ハピネット【7552】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/11/92019/6/212019/7/232020/6/19
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人7人7人7人
社外役員数2人2人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

(2) 【役員の状況】

   ①役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長兼
最高経営責任者

苗手 一彦

1954年4月3日生

1976年10月

株式会社トウショウ(現当社)入社

1994年5月

当社取締役戦略営業室長

1995年7月

当社常務取締役戦略営業部リーダー

1999年4月

当社代表取締役社長

2001年6月

当社代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者

2015年6月

当社代表取締役会長

2016年6月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)

(注)3

216

代表取締役
社長兼
最高執行責任者

榎本 誠一

1960年4月23日生

1991年10月

当社入社

2003年7月

当社マルチメディア事業部営業部リーダー

2008年4月

当社執行役員ビデオゲームユニット統括

2009年11月

当社常務執行役員ビデオゲームユニット統括

2014年6月

当社取締役常務執行役員第1事業本部長

2016年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)

(注)3

17

取締役
専務執行役員 メディアコンテンツ事業本部長

鈴木 恵喜

1964年12月19日

1985年3月

株式会社トヨクニ(現当社)入社

2009年4月

株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長

2013年6月

 

当社取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー

2015年6月

当社取締役常務執行役員第2事業本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員コンテンツ事業本部長

2019年4月

当社取締役専務執行役員メディアコンテンツ事業本部長兼株式会社ハピネット・メディアマーケティング代表取締役社長(現任)

(注)3

9

取締役
常務執行役員 経営本部長

柴田 亨

1959年11月12日生

1996年4月

当社入社

2000年4月

当社経営本部財務・経理部財務チームリーダー

2008年10月

当社経営本部経営戦略部リーダー

2011年12月

当社経営本部長

2012年4月

当社執行役員管理本部長

2016年6月

当社取締役執行役員経営本部長

2019年5月

株式会社ブロッコリー社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役常務執行役員経営本部長(現任)

(注)3

8

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

得能 摩利子

1954年10月6日

1978年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1994年1月

株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー(現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社)社長室長

2004年3月

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント

2010年8月

クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2013年9月

フェラガモ・ジャパン株式会社CEO

2014年10月

同社代表取締役社長兼CEO

2016年6月

三菱マテリアル株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現任)

(注)3

3

取締役

長瀬 眞

1950年3月13日

1972年4月

全日本空輸株式会社入社

2004年6月

同社取締役執行役員

2009年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2012年4月

株式会社ANA総合研究所代表取締役社長

2016年4月

ANAホールディングス株式会社顧問

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

三菱地所株式会社社外取締役(現任)

2016年7月

東芝テック株式会社社外取締役(現任)

(注)3

1

取締役

岡 俊子

1964年3月7日生

1986年4月

等松・トウシュロスコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

2000年7月

朝日アーサーアンダーセン株式会社入社

2002年9月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)プリンシパル

2005年4月

アビームM&Aコンサルティング株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長

2008年6月

ネットイヤーグループ株式会社社外取締役

2014年6月

アステラス製薬株式会社社外監査役

2015年6月

当社社外監査役

2016年3月

プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表執行役

2016年4月

PwCアドバイザリー合同会社パートナー

2016年6月

日立金属株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

三菱商事株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社岡&カンパニー代表取締役(現任)

2018年6月

ソニー株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

浅津 英男

1956年3月10日生

1990年9月

株式会社ダイリン(現当社)入社

2001年4月

当社執行役員経営戦略室リーダー

2001年6月

当社取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー

2005年4月

当社取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括

2009年11月

当社取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長

2016年5月

株式会社ブロッコリー社外監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年5月

株式会社ブロッコリー社外取締役(現任)

(注)4

45

監査役

秋廣 道郎

1943年12月12日生

1974年4月

弁護士登録

2001年10月

六番町総合法律事務所所長

2011年6月

当社社外監査役(現任)

2014年10月

九段坂総合法律事務所所長(現任)

(注)4

2

監査役

坂井 秀行

1949年12月9日生

1976年3月

弁護士登録

1982年6月

米国デューク大学ロースクール修了

1990年1月

ブレークモア法律事務所パートナー

1995年2月

坂井秀行法律事務所(後に坂井・三村法律事務所)設立

2007年9月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)マネージングパートナー

2015年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

306

 

(注) 1.取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏は、社外取締役であります。

2.監査役秋廣道郎氏及び坂井秀行氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 ②社外役員の状況
イ.員数

有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)

取締役得能摩利子氏は、三菱マテリアル株式会社の社外取締役及びヤマトホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は得能摩利子氏個人、三菱マテリアル株式会社及びヤマトホールディングス株式会社との間には特別な関係はありません。

取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。

取締役岡俊子氏は、株式会社岡&カンパニーの代表取締役、日立金属株式会社の社外取締役、三菱商事株式会社の社外取締役及びソニー株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は岡俊子氏個人、株式会社岡&カンパニー、日立金属株式会社、三菱商事株式会社及びソニー株式会社との間には特別な関係はありません。

監査役秋廣道郎氏は、九段坂総合法律事務所の所長を兼務しております。なお、当社は秋廣道郎氏個人及び九段坂総合法律事務所との間には特別な関係はありません。

監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナーを兼務しております。なお、当社は坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間には特別な関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

取締役得能摩利子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。

取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。

取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。

監査役秋廣道郎氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。

監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。

社外取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏ならびに社外監査役秋廣道郎氏及び坂井秀行氏は当社との間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがない者と判断しております。なお、得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏及び秋廣道郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。

また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。

 

(2) 【役員の状況】

   ①役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長兼
最高経営責任者

苗手 一彦

1954年4月3日生

1976年10月

株式会社トウショウ(現当社)入社

1994年5月

当社取締役戦略営業室長

1995年7月

当社常務取締役戦略営業部リーダー

1999年4月

当社代表取締役社長

2001年6月

当社代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者

2015年6月

当社代表取締役会長

2016年6月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)

(注)3

218

代表取締役
社長兼
最高執行責任者

榎本 誠一

1960年4月23日生

1991年10月

当社入社

2003年7月

当社マルチメディア事業部営業部リーダー

2008年4月

当社執行役員ビデオゲームユニット統括

2009年11月

当社常務執行役員ビデオゲームユニット統括

2014年6月

当社取締役常務執行役員第1事業本部長

2016年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)

(注)3

20

取締役
専務執行役員 経営戦略本部長

鈴木 恵喜

1964年12月19日

1985年3月

株式会社トヨクニ(現当社)入社

2009年4月

株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長

2013年6月

 

当社取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー

2015年6月

当社取締役常務執行役員第2事業本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員コンテンツ事業本部長

2019年4月

当社取締役専務執行役員メディアコンテンツ事業本部長兼株式会社ハピネット・メディアマーケティング代表取締役社長

2020年4月

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長(現任)

(注)3

9

取締役
執行役員経営企画室長

石丸 裕之

1972年6月16日生

1998年6月

当社入社

2006年4月

当社経営戦略部グループ戦略チームリーダー

2008年10月

当社経営本部経営戦略部経営企画チームリーダー

2014年4月

当社経営本部経営企画部リーダー

2019年4月

当社経営本部経営企画ユニットゼネラルマネージャー

2020年4月

当社経営企画室長

2020年6月

当社取締役執行役員経営企画室長(現任)

(注)3

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

得能 摩利子

1954年10月6日

1978年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1994年1月

株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー(現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社)社長室長

2004年3月

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント

2010年8月

クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2013年9月

フェラガモ・ジャパン株式会社CEO

2014年10月

同社代表取締役社長兼CEO

2016年6月

三菱マテリアル株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現任)

(注)3

5

取締役

長瀬 眞

1950年3月13日

1972年4月

全日本空輸株式会社入社

2004年6月

同社取締役執行役員

2009年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2012年4月

株式会社ANA総合研究所代表取締役社長

2016年4月

ANAホールディングス株式会社顧問

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

三菱地所株式会社社外取締役(現任)

2016年7月

東芝テック株式会社社外取締役(現任)

(注)3

3

取締役

岡 俊子

1964年3月7日生

1986年4月

等松・トウシュロスコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

2000年7月

朝日アーサーアンダーセン株式会社入社

2002年9月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)プリンシパル

2005年4月

アビームM&Aコンサルティング株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長

2008年6月

ネットイヤーグループ株式会社社外取締役

2014年6月

アステラス製薬株式会社社外監査役

2015年6月

当社社外監査役

2016年3月

プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表執行役

2016年4月

PwCアドバイザリー合同会社パートナー

2016年6月

日立金属株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

三菱商事株式会社社外取締役(2020年6月退任予定)

2016年6月

株式会社岡&カンパニー代表取締役(現任)

2018年6月

ソニー株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

浅津 英男

1956年3月10日生

1990年9月

株式会社ダイリン(現当社)入社

2001年4月

当社執行役員経営戦略室リーダー

2001年6月

当社取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー

2005年4月

当社取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括

2009年11月

当社取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長

2016年5月

株式会社ブロッコリー社外監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年5月

株式会社ブロッコリー社外取締役(現任)

(注)4

45

監査役

坂井 秀行

1949年12月9日生

1976年3月

弁護士登録

1982年6月

米国デューク大学ロースクール修了

1990年1月

ブレークモア法律事務所パートナー

1995年2月

坂井秀行法律事務所(後に坂井・三村法律事務所)設立

2007年9月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)マネージングパートナー

2015年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー

2019年6月

当社社外監査役(現任)

2020年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任)

(注)4

0

監査役

谷口 勝則

1958年8月13日生

1981年4月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年4月

公認会計士登録

1993年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアマネージャー

1999年4月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)プリンシパル

2002年9月

株式会社日本総合研究所主任研究員

2006年12月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)アソシエイトパートナー

2007年4月

日本橋学館大学(現開智国際大学)非常勤講師

2007年6月

株式会社エヌジェーケー(現株式会社NTTデータNJK)社外監査役

2012年9月

公認会計士谷口勝則事務所所長(現任)

2014年4月

日本橋学館大学(現開智国際大学)専任准教授

2017年4月

開智国際大学非常勤講師(現任)

2019年4月

株式会社シーイーシー社外監査役(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

307

 

(注) 1.取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏は、社外取締役であります。

2.監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役浅津英男氏及び坂井秀行氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役谷口勝則氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 ②社外役員の状況
イ.員数

有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)

取締役得能摩利子氏は、三菱マテリアル株式会社の社外取締役及びヤマトホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は得能摩利子氏個人、三菱マテリアル株式会社及びヤマトホールディングス株式会社との間には特別な関係はありません。

取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。

取締役岡俊子氏は、株式会社岡&カンパニーの代表取締役、日立金属株式会社の社外取締役、三菱商事株式会社の社外取締役及びソニー株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は岡俊子氏個人、株式会社岡&カンパニー、日立金属株式会社、三菱商事株式会社及びソニー株式会社との間には特別な関係はありません。

監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問を兼務しております。なお、当社は坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間には特別な関係はありません。

監査役谷口勝則氏は、公認会計士谷口勝則事務所所長及び株式会社シーイーシー社外監査役を兼務しております。なお、当社は谷口勝則氏個人、公認会計士谷口勝則事務所及び株式会社シーイーシーとの間には特別な関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

取締役得能摩利子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。

取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。

取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。

監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。

監査役谷口勝則氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。

社外取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏ならびに社外監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は当社との間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。なお、得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏、坂井秀行氏及び谷口勝則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。

また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

   ①役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長兼
最高経営責任者

苗手 一彦

1954年4月3日生

1976年10月

株式会社トウショウ(現当社)入社

1994年5月

当社取締役戦略営業室長

1995年7月

当社常務取締役戦略営業部リーダー

1999年4月

当社代表取締役社長

2001年6月

当社代表取締役執行役員社長兼最高執行責任者

2015年6月

当社代表取締役会長

2016年6月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)

(注)3

218

代表取締役
社長兼
最高執行責任者

榎本 誠一

1960年4月23日生

1991年10月

当社入社

2003年7月

当社マルチメディア事業部営業部リーダー

2008年4月

当社執行役員ビデオゲームユニット統括

2009年11月

当社常務執行役員ビデオゲームユニット統括

2014年6月

当社取締役常務執行役員第1事業本部長

2016年6月

当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)

(注)3

20

取締役
専務執行役員 経営戦略本部長

鈴木 恵喜

1964年12月19日

1985年3月

株式会社トヨクニ(現当社)入社

2009年4月

株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長

2013年6月

 

当社取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー

2015年6月

当社取締役常務執行役員第2事業本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員コンテンツ事業本部長

2019年4月

当社取締役専務執行役員メディアコンテンツ事業本部長兼株式会社ハピネット・メディアマーケティング代表取締役社長

2020年4月

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長(現任)

(注)3

9

取締役
執行役員経営企画室長

石丸 裕之

1972年6月16日生

1998年6月

当社入社

2006年4月

当社経営戦略部グループ戦略チームリーダー

2008年10月

当社経営本部経営戦略部経営企画チームリーダー

2014年4月

当社経営本部経営企画部リーダー

2019年4月

当社経営本部経営企画ユニットゼネラルマネージャー

2020年4月

当社経営企画室長

2020年6月

当社取締役執行役員経営企画室長(現任)

(注)3

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

得能 摩利子

1954年10月6日

1978年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1994年1月

株式会社ルイ・ヴィトン ジャパン カンパニー(現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社)社長室長

2004年3月

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント

2010年8月

クリスチャンディオール株式会社代表取締役社長

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2013年9月

フェラガモ・ジャパン株式会社CEO

2014年10月

同社代表取締役社長兼CEO

2016年6月

三菱マテリアル株式会社社外取締役(現任)

2017年6月

ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現任)

(注)3

5

取締役

長瀬 眞

1950年3月13日

1972年4月

全日本空輸株式会社入社

2004年6月

同社取締役執行役員

2009年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2012年4月

株式会社ANA総合研究所代表取締役社長

2016年4月

ANAホールディングス株式会社顧問

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

三菱地所株式会社社外取締役(現任)

2016年7月

東芝テック株式会社社外取締役(現任)

(注)3

3

取締役

岡 俊子

1964年3月7日生

1986年4月

等松・トウシュロスコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

2000年7月

朝日アーサーアンダーセン株式会社入社

2002年9月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)プリンシパル

2005年4月

アビームM&Aコンサルティング株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長

2008年6月

ネットイヤーグループ株式会社社外取締役

2014年6月

アステラス製薬株式会社社外監査役

2015年6月

当社社外監査役

2016年3月

プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表執行役

2016年4月

PwCアドバイザリー合同会社パートナー

2016年6月

日立金属株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

三菱商事株式会社社外取締役(2020年6月退任予定)

2016年6月

株式会社岡&カンパニー代表取締役(現任)

2018年6月

ソニー株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

浅津 英男

1956年3月10日生

1990年9月

株式会社ダイリン(現当社)入社

2001年4月

当社執行役員経営戦略室リーダー

2001年6月

当社取締役執行役員最高財務責任者兼経営戦略室リーダー

2005年4月

当社取締役常務執行役員最高財務責任者兼経営本部統括

2009年11月

当社取締役専務執行役員最高財務責任者兼経営本部長

2016年5月

株式会社ブロッコリー社外監査役

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年5月

株式会社ブロッコリー社外取締役(現任)

(注)4

45

監査役

坂井 秀行

1949年12月9日生

1976年3月

弁護士登録

1982年6月

米国デューク大学ロースクール修了

1990年1月

ブレークモア法律事務所パートナー

1995年2月

坂井秀行法律事務所(後に坂井・三村法律事務所)設立

2007年9月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)マネージングパートナー

2015年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー

2019年6月

当社社外監査役(現任)

2020年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任)

(注)4

0

監査役

谷口 勝則

1958年8月13日生

1981年4月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年4月

公認会計士登録

1993年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアマネージャー

1999年4月

デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)プリンシパル

2002年9月

株式会社日本総合研究所主任研究員

2006年12月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)アソシエイトパートナー

2007年4月

日本橋学館大学(現開智国際大学)非常勤講師

2007年6月

株式会社エヌジェーケー(現株式会社NTTデータNJK)社外監査役

2012年9月

公認会計士谷口勝則事務所所長(現任)

2014年4月

日本橋学館大学(現開智国際大学)専任准教授

2017年4月

開智国際大学非常勤講師(現任)

2019年4月

株式会社シーイーシー社外監査役(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

307

 

(注) 1.取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏は、社外取締役であります。

2.監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役浅津英男氏及び坂井秀行氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役谷口勝則氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 ②社外役員の状況
イ.員数

有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係(社外取締役又は社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を含む。)

取締役得能摩利子氏は、三菱マテリアル株式会社の社外取締役及びヤマトホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は得能摩利子氏個人、三菱マテリアル株式会社及びヤマトホールディングス株式会社との間には特別な関係はありません。

取締役長瀬眞氏は、三菱地所株式会社の社外取締役及び東芝テック株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は長瀬眞氏個人、三菱地所株式会社及び東芝テック株式会社との間には特別な関係はありません。

取締役岡俊子氏は、株式会社岡&カンパニーの代表取締役、日立金属株式会社の社外取締役、三菱商事株式会社の社外取締役及びソニー株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社は岡俊子氏個人、株式会社岡&カンパニー、日立金属株式会社、三菱商事株式会社及びソニー株式会社との間には特別な関係はありません。

監査役坂井秀行氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問を兼務しております。なお、当社は坂井秀行氏個人及びアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間には特別な関係はありません。

監査役谷口勝則氏は、公認会計士谷口勝則事務所所長及び株式会社シーイーシー社外監査役を兼務しております。なお、当社は谷口勝則氏個人、公認会計士谷口勝則事務所及び株式会社シーイーシーとの間には特別な関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

取締役得能摩利子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。

取締役長瀬眞氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。

取締役岡俊子氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。

監査役坂井秀行氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。

監査役谷口勝則氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と実績を有しております。これらの経験と実績を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えております。

社外取締役得能摩利子氏、長瀬眞氏及び岡俊子氏ならびに社外監査役坂井秀行氏及び谷口勝則氏は当社との間に特別な利害関係はなく、また東京証券取引所の定める特定関係事業者に該当せず、独立性が高く、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。なお、得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏、坂井秀行氏及び谷口勝則氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握するとともに、社外取締役で構成する社外コンプライアンス委員会にて、コンプライアンスに関する検討・対応等により監督機能の役割を果たしております。

また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査報告会を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/222018/11/92019/6/212019/7/232020/6/19選任の理由
得能 摩利子長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。独立した立場から客観的に執行役員等の職務を監督していただくことにより当社のガバナンスをさらに向上させるため、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として指定しております。
長瀬 眞
岡 俊子--