エコス【7520】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/72018/11/72019/6/52020/6/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人11人11人14人13人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
同業他社および他の上場会社の動向を注視しながら検討していく予定です。
同業他社および他の上場会社の動向を注視しながら検討していく予定です。
同業他社および他の上場会社の動向を注視しながら検討していく予定です。
同業他社および他の上場会社の動向を注視しながら検討していく予定です。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長 (代表
取締役)

平   富 郎

昭和14年1月22日生

昭和40年12月

有限会社たいらや商店設立、取締役

(注)1

193.8

昭和50年7月

同社代表取締役社長

昭和59年9月

同社を株式会社に改組し株式会社スーパーたいらや(現 株式会社エコス)設立、代表取締役社長

平成元年1月

株式会社平成代表取締役社長

平成7年5月

協同組合セルコチェーン理事長

平成11年4月

当社代表取締役会長

平成12年5月

当社代表取締役社長

平成14年11月

当社代表取締役会長(現任)

平成14年11月

株式会社たいらや北関東(現 株式会社たいらや)代表取締役会長

平成16年8月

株式会社マスダ取締役相談役

平成17年5月

株式会社たいらや取締役会長

平成17年9月

株式会社平成取締役

平成19年5月

財団法人有機質資源再生センター理事長

平成21年9月

平成24年5月

株式会社マスダ代表取締役会長

株式会社たいらや代表取締役会長

取締役社長
(代表
取締役)

平   邦 雄

昭和43年6月12日生

平成3年4月

株式会社ダイエー入社

(注)1

567.4

平成6年10月

当社入社 取締役

平成11年5月

当社常務取締役企画室長兼開発本部副本部長

平成12年1月

当社常務取締役第一販売事業部長

平成13年9月

当社常務取締役営業本部販売担当副本部長

平成14年11月

当社常務取締役営業本部長

平成16年5月

当社専務取締役営業本部長兼物流部管掌

平成16年8月

株式会社マスダ代表取締役社長

平成17年5月

当社取締役副社長兼営業本部長

平成18年3月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成19年4月

株式会社マスダ代表取締役会長

平成20年11月

当社代表取締役社長

平成21年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長

平成21年9月

株式会社マスダ取締役

平成22年9月

平成23年11月
 

平成24年3月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社マスダ代表取締役会長(現任)

株式会社平成取締役(現任)

平成26年5月

株式会社たいらや代表取締役会長(現任)

平成26年9月

株式会社TSロジテック取締役

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長

営業本部長 

木 村 幸 治

昭和23年12月13日生

昭和42年4月

株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社

(注)1

50.2

平成19年3月

当社入社
株式会社シーズンセレクト専務取締役

平成20年8月

当社店舗運営部長付部長

平成20年11月

当社店舗運営部長

平成21年4月

当社営業本部副本部長兼グロサリー部長

平成21年5月

当社常務取締役営業本部副本部長兼グロサリー部長

平成22年2月

当社常務取締役営業本部副本部長兼店舗運営部長

平成22年9月

当社常務取締役営業本部長兼店舗運営部長

平成23年5月
 

平成24年3月

当社専務取締役営業本部長兼店舗運営部長

株式会社マスダ代表取締役社長(現任)

平成26年5月

当社取締役副社長営業本部長兼店舗運営部長

平成28年3月

当社取締役副社長営業本部長(現任)

取締役副社長

平   典 子

昭和41年2月27日生

平成7年8月

当社入社

(注)1

130.0

平成9年3月

当社総務部庶務担当課長

平成12年3月

当社総務部庶務担当マネジャー

平成18年2月

当社惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長

平成18年5月

当社取締役惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長

平成18年6月

当社取締役惣菜事業部長

平成23年9月

当社取締役営業本部副本部長

平成24年3月

当社常務取締役営業本部副本部長

平成24年5月

当社常務取締役

平成24年5月

株式会社たいらや常務取締役

平成25年5月

株式会社たいらや専務取締役

平成26年3月

株式会社たいらや代表取締役社長(現任)

平成26年5月

当社取締役

平成26年9月

株式会社TSロジテック取締役

平成29年6月

当社取締役副社長(現任)

専務取締役

営業本部副本部長兼

生鮮食品部長

宮 崎 和 美

昭和33年4月9日生

昭和52年4月

株式会社西友フーズ入社

(注)1

20.9

昭和56年4月

株式会社茨交デーリーストア入社

平成13年10月

当社入社

平成17年3月

当社商品部精肉担当マネジャー

平成21年4月

当社生鮮食品部長

平成25年5月

当社取締役生鮮食品部長

平成26年5月

当社常務取締役生鮮食品部長

平成27年2月

当社常務取締役営業本部副本部長兼生鮮食品部長

平成29年6月

当社専務取締役営業本部副本部長兼生鮮食品部長(現任)

 

株式会社TSロジテック取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

財務経理部長兼

経営企画部管掌

村 山 陽太郎

昭和28年11月9日生

昭和55年5月

唐澤会計事務所入所

(注)1

37.1

昭和63年3月

当社入社

平成5年3月

当社財務部長

平成10年5月

当社取締役財務経理部長

平成14年11月

当社常務取締役財務経理部長

平成15年9月

当社常務取締役財務経理部長兼システム管理部管掌

平成16年9月

当社常務取締役財務経理部長

平成21年4月

当社常務取締役財務経理部長兼開発第一部・開発第二部管掌

平成23年4月

当社常務取締役財務経理部長兼開発部管掌

平成23年5月

平成24年3月

平成25年2月

 

平成26年4月

当社常務取締役財務経理部長

株式会社平成監査役(現任)

当社常務取締役総務部長兼財務経理部長

当社常務取締役財務経理部長兼総務部管掌

平成26年9月

株式会社TSロジテック監査役(現任)

平成26年11月

当社常務取締役財務経理部長兼経営企画部管掌(現任)

取締役

業務部長

飯 島 朋 幸

昭和45年3月2日生

平成4年4月

株式会社ダイエー入社

(注)1

10.6

平成7年3月

当社入社

平成20年3月

当社総務部マネジャー

平成21年4月

当社管理部副部長

平成24年6月

当社業務部長

平成25年5月

当社取締役業務部長(現任)

平成26年5月

株式会社平成代表取締役会長

平成26年9月

株式会社TSロジテック代表取締役社長

取締役

グロサリー部長

齋 藤 直 之

昭和31年11月27日生

昭和55年4月

株式会社忠実屋入社

(注)1

3.0

平成6年3月

株式会社ダイエー入社

平成16年4月

当社入社

平成16年8月

当社商品部和日配担当マネジャー

平成20年4月

当社店舗運営部エリアマネジャー

平成21年4月

当社店舗運営部長

平成22年3月

当社グロサリー部長

平成26年5月

当社取締役グロサリー部長(現任)

平成29年6月

株式会社TSロジテック取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

高 橋 正 己

昭和20年1月24日生

昭和43年4月

株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

(注)1

13.0

平成4年5月

同行国際審査部長

平成8年6月

同行取締役国際部長

平成10年6月

トーヨーカネツ株式会社取締役

平成11年5月

同社専務取締役

平成13年6月

株式会社片山組取締役

平成14年4月

トーヨーカネツ株式会社代表取締役副社長

平成14年10月

トーヨーカネツソリューションズ株式会社代表取締役社長

平成15年10月

株式会社片山組取締役会長

平成16年1月

株式会社ロイヤル・メディカルクラブ代表取締役社長(現任)

平成16年5月

トーヨーカネツ株式会社顧問

平成17年5月

当社取締役(現任)

取締役

藤 田 昇 三

昭和23年8月1日生

昭和51年4月

東京地方検察庁検事任官

(注)1

平成15年9月

佐賀地方検察庁検事正

平成20年7月

最高検察庁裁判員公判部長

平成22年6月

広島高等検察庁検事長

平成22年12月

名古屋高等検察庁検事長

平成23年8月

定年退官

平成23年9月

弁護士登録

平成24年6月

株式会社整理回収機構代表取締役社長

平成27年10月

奥野総合法律事務所入所

平成29年5月

当社取締役(現任)

取締役

野 原 信 広

昭和43年12月12日生

平成3年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

(注)1

0.5

平成6年12月

株式会社タチバナ産業入社

平成16年6月

同社常務取締役

平成19年3月

株式会社タチバナ・インダストリーズ設立 代表取締役(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

酒 井 紘 一

昭和21年1月9日

昭和44年4月

株式会社フジテレビジョン入社

(注)2

33.2

昭和46年2月

株式会社ダイエー入社

昭和50年9月

株式会社マルエツ入社

昭和62年9月

株式会社味好屋(現株式会社エコス)入社

平成4年3月

当社取締役営業企画部長

平成10年2月

当社常務取締役営業企画管理部長

平成17年6月

当社取締役企画統括室長

平成19年4月

株式会社マスダ代表取締役社長

平成21年4月

同社取締役

平成21年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

鈴 木 茂 生

昭和33年8月17日生

平成6年4月

弁護士登録

(注)2

7.0

平成15年6月

ダイア建設株式会社監査役

平成18年4月

学校法人青山学院大学客員教授

平成19年4月

第二東京弁護士会副会長

平成20年6月

医療法人社団やしの木会監事(現任)

平成26年2月

第二東京弁護士会広報室長

平成27年5月

東京都弁護士協同組合常務理事(現任)

平成29年5月

当社監査役(現任)

監査役

雨 宮 真 歩

昭和47年3月29日生

平成23年12月

弁護士登録

(注)2

平成23年12月

雨宮眞也法律事務所入所

平成24年7月

学校法人青山学院嘱託弁護士

平成29年5月

当社監査役(現任)

1,066.7

 

(注) 1.取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 藤田昇三及び野原信広は、社外取締役であります。

4.監査役 鈴木茂生及び雨宮真歩は、社外監査役であります。

5.代表取締役社長 平邦雄は、代表取締役会長 平富郎の長男であります。

6.取締役副社長 平典子は、代表取締役会長 平富郎の次女であります。

7.平成29年2月期に係る定時株主総会において工藤研が社外監査役の補欠として補欠監査役に選任されております。

 

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長 (代表
取締役)

平   富 郎

1939年1月22日生

1965年12月

有限会社たいらや商店設立、取締役

1975年7月

同社代表取締役社長

1984年9月

同社を株式会社に改組し株式会社スーパーたいらや(現 株式会社エコス)設立、代表取締役社長

1989年1月

株式会社平成代表取締役社長

1995年5月

協同組合セルコチェーン理事長

1999年4月

当社代表取締役会長

2000年5月

当社代表取締役社長

2002年11月

当社代表取締役会長(現任)

2002年11月

株式会社たいらや北関東(現 株式会社たいらや)代表取締役会長

2004年8月

株式会社マスダ取締役相談役

2005年5月

株式会社たいらや取締役会長

2005年9月

株式会社平成取締役

2007年5月

財団法人有機質資源再生センター理事長

2009年9月

2012年5月

株式会社マスダ代表取締役会長

株式会社たいらや代表取締役会長

(注)1

263.8

取締役社長
(代表
取締役)

平   邦 雄

1968年6月12日生

1991年4月

株式会社ダイエー入社

1994年10月

当社入社 取締役

1999年5月

当社常務取締役企画室長兼開発本部副本部長

2000年1月

当社常務取締役第一販売事業部長

2001年9月

当社常務取締役営業本部販売担当副本部長

2002年11月

当社常務取締役営業本部長

2004年5月

当社専務取締役営業本部長兼物流部管掌

2004年8月

株式会社マスダ代表取締役社長

2005年5月

当社取締役副社長兼営業本部長

2006年3月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2007年4月

株式会社マスダ代表取締役会長

2008年11月

当社代表取締役社長

2009年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2009年9月

株式会社マスダ取締役

2010年9月

2011年11月
 

2012年3月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社マスダ代表取締役会長(現任)

株式会社平成取締役(現任)

2014年5月

株式会社たいらや代表取締役会長(現任)

2014年9月

株式会社TSロジテック取締役

(注)1

1,024.6

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長

営業本部長 

木 村 幸 治

1948年12月13日生

1967年4月

株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社

2007年3月

当社入社
株式会社シーズンセレクト専務取締役

2008年8月

当社店舗運営部長付部長

2008年11月

当社店舗運営部長

2009年4月

当社営業本部副本部長兼グロサリー部長

2009年5月

当社常務取締役営業本部副本部長兼グロサリー部長

2010年2月

当社常務取締役営業本部副本部長兼店舗運営部長

2010年9月

当社常務取締役営業本部長兼店舗運営部長

2011年5月
 

2012年3月

当社専務取締役営業本部長兼店舗運営部長

株式会社マスダ代表取締役社長

2014年5月

当社取締役副社長営業本部長兼店舗運営部長

2016年3月

当社取締役副社長営業本部長(現任)

(注)1

70.5

取締役副社長

平   典 子

1966年2月27日生

1995年8月

当社入社

1997年3月

当社総務部庶務担当課長

2000年3月

当社総務部庶務担当マネジャー

2006年2月

当社惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長

2006年5月

当社取締役惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長

2006年6月

当社取締役惣菜事業部長

2011年9月

当社取締役営業本部副本部長

2012年3月

当社常務取締役営業本部副本部長

2012年5月

当社常務取締役

 

株式会社たいらや常務取締役

2013年5月

株式会社たいらや専務取締役

2014年3月

株式会社たいらや代表取締役社長(現任)

2014年5月

当社取締役

2014年9月

株式会社TSロジテック取締役

2017年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)1

157.0

専務取締役

営業本部副本部長兼

生鮮食品部長

宮 崎 和 美

1958年4月9日生

1977年4月

株式会社西友フーズ入社

1981年4月

株式会社茨交デーリーストア入社

2001年10月

当社入社

2005年3月

当社商品部精肉担当マネジャー

2009年4月

当社生鮮食品部長

2013年5月

当社取締役生鮮食品部長

2014年5月

当社常務取締役生鮮食品部長

2015年2月

当社常務取締役営業本部副本部長兼生鮮食品部長

2017年6月

当社専務取締役営業本部副本部長兼生鮮食品部長(現任)

 

株式会社TSロジテック取締役(現任)

(注)1

25.1

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

財務経理

部長

村 山 陽太郎

1953年11月9日生

1980年5月

唐澤会計事務所入所

1988年3月

当社入社

1993年3月

当社財務部長

1998年5月

当社取締役財務経理部長

2002年11月

当社常務取締役財務経理部長

2003年9月

当社常務取締役財務経理部長兼システム管理部管掌

2004年9月

当社常務取締役財務経理部長

2009年4月

当社常務取締役財務経理部長兼開発第一部・開発第二部管掌

2011年4月

当社常務取締役財務経理部長兼開発部管掌

2011年5月

2012年3月

2013年2月

 

2014年4月

当社常務取締役財務経理部長

株式会社平成監査役(現任)

当社常務取締役総務部長兼財務経理部長

当社常務取締役財務経理部長兼総務部管掌

2014年9月

株式会社TSロジテック監査役(現任)

2014年11月

当社常務取締役財務経理部長兼経営企画部管掌

2018年6月

当社常務取締役財務経理部長兼総務部管掌兼人事部管掌

2019年5月

当社常務取締役財務経理部長(現任)

(注)1

37.2

取締役

業務部長

飯 島 朋 幸

1970年3月2日生

1992年4月

株式会社ダイエー入社

1995年3月

当社入社

2008年3月

当社総務部マネジャー

2009年4月

当社管理部副部長

2012年6月

当社業務部長

2013年5月

当社取締役業務部長(現任)

2014年5月

株式会社平成代表取締役会長

2014年9月

株式会社TSロジテック代表取締役社長

(注)1

10.7

取締役

グロサリー部長

齋 藤 直 之

1956年11月27日生

1980年4月

株式会社忠実屋入社

1994年3月

株式会社ダイエー入社

2004年4月

当社入社

2004年8月

当社商品部和日配担当マネジャー

2008年4月

当社店舗運営部エリアマネジャー

2009年4月

当社店舗運営部長

2010年3月

当社グロサリー部長

2014年5月

当社取締役グロサリー部長(現任)

2017年6月

株式会社TSロジテック取締役(現任)

(注)1

3.3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

第2店舗運営部長

上 野  潔

1964年1月1日生

1982年3月

当社入社

2010年9月

当社店舗運営部第5エリアマネジャー

2013年9月

当社店舗運営部副部長

2016年3月

当社第2店舗運営部長

2019年5月

当社取締役第2店舗運営部長(現任)

(注)1

取締役

第1店舗運営部長

芳 野 幸 夫

1967年2月8日生

1990年4月

株式会社ヤオコー入社

1997年6月

当社入社

2008年6月

当社店舗運営部第3エリアマネジャー

2013年9月

当社店舗運営部副部長

2016年3月

当社第1店舗運営部長

2019年5月

当社取締役第1店舗運営部長(現任)

(注)1

取締役

総務部長兼人事部長

瀧 田 勇 介

1974年4月26日生

1997年4月

ヤマト・インダストリー株式会社入社

1999年10月

当社入社

2005年6月

当社総務人事部人事労政担当マネジャー

2013年9月

当社人事部副部長

2015年10月

当社総務部副部長兼人事部副部長

2018年6月

当社総務部長兼人事部長

2019年2月

株式会社TSロジテック代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社取締役総務部長兼人事部長(現任)

(注)1

0.3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

高 橋 正 己

1945年1月24日生

1968年4月

株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1992年5月

同行国際審査部長

1996年6月

同行取締役国際部長

1998年6月

トーヨーカネツ株式会社取締役

1999年5月

同社専務取締役

2001年6月

株式会社片山組取締役

2002年4月

トーヨーカネツ株式会社代表取締役副社長

2002年10月

トーヨーカネツソリューションズ株式会社代表取締役社長

2003年10月

株式会社片山組取締役会長

2004年1月

株式会社ロイヤル・メディカルクラブ代表取締役社長(現任)

2004年5月

トーヨーカネツ株式会社顧問

2005年5月

当社取締役(現任)

2015年6月

鈴茂器工㈱株式会社社外取締役(現任)

(注)1

13.0

取締役

藤 田 昇 三

1948年8月1日生

1976年4月

東京地方検察庁検事任官

2003年9月

佐賀地方検察庁検事正

2008年7月

最高検察庁裁判員公判部長

2010年6月

広島高等検察庁検事長

2010年12月

名古屋高等検察庁検事長

2011年8月

定年退官

2011年9月

弁護士登録

2012年6月

株式会社整理回収機構代表取締役社長

2015年10月

奥野総合法律事務所入所

2017年5月

当社取締役(現任)

2019年2月

藤田昇三法律事務所開設

(注)1

取締役

野 原 信 広

1968年12月12日生

1991年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1994年12月

株式会社タチバナ産業入社

2004年6月

同社常務取締役

2007年3月

株式会社タチバナ・インダストリーズ設立 代表取締役(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)1

0.8

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

酒 井 紘 一

1946年1月9日

1969年4月

株式会社フジテレビジョン入社

1971年2月

株式会社ダイエー入社

1975年9月

株式会社マルエツ入社

1987年9月

株式会社味好屋(現株式会社エコス)入社

1992年3月

当社取締役営業企画部長

1998年2月

当社常務取締役営業企画管理部長

2005年6月

当社取締役企画統括室長

2007年4月

株式会社マスダ代表取締役社長

2009年4月

同社取締役

2009年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

33.3

監査役

鈴 木 茂 生

1958年8月17日生

1994年4月

弁護士登録

2003年6月

ダイア建設株式会社監査役

2006年4月

学校法人青山学院大学客員教授

2007年4月

第二東京弁護士会副会長

2008年6月

医療法人社団やしの木会監事(現任)

2014年2月

第二東京弁護士会広報室長

2015年5月

東京都弁護士協同組合常務理事(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)2

7.0

監査役

雨 宮 真 歩

1972年3月29日生

2011年12月

弁護士登録

 

雨宮眞也法律事務所入所

2012年7月

学校法人青山学院嘱託弁護士

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)2

1,646.6

 

(注) 1.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 藤田昇三及び野原信広は、社外取締役であります。

4.監査役 鈴木茂生及び雨宮真歩は、社外監査役であります。

5.代表取締役社長 平邦雄は、代表取締役会長 平富郎の長男であります。

6.取締役副社長 平典子は、代表取締役会長 平富郎の次女であります。

7.2019年2月期に係る定時株主総会において工藤研が社外監査役の補欠として補欠監査役に選任されております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)

平   富 郎

1939年1月22日生

1965年12月

有限会社たいらや商店設立、取締役

1975年7月

同社代表取締役社長

1984年9月

同社を株式会社に改組し株式会社スーパーたいらや(現 株式会社エコス)設立、代表取締役社長

1989年1月

株式会社平成代表取締役社長

1995年5月

協同組合セルコチェーン理事長

1999年4月

当社代表取締役会長

2000年5月

当社代表取締役社長

2002年11月

当社代表取締役会長(現任)

2002年11月

株式会社たいらや北関東(現 株式会社たいらや)代表取締役会長

2004年8月

株式会社マスダ取締役相談役

2005年5月

株式会社たいらや取締役会長

2005年9月

株式会社平成取締役

2007年5月

財団法人有機質資源再生センター理事長

2009年9月

2012年5月

株式会社マスダ代表取締役会長

株式会社たいらや代表取締役会長

(注)1

265.5

取締役社長
(代表取締役)

平   邦 雄

1968年6月12日生

1991年4月

株式会社ダイエー入社

1994年10月

当社入社 取締役

1999年5月

当社常務取締役企画室長兼開発本部副本部長

2000年1月

当社常務取締役第一販売事業部長

2001年9月

当社常務取締役営業本部販売担当副本部長

2002年11月

当社常務取締役営業本部長

2004年5月

当社専務取締役営業本部長兼物流部管掌

2004年8月

株式会社マスダ代表取締役社長

2005年5月

当社取締役副社長兼営業本部長

2006年3月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2007年4月

株式会社マスダ代表取締役会長

2008年11月

当社代表取締役社長

2009年4月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2009年9月

株式会社マスダ取締役

2010年9月

2011年11月
 

2012年3月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社マスダ代表取締役会長(現任)

株式会社平成取締役(現任)

2014年5月

株式会社たいらや代表取締役会長(現任)

2014年9月

株式会社TSロジテック取締役

2019年5月

株式会社令和代表取締役社長(現任)

(注)1

526.3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長

平   典 子

1966年2月27日生

1995年8月

当社入社

1997年3月

当社総務部庶務担当課長

2000年3月

当社総務部庶務担当マネジャー

2006年2月

当社惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長

2006年5月

当社取締役惣菜事業部長兼惣菜工場準備室長

2006年6月

当社取締役惣菜事業部長

2011年9月

当社取締役営業本部副本部長

2012年3月

当社常務取締役営業本部副本部長

2012年5月

当社常務取締役

 

株式会社たいらや常務取締役

2013年5月

株式会社たいらや専務取締役

2014年3月

株式会社たいらや代表取締役社長(現任)

2014年5月

当社取締役

2014年9月

株式会社TSロジテック取締役

2017年6月

当社取締役副社長(現任)

(注)1

185.3

専務取締役
営業本部長

宮 崎 和 美

1958年4月9日

1977年4月

株式会社西友フーズ入社

1981年4月

株式会社茨交デーリーストア入社

2001年10月

当社入社

2005年3月

当社商品部精肉担当マネジャー

2009年4月

当社生鮮食品部長

2013年5月

当社取締役生鮮食品部長

2014年5月

当社常務取締役生鮮食品部長

2015年2月

当社常務取締役営業本部副本部長兼生鮮食品部長

2017年6月

当社専務取締役営業本部副本部長兼生鮮食品部長

 

株式会社TSロジテック取締役(現任)

2019年5月

株式会社令和取締役(現任)

2019年9月

当社専務取締役営業本部長(現任)

(注)1

32.2

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
財務経理部長兼
経営企画部長

村 山 陽太郎

1953年11月9日生

1980年5月

唐澤会計事務所入所

1988年3月

当社入社

1993年3月

当社財務部長

1998年5月

当社取締役財務経理部長

2002年11月

当社常務取締役財務経理部長

2003年9月

当社常務取締役財務経理部長兼システム管理部管掌

2004年9月

当社常務取締役財務経理部長

2009年4月

当社常務取締役財務経理部長兼開発第一部・開発第二部管掌

2011年4月

当社常務取締役財務経理部長兼開発部管掌

2011年5月

2012年3月

2013年2月

 

2014年4月

当社常務取締役財務経理部長

株式会社平成監査役(現任)

当社常務取締役総務部長兼財務経理部長

当社常務取締役財務経理部長兼総務部管掌

2014年9月

株式会社TSロジテック監査役(現任)

2014年11月

当社常務取締役財務経理部長兼経営企画部管掌

2018年6月

当社常務取締役財務経理部長兼総務部管掌兼人事部管掌

2019年5月

当社常務取締役財務経理部長

 

株式会社令和監査役(現任)

2020年4月

当社常務取締役財務経理部長兼経営企画部長(現任)

(注)1

37.2

常務取締役
開発部管掌兼
業務部長

飯 島 朋 幸

1970年3月2日生

1992年4月

株式会社ダイエー入社

1995年3月

当社入社

2008年3月

当社総務部マネジャー

2009年4月

当社管理部副部長

2012年6月

当社業務部長

2013年5月

当社取締役業務部長

2014年5月

株式会社平成代表取締役会長

2014年9月

株式会社TSロジテック代表取締役社長

2018年6月

当社取締役業務部長兼経営企画部長兼開発部管掌

2019年6月

当社常務取締役業務部長兼経営企画部長兼開発部管掌

2020年4月

当社常務取締役開発部管掌兼業務部長(現任)

(注)1

10.7

取締役
商品企画部長

齋 藤 直 之

1956年11月27日生

1980年4月

株式会社忠実屋入社

1994年3月

株式会社ダイエー入社

2004年4月

当社入社

2004年8月

当社商品部和日配担当マネジャー

2008年4月

当社店舗運営部エリアマネジャー

2009年4月

当社店舗運営部長

2010年3月

当社グロサリー部長

2014年5月

当社取締役グロサリー部長

2017年6月

株式会社TSロジテック取締役(現任)

2019年5月

株式会社令和取締役(現任)

2019年9月

当社取締役商品企画部長(現任)

(注)1

3.7

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
生鮮食品部長

上 野  潔

1964年1月1日

1982年3月

当社入社

2010年9月

当社店舗運営部第5エリアマネジャー

2013年9月

当社店舗運営部副部長

2016年3月

当社第2店舗運営部長

2019年5月

当社取締役第2店舗運営部長(現任)

2019年9月

当社取締役生鮮食品部長(現任)

(注)1

2.8

取締役
グロサリー部長

芳 野 幸 夫

1967年2月8日

1990年4月

株式会社ヤオコー入社

1997年6月

当社入社

2008年6月

当社店舗運営部第3エリアマネジャー

2013年9月

当社店舗運営部副部長

2016年3月

当社第1店舗運営部長

2019年5月

当社取締役第1店舗運営部長

2019年9月

当社取締役グロサリー部長(現任)

(注)1

0.4

取締役
総務部長兼人事部長

瀧 田 勇 介

1974年4月26日

1997年4月

ヤマト・インダストリー株式会社入社

1999年10月

当社入社

2005年6月

当社総務人事部人事労政担当マネジャー

2013年9月

当社人事部副部長

2015年10月

当社総務部副部長兼人事部副部長

2018年6月

当社総務部長兼人事部長

2019年2月

株式会社TSロジテック代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社取締役総務部長兼人事部長(現任)

 

株式会社令和取締役(現任)

(注)1

4.6

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

高 橋 正 己

1945年1月24日

1968年4月

株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1992年5月

同行国際審査部長

1996年6月

同行取締役国際部長

1998年6月

トーヨーカネツ株式会社取締役

1999年5月

同社専務取締役

2001年6月

株式会社片山組取締役

2002年4月

トーヨーカネツ株式会社代表取締役副社長

2002年10月

トーヨーカネツソリューションズ株式会社代表取締役社長

2003年10月

株式会社片山組取締役会長

2004年1月

株式会社ロイヤル・メディカルクラブ代表取締役社長(現任)

2004年5月

トーヨーカネツ株式会社顧問

2005年5月

当社取締役(現任)

2015年6月

鈴茂器工株式会社社外取締役(現任)

(注)1

15.0

取締役

藤 田 昇 三

1948年8月1日

1976年4月

東京地方検察庁検事任官

2003年9月

佐賀地方検察庁検事正

2008年7月

最高検察庁裁判員公判部長

2010年6月

広島高等検察庁検事長

2010年12月

名古屋高等検察庁検事長

2011年8月

定年退官

2011年9月

弁護士登録

2012年6月

株式会社整理回収機構代表取締役社長

2015年10月

奥野総合法律事務所入所

2017年5月

当社取締役(現任)

2019年2月

藤田昇三法律事務所開設

(注)1

取締役

野 原 信 広

1968年12月12日

1991年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1994年12月

株式会社タチバナ産業入社

2004年6月

同社常務取締役

2007年3月

株式会社タチバナ・インダストリーズ設立 代表取締役(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)1

1.2

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

酒 井 紘 一

1946年1月9日

1969年4月

株式会社フジテレビジョン入社

1971年2月

株式会社ダイエー入社

1975年9月

株式会社マルエツ入社

1987年9月

株式会社味好屋(現株式会社エコス)入社

1992年3月

当社取締役営業企画部長

1998年2月

当社常務取締役営業企画管理部長

2005年6月

当社取締役企画統括室長

2007年4月

株式会社マスダ代表取締役社長

2009年4月

同社取締役

2009年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

33.4

監査役

鈴 木 茂 生

1958年8月17日生

1994年4月

弁護士登録

2003年6月

ダイア建設株式会社監査役

2006年4月

学校法人青山学院大学客員教授

2007年4月

第二東京弁護士会副会長

2008年6月

医療法人社団やしの木会監事(現任)

2014年2月

第二東京弁護士会広報室長

2015年5月

東京都弁護士協同組合常務理事

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)2

7.0

監査役

雨 宮 真 歩

1972年3月29日生

2011年12月

弁護士登録

 

雨宮眞也法律事務所入所

2012年7月

学校法人青山学院嘱託弁護士

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)2

0.2

1,125.5

 

(注) 1.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役 藤田昇三及び野原信広は、社外取締役であります。

4.監査役 鈴木茂生及び雨宮真歩は、社外監査役であります。

5.代表取締役社長 平邦雄は、代表取締役会長 平富郎の長男であります。

6.取締役副社長 平典子は、代表取締役会長 平富郎の次女であります。

7.2019年2月期に係る定時株主総会において工藤研が社外監査役の補欠として補欠監査役に選任されております。

 

 

②社外役員の状況

A 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

・当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。

・社外取締役藤田昇三及び野原信広と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

・社外監査役鈴木茂生及び雨宮真歩と当社は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

B 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

・社外取締役藤田昇三は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。

・社外取締役野原信広は、企業経営者としての豊富な知識と高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。

・社外監査役鈴木茂生は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。

・社外監査役雨宮真歩は、弁護士としての経験と専門的見地から企業法務に関する高い見識を有しております。
なお、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届出ております。

・社外取締役及び社外監査役の果たすべき機能と役割は、当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督すること、当社の経営の意思決定及び業務執行の監視並びに豊富な経験や幅広い見識を踏まえた視点から当社の企業統治に対し有用な助言を行うことであります。

C 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、東京証券取引所が公表している独立性に関する判断基準を参考としたうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることを社外取締役及び社外監査役選任に際しての方針としております。

D 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査と会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、常勤監査役を介して内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/72018/11/72019/6/52020/6/18選任の理由
藤田 昇三藤田昇三氏は、検事を勤められ、検察庁の要職を歴任後、弁護士を務められており、その知識等を客観的な立場から経営全般に助言、監督を行っていただくため、社外取締役として就任を頂いています。 なお、藤田昇三氏と当社との間には、特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えています。
野原 信広野原信広氏は企業経営者として豊富な知識と様々な分野における高い見識を有しており、その知識等を客観的な立場から経営全般に助言、監督を行っていただくため、社外取締役として就任を頂いています。 なお、野原信広氏と当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えています。