アイナボホールディングス【7539】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/152018/12/252019/12/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人4人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

阿部 一成

昭和28年6月12日生

昭和52年4月

丸与産業株式会社入社

昭和54年2月

阿部窯業株式会社(現当社)入社

昭和59年1月

当社常務取締役

昭和62年1月

当社取締役副社長

平成3年1月

当社代表取締役社長(現任)

平成25年10月

株式会社アベルコ取締役会長(現任)

(注)3

337

専務取締役

岡本 孝一

昭和28年6月4日生

昭和56年1月

三和商事株式会社(平成4年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社

平成4年4月

当社WS事業部東京住設支店長

平成12年4月

当社WS事業部住設担当部長

平成13年4月

当社執行役員WS事業部住設担当部長

平成16年10月

当社執行役員WS事業部営業推進部長

平成17年10月

当社執行役員WS事業部埼玉支店長

平成18年12月

当社常務取締役WS事業部埼玉支店長

平成21年10月

当社常務取締役WS事業部長

平成21年12月

当社専務取締役WS事業部長

平成22年10月

当社専務取締役営業統括本部長

平成25年4月

株式会社アベルコ分割準備会社(現株式会社アベルコ)代表取締役社長(現任)

平成25年10月

当社専務取締役(現任)

(注)3

6

常務取締役

鋤柄 禎彰

昭和36年9月21日生

昭和61年3月

鋤柄建材株式会社(現株式会社インテルグロー)入社

昭和63年2月

鋤柄建材株式会社(現株式会社インテルグロー)取締役営業副本部長

平成9年8月

株式会社インテルグロー代表取締役社長(現任)

平成25年10月

当社常務取締役(現任)

(注)3

276

取締役

藤沼 哲朗

昭和25年6月29日生

昭和51年4月

第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成16年7月

株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員

平成17年6月

株式会社ペットリバース代表取締役

平成18年9月

株式会社すかいらーく執行役員会長室室長

平成19年4月

同社取締役

平成21年1月

株式会社オリンピック入社

平成22年1月

株式会社キララ(オリンピックグループ)代表取締役副社長

平成27年12月

当社取締役(現任)

平成30年3月

インターナショナルハーベスト株式会社監査役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

船橋 朗

昭和30年8月25日生

昭和51年4月

三和商事株式会社(平成4年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社

平成5年4月

当社WS事業部西東京支店長

平成10年4月

当社WS事業部東京支店長

平成13年4月

当社執行役員WS事業部東京支店長

平成18年12月

当社常務取締役WS事業部東京支店長

平成21年10月

当社常務取締役WS事業部管掌兼マリスト営業部長

平成22年10月

当社常務取締役営業統括本部管掌兼マリスト営業部長

平成23年12月

当社常務取締役営業統括本部管掌

平成25年4月

株式会社アベルコ分割準備会社(現株式会社アベルコ)取締役

平成29年12月

株式会社アベルコ監査役(現任)
株式会社インテルグロー社外取締役

平成30年12月

当社監査役(現任)

(注)4

13

監査役

西尾 哲男

昭和25年10月10日生

昭和49年4月

株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)入行

平成14年7月

同行参与池袋支店長

平成15年6月

同行執行役員関連事業部部長

平成17年7月

同行執行役員営業本部第二本部長

平成18年7月

同行執行役員第二本部長

平成19年6月

株式会社清泉ファミリー取締役社長

平成25年6月

同社取締役相談役

平成26年6月

株式会社トータルビルメンテナンス監査役

平成26年12月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

田口 明

昭和29年2月13日生

平成5年4月

弁護士登録

平成6年6月

当社監査役(現任)

平成20年8月

田口法律事務所開業(現任)

(注)4

 

 

634

 

(注)1 取締役 藤沼哲朗は、社外取締役であります。

2 監査役 西尾哲男及び田口明は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

阿部 一成

1953年6月12日生

1977年4月

丸与産業株式会社入社

1979年2月

阿部窯業株式会社(現当社)入社

1984年1月

当社常務取締役

1987年1月

当社取締役副社長

1991年1月

当社代表取締役社長(現任)

2013年10月

株式会社アベルコ取締役会長(現任)

(注)3

337

専務取締役

岡本 孝一

1953年6月4日生

1981年1月

三和商事株式会社(1992年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社

1992年4月

当社WS事業部東京住設支店長

2000年4月

当社WS事業部住設担当部長

2001年4月

当社執行役員WS事業部住設担当部長

2004年10月

当社執行役員WS事業部営業推進部長

2005年10月

当社執行役員WS事業部埼玉支店長

2006年12月

当社常務取締役WS事業部埼玉支店長

2009年10月

当社常務取締役WS事業部長

2009年12月

当社専務取締役WS事業部長

2010年10月

当社専務取締役営業統括本部長

2013年4月

株式会社アベルコ分割準備会社(現株式会社アベルコ)代表取締役社長(現任)

2013年10月

当社専務取締役(現任)

(注)3

6

常務取締役

鋤柄 禎彰

1961年9月21日生

1986年3月

鋤柄建材株式会社(現株式会社インテルグロー)入社

1988年2月

鋤柄建材株式会社(現株式会社インテルグロー)取締役営業副本部長

1997年8月

株式会社インテルグロー代表取締役社長(現任)

2013年10月

当社常務取締役(現任)

(注)3

276

取締役

須藤 豊

1965年6月11日生

1988年4月

三和商事株式会社(1992年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社

2004年4月

当社管理本部経理部長

2006年2月

温調技研株式会社取締役(現任)

2006年10月

当社WS事業部営業推進部長

2008年10月

当社総務部付部長

2009年2月

AVELCO VIETNAM CO.,Ltd.
President(現任)

2011年4月

当社経営企画室長

2013年1月

当社執行役員経営企画室長

2013年10月

当社経営企画統括部長(現任)

2017年10月

株式会社アベルコ常務執行役員(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

藤沼 哲朗

1950年6月29日生

1976年4月

第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2004年7月

株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員

2005年6月

株式会社ペットリバース代表取締役

2006年9月

株式会社すかいらーく執行役員会長室室長

2007年4月

同社取締役

2009年1月

株式会社オリンピック入社

2010年1月

株式会社キララ(オリンピックグループ)代表取締役副社長

2015年12月

当社取締役(現任)

2018年3月

インターナショナルハーベスト株式会社監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

船橋 朗

1955年8月25日生

1976年4月

三和商事株式会社(1992年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社

1993年4月

当社WS事業部西東京支店長

1998年4月

当社WS事業部東京支店長

2001年4月

当社執行役員WS事業部東京支店長

2006年12月

当社常務取締役WS事業部東京支店長

2009年10月

当社常務取締役WS事業部管掌兼マリスト営業部長

2010年10月

当社常務取締役営業統括本部管掌兼マリスト営業部長

2011年12月

当社常務取締役営業統括本部管掌

2013年4月

株式会社アベルコ分割準備会社(現株式会社アベルコ)取締役

2017年12月

株式会社アベルコ監査役(現任)
株式会社インテルグロー社外取締役

2018年12月

当社監査役(現任)

(注)4

13

監査役

西尾 哲男

1950年10月10日生

1974年4月

株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)入行

2002年7月

同行参与池袋支店長

2003年6月

同行執行役員関連事業部部長

2005年7月

同行執行役員営業本部第二本部長

2006年7月

同行執行役員第二本部長

2007年6月

株式会社清泉ファミリー取締役社長

2013年6月

同社取締役相談役

2014年6月

株式会社トータルビルメンテナンス監査役

2014年12月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

田口 明

1954年2月13日生

1993年4月

弁護士登録

1994年6月

当社監査役(現任)

2008年8月

田口法律事務所開業(現任)

(注)4

 

 

639

 

(注)1 取締役 藤沼哲朗は、社外取締役であります。

2 監査役 西尾哲男及び田口明は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役である藤沼哲朗氏は、企業経営や金融機関において培われた豊富な経験と知見を有しており、その経歴等から社外取締役として当社の経営全般に有用な助言を得られるとともに、当社取締役会の監督機能強化につながるものと判断しております。
社外監査役である田口明氏は、弁護士であります。弁護士としての専門的知識、幅広い見識をもとに、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である西尾哲男氏は、企業経営や金融機関において培われた豊富な経験と知見並びに他社での監査役としての経験を有しており、その経歴等から当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度の基準を参考にしています。なお、当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものとして十分な独立性が確保されているものと判断しております。

 

 ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査グループから定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査グループの報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

阿部 一成

1953年6月12日生

1977年4月

丸与産業株式会社入社

1979年2月

阿部窯業株式会社(現当社)入社

1984年1月

当社常務取締役

1987年1月

当社取締役副社長

1991年1月

当社代表取締役社長(現任)

2013年10月

株式会社アベルコ取締役会長(現任)

(注)3

337

専務取締役

岡本 孝一

1953年6月4日生

1981年1月

三和商事株式会社(1992年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社

1992年4月

当社WS事業部東京住設支店長

2000年4月

当社WS事業部住設担当部長

2001年4月

当社執行役員WS事業部住設担当部長

2004年10月

当社執行役員WS事業部営業推進部長

2005年10月

当社執行役員WS事業部埼玉支店長

2006年12月

当社常務取締役WS事業部埼玉支店長

2009年10月

当社常務取締役WS事業部長

2009年12月

当社専務取締役WS事業部長

2010年10月

当社専務取締役営業統括本部長

2013年4月

株式会社アベルコ分割準備会社(現株式会社アベルコ)代表取締役社長(現任)

2013年10月

当社専務取締役(現任)

(注)3

6

常務取締役

鋤柄 禎彰

1961年9月21日生

1986年3月

鋤柄建材株式会社(現株式会社インテルグロー)入社

1988年2月

鋤柄建材株式会社(現株式会社インテルグロー)取締役営業副本部長

1997年8月

株式会社インテルグロー代表取締役社長(現任)

2013年10月

当社常務取締役(現任)

(注)3

276

常務取締役

須藤 豊

1965年6月11日生

1988年4月

三和商事株式会社(1992年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社

2004年4月

当社管理本部経理部長

2006年2月

温調技研株式会社取締役(現任)

2006年10月

当社WS事業部営業推進部長

2008年10月

当社総務部付部長

2009年2月

AVELCO VIETNAM CO.,Ltd.
President(現任)

2011年4月

当社経営企画室長

2013年1月

当社執行役員経営企画室長

2013年10月

当社経営企画統括部長(現任)

2017年10月

株式会社アベルコ常務執行役員(現任)

2019年12月

当社常務取締役(現任)

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

藤沼 哲朗

1950年6月29日生

1976年4月

第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2004年7月

株式会社オリエントコーポレーション常務執行役員

2005年6月

株式会社ペットリバース代表取締役

2006年9月

株式会社すかいらーく執行役員会長室室長

2007年4月

同社取締役

2009年1月

株式会社オリンピック入社

2010年1月

株式会社キララ(オリンピックグループ)代表取締役副社長

2015年12月

当社取締役(現任)

2018年3月

インターナショナルハーベスト株式会社監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

船橋 朗

1955年8月25日生

1976年4月

三和商事株式会社(1992年4月阿部窯業株式会社(現当社)に吸収合併)入社

1993年4月

当社WS事業部西東京支店長

1998年4月

当社WS事業部東京支店長

2001年4月

当社執行役員WS事業部東京支店長

2006年12月

当社常務取締役WS事業部東京支店長

2009年10月

当社常務取締役WS事業部管掌兼マリスト営業部長

2010年10月

当社常務取締役営業統括本部管掌兼マリスト営業部長

2011年12月

当社常務取締役営業統括本部管掌

2013年4月

株式会社アベルコ分割準備会社(現株式会社アベルコ)取締役

2017年12月

株式会社アベルコ監査役(現任)
株式会社インテルグロー社外取締役

2018年12月

当社監査役(現任)

(注)4

13

監査役

西尾 哲男

1950年10月10日生

1974年4月

株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)入行

2002年7月

同行参与池袋支店長

2003年6月

同行執行役員関連事業部部長

2005年7月

同行執行役員営業本部第二本部長

2006年7月

同行執行役員第二本部長

2007年6月

株式会社清泉ファミリー取締役社長

2013年6月

同社取締役相談役

2014年6月

株式会社トータルビルメンテナンス監査役

2014年12月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

田口 明

1954年2月13日生

1993年4月

弁護士登録

1994年6月

当社監査役(現任)

2008年8月

田口法律事務所開業(現任)

(注)4

 

 

639

 

(注)1 取締役 藤沼哲朗は、社外取締役であります。

2 監査役 西尾哲男及び田口明は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2018年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役である藤沼哲朗氏は、企業経営や金融機関において培われた豊富な経験と知見を有しており、その経歴等から社外取締役として当社の経営全般に有用な助言を得られるとともに、当社取締役会の監督機能強化につながるものと判断しております。
社外監査役である田口明氏は、弁護士であります。弁護士としての専門的知識、幅広い見識をもとに、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である西尾哲男氏は、企業経営や金融機関において培われた豊富な経験と知見並びに他社での監査役としての経験を有しており、その経歴等から当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度の基準を参考にしています。なお、当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないものとして十分な独立性が確保されているものと判断しております。

 

 ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査グループから定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査グループの報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。

 

社外役員の選任

2018/1/152018/12/252019/12/26選任の理由
藤沼哲朗企業経営や金融機関において培われた豊富な経験と知見を有しており、その経歴等から社外取締役として当社の経営全般に有用な助言を得られるとともに、当社取締役会の監督機能強化につながるものと判断しております。また、取引所が定める独立要件を全て充足し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。