ウェッズ【7551】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

販売本部長

稲 妻 範 彦

(昭和36年12月28日生)

昭和61年4月

当社入社

(注)3

23

平成11年4月

当社新潟営業所長就任

平成16年4月

当社仙台営業所長就任

平成19年4月

当社仙台営業所長兼秋田営業所長就任

平成21年4月

当社執行役員販売本部長代理兼東日本統括部長就任

平成22年4月

当社執行役員販売本部長兼東日本統括部長就任

平成22年6月

平成23年6月

 

平成25年5月

 

平成25年6月

 

平成27年1月

 

当社取締役販売本部長兼東日本統括部長就任

当社常務取締役販売本部長兼東日本統括部長就任

㈱スーパースター 代表取締役社長就任

(現任)

当社代表取締役社長 兼 販売本部長就任

(現任)

㈱東京車輪 代表取締役社長就任

(現任)

取締役

 

中 川   宏

(昭和29年3月30日生)

昭和52年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

(注)3

10

平成13年1月

タイ国トヨタ自動車㈱EMC(副社長挌)就任

平成18年1月

平成20年1月

トヨタ自動車 堤工場 工務部 部長就任

トヨタキルロスカモ-タ-社長就任

平成26年2月

平成26年6月

中央精機㈱ 常勤顧問就任

同社代表取締役社長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

取締役

商品企画

本部長

川 端 久 人

(昭和35年4月26日生)

平成11年4月

平成14年10月

当社首都圏西営業所長就任

当社営業推進部長就任

(注)3

19

平成15年10月

当社商品企画部長就任

平成23年4月

平成25年6月

平成27年4月

当社執行役員 商品企画部長就任

当社取締役 商品企画部長就任

当社取締役 商品企画本部長就任(現任)

取締役

 業務本部長

石 田 純 一

(昭和36年12月22日生)

平成12年4月

当社大阪営業所長就任

(注)3

43

平成13年6月

当社理事西日本ブロック長 兼 大阪営業所長就任

平成17年7月

平成21年4月
平成22年4月

 

平成23年6月

 

平成24年4月

平成25年4月

平成27年4月

当社理事販売本部長 兼 販売統括部長就任

当社執行役員 西日本販売統括部長就任

当社執行役員 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任

当社取締役 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任

当社取締役 西日本販売統括部長

当社取締役 業務部長

当社取締役 業務本部長(現任)

取締役

管理本部長 兼 経理部長

上 村 定 芳

(昭和31年11月19日生)

昭和54年4月

中央精機㈱入社

(注)3

11

平成9年2月

同社経理部経理室長就任

平成23年4月

平成23年6月

平成24年5月

当社へ出向 社長室参与就任

当社取締役 管理本部長就任

当社取締役 管理本部長 兼 経理部長就任(現任)

監査役

常勤

谷 田 部 雄 太

(昭和28年8月21日生)

昭和51年4月

㈱ブリヂストン 入社

(注)5

0

平成19年1月

同社タイヤ販売業務室長就任

平成23年1月

平成24年7月

 

平成27年5月

平成27年6月

同社那須工場長 就任

ブリヂストンタイヤジャパン㈱ 常務執行役員 就任

当社常勤顧問就任

当社常勤監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

平 松 幹 人

(昭和38年6月5日生)

昭和61年4月

中央精機㈱入社

(注)4

平成20年4月

同社業務部部長

平成23年2月

同社人事部部長

平成23年8月

平成26年4月

 

平成26年6月

同社人事総務部部長

同社執行役員(営業部、生産企画部担当)

(現任)

当社非常勤監査役就任(現任)

監査役

 

朝 原 満 博

(昭和24年4月5日生)

昭和47年4月

新神戸電機㈱入社

(注)5

8

平成16年10月

平成23年6月

同社市販電池営業部部長

当社非常勤監査役就任(現任)

116

  (注)1 取締役中川宏は社外取締役であります。

2 監査役平松幹人及び朝原満博の2名は社外監査役であります。

3 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5【役員の状況】

男性 8名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

販売本部長

稲 妻 範 彦

(昭和36年12月28日生)

昭和61年4月

当社入社

(注)3

23

平成11年4月

当社新潟営業所長就任

平成16年4月

当社仙台営業所長就任

平成19年4月

当社仙台営業所長兼秋田営業所長就任

平成21年4月

当社執行役員販売本部長代理兼東日本統括部長就任

平成22年4月

当社執行役員販売本部長兼東日本統括部長就任

平成22年6月

平成23年6月

 

平成25年5月

 

平成25年6月

 

平成27年1月

 

当社取締役販売本部長兼東日本統括部長就任

当社常務取締役販売本部長兼東日本統括部長就任

㈱スーパースター 代表取締役社長就任

(現任)

当社代表取締役社長 兼 販売本部長就任

(現任)

㈱東京車輪 代表取締役社長就任

(現任)

常務取締役

業務本部長

石 田 純 一

(昭和36年12月22日生)

平成12年4月

当社大阪営業所長就任

(注)3

43

平成13年6月

当社理事西日本ブロック長 兼 大阪営業所長就任

平成17年7月

平成21年4月
平成22年4月

 

平成23年6月

 

平成24年4月

平成25年4月

平成27年4月

平成30年6月

当社理事販売本部長 兼 販売統括部長就任

当社執行役員 西日本販売統括部長就任

当社執行役員 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任

当社取締役 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任

当社取締役 西日本販売統括部長就任

当社取締役 業務部長就任

当社取締役 業務本部長就任

当社常務取締役 業務本部長就任(現任)

常務取締役

商品企画

本部長

川 端 久 人

(昭和35年4月26日生)

平成11年4月

平成14年10月

当社首都圏西営業所長就任

当社営業推進部長就任

(注)3

20

平成15年10月

当社商品企画部長就任

平成23年4月

平成25年6月

平成27年4月

平成30年6月

当社執行役員 商品企画部長就任

当社取締役 商品企画部長就任

当社取締役 商品企画本部長就任

当社常務取締役 商品企画本部長就任(現任)

取締役

 

中 川   宏

(昭和29年3月30日生)

昭和52年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

(注)3

10

平成13年1月

タイ国トヨタ自動車㈱EMC(副社長挌)就任

平成18年1月

平成20年1月

トヨタ自動車 堤工場 工務部 部長就任

トヨタキルロスカモーター社長就任

平成26年2月

平成26年6月

中央精機㈱ 常勤顧問就任

同社代表取締役社長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

取締役

管理本部長 兼 経理部長

上 村 定 芳

(昭和31年11月19日生)

昭和54年4月

中央精機㈱入社

(注)3

12

平成9年2月

同社経理部経理室長就任

平成23年4月

平成23年6月

平成24年5月

当社へ出向 社長室参与就任

当社取締役 管理本部長就任

当社取締役 管理本部長 兼 経理部長就任(現任)

監査役

常勤

谷 田 部 雄 太

(昭和28年8月21日生)

昭和51年4月

㈱ブリヂストン 入社

(注)5

1

平成19年1月

同社タイヤ販売業務室長就任

平成23年1月

平成24年7月

 

平成27年5月

平成27年6月

同社那須工場長 就任

ブリヂストンタイヤジャパン㈱ 常務執行役員 就任

当社常勤顧問就任

当社常勤監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

平 松 幹 人

(昭和38年6月5日生)

昭和61年4月

中央精機㈱入社

(注)4

平成20年4月

同社業務部部長

平成23年2月

同社人事部部長

平成23年8月

平成26年4月

 

平成26年6月

同社人事総務部部長

同社執行役員(営業部、生産企画部担当)

(現任)

当社非常勤監査役就任(現任)

監査役

 

朝 原 満 博

(昭和24年4月5日生)

昭和47年4月

新神戸電機㈱入社

(注)5

8

平成16年10月

平成23年6月

同社市販電池営業部部長

当社非常勤監査役就任(現任)

119

  (注)1 取締役中川宏は社外取締役であります。

2 監査役平松幹人及び朝原満博の2名は社外監査役であります。

3 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

稲 妻 範 彦

1961年12月28日

 

1986年4月

当社入社

1999年4月

当社新潟営業所長就任

2004年4月

当社仙台営業所長就任

2007年4月

当社仙台営業所長兼秋田営業所長就任

2009年4月

当社執行役員販売本部長代理兼東日本統括部長就任

2010年4月

当社執行役員販売本部長兼東日本統括部長就任

2010年6月

当社取締役販売本部長兼東日本統括部長就任

2011年6月

当社常務取締役販売本部長兼東日本統括部長就任

2013年5月

㈱スーパースター 代表取締役社長就任

(現任)

2013年6月

当社代表取締役社長 兼 販売本部長就任

2015年1月

㈱東京車輪 代表取締役社長就任

(現任)

2019年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

24

常務取締役

業務部長

兼 システム部長

石 田 純 一

1961年12月22日

 

2000年4月

当社大阪営業所長就任

2001年6月

当社理事西日本ブロック長 兼 大阪営業所長就任

2005年7月

当社理事販売本部長 兼 販売統括部長就任

2009年4月

当社執行役員 西日本販売統括部長就任

2010年4月

当社執行役員 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任

2011年6月

当社取締役 西日本販売統括部長 兼 大阪営業所長就任

2012年4月

当社取締役 西日本販売統括部長就任

2013年4月

当社取締役 業務部長就任

2015年4月

当社取締役 業務本部長就任

2018年6月

当社常務取締役 業務本部長就任

2019年5月

当社常務取締役 業務部長 兼 システム部長就任(現任)

 

(注)3

43

常務取締役

商品企画部長

兼 知的財産室長

兼 海外営業室長

川 端 久 人

1960年4月26日

 

1999年4月

2002年10月

当社首都圏西営業所長就任

当社営業推進部長就任

2003年10月

当社商品企画部長就任

2011年4月

2013年6月

2015年4月

2018年6月

当社執行役員 商品企画部長就任

当社取締役 商品企画部長就任

当社取締役 商品企画本部長就任

当社常務取締役 商品企画本部長就任

2019年5月

当社常務取締役 商品企画部長 兼 知的財産室長 兼 海外営業室長就任(現任)

 

(注)3

20

常務取締役

経理部長

中 尾 宏 平

1960年6月4日

 

2014年1月

中央精機㈱ 常勤顧問就任

2014年4月

同社 執行役員就任

2014年6月

同社 取締役執行役員就任

2019年6月

当社常務取締役 経理部長就任(現任)

 

(注)3

取締役

北 爪 元 哉

1957年6月19日

 

1980年4月

中央精機㈱入社

1999年2月

同社海外部部長就任

2006年6月

同社取締役就任

2011年6月

同社常務取締役就任

2012年6月

同社常務取締役執行役員就任

2013年6月

同社専務取締役就任

2014年4月

同社取締役専務執行役員就任

2018年6月

同社取締役副社長就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

常勤

谷 田 部 雄 太

1953年8月21日

 

1976年4月

㈱ブリヂストン 入社

2007年1月

同社タイヤ販売業務室長就任

2011年1月

2012年7月

 

2015年5月

2015年6月

同社那須工場長 就任

ブリヂストンタイヤジャパン㈱ 常務執行役員 就任

当社常勤顧問就任

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

1

監査役

平 松 幹 人

1963年6月5日

 

1986年4月

中央精機㈱入社

2008年4月

同社業務部部長

2011年2月

同社人事部部長

2011年8月

2014年4月

2019年6月

 

2014年6月

同社人事総務部部長

同社執行役員(営業部、生産企画部担当)

同社常務執行役員(経営企画部、営業部担当)(現任)

当社非常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

朝 原 満 博

1949年4月5日

 

1972年4月

新神戸電機㈱入社

2004年10月

2011年6月

同社市販電池営業部部長

当社非常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

8

99

  (注)1 取締役北爪元哉は社外取締役であります。

2 監査役平松幹人及び朝原満博の2名は社外監査役であります。

3 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の北爪元哉氏(非常勤)は当社筆頭株主の中央精機㈱の取締役副社長であり、社外監査役の平松幹人氏(非常勤)も同社の常務執行役員であります。これまでの自動車業界での経験を活かして、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を期待しており、株主視点を代表する立場で議案審議等に際し適切な意見を述べていただいておりますが、経営判断は常勤役員を中心に独立して行っております。また社外監査役の朝原満博氏は長年自動車関連用品業界に携わってきた経験に基づき意見を述べていただいております。当社としましては社外役員の立場で客観的な視点から意見を述べていただくことは貴重なものと判断しており、今後も現在と同様の体制を継続していく予定です。なお、中央精機㈱と当社との間には、商品購入の取引関係があります。

 社外監査役の朝原満博氏は当社株式を8,000株保有しております。とくに、社外監査役の朝原満博氏は当社と特別な利害関係はなく、最も客観的な立場であることから一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選定しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

 社外役員が当社の企業統治において果たす機能や役割は、豊富な経験と幅広い見識や専門性を活かし、監査等の活動をはじめとする適法性・適正性の検証結果を当社経営へ反映させることであり、その選出にあたっては自動車関連業界への関与など、それまでの経験を重視するとともに独立性も考慮しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経理部や内部統制室など管理部門と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含め取締役に報告が行なわれることになります。

 

 

社外役員の選任

'17 6/28'18 6/27'19 6/26選任の理由
北爪 元哉--他社での経営者としての経験・知識を生かし、 また株主視点での意見を代表する社外取締役 として、取締役会への参加を中心に適切な経 営助言を受けるために社外取締役に選任して おります。
中川 宏-他社での経営者としての経験・知識を生かし、 また株主視点での意見を代表する社外取締役 として、取締役会への参加を中心に適切な経 営助言を受けるために社外取締役に選任して おります。