ワークマン【7564】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/32019/6/242020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人4人3人
社外役員数----
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任していない
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

土屋 嘉雄

昭和7年9月20日生

 

昭和57年8月

株式会社ワークマン設立

代表取締役社長に就任

昭和59年4月

当社取締役会長

平成3年7月

当社代表取締役会長兼社長

平成4年4月

当社代表取締役会長

平成6年10月

当社代表取締役会長兼社長

平成8年5月

当社代表取締役会長

平成21年6月

当社取締役会長(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

 

株式会社ベイシア代表取締役会長

 

株式会社カインズ代表取締役会長

 

株式会社セーブオン代表取締役会長

 

株式会社いせやコーポレーション代表取締役社長

 

株式会社ベイシア電器代表取締役社長

 

株式会社オートアールズ代表取締役会長

 

(注)2

2,274

代表取締役社長

 

栗山 清治

昭和29年11月16日生

 

昭和54年4月

株式会社シノヤ入社

昭和60年5月

当社入社

平成3年3月

当社関東地区営業部長代理

平成3年8月

当社商品第二部長代理

平成5年1月

当社経営計画部長

平成5年12月

当社開発第二部長

平成6年9月

当社商品部長

平成7年3月

当社役員待遇商品部長

平成9年6月

当社取締役商品部長

平成14年5月

当社取締役開発部長

平成16年6月

当社常務取締役開発本部・店舗建設部担当

平成21年12月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

44

常務取締役

経営企画部・情報システム部・ロジスティクス部担当

土屋 哲雄

昭和27年10月6日生

 

昭和50年4月

三井物産株式会社入社

昭和63年10月

三井物産デジタル株式会社代表取締役社長

平成15年6月

上海広電三井物貿有限公司董事兼総経理

平成18年6月

三井情報開発株式会社(現在 三井情報株式会社)取締役執行役員

平成20年6月

三井情報株式会社役員待遇フェロー

平成24年4月

当社常勤顧問

平成24年6月

当社常務取締役情報システム部・ロジスティクス部担当

平成29年6月

当社常務取締役経営企画部・情報システム部・ロジスティクス部担当(現任)

 

(注)2

5

取締役

開発本部長兼店舗建設部担当

服部 政二

昭和35年4月15日生

 

昭和59年4月

株式会社リーガルコーポレーション入社

平成4年7月

当社入社

平成14年5月

当社商品部長

平成15年6月

当社役員待遇商品部長兼第二部担当

平成18年6月

当社執行役員商品部長兼第二部担当

平成22年1月

当社執行役員商品部長

平成22年6月

当社取締役商品部長

平成27年1月

当社取締役スーパーバイズ部長

平成29年3月

当社取締役開発本部長兼店舗建設部担当(現任)

 

(注)2

24

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

スーパーバイズ部長

小濱 英之

昭和44年7月8日生

 

平成2年3月

当社入社

平成15年5月

当社商事部長代理

平成21年5月

当社商事部長

平成22年1月

当社商品部第二部長兼セーフティグッズ担当

平成23年1月

当社商品部海外商品部長

平成26年6月

当社役員待遇商品部海外商品部長

平成27年1月

当社役員待遇商品部長

平成28年6月

当社執行役員商品部長

平成29年3月

当社執行役員スーパーバイズ部長

平成29年6月

当社取締役スーパーバイズ部長(現任)

 

(注)2

9

取締役

財務部長

飯塚 幸孝

昭和40年3月8日生

 

平成元年8月

当社入社

平成6年5月

当社財務部会計グループマネジャー

平成16年6月

当社財務部長代理兼会計グループ担当

平成21年5月

当社財務部長兼会計グループ担当

平成23年6月

当社役員待遇財務部長

平成29年6月

当社取締役財務部長(現任)

 

(注)2

8

常勤監査役

 

長谷川 浩

昭和36年5月3日生

 

昭和63年8月

当社入社

平成2年10月

当社財務部経理グループチーフ

平成6年5月

当社財務部資金グループマネジャー

平成15年11月

当社経営企画部IR室マネジャー

平成23年3月

当社内部監査部長代理

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

0

監査役

 

新井 俊夫

昭和23年2月26日生

 

昭和45年4月

大正海上火災保険株式会社(現在 三井住友海上火災保険株式会社)入社

平成5年6月

同社名古屋公務開発部長

平成7年7月

同社群馬支店長

平成11年4月

同社東京営業第1部長

平成13年4月

同社横浜支店長

平成15年4月

同社理事横浜支店長

平成17年4月

MSK商事株式会社常務取締役

平成17年11月

株式会社富士商会取締役上席執行役員

平成24年4月

公益財団法人ベイシア21世紀財団監事(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

4

監査役

 

堀口  均

昭和34年3月29日生

 

平成5年4月

弁護士登録

 

高橋勇雄法律事務所入所

平成10年4月

堀口均法律事務所開設

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

2,371

(注)1.監査役新井俊夫及び堀口均は、社外監査役であります。

2.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

後藤 充隆

昭和35年9月16日生

平成5年4月

判事補任官

平成10年3月

同退官

平成10年4月

弁護士登録

高橋・後藤法律事務所所属

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

土屋 嘉雄

1932年9月20日

 

1982年8月

株式会社ワークマン設立

代表取締役社長に就任

1984年4月

当社取締役会長

1991年7月

当社代表取締役会長兼社長

1992年4月

当社代表取締役会長

1994年10月

当社代表取締役会長兼社長

1996年5月

当社代表取締役会長

2009年6月

当社取締役会長(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

 

株式会社ベイシア代表取締役会長

 

株式会社セーブオン代表取締役会長

 

株式会社いせやコーポレーション代表取締役社長

 

株式会社ベイシア電器代表取締役社長

 

株式会社オートアールズ代表取締役会長

 

(注)2

4,548

代表取締役社長

小濱 英之

1969年7月8日

 

1990年3月

当社入社

2003年5月

当社商事部長代理

2009年5月

当社商事部長

2010年1月

当社商品部第二部長兼セーフティグッズ担当

2011年1月

当社商品部海外商品部長

2014年6月

当社役員待遇商品部海外商品部長

2015年1月

当社役員待遇商品部長

2016年6月

当社執行役員商品部長

2017年3月

当社執行役員スーパーバイズ部長

2017年6月

当社取締役スーパーバイズ部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

18

専務取締役

経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当

土屋 哲雄

1952年10月6日

 

1975年4月

三井物産株式会社入社

1988年10月

三井物産デジタル株式会社代表取締役社長

2003年6月

上海広電三井物貿有限公司董事兼総経理

2006年6月

三井情報開発株式会社(現在 三井情報株式会社)取締役執行役員

2008年6月

三井情報株式会社役員待遇フェロー

2012年4月

当社常勤顧問

2012年6月

当社常務取締役情報システム部・ロジスティクス部担当

2017年6月

当社常務取締役経営企画部・情報システム部・ロジスティクス部担当

2019年6月

当社専務取締役経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当(現任)

 

(注)2

11

取締役

財務部長

飯塚 幸孝

1965年3月8日

 

1989年8月

当社入社

1994年5月

当社財務部会計グループマネジャー

2004年6月

当社財務部長代理兼会計グループ担当

2009年5月

当社財務部長兼会計グループ担当

2011年6月

当社役員待遇財務部長

2017年6月

当社取締役財務部長(現任)

 

(注)2

16

常勤監査役

長谷川 浩

1961年5月3日

 

1988年8月

当社入社

1990年10月

当社財務部経理グループチーフ

1994年5月

当社財務部資金グループマネジャー

2003年11月

当社経営企画部IR室マネジャー

2011年3月

当社内部監査部長代理

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

新井 俊夫

1948年2月26日

 

1970年4月

大正海上火災保険株式会社(現在 三井住友海上火災保険株式会社)入社

1993年6月

同社名古屋公務開発部長

1995年7月

同社群馬支店長

1999年4月

同社東京営業第1部長

2001年4月

同社横浜支店長

2003年4月

同社理事横浜支店長

2005年4月

MSK商事株式会社常務取締役

2005年11月

株式会社富士商会取締役上席執行役員

2012年4月

公益財団法人ベイシア21世紀財団監事(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

9

監査役

堀口  均

1959年3月29日

 

1993年4月

弁護士登録

 

高橋勇雄法律事務所入所

1998年4月

堀口均法律事務所開設

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

4,604

(注)1.監査役新井俊夫及び堀口均は、社外監査役であります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

後藤 充隆

1960年9月16日生

1993年4月

判事補任官

1998年3月

同退官

1998年4月

弁護士登録

高橋・後藤法律事務所所属

6.2019年2月21日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。役員の所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

②社外役員の状況

当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の新井俊夫氏は、当社株式9,000株(出資比率0.01%)を所有していること以外特別な利害関係はありません。なお、同氏は長年にわたる他社での豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び客観的な視点からの監査を行っております。堀口均氏は、当社との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は弁護士として企業法務に精通しており、幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

なお、社外監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役と連携して経営の監督に必要な情報収集を行っております。また、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有化を図っております。内部監査部とは必要に応じて内部監査に立ち会う等、連携を図り意見交換等を行うことにより、業務の適正性かつ適法性の確保に努めております。

当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、単一事業経営と単体のみのシンプルな経営体制であり、迅速な意思決定機能を維持し、機動的な経営判断による持続的な企業価値向上と市場環境の変化にいち早く対応できる現在の体制がもっとも有効であると判断しております。また、2名の社外監査役が客観的かつ中立の立場で監査を実施することにより、経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、また客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識等を活かした観点からの監督及び監査、また助言や提言等をそれぞれ行っていただけることを考慮しております。

(注)当社は、2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記、新井俊夫氏が所有する当社株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。

 

③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、会計監査人との関係として、監査役は会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行っております。また、内部監査部と定期的に意見交換を行うことで相互に緊密な連携を取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。

また、代表取締役社長の直轄組織で業務執行部門から独立した内部監査部(4名)を設置しております。内部監査部は、内部監査規程及び年間監査計画に基づいて、業務監査では定期的に各部署、店舗の業務活動が諸法規、諸規程、業務マニュアル等に準拠して実施されているかを監査し、内部統制監査では内部統制の整備と運用状況について評価を行い、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、それぞれ代表取締役社長及び監査役へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

小濱 英之

1969年7月8日

 

1990年3月

当社入社

2003年5月

当社商事部長代理

2009年5月

当社商事部長

2010年1月

当社商品部第二部長兼セーフティグッズ担当

2011年1月

当社商品部海外商品部長

2014年6月

当社役員待遇商品部海外商品部長

2015年1月

当社役員待遇商品部長

2016年6月

当社執行役員商品部長

2017年3月

当社執行役員スーパーバイズ部長

2017年6月

当社取締役スーパーバイズ部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

18

専務取締役

経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当

土屋 哲雄

1952年10月6日

 

1975年4月

三井物産株式会社入社

1988年10月

三井物産デジタル株式会社代表取締役社長

2003年6月

上海広電三井物貿有限公司董事兼総経理

2006年6月

三井情報開発株式会社(現在 三井情報株式会社)取締役執行役員

2008年6月

三井情報株式会社役員待遇フェロー

2012年4月

当社常勤顧問

2012年6月

当社常務取締役情報システム部・ロジスティクス部担当

2017年6月

当社常務取締役経営企画部・情報システム部・ロジスティクス部担当

2019年6月

当社専務取締役経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当(現任)

 

(注)2

11

取締役

財務部長

飯塚 幸孝

1965年3月8日

 

1989年8月

当社入社

1994年5月

当社財務部会計グループマネジャー

2004年6月

当社財務部長代理兼会計グループ担当

2009年5月

当社財務部長兼会計グループ担当

2011年6月

当社役員待遇財務部長

2017年6月

当社取締役財務部長(現任)

 

(注)2

16

常勤監査役

長谷川 浩

1961年5月3日

 

1988年8月

当社入社

1990年10月

当社財務部経理グループチーフ

1994年5月

当社財務部資金グループマネジャー

2003年11月

当社経営企画部IR室マネジャー

2011年3月

当社内部監査部長代理

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

0

監査役

新井 俊夫

1948年2月26日

 

1970年4月

大正海上火災保険株式会社(現在 三井住友海上火災保険株式会社)入社

1993年6月

同社名古屋公務開発部長

1995年7月

同社群馬支店長

1999年4月

同社東京営業第1部長

2001年4月

同社横浜支店長

2003年4月

同社理事横浜支店長

2005年4月

MSK商事株式会社常務取締役

2005年11月

株式会社富士商会取締役上席執行役員

2012年4月

公益財団法人ベイシア21世紀財団監事(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

9

監査役

堀口  均

1959年3月29日

 

1993年4月

弁護士登録

 

高橋勇雄法律事務所入所

1998年4月

堀口均法律事務所開設

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

56

(注)1.監査役新井俊夫及び堀口均は、社外監査役であります。

2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。

補欠取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

関根 隆文

1960年4月6日生

1984年3月

株式会社いせや入社

1993年9月

株式会社カインズ財務部資金グループマネジャー

1995年5月

2013年4月

2014年3月

2014年4月

2014年11月

同社財務部会計グループマネジャー

株式会社ベイシア常勤監査役

同社財務部長

同社執行役員管理本部長

同社取締役常務執行役員管理本部担当

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

後藤 充隆

1960年9月16日生

1993年4月

判事補任官

1998年3月

同退官

1998年4月

弁護士登録

高橋・後藤法律事務所所属

 

②社外役員の状況

当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の新井俊夫氏は、当社株式9,000株(出資比率0.01%)を所有していること以外特別な利害関係はありません。なお、同氏は長年にわたる他社での豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視や適切な助言及び客観的な視点からの監査を行っております。堀口均氏は、当社との間で特別な利害関係はありません。なお、同氏は弁護士として企業法務に精通しており、幅広い見識を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

なお、社外監査役は、取締役会に出席し、常勤監査役と連携して経営の監督に必要な情報収集を行っております。また、定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有化を図っております。内部監査部とは必要に応じて内部監査に立ち会う等、連携を図り意見交換等を行うことにより、業務の適正性かつ適法性の確保に努めております。

当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、単一事業経営と単体のみのシンプルな経営体制であり、迅速な意思決定機能を維持し、機動的な経営判断による持続的な企業価値向上と市場環境の変化にいち早く対応できる現在の体制がもっとも有効であると判断しております。また、2名の社外監査役が客観的かつ中立の立場で監査を実施することにより、経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定めた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、また客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識や見識等を活かした観点からの監督及び監査、また助言や提言等をそれぞれ行っていただけることを考慮しております。

 

③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、会計監査人との関係として、監査役は会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行っております。また、内部監査部と定期的に意見交換を行うことで相互に緊密な連携を取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。

また、代表取締役社長の直轄組織で業務執行部門から独立した内部監査部(4名)を設置しております。内部監査部は、内部監査規程及び年間監査計画に基づいて、業務監査では定期的に各部署、店舗の業務活動が諸法規、諸規程、業務マニュアル等に準拠して実施されているかを監査し、内部統制監査では内部統制の整備と運用状況について評価を行い、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、それぞれ代表取締役社長及び監査役へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/7/32019/6/242020/6/29選任の理由