清和中央ホールディングス【7531】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22019/3/292020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人5人
社外役員数-1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役社長
(代表取締役)

 

阪上 正章

昭和25年1月14日生

昭和47年4月

株式会社神戸製鋼所入社

(注)3

4,407

昭和49年4月

当社入社

昭和56年6月

営業本部長

昭和60年2月

取締役営業本部長

昭和63年2月

専務取締役営業本部長

平成元年4月

代表取締役社長(現任)

平成20年6月

中央鋼材株式会社取締役

平成20年7月

 

清和鋼業株式会社代表取締役社長(現任)

平成25年3月

中央鋼材株式会社取締役会長(現任)

常務取締役

管理本部本部長

阪上 恵昭

昭和26年10月1日生

昭和49年4月

阪和興業株式会社入社

(注)3

2,818

昭和52年4月

当社入社

昭和60年4月

営業本部 部長

平成元年2月

取締役営業第一部長

平成5年1月

取締役営業本部長

平成5年3月

常務取締役営業本部長

平成20年7月

常務取締役管理本部長(現任)

 

清和鋼業株式会社

 

常務取締役営業本部長(現任)

取締役

管理本部
副本部長
経営企画部長
経理部長

西本 雅昭

昭和27年1月30日生

平成5年5月

当社入社

(注)3

45

平成15年3月

当社執行役員経理部長

平成20年6月

中央鋼材株式会社監査役(現任)

平成20年7月

当社管理本部副本部長兼
経営企画部長兼経理部長(現任)

 

清和鋼業株式会社取締役(現任)

平成21年3月

当社取締役(現任)

取締役

 

後藤 信三

昭和25年5月16日生

昭和48年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

平成17年10月

株式会社メタルワン入社

平成19年1月

同社 名古屋支社長

平成22年1月

中央鋼材株式会社
代表取締役社長(現任)

 

清和鋼業株式会社取締役(現任)

平成22年3月

当社取締役(現任)

監査役
(常勤)

 

上山 公

昭和12年11月21日生

昭和35年2月

津田鋼材株式会社入社

(注)4

1

昭和63年2月

同社 東京支社取締役財務管理部長

平成11年6月

新津田鋼材株式会社監査役

平成16年6月

同社監査役退任

平成19年3月

当社監査役(現任)

平成20年7月

清和鋼業株式会社監査役(現任)

監査役

 

岸 保典

昭和26年9月23日生

昭和50年4月

日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

(注)5

平成15年4月

株式会社メタルワン入社

平成22年8月

株式会社メタルワン鉄鋼製品販売 執行役員

平成23年10月

株式会社テザックワイヤロープ 経営企画部 担当部長(現職)

平成27年11月

当社監査役(現任)

監査役

 

小西 弘之

昭和28年2月21日生

昭和51年4月

大阪国税局 入局

(注)6

平成18年7月

阿倍野税務署長

平成19年7月

大阪国税局調査第一部調査総括課長

平成21年7月

東淀川税務署長

平成23年7月

大阪国税局調査第二部次長

平成24年7月

下京税務署長

平成25年8月

税理士事務所開設(現職)

平成29年6月

田岡化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

7,271

 

(注) 1.監査役 上山公、岸保典及び小西弘之は、社外監査役であります。

2.常務取締役 阪上恵昭は、取締役社長 阪上正章の実弟であります。

3.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.平成27年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役 社長

 

阪上 正章

昭和25年1月14日生

昭和47年4月

株式会社神戸製鋼所入社

昭和49年4月

当社入社

昭和56年6月

営業本部長

昭和60年2月

取締役営業本部長

昭和63年2月

専務取締役営業本部長

平成元年4月

代表取締役社長(現任)

平成20年6月

中央鋼材株式会社取締役

平成20年7月

 

清和鋼業株式会社代表取締役社長(現任)

平成25年3月

中央鋼材株式会社取締役会長(現任)

(注)4

4,408

常務取締役

管理本部本部長

阪上 恵昭

昭和26年10月1日生

昭和49年4月

阪和興業株式会社入社

昭和52年4月

当社入社

昭和60年4月

営業本部 部長

平成元年2月

取締役営業第一部長

平成5年1月

取締役営業本部長

平成5年3月

常務取締役営業本部長

平成20年7月

常務取締役管理本部長(現任)

 

清和鋼業株式会社

 

常務取締役営業本部長(現任)

(注)4

2,819

取締役

管理本部
副本部長
経営企画部長
経理部長

西本 雅昭

昭和27年1月30日生

平成5年5月

当社入社

平成15年3月

当社執行役員経理部長

平成20年6月

中央鋼材株式会社監査役(現任)

平成20年7月

当社管理本部副本部長兼
経営企画部長兼経理部長(現任)

 

清和鋼業株式会社取締役(現任)

平成21年3月

当社取締役(現任)

(注)4

45

取締役

 

後藤 信三

昭和25年5月16日生

昭和48年4月

三菱商事株式会社入社

平成17年10月

株式会社メタルワン入社

平成19年1月

同社 名古屋支社長

平成22年1月

中央鋼材株式会社
代表取締役社長(現任)

 

清和鋼業株式会社取締役(現任)

平成22年3月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

草野 征夫

昭和19年1月1日生

昭和41年4月

日本銀行 入行

昭和63年10月

同行 考査局考査役

平成8年3月

㈱福徳銀行 専務取締役

平成15年3月

アメリカンファミリー生命保険

会社(現アフラック生命保険㈱)

特別顧問

平成17年6月

一般社団法人大阪銀行協会 専務理事

平成17年6月

カメイ㈱ 社外監査役

平成22年6月

兵庫県信用農業協同組合連合会

員外監事

平成29年5月

学校法人芦屋学園 理事(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

 

上山 公

昭和12年11月21日生

昭和35年2月

津田鋼材株式会社入社

昭和63年2月

同社 東京支社取締役財務管理部長

平成11年6月

新津田鋼材株式会社監査役

平成16年6月

同社監査役退任

平成19年3月

当社監査役(現任)

平成20年7月

清和鋼業株式会社監査役(現任)

(注)5

1

監査役

 

岸 保典

昭和26年9月23日生

昭和50年4月

日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

平成15年4月

株式会社メタルワン入社

平成22年8月

株式会社メタルワン鉄鋼製品販売 執行役員

平成23年10月

株式会社テザックワイヤロープ 経営企画部 担当部長(現職)

平成27年11月

当社監査役(現任)

(注)6

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

監査役

 

小西 弘之

昭和28年2月21日生

昭和51年4月

大阪国税局 入局

平成18年7月

阿倍野税務署長

平成19年7月

大阪国税局調査第一部調査総括課長

平成21年7月

東淀川税務署長

平成23年7月

大阪国税局調査第二部次長

平成24年7月

下京税務署長

平成25年8月

税理士事務所開設(現職)

平成29年6月

田岡化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

当社監査役(現任)

(注)7

7,282

 

(注) 1.取締役 草野征夫は、社外取締役であります。

2.監査役 上山公、岸保典及び小西弘之は、社外監査役であります

3.常務取締役 阪上恵昭は、代表取締役社長 阪上正章の実弟であります。

4.平成31年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.平成31年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役社長

阪上 正章

1950年1月14日生

1972年4月

株式会社神戸製鋼所入社

1974年4月

当社入社

1981年6月

営業本部長

1985年2月

取締役営業本部長

1988年2月

専務取締役営業本部長

1989年4月

代表取締役社長(現任)

2008年6月

中央鋼材株式会社取締役

2008年7月

 

清和鋼業株式会社代表取締役社長(現任)

2013年3月

中央鋼材株式会社取締役会長(現任)

(注)4

4,410

専務取締役
管理本部本部長

阪上 恵昭

1951年10月1日生

1974年4月

阪和興業株式会社入社

1977年4月

当社入社

1985年4月

営業本部 部長

1989年2月

取締役営業第一部長

1993年1月

取締役営業本部長

1993年3月

常務取締役営業本部長

2008年7月

常務取締役管理本部長

2019年4月

専務取締役管理本部長(現任)

 

清和鋼業株式会社

 

専務取締役営業本部長(現任)

(注)4

2,820

取締役
管理本部副本部長
経営企画部長
経理部長

西本 雅昭

1952年1月30日生

1993年5月

当社入社

2003年3月

当社執行役員経理部長

2008年6月

中央鋼材株式会社監査役(現任)

2008年7月

当社管理本部副本部長兼
経営企画部長兼経理部長(現任)

 

清和鋼業株式会社取締役(現任)

2009年3月

当社取締役(現任)

(注)4

46

取締役

後藤 信三

1950年5月16日生

1973年4月

三菱商事株式会社入社

2005年10月

株式会社メタルワン入社

2007年1月

同社 名古屋支社長

2010年1月

中央鋼材株式会社
代表取締役社長(現任)

 

清和鋼業株式会社取締役(現任)

2010年3月

当社取締役(現任)

(注)4

1

取締役

草野 征夫

1944年1月1日生

1966年4月

日本銀行 入行

1988年10月

同行 考査局考査役

1996年3月

㈱福徳銀行 専務取締役

2003年3月

アメリカンファミリー生命保険

会社(現アフラック生命保険㈱)

特別顧問

2005年6月

一般社団法人大阪銀行協会 専務理事

2005年6月

カメイ㈱ 社外監査役

2010年6月

兵庫県信用農業協同組合連合会

員外監事

2017年5月

学校法人芦屋学園 理事(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

上山 公

1937年11月21日生

1960年2月

津田鋼材株式会社入社

1988年2月

同社 東京支社取締役財務管理部長

1999年6月

新津田鋼材株式会社監査役

2004年6月

同社監査役退任

2007年3月

当社監査役(現任)

2008年7月

清和鋼業株式会社監査役(現任)

(注)5

2

監査役

岸 保典

1951年9月23日生

1975年4月

日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

2003年4月

株式会社メタルワン入社

2010年8月

株式会社メタルワン鉄鋼製品販売 執行役員

2011年10月

株式会社テザックワイヤロープ 経営企画部 担当部長

2015年11月

当社監査役(現任)

(注)6

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

監査役

小西 弘之

1953年2月21日生

1976年4月

大阪国税局 入局

2006年7月

阿倍野税務署長

2007年7月

大阪国税局調査第一部調査総括課長

2009年7月

東淀川税務署長

2011年7月

大阪国税局調査第二部次長

2012年7月

下京税務署長

2013年8月

税理士事務所開設(現職)

2017年6月

田岡化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

当社監査役(現任)

(注)7

7,288

 

(注) 1.取締役 草野征夫は、社外取締役であります。

2.監査役 上山公、岸保典及び小西弘之は、社外監査役であります

3.専務取締役 阪上恵昭は、代表取締役社長 阪上正章の実弟であります。

4.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役草野征夫氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、2017年5月より学校法人芦屋学園の理事を務めておりますが、同法人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、過去においてカメイ株式会社の社外監査役、兵庫県農業協同組合連合会員外監事等の経験をされ、幅広い見識を当社の経営に反映していただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、社外取締役として適切かつ有効な助言及び指導をしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
 社外監査役上山公氏は、当社の株式を2百株保有しておりますが、これ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、鉄鋼業界における長年の経験と経理財務責任者・監査役を歴任され、豊富な経験を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
 社外監査役岸保典氏は、当社の株式を9百株保有しておりますが、これ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、鉄鋼業界に関する豊富な知識と様々な分野における高い見識を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外監査役として選任しております。
 社外監査役小西弘之氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、2017年6月より田岡化学工業株式会社の社外取締役を務めておりますが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、税務当局における長年の経験並びに税理士として税務分野において豊富な経験と高い見識を有しておられ、当社の業務執行の監査・監督が適切になされると判断し、社外監査役として選任しております。
 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役草野征夫氏並びに社外監査役上山公氏を東京証券取引所に届け出ており、独立・公正な立場で経営陣の職務執行状況を監督又は監視することで、経営監視の実効性が高まると考えております。
 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会へ出席し取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外監査役は、取締役会へ出席して客観的・専門的見地から指摘や意見を述べるなどして社外取締役・社外監査役に期待される役割を果たしております。
 監査役会は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査を実施しており、会計監査人及び内部監査室と意見交換を行い、連携を図ると共に実効性のある監査により取締役の職務執行の監視に努めております。

 

社外役員の選任

2018/4/22019/3/292020/4/1選任の理由
草野 征夫-金融機関を中心に経営者として豊富な知識と経験並びに幅広い見識を有しており、更には十分な独立性を備えておられ、当社事業への理解を深めつつ、客観的かつ有益な助言・提言などをいただける人材と判断しております。 また当社と特別の利害関係はなく、株主の負託を受けた独立役員として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。