パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス【7532】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/22017/12/52018/9/282018/12/212019/2/12019/2/12019/9/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数15人15人13人13人14人14人14人
社外役員数4人4人4人4人4人4人5人
役員数(定款)27人27人27人27人27人27人27人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

最高経営責任者(CEO)

大原 孝治

昭和38年8月23日生

 

平成5年2月

当社入社

平成7年9月

当社 取締役第二営業本部長

平成15年5月

当社 システム部長

平成16年3月

当社 事業開発本部長

平成17年1月

株式会社リアリット 代表取締役社長就任

平成19年4月

当社 取締役辞任

平成21年4月

日本商業施設株式会社 代表取締役社長就任

平成21年9月

当社 取締役兼CIO就任

平成22年12月

当社 開発本部長

平成24年6月

ドイト株式会社 取締役就任

平成24年7月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役社長就任(現任)

平成24年9月

株式会社長崎屋 取締役就任(現任)

平成25年4月

当社 取締役副社長兼COO就任

平成25年11月

当社 代表取締役副社長兼COO就任

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任(現任)

平成26年7月

当社 代表取締役社長兼COO就任

 

日本商業施設株式会社 代表取締役会長就任

 

株式会社リアリット 代表取締役会長就任

平成27年7月

当社 代表取締役社長兼CEO就任(現任)

 

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 代表取締役社長就任(現任)

平成29年4月

ドイト株式会社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

50.3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

最高財務責任者(CFO)及び
コーポレートコミュニケーション本部長

髙橋 光夫

昭和30年3月10日生

 

昭和52年4月

アオキファッション販売株式会社(現株式会社AOKIホールディングス)入社

平成2年6月

同社 取締役就任

平成9年7月

当社入社 管理本部長

平成9年9月

当社 取締役就任

平成12年2月

当社 経営戦略本部長

平成17年1月

当社 専務取締役就任

平成17年9月

当社 専務取締役兼CFO就任

平成19年1月

ドイト株式会社 取締役就任

平成19年11月

株式会社長崎屋 取締役就任(現任)

平成22年12月

当社 専務取締役兼CFO兼CCO就任

平成24年7月

当社 専務取締役兼CFO就任(現任)

 

当社 コーポレートコミュニケーション本部長(現任)

 

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 監査役就任(現任)

平成25年6月

アクリーティブ株式会社 取締役就任

 

ドイト株式会社 代表取締役社長就任

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)

平成28年6月

アクリーティブ株式会社 取締役(監査等委員)就任

平成29年4月

ドイト株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

14.0

専務取締役

最高コンプライアンス責任者(CCO)

吉田 直樹

昭和39年12月7日生

 

平成7年12月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

平成9年3月

ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社

平成14年8月

株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任

平成15年2月

株式会社T・ZONEホールディングス(現MAGねっとホールディングス) 代表取締役社長 就任

平成19年7月

Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任

平成24年9月

当社 取締役就任

平成25年11月

当社 専務取締役就任

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)

 

株式会社長崎屋 取締役就任(現任)

 

ドイト株式会社 取締役就任(現任)

平成27年7月

当社 専務取締役兼CCO就任(現任)

平成29年6月

アクリーティブ株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

0.2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

阿部 博史

昭和50年2月22日生

 

平成15年12月

当社入社

平成21年6月

当社 オペレーション統括本部情報システム部部長

平成23年9月

株式会社リアリット 取締役就任

平成24年6月

同社 取締役副社長就任

平成26年7月

同社 代表取締役社長就任(現任)

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任(現任)

 

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任(現任)

 

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス オペレーション統括本部本部長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

石井 祐司

昭和47年8月17日生

 

平成20年9月

当社入社

平成25年1月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長

平成27年7月

同社 業務本部副本部長

 

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任(現任)

平成28年7月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部本部長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

大橋 展晴

昭和49年8月6日生

 

平成11年6月

当社入社

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任

平成26年12月

株式会社長崎屋 代表取締役社長就任(現任)

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任(現任)

平成29年4月

株式会社ダイシン百貨店 代表取締役社長就任(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

0.4

取締役

 

鈴木 康介

昭和51年9月30日生

 

平成12年3月

当社入社

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任(現任)

平成29年4月

株式会社ドン・キホーテ NewMEGAドン・キホーテ東日本営業本部本部長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

3.6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

西井  剛

昭和50年9月11日生

 

平成10年8月

当社入社

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任(現任)

平成29年4月

株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部本部長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

芳賀  剛

昭和51年2月3日生

 

平成11年3月

当社入社

平成25年12月

日本商業施設株式会社 取締役副社長就任

平成26年7月

同社 代表取締役社長就任(現任)

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任(現任)

平成28年3月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 店舗開発部部長(現任)

平成28年5月

パンパシフィックフーズ株式会社 代表取締役社長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

0.6

取締役

 

丸山 哲治

昭和48年4月11日生

 

平成9月10月

当社入社

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任(現任)

平成29年4月

株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部本部長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

和田 尚二

昭和28年3月4日生

 

昭和54年4月

ヒノデ株式会社(現ドイト株式会社)入社

平成19年2月

ドイト株式会社 情報システム部 部長

平成21年4月

当社転籍

    7月

当社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー

平成24年7月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス転籍

同社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー

平成27年9月

当社 常勤監査役就任

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

井上 幸彦

昭和12年11月4日生

 

平成6年9月

警視総監就任

平成15年9月

公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任(現任)

平成18年6月

東光電気工事株式会社 監査役就任(現任)

株式会社朝日工業社 取締役就任(現任)

平成21年9月

当社 監査役就任

平成23年3月

公益財団法人合気道養神会 理事長就任(現任)

平成23年6月

株式会社全日警 監査役就任(現任)

平成24年6月

当社 常勤監査役就任

平成26年9月

当社 取締役就任

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

吉村 泰典

昭和24年1月26日生

 

昭和50年3月

慶應義塾大学医学部卒業

平成7年11月

慶應義塾大学教授就任(医学部産婦人科学)

平成22年11月

一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任

平成23年6月

あすか製薬株式会社 社外取締役就任(現任)

平成23年8月

一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任

平成24年10月

一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任(現任)

平成25年3月

内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)(現任)

平成25年11月

当社 監査役就任

平成26年4月

慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)就任(現任)

新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任(現任)

平成27年9月

当社 取締役就任

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

福田 富昭

昭和16年12月19日生

 

平成7年4月

ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任

平成14年11月

国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)副会長就任

平成15年4月

公益財団法人日本レスリング協会 会長就任(現任)

平成16年8月

アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任

平成20年8月

北京オリンピック大会 日本選手団団長就任

平成21年4月

公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任

平成22年9月

当社 常勤監査役就任

平成24年6月

当社 監査役就任

 

五洋インテックス株式会社

代表取締役会長就任

平成25年6月

公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任(現任)

平成26年1月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任)

平成26年9月

国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)名誉副会長就任(現任)

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

西谷 順平

昭和46年12月2日生

 

平成7年3月

東京大学経済学部卒業

平成9年3月

東京大学大学院経済学研究課修士課程修了

平成12年3月

東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学

平成12年4月

青森公立大学経営経済学部専任講師就任

平成17年4月

立命館大学経営学部准教授就任

平成21年8月

ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任

平成27年4月

立命館大学経営学部教授就任(現任)

平成29年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

 

 (注)1.取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦及び西谷 順平は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

  委員長 和田 尚二、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平

   なお、和田 尚二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結時から1年間。

4.平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結時から2年間。

5.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間。

 

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

最高経営責任者(CEO)

大原 孝治

昭和38年8月23日生

 

平成5年2月

当社入社

平成7年9月

当社 取締役第二営業本部長

平成15年5月

当社 システム部長

平成16年3月

当社 事業開発本部長

平成17年1月

株式会社リアリット 代表取締役社長就任

平成19年4月

当社 取締役辞任

平成21年4月

日本商業施設株式会社 代表取締役社長就任

平成21年9月

当社 取締役兼CIO就任

平成22年12月

当社 開発本部長

平成24年6月

ドイト株式会社 取締役就任

平成24年7月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役社長就任

平成24年9月

株式会社長崎屋 取締役就任(現任)

平成25年4月

当社 取締役副社長兼COO就任

平成25年11月

当社 代表取締役副社長兼COO就任

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任(現任)

平成26年7月

当社 代表取締役社長兼COO就任

 

日本商業施設株式会社 代表取締役会長就任

 

株式会社リアリット 代表取締役会長就任

平成27年7月

当社 代表取締役社長兼CEO就任(現任)

 

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 代表取締役社長就任

平成29年4月

ドイト株式会社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

50.4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役専務

最高事務責任者(CAO)及び
最高コンプライアンス責任者(CCO)

吉田 直樹

昭和39年12月7日生

 

平成7年12月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

平成9年3月

ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社

平成14年8月

株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任

平成15年2月

株式会社T・ZONEホールディングス(現MAGねっとホールディングス) 代表取締役社長 就任

平成19年7月

Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任

平成24年9月

当社 取締役就任

平成25年11月

当社 専務取締役就任

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)

株式会社長崎屋 取締役就任(現任)

ドイト株式会社 取締役就任(現任)

平成27年7月

当社 専務取締役兼CCO就任

平成29年6月

アクリーティブ株式会社 取締役就任(現任)

平成29年11月

ユニー株式会社 監査役就任(現任)

平成30年1月

当社 代表取締役専務兼CAO就任(現任)

 

(注)3

0.2

専務取締役

最高財務責任者(CFO)及び
コーポレートコミュニケーション本部長

髙橋 光夫

昭和30年3月10日生

 

昭和52年4月

アオキファッション販売株式会社(現株式会社AOKIホールディングス)入社

平成2年6月

同社 取締役就任

平成9年7月

当社入社 管理本部長

平成9年9月

当社 取締役就任

平成12年2月

当社 経営戦略本部長

平成17年1月

当社 専務取締役就任

平成17年9月

当社 専務取締役兼CFO就任

平成19年1月

ドイト株式会社 取締役就任

平成19年11月

株式会社長崎屋 取締役就任(現任)

平成22年12月

当社 専務取締役兼CFO兼CCO就任

平成24年7月

当社 専務取締役兼CFO就任(現任)

 

当社 コーポレートコミュニケーション本部長(現任)

 

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 監査役就任(現任)

平成25年6月

アクリーティブ株式会社 取締役就任

 

ドイト株式会社 代表取締役社長就任

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)

平成28年6月

アクリーティブ株式会社 取締役(監査等委員)就任

平成29年4月

ドイト株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

14.0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

阿部 博史

昭和50年2月22日生

 

平成15年12月

当社入社

平成21年6月

当社 オペレーション統括本部情報システム部部長

平成23年9月

株式会社リアリット 取締役就任

平成24年6月

同社 取締役副社長就任

平成26年7月

同社 代表取締役社長就任(現任)

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

 

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任

 

同社 オペレーション統括本部本部長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

平成29年11月

ユニー株式会社 取締役就任(現任)

平成30年2月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 代表取締役就任(現任)

 

(注)3

1.0

取締役

 

石井 祐司

昭和47年8月17日生

 

平成20年9月

当社入社

平成25年1月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部主計部部長

平成27年7月

同社 業務本部副本部長

 

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

平成28年7月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 業務本部本部長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

 

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任

平成29年10月

同社 経理本部本部長(現任)

平成30年2月

同社 代表取締役就任(現任)

 

(注)3

0.3

取締役

 

西井  剛

昭和50年9月11日生

 

平成10年8月

当社入社

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

平成29年4月

株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部本部長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

平成29年11月

ユニー株式会社 取締役就任(現任)

平成30年6月

カネ美食品株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

0.2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

芳賀  剛

昭和51年2月3日生

 

平成11年3月

当社入社

平成25年12月

日本商業施設株式会社 取締役副社長就任

平成26年7月

同社 代表取締役社長就任(現任)

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

平成28年3月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 店舗開発部部長(現任)

平成28年5月

パンパシフィックフーズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

 

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任(現任)

平成29年11月

ユニー株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

1.6

取締役

 

丸山 哲治

昭和48年4月11日生

 

平成9月10月

当社入社

平成25年12月

株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

平成29年4月

株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部本部長(現任)

平成29年9月

当社 取締役就任(現任)

平成29年11月

ユニー株式会社 監査役就任(現任)

 

UDリテール株式会社 監査役就任(現任)

平成30年3月

株式会社ドン・キホーテ 人財戦略本部本部長(現任)

 

(注)3

0.3

取締役

(監査等委員)

和田 尚二

昭和28年3月4日生

 

昭和54年4月

ヒノデ株式会社(現ドイト株式会社)入社

平成19年2月

ドイト株式会社 情報システム部 部長

平成21年4月

当社転籍

平成21年7月

当社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー

平成24年7月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス転籍

同社 オペレーション統括本部情報システム部 ゼネラルマネージャー

平成27年9月

当社 常勤監査役就任

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

井上 幸彦

昭和12年11月4日生

 

平成6年9月

警視総監就任

平成15年9月

公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任(現任)

平成18年6月

東光電気工事株式会社 監査役就任(現任)

株式会社朝日工業社 取締役就任(現任)

平成21年9月

当社 監査役就任

平成23年3月

公益財団法人合気道養神会 理事長就任(現任)

平成23年6月

株式会社全日警 監査役就任(現任)

平成24年6月

当社 常勤監査役就任

平成26年9月

当社 取締役就任

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年6月

アニコムホールディングス株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

吉村 泰典

昭和24年1月26日生

 

昭和50年3月

慶應義塾大学医学部卒業

平成7年11月

慶應義塾大学教授就任(医学部産婦人科学)

平成22年11月

一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任

平成23年6月

あすか製薬株式会社 社外取締役就任(現任)

平成23年8月

一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任

平成24年10月

一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任(現任)

平成25年3月

内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)(現任)

平成25年11月

当社 監査役就任

平成26年4月

慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)就任(現任)

新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任(現任)

平成27年9月

当社 取締役就任

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

福田 富昭

昭和16年12月19日生

 

平成7年4月

ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任

平成14年11月

国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)副会長就任

平成15年4月

公益財団法人日本レスリング協会 会長就任(現任)

平成16年8月

アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任

平成20年8月

北京オリンピック大会 日本選手団団長就任

平成21年4月

公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任

平成22年9月

当社 常勤監査役就任

平成24年6月

当社 監査役就任

 

五洋インテックス株式会社

代表取締役会長就任

平成25年6月

公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任(現任)

平成26年1月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任)

平成26年9月

国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)名誉副会長就任(現任)

平成28年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

西谷 順平

昭和46年12月2日生

 

平成7年3月

東京大学経済学部卒業

平成9年3月

東京大学大学院経済学研究課修士課程修了

平成12年3月

東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学

平成12年4月

青森公立大学経営経済学部専任講師就任

平成17年4月

立命館大学経営学部准教授就任

平成21年8月

ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任

平成27年4月

立命館大学経営学部教授就任(現任)

平成29年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

 

 (注)1.取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭及び西谷 順平は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

  委員長 和田 尚二、委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平

   なお、和田 尚二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結時から1年間。

4.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間。

5.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結時から2年間。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

CEO

吉田 直樹

1964年12月7日

 

1995年12月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

1997年3月

ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社

2002年8月

株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任

2003年2月

株式会社T・ZONEホールディングス(現MAGねっとホールディングス) 代表取締役社長 就任

2007年7月

Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任

2012年9月

当社 取締役就任

2013年11月

当社 専務取締役就任

2013年12月

株式会社ドン・キホーテ  取締役就任

株式会社長崎屋 取締役就任(現任)

ドイト株式会社 取締役就任(現任)

2015年7月

当社 専務取締役兼CCO就任

2017年6月

アクリーティブ株式会社 取締役就任(現任)

2017年11月

ユニー株式会社 監査役就任

2018年1月

当社 代表取締役専務兼CAO 就任

2019年1月

ユニー株式会社 取締役就任

株式会社UCS 代表取締役就任(現任)

2019年4月

ユニー株式会社 専務取締役就任(現任)

2019年9月

当社 代表取締役社長兼CEO 就任(現任)

株式会社ドン・キホーテ  代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

12.9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役 兼 常務執行役員

CMO(Global)

松元 和博

1973年11月15日

 

1996年1月

当社入社

2013年12月

株式会社ドン・キホーテ  執行役員就任

2015年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

株式会社ライラック 取締役就任(現任)

株式会社ジャストネオ(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング) 取締役就任 (現任)

2017年4月

株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長

2018年1月

当社 執行役員就任

2019年2月

株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長

2019年6月

カネ美食品株式会社 取締役就任(現任)

2019年7月

株式会社パン・パシフィックリテールサポート 海外事業サポート本部長(現任)

2019年8月

Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任(現任)

2019年9月

Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. Director就任(現任)

当社 取締役兼常務執行役員CMO(Global)就任(現任)

 

(注)3

2.1

取締役 兼 常務執行役員

共同COO

西井 剛

1975年9月11日

 

1998年8月

当社入社

2013年12月

株式会社ドン・キホーテ  執行役員就任

2015年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

2017年4月

株式会社ドン・キホーテ 営業サポート本部長

2017年9月

当社 取締役就任

2017年11月

ユニー株式会社 取締役就任

2018年6月

カネ美食品株式会社 取締役就任(現任)

2019年2月

株式会社ドン・キホーテ 源流推進本部長

2019年4月

ユニー株式会社 取締役執行役員就任(現任)

2019年7月

当社 源流推進本部長  (現任)

株式会社パン・パシフィックリテールサポート 取締役就任(現任)

同社 人財戦略本部長  (現任)

2019年9月

当社 取締役兼常務執行役員共同COO就任(現任)

株式会社ドン・キホーテ  専務取締役就任(現任)

 

(注)3

0.2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役 兼 常務執行役員

共同COO

榊原 健

1971年6月6日

 

1997年10月

当社入社

2013年12月

株式会社ドン・キホーテ  執行役員就任

2015年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

株式会社ジャストネオ(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング) 取締役就任 (現任)

2017年4月

株式会社ドン・キホーテ ライフスタイルMD開発本部長

2018年1月

当社 執行役員就任

2019年7月

株式会社パン・パシフィックリテールサポート 取締役就任(現任)

同社 フード・リカーMD開発本部長(現任)

2019年9月

当社 取締役兼常務執行役員共同COO就任(現任)

株式会社ドン・キホーテ  専務取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役 兼 常務執行役員

関口 憲司

1964年10月20日

 

1997年5月

当社入社

2006年6月

当社 新規事業推進室長

2007年11月

株式会社長崎屋 代表取締役副社長就任

2013年4月

同社 代表取締役社長就任

2013年9月

MARUKAI CORPORATION President就任

2013年11月

当社 取締役就任

2014年12月

当社 取締役辞任

2016年7月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現パン・パシフィックシェアードサービス) 取締役就任(現任)

2017年11月

株式会社長崎屋 代表取締役社長就任

ユニー株式会社 取締役常務執行役員就任

UDリテール株式会社 代表取締役副社長就任

2018年1月

当社 執行役員就任

2019年1月

UDリテール株式会社 代表取締役社長就任

2019年4月

ユニー株式会社 代表取締役社長就任(現任)

UDリテール株式会社 取締役就任(現任)

2019年9月

当社 取締役兼常務執行役員就任(現任)

 

(注)3

11.8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役 兼 執行役員

丸山 哲治

1973年4月11日

 

1997月10月

当社入社

2013年12月

株式会社ドン・キホーテ  執行役員就任

2015年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

2017年4月

株式会社ドン・キホーテ 経営サポート本部長

2017年9月

当社 取締役就任

2017年11月

ユニー株式会社 監査役就任

UDリテール株式会社 監査役就任(現任)

2018年3月

株式会社ドン・キホーテ 人財戦略本部長

2019年4月

ユニー株式会社 取締役執行役員就任(現任)

2019年7月

株式会社パン・パシフィックリテールサポート 代表取締役社長就任(現任)

同社 リテールサポート本部長(現任)

2019年9月

当社 取締役兼執行役員就任(現任)

 

(注)3

0.3

取締役 兼 執行役員

石井 祐司

1972年8月17日

 

2008年9月

当社入社

2013年1月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 業務本部主計部部長

2015年7月

同社 業務本部副本部長

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

2016年7月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 業務本部長(現任)

2017年9月

当社 取締役就任

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 取締役就任

2017年10月

同社 経理本部長(現任)

2018年2月

同社 代表取締役就任

2019年5月

同社 代表取締役社長就任(現任)

2019年7月

株式会社パン・パシフィックリテールサポート 監査役就任(現任)

2019年9月

当社 取締役兼執行役員就任(現任)

 

(注)3

0.3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役 兼 執行役員

阿部 博史

1975年2月22日

 

2003年12月

当社入社

2009年6月

当社 オペレーション統括本部情報システム部部長

2011年9月

株式会社リアリット 取締役就任

2012年6月

同社 取締役副社長就任

2014年7月

同社 代表取締役社長就任(現任)

2015年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 取締役就任

同社 オペレーション統括本部長(現任)

2017年9月

当社 取締役就任

2017年11月

ユニー株式会社 取締役就任

2018年2月

株式会社ドン・キホーテシェアードサービス(現株式会社パン・パシフィックシェアードサービス) 代表取締役就任

2019年1月

株式会社UCS 代表取締役就任(現任)

2019年4月

ユニー株式会社 取締役執行役員就任(現任)

2019年5月

株式会社パン・パシフィックシェアードサービス 取締役就任(現任)

2019年9月

当社 取締役兼執行役員就任(現任)

 

(注)3

1.1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(非常勤)

安田 隆夫

1949年5月7日

 

1980月9月

株式会社ジャスト(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)設立 代表取締役社長

2005年9月

当社 代表取締役会長兼CEO 就任

2005年12月

公益財団法人安田奨学財団 理事長就任(現任)

2013年4月

当社 代表取締役会長兼社長兼CEO就任

2013年8月

株式会社ドン・キホーテ分割準備会社(現株式会社ドン・キホーテ) 代表取締役社長就任

2013年12月

株式会社ドン・キホーテ  代表取締役会長就任

2014年7月

当社 代表取締役会長兼CEO 就任

2015年7月

当社 創業会長兼最高顧問 就任

Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.(現Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd.) Director(Chairman, President & CEO)就任  (現任)

2018年12月

Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任(現任)

2019年1月

当社 取締役(非常勤)就任(現任)

2019年4月

Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. Director就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

井上 幸彦

1937年11月4日

 

1994年9月

警視総監就任

2003年9月

公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任(現任)

2006年6月

東光電気工事株式会社 監査役就任(現任)

株式会社朝日工業社 取締役就任(現任)

2009年9月

当社 監査役就任

2011年3月

公益財団法人合気道養神会 理事長就任(現任)

2011年6月

株式会社全日警 監査役就任(現任)

2012年6月

当社 常勤監査役就任

2014年9月

当社 取締役就任

2016年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月

アニコムホールディングス株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

吉村 泰典

1949年1月26日

 

1975年3月

慶應義塾大学医学部卒業

1995年11月

慶應義塾大学教授就任(医学部産婦人科学)

2010年11月

一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任

2011年6月

あすか製薬株式会社 社外取締役就任(現任)

2011年8月

一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任

2012年10月

一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任(現任)

2013年3月

内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)(現任)

2013年11月

当社 監査役就任

2014年4月

慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)就任(現任)

新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任(現任)

2015年9月

当社 取締役就任

2016年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年5月

一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事 就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

福田 富昭

1941年12月19日

 

1995年4月

ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任

2002年11月

国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)副会長就任

2003年4月

公益財団法人日本レスリング協会 会長就任(現任)

2004年8月

アテネオリンピック大会  日本選手団総監督就任

2008年8月

北京オリンピック大会   日本選手団団長就任

2009年4月

公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任

2010年9月

当社 常勤監査役就任

2012年6月

当社 監査役就任

五洋インテックス株式会社 代表取締役会長就任

2013年6月

公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任 (現任)

2014年1月

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任)

2014年9月

国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)名誉副会長就任(現任)

2016年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

西谷 順平

1971年12月2日

 

1995年3月

東京大学経済学部卒業

1997年3月

東京大学大学院経済学研究課修士課程修了

2000年3月

東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学

2000年4月

青森公立大学経営経済学部専任講師就任

2005年4月

立命館大学経営学部助教授就任

2009年8月

ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任

2015年4月

立命館大学経営学部教授就任(現任)

2017年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

吉野 正己

1960年4月23日

 

1985年4月

外務省入省

1995年4月

弁護士登録 (第一東京弁護士会)

梶谷綜合法律事務所入所

1996年4月

TMI総合法律事務所入所

2002年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2004年10月

竹川・岡・吉野法律事務所入所

同所 パートナー就任

2007年6月

株式会社新川(現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社) 監査役 就任

2014年7月

吉野総合法律事務所設立  代表弁護士就任(現任)

2019年6月

日本ケミファ株式会社 取締役就任(現任)

株式会社新川(現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社) 取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年9月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

28.7

 

 (注)1.取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭、西谷 順平及び吉野 正己は、社外取締役であります。また、取締役 井上 幸彦、吉村 泰典、福田 富昭、西谷 順平及び吉野 正巳は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

  委員 井上 幸彦、委員 吉村 泰典、委員 福田 富昭、委員 西谷 順平、委員 吉野 正巳

3.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結時から1年間。

4.2018年9月26日開催の定時株主総会の終結時から2年間。

5.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結時から2年間。

6.各役員の所有する当社の株式数につきましては、2019年9月1日付で実施した株式分割前の2019年6月30日時点における株式数を記載しております。

7.略称の意味は次の通りであります。

  CEO:Chief Executive Officer

  CMO:Chief Merchandising Officer

  COO:Chief Operating Officer

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名であります。

 社外取締役5名について、それぞれ人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係については、以下のとおりです。

 社外取締役福田富昭氏は、公益財団法人日本レスリング協会の会長であります。当社は公益財団法人日本レスリング協会との間に取引関係がありますが、取引金額は年間25百万円程度とごくわずかであり、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。上記以外の社外取締役の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経営に関する専門知識・経験等に基づき、社外の立場から経営に関する意見や指摘を行い、経営の健全性・透明性の向上等が図れること及び当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、監査等委員会と取締役(監査等委員である取締役を除く。)及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を図る機会を適宜設け、監査の実効性を確保しております。また、監査等委員会は内部監査及び会計監査の有効性、実効性を高めるため、内部監査部門及び会計監査人と綿密な連携を行うために適宜、情報交換を行い連携しております。

 

社外役員の選任

2017/10/22017/12/52018/9/282018/12/212019/2/12019/2/12019/9/26選任の理由
井上 幸彦 警視総監等の要職を歴任されている経験を活かし、客観的な立場から職務を適切に遂行されると判断して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適当であると判断し、指定いたしました。
吉村 泰典内閣官房参与、大学教授や各種学会理事長等の要職を歴任されている経験を活かし、客観的な立場から職務を適切に遂行されると判断して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適当であると判断し、指定いたしました。
福田 富昭公益財団法人日本レスリング協会会長等の要職を歴任されている経験を活かし、客観的な立場から職務を適切に遂行されると判断して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適当であると判断し、指定いたしました。
西谷 順平大学の経営学部教授として、会計や経済について高度の専門知識と幅広い経験を有しており、それらを活かし、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行されると判断して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適当であると判断し、指定いたしました。
吉野 正己------弁護士として企業法務等に精通し、高度の専門知識と幅広い経験を有しており、それらを活かし、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行されると判断して、社外取締役に選任しております。また、同氏は、当社一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適当であると判断し、指定いたしました。