アールビバン【7523】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282019/6/272020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛策は、現在のところ導入は考えておりません。買収防衛策を導入する際には、株主様にしっかり説明してまいりたいと考えております。
買収防衛策は、現在のところ導入は考えておりません。買収防衛策を導入する際には、株主様にしっかり説明してまいりたいと考えております。
買収防衛策は、現在のところ導入は考えておりません。買収防衛策を導入する際には、株主様にしっかり説明してまいりたいと考えております。
買収防衛策は、現在のところ導入は考えておりません。買収防衛策を導入する際には、株主様にしっかり説明してまいりたいと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長兼社長

 

野澤 克巳

昭和28年2月19日生

 

 

昭和59年11月

当社設立代表取締役社長

平成8年11月

㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長

平成12年8月

㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長

平成13年7月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長

平成15年3月

同社代表取締役社長

平成16年8月

インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長

平成18年3月

ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長

平成19年2月

㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長

平成20年3月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長

平成21年3月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役

㈱ダブルラック取締役

平成21年9月

㈱ダブルラック代表取締役社長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長

カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役

平成22年9月

カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長

平成24年6月

当社顧問

平成26年6月

当社取締役会長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長

カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長

㈱ダブルラック取締役会長

平成27年6月

当社代表取締役会長

平成28年6月

 

平成28年8月

 

平成28年8月

 

平成29年4月

 

当社代表取締役会長兼社長(現任)

TSCホリスティック代表取締役会長兼社長(現任)

㈱ダブルラック代表取締役社長(現任)

インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

112

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

岩本 一也

昭和31年1月1日生

 

昭和54年4月

㈱すかいらーく入社

昭和57年4月

㈱オリエントコーポレーション入社

平成7年3月

同社茨木支店長

平成8年10月

当社入社新事業開発室長

平成9年7月

営業企画部長

平成10年6月

取締役営業企画部長

平成11年4月

取締役営業部長

平成12年5月

取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行

平成13年6月

取締役アールジュネス事業担当

平成14年4月

取締役経営企画室長

平成14年7月

㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任(現任)

平成18年8月

㈱リバース設立取締役就任

平成22年7月

同社代表取締役会長(現任)

平成25年3月

当社顧問就任

平成25年6月

当社代表取締役社長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長

カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長

㈱ダブルラック代表取締役社長

平成25年10月

㈱ダブルラック取締役

平成28年6月

当社特別顧問就任

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年6月

TSCホリスティック㈱取締役(現任)

平成29年6月

㈱ダブルラック取締役(現任)

平成29年6月

インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)

 

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

管理部長

樋口 弘司

昭和46年8月11日生

 

平成7年4月

公認会計士荻原康夫事務所入所

平成12年9月

㈱エスアールエル・メディサーチ入社

平成17年6月

プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長

平成19年7月

㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長

平成22年9月

当社経営企画室マネージャー

平成24年6月

管理部長兼経営企画室長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役

カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役

㈱ダブルラック取締役(現任)

インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)

平成26年6月

 

平成28年8月

当社取締役管理部長兼経営企画室長(現任)

TSCホリスティック㈱取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

人事部長

野澤 竹志

昭和57年12月27日生

 

平成18年4月

㈱リンクアンドモチベーション入社

平成22年3月

㈱ローザス入社

平成25年4月

当社入社社長室

平成28年6月

 

平成29年3月

当社取締役人事部長兼社長室長(現任)

TSCホリスティック㈱取締役(現任)

 

(注)3.6.7

7

取締役

 

酒井 宏彰

昭和52年8月15日生

 

平成11年4月

日本エイム㈱入社

平成14年1月

UFJ住宅販売㈱(現三菱UFJ不動産販売㈱入社)

平成19年4月

㈱リュックス設立代表取締役(現任)

平成22年1月

㈱リュックスソリューションズ設立代表取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

145

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

園川 勝美

昭和24年1月19日生

 

昭和48年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成2年9月

金万証券㈱(現日本アジア証券㈱)入社

平成5年6月

当社入社経理部長

平成7年3月

京都きもの友禅㈱入社経理部長

平成9年6月

同社取締役兼経理部長

平成12年6月

同社常務取締役管理本部長兼経理部長

平成22年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

野澤 二三朝

昭和10年10月23日生

 

昭和30年4月

陸運機材工業株式会社(日本リクライニングシート社名変更)入社

昭和39年10月

同社 会社更生法手続き事務局(日本発条株式会社の経営参加)

昭和59年6月

同社 取締役管理本部長

平成2年7月

株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長

平成2年11月

当社入社取締役

平成3年6月

専務取締役管理本部長

平成9年5月

専務取締役経営企画室長兼業務改善室長

平成10年6月

相談役就任

平成13年6月

㈱ドリーム・アーツ常勤監査役

平成14年6月

当社取締役管理本部長

平成14年7月

㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)取締役

平成15年6月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役

平成16年8月

インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)監査役

平成17年6月

㈱ドリーム・アーツ監査役(現任)

平成19年2月

㈱e・ジュネックス監査役

平成22年5月

バイオ・アグリ㈱監査役

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成28年8月

TSCホリスティック㈱監査役(現任)

 

(注)5

93

監査役

 

柳岡  茂

昭和49年6月30日生

 

平成18年10月

弁護士登録

平成18年10月

森田・山田法律事務所入所

平成28年4月

寺本・柳岡・河野法律事務所開設

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

358

(注)1.取締役酒井宏彰は、社外取締役であります。

2.常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。

7.取締役野澤竹志の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長兼社長

野澤 克巳

1953年2月19日

 

1984年11月

当社設立代表取締役社長

1996年11月

㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長

2000年8月

㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長

2001年7月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長

2003年3月

同社代表取締役社長

2004年8月

インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長

2006年3月

ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長

2007年2月

㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長

2008年3月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長

2009年3月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役

㈱ダブルラック取締役

2009年9月

㈱ダブルラック代表取締役社長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長

カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役

2010年9月

カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長

2012年6月

当社顧問

2014年6月

当社取締役会長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長

カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長

㈱ダブルラック取締役会長

2015年6月

当社代表取締役会長

2016年6月

 

2016年8月

 

2016年8月

 

2017年4月

 

当社代表取締役会長兼社長(現任)

TSCホリスティック代表取締役会長兼社長(現任)

㈱ダブルラック代表取締役社長(現任)

インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

112

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岩本 一也

1956年1月1日

 

1979年4月

㈱すかいらーく入社

1982年4月

㈱オリエントコーポレーション入社

1995年3月

同社茨木支店長

1996年10月

当社入社新事業開発室長

1997年7月

営業企画部長

1998年6月

取締役営業企画部長

1999年4月

取締役営業部長

2000年5月

取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行

2001年6月

取締役アールジュネス事業担当

2002年4月

取締役経営企画室長

2002年7月

㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任(現任)

2006年8月

㈱リバース設立取締役就任

2010年7月

同社代表取締役会長(現任)

2013年3月

当社顧問就任

2013年6月

当社代表取締役社長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長

カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長

㈱ダブルラック代表取締役社長

2013年10月

㈱ダブルラック取締役

2016年6月

当社特別顧問就任

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

TSCホリスティック㈱取締役(現任)

2017年6月

㈱ダブルラック取締役(現任)

2017年6月

インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理部長

樋口 弘司

1971年8月11日

 

1995年4月

公認会計士荻原康夫事務所入所

2000年9月

㈱エスアールエル・メディサーチ入社

2005年6月

プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長

2007年7月

㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長

2010年9月

当社経営企画室マネージャー

2012年6月

管理部長兼経営企画室長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役

カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役

㈱ダブルラック取締役(現任)

インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)

2014年6月

 

2016年8月

当社取締役管理部長兼経営企画室長(現任)

TSCホリスティック㈱取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

人事部長

野澤 竹志

1982年12月27日

 

2006年4月

㈱リンクアンドモチベーション入社

2010年3月

㈱ローザス入社

2013年4月

当社入社社長室

2016年6月

 

2017年3月

当社取締役人事部長兼社長室長(現任)

TSCホリスティック㈱取締役(現任)

 

(注)3.6.7

8

取締役

酒井 宏彰

1977年8月15日

 

1999年4月

日本エイム㈱入社

2002年1月

UFJ住宅販売㈱(現三菱UFJ不動産販売㈱入社)

2007年4月

㈱リュックス設立代表取締役(現任)

2010年1月

㈱リュックスソリューションズ設立代表取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

145

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

園川 勝美

1949年1月19日

 

1973年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1990年9月

金万証券㈱(現日本アジア証券㈱)入社

1993年6月

当社入社経理部長

1995年3月

京都きもの友禅㈱入社経理部長

1997年6月

同社取締役兼経理部長

2000年6月

同社常務取締役管理本部長兼経理部長

2010年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

野澤 二三朝

1935年10月23日

 

1955年4月

陸運機材工業株式会社(日本リクライニングシート社名変更)入社

1964年10月

同社 会社更生法手続き事務局(日本発条株式会社の経営参加)

1984年6月

同社 取締役管理本部長

1990年7月

株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長

1990年11月

当社入社取締役

1991年6月

専務取締役管理本部長

1997年5月

専務取締役経営企画室長兼業務改善室長

1998年6月

相談役就任

2001年6月

㈱ドリーム・アーツ常勤監査役

2002年6月

当社取締役管理本部長

2002年7月

㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)取締役

2003年6月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役

2004年8月

インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)監査役

2005年6月

㈱ドリーム・アーツ監査役(現任)

2007年2月

㈱e・ジュネックス監査役

2010年5月

バイオ・アグリ㈱監査役

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年8月

TSCホリスティック㈱監査役(現任)

 

(注)5

93

監査役

柳岡  茂

1974年6月30日

 

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

森田・山田法律事務所入所

2016年4月

寺本・柳岡・河野法律事務所開設

2016年6月

2019年3月

当社社外監査役(現任)

寺本・柳岡法律事務所に改称

 

(注)5

369

(注)1.取締役酒井宏彰は、社外取締役であります。

2.常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。

7.取締役野澤竹志の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役酒井宏彰は、㈱リュックス等における長年の企業経営に携わった経験・見識を、当社の経営に生かしていただくため選任しております。なお、当社株式を保有しております。

 常勤社外監査役園川勝美は「社外監査役」の要件を満たしており、長年の会社経営や経理・財務業務、金融に携わってきた経験と知識を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行することを期待し選任しております。
 なお、常勤監査役園川勝美は、当社の経理部に1993年から1995年まで在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。

 社外監査役柳岡茂は、弁護士として豊富な経験を有しています。この経験を生かし、専門的見地から当社の経営全般について監査いただくことを期待し選任しております。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 なお、社外取締役酒井宏彰及び社外監査役柳岡茂は、当社との特別な利害関係が無く、中立・公正な立場であるため、独立役員に指定しております。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する方針につきましては、常勤役員や特定の利害関係者との関係がなく、一般株主をはじめとするステークホルダーの利益を毀損するおそれがない候補者を選任することを方針としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務改善の及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 社外取締役及び社外監査役は、原則として毎月1回以上開催される取締役会に出席し、当社とは利害関係のない見地から当社の経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。社外監査役は、原則として毎月1回以上開催される取締役会・監査役会に出席し、当社とは利害関係のない見地から当社の経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。監査役は監査法人の会計監査への立会いを行い、期末監査終了後は監査法人と意見交換を行っております。内部監査室は月1回、定例監査の報告を監査役に行っております。また、それ以外にも、適宜問題があれば報告しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長兼社長

野澤 克巳

1953年2月19日

 

1984年11月

当社設立代表取締役社長

1996年11月

㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)代表取締役社長

2000年8月

㈱イーピクチャーズ(現アールビバン㈱)代表取締役会長

2001年7月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長

2003年3月

同社代表取締役社長

2004年8月

インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)代表取締役会長

2006年3月

ジュネックス㈱(現アールビバン㈱)代表取締役会長

2007年2月

㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)取締役会長

2008年3月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役名誉会長

2009年3月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役

㈱ダブルラック取締役

2009年9月

㈱ダブルラック代表取締役社長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役会長

カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役

2010年9月

カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長

2012年6月

当社顧問

2014年6月

当社取締役会長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役会長

カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役会長

㈱ダブルラック取締役会長

2015年6月

当社代表取締役会長

2016年6月

 

2016年8月

 

2016年8月

 

2017年4月

 

当社代表取締役会長兼社長(現任)

TSCホリスティック代表取締役会長兼社長(現任)

㈱ダブルラック代表取締役社長(現任)

インターナショナル・オークション・システムズ㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

182

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岩本 一也

1956年1月1日

 

1979年4月

㈱すかいらーく入社

1982年4月

㈱オリエントコーポレーション入社

1995年3月

同社茨木支店長

1996年10月

当社入社新事業開発室長

1997年7月

営業企画部長

1998年6月

取締役営業企画部長

1999年4月

取締役営業部長

2000年5月

取締役営業本部長兼営業部長兼新会社設立準備室長代行

2001年6月

取締役アールジュネス事業担当

2002年4月

取締役経営企画室長

2002年7月

㈱ファイナンスソリューション設立代表取締役社長就任(現任)

2006年8月

㈱リバース設立取締役就任

2010年7月

同社代表取締役会長(現任)

2013年3月

当社顧問就任

2013年6月

当社代表取締役社長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱代表取締役社長

カルナフィットネスアンドスパ㈱代表取締役社長

㈱ダブルラック代表取締役社長

2013年10月

㈱ダブルラック取締役

2016年6月

当社特別顧問就任

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

TSCホリスティック㈱取締役(現任)

2017年6月

㈱ダブルラック取締役(現任)

2017年6月

インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)

 

(注)3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理部長

樋口 弘司

1971年8月11日

 

1995年4月

公認会計士荻原康夫事務所入所

2000年9月

㈱エスアールエル・メディサーチ入社

2005年6月

プリモ・ジャパン㈱入社財務経理部長

2007年7月

㈱e・ジュネックス(現アールビバン㈱)入社管理部長

2010年9月

当社経営企画室マネージャー

2012年6月

管理部長兼経営企画室長

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱取締役

カルナフィットネスアンドスパ㈱取締役

㈱ダブルラック取締役(現任)

インターナショナル・オークション・システムズ㈱取締役(現任)

2014年6月

 

2016年8月

当社取締役管理部長兼経営企画室長(現任)

TSCホリスティック㈱取締役(現任)

 

(注)3

3

取締役

野澤 竹志

1982年12月27日

 

2006年4月

㈱リンクアンドモチベーション入社

2010年3月

㈱ローザス入社

2013年4月

当社入社社長室

2016年6月

 

2017年3月

 

2020年6月

当社取締役人事部長兼社長室長

TSCホリスティック㈱取締役(現任)

当社取締役(現任)

㈱ダブルラック取締役(現任)

 

(注)3.6.7

13

取締役

酒井 宏彰

1977年8月15日

 

1999年4月

日本エイム㈱入社

2002年1月

UFJ住宅販売㈱(現三菱UFJ不動産販売㈱入社)

2007年4月

㈱リュックス設立代表取締役(現任)

2010年1月

㈱リュックスソリューションズ設立代表取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

145

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

園川 勝美

1949年1月19日

 

1973年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1990年9月

金万証券㈱(現藍澤証券㈱)入社

1993年6月

当社入社経理部長

1995年3月

京都きもの友禅㈱入社経理部長

1997年6月

同社取締役兼経理部長

2000年6月

同社常務取締役管理本部長兼経理部長

2010年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

野澤 二三朝

1935年10月23日

 

1955年4月

陸運機材工業株式会社(日本リクライニングシート社名変更)入社

1964年10月

同社 会社更生法手続き事務局(日本発条株式会社の経営参加)

1984年6月

同社 取締役管理本部長

1990年7月

株式会社ニッパツサービス伊勢原開発準備室長

1990年11月

当社入社取締役

1991年6月

専務取締役管理本部長

1997年5月

専務取締役経営企画室長兼業務改善室長

1998年6月

相談役就任

2001年6月

㈱ドリーム・アーツ常勤監査役

2002年6月

当社取締役管理本部長

2002年7月

㈱アートファイナンス(現㈱ダブルラック)取締役

2003年6月

タラサ志摩スパアンドリゾート㈱監査役

2004年8月

インテグラルビューティー㈱(現タラサ志摩スパアンドリゾート㈱)監査役

2005年6月

㈱ドリーム・アーツ監査役(現任)

2007年2月

㈱e・ジュネックス監査役

2010年5月

バイオ・アグリ㈱監査役

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年8月

TSCホリスティック㈱監査役(現任)

 

(注)5

93

監査役

柳岡  茂

1974年6月30日

 

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

森田・山田法律事務所入所

2016年4月

寺本・柳岡・河野法律事務所開設

2016年6月

2019年3月

当社社外監査役(現任)

寺本・柳岡法律事務所に改称

 

(注)5

451

(注)1.取締役酒井宏彰は、社外取締役であります。

2.常勤監査役園川勝美及び監査役柳岡茂は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役野澤竹志は、代表取締役会長兼社長野澤克巳の二親等以内の親族であります。

7.取締役野澤竹志の所有株式数は、従業員持株会で所有している持分相当の株式数であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役酒井宏彰は、㈱リュックス等における長年の企業経営に携わった経験・見識を、当社の経営に生かしていただくため選任しております。なお、当社株式を保有しております。

 常勤社外監査役園川勝美は「社外監査役」の要件を満たしており、長年の会社経営や経理・財務業務、金融に携わってきた経験と知識を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行することを期待し選任しております。
 なお、常勤監査役園川勝美は、当社の経理部に1993年から1995年まで在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。

 社外監査役柳岡茂は、弁護士として豊富な経験を有しています。この経験を生かし、専門的見地から当社の経営全般について監査いただくことを期待し選任しております。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 なお、社外取締役酒井宏彰及び社外監査役柳岡茂は、当社との特別な利害関係が無く、中立・公正な立場であるため、独立役員に指定しております。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する方針につきましては、常勤役員や特定の利害関係者との関係がなく、一般株主をはじめとするステークホルダーの利益を毀損するおそれがない候補者を選任することを方針としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの順守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 社外取締役及び社外監査役は、原則として毎月1回以上開催される取締役会に出席し、当社とは利害関係のない見地から当社の経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。社外監査役は、原則として毎月1回以上開催される取締役会・監査役会に出席し、当社とは利害関係のない見地から当社の経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。監査役は監査法人の会計監査への立会いを行い、期末監査終了後は監査法人と意見交換を行っております。内部監査室は月1回、定例監査の報告を監査役に行っております。また、それ以外にも、適宜問題があれば報告しております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282019/6/272020/6/30選任の理由
酒井 宏彰長年の企業経営に携わった経験・見識による 経営への助言を期待し、社外取締役に選任し ております。 <独立役員指定理由> 独立役員に指定した理由は、独立性の基準を 満たしており、当社との特別な利害関係が無 く、中立・公正な立場であるため。