ゼンショーホールディングス【7550】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/2/202018/6/222018/11/72019/6/212020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人11人10人10人12人12人
社外役員数3人3人3人3人6人7人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長兼
社長兼
CEO

 

小川 賢太郎

1948年7月29日生

1982年6月

当社設立 代表取締役社長

1988年12月

㈲日本クリエイト設立(現 ㈱日本クリエイト)代表取締役社長(現任)

2000年9月

㈱ココスジャパン取締役会長

2007年6月

㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長

2009年6月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2011年10月

㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役社長

2012年12月

㈱マルヤ取締役会長

2013年12月

㈱日本リテールホーディングス代表取締役社長

2014年4月

㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役会長

2014年11月

㈱すき家本部取締役会長

2017年1月

国民生活産業・消費者団体連合会会長(現任)

(注)3

3,162

専務取締役

SМ戦略
室長

渉外本部

管掌

竹井 功一

1943年10月19日生

1967年4月

住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社

1992年10月

同社国際企画部長

1998年6月

同社取締役支配人

1999年6月

同社常務執行役員

2001年6月

小倉興産㈱代表取締役社長

2005年6月

同社代表取締役会長

2008年2月

当社入社
執行役員グループ企画本部長

2009年2月

当社常務執行役員グループ企画本部長

2013年6月

当社常務取締役グループ企画本部長

2015年3月

当社常務取締役グループ企画本部管掌

2015年6月

当社専務取締役グループ企画本部管掌

2017年8月

当社専務取締役SM戦略室長兼渉外本部管掌(現任)

(注)3

6

常務取締役

グローバル
事業推進
本部長

小川 一政

1977年4月17日生

2001年4月

日商エレクトロニクス㈱入社

2003年6月

㈱日本クリエイト取締役(現任)

2006年5月

当社入社 関連企業室マネジャー

2007年6月

当社海外事業部マネジャー

2008年6月

当社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)

2009年6月

当社取締役

2011年11月

㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)取締役(現任)

2013年1月

当社取締役グローバル事業推進本部長

2014年2月

当社取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌

2014年6月

当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌

2015年1月

当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長

2016年3月

当社常務取締役グローバル事業推進本部長(現任)

(注)3

3,160

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

グループ
人事本部長

國井 義郎

1950年5月22日生

1973年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)
入社

1988年11月

同社人事部人材開発課長

1993年2月

同社労政部労政課長

2001年4月

同社グループ採用センター所長

2003年7月

同社グループ人事・総務センター所長

2007年10月

松下エクセルスタッフ㈱(現パナソニックエクセルスタッフ㈱)代表取締役社長

2010年7月

当社入社執行役員

2011年6月

当社執行役員グループ人事本部長

2013年6月

当社取締役グループ人事本部長

2013年7月

当社取締役グループ人事・総務本部長

2015年1月

当社取締役グループ人事本部長

2015年6月

当社常務取締役グループ人事本部長(現任)

(注)3

15

取締役

 

平野 誠

1958年12月2日生

1982年4月

ネスレ日本㈱入社

2001年4月

ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長

2004年4月

当社入社

2004年6月

当社取締役

2005年11月

当社取締役食品安全追求室長

2006年5月

㈱ココスジャパン監査役

2006年10月

当社取締役食品安全追求本部管掌

2010年10月

当社取締役グループCC本部長

2012年9月

当社取締役グループCC本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌

2013年7月

当社取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱GFF代表取締役社長

2014年4月

当社取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌

2015年7月

当社取締役フェアトレード部管掌

2016年11月

当社取締役(現任)

(注)3

16

取締役

グループ
総務本部長

江藤 尚美

1956年5月2日生

1979年4月

㈱ブリヂストン入社

2004年11月

同社広報・宣伝部長

2007年7月

同社コーポレート・コミュニケーション本部長

2009年3月

同社執行役員 総務・コーポレート・コミュニケーション担当

2011年9月

同社執行役員環境担当

2014年2月

当社入社執行役員グループCC本部長

2014年6月

当社取締役グループCC本部長

2015年1月

当社取締役グループ総務本部長(現任)

(注)3

7

取締役

グループ
経営戦略
本部長

会長室長

小川 洋平

1979年8月30日生

2004年4月

財務省入省

2016年6月

当社入社経営戦略室長
当社執行役員グループ経営戦略本部長

2017年6月

当社取締役グループ経営戦略本部長

2017年9月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長(現任)

(注)3

3,160

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

萩原 敏孝

1940年6月15日生

1969年12月

㈱小松製作所入社

1990年6月

同社取締役

1995年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社専務取締役

1999年6月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役会長

2004年11月

公益財団法人財務会計基準機構理事長

2007年6月

㈱小松製作所相談役・特別顧問

2009年6月

ヤマトホールディングス㈱社外取締役(現任)

2010年6月

当社取締役(現任)

2010年6月

日本精工㈱社外取締役

2011年6月

㈱小松製作所特別顧問

2013年6月

㈱小松製作所顧問(現任)

2013年6月

日野自動車㈱社外監査役

2014年6月

㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)

2014年11月

学校法人早稲田大学理事(現任)

2015年6月

日野自動車㈱社外取締役(現任)

(注)3

3

取締役

 

伊東 千秋

1947年10月10日生

1970年4月

富士通㈱入社

2001年4月

同社パーソナルビジネス本部長

2002年6月

同社執行役パーソナルビジネス本部長

2003年4月

同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長

2004年6月

同社取締役専務プロダクト部門担当

2006年6月

同社代表取締役副社長

2008年6月

同社取締役副会長

2010年4月

㈱富士通総研代表取締役会長

2013年6月

日立造船㈱社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

安藤 隆春

1949年8月31日生

1972年4月

警察庁入庁

1999年8月

警視庁公安部長

2004年8月

警察庁長官官房長

2009年6月

警察庁長官

2011年10月

警察庁退官

2013年5月

㈱ニトリホールディングス社外取締役(現任)

2014年6月

㈱東横イン社外取締役(現任)

2016年6月

㈱アミューズ社外取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

渡辺 秀雄

1949年9月30日生

1974年4月

大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社

1993年5月

同社事業法人第三部部長

1999年4月

大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長

2000年6月

同社執行役員

2004年5月

同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼CEO

2007年4月

同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長

2008年10月

㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

本田 豊

1955年7月12日生

1988年3月

㈱モスフードサービス入社

2000年2月

当社入社

2000年3月

当社社長室関連事業担当部長

2001年6月

当社取締役人事教育部長

2003年4月

当社取締役グループ経営本部長

2004年3月

当社取締役すき家事業本部長

2004年8月

当社取締役グループ管理本部長兼RPP本部長

2005年7月

当社取締役グループ管理本部長兼グループ経営本部長

2006年5月

㈱ココスジャパン取締役

2007年6月

㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役
当社取締役グループ企画本部長

2008年2月

当社取締役RPP本部長

2008年6月

当社取締役
㈱ココスジャパン代表取締役社長

2010年10月

当社常務取締役食品安全追求本部長

2011年9月

当社常務取締役
㈱なか卯代表取締役社長

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

42

監査役

 

竹内 康二

1944年9月3日生

1967年9月

司法試験合格

1970年4月

東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)

1972年4月

河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)

1986年2月

ニューヨーク州司法試験合格

1986年6月

ニューヨーク州裁判所法曹登録

1997年4月

学習院大学法学部講師

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師

2004年4月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授

2006年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

㈱ユニカフェ社外監査役(現任)

(注)6

6

監査役

 

宮嶋 之雄

1953年4月20日生

1978年4月

日綿実業㈱(現 双日㈱)入社

2004年4月

同社常務執行役員

2005年4月

双日インシュアランス㈱代表取締役社長

2013年7月

㈱太知ホールディングス監査役

2014年7月

同社取締役管理本部長

2015年6月

同社 顧問(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年12月

三洋貿易㈱社外取締役(現任)

(注)4

9,580

 

 

 

(注) 1.取締役萩原敏孝、伊東千秋及び安藤隆春は社外取締役であります。

2.監査役渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は、社外監査役であります。

3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.常務取締役小川一政及び取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼CEO小川賢太郎の実子であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長兼
社長兼
CEO

小川 賢太郎

1948年7月29日生

1982年6月

当社設立 代表取締役社長

1988年12月

㈲日本クリエイト設立(現 合同会社日本クリエイト)代表社員(現任)

2000年9月

㈱ココスジャパン取締役会長

2007年6月

㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長

2009年6月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2011年10月

㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役社長

2012年12月

㈱マルヤ取締役会長

2013年12月

㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長

2014年4月

㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)代表取締役会長

2014年11月

㈱すき家本部取締役会長

2017年1月

国民生活産業・消費者団体連合会会長(現任)

(注)2

3,162

専務取締役
 SМ戦略
 室長
 兼
 渉外本部
 管掌

竹井 功一

1943年10月19日生

1967年4月

住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社

1992年10月

同社国際企画部長

1998年6月

同社取締役支配人

1999年6月

同社常務執行役員

2001年6月

小倉興産㈱代表取締役社長

2005年6月

同社代表取締役会長

2008年2月

当社入社
執行役員グループ企画本部長

2009年2月

当社常務執行役員グループ企画本部長

2013年6月

当社常務取締役グループ企画本部長

㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役社長

2015年3月

当社常務取締役グループ企画本部管掌

2015年6月

当社専務取締役グループ企画本部管掌

2017年8月

当社専務取締役SM戦略室長兼渉外本部管掌(現任)

2019年2月

㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役会長(現任)

(注)2

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

小川 一政

1977年4月17日生

2001年4月

日商エレクトロニクス㈱入社

2003年6月

㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)業務執行社員(現任)

2006年5月

当社入社 関連企業室マネジャー

2007年6月

当社海外事業部マネジャー

2008年6月

当社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)

2009年6月

当社取締役

2011年11月

㈱ゼンショー(現 ㈱すき家本部)取締役

2013年1月

当社取締役グローバル事業推進本部長

2014年2月

当社取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌

2014年6月

当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌

2015年1月

当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長

2016年3月

当社常務取締役グローバル事業推進本部長

2018年7月

当社常務取締役グループマーチャンダイジング本部長

㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長

2019年5月

当社常務取締役(現任)

㈱すき家本部代表取締役社長(現任)

(注)2

3,160

常務取締役
 グループ
 人事本部長

國井 義郎

1950年5月22日生

1973年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)
入社

1988年11月

同社人事部人材開発課長

1993年2月

同社労政部労政課長

2001年4月

同社グループ採用センター所長

2003年7月

同社グループ人事・総務センター所長

2007年10月

松下エクセルスタッフ㈱(現パナソニックエクセルスタッフ㈱)代表取締役社長

2010年7月

当社入社執行役員

2011年6月

当社執行役員グループ人事本部長

2013年6月

当社取締役グループ人事本部長

2013年7月

当社取締役グループ人事・総務本部長

2015年1月

当社取締役グループ人事本部長

2015年6月

当社常務取締役グループ人事本部長(現任)

(注)2

16

常務取締役

今村 昌志

1957年1月8日生

1979年4月

ソニー㈱入社

2009年6月

同社業務執行役員SVP パーソナルイメージング&サウンド事業本部長

2011年8月

同社ホームエンタテインメント事業本部長

2012年4月

同社ホームエンタテインメント&サウンド事業本部長

2014年7月

同社グループ役員 ソニービジュアルプロダクツ㈱代表取締役社長

2015年4月

同社執行役EVP 生産・物流・調達・品質・環境担当、エンジニアリングプラットフォーム担当

2019年2月

当社入社常務執行役員

㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社常務取締役(現任)

(注)2

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 グループ
食品安全保証本部長

平野 誠

1958年12月2日生

1982年4月

ネスレ日本㈱入社

2001年4月

ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長

2004年4月

当社入社

2004年6月

当社取締役

2005年11月

当社取締役食品安全追求室長

2006年5月

㈱ココスジャパン監査役

2006年10月

当社取締役食品安全追求本部管掌

2010年10月

当社取締役グループCC本部長

2012年9月

当社取締役グループCC本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌

2013年7月

当社取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱GFF代表取締役社長

2014年4月

当社取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌

2015年7月

当社取締役フェアトレード部管掌

2016年11月

当社取締役

2018年4月

当社取締役

㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長

2019年2月

当社取締役グループ食品安全保証本部長(現任)

(注)2

16

取締役
 グループ
 総務本部長

江藤 尚美

1956年5月2日生

1979年4月

㈱ブリヂストン入社

2004年11月

同社広報・宣伝部長

2007年7月

同社コーポレート・コミュニケーション本部長

2009年3月

同社執行役員 総務・コーポレート・コミュニケーション担当

2011年9月

同社執行役員環境担当

2014年2月

当社入社執行役員グループCC本部長

2014年6月

当社取締役グループCC本部長

2015年1月

当社取締役グループ総務本部長(現任)

(注)2

7

取締役
 グループ
 経営戦略
 本部長
 兼
 フェアトレード部
 管掌

小川 洋平

1979年8月30日生

2004年4月

財務省入省

2016年6月

当社入社経営戦略室長
当社執行役員グループ経営戦略本部長

2016年11月

当社執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌

2017年6月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌

2017年9月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌

2018年11月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌

Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長(現任)

2019年5月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌(現任)

(注)2

3,160

取締役
グループIT技術本部長

野々下 信也

1954年5月2日生

1979年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2005年1月

同社システム製品事業System i 事業部長

2007年4月

当社入社執行役員グループIT本部長

2018年11月

当社執行役員グループIT技術本部長

2019年6月

当社取締役グループIT技術本部長(現任)

(注)2

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

萩原 敏孝

1940年6月15日生

1969年12月

㈱小松製作所入社

1990年6月

同社取締役

1995年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社専務取締役

1999年6月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役会長

2004年11月

公益財団法人財務会計基準機構理事長

2007年6月

㈱小松製作所相談役・特別顧問

2009年6月

ヤマトホールディングス㈱社外取締役(現任)

2010年6月

当社取締役(現任)

2010年6月

日本精工㈱社外取締役

2011年6月

㈱小松製作所特別顧問

2013年6月

㈱小松製作所顧問(現任)

2013年6月

日野自動車㈱社外監査役

2014年6月

㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)

2014年11月

学校法人早稲田大学理事(現任)

2015年6月

日野自動車㈱社外取締役(現任)

(注)2

3

取締役

伊東 千秋

1947年10月10日生

1970年4月

富士通㈱入社

2001年4月

同社パーソナルビジネス本部長

2002年6月

同社執行役パーソナルビジネス本部長

2003年4月

同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長

2004年6月

同社取締役専務プロダクト部門担当

2006年6月

同社代表取締役副社長

2008年6月

同社取締役副会長

2010年4月

㈱富士通総研代表取締役会長

2013年6月

日立造船㈱社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)

(注)2

取締役

安藤 隆春

1949年8月31日生

1972年4月

警察庁入庁

1999年8月

警視庁公安部長

2004年8月

警察庁長官官房長

2009年6月

警察庁長官

2011年10月

警察庁退官

2013年5月

㈱ニトリホールディングス社外取締役(現任)

2014年6月

㈱東横イン社外取締役(現任)

2016年6月

㈱アミューズ社外取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

東武鉄道㈱社外取締役(現任)

(注)2

取締役
常勤監査等委員

渡辺 秀雄

1949年9月30日生

1974年4月

大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社

1993年5月

同社事業法人第三部部長

1999年4月

大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長

2000年6月

同社執行役員

2004年5月

同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼CEO

2007年4月

同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長

2008年10月

㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長

2012年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常勤監査等委員

本田 豊

1955年7月12日生

1988年3月

㈱モスフードサービス入社

2000年2月

当社入社

2000年3月

当社社長室関連事業担当部長

2001年6月

当社取締役人事教育部長

2003年4月

当社取締役グループ経営本部長

2004年3月

当社取締役すき家事業本部長

2004年8月

当社取締役グループ管理本部長兼RPP本部長

2005年7月

当社取締役グループ管理本部長兼グループ経営本部長

2006年5月

㈱ココスジャパン取締役

2007年6月

㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役
当社取締役グループ企画本部長

2008年2月

当社取締役RPP本部長

2008年6月

当社取締役
㈱ココスジャパン代表取締役社長

2010年10月

当社常務取締役食品安全追求本部長

2011年9月

当社常務取締役
㈱なか卯代表取締役社長

2013年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

43

取締役
監査等委員

竹内 康二

1944年9月3日生

1967年9月

司法試験合格

1970年4月

東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)

1972年4月

河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)

1986年2月

ニューヨーク州司法試験合格

1986年6月

ニューヨーク州裁判所法曹登録

1997年4月

学習院大学法学部講師

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師

2004年4月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授

2006年6月

当社監査役

2015年6月

㈱ユニカフェ社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

7

取締役
監査等委員

宮嶋 之雄

1953年4月20日生

1978年4月

日綿実業㈱(現 双日㈱)入社

2004年4月

同社常務執行役員

2005年4月

双日インシュアランス㈱代表取締役社長

2013年7月

㈱太知ホールディングス監査役

2014年7月

同社取締役管理本部長

2015年6月

同社 顧問

2016年6月

当社監査役

2017年12月

三洋貿易㈱社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

9,605

 

 

 

(注) 1.取締役萩原敏孝、伊東千秋、安藤隆春、渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は社外取締役であります。

2.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.常務取締役小川一政及び取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼CEO小川賢太郎の実子であります。

5.2019年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は6名であります。

社外取締役萩原敏孝及び社外取締役伊東千秋は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言を受けることで当社の経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役監査等委員竹内康二は、弁護士として高度な専門知見を有していることから、社外取締役に選任しております。

社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。

社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。

当社は社外取締役6名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」(※)を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。

なお、当社は上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有する当社株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。

当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(※)a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること

b.誠実な人格、高い見識を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること

c.当社グループの企業理念を十分に理解していただけること

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。

監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長兼
社長兼
CEO

小川 賢太郎

1948年7月29日生

1982年6月

当社設立 代表取締役社長

1988年12月

㈲日本クリエイト設立(現 合同会社日本クリエイト)代表社員(現任)

2000年9月

㈱ココスジャパン取締役会長

2007年6月

㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役会長

2009年6月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2011年10月

㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役社長

2012年12月

㈱マルヤ取締役会長

2013年12月

㈱日本リテールホールディングス代表取締役社長

2014年4月

㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)代表取締役会長

2014年11月

㈱すき家本部(現 ㈱すき家)取締役会長

2017年1月

国民生活産業・消費者団体連合会会長(現任)

2019年5月

㈱日本レストランホールディングス代表取締役社長(現任)

(注)2

3,170

取締役副社長
CDO
兼グローバルHR担当
兼グループCC部管掌
兼グローバルSUSHI事業本部管掌
兼グループデザイン
室長

小川 一政

1977年4月17日生

2001年4月

日商エレクトロニクス㈱入社

2003年6月

㈱日本クリエイト(現 合同会社日本クリエイト)業務執行社員(現任)

2006年5月

当社入社 関連企業室マネジャー

2007年6月

当社海外事業部マネジャー

2008年6月

当社グループ経営企画室ゼネラルマネジャー(海外担当)

2009年6月

当社取締役

2011年11月

㈱ゼンショー(現 ㈱すき家)取締役

2013年1月

当社取締役グローバル事業推進本部長

2014年2月

当社取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌

2014年6月

当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループMD本部管掌

2015年1月

当社常務取締役グローバル事業推進本部長兼グループBB本部長

2016年3月

当社常務取締役グローバル事業推進本部長

2018年7月

当社常務取締役グループマーチャンダイジング本部長

㈱日本ダイニングホールディングス代表取締役社長

2019年5月

当社常務取締役

㈱すき家本部(現 ㈱すき家)代表取締役社長(現任)

2019年10月

当社常務取締役CDO(Chief Design Officer)

2019年12月

当社常務取締役CDO兼グローバルHR担当

2020年3月

当社常務取締役CDO兼グローバルHR担当兼グループCC部管掌

2020年4月

当社常務取締役CDO兼グローバルHR担当兼グループCC部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌

2020年6月

当社取締役副社長CDO兼グローバルHR担当兼グループCC部管掌兼グローバルSUSHI事業本部管掌兼グループデザイン室長(現任)

(注)2

3,160

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
 SМ戦略
 室長
 兼
 渉外本部
 管掌

竹井 功一

1943年10月19日生

1967年4月

住友金属工業㈱(現新日鐵住金㈱)入社

1992年10月

同社国際企画部長

1998年6月

同社取締役支配人

1999年6月

同社常務執行役員

2001年6月

小倉興産㈱代表取締役社長

2005年6月

同社代表取締役会長

2008年2月

当社入社
執行役員グループ企画本部長

2009年2月

当社常務執行役員グループ企画本部長

2013年6月

当社常務取締役グループ企画本部長

㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役社長

2015年3月

当社常務取締役グループ企画本部管掌

2015年6月

当社専務取締役グループ企画本部管掌

2017年8月

当社専務取締役SM戦略室長兼渉外本部管掌(現任)

2019年2月

㈱ユナイテッドベジーズ代表取締役会長(現任)

(注)2

7

常務取締役
 グループ
 人事本部長

國井 義郎

1950年5月22日生

1973年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)
入社

1988年11月

同社人事部人材開発課長

1993年2月

同社労政部労政課長

2001年4月

同社グループ採用センター所長

2003年7月

同社グループ人事・総務センター所長

2007年10月

松下エクセルスタッフ㈱(現 パーソルパナソニックHRパートナーズ㈱)代表取締役社長

2010年7月

当社入社執行役員

2011年6月

当社執行役員グループ人事本部長

2013年6月

当社取締役グループ人事本部長

2013年7月

当社取締役グループ人事・総務本部長

2015年1月

当社取締役グループ人事本部長

2015年6月

当社常務取締役グループ人事本部長(現任)

(注)2

18

常務取締役

今村 昌志

1957年1月8日生

1979年4月

ソニー㈱入社

2009年6月

同社業務執行役員SVP パーソナルイメージング&サウンド事業本部長

2011年8月

同社ホームエンタテインメント事業本部長

2012年4月

同社ホームエンタテインメント&サウンド事業本部長

2014年7月

同社グループ役員 ソニービジュアルプロダクツ㈱代表取締役社長

2015年4月

同社執行役EVP 生産・物流・調達・品質・環境担当、エンジニアリングプラットフォーム担当

2019年2月

当社入社常務執行役員

㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社常務取締役(現任)

(注)2

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 グループ
食品安全保証本部長

平野 誠

1958年12月2日生

1982年4月

ネスレ日本㈱入社

2001年4月

ネスレピュリナペットケア㈱代表取締役社長

2004年4月

当社入社

2004年6月

当社取締役

2005年11月

当社取締役食品安全追求室長

2006年5月

㈱ココスジャパン監査役

2006年10月

当社取締役食品安全追求本部管掌

2010年10月

当社取締役グループCC本部長

2012年9月

当社取締役グループCC本部長兼
食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌

2013年7月

当社取締役食品安全追求本部長兼フェアトレード部管掌
㈱GFF代表取締役社長

2014年4月

当社取締役グループ食品安全追求本部管掌兼フェアトレード部管掌

2015年7月

当社取締役フェアトレード部管掌

2016年11月

当社取締役

2018年4月

当社取締役

㈱ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長

2019年2月

当社取締役グループ食品安全保証本部長(現任)

(注)2

17

取締役

小川 洋平

1979年8月30日生

2004年4月

財務省入省

2016年6月

当社入社経営戦略室長
当社執行役員グループ経営戦略本部長

2016年11月

当社執行役員グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌

2017年6月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌

2017年9月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌

2018年11月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼会長室長兼フェアトレード部管掌

Advanced Fresh Concepts Corp.取締役会長(現任)

2019年5月

当社取締役グループ経営戦略本部長兼フェアトレード部管掌

2020年4月

当社取締役(現任)

(注)2

3,160

取締役
グループIT技術本部長

野々下 信也

1954年5月2日生

1979年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2005年1月

同社システム製品事業System i 事業部長

2007年4月

当社入社執行役員グループIT本部長

2018年11月

当社執行役員グループIT技術本部長

2019年6月

当社取締役グループIT技術本部長(現任)

(注)2

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

萩原 敏孝

1940年6月15日生

1969年12月

㈱小松製作所入社

1990年6月

同社取締役

1995年6月

同社常務取締役

1997年6月

同社専務取締役

1999年6月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役会長

2004年11月

公益財団法人財務会計基準機構理事長

2007年6月

㈱小松製作所相談役・特別顧問

2009年6月

ヤマトホールディングス㈱社外取締役

2010年6月

当社取締役(現任)

2010年6月

日本精工㈱社外取締役

2011年6月

㈱小松製作所特別顧問

2013年6月

㈱小松製作所顧問(現任)

2013年6月

日野自動車㈱社外監査役

2014年6月

㈱高松コンストラクショングループ社外取締役(現任)

2015年6月

日野自動車㈱社外取締役(現任)

(注)2

3

取締役

伊東 千秋

1947年10月10日生

1970年4月

富士通㈱入社

2001年4月

同社パーソナルビジネス本部長

2002年6月

同社執行役パーソナルビジネス本部長

2003年4月

同社経営執行役常務プラットフォームビジネス企画本部長

2004年6月

同社取締役専務プロダクト部門担当

2006年6月

同社代表取締役副社長

2008年6月

同社取締役副会長

2010年4月

㈱富士通総研代表取締役会長

2013年6月

日立造船㈱社外取締役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)
㈱オービックビジネスコンサルタント
社外取締役(現任)

(注)2

取締役

安藤 隆春

1949年8月31日生

1972年4月

警察庁入庁

1999年8月

警視庁公安部長

2004年8月

警察庁長官官房長

2009年6月

警察庁長官

2011年10月

警察庁退官

2013年5月

㈱ニトリホールディングス社外取締役

2016年6月

㈱アミューズ社外取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

東武鉄道㈱社外取締役(現任)

2020年5月

㈱ニトリホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

取締役

葉山 良子

1959年10月7日生

1983年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1984年9月

学校法人駿河台学園入社

1990年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月

公認会計士登録

2007年1月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2015年1月

葉山良子公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月

㈱ココスジャパン社外監査役

2016年5月

スギホールディングス㈱社外取締役(現任)

2016年8月

日本公認会計士協会専門研究員(現任)

2017年6月

㈱ココスジャパン社外取締役

2018年5月

㈱アダストリア社外監査役(現任)

2020年3月

㈱ダイナックホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常勤監査等委員

渡辺 秀雄

1949年9月30日生

1974年4月

大和証券㈱(現 ㈱大和証券グループ本社)入社

1993年5月

同社事業法人第三部部長

1999年4月

大和証券エスビー・キャピタル・マーケッツ㈱(現 大和証券㈱)経営企画部長

2000年6月

同社執行役員

2004年5月

同社常務執行役員兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役兼CEO

2007年4月

同社専務取締役兼大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ㈱代表取締役社長

2008年10月

㈱大和総研ホールディングス代表取締役副社長兼㈱大和総研代表取締役副社長兼㈱大和総研ビジネス・イノベーション代表取締役副社長

2012年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
常勤監査等委員

本田 豊

1955年7月12日生

1988年3月

㈱モスフードサービス入社

2000年2月

当社入社

2000年3月

当社社長室関連事業担当部長

2001年6月

当社取締役人事教育部長

2003年4月

当社取締役グループ経営本部長

2004年3月

当社取締役すき家事業本部長

2004年8月

当社取締役グループ管理本部長兼RPP本部長

2005年7月

当社取締役グループ管理本部長兼グループ経営本部長

2006年5月

㈱ココスジャパン取締役

2007年6月

㈱サンデーサン(現 ㈱ジョリーパスタ)取締役
当社取締役グループ企画本部長

2008年2月

当社取締役RPP本部長

2008年6月

当社取締役
㈱ココスジャパン代表取締役社長

2010年10月

当社常務取締役食品安全追求本部長

2011年9月

当社常務取締役
㈱なか卯代表取締役社長

2013年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

45

取締役
監査等委員

竹内 康二

1944年9月3日生

1967年9月

司法試験合格

1970年4月

東京弁護士会登録
松尾翼法律事務所入所
(現 松尾総合法律事務所)

1972年4月

河合・竹内法律事務所開設(現任)
(現 さくら共同法律事務所)

1986年2月

ニューヨーク州司法試験合格

1986年6月

ニューヨーク州裁判所法曹登録

1997年4月

学習院大学法学部講師

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科
講師

2004年4月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科
客員教授

2006年6月

当社監査役

2015年6月

㈱ユニカフェ社外監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

宮嶋 之雄

1953年4月20日生

1978年4月

日綿実業㈱(現 双日㈱)入社

2004年4月

同社常務執行役員

2005年4月

双日インシュアランス㈱代表取締役社長

2013年7月

㈱太知ホールディングス監査役

2014年7月

同社取締役管理本部長

2015年6月

同社 顧問

2016年6月

当社監査役

2017年12月

三洋貿易㈱社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

9,613

 

 

 

(注) 1.取締役萩原敏孝、伊東千秋、安藤隆春、葉山良子、渡辺秀雄、竹内康二及び宮嶋之雄は社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.取締役副社長小川一政及び取締役小川洋平は、代表取締役会長兼社長兼CEO小川賢太郎の実子であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は7名であります。

社外取締役萩原敏孝及び社外取締役伊東千秋は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言を受けることで当社の経営体制が更に強化できると判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役安藤隆春は、社外取締役となること以外で直接企業経営に関与した経験はありませんが、警察庁長官をはじめ要職を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役として当社の経営全般に対して適切に監督・助言を受けられるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役葉山良子は、公認会計士並びに上場企業の社外取締役及び社外監査役としての豊富な知識と経験を有しております。社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、グループ会社である㈱ココスジャパンの社外取締役・社外監査役として約5年間同社の経営に対する助言をいただいており、高い専門性とさらに広い視点から当社の監督と助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

社外取締役監査等委員竹内康二は、弁護士として高度な専門知見を有していることから、社外取締役に選任しております。

社外取締役常勤監査等委員渡辺秀雄は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。

社外取締役監査等委員宮嶋之雄は、長年にわたる経営者としての経験や経営管理業務をはじめとする多様な業務経験を通じての幅広い知識を有していることから、社外取締役に選任しております。

当社は社外取締役7名を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において「独立社外取締役の独立性基準」(※)を制定し、社外取締役を様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な視点から監督を行うことにより経営の健全化を確保しております。また、選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実務的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しておりません。

なお、当社は上記社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役が保有する当社株式の状況は「役員の状況」に記載の通りです。

当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(※)a.東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていること

b.誠実な人格、高い見識を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有すること

c.当社グループの企業理念を十分に理解していただけること

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行い、監査等委員会と情報交換・意見交換を定期的に行っております。

監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領のうえ、情報交換・意見交換を行う等の連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、定期的及び必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/2/202018/6/222018/11/72019/6/212020/6/26選任の理由
萩原 敏孝長年にわたるグローバルに事業展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもって当社の事業活動に助言をいただくため。なお、当社の兄弟会社の業務執行役員、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらない、当社の主要株主でない等独立性を有していることから、同取締役を独立役員として指定しております。
伊東 千秋情報通信技術分野における豊富な技術的知見・経験と長年にわたる経営者としての幅広い見識をもって当社の事業活動の助言をいただくため。なお、当社の兄弟会社の業務執行役員、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらない、当社の主要株主でない等独立性を有していることから、同取締役を独立役員として指定しております。
安藤 隆春警察庁長官をはじめとする要職における豊富な経験と幅広い見識をもって当社の事業活動に助言をいただくため。なお、当社の兄弟会社の業務執行役員、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらない、当社の主要株主でない等独立性を有していることから、同取締役を独立役員として指定しております。
葉山 良子-----公認会計士並びに上場企業の社外取締役及び社外監査役として豊富な知識と経験をもって当社の事業活動に助言をいただくため。なお、当社の兄弟会社の業務執行役員、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらない、当社の主要株主でない等独立性を有していることから、同取締役を独立役員として指定しております。
渡辺 秀雄----長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもって監査・監督いただくため。なお、当社の兄弟会社の業務執行役員、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらない、当社の主要株主でない等独立性を有していることから、同取締役を独立役員として指定しております。
竹内 康二----弁護士としての専門的な知見と企業法務に関する豊富な経験と高い見識をもって監査・監督いただくため。なお、当社の兄弟会社の業務執行役員、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらない、当社の主要株主でない等独立性を有していることから、同取締役を独立役員として指定しております。
宮嶋 之雄----長年にわたる経営者としての豊富な経験と経営管理業務をはじめとする多様な業務経験と幅広い知見をもって監査・監督いただくため。なお、当社の兄弟会社の業務執行役員、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらない、当社の主要株主でない等独立性を有していることから、同取締役を独立役員として指定しております。