ワタミ【7522】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/282018/7/272019/6/282020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人6人
社外役員数2人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性‐名 (役員のうち女性の比率‐%)

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

清水 邦晃

昭和45年6月1日生

平成3年9月 当社入社

平成9年8月 当社東日本事業部部長

平成15年8月 当社執行役員兼ゴハン事業本部長

平成17年9月 ㈱アールの介護取締役

平成18年4月 ワタミの介護㈱代表取締役社長

平成21年6月 当社取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

平成24年11月 当社常務取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

平成26年10月 当社常務取締役兼ワタミフードサービス㈱代表取締役社長

平成27年3月 当社代表取締役社長兼ワタミフードシステムズ㈱代表取締役社長

平成27年4月 和民國際有限公司取締役(現任)

平成27年12月 SOMPOケアネクスト㈱社外取締役

平成27年12月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

7

取締役

吉田 光宏

昭和35年5月9日生

昭和58年4月 三井生命保険(相)入社

平成9年9月 当社入社

平成10年12月 当社経営企画部長

平成15年4月 当社執行役員戦略統括本部長

平成15年7月 ㈱ティージーアイ・フライデーズ・ジャパン営業執行責任者

平成16年3月 当社執行役員人材開発本部長

平成16年6月 当社取締役人材開発本部長

平成20年8月 当社取締役兼㈱タクショク代表取締役副社長

平成21年4月 当社取締役兼ワタミタクショク㈱代表取締役社長

平成24年11月 当社常務取締役兼ワタミタクショク㈱代表取締役社長

平成26年10月 当社常務取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

平成27年3月 当社取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

平成29年4月 当社取締役経営企画本部長

平成30年4月 当社取締役レストラン・FC事業本部長

平成30年6月 当社取締役(国内外食事業管掌)(現任)

(注)3

5

取締役

小田 剛志

昭和47年6月23日生

平成7年4月 ㈱北海道銀行入行

平成13年7月 当社入社

平成17年4月 当社経理部長

平成22年4月 当社経営企画本部統括部長

平成26年4月 当社執行役員経営企画本部長

平成27年4月 和民國際有限公司取締役(現任)

平成27年6月 当社取締役経営企画本部長

平成29年4月 当社取締役経営管理本部長

平成30年4月 当社取締役(経営企画本部管掌)(現任)

(注)3

1

取締役

磯野 健雄

昭和46年9月1日生

平成8年4月 ㈱新潟ニチイ (現イオンリテール㈱)入社

平成16年8月 ㈲ワタミファーム入社

平成22年2月 ㈲ワタミファーム代表取締役社長

平成29年4月 当社執行役員外商・農業事業部長兼

       ㈲ワタミファーム代表取締役社長

平成30年4月 当社執行役員MD本部長

平成30年6月 当社取締役MD本部長(現任)

(注)3

1

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常勤

監査等委員

千葉 徹

昭和30年2月10日生

昭和53年4月 ㈱横浜銀行入行

平成10年7月 同 シンガポール支店長

平成14年4月 横浜キャピタル(株)代表取締役社長

平成19年6月 ㈱TBK取締役上席執行役員

平成22年6月 横浜信用保証㈱監査役

平成28年6月 当社社外監査役

平成30年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

取締役

監査等委員

中堤 康之

昭和27年8月25日生

昭和51年7月 ㈱ワコール入社

平成4年4月 同社ワコールシンガポール代表取締役社長

平成19年4月 ㈱ワコール執行役員ブランド事業本部西日本販売統括部長

平成20年4月 同社常務執行役員ブランド事業本部東日本販売統括部長

平成23年4月 同社取締役専務執行役員ワコールブランド事業本部長

平成26年4月 同社取締役副社長執行役員国内営業担当

平成28年6月 当社社外取締役

平成28年8月 西川産業㈱取締役常務執行役員(現任)

平成30年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

取締役

監査等委員

金田 勇

昭和30年7月10日生

昭和62年4月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)

平成2年3月 金田公認会計士事務所代表(現任)

平成3年8月 金田税理士事務所代表(現任)

平成17年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授(現任)

平成28年6月 当社社外取締役

平成30年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

 

 

 

 

15

 

(注)1.千葉徹氏、中堤康之氏及び金田勇氏は、監査等委員である社外取締役であります。

  また、中堤康之氏及び金田勇氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役

  員として届け出ております。

2.当社では、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は、門司実海外事業本部長)、新町洋忠(国内外食営業本部長)、頼住厚哉(MD本部宅食商品部長)、小出浩平(ワタミファーム&エナジー㈱代表取締役社長)、大根田淳(人材開発本部長)、桂木宏昌(経営企画本部長)、曽我部恭弘(宅食事業本部長)、分部雅(MD本部外食商品部長)であります。

3.各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年6月18日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4.各監査等委員である取締役の任期は、平成30年6月18日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

清水 邦晃

1970年6月1日

1991年9月 当社入社

1997年8月 当社東日本事業部部長

2003年8月 当社執行役員兼ゴハン事業本部長

2005年9月 ㈱アールの介護取締役

2006年4月 ワタミの介護㈱代表取締役社長

2009年6月 当社取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

2012年11月 当社常務取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

2014年10月 当社常務取締役兼ワタミフードサービス㈱代表取締役社長

2015年3月 当社代表取締役社長兼ワタミフードシステムズ㈱代表取締役社長

2015年4月 和民國際有限公司取締役(現任)

2015年6月 ワタミファーム&エナジー㈱取締役(現任)

2015年12月 SOMPOケアネクスト㈱社外取締役

2015年12月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

7

取締役

吉田 光宏

1960年5月9日

1983年4月 三井生命保険(相)(現 大樹生命保険㈱)入社

1997年9月 当社入社

1998年12月 当社経営企画部長

2003年4月 当社執行役員戦略統括本部長

2003年7月 ㈱ティージーアイ・フライデーズ・ジャパン営業執行責任者

2004年3月 当社執行役員人材開発本部長

2004年6月 当社取締役人材開発本部長

2008年8月 当社取締役兼㈱タクショク代表取締役副社長

2009年4月 当社取締役兼ワタミタクショク㈱代表取締役社長

2012年11月 当社常務取締役兼ワタミタクショク㈱代表取締役社長

2014年10月 当社常務取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

2015年3月 当社取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

2017年4月 当社取締役経営企画本部長

2018年4月 当社取締役レストラン・FC事業本部長

2019年1月 当社取締役海外事業本部長(現任)

2019年3月 和民國際有限公司代表取締役(現任)

(注)3

5

取締役

小田 剛志

1972年6月23日

1995年4月 ㈱北海道銀行入行

2001年7月 当社入社

2005年4月 当社経理部長

2010年4月 当社経営企画本部統括部長

2014年4月 当社執行役員経営企画本部長

2015年4月 和民國際有限公司取締役(現任)

2015年6月 当社取締役経営企画本部長

2015年6月 ワタミファーム&エナジー㈱取締役(現任)

2017年4月 当社取締役経営管理本部長

2018年4月 当社取締役(経営企画本部管掌)(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

磯野 健雄

1971年9月1日

1996年4月 ㈱新潟ニチイ (現 イオンリテール㈱)入社

2004年8月 ㈲ワタミファーム入社

2008年4月 ㈲ワタミファーム取締役(現任)

2010年2月 ㈲ワタミファーム代表取締役社長

2017年4月 当社執行役員外商・農業事業部長兼㈲ワタミファーム代表取締役社長

2018年4月 当社執行役員MD本部長

2018年6月 当社取締役MD本部長

2019年4月 当社取締役(外食/宅食商品本部・仕入本部・農業管掌)(現任)

(注)3

1

取締役

常勤

監査等委員

千葉 徹

1955年2月10日

1978年4月 ㈱横浜銀行入行

1998年7月 同 シンガポール支店長

2002年4月 横浜キャピタル(株)代表取締役社長

2007年6月 ㈱TBK取締役上席執行役員

2010年6月 横浜信用保証㈱監査役

2016年6月 当社社外監査役

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

取締役

監査等委員

中堤 康之

1952年8月25日

1976年7月 ㈱ワコール入社

1992年4月 同社ワコールシンガポール代表取締役社長

2007年4月 ㈱ワコール執行役員ブランド事業本部西日本販売統括部長

2008年4月 同社常務執行役員ブランド事業本部東日本販売統括部長

2011年4月 同社取締役専務執行役員ワコールブランド事業本部長

2014年4月 同社取締役副社長執行役員国内営業担当

2016年6月 当社社外取締役

2016年8月 西川産業㈱取締役常務執行役員

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月 福助株式会社社長補佐(現任)

(注)4

-

取締役

監査等委員

金田 勇

1955年7月10日

1987年4月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)

1990年3月 金田公認会計士事務所代表(現任)

1991年8月 金田税理士事務所代表(現任)

2005年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授(現任)

2016年6月 当社社外取締役

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

-

16

 

(注)1.千葉徹氏、中堤康之氏及び金田勇氏は、監査等委員である社外取締役であります。

  また、中堤康之氏及び金田勇氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役

  員として届け出ております。

2.当社では、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は、門司実(和民餐飲管理(上海)有限公司代表取締役)、新町洋忠(居酒屋事業本部長)、頼住厚哉(MD本部宅食商品部長)、小出浩平(ワタミファーム&エナジー㈱代表取締役社長)、大根田淳(人材開発本部長)、桂木宏昌(経営企画本部長)、曽我部恭弘(宅食事業本部長)、分部雅(MD本部外食商品部長)であります。

3.各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4.各監査等委員である取締役の任期は、2018年6月18日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名で、当社との間には、特別な利害関係はありません。

 社外取締役の千葉徹氏は、ワタミファーム&エナジー株式会社の監査役であります。同社は、当社の100%子会社であります。

 社外取締役の中堤康之氏は、福助株式会社社長補佐を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はございません。

 社外取締役の金田勇氏は、金田公認会計士・税理士事務所代表、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はございません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たす者が過半数となることとしております。その上で、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役が取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と、会計監査人においては、四半期に1回開催されるミーティングにおいての業務報告の他、必要に応じて情報交換を行い、密接な連携を保ち、相互の連携を深めております。

 内部監査部門においては、内部監査及び内部統制に関わる体制整備を行うとともに、実際の内部監査を実施しております。その結果については、監査等委員である取締役とも共有し、不備事項の改善に役立てております。

 また、毎月開催される監査等委員会に内部監査部門の責任者を参加させること等により、監査等委員と内部監査部門の連携を強化しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

兼グループCEO

渡邉 美樹

1959年10月5日

1984年4月 (有)渡美商事設立 代表取締役

1986年5月 ㈱ワタミ(現ワタミ㈱)設立 代表取締役社長

2001年3月 特定非営利活動法人School Aid Japan理事長(現 公益財団法人School Aid Japan)(現任)

2003年3月 学校法人郁文館理事長(現 学校法人郁文館夢学園)(現任)

2009年6月 当社代表取締役会長・CEO

2010年11月 特定非営利活動法人みんなの夢をかなえる会理事長(現 公益財団法人みんなの夢をかなえる会)(現任)

2011年2月 当社取締役最高顧問

2011年5月 当社取締役会長(非常勤)

2011年6月 岩手県陸前高田市復興対策参与(現任)

2013年6月 公益財団法人Save Earth Foundation理事長(現任)

2013年7月 参議院議員

2019年9月 当社代表取締役会長 兼 グループCEO(現任)

(注)3

10,462

代表取締役社長兼COO

清水 邦晃

1970年6月1日

1991年9月 当社入社

1997年8月 当社東日本事業部部長

2003年8月 当社執行役員兼ゴハン事業本部長

2005年9月 ㈱アールの介護取締役

2006年4月 ワタミの介護㈱代表取締役社長

2009年6月 当社取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

2012年11月 当社常務取締役兼ワタミの介護㈱代表取締役社長

2014年10月 当社常務取締役兼ワタミフードサービス㈱代表取締役社長

2015年3月 当社代表取締役社長兼ワタミフードシステムズ㈱代表取締役社長

2015年4月 和民國際有限公司取締役(現任)

2015年6月 ワタミエナジー㈱取締役(現任)

2015年12月 SOMPOケアネクスト㈱社外取締役

2015年12月 当社代表取締役社長 兼 COO(現任)

(注)3

17

取締役

渡邉 将也

1987年12月17日

2011年4月 Mirabaud(Asia)limited入社

2012年8月 当社入社

2016年10月 サントリースピリッツ株式会社入社

2018年5月 マギル大学経営学修士(MBA)卒

2018年6月 Beam Suntory Inc (シカゴ)

2020年1月 当社執行役員海外事業本部長

2020年6月 当社取締役 兼 上席執行役員海外外食事業本部長(現任)

(注)3

0

取締役

常勤

監査等委員

千葉 徹

1955年2月10日

1978年4月 ㈱横浜銀行入行

1998年7月 同 シンガポール支店長

2002年4月 横浜キャピタル(株)代表取締役社長

2007年6月 ㈱TBK取締役上席執行役員

2010年6月 横浜信用保証㈱監査役

2016年6月 当社社外監査役

2018年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

中堤 康之

1952年8月25日

1976年7月 ㈱ワコール入社

1992年4月 同社ワコールシンガポール代表取締役社長

2007年4月 ㈱ワコール執行役員ブランド事業本部西日本販売統括部長

2008年4月 同社常務執行役員ブランド事業本部東日本販売統括部長

2011年4月 同社取締役専務執行役員ワコールブランド事業本部長

2014年4月 同社取締役副社長執行役員国内営業担当

2016年6月 当社社外取締役

2016年8月 西川産業㈱取締役常務執行役員

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月 福助株式会社社長補佐(現任)

(注)4

-

取締役

監査等委員

金田 勇

1955年7月10日

1987年4月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)

1990年3月 金田公認会計士事務所代表(現任)

1991年8月 金田税理士事務所代表(現任)

2005年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授

2016年6月 当社社外取締役

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年4月 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科客員教授(現任)

(注)4

-

10,480

 

(注)1.千葉徹氏、中堤康之氏及び金田勇氏は、監査等委員である社外取締役であります。

  また、中堤康之氏及び金田勇氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役

  員として届け出ております。

2.当社では、執行役員制度を導入しております。なお、COOは、清水邦晃、上席執行役員は、渡邉将也(海外外食事業本部長)、磯野健雄(MD推進本部長)、執行役員は、門司実(L&D営業本部長)、新町洋忠(焼肉営業本部長)、大根田淳(人材開発本部長)、桂木宏昌(経営企画本部長)、曽我部恭弘(宅食事業本部長)、分部雅(フランチャイズ営業本部長)、黒川大輔(生産本部長)、百瀬則子(SDGs推進本部長)であります。

3.各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4.各監査等委員である取締役の任期は、2020年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名で、当社との間には、特別な利害関係はありません。

 社外取締役の千葉徹氏は、ワタミエナジー株式会社の監査役であります。同社は、当社の100%子会社であります。

 社外取締役の中堤康之氏は、福助株式会社社長補佐を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はございません。

 社外取締役の金田勇氏は、金田公認会計士・税理士事務所代表、法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科客員教授を兼務しております。なお、当社グループと兼職先との間に特別の関係はございません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たす者が過半数となることとしております。その上で、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役が取締役会に出席し、経営の監視を行うとともに、取締役とも適宜ディスカッションを行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と、会計監査人においては、四半期に1回開催されるミーティングにおいての業務報告の他、必要に応じて情報交換を行い、密接な連携を保ち、相互の連携を深めております。

 内部監査部門においては、内部監査及び内部統制に関わる体制整備を行うとともに、実際の内部監査を実施しております。その結果については、監査等委員である取締役とも共有し、不備事項の改善に役立てております。

 また、毎月開催される監査等委員会に内部監査部門の責任者を参加させること等により、監査等委員と内部監査部門の連携を強化しております。

 

社外役員の選任

2017/7/282018/7/272019/6/282020/6/24選任の理由
千葉 徹-千葉徹氏は、銀行において長年企業金融業務を担当した経歴があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 平成28年6月からは常勤監査役として当社経営に関与しており、監査等委員としての立場から引き続き当社の経営に参画いただくことで、当社の経営の健全性確保に貢献されることを期待し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任いたしました。
中堤 康之中堤康之氏は、会社経営に関する豊富な経験や知見をもとに、取締役会で積極的にご発言いただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。 平成28年6月からは社外取締役として当社経営に関与しており、監査等委員としての立場から引き続き当社の経営に参画いただくことで、当社の経営の健全性確保に貢献されることを期待し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任いたしました。 同氏と当社との間には特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生ずることはないと判断し、独立役員として指定いたしました。
金田 勇金田勇氏は、過去に直接企業経営に携わった経験はありませんが、会計士・税理士として会計・税務に関する豊富な経験や知見をもとに、取締役会で積極的にご発言いただき、社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。 平成28年6月からは社外取締役として当社経営に関与しており、監査等委員としての立場から引き続き当社の経営に参画いただくことで、当社の経営の健全性確保に貢献されることを期待し、同氏を監査等委員である社外取締役に選任いたしました。 同氏と当社との間には特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反が生ずることはないと判断し、独立役員として指定いたしました。