スリーエフ【7544】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312018/12/212019/5/312020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

コーポレート統括兼商品統括

山口  浩志

1967年
7月24日生

1992年4月

当社入社

2003年5月

当社経営企画室長

2006年3月

当社マーケティング部長

2007年3月

当社マーケティング室長

2012年9月

当社商品本部マーケティング部長

2013年3月

当社執行役員マーチャンダイジング本部長

2014年5月

当社取締役マーチャンダイジング本部長

2016年5月

当社代表取締役社長

2017年5月

スリーエフ・オンライン㈱代表取締役社長(現任)

2017年5月

㈱エル・ティーエフ代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社代表取締役社長兼コーポレート統括兼商品統括(現任)

(注)3

4

取締役

 

菊池  淳司

1959年
5月5日生

1991年10月

㈲ジェイエムケイ瑞穂(現㈱JMK瑞穂)設立
同社代表取締役社長(現任)

1994年4月

富士シティオ㈱取締役

1995年2月

当社取締役
富士殖産㈱代表取締役社長(現任)

1997年2月

富士シティオ㈱代表取締役常務

2000年4月

富士シティオ㈱代表取締役副社長

2001年3月

富士シティオ㈱代表取締役社長

2002年5月

スリーエフ・オンライン㈱取締役(現任)

2011年5月

㈱荏原屋代表取締役社長(現任)

2013年3月

当社取締役会長

2016年5月

当社取締役(現任)

2019年1月

富士シティオ㈱代表取締役会長(現任)

(注)3

384

取締役

 

増田  格

1952年
2月9日生

1974年4月

三井信託銀行㈱入社

1999年6月

同社取締役業務企画部長

2000年4月

中央三井信託銀行㈱執行役員業務部長

2002年2月

同社常務執行役員

2006年5月

同社専務執行役員

2006年6月

同社取締役専務執行役員

2010年6月

同社代表取締役副社長

2012年4月

三井住友信託銀行㈱顧問

2012年5月

当社取締役(現任)

2012年6月

京成電鉄㈱社外監査役

2016年6月

㈱日本製鋼所社外監査役(現任)

2017年5月

富士シティオ㈱社外取締役(現任)

2017年6月

日本紙パルプ商事㈱社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

鈴木 伸佳

1965年
9月17日生

1997年11月

司法試験合格(第51期)

1999年4月

東京弁護士会所属 川越法律事務所入所

2011年8月

鈴木伸佳法律事務所開所 同事務所
所長(現任)

2016年11月

俺の㈱社外取締役

2017年5月

当社取締役(現任)

2018年7月

俺の㈱監査役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

古荘  博一

1953年
1月1日生

1975年4月

三井信託銀行㈱入社

1998年3月

同社玉川支店長

2000年4月

中央三井信託銀行㈱資産監査部副部長

2001年3月

同社新橋支店長

2003年9月

中央三井カード㈱取締役管理部長

2007年4月

中央三井ビジネス㈱取締役企画部長

2012年4月

不二建設㈱常勤監査役

2014年5月

当社監査役(現任)

2014年6月

㈱デベロツパー三信監査役

(注)4

監査役

 

永田  俊雄

1955年
2月14日生

1977年4月

富士シティオ㈱入社

2004年5月

同社販売本部部長

2006年1月

同社人事部長

2008年5月

同社取締役

2012年5月

同社常務取締役

2013年5月

当社監査役(現任)

2019年1月

富士シティオ㈱代表取締役社長(現任)

(注)5

3

監査役

 

玉澤  健児

1949年
11月20日生

1973年4月

東京国税局入局

1984年8月

公認会計士登録

監査法人サンワ東京丸の内事務所

(現有限責任監査法人トーマツ)

1990年6月

勝島敏明税理士事務所

2001年8月

税理士登録

2001年9月

玉澤健児税理士事務所開設(現任)

2006年5月

富士シティオ㈱社外監査役(現任)

2010年5月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

393

 

(注) 1.取締役増田格、鈴木伸佳は、社外取締役であります。

2.監査役古荘博一、玉澤健児は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会の終結時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

4.監査役古荘博一の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会の終結時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

5.監査役永田俊雄の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会の終結時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

6.監査役玉澤健児の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会の終結時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
コーポレート統括兼商品統括

山口  浩志

1967年7月24日生

1992年4月

当社入社

2003年5月

当社経営企画室長

2006年3月

当社マーケティング部長

2007年3月

当社マーケティング室長

2012年9月

当社商品本部マーケティング部長

2013年3月

当社執行役員マーチャンダイジング本部長

2014年5月

当社取締役マーチャンダイジング本部長

2016年5月

当社代表取締役社長

2017年5月

スリーエフ・オンライン㈱代表取締役社長(現任)

2017年5月

㈱エル・ティーエフ代表取締役社長

(現任)

2018年3月

当社代表取締役社長兼コーポレート統括兼商品統括(現任)

(注)3

5

取締役

菊池  淳司

1959年5月5日生

1991年10月

㈲ジェイエムケイ瑞穂(現㈱JMK瑞穂)設立
同社代表取締役社長(現任)

1994年4月

富士シティオ㈱取締役

1995年2月

当社取締役
富士殖産㈱代表取締役社長(現任)

1997年2月

富士シティオ㈱代表取締役常務

2000年4月

富士シティオ㈱代表取締役副社長

2001年3月

富士シティオ㈱代表取締役社長

2002年5月

スリーエフ・オンライン㈱取締役(現任)

2011年5月

㈱荏原屋代表取締役社長(現任)

2013年3月

当社取締役会長

2016年5月

当社取締役(現任)

2019年1月

富士シティオ㈱代表取締役会長(現任)

(注)3

384

取締役

増田  格

1952年2月9日生

1974年4月

三井信託銀行㈱入社

1999年6月

同社取締役業務企画部長

2000年4月

中央三井信託銀行㈱執行役員業務部長

2002年2月

同社常務執行役員

2006年5月

同社専務執行役員

2006年6月

同社取締役専務執行役員

2010年6月

同社代表取締役副社長

2012年4月

三井住友信託銀行㈱顧問

2012年5月

当社取締役(現任)

2012年6月

京成電鉄㈱社外監査役

2016年6月

㈱日本製鋼所社外監査役(現任)

(2020年6月退任予定)

2017年5月

富士シティオ㈱社外取締役(現任)

2017年6月

日本紙パルプ商事㈱社外取締役(現任)

(注)3

取締役

鈴木 伸佳

1965年9月17日生

1997年11月

司法試験合格(第51期)

1999年4月

東京弁護士会所属 川越法律事務所入所

2011年9月

鈴木伸佳法律事務所開所 同事務所
所長(現任)

2016年11月

俺の㈱社外取締役

2017年5月

当社取締役(現任)

2018年7月

俺の㈱社外監査役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

古荘  博一

1953年1月1日生

1975年4月

三井信託銀行㈱入社

1998年3月

同社玉川支店長

2000年4月

中央三井信託銀行㈱資産監査部副部長

2001年3月

同社新橋支店長

2003年9月

中央三井カード㈱取締役管理部長

2007年4月

中央三井ビジネス㈱取締役企画部長

2012年4月

不二建設㈱常勤監査役

2014年5月

当社監査役(現任)

2014年6月

㈱デベロツパー三信監査役

(注)4

監査役

永田  俊雄

1955年2月14日生

1977年4月

富士シティオ㈱入社

2004年5月

同社販売本部部長

2006年1月

同社人事部長

2008年5月

同社取締役

2012年5月

同社常務取締役

2013年5月

当社監査役(現任)

2019年1月

富士シティオ㈱代表取締役社長(現任)

(注)5

3

監査役

玉澤  健児

1949年11月20日生

1973年4月

東京国税局入局

1984年8月

公認会計士登録

監査法人サンワ東京丸の内事務所

(現有限責任監査法人トーマツ)

1990年6月

勝島敏明税理士事務所

2001年8月

税理士登録

2001年9月

玉澤健児税理士事務所開設(現任)

2006年5月

富士シティオ㈱監査役(現任)

2010年5月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

393

 

(注) 1.取締役増田格、鈴木伸佳は、社外取締役であります。

2.監査役古荘博一、玉澤健児は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結時から2021年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

4.監査役古荘博一の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結時から2024年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

5.監査役永田俊雄の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会の終結時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

6.監査役玉澤健児の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結時から2024年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役のいずれとも当社との間には特別な利害関係はありません。なお、社外役員を選任するための当社からの独立性は、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準等を判断基準にし、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を選任しております。

社外取締役増田格氏は、日本紙パルプ商事株式会社および富士シティオ株式会社の社外取締役並びに株式会社日本製鋼所の社外監査役であり、経営者としての豊富な経験と十分な知見を有しており、大所高所から経営全般に対する適切な発言をいただくことができると判断しております。なお、これら法人と当社との間に、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役鈴木伸佳氏は、俺の株式会社の社外監査役であり、弁護士としての資格を有しており、豊富な専門知識と経験を活かし、コンプライアンスの観点から適切な発言をいただくことができると判断しております。なお、俺の株式会社と当社との間に、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外監査役古荘博一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくことができると判断しております。

社外監査役玉澤健児氏は、公認会計士および税理士としての資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、資本的関係その他の利害関係はありません。

当社は、増田格、鈴木伸佳、古荘博一、玉澤健児の4氏を、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・知見等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

また、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する協議を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて情報交換を行い、相互の連携に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
コーポレート統括兼商品統括

山口  浩志

1967年7月24日生

1992年4月

当社入社

2003年5月

当社経営企画室長

2006年3月

当社マーケティング部長

2007年3月

当社マーケティング室長

2012年9月

当社商品本部マーケティング部長

2013年3月

当社執行役員マーチャンダイジング本部長

2014年5月

当社取締役マーチャンダイジング本部長

2016年5月

当社代表取締役社長

2017年5月

スリーエフ・オンライン㈱代表取締役社長(現任)

2017年5月

㈱エル・ティーエフ代表取締役社長

(現任)

2018年3月

当社代表取締役社長兼コーポレート統括兼商品統括(現任)

(注)3

5

取締役

菊池  淳司

1959年5月5日生

1991年10月

㈲ジェイエムケイ瑞穂(現㈱JMK瑞穂)設立
同社代表取締役社長(現任)

1994年4月

富士シティオ㈱取締役

1995年2月

当社取締役
富士殖産㈱代表取締役社長(現任)

1997年2月

富士シティオ㈱代表取締役常務

2000年4月

富士シティオ㈱代表取締役副社長

2001年3月

富士シティオ㈱代表取締役社長

2002年5月

スリーエフ・オンライン㈱取締役(現任)

2011年5月

㈱荏原屋代表取締役社長(現任)

2013年3月

当社取締役会長

2016年5月

当社取締役(現任)

2019年1月

富士シティオ㈱代表取締役会長(現任)

(注)3

384

取締役

増田  格

1952年2月9日生

1974年4月

三井信託銀行㈱入社

1999年6月

同社取締役業務企画部長

2000年4月

中央三井信託銀行㈱執行役員業務部長

2002年2月

同社常務執行役員

2006年5月

同社専務執行役員

2006年6月

同社取締役専務執行役員

2010年6月

同社代表取締役副社長

2012年4月

三井住友信託銀行㈱顧問

2012年5月

当社取締役(現任)

2012年6月

京成電鉄㈱社外監査役

2016年6月

㈱日本製鋼所社外監査役(現任)

(2020年6月退任予定)

2017年5月

富士シティオ㈱社外取締役(現任)

2017年6月

日本紙パルプ商事㈱社外取締役(現任)

(注)3

取締役

鈴木 伸佳

1965年9月17日生

1997年11月

司法試験合格(第51期)

1999年4月

東京弁護士会所属 川越法律事務所入所

2011年9月

鈴木伸佳法律事務所開所 同事務所
所長(現任)

2016年11月

俺の㈱社外取締役

2017年5月

当社取締役(現任)

2018年7月

俺の㈱社外監査役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

古荘  博一

1953年1月1日生

1975年4月

三井信託銀行㈱入社

1998年3月

同社玉川支店長

2000年4月

中央三井信託銀行㈱資産監査部副部長

2001年3月

同社新橋支店長

2003年9月

中央三井カード㈱取締役管理部長

2007年4月

中央三井ビジネス㈱取締役企画部長

2012年4月

不二建設㈱常勤監査役

2014年5月

当社監査役(現任)

2014年6月

㈱デベロツパー三信監査役

(注)4

監査役

永田  俊雄

1955年2月14日生

1977年4月

富士シティオ㈱入社

2004年5月

同社販売本部部長

2006年1月

同社人事部長

2008年5月

同社取締役

2012年5月

同社常務取締役

2013年5月

当社監査役(現任)

2019年1月

富士シティオ㈱代表取締役社長(現任)

(注)5

3

監査役

玉澤  健児

1949年11月20日生

1973年4月

東京国税局入局

1984年8月

公認会計士登録

監査法人サンワ東京丸の内事務所

(現有限責任監査法人トーマツ)

1990年6月

勝島敏明税理士事務所

2001年8月

税理士登録

2001年9月

玉澤健児税理士事務所開設(現任)

2006年5月

富士シティオ㈱監査役(現任)

2010年5月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

393

 

(注) 1.取締役増田格、鈴木伸佳は、社外取締役であります。

2.監査役古荘博一、玉澤健児は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結時から2021年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

4.監査役古荘博一の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結時から2024年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

5.監査役永田俊雄の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会の終結時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

6.監査役玉澤健児の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会の終結時から2024年2月期に係る定時株主総会の終結時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役および社外監査役のいずれとも当社との間には特別な利害関係はありません。なお、社外役員を選任するための当社からの独立性は、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準等を判断基準にし、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を選任しております。

社外取締役増田格氏は、日本紙パルプ商事株式会社および富士シティオ株式会社の社外取締役並びに株式会社日本製鋼所の社外監査役であり、経営者としての豊富な経験と十分な知見を有しており、大所高所から経営全般に対する適切な発言をいただくことができると判断しております。なお、これら法人と当社との間に、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外取締役鈴木伸佳氏は、俺の株式会社の社外監査役であり、弁護士としての資格を有しており、豊富な専門知識と経験を活かし、コンプライアンスの観点から適切な発言をいただくことができると判断しております。なお、俺の株式会社と当社との間に、資本的関係その他の利害関係はありません。

社外監査役古荘博一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくことができると判断しております。

社外監査役玉澤健児氏は、公認会計士および税理士としての資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、資本的関係その他の利害関係はありません。

当社は、増田格、鈴木伸佳、古荘博一、玉澤健児の4氏を、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・知見等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。

また、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する協議を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて情報交換を行い、相互の連携に努めております。

 

社外役員の選任

2018/5/312018/12/212019/5/312020/5/29選任の理由
増田 格過去の職歴、人格識見等を総合的に勘案し、 経営者としての豊富な経験と知見とによって、 社外取締役の職責を十分に果たす人材である と判断しております。また、当社は同氏との間 に特別の利害関係を有するものではなく、一般 株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、 独立役員として指定いたしております。
鈴木 伸佳過去の職歴、人格識見を総合的に勘案し、社外取締役の職責を十分に果たす人材であると判断したため選任しております。また、弁護士として豊富な専門知識と経験に基づき、コンプライアンスの観点から当社の経営の監督を実施できるものと判断しております。また、当社は同氏との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員として指定いたしております。