

2001年6月

高松信用金庫監事(現任)

2006年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(現任)

2018年7月

税理士法人大下会計社員就任(現任)

 

(注)3

39

常任監査役

(常勤)

多田 好克

1950年9月19日

 

1984年10月

当社入社

1999年2月

当社経理部マネジャー

2008年5月

当社執行役員

2011年5月

当社常勤顧問

2015年5月

当社常任監査役(現任)

 

(注)4

4

監査役

五十嵐 正昭

1947年6月9日

 

1971年12月

㈱マルトミ(現㈱ヨークベニマル)入社

1992年5月

同社取締役物流事業部部長

1994年1月

同社常務取締役開発室長

2003年6月

㈱ヤオコー入社

取締役開発本部長

2010年1月

合同会社SC開発戦略研究所設立

代表社員

2014年5月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

川東 祥次

1949年10月29日

 

1981年4月

弁護士登録

1984年12月

川東法律事務所開設

2004年10月

中央労働委員会四国地方調整委員

2007年3月

当社顧問弁護士(現任)

2012年2月

香川県公安委員会委員

2016年5月

当社監査役(現任)

2016年11月

香川県公安委員会委員長(現任)

 

(注)6

-

388

(注)1 取締役大下秀樹は、社外取締役であります。

2 監査役五十嵐正昭及び川東祥次は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

大下社外取締役は当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士としての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見解があり独立社外役員としての役割・責務を十分果たしております。

五十嵐社外監査役は複数の上場企業の取締役を務める等、経営者としての経験と豊富な知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。また当社は、五十嵐氏が関与しているいずれの会社・団体等と過去・現在においても資本関係・取引関係はなく、東京証券取引所の独立役員に指定しております。

川東監査役は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からの助言などを通し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。当社と同氏は顧問弁護士契約を締結しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。

なお、社外役員の当社株式所有状況は「①役員一覧」に記載の通りであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は3名(うち2名が社外監査役)であり、法令順守、リスク管理、内部統制について監査を実施しております。また、監査役会は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。監査室は、年間スケジュールを作成し、効率的且つ実効性のある内部監査を実施しております。監査役会と監査室は綿密に連携を取り、効率的な監査を行っております。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/282018/7/302018/12/122019/5/302020/5/20選任の理由
大下 秀樹 大下秀樹氏は公認会計士、税理士として専門的な知識や豊富な経験があり、社外取締役として選任しております。  同氏と当社は、左記以外には利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。