大田花き【7555】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/7/92018/11/132019/6/242019/11/122020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人8人
社外役員数6人6人6人6人6人6人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任------
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

  (1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

磯村 信夫

昭和25年2月16日生

昭和48年3月 株式会社大森園芸市場(現株式会社大森園芸)入社

昭和50年4月 同社取締役(現任)

平成元年1月 当社設立専務取締役

平成6年2月 当社代表取締役社長

平成14年8月 花き施設整備有限会社取締役

      (現任)

平成17年6月 当社取締役兼代表執行役社長(現任)

平成19年1月 株式会社大田花き花の生活研究所取締役(現任)

平成26年4月 株式会社大田ウィングス代表取締役社長(現任)

(注)3

160

取締役

 

川田 一光

昭和26年7月28日生

昭和60年10月 東京青果株式会社入社経理部長

昭和63年6月 同社常務取締役

平成10年6月 当社取締役(現任)

平成11年6月 東京青果株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

3

取締役

 

中山 俊博

昭和21年3月21日生

昭和44年4月 住友商事株式会社入社

昭和54年6月 同社青果部長代理

住商フルーツ株式会社常務取締役

平成7年5月 米国住友商事会社 副社長

平成18年4月 ミツワ自動車株式会社代表取締役社長

平成20年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

奥野 義博

昭和27年4月25日生

昭和53年4月 日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)入社

平成21年4月 JFEネット株式会社取締役

平成22年5月 JFEアドバンストライト株式会社代表取締役社長

平成26年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

 

菊田 一郎

昭和32年5月24日生

昭和58年3月 株式会社流通研究社入社

平成2年4月 同社月刊「無人化技術(現マテリアルフロー)」編集長(現任)

平成23年6月 同社専務取締役

平成27年12月 一般社団法人日本マテリアルフロー研究センター代表理事

平成28年11月 同法人常務理事(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成29年7月 株式会社流通研究社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

 

内田 善昭

昭和44年12月23日生

平成4年4月 井上斎藤英和監査法人(現あずさ監査法人)入社

平成6年3月 公認会計士登録

平成7年9月 内田善昭公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任)

平成8年4月 内田善三公認会計士事務所入所(現任)

平成15年3月 税理士登録

平成20年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

磯村 隆夫

昭和51年8月20日生

平成19年7月 フィリップモリスジャパン株式会社(現フィリップモリスジャパン合同会社)入社

平成23年9月 株式会社大森園芸ホールディングス代表取締役(現任)

平成24年3月 株式会社大森園芸代表取締役(現任)

平成27年8月 Philip Morris Sabancı Sales and Marketing Inc.コマーシャルプロジェクトマネージャー

平成28年6月 当社取締役(現任)

平成28年8月 フィリップモリスジャパン合同会社 リデュースド リスク プロダクツ セールスマネージャー

平成29年12月 フィリップモリスジャパン合同会社 カスタマービジネス ディベロップメントマネージャー(現任)

(注)3

取締役

 

小川 正則

昭和24年7月16日生

昭和47年4月 坂田種苗株式会社(現株式会社サカタのタネ)入社

平成15年9月 サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパ副社長

平成18年5月 株式会社長野セルトップ副社長

平成20年6月 日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社代表取締役社長

平成30年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

163

 

 

 (注)1.取締役川田一光、中山俊博、奥野義博、菊田一郎、内田善昭、小川正則の各氏は、社外取締役であります。

    2.当社は指名委員会等設置会社であります。当社の委員会体制については次のとおりであります。

   指名委員会  委員長 磯村 信夫、 委員 川田 一光、委員 中山 俊博、委員 奥野 義博、

                     委員 菊田 一郎、委員 小川 正則

   報酬委員会  委員長 磯村 信夫、 委員 川田 一光、委員 中山 俊博、委員 菊田 一郎

                     委員 磯村 隆夫、委員 小川 正則

        監査委員会  委員長 内田 善昭、 委員 奥野 義博、委員 磯村 隆夫

     3.平成30年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

    4.取締役磯村隆夫は、取締役磯村信夫の長男であります。

 

  (2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表執行役社長

 

磯村 信夫

(1) 取締役の状況参照

同左

(注)

 同左

執行役副社長

 

小杉 圭一

昭和37年9月13日生

昭和61年4月 株式会社都立園芸生花市場(現株式会社都立コーポレーション)入社

平成元年1月 当社設立常務取締役

平成7年12月 株式会社都立園芸生花市場(現株式会社都立コーポレーション)代表取締役社長

平成15年6月 当社専務取締役

平成17年6月 当社執行役専務

平成23年4月 当社執行役副社長(現任)

(注)

480

執行役常務

ロジスティック本部長

吉武 利秀

昭和36年3月26日生

平成7年4月 当社入社

平成11年4月 当社執行役員商品開発本部長

平成16年10月 当社執行役員営業本部副本部長

平成19年4月 当社執行役営業副本部長

平成20年12月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長

平成26年4月 当社執行役常務ロジスティック本部長(現任)

(注)

12

執行役

管理本部長

金子 和彦

昭和40年4月7日生

平成4年10月 当社入社経理部課長代理

平成5年4月 当社経理部課長

平成11年4月 当社管理本部次長

平成13年6月 当社常勤監査役

平成16年6月 当社執行役員管理本部長

平成19年4月 当社執行役管理本部長(現任)

(注)

12

執行役

営業本部長

淺沼 建夫

昭和39年5月16日生

平成2年9月 当社入社

平成22年4月 当社営業本部副本部長

平成23年4月 当社執行役営業本部副本部長

平成26年4月 当社執行役営業本部長(現任)

(注)

10

執行役

情報システム本部長

平野 俊雄

昭和35年1月15日生

平成2年9月 当社入社

平成13年4月 当社執行役員情報システム本部長

平成15年6月 当社取締役情報システム本部長

平成17年6月 当社情報システム本部長

平成19年4月 当社執行役情報システム本部長

平成26年4月 当社情報システム本部長

平成29年6月 当社執行役情報システム本部長(現任)

(注)

1

執行役

 

萩原 正臣

昭和48年10月11日生

平成8年4月 当社入社

平成25年1月 株式会社九州大田花き専務取締役営業本部長

平成26年4月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長(現任)

(注)

6

執行役

社長室長

加藤 了嗣

昭和46年10月1日生

平成21年6月 当社入社

平成23年4月 当社社長室長

平成26年4月 当社執行役社長室長(現任)

(注)

 

 

 

 

681

 

 (注)平成30年6月23日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間であります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

  (1) 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

磯村 信夫

1950年2月16日

1973年3月 株式会社大森園芸市場(現株式会社大森園芸)入社

1975年4月 同社取締役(現任)

1989年1月 当社設立専務取締役

1994年2月 当社代表取締役社長

2002年8月 花き施設整備有限会社取締役(現任)

2005年6月 当社取締役兼代表執行役社長(現任)

      当社取締役会会長(現任)

      当社指名委員長(現任)

      当社報酬委員長(現任)

2007年1月 株式会社大田花き花の生活研究所取締役

            (現任)

2014年4月 株式会社大田ウィングス代表取締役社長

            (現任)

(注)3

160

取締役

中山 俊博

1946年3月21日

1969年4月 住友商事株式会社入社

1979年6月 同社青果部長代理

1979年6月 住商フルーツ株式会社常務取締役

1995年5月 米国住友商事会社副社長

2006年4月 ミツワ自動車株式会社代表取締役社長

2008年6月 当社取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員(現任)

(注)3

取締役

奥野 義博

1952年4月25日

1978年4月 日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリ

            ング株式会社)入社

2009年4月 JFEネット株式会社取締役

2010年5月 JFEアドバンストライト株式会社代表取

            締役社長

2014年6月 当社取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員

2018年6月 当社監査委員(現任)

(注)3

取締役

菊田 一郎

1957年5月24日

1983年3月 株式会社流通研究社入社

1990年4月 同社月刊「無人化技術(現マテリアルフ

            ロー)」編集長(現任)

2011年6月 同社専務取締役

2015年12月 一般社団法人日本マテリアルフロー研究セ

            ンター代表理事

2016年11月 同法人常務理事(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員(現任)

2017年7月 株式会社流通研究社代表取締役社長(現

            任)

(注)3

取締役

小川 正則

1949年7月16日

1972年4月 坂田種苗株式会社(現株式会社サカタ

            のタネ)入社

2003年9月 サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパ副

            社長

2006年5月 株式会社長野セルトップ副社長

2008年6月 日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社

            代表取締役社長

2018年6月 当社取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

内田 善昭

1969年12月23日

1992年4月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監

            査法人)入社

1994年3月 公認会計士登録

1995年9月 内田善昭公認会計士事務所開設

      同事務所所長(現任)

1996年4月 内田善三公認会計士事務所入所(現任)

2003年3月 税理士登録

2008年6月 当社取締役(現任)

      当社指名委員

      当社報酬委員

      当社監査委員

2015年6月 当社監査委員長(現任)

2016年7月 当社報酬委員

(注)3

取締役

磯村 隆夫

1976年8月20日

2007年7月 フィリップモリスジャパン株式会社(現

            フィリップモリスジャパン合同会社)入社

2011年9月 株式会社大森園芸ホールディングス代表取

            締役社長(現任)

2012年3月 株式会社大森園芸代表取締役社長(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

      当社指名委員

      当社報酬委員(現任)

2017年6月 当社監査委員(現任)

2018年7月 フィリップモリスジャパン合同会社 コン

            シューマープログラム アクイジションプロ

            グラムマネージャー(現任)

(注)3

取締役

川田 光太

1984年3月25日

2006年4月 丸紅株式会社入社

2017年4月 東京青果株式会社入社顧問

2017年5月 東京青果貿易株式会社常務取締役(現任)

2017年6月 東京青果株式会社取締役

2018年6月 同社常務取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員(現任)

(注)3

160

 

 

 (注)1.取締役中山俊博、奥野義博、菊田一郎、小川正則、内田善昭、川田光太の各氏は、社外取締役であります。

    2.当社は指名委員会等設置会社であります。当社の委員会体制については次のとおりであります。

   指名委員会  委員長 磯村 信夫、 委員 中山 俊博、委員 奥野 義博、委員 菊田 一郎

                     委員 小川 正則、委員 川田 光太

   報酬委員会  委員長 磯村 信夫、 委員 中山 俊博、委員 菊田 一郎、委員 小川 正則

                     委員 磯村 隆夫、委員 川田 光太

        監査委員会  委員長 内田 善昭、 委員 奥野 義博、委員 磯村 隆夫

     3.2019年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

    4.取締役磯村隆夫は、取締役磯村信夫の長男であります。

 

  (2) 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表執行役社長

磯村 信夫

1950年2月16日

(1) 取締役の状況参照

(注)

160

執行役副社長

小杉 圭一

1962年9月13日

1986年4月 株式会社都立園芸生花市場(現株式会社都立コーポレーション)入社

1989年1月 当社設立常務取締役

1995年12月 株式会社都立園芸生花市場(現株式会社都立コーポレーション)代表取締役社長

2003年6月 当社専務取締役

2005年6月 当社執行役専務

2011年4月 当社執行役副社長(現任)

(注)

480

執行役常務

ロジスティック本部長

吉武 利秀

1961年3月26日

1995年4月 当社入社

1999年4月 当社執行役員商品開発本部長

2004年10月 当社執行役員営業本部副本部長

2007年4月 当社執行役営業副本部長

2008年12月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長

2014年4月 当社執行役常務ロジスティック本部長(現任)

(注)

12

執行役

管理本部長

金子 和彦

1965年4月7日

1992年10月 当社入社経理部課長代理

1993年4月 当社経理部課長

1999年4月 当社管理本部次長

2001年6月 当社常勤監査役

2004年6月 当社執行役員管理本部長

2007年4月 当社執行役管理本部長(現任)

(注)

12

執行役

営業本部長

淺沼 建夫

1964年5月16日

1990年9月 当社入社

2010年4月 当社営業本部副本部長

2011年4月 当社執行役営業本部副本部長

2014年4月 当社執行役営業本部長(現任)

(注)

10

執行役

萩原 正臣

1973年10月11日

1996年4月 当社入社

2013年1月 株式会社九州大田花き専務取締役営業本部長

2014年4月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長(現任)

(注)

6

執行役

社長室長

加藤 了嗣

1971年10月1日

2009年6月 当社入社

2011年4月 当社社長室長

2014年4月 当社執行役社長室長(現任)

(注)

680

 

 (注)2019年6月22日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間であります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は6名であります。

 社外取締役6名の当社株式の保有状況は「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。これ以外には、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、方針を特に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 中山俊博氏の選任理由は、米国住友商事会社副社長を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。

 奥野義博氏の選任理由は、日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)での経験、JFEネット株式会社での取締役、JFEアドバンストライト株式会社での代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。

 菊田一郎氏の選任理由は、株式会社流通研究社の専務取締役及び一般社団法人日本マテリアルフロー研究センターの常務理事を務めており、経営経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。

 小川正則氏の選任理由は、サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパの副社長、株式会社長野セルトップの副社長、日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社の代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります

 内田善昭氏の選任理由は、公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいためであります。また、当社及び当社執行役との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定し東京証券取引所へ届け出ております。

 川田光太氏の選任理由は、東京青果株式会社の常務取締役、東京青果貿易株式会社の常務取締役を務めており、豊富な経験と幅広い見識を有していることから当社の経営に活かしていただきたいためであります。

 

 社外取締役は、それぞれの専門知識、経験を当社の経営に活かすとともに、当社から独立した立場で意見を述べ、経営の透明性を高める役割を担っております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、それぞれの専門知識、経験を当社の経営に活かすとともに、当社から独立した立場で意見を述べ、経営の透明性を高める役割を担っております。

 内部統制部門は内部監査室を中心に連携の上、コンプライアンスの状況を監視します。これらの活動は取締役会及び監査委員会へ報告することにしております。

 取締役及び使用人は監査委員に対し、内部監査(グループ会社の監査も含む)の結果及び改善策、コンプライアンスホットラインの状況、その他当社及び子会社に重要な影響を及ぼす事項を報告し、報告を受けた監査委員は監査委員会へ報告することとしています。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

(1) 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

磯村 信夫

1950年2月16日

1973年3月 株式会社大森園芸市場(現株式会社大森園芸)入社

1975年4月 同社取締役(現任)

1989年1月 当社設立専務取締役

1994年2月 当社代表取締役社長

2002年8月 花き施設整備有限会社取締役(現任)

2005年6月 当社取締役兼代表執行役社長(現任)

      当社取締役会会長(現任)

      当社指名委員長(現任)

      当社報酬委員長(現任)

2007年1月 株式会社大田花き花の生活研究所取締役

            (現任)

2014年4月 株式会社大田ウィングス代表取締役社長

            (現任)

(注)3

160

取締役

中山 俊博

1946年3月21日

1969年4月 住友商事株式会社入社

1979年6月 同社青果部長代理

1979年6月 住商フルーツ株式会社常務取締役

1995年5月 米国住友商事会社副社長

2006年4月 ミツワ自動車株式会社代表取締役社長

2008年6月 当社社外取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員(現任)

(注)3

取締役

奥野 義博

1952年4月25日

1978年4月 日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリ

            ング株式会社)入社

2009年4月 JFEネット株式会社取締役

2010年5月 JFEアドバンストライト株式会社代表取

            締役社長

2014年6月 当社社外取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員

2018年6月 当社監査委員(現任)

(注)3

取締役

菊田 一郎

1957年5月24日

1983年3月 株式会社流通研究社入社

1990年4月 同社月刊「無人化技術(現マテリアルフ

            ロー)」編集長

2011年6月 同社専務取締役

2015年12月 一般社団法人日本マテリアルフロー研究セ

            ンター代表理事

2016年11月 同法人常務理事

2017年6月 当社社外取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員(現任)

2017年7月 株式会社流通研究社代表取締役社長

(注)3

取締役

小川 正則

1949年7月16日

1972年4月 坂田種苗株式会社(現株式会社サカタのタネ)入社

2003年9月 サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパ副社長

2006年5月 株式会社長野セルトップ副社長

2008年6月 日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社代表取締役社長

2018年6月 当社社外取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

内田 善昭

1969年12月23日

1992年4月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監

            査法人)入社

1994年3月 公認会計士登録

1995年9月 内田善昭公認会計士事務所開設

      同事務所所長(現任)

1996年4月 内田善三公認会計士事務所入所(現任)

2003年3月 税理士登録

2008年6月 当社社外取締役(現任)

      当社指名委員

      当社報酬委員

      当社監査委員

2015年6月 当社監査委員長(現任)

2016年7月 当社報酬委員

(注)3

取締役

磯村 隆夫

1976年8月20日

2007年7月 フィリップモリスジャパン株式会社(現
フィリップモリスジャパン合同会社)入社

2011年9月 株式会社大森園芸ホールディングス代表取
締役社長(現任)

2012年3月 株式会社大森園芸代表取締役社長(現任)

2016年6月 当社取締役(現任)

      当社指名委員

      当社報酬委員(現任)

2017年6月 当社監査委員(現任)

2020年2月 フィリップモリスジャパン合同会社 中部リージョン リージョンゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

取締役

川田 光太

1984年3月25日

2006年4月 丸紅株式会社入社

2017年4月 東京青果株式会社入社顧問

2017年5月 東京青果貿易株式会社常務取締役(現任)

2017年6月 東京青果株式会社取締役

2018年6月 同社常務取締役(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

      当社指名委員(現任)

      当社報酬委員(現任)

(注)3

160

 

 

 (注)1.取締役中山俊博、奥野義博、菊田一郎、小川正則、内田善昭、川田光太の各氏は、社外取締役であります。

    2.当社は指名委員会等設置会社であります。当社の委員会体制については次のとおりであります。

   指名委員会  委員長 磯村 信夫、 委員 中山 俊博、委員 奥野 義博、委員 菊田 一郎

                     委員 小川 正則、委員 川田 光太

   報酬委員会  委員長 磯村 信夫、 委員 中山 俊博、委員 菊田 一郎、委員 小川 正則

                     委員 磯村 隆夫、委員 川田 光太

        監査委員会  委員長 内田 善昭、 委員 奥野 義博、委員 磯村 隆夫

     3.2020年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

    4.取締役磯村隆夫は、取締役磯村信夫の長男であります。

 

(2) 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表執行役社長

磯村 信夫

1950年2月16日

(1) 取締役の状況参照

(注)

160

執行役副社長

小杉 圭一

1962年9月13日

1986年4月 株式会社都立園芸生花市場(現株式会社都立コーポレーション)入社

1989年1月 当社設立常務取締役

1995年12月 株式会社都立園芸生花市場(現株式会社都立コーポレーション)代表取締役社長

2003年6月 当社専務取締役

2005年6月 当社執行役専務

2011年4月 当社執行役副社長(現任)

(注)

480

執行役専務

萩原 正臣

1973年10月11日

1996年4月 当社入社

2004年4月 当社営業本部第1グループ第4ティーム(草花担当)ティームリーダー

2005年10月 当社営業本部第1グループ仕入担当(仕入切花担当)マネージャー

2013年1月 株式会社九州大田花き専務取締役営業本部長

2014年4月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長

2020年4月 当社執行役専務兼株式会社九州大田花き取締役(現任)

(注)

6

執行役常務

ロジスティック本部長

吉武 利秀

1961年3月26日

1995年4月 当社入社

1999年4月 当社執行役員商品開発本部長

2004年10月 当社執行役員営業本部副本部長

2007年4月 当社執行役営業本部副本部長

2008年12月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長

2014年4月 当社執行役常務ロジスティック本部長(現任)

(注)

12

執行役

管理本部長

金子 和彦

1965年4月7日

1992年10月 当社入社経理部課長代理

1993年4月 当社経理部課長

1999年4月 当社管理本部次長

2001年6月 当社常勤監査役

2004年6月 当社執行役員管理本部長

2007年4月 当社執行役管理本部長(現任)

(注)

12

執行役

営業本部長

淺沼 建夫

1964年5月16日

1990年9月 当社入社

2010年4月 当社営業本部副本部長

2011年4月 当社執行役営業本部副本部長

2014年4月 当社執行役営業本部長(現任)

(注)

10

執行役

情報システム本部長

平野 俊雄

1960年1月15日

1990年9月 当社入社

2001年4月 当社執行役員情報システム本部長

2003年6月 当社取締役情報システム本部長

2005年6月 当社情報システム本部長

2007年4月 当社執行役情報システム本部長

2013年6月 当社情報システム本部長

2017年6月 当社執行役情報システム本部長

2019年4月 当社情報システム本部長

2020年4月 当社執行役情報システム本部長(現任)

(注)

1

執行役

社長室長

加藤 了嗣

1971年10月1日

2009年6月 当社入社

2011年4月 当社社長室長

2014年4月 当社執行役社長室長(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

執行役

営業本部副本部長

大西 克典

1975年10月17日

1999年1月 当社入社

2008年1月 当社営業本部第1グループ園芸担当第2ティームティームリーダー

2012年4月 当社営業本部第1グループ仕入業務部門第4ティームティームリーダー

2013年4月 当社営業本部第1グループ仕入業務部門マネージャー

2020年4月 当社執行役営業本部副本部長(現任)

(注)

681

 

(注)2020年6月27日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間であります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は6名であります。

 社外取締役6名の当社株式の保有状況は「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。これ以外には、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、方針を特に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 中山俊博氏の選任理由は、住商フルーツ株式会社常務取締役、米国住友商事会社副社長を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。

 奥野義博氏の選任理由は、日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)での経験、JFEネット株式会社での取締役、JFEアドバンストライト株式会社での代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。

 菊田一郎氏の選任理由は、株式会社流通研究社の代表取締役及び一般社団法人日本マテリアルフロー研究センターの常務理事を務めておりました経営経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。

 小川正則氏の選任理由は、サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパの副社長、株式会社長野セルトップの副社長、日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社の代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります

 内田善昭氏の選任理由は、公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいためであります。また、当社及び当社執行役との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定し東京証券取引所へ届け出ております。

 川田光太氏の選任理由は、東京青果株式会社の常務取締役、東京青果貿易株式会社の常務取締役を務めており、豊富な経験と幅広い見識を有していることから当社の経営に活かしていただきたいためであります。

 

 社外取締役は、それぞれの専門知識、経験を当社の経営に活かすとともに、当社から独立した立場で意見を述べ、経営の透明性を高める役割を担っております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、それぞれの専門知識、経験を当社の経営に活かすとともに、当社から独立した立場で意見を述べ、経営の透明性を高める役割を担っております。

 内部統制部門は内部監査室を中心に連携の上、コンプライアンスの状況を監視します。これらの活動は取締役会及び監査委員会へ報告することにしております。

 取締役及び使用人は監査委員に対し、内部監査(グループ会社の監査も含む)の結果及び改善策、コンプライアンスホットラインの状況、その他当社及び子会社に重要な影響を及ぼす事項を報告し、報告を受けた監査委員は監査委員会へ報告することとしています。

 

 

社外役員の選任

2018/6/252018/7/92018/11/132019/6/242019/11/122020/6/29選任の理由
中山 俊博米国住友商事会社の副社長を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいため。
奥野 義博JFEネット株式会社での取締役、JFEアドバンストライト株式会社の代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいため。
菊田 一郎株式会社流通研究社の代表取締役及び一般社団法人日本マテリアルフロー研究センターの常務理事を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいため。
内田 善昭-公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいため。また当社及び当社執行役との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
小川 正則サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパの副社長、株式会社長野セルトップの副社長、日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社の代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいため。
川田 光太---東京青果株式会社の常務取締役、東京青果貿易株式会社の常務取締役を務めており、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、その経験を当社の経営に活かしていただきたいため。
川田 一光---東京青果株式会社の代表取締役を務めており、経営経験を当社の経営に活かしていただきたいため。
内田 義昭-----公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいため。また当社及び当社執行役との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。