システムソフト【7527】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2016/12/292017/12/282018/12/282019/12/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

執行役員

社長

吉 尾 春 樹

1960年6月2日生

1983年4月

日本電気株式会社入社

1992年7月

当社入社社長付経営企画担当部長

1996年6月

取締役企画部長

2000年6月

常務取締役エンジニアリング事業部長

2005年12月

代表取締役社長

2006年12月

代表取締役執行役員社長

2012年5月

株式会社アップトゥーミー取締役

2012年7月

当社システム事業部長兼不動産情報サービス事業部長

2013年1月

システムソリューション事業本部長(現任)

2014年9月

アビスパ福岡株式会社取締役(現任)

2016年5月

株式会社S2i取締役(現任)

2017年1月

当社取締役会長

2017年10月

代表取締役執行役員社長(現任)

(注)4

6

取締役

 

石 川 雅 浩

1969年5月11日生

2004年12月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)常務取締役AM事業本部長兼PM事業本部長

2005年12月

当社取締役

2006年7月

株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)常務取締役(現任)

2007年6月

株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)常務取締役(現任)

2016年12月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

大 村 浩 次

1965年6月29日生

1999年10月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)設立代表取締役社長(現任)

2005年12月

当社取締役会長

2006年7月

株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)代表取締役会長(現任)

2013年1月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

高 橋 裕次郎

1950年4月29日生

1978年8月

株式会社辰巳法律研究所

1990年4月

弁護士登録

1991年12月

高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

2016年12月

株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)社外取締役(現任)

2017年3月

AppBank株式会社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

浅 子 正 明

1944年11月4日生

1972年11月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1981年3月

公認会計士登録

1988年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2010年1月

日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務

2014年6月

サイボー株式会社社外監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

 

平 山 美智子

1952年9月17日生

2001年9月

株式会社ビーアイエス総研代表取締役(現任)

2009年12月

当社監査役

2016年5月

株式会社S2i監査役(現任)

2016年12月

常勤監査役(現任)

(注)6

監査役

 

六 川 浩 明

1963年6月10日生

1997年4月

弁護士登録

2008年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士(現任)

2009年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2009年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

2009年12月

パワーテクノロジー株式会社社外監査役

2012年4月

東海大学大学院実務法学研究科教授(現任)

2013年1月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

2016年12月

株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役(現任)

2017年9月

株式会社オウケイウェイヴ社外監査役(現任)

(注)5

監査役

 

島 田 敏 雄

1972年10月17日生

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

光和総合法律事務所

2006年3月

LM法律事務所パートナー弁護士(現任)

2016年12月

当社監査役(現任)

(注)5

6

 

 

(注) 1 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。

2 監査役平山美智子、六川浩明及び島田敏雄は、社外監査役であります。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

2018年12月14日現在の執行役員は、執行役員社長 吉尾春樹 1名であります。

4 2018年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る 2019年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

5 2016年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

6 2017年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2021年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
執行役員社長

吉 尾 春 樹

1960年6月2日生

1983年4月

日本電気株式会社入社

1992年7月

当社入社社長付経営企画担当部長

1996年6月

取締役企画部長

2000年6月

常務取締役エンジニアリング事業部長

2005年12月

代表取締役社長

2006年12月

代表取締役執行役員社長

2012年5月

株式会社アップトゥーミー取締役

2012年7月

当社システム事業部長兼不動産情報サービス事業部長

2013年1月

システムソリューション事業本部長(現任)

2014年9月

アビスパ福岡株式会社取締役(現任)

2016年5月

株式会社S2i取締役(現任)

2016年10月

株式会社アライアンステクノロジー代表取締役社長(現任)

2017年1月

当社取締役会長

2017年4月

株式会社DigiIT取締役(現任)

2017年10月

代表取締役執行役員社長(現任)

(注)4

6

取締役

石 川 雅 浩

1969年5月11日生

2004年12月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)常務取締役AM事業本部長兼PM事業本部長

2005年12月

当社取締役

2006年7月

株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)常務取締役

2007年6月

株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)常務取締役

2007年6月

株式会社アパマンショップリーシング(現Apaman Property株式会社)常務取締役

2016年12月

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社DigiIT取締役(現任)

(注)4

取締役

大 村 浩 次

1965年6月29日生

1999年10月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)設立代表取締役社長(現任)

2005年12月

当社取締役会長

2006年7月

株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)代表取締役会長

2013年1月

当社取締役(現任)

2018年12月

Apaman Network株式会社取締役会長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

高 橋 裕次郎

1950年4月29日生

1978年8月

株式会社辰巳法律研究所

1990年4月

弁護士登録

1991年12月

高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

2016年12月

株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)社外取締役(現任)

2017年3月

AppBank株式会社社外監査役(現任)

2017年9月

ポーリー・プラス投資法人(現メディカルアセット投資法人)監督役員(現任)

(注)4

取締役

浅 子 正 明

1944年11月4日生

1972年11月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1981年3月

公認会計士登録

1988年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2010年1月

日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務

2014年6月

サイボー株式会社社外監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

平 山 美智子

1952年9月17日生

2001年9月

株式会社ビーアイエス総研代表取締役(現任)

2009年12月

当社監査役

2016年5月

株式会社S2i監査役(現任)

2016年12月

常勤監査役(現任)

2017年4月

株式会社DigiIT監査役(現任)

(注)6

監査役

六 川 浩 明

1963年6月10日生

1997年4月

弁護士登録

2008年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士(現任)

2009年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2009年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

2009年12月

パワーテクノロジー株式会社社外監査役

2013年1月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

2016年12月

株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)

2017年9月

株式会社オウケイウェイヴ社外監査役(現任)

(注)5

監査役

島 田 敏 雄

1972年10月17日生

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

光和総合法律事務所

2006年3月

LM法律事務所パートナー弁護士(現任)

2016年12月

当社監査役(現任)

(注)5

6

 

 

(注) 1 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。

2 監査役平山美智子、六川浩明及び島田敏雄は、社外監査役であります。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

2019年12月13日現在の執行役員は、執行役員社長 吉尾春樹 1名であります。

4 2019年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る 2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

5 2016年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

 

6 2017年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2021年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

 

② 社外役員の状況

(イ) 社外取締役・社外監査役の選任の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

(ロ) 専従スタッフの配置状況

専従スタッフはおりませんが、管理部において適宜対応しております。

 

(ハ) 社外取締役及び社外監査役の役割

社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から経営判断の妥当性を監督することにより、経営の健全性と透明性を確保するものとし、新たな社外取締役及び社外監査役の選任においては、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。

 

(ニ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(ホ) 当社との関係

社外取締役 高橋裕次郎氏は、高橋裕次郎法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はAPAMAN株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役 浅子正明氏は、サイボー株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 平山美智子氏は、株式会社ビーアイエス総研の代表取締役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 六川浩明氏は、小笠原六川国際総合法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社ツナグ・ソリューションズの社外取締役、株式会社青山財産ネットワークス、株式会社夢真ホールディングス、株式会社医学生物学研究所及び株式会社オウケイウェイヴの社外監査役を兼務しております。当社と各社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 島田敏雄氏は、LM法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。

 

 

(ヘ) 選任の理由

高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。

浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。

平山美智子氏につきましては、株式会社ビーアイエス総研ほかにおける企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから選任いたしました。

六川浩明氏につきましては、弁護士として十分な見識を有しておられ、同氏の高い専門性により、当社の監査体制がさらに強化できるものと判断したことから選任いたしました。

島田敏雄氏につきましては、弁護士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識、第一東京弁護士会IT法研究会におけるITに関する知見のそれぞれを当社における監査体制に活かしていただけるものと判断したことから選任いたしました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達を受け、適宜意見交換を行うことで、取締役会の監督機能の強化を図ります。

社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、内部監査や会計監査の結果も含めた取締役の業務執行状況に関する重要事項の報告を受けております。

また、社外監査役は、内部統制システムの状況について、取締役会及び監査役会において取締役、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
執行役員社長

吉 尾 春 樹

1960年6月2日生

1983年4月

日本電気株式会社入社

1992年7月

当社入社社長付経営企画担当部長

1996年6月

取締役企画部長

2000年6月

常務取締役エンジニアリング事業部長

2005年12月

代表取締役社長

2006年12月

代表取締役執行役員社長

2012年5月

株式会社アップトゥーミー取締役

2012年7月

当社システム事業部長兼不動産情報サービス事業部長

2013年1月

システムソリューション事業本部長(現任)

2014年9月

アビスパ福岡株式会社取締役(現任)

2016年5月

株式会社S2i取締役(現任)

2016年10月

株式会社アライアンステクノロジー代表取締役社長(現任)

2017年1月

当社取締役会長

2017年4月

株式会社DigiIT取締役(現任)

2017年10月

代表取締役執行役員社長(現任)

(注)4

6

取締役

石 川 雅 浩

1969年5月11日生

2004年12月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)常務取締役AM事業本部長兼PM事業本部長

2005年12月

当社取締役

2006年7月

株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)常務取締役

2007年6月

株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)常務取締役

2007年6月

株式会社アパマンショップリーシング(現Apaman Property株式会社)常務取締役

2016年12月

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社DigiIT取締役(現任)

(注)4

取締役

大 村 浩 次

1965年6月29日生

1999年10月

株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)設立代表取締役社長(現任)

2005年12月

当社取締役会長

2006年7月

株式会社アパマンショップネットワーク(現Apaman Network株式会社)代表取締役会長

2013年1月

当社取締役(現任)

2018年12月

Apaman Network株式会社取締役会長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

高 橋 裕次郎

1950年4月29日生

1978年8月

株式会社辰巳法律研究所

1990年4月

弁護士登録

1991年12月

高橋裕次郎法律事務所代表弁護士(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

2016年12月

株式会社アパマンショップホールディングス(現APAMAN株式会社)社外取締役(現任)

2017年3月

AppBank株式会社社外監査役(現任)

2017年9月

ポーリー・プラス投資法人(現メディカルアセット投資法人)監督役員(現任)

(注)4

取締役

浅 子 正 明

1944年11月4日生

1972年11月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1981年3月

公認会計士登録

1988年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2010年1月

日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務

2014年6月

サイボー株式会社社外監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

平 山 美智子

1952年9月17日生

2001年9月

株式会社ビーアイエス総研代表取締役(現任)

2009年12月

当社監査役

2016年5月

株式会社S2i監査役(現任)

2016年12月

常勤監査役(現任)

2017年4月

株式会社DigiIT監査役(現任)

(注)6

監査役

六 川 浩 明

1963年6月10日生

1997年4月

弁護士登録

2008年4月

小笠原六川国際総合法律事務所代表パートナー弁護士(現任)

2009年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2009年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

2009年12月

パワーテクノロジー株式会社社外監査役

2013年1月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

2016年12月

株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任)

2017年9月

株式会社オウケイウェイヴ社外監査役(現任)

(注)5

監査役

島 田 敏 雄

1972年10月17日生

1999年4月

弁護士登録

1999年4月

光和総合法律事務所

2006年3月

LM法律事務所パートナー弁護士(現任)

2016年12月

当社監査役(現任)

(注)5

6

 

 

(注) 1 取締役高橋裕次郎及び浅子正明は、社外取締役であります。

2 監査役平山美智子、六川浩明及び島田敏雄は、社外監査役であります。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

2019年12月13日現在の執行役員は、執行役員社長 吉尾春樹 1名であります。

4 2019年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度に係る 2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

5 2016年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2020年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

 

6 2017年12月開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2021年12月開催予定の定時株主総会終結時までであります。

 

② 社外役員の状況

(イ) 社外取締役・社外監査役の選任の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

(ロ) 専従スタッフの配置状況

専従スタッフはおりませんが、管理部において適宜対応しております。

 

(ハ) 社外取締役及び社外監査役の役割

社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から経営判断の妥当性を監督することにより、経営の健全性と透明性を確保するものとし、新たな社外取締役及び社外監査役の選任においては、その目的に適うよう、独立性確保に留意しております。

 

(ニ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(ホ) 当社との関係

社外取締役 高橋裕次郎氏は、高橋裕次郎法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏はAPAMAN株式会社の社外取締役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役 浅子正明氏は、サイボー株式会社の社外監査役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 平山美智子氏は、株式会社ビーアイエス総研の代表取締役を兼務しております。当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 六川浩明氏は、小笠原六川国際総合法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は株式会社ツナグ・ソリューションズの社外取締役、株式会社青山財産ネットワークス、株式会社夢真ホールディングス、株式会社医学生物学研究所及び株式会社オウケイウェイヴの社外監査役を兼務しております。当社と各社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役 島田敏雄氏は、LM法律事務所に所属しております。当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。

 

 

(ヘ) 選任の理由

高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。

浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられ、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただけるものと判断したことから選任いたしました。

平山美智子氏につきましては、株式会社ビーアイエス総研ほかにおける企業経営の経験や企業の経営企画部門向けのITコンサルタントとしての実績から、財務・会計を含む経営全般にわたり高い知見を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したことから選任いたしました。

六川浩明氏につきましては、弁護士として十分な見識を有しておられ、同氏の高い専門性により、当社の監査体制がさらに強化できるものと判断したことから選任いたしました。

島田敏雄氏につきましては、弁護士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識、第一東京弁護士会IT法研究会におけるITに関する知見のそれぞれを当社における監査体制に活かしていただけるものと判断したことから選任いたしました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達を受け、適宜意見交換を行うことで、取締役会の監督機能の強化を図ります。

社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、内部監査や会計監査の結果も含めた取締役の業務執行状況に関する重要事項の報告を受けております。

また、社外監査役は、内部統制システムの状況について、取締役会及び監査役会において取締役、常勤監査役及び内部監査室から報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

社外役員の選任

2016/12/292017/12/282018/12/282019/12/27選任の理由
高橋 裕次郎高橋裕次郎氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいた だき、社外取締役としての職務を適切に遂行し ていただけるものと判断し、選任させていただ きました。
浅子 正明浅子正明氏につきましては、公認会計士としての長年の経験と幅広い見識を有しておられることから、当社経営に関して客観的な視点から有益なご意見をいただくことを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任させていただきました。