リックス【7525】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/122019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数15人15人14人14人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 15名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

松 浦 賢 治

昭和22年10月4日生

昭和48年11月

当社入社

平成7年4月

当社営業本部企画開発部長

平成10年6月

当社取締役企画開発部長

平成11年1月

当社取締役商品開発部長

平成12年4月

当社取締役管理本部長

平成14年4月

当社取締役企画本部長

平成17年4月

当社常務取締役企画本部長

平成21年3月

㈱市丸技研代表取締役社長

平成21年10月

当社常務取締役企画本部長兼海外事業本部長

平成22年4月

当社常務取締役

平成23年4月

当社取締役副社長生産本部長

平成24年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年4月

㈱市丸技研代表取締役会長(現任)

(注)2

19

専務
取締役

企画
本部長

柿 森 英 明

昭和32年7月22日生

昭和55年4月

当社入社

平成18年1月

当社営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー

平成20年6月

当社取締役営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー

平成22年4月

当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長兼中部営業部長

平成22年4月

リックステクノサービス㈱(現リックステクノ㈱)代表取締役社長

平成24年4月

当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長

平成24年6月

当社取締役営業本部長兼海外営業統括部長

平成26年7月

当社常務取締役営業本部長兼海外営業統括部長

平成26年10月

当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外営業統括部長

平成27年4月

当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外事業本部長

平成27年5月

当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長

平成27年12月

当社常務取締役営業本部長

平成28年10月

当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 管理本部管掌

平成29年4月

当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長 管理本部管掌

平成30年6月

当社専務取締役企画本部長(現任)

(注)2

13

専務
取締役

営業
本部長

川 久 保  昇

昭和35年2月15日生

昭和57年4月

当社入社

平成14年4月

当社製造本部福岡事業所製造グループリーダー

平成18年4月

当社製品事業本部製造部マネージャー

平成19年4月

当社製品事業本部製造部リーダー

平成21年10月

当社製品事業本部副本部長

平成23年4月

当社生産本部副本部長

平成24年6月

当社取締役生産本部長兼製品事業部長

平成25年1月

瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長

平成25年6月

RIX Europe GmbH代表取締役社長(現任)

平成26年7月

当社常務取締役生産本部長兼製品事業部長

平成27年4月

当社常務取締役生産本部長

平成27年5月

当社常務取締役生産本部長 海外子会社管掌

平成28年10月

当社常務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌

平成30年6月

当社専務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌(現任)

(注)2

常務

取締役

管理
本部長

苅 田   透

昭和32年11月23日生

昭和55年4月

㈱三井工作所(現㈱三井ハイテック)入社

平成8年2月

当社入社

平成12年4月

当社財経本部財経部長

平成14年6月

当社取締役財経本部長

平成22年4月

当社取締役管理本部長

平成30年6月

当社常務取締役管理本部長(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務

取締役

事業開発

本部長

芹 川 康 介

昭和34年10月1日生

昭和55年4月

当社入社

平成16年4月

当社営業本部関西営業部統括部長

平成17年4月

当社営業本部西部営業部統括部長

平成22年4月

当社営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長

平成22年6月

当社取締役営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長

平成25年4月

当社取締役事業開発本部長

平成27年4月

当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長

平成27年5月

当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長兼技術開発部長

平成28年4月

当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長

平成28年10月

当社取締役

高研㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社常務取締役事業開発本部長(現任)

(注)2

取締役

営業本部
副本部長

橋 本   忠

昭和39年1月1日生

昭和61年4月

当社入社

平成22年4月

当社営業本部関西中四国営業部長

平成24年4月

当社営業本部営業統括部西部営業部長

平成24年10月

当社営業本部国内営業統括部長

平成26年6月

当社取締役営業本部国内営業統括部長

平成26年10月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼事業部長

平成27年12月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長

平成28年4月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼本社担当営業部長

平成29年4月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長(現任)

(注)2

取締役

営業本部
副本部長

安 井   卓

昭和53年8月2日生

平成15年4月

古河電気工業㈱入社

平成18年4月

当社入社

平成25年4月

当社事業開発本部事業企画部長

平成26年6月

当社取締役事業開発本部事業企画部長

平成26年10月

当社取締役事業開発本部副本部長兼事業企画部長

平成27年4月

当社取締役企画本部長

平成27年10月

当社取締役企画本部長兼海外子会社管理部長

平成28年4月

瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長(現任)

平成28年10月

当社取締役営業本部副本部長(現任)

(注)2

13

取締役

生産
本部長

江 頭 裕 明

昭和38年10月14日生

昭和61年4月

愛知製鋼㈱入社

平成2年6月

当社入社

平成21年10月

当社海外事業本部本部長付マネージャー
瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理

平成24年4月

当社生産本部マネージャー
瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理

平成25年4月

当社管理本部総務部長

平成27年4月

当社企画本部総務部長兼海外子会社管理部長

平成27年10月

当社企画本部総務部長

平成28年6月

当社取締役企画本部総務部長

平成28年7月

瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司董事長(現任)

平成28年10月

当社取締役生産本部長兼製品事業部品質保証保証室長兼管理部長

平成29年1月

当社取締役生産本部長兼製品事業部管理部長兼技術部長

平成29年4月

当社取締役生産本部長兼製品事業部技術部長

平成29年4月

瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長(現任)

平成30年4月

当社取締役生産本部長(現任)

(注)2

取締役

海外事業
本部長

多々良 浩 昭

昭和34年4月20日生

平成12年6月

トックス-リックス プレソテクニック㈱(現トックス プレソテクニック㈱)代表取締役社長

平成27年4月

当社入社

平成27年5月

当社海外事業本部長

平成28年6月

当社取締役海外事業本部長(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

グローバル戦略統括部長

伊 佐 清 人

昭和43年7月10日生

平成6年4月

当社入社

平成27年4月

当社営業本部営業企画部長

平成28年4月

当社営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長

平成29年6月

当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長

平成29年10月

当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー

平成30年4月

当社取締役営業本部グローバル戦略統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー(現任)

(注)2

取締役

グローバル戦略統括部FEプロリーダー

田 原 俊 二

昭和35年6月20日生

昭和58年4月

当社入社

平成22年4月

当社営業本部業界プロ推進部FEプロリーダー

平成27年12月

当社営業本部国内営業統括部鉄鋼事業部長兼市場開発推進統括部FEプロリーダー

平成28年10月

当社営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー

平成29年6月

当社取締役営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー

平成30年4月

当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼企画本部建設工事部長(現任)

(注)2

取締役
(常勤監査等委員)

 

坂 本 克 彦

昭和30年10月2日生

昭和54年4月

当社入社

平成24年4月

当社営業本部営業統括部東部営業部長

平成25年4月

当社管理本部総務部担当部長

平成28年4月

当社企画本部総務部総務部付

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

14

取締役
(監査等委員)

 

小 西 正 純

昭和16年8月21日生

昭和41年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

平成8年6月

㈱豊田自動織機製作所(現㈱豊田自動織機)取締役

平成13年6月

㈱豊田自動織機専務取締役

平成15年6月

㈱豊田自動織機顧問

平成17年11月

㈱豊田自動織機非常勤顧問

平成18年6月

当社監査役
西部電機㈱社外監査役(現任)

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

武 藤   靖

昭和17年4月24日生

昭和40年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成4年12月

ホウライ㈱代表取締役専務

平成7年5月

三泉化成㈱代表取締役社長

平成21年5月

三泉化成㈱代表取締役会長(現任)

平成21年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

植 松   功

昭和37年1月17日生

平成元年4月

弁護士登録(福岡県弁護士会)

平成元年4月

近江法律事務所入所

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

102

 

 

(注) 1.取締役 小西正純、武藤靖及び植松功は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本克彦 委員 小西正純 委員 武藤靖 委員 植松功

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性 14名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

安 井   卓

1978年8月2日生

2003年4月

古河電気工業㈱入社

2006年4月

当社入社

2013年4月

当社事業開発本部事業企画部長

2014年6月

当社取締役事業開発本部事業企画部長

2014年10月

当社取締役事業開発本部副本部長兼事業企画部長

2015年4月

当社取締役企画本部長

2015年10月

当社取締役企画本部長兼海外子会社管理部長

2016年4月

瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長(現任)

2016年10月

当社取締役営業本部副本部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

17,500

取締役
 副社長
 企画
 本部長

柿 森 英 明

1957年7月22日生

1980年4月

当社入社

2006年1月

当社営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー

2008年6月

当社取締役営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー

2010年4月

当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長兼中部営業部長

2010年4月

リックステクノサービス㈱(現リックステクノ㈱)代表取締役社長

2012年4月

当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長

2012年6月

当社取締役営業本部長兼海外営業統括部長

2014年7月

当社常務取締役営業本部長兼海外営業統括部長

2014年10月

当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外営業統括部長

2015年4月

当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外事業本部長

2015年5月

当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長

2015年12月

当社常務取締役営業本部長

2016年10月

当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 管理本部管掌

2017年4月

当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長 管理本部管掌

2018年6月

当社専務取締役企画本部長

2019年6月

当社取締役副社長兼企画本部長(現任)

(注)2

13,900

専務
取締役
営業
本部長

川 久 保  昇

1960年2月15日生

1982年4月

当社入社

2002年4月

当社製造本部福岡事業所製造グループリーダー

2006年4月

当社製品事業本部製造部マネージャー

2007年4月

当社製品事業本部製造部リーダー

2009年10月

当社製品事業本部副本部長

2011年4月

当社生産本部副本部長

2012年6月

当社取締役生産本部長兼製品事業部長

2013年1月

瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長

2013年6月

RIX Europe GmbH代表取締役社長

2014年7月

当社常務取締役生産本部長兼製品事業部長

2015年4月

当社常務取締役生産本部長

2015年5月

当社常務取締役生産本部長 海外子会社管掌

2016年10月

当社常務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌

2018年6月

当社専務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌(現任)

(注)2

4,500

常務
取締役
管理
本部長

苅 田   透

1957年11月23日生

1980年4月

㈱三井工作所(現㈱三井ハイテック)入社

1996年2月

当社入社

2000年4月

当社財経本部財経部長

2002年6月

当社取締役財経本部長兼財経部長

2010年4月

当社取締役管理本部長兼財経部長

2018年6月

当社常務取締役管理本部長兼財経部長

2018年7月

当社常務取締役管理本部長(現任)

(注)2

8,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常務
取締役
事業開発
本部長

芹 川 康 介

1959年10月1日生

1980年4月

当社入社

2004年4月

当社営業本部関西営業部統括部長

2005年4月

当社営業本部西部営業部統括部長

2010年4月

当社営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長

2010年6月

当社取締役営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長

2013年4月

当社取締役事業開発本部長

2015年4月

当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長

2015年5月

当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長兼技術開発部長

2016年4月

当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長

2016年10月

当社取締役

高研㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社常務取締役事業開発本部長(現任)

(注)2

9,600

取締役
営業本部
副本部長

橋 本   忠

1964年1月1日生

1986年4月

当社入社

2010年4月

当社営業本部関西中四国営業部長

2012年4月

当社営業本部営業統括部西部営業部長

2012年10月

当社営業本部国内営業統括部長

2014年6月

当社取締役営業本部国内営業統括部長

2014年10月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼事業部長

2015年12月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長

2016年4月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼本社担当営業部長

2017年4月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長(現任)

(注)2

5,700

取締役
生産
本部長

江 頭 裕 明

1963年10月14日生

1986年4月

愛知製鋼㈱入社

1990年6月

当社入社

2009年10月

当社海外事業本部本部長付マネージャー
瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理

2012年4月

当社生産本部マネージャー
瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理

2013年4月

当社管理本部総務部長

2015年4月

当社企画本部総務部長兼海外子会社管理部長

2015年10月

当社企画本部総務部長

2016年6月

当社取締役企画本部総務部長

2016年7月

瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司董事長(現任)

2016年10月

当社取締役生産本部長兼製品事業部品質保証保証室長兼管理部長

2017年1月

当社取締役生産本部長兼製品事業部管理部長兼技術部長

2017年4月

当社取締役生産本部長兼製品事業部技術部長

2017年4月

瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長(現任)

2018年4月

当社取締役生産本部長(現任)

(注)2

3,200

取締役
海外事業
本部長

多々良 浩 昭

1959年4月20日生

2000年6月

トックス-リックス プレソテクニック㈱(現トックス プレソテクニック㈱)代表取締役社長

2015年4月

当社入社

2015年5月

当社海外事業本部長

2016年6月

当社取締役海外事業本部長(現任)

2018年11月

RIX INDIA TRADING & SERVICE PVT. LTD.代表(現任)

(注)2

3,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
グローバル戦略統括部長

伊 佐 清 人

1968年7月10日生

1994年4月

当社入社

2015年4月

当社営業本部営業企画部長

2016年4月

当社営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長

2017年6月

当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長

2017年10月

当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー

2018年4月

当社取締役営業本部グローバル戦略統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー(現任)

(注)2

2,100

取締役
グローバル戦略統括部FEプロリーダー

田 原 俊 二

1960年6月20日生

1983年4月

当社入社

2010年4月

当社営業本部業界プロ推進部FEプロリーダー

2015年12月

当社営業本部国内営業統括部鉄鋼事業部長兼市場開発推進統括部FEプロリーダー

2016年10月

当社営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー

2017年6月

当社取締役営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー

2018年4月

当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼企画本部建設工事部長

2018年10月

当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼国内営業統括部鉄鋼事業部長兼企画本部建設工事部長(現任)

(注)2

4,600

取締役
(常勤監査等委員)

坂 本 克 彦

1955年10月2日生

1979年4月

当社入社

2012年4月

当社営業本部営業統括部東部営業部長

2013年4月

当社管理本部総務部担当部長

2016年4月

当社企画本部総務部総務部付

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

14,900

取締役
(監査等委員)

小 西 正 純

1941年8月21日生

1966年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

1996年6月

㈱豊田自動織機製作所(現㈱豊田自動織機)取締役

2001年6月

㈱豊田自動織機専務取締役

2003年6月

㈱豊田自動織機顧問

2005年11月

㈱豊田自動織機非常勤顧問

2006年6月

当社監査役
西部電機㈱社外監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

武 藤   靖

1942年4月24日生

1965年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1992年12月

ホウライ㈱代表取締役専務

1995年5月

三泉化成㈱代表取締役社長

2009年5月

三泉化成㈱代表取締役会長(現任)

2009年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

植 松   功

1962年1月17日生

1989年4月

弁護士登録(福岡県弁護士会)

1989年4月

近江法律事務所入所

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

87,700

 

 

(注) 1.取締役 小西正純、武藤靖及び植松功は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本克彦 委員 小西正純 委員 武藤靖 委員 植松功

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役小西正純は、西部電機㈱の社外監査役であります。西部電機(株)は、当社及び当社子会社の取引先であり定常的な商品の販売取引がありますが、個人との取引関係はありません。

社外取締役武藤靖は、三泉化成㈱の代表取締役会長であります。当社と三泉化成㈱との間には定常的な商品の販売取引がありますが、個人との取引関係はありません。

社外取締役植松功は、近江法律事務所の弁護士であります。当社と近江法律事務所又は個人との間に取引関係はありません。

社外取締役小西正純及び武藤靖は、他の会社の経営者の視点から当社取締役の業務遂行の妥当性を監督するため選任しており、経営における豊富な経験から単に適法性の監査に留まらず、経営全般における客観的・中立的な発言及び助言を行っております。また、社外取締役植松功は弁護士としての法務関連分野における高度な専門的知識に基づいて業務執行の妥当性および適法性の見地から提言を行っております。
 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役の選任状況については、独立性、中立性、経験などから見て適任者を選任できているものと考えております。 

 

③ 社外監査等委員と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行うほか、一部拠点について内部監査部門と同行し、監査を行っております。

内部統制部門との関係については、取締役会で内部統制に係る報告の聴取により内部統制状況の把握を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性 14名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

安 井   卓

1978年8月2日生

2003年4月

古河電気工業㈱入社

2006年4月

当社入社

2013年4月

当社事業開発本部事業企画部長

2014年6月

当社取締役事業開発本部事業企画部長

2014年10月

当社取締役事業開発本部副本部長兼事業企画部長

2015年4月

当社取締役企画本部長

2015年10月

当社取締役企画本部長兼海外子会社管理部長

2016年4月

瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長

2016年10月

当社取締役営業本部副本部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

21,700

代表取締役
 副社長
 企画本部長

柿 森 英 明

1957年7月22日生

1980年4月

当社入社

2006年1月

当社営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー

2008年6月

当社取締役営業本部副本部長兼東部営業部統括部長兼AMプロリーダー

2010年4月

当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長兼中部営業部長

2010年4月

リックステクノサービス㈱(現リックステクノ㈱)代表取締役社長

2012年4月

当社取締役営業本部副本部長兼営業統括部長

2012年6月

当社取締役営業本部長兼海外営業統括部長

2014年7月

当社常務取締役営業本部長兼海外営業統括部長

2014年10月

当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外営業統括部長

2015年4月

当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長兼海外事業本部長

2015年5月

当社常務取締役営業本部長兼自動車事業部長

2015年12月

当社常務取締役営業本部長

2016年10月

当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長 管理本部管掌

2017年4月

当社常務取締役企画本部長兼事業開発本部長 管理本部管掌

2018年6月

当社専務取締役企画本部長

2019年6月

当社取締役副社長兼企画本部長

2020年4月

当社代表取締役副社長兼企画本部長兼建設工事部長(現任)

(注)2

14,000

専務取締役
営業本部長

川 久 保  昇

1960年2月15日生

1982年4月

当社入社

2002年4月

当社製造本部福岡事業所製造グループリーダー

2006年4月

当社製品事業本部製造部マネージャー

2007年4月

当社製品事業本部製造部リーダー

2009年10月

当社製品事業本部副本部長

2011年4月

当社生産本部副本部長

2012年6月

当社取締役生産本部長兼製品事業部長

2013年1月

瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長

2013年6月

RIX Europe GmbH代表取締役社長

2014年7月

当社常務取締役生産本部長兼製品事業部長

2015年4月

当社常務取締役生産本部長

2015年5月

当社常務取締役生産本部長 海外子会社管掌

2016年10月

当社常務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌

2018年6月

当社専務取締役営業本部長 海外事業本部・生産本部管掌(現任)

(注)2

4,600

常務取締役
管理本部長

苅 田   透

1957年11月23日生

1980年4月

㈱三井工作所(現㈱三井ハイテック)入社

1996年2月

当社入社

2000年4月

当社財経本部財経部長

2002年6月

当社取締役財経本部長兼財経部長

2010年4月

当社取締役管理本部長兼財経部長

2018年6月

当社常務取締役管理本部長兼財経部長

2018年7月

当社常務取締役管理本部長(現任)

(注)2

8,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常務取締役
生産本部長

芹 川 康 介

1959年10月1日生

1980年4月

当社入社

2004年4月

当社営業本部関西営業部統括部長

2005年4月

当社営業本部西部営業部統括部長

2010年4月

当社営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長

2010年6月

当社取締役営業本部副本部長兼事業推進統括部長兼業界プロ推進部長兼市場推進部長

2013年4月

当社取締役事業開発本部長

2015年4月

当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長

2015年5月

当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長兼技術開発部長

2016年4月

当社取締役事業開発本部長兼ナノ微粒装置事業部長

2016年10月

当社取締役

高研㈱代表取締役社長

2018年6月

当社常務取締役事業開発本部長

2020年4月

当社常務取締役生産本部長(現任)

2020年4月

瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長(現任)

(注)2

9,800

取締役

橋 本   忠

1964年1月1日生

1986年4月

当社入社

2010年4月

当社営業本部関西中四国営業部長

2012年4月

当社営業本部営業統括部西部営業部長

2012年10月

当社営業本部国内営業統括部長

2014年6月

当社取締役営業本部国内営業統括部長

2014年10月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼事業部長

2015年12月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長

2016年4月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長兼鉄鋼本社担当営業部長

2017年4月

当社取締役営業本部副本部長兼国内営業統括部長

2020年4月

当社取締役(現任)

高研㈱代表取締役社長(現任)

(注)2

5,800

取締役
生産本部副本部長

江 頭 裕 明

1963年10月14日生

1986年4月

愛知製鋼㈱入社

1990年6月

当社入社

2009年10月

当社海外事業本部本部長付マネージャー
瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理

2012年4月

当社生産本部マネージャー
瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司総経理

2013年4月

当社管理本部総務部長

2015年4月

当社企画本部総務部長兼海外子会社管理部長

2015年10月

当社企画本部総務部長

2016年6月

当社取締役企画本部総務部長

2016年7月

瑞顧克斯(常州)机械制造有限公司董事長(現任)

2016年10月

当社取締役生産本部長兼製品事業部品質保証保証室長兼管理部長

2017年1月

当社取締役生産本部長兼製品事業部管理部長兼技術部長

2017年4月

当社取締役生産本部長兼製品事業部技術部長

2017年4月

瑞顧克斯工業(大連)有限公司董事長

2018年4月

当社取締役生産本部長

2020年4月

当社取締役生産本部副本部長 海外生産統括(現任)

(注)2

3,200

取締役
海外事業本部長

多々良 浩 昭

1959年4月20日生

2000年6月

トックス-リックス プレソテクニック㈱(現トックス プレソテクニック㈱)代表取締役社長

2015年4月

当社入社

2015年5月

当社海外事業本部長

2016年6月

当社取締役海外事業本部長(現任)

2018年11月

RIX INDIA TRADING & SERVICE PVT. LTD.代表(現任)

2019年11月

瑞顧斯貿易(上海)有限公司董事長(現任)

(注)2

3,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
事業開発本部長

伊 佐 清 人

1968年7月10日生

1994年4月

当社入社

2015年4月

当社営業本部営業企画部長

2016年4月

当社営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長

2017年6月

当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長

2017年10月

当社取締役営業本部市場開発推進統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー

2018年4月

当社取締役営業本部グローバル戦略統括部長兼営業企画部長兼Kプロリーダー

2020年4月

当社取締役事業開発本部長(現任)

(注)2

2,200

取締役
グローバル戦略統括部長

田 原 俊 二

1960年6月20日生

1983年4月

当社入社

2010年4月

当社営業本部業界プロ推進部FEプロリーダー

2015年12月

当社営業本部国内営業統括部鉄鋼事業部長兼市場開発推進統括部FEプロリーダー

2016年10月

当社営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー

2017年6月

当社取締役営業本部市場開発推進統括部FEプロリーダー

2018年4月

当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼企画本部建設工事部長

2018年10月

当社取締役営業本部グローバル戦略統括部FEプロリーダー兼国内営業統括部鉄鋼事業部長兼企画本部建設工事部長

2020年4月

当社取締役営業本部グローバル戦略統括部長兼FEプロリーダー兼営業企画部長(現任)

(注)2

4,700

取締役
(常勤監査等委員)

坂 本 克 彦

1955年10月2日生

1979年4月

当社入社

2012年4月

当社営業本部営業統括部東部営業部長

2013年4月

当社管理本部総務部担当部長

2016年4月

当社企画本部総務部総務部付

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

15,000

取締役
(監査等委員)

小 西 正 純

1941年8月21日生

1966年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

1996年6月

㈱豊田自動織機製作所(現㈱豊田自動織機)取締役

2001年6月

㈱豊田自動織機専務取締役

2003年6月

㈱豊田自動織機顧問

2005年11月

㈱豊田自動織機非常勤顧問

2006年6月

当社監査役
西部電機㈱社外監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

植 松   功

1962年1月17日生

1989年4月

弁護士登録(福岡県弁護士会)

1989年4月

近江法律事務所入所

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

大 山 一 浩

1956年1月25日生

1980年4月

㈱日立製作所入社

2004年10月

同社電機システム事業部品質管理本部長

2009年4月

同社電力システム社電機システム事業部長

2014年4月

㈱日立パワーソリューションズ常務取締役

2017年4月

同社専務取締役

2018年4月

株式会社日立製作所電機・パワーエレクトロニクス事業部長(出向)

2019年4月

株式会社日立パワーソリューションズ社長付(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

93,300

 

 

(注) 1.取締役 小西正純、植松功及び大山一浩は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 坂本克彦 委員 小西正純 委員 植松功 委員 大山一浩

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役小西正純は、西部電機㈱の社外監査役でありましたが、2019年6月に退任いたしました。

社外取締役植松功は、近江法律事務所の弁護士であります。当社と近江法律事務所又は個人との間に取引関係はありません。

社外取締役大山一浩は、㈱日立パワーソリューションズにおいて社長付として勤務しております。当社と㈱日立パワーソリューションズとの間には定常的な商品の販売取引がありますが、個人との取引関係はありません。

社外取締役小西正純は、他の会社の経営者の視点から当社取締役の業務遂行の妥当性を監督するため選任しており、経営における豊富な経験から単に適法性の監査に留まらず、経営全般における客観的・中立的な発言及び助言を行っております。

社外取締役植松功は弁護士としての法務関連分野における高度な専門的知識に基づいて業務執行の妥当性および適法性の見地から提言を行っております。

社外取締役大山一浩は、国内大手メーカーでの企業経営者としての豊富な経験、幅広い知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を頂くことを期待し、2020年6月25日の第74回株主総会にて辞任した武藤靖の補欠として社外取締役に選任されました。
 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役の選任状況については、独立性、中立性、経験などから見て適任者を選任できているものと考えております。 

 

③ 社外監査等委員と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会において監査状況の報告を受け、問題点の指摘や意見表明を行うほか、一部拠点について内部監査部門と同行し、監査を行っております。

内部統制部門との関係については、取締役会で内部統制に係る報告の聴取により内部統制状況の把握を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/122019/6/262020/6/25選任の理由
小西 正純 長年に渡り当社の監査等委員である取締役として経営や生産に関する有益な助言を頂いております。国内大手メーカーでの企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を引き続き期待し、監査等委員である取締役として適任と判断しました。
植松 功 弁護士として法務関連分野における高度な専門知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言を頂くことを期待し、監査等委員である取締役として適任と判断しました。
大山 一浩---国内大手メーカーでの企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を引き続き期待し、監査等委員である取締役として適任と判断しました。
武藤 靖- 長年に渡り当社の監査等委員である取締役として有益な助言を頂いております。金融機関における経験および企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を引き続き期待し、監査等委員である取締役として適任と判断しました。