ハークスレイ【7561】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/6/282018/12/52019/7/22020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社株式の大量取得行為があった場合について、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値、株主さまの利益を確保、向上させてまいります。
当社株式の大量取得行為があった場合について、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値、株主さまの利益を確保、向上させてまいります。
当社株式の大量取得行為があった場合について、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値、株主さまの利益を確保、向上させてまいります。
当社株式の大量取得行為があった場合について、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値、株主さまの利益を確保、向上させてまいります。
当社株式の大量取得行為があった場合について、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値、株主さまの利益を確保、向上させてまいります。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

青木 達也

昭和27年6月4日

 

昭和55年3月

当社設立

代表取締役社長

平成9年11月

㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長

(現任)

平成13年9月

北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)代表取締役社長(現任)

平成18年7月

㈱ほっかほっか亭総本部(現㈱ハークスレイ)代表取締役社長

平成19年5月

TRNコーポレーション㈱(現店舗流通ネット㈱)取締役

平成19年7月

当社代表取締役会長

平成21年4月

㈱鹿児島食品サービス取締役

平成23年7月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役会長(現任)

平成23年10月

当社代表取締役会長兼社長

平成25年3月

店舗プレミアム㈱代表取締役社長

平成25年11月

店舗流通ネット㈱代表取締役社長

平成28年3月

平成30年12月

 

平成31年4月

店舗流通ネット㈱代表取締役会長(現任)

㈱鹿児島食品サービス代表取締役社長

(現任)

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)1

330

代表取締役社長

営業統括本部本部長

大槻 哲也

昭和43年6月3日

 

平成23年7月

当社入社 経営戦略室部長

平成23年10月

当社執行役員経営戦略室部長兼

営業統括本部副本部長

平成23年12月

当社執行役員経営戦略室部長兼

商品部部長

平成24年6月

当社取締役経営戦略室部長兼商品部部長

平成25年4月

当社常務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長

平成27年1月

㈱鹿児島食品サービス取締役(現任)

平成27年4月

当社専務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長

平成27年6月

㈱アサヒL&C取締役(現任)

平成28年4月

当社代表取締役副社長西日本統括本部本部長

平成28年5月

平成31年4月

店舗流通ネット㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長営業統括本部本部長(現任)

 

(注)1

2

取締役

澤田 忠雄

昭和33年9月25日

 

平成16年5月

当社入社

平成17年7月

当社執行役員営業第一統括部部長

平成19年6月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)取締役

平成20年4月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)常務取締役

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成23年7月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役社長(現任)

平成28年6月

 

平成30年12月

北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)取締役(現任)

㈱鹿児島食品サービス取締役(現任)

 

(注)1

5

取締役

西関 善次

昭和31年10月9日

 

昭和60年5月

税理士登録

平成20年11月

 

平成22年6月

西関税理士事務所(現 聖光税理士法人)代表社員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1、2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

酒井  豊

昭和19年1月29日

 

昭和41年4月

三洋電機㈱入社

昭和50年9月

大阪府議会議員

昭和50年11月

大阪府トラック協会相談役

昭和58年4月

自民党大阪府議会議員団政調会長

昭和63年4月

自民党大阪府議会議員団幹事長

平成2年6月

第86代大阪府議会議長

平成9年11月

自民党大阪府連幹事長

平成13年6月

堂島不動産㈱取締役

平成17年1月

自民党本部新憲法起草委員会委員

平成27年6月

平成28年6月

堂島不動産㈱代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1、2

取締役

道畑 富美

昭和36年4月1日

 

昭和62年4月

レストラン西武㈱(現 西洋フード・コンパスグループ㈱)入社

平成3年7月

外食・中食の業態開発事業、食品・農産物のマーケティング事業開業

平成6年7月

㈱カサクリエイティブネット取締役(現任)

平成15年7月

Foodbiz-net.com代表(現任)

平成21年4月

東洋大学国際地域学部専任講師

平成23年6月

一般社団法人日本惣菜協会ホームミールマイスター資格委員

平成24年7月

水産庁産地協議会 中間支援機能育成対策検討委員会委員

平成27年4月

外国人技能実習制度惣菜製造業技能評価委員会委員

平成28年4月

東洋大学国際地域学部非常勤講師

平成29年5月

 

平成30年6月

㈱Global Product Explorer Japan代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1、2、6

常勤監査役

森田 昌作

昭和16年10月7日

 

昭和35年4月

昭和61年10月

平成元年7月

㈱協和銀行入行(現㈱りそな銀行)

同垂水支店長

同我孫子道支店長

平成11年6月

昭栄保険サービス㈱取締役名古屋支店長

平成14年6月

同社常務執行役員大阪支店長

平成15年6月

平成19年6月

当社監査役

㈱アサヒ・トーヨー監査役(現任)

平成21年5月

㈱ほっかほっか亭総本部(現㈱ハークスレイ)監査役

平成21年5月

TRNコーポレーション㈱(現店舗流通ネット㈱)監査役

平成24年3月

店舗流通ネット㈱監査役(現任)

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

平成26年6月

北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)監査役(現任)

平成26年6月

㈱アサヒL&C監査役(現任)

 

(注)3、4

5

監査役

鈴鹿 良夫

昭和27年10月28日

 

昭和50年4月

国税庁入庁

平成9年7月

西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長

平成13年7月

税務大学校教育第二部教授

平成15年7月

舞鶴税務署長

平成20年7月

国税庁長官官房大阪派遣監督評価官室長

平成23年7月

平成24年7月

尼崎税務署長

大阪国税局課税第二部部長

平成25年9月

平成26年6月

平成27年6月

鈴鹿税理士事務所 開業(現任)

当社監査役(現任)

グンゼ㈱監査役(現任)

 

(注)3、5

監査役

辻本 健二

昭和22年11月8日

 

昭和45年4月

生産性関西地方本部(現 公益財団法人関西生産性本部)入局

平成9年5月

同理事

平成13年5月

同専務理事

平成25年6月

 

平成29年6月

令和元年6月

公益財団法人関西生産性本部特別顧問(現任)

レンゴー㈱監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)3、4

343

 

(注)1.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。

2.取締役西関善次氏、酒井豊氏、道畑富美氏は、社外取締役であります。

3.監査役森田昌作氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。

4.令和元年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。

7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

米家 潤一

昭和31年7月10日生

平成8年8月 当社入社

平成15年4月 当社岡山事業部部長代行

平成17年8月 当社業務推進室室長

平成18年6月 当社内部監査室室長(現任)

(注)

1

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 当社の社外取締役である西関善次氏は、税理士としての豊富な専門知識と経験を当社の経営に反映していただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、当社と同氏が代表社員であります聖光税理士法人との間で顧問契約を締結しており、年間1百万円の取引が存在しておりますが、当社とのそれ以外の人的及び資本的関係その他の特別の利害関係はありません。

 当社の社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、当社と堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社の社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、㈱カサクリエイティブネットの取締役、Foodbiz-net.comの代表及び㈱Global Product Explorer Japanの代表取締役でありますが、当社と㈱カサクリエイティブネット、Foodbiz-net.com及び㈱Global Product Explorer Japanとの間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社の社外監査役である森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。

 当社の社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社の社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時の当社基準を参考にして選任しております。

なお、当社が設定しております同基準は以下のとおりです。

一、取引額の設定        年間取引額(連結)の2%以内であること

一、報酬額の設定        過去5年間に年間報酬額10百万円以内であること

一、関連当事者の設定    グループの取締役の2親等以内に該当しないこと

発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと

一、寄付、融資等        融資額、寄付額ともに年額1百万円以内であること

当社は重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。当社は、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。

社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

青木 達也

昭和27年6月4日

 

昭和55年3月

当社設立

代表取締役社長

平成9年11月

㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長

(現任)

平成13年9月

北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)代表取締役社長(現任)

平成18年7月

㈱ほっかほっか亭総本部(現㈱ハークスレイ)代表取締役社長

平成19年5月

TRNコーポレーション㈱(現店舗流通ネット㈱)取締役

平成19年7月

当社代表取締役会長

平成21年4月

㈱鹿児島食品サービス取締役

平成23年7月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役会長(現任)

平成23年10月

当社代表取締役会長兼社長

平成25年3月

店舗プレミアム㈱代表取締役社長

平成25年11月

店舗流通ネット㈱代表取締役社長

平成28年3月

平成30年12月

 

平成31年4月

店舗流通ネット㈱代表取締役会長(現任)

㈱鹿児島食品サービス代表取締役社長

(現任)

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)1

330

代表取締役社長

営業統括本部本部長

大槻 哲也

昭和43年6月3日

 

平成23年7月

当社入社 経営戦略室部長

平成23年10月

当社執行役員経営戦略室部長兼

営業統括本部副本部長

平成23年12月

当社執行役員経営戦略室部長兼

商品部部長

平成24年6月

当社取締役経営戦略室部長兼商品部部長

平成25年4月

当社常務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長

平成27年1月

㈱鹿児島食品サービス取締役(現任)

平成27年4月

当社専務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長

平成27年6月

㈱アサヒL&C取締役(現任)

平成28年4月

当社代表取締役副社長西日本統括本部本部長

平成28年5月

平成31年4月

店舗流通ネット㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長営業統括本部本部長(現任)

 

(注)1

2

取締役

澤田 忠雄

昭和33年9月25日

 

平成16年5月

当社入社

平成17年7月

当社執行役員営業第一統括部部長

平成19年6月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)取締役

平成20年4月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)常務取締役

平成20年6月

当社取締役(現任)

平成23年7月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役社長(現任)

平成28年6月

 

平成30年12月

北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)取締役(現任)

㈱鹿児島食品サービス取締役(現任)

 

(注)1

5

取締役

西関 善次

昭和31年10月9日

 

昭和60年5月

税理士登録

平成20年11月

 

平成22年6月

西関税理士事務所(現 聖光税理士法人)代表社員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1、2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

酒井  豊

昭和19年1月29日

 

昭和41年4月

三洋電機㈱入社

昭和50年9月

大阪府議会議員

昭和50年11月

大阪府トラック協会相談役

昭和58年4月

自民党大阪府議会議員団政調会長

昭和63年4月

自民党大阪府議会議員団幹事長

平成2年6月

第86代大阪府議会議長

平成9年11月

自民党大阪府連幹事長

平成13年6月

堂島不動産㈱取締役

平成17年1月

自民党本部新憲法起草委員会委員

平成27年6月

平成28年6月

堂島不動産㈱代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1、2

取締役

道畑 富美

昭和36年4月1日

 

昭和62年4月

レストラン西武㈱(現 西洋フード・コンパスグループ㈱)入社

平成3年7月

外食・中食の業態開発事業、食品・農産物のマーケティング事業開業

平成6年7月

㈱カサクリエイティブネット取締役(現任)

平成15年7月

Foodbiz-net.com代表(現任)

平成21年4月

東洋大学国際地域学部専任講師

平成23年6月

一般社団法人日本惣菜協会ホームミールマイスター資格委員

平成24年7月

水産庁産地協議会 中間支援機能育成対策検討委員会委員

平成27年4月

外国人技能実習制度惣菜製造業技能評価委員会委員

平成28年4月

東洋大学国際地域学部非常勤講師

平成29年5月

 

平成30年6月

㈱Global Product Explorer Japan代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1、2、6

常勤監査役

森田 昌作

昭和16年10月7日

 

昭和35年4月

昭和61年10月

平成元年7月

㈱協和銀行入行(現㈱りそな銀行)

同垂水支店長

同我孫子道支店長

平成11年6月

昭栄保険サービス㈱取締役名古屋支店長

平成14年6月

同社常務執行役員大阪支店長

平成15年6月

平成19年6月

当社監査役

㈱アサヒ・トーヨー監査役(現任)

平成21年5月

㈱ほっかほっか亭総本部(現㈱ハークスレイ)監査役

平成21年5月

TRNコーポレーション㈱(現店舗流通ネット㈱)監査役

平成24年3月

店舗流通ネット㈱監査役(現任)

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

平成26年6月

北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)監査役(現任)

平成26年6月

㈱アサヒL&C監査役(現任)

 

(注)3、4

5

監査役

鈴鹿 良夫

昭和27年10月28日

 

昭和50年4月

国税庁入庁

平成9年7月

西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長

平成13年7月

税務大学校教育第二部教授

平成15年7月

舞鶴税務署長

平成20年7月

国税庁長官官房大阪派遣監督評価官室長

平成23年7月

平成24年7月

尼崎税務署長

大阪国税局課税第二部部長

平成25年9月

平成26年6月

平成27年6月

鈴鹿税理士事務所 開業(現任)

当社監査役(現任)

グンゼ㈱監査役(現任)

 

(注)3、5

監査役

辻本 健二

昭和22年11月8日

 

昭和45年4月

生産性関西地方本部(現 公益財団法人関西生産性本部)入局

平成9年5月

同理事

平成13年5月

同専務理事

平成25年6月

 

平成29年6月

令和元年6月

公益財団法人関西生産性本部特別顧問(現任)

レンゴー㈱監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)3、4

343

 

(注)1.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。

2.取締役西関善次氏、酒井豊氏、道畑富美氏は、社外取締役であります。

3.監査役森田昌作氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。

4.令和元年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。

7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

米家 潤一

昭和31年7月10日生

平成8年8月 当社入社

平成15年4月 当社岡山事業部部長代行

平成17年8月 当社業務推進室室長

平成18年6月 当社内部監査室室長(現任)

(注)

1

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 当社の社外取締役である西関善次氏は、税理士としての豊富な専門知識と経験を当社の経営に反映していただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、当社と同氏が代表社員であります聖光税理士法人との間で顧問契約を締結しており、年間1百万円の取引が存在しておりますが、当社とのそれ以外の人的及び資本的関係その他の特別の利害関係はありません。

 当社の社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、当社と堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社の社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、㈱カサクリエイティブネットの取締役、Foodbiz-net.comの代表及び㈱Global Product Explorer Japanの代表取締役でありますが、当社と㈱カサクリエイティブネット、Foodbiz-net.com及び㈱Global Product Explorer Japanとの間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社の社外監査役である森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。

 当社の社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社の社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時の当社基準を参考にして選任しております。

なお、当社が設定しております同基準は以下のとおりです。

一、取引額の設定        年間取引額(連結)の2%以内であること

一、報酬額の設定        過去5年間に年間報酬額10百万円以内であること

一、関連当事者の設定    グループの取締役の2親等以内に該当しないこと

発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと

一、寄付、融資等        融資額、寄付額ともに年額1百万円以内であること

当社は重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。当社は、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。

社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

青木 達也

1952年6月4日

 

1980年3月

当社設立

代表取締役社長

1997年11月

㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長(現任)

2001年9月

北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)代表取締役社長(現任)

2006年7月

㈱ほっかほっか亭総本部(現㈱ハークスレイ)代表取締役社長

2007年5月

TRNコーポレーション㈱(現店舗流通ネット㈱)取締役

2007年7月

当社代表取締役会長

2009年4月

㈱鹿児島食品サービス取締役

2011年7月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役会長(現任)

2011年10月

当社代表取締役会長兼社長

2013年3月

店舗プレミアム㈱代表取締役社長

2013年11月

店舗流通ネット㈱代表取締役社長

2016年3月

2018年12月

 

2019年4月

2019年10月

 

2019年12月

店舗流通ネット㈱代表取締役会長(現任)

㈱鹿児島食品サービス代表取締役社長

(現任)

当社代表取締役会長(現任)

TRNインベストメント・マネジメント㈱取締役(現任)

㈱味工房スイセン代表取締役会長(現任)

 

(注)1

330

代表取締役社長

営業統括本部本部長

大槻 哲也

1968年6月3日

 

2011年7月

当社入社 経営戦略室部長

2011年10月

当社執行役員経営戦略室部長兼

営業統括本部副本部長

2011年12月

当社執行役員経営戦略室部長兼

商品部部長

2012年6月

当社取締役経営戦略室部長兼商品部部長

2013年4月

当社常務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長

2015年1月

㈱鹿児島食品サービス取締役

2015年4月

当社専務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長

2015年6月

㈱アサヒL&C取締役(現任)

2016年4月

当社代表取締役副社長西日本統括本部本部長

2016年5月

2019年4月

店舗流通ネット㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長営業統括本部本部長(現任)

 

(注)1

2

取締役

澤田 忠雄

1958年9月25日

 

2004年5月

当社入社

2005年7月

当社執行役員営業第一統括部部長

2007年6月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)取締役

2008年4月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)常務取締役

2008年6月

当社取締役(現任)

2011年7月

㈱アサヒ物流(現㈱アサヒL&C)代表取締役社長(現任)

2016年6月

 

2018年12月

北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)取締役(現任)

㈱鹿児島食品サービス取締役(現任)

 

(注)1

5

取締役

酒井  豊

1944年1月29日

 

1966年4月

三洋電機㈱入社

1975年9月

大阪府議会議員

1975年11月

大阪府トラック協会相談役

1983年4月

自民党大阪府議会議員団政調会長

1988年4月

自民党大阪府議会議員団幹事長

1990年6月

第86代大阪府議会議長

1997年11月

自民党大阪府連幹事長

2001年6月

堂島不動産㈱取締役

2005年1月

自民党本部新憲法起草委員会委員

2015年6月

2016年6月

堂島不動産㈱代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1、2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

道畑 富美

1961年4月1日

 

1987年4月

レストラン西武㈱(現西洋フード・コンパスグループ㈱)入社

1991年7月

外食・中食の業態開発事業、食品・農産物のマーケティング事業開業

1994年7月

㈱カサクリエイティブネット取締役(現任)

2003年7月

Foodbiz-net.com代表(現任)

2009年4月

東洋大学国際地域学部専任講師

2011年6月

一般社団法人日本惣菜協会ホームミールマイスター資格委員

2012年7月

水産庁産地協議会 中間支援機能育成対策検討委員会委員

2015年4月

外国人技能実習制度惣菜製造業技能評価委員会委員

2016年4月

東洋大学国際地域学部非常勤講師

2017年5月

 

2018年6月

㈱Global Product Explorer Japan代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1、2、6

取締役

武田 之通

1956年1月25日

 

1978年4月

日本生命保険相互会社入社

1999年4月

同博多支社長

2002年4月

同那覇支社長

2004年4月

同近畿代理店部長

2006年4月

新星和不動産㈱(現大林新星和不動産㈱)ニュータウン支社長

2009年4月

星光ビル管理㈱SBS指導部長

2010年4月

同京都営業所長

2013年4月

同取締役大阪中央営業所長

2017年3月

同定年により退職

2017年12月

2020年6月

㈱ライラック入社 経営企画室室長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)1、2

常勤監査役

森田 昌作

1941年10月7日

 

1960年4月

1986年10月

1989年7月

㈱協和銀行入行(現㈱りそな銀行)

同垂水支店長

同我孫子道支店長

1999年6月

昭栄保険サービス㈱取締役名古屋支店長

2002年6月

同常務執行役員大阪支店長

2003年6月

2007年6月

当社監査役

㈱アサヒ・トーヨー監査役(現任)

2009年5月

㈱ほっかほっか亭総本部(現㈱ハークスレイ)監査役

2009年5月

TRNコーポレーション㈱(現店舗流通ネット㈱)監査役

2012年3月

店舗流通ネット㈱監査役

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

2014年6月

北欧フードサービス㈱(現アルヘイム㈱)監査役(現任)

2014年6月

㈱アサヒL&C監査役(現任)

 

(注)3、4

6

監査役

鈴鹿 良夫

1952年10月28日

 

1975年4月

国税庁入庁

1997年7月

西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長

2001年7月

税務大学校教育第二部教授

2003年7月

舞鶴税務署長

2008年7月

国税庁長官官房大阪派遣監督評価官室長

2011年7月

2012年7月

尼崎税務署長

大阪国税局課税第二部部長

2013年9月

2014年6月

2015年6月

2019年8月

鈴鹿税理士事務所 開業(現任)

当社監査役(現任)

グンゼ㈱監査役(現任)

㈱辰巳商会監査役(現任)

 

(注)3、5

監査役

辻本 健二

1947年11月8日

 

1970年4月

生産性関西地方本部(現公益財団法人関西生産性本部)入局

1997年5月

同理事

2001年5月

同専務理事

2013年6月

 

2017年6月

2019年6月

公益財団法人関西生産性本部特別顧問(現任)

レンゴー㈱監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)3、4

344

 

(注)1.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。

2.取締役酒井豊氏、道畑富美氏、武田之通氏は、社外取締役であります。

3.監査役森田昌作氏、鈴鹿良夫氏、辻本健二氏は、社外監査役であります。

4.2019年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.取締役道畑富美氏の戸籍上の氏名は、笠本富美であります。

7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

米家 潤一

1956年7月10日生

1996年8月 当社入社

2003年4月 当社岡山事業部部長代行

2005年8月 当社業務推進室室長

2006年6月 当社内部監査室室長(現任)

2019年12月 ㈱味工房スイセン取締役(現任)

2020年1月 ㈱鹿児島食品サービス監査役(現任)

(注)

2

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 当社の社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、当社と堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社の社外取締役である道畑富美氏は、長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務遂行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え、社外取締役に選任いたしております。同氏は、㈱カサクリエイティブネットの取締役、Foodbiz-net.comの代表及び㈱Global Product Explorer Japanの代表取締役でありますが、当社と㈱カサクリエイティブネット、Foodbiz-net.com及び㈱Global Product Explorer Japanとの間には重要な取引その他の関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社の社外取締役である武田之通氏は、長年にわたる保険会社での豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。

 当社の社外監査役である森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。

 当社の社外監査役である鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 当社の社外監査役である辻本健二氏は、生産性向上・労使関係等に関する深い知識と経験を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外取締役及び社外監査役の株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時の当社基準を参考にして選任しております。

なお、当社が設定しております同基準は以下のとおりです。

一、取引額の設定        年間取引額(連結)の2%以内であること

一、報酬額の設定        過去5年間に年間報酬額10百万円以内であること

一、関連当事者の設定    グループの取締役の2親等以内に該当しないこと

発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと

一、寄付、融資等        融資額、寄付額ともに年額1百万円以内であること

当社は重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。当社は、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界及び社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。

社外監査役におきましては、内部監査室、会計監査人と定期的に情報交換を行っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制システムに対する監督機能を果たしております。非常勤の社外監査役は、常勤の社外監査役と緊密に連携し、監査役会において内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制システムに対する監査機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/6/282018/12/52019/7/22020/6/29選任の理由
酒井 豊長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社取締役会に反映させるとともに、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たすものと考え選任しております。 同氏は、当社が定めております独立役員選定の基準および株式会社東京証券取引所が定める要件を満たしており、一般株主と利益相反取引を生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
道畑 富美-長年にわたる「食」に関わる事業において豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たすものと考え選任しております。 同氏は当社が定めております独立役員選定の基準および株式会社東京証券取引所が定める要件を満たしており、一般株主と利益相反取引を生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
武田 之通----長年にわたる保険会社での豊富な経験と見識を有しており、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たすものと考え選任しております。
西関 善次-税理士として豊富な専門知識と経験等を当社の経営に反映していただけるものと考え、選任しております。 同氏は、当社が定めております独立役員選定の基準および株式会社東京証券取引所が定める要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。