ジーエフシー【7559】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/222019/6/272020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

 (代表取締役)

 

西村 公一

昭和41年8月26日生

 

平成7年2月

当社入社

平成13年6月

取締役就任

平成15年6月

常務取締役就任

平成16年8月

退任

平成18年3月

当社入社

 

経営企画室次長

平成18年4月

商品本部長

平成18年6月

取締役就任

平成19年6月

常務取締役就任

平成20年6月

代表取締役社長就任(現)

 

(注)3

680

取締役

営業本部長

坂口 雅通

昭和41年10月28日生

 

平成22年4月

 

 

 

株式会社ライドオン・エクスプレス(現 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス) 営業本部本部長

平成28年4月

株式会社ライドオン・エクスプレス(現 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス) 人材開発部エグゼクティブマネージャー

平成28年12月

当社入社

 

営業本部副本部長

平成29年4月

営業本部長(現)

平成29年6月

取締役就任(現)

 

(注)3

2

取締役

財務経理部部長

岩永 雅由

昭和40年3月11日生

 

平成20年7月

当社入社

平成21年4月

経理部経理課課長

平成25年4月

経理部次長

平成26年10月

平成29年6月

経理部部長

取締役就任(現)

 

平成30年6月

総務部部長

財務経理部部長(現)

 

(注)3

3

取締役

 

葛西 良亮

昭和49年11月26日生

 

平成20年9月

弁護士登録

 

葛西法律事務所入所

平成26年6月

取締役就任(現)

平成27年6月

ハビックス株式会社監査役就任(現)

平成30年1月

葛西法律事務所所長就任(現)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

飯尾 照男

昭和27年8月18日生

 

平成3年9月

当社入社

平成13年6月

取締役就任

 

経理部部長

平成15年6月

管理本部長

平成18年6月

常務取締役就任

平成20年6月

平成29年6月

専務取締役就任

常勤監査役就任(現)

 

(注)4

104

監査役

 

足立 雅之

昭和27年6月29日生

 

昭和50年4月

長屋勇税理士事務所入所

平成10年4月

足立雅之税理士事務所開所(現)

平成16年6月

監査役就任(現)

 

(注)5

46

監査役

 

諏訪 直樹

昭和42年9月8日生

 

平成9年4月

公認会計士登録

平成10年7月

諏訪公認会計士事務所開業

平成18年8月

 

平成28年6月

監査法人アンビシャス設立

代表社員就任(現)

監査役就任(現)

 

(注)5

 

 

 

 

 

835

 (注)1.取締役葛西良亮は、社外取締役であります。

2.監査役足立雅之及び諏訪直樹は、社外監査役であります。

3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

西村 公一

1966年8月26日

 

2006年3月

当社入社

経営企画室次長

2006年4月

商品本部長

2006年6月

取締役就任

2007年6月

常務取締役就任

2008年6月

代表取締役社長就任(現)

 

(注)3

680

取締役

財務経理部部長

岩永 雅由

1965年3月11日

 

2008年7月

当社入社

2009年4月

経理部経理課課長

2013年4月

経理部次長

2014年10月

経理部部長

2017年6月

取締役就任(現)

総務部部長

2018年6月

財務経理部部長(現)

 

(注)3

7

取締役

総務部部長

坂東 洋一

1955年10月18日

 

2015年6月

株式会社義津屋

 

社長付き顧問

2016年1月

株式会社義津屋

 

人事部長

2017年10月

2018年6月

当社入社

総務部部長代行

2019年6月

取締役就任(現)

総務部部長(現)

 

(注)3

取締役

葛西 良亮

1974年11月26日

 

2008年9月

弁護士登録

葛西法律事務所入所

2014年6月

取締役就任(現)

2015年6月

ハビックス株式会社監査役就任

2018年1月

葛西法律事務所所長就任(現)

2019年6月

ハビックス株式会社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)3

常勤監査役

飯尾 照男

1952年8月18日

 

1991年9月

当社入社

2001年6月

取締役就任

経理部部長

2003年6月

管理本部長

2006年6月

常務取締役就任

2008年6月

専務取締役就任

2017年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)4

106

監査役

足立 雅之

1952年6月29日

 

1975年4月

長屋勇税理士事務所入所

1998年4月

足立雅之税理士事務所開所(現)

2004年6月

監査役就任(現)

 

(注)5

48

監査役

諏訪 直樹

1967年9月8日

 

1997年4月

公認会計士登録

1998年7月

諏訪公認会計士事務所開業

2006年8月

監査法人アンビシャス設立

代表社員就任(現)

2016年6月

監査役就任(現)

 

(注)5

841

 (注)1.取締役葛西良亮は、社外取締役であります。

2.監査役足立雅之及び諏訪直樹は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は葛西良亮氏1名であります。葛西良亮氏は弁護士の資格を持ち、法律に関する見識を有していることから、取締役会等においてコンプライアンス面から適切なアドバイスとともに、チェック機能の役割を担っていただけるものと判断しております。

 当社は、葛西良亮氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。

 当社の社外監査役は足立雅之氏と諏訪直樹氏の2名であります。

 足立雅之氏は、税理士の資格をもち、財務及び会計に関する相当の程度の知見を有していることから、当社の取締役会の充実に役立てていただけるものと判断しております。

 諏訪直樹氏は、公認会計士の資格をもち、高度な専門的知識を有していることから監査体制の充実に役立てていただけるものと判断しております。

 当社は、足立雅之氏と諏訪直樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は内部監査室が行なっており、業務活動に関して、運営状況や業務実施の有効性及び正確性等について監査を行ない、その結果を代表取締役社長に報告するとともに業務改善や適切な運営に向けて助言等を行なっております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとり、時には一緒に監査等を行なって内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査計画に基づき、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的且つ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会に出席し、積極的に意見を述べるほか取締役からの聴取、重要な書類の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行なうために毎月監査役会を開催し、その監査役会に社外取締役も参画して打ち合わせを行なっております。

 また、会計監査人に対して定期的に積極的な情報交換を行い連携をとっております。

 なお、社外監査役足立雅之氏は当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には、特に記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 また、当社と社外取締役葛西良亮氏及び社外監査役諏訪直樹氏との間には、特に記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考として、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、人格・見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識、または当社事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

西村 公一

1966年8月26日

 

2006年3月

当社入社

経営企画室次長

2006年4月

商品本部長

2006年6月

取締役就任

2007年6月

常務取締役就任

2008年6月

代表取締役社長就任(現)

2019年2月

株式会社インタークレスト代表取締役会長就任(現)

 

(注)3

680

取締役

財務経理部部長

岩永 雅由

1965年3月11日

 

2008年7月

当社入社

2009年4月

経理部経理課課長

2013年4月

経理部次長

2014年10月

経理部部長

2017年6月

取締役就任(現)

総務部部長

2018年6月

財務経理部部長(現)

 

(注)3

11

取締役

情報システム室室長

苗村 彰仁

1962年8月17日

 

2011年4月

株式会社十六銀行

 

安八支店 支店長

2013年1月

株式会社十六銀行

 

高山駅前支店 支店長

2017年10月

 

 

株式会社十六銀行

ジーエフシー株式会社出向

情報システム室室長(現)

2018年6月

当社入社 執行役員

2020年6月

取締役就任(現)

 

(注)4

3

取締役

葛西 良亮

1974年11月26日

 

2008年9月

弁護士登録

葛西法律事務所入所

2014年6月

取締役就任(現)

2015年6月

ハビックス株式会社監査役就任

2018年1月

葛西法律事務所所長就任(現)

2019年6月

ハビックス株式会社取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)3

常勤監査役

飯尾 照男

1952年8月18日

 

1991年9月

当社入社

2001年6月

取締役就任

経理部部長

2003年6月

管理本部長

2006年6月

常務取締役就任

2008年6月

専務取締役就任

2017年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)5

107

監査役

足立 雅之

1952年6月29日

 

1975年4月

長屋勇税理士事務所入所

1998年4月

足立雅之税理士事務所開所(現)

2004年6月

監査役就任(現)

 

(注)6

51

監査役

諏訪 直樹

1967年9月8日

 

1997年4月

公認会計士登録

1998年7月

諏訪公認会計士事務所開業

2006年8月

監査法人アンビシャス設立

代表社員就任(現)

2016年6月

監査役就任(現)

 

(注)6

852

 (注)1.取締役葛西良亮は、社外取締役であります。

2.監査役足立雅之及び諏訪直樹は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は葛西良亮氏1名であります。葛西良亮氏は弁護士の資格を持ち、法律に関する見識を有していることから、取締役会等においてコンプライアンス面から適切なアドバイスとともに、チェック機能の役割を担っていただけるものと判断しております。

 当社は、葛西良亮氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。

 当社の社外監査役は足立雅之氏と諏訪直樹氏の2名であります。

 足立雅之氏は、税理士の資格をもち、財務及び会計に関する相当の程度の知見を有していることから、当社の取締役会の充実に役立てていただけるものと判断しております。

 諏訪直樹氏は、公認会計士の資格をもち、高度な専門的知識を有していることから監査体制の充実に役立てていただけるものと判断しております。

 当社は、足立雅之氏と諏訪直樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。

 なお、社外監査役足立雅之氏は当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との間には、特に記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 また、当社と社外取締役葛西良亮氏及び社外監査役諏訪直樹氏との間には、特に記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考として、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断し、人格・見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識、または当社事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は内部監査室が行なっており、業務活動に関して、運営状況や業務実施の有効性及び正確性等について監査を行ない、その結果を代表取締役社長に報告するとともに業務改善や適切な運営に向けて助言等を行なっております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとり、時には一緒に監査等を行なって内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査計画に基づき、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的且つ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会に出席し、積極的に意見を述べるほか取締役からの聴取、重要な書類の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行なうために毎月監査役会を開催し、その監査役会に社外取締役も参画して打ち合わせを行なっております。

 また、会計監査人に対して定期的に積極的な情報交換を行い連携をとっております。

 

社外役員の選任

2018/5/222019/6/272020/6/23選任の理由
葛西 良亮 弁護士の資格を持ち、法律に関する見識を有していることから、取締役会等においてコンプライアンス面から適切なアドバイスとともに、チェック機能の役割を担っていただけるものと判断し選任しております。  また、当社との特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる可能性がないこと、経営陣から独立しており一般株主保護の観点からも適任であると判断し、同氏を独立役員として選任・届出しております。