栄電子【7567】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/132019/7/32020/7/292020/8/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人6人6人6人
社外役員数1人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長兼社長

 

染 谷 英 雄

昭和16年11月3日生

昭和35年4月

富久無線電機株式会社入社

昭和43年2月

有限会社栄電子設立、代表取締役社長

昭和46年4月

当社設立、代表取締役社長

昭和52年12月

東栄電子株式会社設立、代表取締役

昭和59年4月

酒東不動産管理株式会社設立、取締役

平成元年3月

有限会社酒東商事設立、代表取締役(現任)

平成11年4月

当社代表取締役会長

平成13年6月

東栄電子株式会社取締役

平成15年6月

酒東不動産管理株式会社代表取締役

平成19年4月

当社代表取締役会長兼社長

平成19年11月

心栄電子商貿(上海)有限公司設立、董事長

平成20年6月

当社取締役会長

平成21年1月

当社代表取締役社長

平成22年6月

当社相談役

平成23年3月

東栄電子株式会社代表取締役社長(現任)

平成23年3月

当社代表取締役会長

平成24年11月

当社取締役会長

平成25年6月

当社相談役

平成27年6月

当社代表取締役会長兼執行役員管理本部長

平成28年6月

当社代表取締役会長

平成30年6月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)4

1,234

取締役

経理部長

津 田 百 子

昭和42年7月12日生

平成2年4月

入社

平成23年7月

経理課長

平成25年6月

取締役経理部長

平成28年6月

取締役副社長兼管理本部長兼経理部長

平成30年6月

取締役兼執行役員経理部長(現任)

(注)4

9

取締役

購買部長

荒 井  功

昭和47年11月28日生

平成8年4月

入社

平成21年6月

本社営業部営業2課長

平成28年6月

購買課長

平成30年4月

購買部長

平成30年6月

取締役兼執行役員購買部長(現任)

(注)4

1

取締役

 

石 川 雅 也

昭和54年6月18日生

平成15年4月

前田建設工業株式会社入社

平成23年1月

株式会社大塚商会入社

平成26年4月

新創監査法人入所(現任)

平成27年12月

公認会計士開業登録

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

 

内 田  淳 

昭和17年8月21日生

昭和41年4月

日東砿工株式会社入社

平成2年3月

当社入社

平成3年4月

当社経理部長

平成9年6月

当社常勤監査役

平成18年6月

当社取締役

平成23年6月

東栄電子株式会社取締役

平成25年6月

当社常勤監査役

平成26年6月

東栄電子株式会社常勤監査役

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

15

監査役 

 

丹 呉 常 夫

昭和16年9月6日生

昭和47年1月

株式会社西武百貨店入社

昭和48年3月

株式会社パルコ転籍

同社事業局運営統括部長

平成9年6月

当社監査役(現任)

(注)6

3

監査役

 

藤 原 幹 人

昭和21年7月13日生

昭和47年6月

有限会社十条パーツ設立、代表取締役社長

昭和59年1月

株式会社十条パーツ設立(現株式会社ジュパ)、代表取締役社長

平成21年6月

当社監査役(現任)

平成30年6月

株式会社ジュパ取締役会長(現任)

(注)7

26

1,288

 

 

(注) 1.取締役石川雅也は、社外取締役であります。

2.監査役丹呉常夫、藤原幹人は、社外監査役であります。

3.監査役丹呉常夫は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

4.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役内田 淳の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役丹呉常夫の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役藤原幹人の任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

染 谷 英 雄

1941年11月3日生

1960年4月

富久無線電機株式会社入社

1968年2月

有限会社栄電子設立、代表取締役社長

1971年4月

当社設立、代表取締役社長

1977年12月

東栄電子株式会社設立、代表取締役

1984年4月

酒東不動産管理株式会社設立、取締役

1989年3月

有限会社酒東商事設立、取締役(現任)

1999年4月

当社代表取締役会長

2001年6月

東栄電子株式会社取締役

2003年6月

酒東不動産管理株式会社代表取締役

2007年4月

当社代表取締役会長兼社長

2007年11月

心栄電子商貿(上海)有限公司設立、董事長

2008年6月

当社取締役会長

2009年1月

当社代表取締役社長

2010年6月

当社相談役

2011年3月

東栄電子株式会社代表取締役社長

2011年3月

当社代表取締役会長

2012年11月

当社取締役会長

2013年6月

当社相談役

2015年6月

当社代表取締役会長兼執行役員管理本部長

2016年6月

当社代表取締役会長

2018年6月

当社代表取締役会長兼社長

2019年1月

当社代表取締役会長(現任)

2019年6月

東栄電子㈱代表取締役会長(現任)

(注)4

1,234

取締役社長

荒 井  功

1972年11月28日生

1996年4月

入社

2009年6月

本社営業部営業2課長

2016年6月

購買課長

2018年4月

購買部長

2018年6月

取締役兼執行役員購買部長

2019年1月

取締役社長(現任)

(注)4

3

取締役副社長

津 田 百 子

1967年7月12日生

1990年4月

入社

2011年7月

経理課長

2013年6月

取締役経理部長

2016年6月

取締役副社長兼管理本部長兼経理部長

2018年6月

取締役兼執行役員経理部長

 

東栄電子㈱取締役

2019年1月

取締役副社長兼執行役員経理部長(現任)

2019年6月

東栄電子㈱代表取締役社長(現任)

(注)4

9

取締役

大久保 雅文

1969年12月13日生

1994年4月

株式会社キャッツ入社

2004年4月

当社入社

2009年6月

取締役総務部長

2011年7月

執行役員購買部長

2018年8月

執行役員首都圏営業部長

2019年6月

取締役兼執行役員総務部長(現任)

(注)4

2

取締役

石 川 雅 也

1979年6月18日生

2003年4月

前田建設工業株式会社入社

2011年1月

株式会社大塚商会入社

2014年4月

新創監査法人入所(現任)

2015年12月

公認会計士開業登録

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

田中 美登里

1932年9月26日生

1961年4月

弁護士登録(現任)、中村合同特許法律事務所入所

1974年1月

東京家庭裁判所調停委員

1990年2月

第二東京弁護士会懲戒委員会委員

1995年4月

第二東京弁護士会常議員会議長

1996年8月 

法制審議会委員

2004年6月

日本女性法律家協会会長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

内 田  淳 

1942年8月21日生

1966年4月

日東砿工株式会社入社

1990年3月

当社入社

1991年4月

経理部長

1997年6月

当社常勤監査役

2006年6月

当社取締役

2011年6月

東栄電子㈱取締役

2013年6月

当社常勤監査役

2014年6月

東栄電子㈱常勤監査役

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

15

監査役

藤 原 幹 人

1946年7月13日生

1972年6月

有限会社十条パーツ設立、代表取締役社長

1984年1月

株式会社十条パーツ設立(現株式会社ジュパ)、代表取締役社長

2009年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社ジュパ取締役会長(現任)

(注)6

26

監査役 

外 村 玲 子

1972年8月13日生

1995年4月

㈱東急ケーブルテレビジョン(現 イッツ・コミュニケーションズ㈱)入社

2002年10月

弁護士登録、中村合同特許法律事務所入所

2018年1月

中村合同特許法律事務所パートナー就任(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)7

-

1,289

 

 

(注) 1.取締役石川雅也、田中美登里は、社外取締役であります。

2.監査役藤原幹人、外村玲子は、社外監査役であります。

3.石川雅也は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

4.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役内田淳の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役藤原幹人の任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役外村玲子の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

(社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針)

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

(社外取締役又は社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役石川雅也は、新創監査法人に勤務している公認会計士であります。同法人と当社との間に取引関係その他、特段の利害関係はありません。
 社外取締役田中美登里は、弁護士であり、同氏と当社との間に取引関係その他、特別の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であり、社外監査役藤原幹人は、㈱ジュパの取締役会長であります。同社は電子部品商社であり、当社と商品の販売・仕入の取引関係がありますが、取引については一般取引条件で行っております。

社外監査役外村玲子は、中村合同特許法律特許事務所に所属する弁護士であります。同法人と当社との間に取引関係その他、特別の利害関係はありません。

 

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役石川雅也は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見から社外取締役としての監督機能及び役割を果たすものと考えております。

社外取締役田中美登里は、弁護士としての識見・経験が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考えております。

社外監査役藤原幹人は、電子部品商社の経営者であり、経営的な見地から取締役会運営の監視及び監査役会における提言を行っております。

社外監査役外村玲子は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、監査機能の実効性を高めることができると考えております。

 
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部統制については内部監査責任者が運用のモニタリングを担い、監査役及び会計監査人と業務報告等の定期的な打合せを含め必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めております。

社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ随時情報交換を行っております。 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長兼社長

染 谷 英 雄

1941年11月3日生

1960年4月

富久無線電機株式会社入社

1968年2月

有限会社栄電子設立、代表取締役社長

1971年4月

当社設立、代表取締役社長

1977年12月

東栄電子株式会社設立、代表取締役

1984年4月

酒東不動産管理株式会社設立、取締役

1989年3月

有限会社酒東商事設立、取締役(現任)

1999年4月

当社代表取締役会長

2001年6月

東栄電子株式会社取締役

2003年6月

酒東不動産管理株式会社代表取締役

2007年4月

当社代表取締役会長兼社長

2007年11月

心栄電子商貿(上海)有限公司設立、董事長

2008年6月

当社取締役会長

2009年1月

当社代表取締役社長

2010年6月

当社相談役

2011年3月

東栄電子株式会社代表取締役社長

2011年3月

当社代表取締役会長

2012年11月

当社取締役会長

2013年6月

当社相談役

2015年6月

当社代表取締役会長兼執行役員管理本部長

2016年6月

当社代表取締役会長

2018年6月

当社代表取締役会長兼社長

2019年1月

当社代表取締役会長

2019年6月

2020年1月

東栄電子㈱代表取締役会長(現任)

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)4

1,234

取締役副社長

津 田 百 子

1967年7月12日生

1990年4月

入社

2011年7月

経理課長

2013年6月

取締役経理部長

2016年6月

取締役副社長兼管理本部長兼経理部長

2018年6月

取締役兼執行役員経理部長

 

東栄電子㈱取締役

2019年1月

取締役副社長兼執行役員経理部長(現任)

2019年6月

東栄電子㈱代表取締役社長(現任)

(注)4

9

取締役

荒 井  功

1972年11月28日生

1996年4月

入社

2009年6月

本社営業部営業2課長

2016年6月

購買課長

2018年4月

購買部長

2018年6月

取締役兼執行役員購買部長

2019年1月

2020年1月

取締役社長

取締役購買部長(現任)

(注)4

3

取締役

大久保 雅文

1969年12月13日生

1994年4月

株式会社キャッツ入社

2004年4月

当社入社

2009年6月

取締役総務部長

2011年7月

執行役員購買部長

2018年8月

執行役員首都圏営業部長

2019年6月

取締役兼執行役員総務部長(現任)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

石 川 雅 也

1979年6月18日生

2003年4月

前田建設工業株式会社入社

2011年1月

株式会社大塚商会入社

2014年4月

新創監査法人入所(現任)

2015年12月

公認会計士開業登録

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

田中 美登里

1932年9月26日生

1961年4月

弁護士登録(現任)、中村合同特許法律事務所入所

1974年1月

東京家庭裁判所調停委員

1990年2月

第二東京弁護士会懲戒委員会委員

1995年4月

第二東京弁護士会常議員会議長

1996年8月 

法制審議会委員

2004年6月

日本女性法律家協会会長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役
(常勤)

菊  池  隆  之

1960年2月21日生

1982年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1998年4月

中小企業事業団(現中小企業基盤整備機構)出向

2004年6月

当社入社

2009年5月

当社取締役経理部長

2011年7月

東栄電子㈱転籍

2019年12月

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

東栄電子㈱常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

藤 原 幹 人

1946年7月13日生

1972年6月

有限会社十条パーツ設立、代表取締役社長

1984年1月

株式会社十条パーツ設立(現株式会社ジュパ)、代表取締役社長

2009年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社ジュパ取締役会長(現任)

(注)6

26

監査役 

外 村 玲 子

1972年8月13日生

1995年4月

㈱東急ケーブルテレビジョン(現 イッツ・コミュニケーションズ㈱)入社

2002年10月

弁護士登録、中村合同特許法律事務所入所

2018年1月

中村合同特許法律事務所パートナー就任(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)7

-

1,274

 

 

(注) 1.取締役石川雅也、田中美登里は、社外取締役であります。

2.監査役藤原幹人、外村玲子は、社外監査役であります。

3.石川雅也は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

4.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役菊池隆之の任期は、2019年12月27日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役藤原幹人の任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役外村玲子の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

(社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針)

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

(社外取締役又は社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役石川雅也は、新創監査法人に勤務している公認会計士であります。同法人と当社との間に取引関係その他、特段の利害関係はありません。
 社外取締役田中美登里は、弁護士であり、同氏と当社との間に取引関係その他、特別の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であり、社外監査役藤原幹人は、㈱ジュパの取締役会長であります。同社は電子部品商社であり、当社と商品の販売・仕入の取引関係がありますが、取引については一般取引条件で行っております。

社外監査役外村玲子は、中村合同特許法律特許事務所に所属する弁護士であります。同法人と当社との間に取引関係その他、特別の利害関係はありません。

 

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役石川雅也は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な知見から社外取締役としての監督機能及び役割を果たすものと考えております。

社外取締役田中美登里は、弁護士としての識見・経験が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考えております。

社外監査役藤原幹人は、電子部品商社の経営者であり、経営的な見地から取締役会運営の監視及び監査役会における提言を行っております。

社外監査役外村玲子は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、監査機能の実効性を高めることができると考えております。

 
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部統制については内部監査責任者が運用のモニタリングを担い、監査役及び会計監査人と業務報告等の定期的な打合せを含め必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めております。

社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ随時情報交換を行っております。 

社外役員の選任

2018/7/132019/7/32020/7/292020/8/18選任の理由
石川 雅也石川雅也氏は、公認会計士として専門的な知識、経験等を有しており、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言をいただけるものと考え、社外取締役に招聘いたしました。
田中美登里-田中美登里氏は、弁護士としての経験、識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営の監視を遂行するのに適任であると判断し、社外取締役に招聘いたしました。