ヤマノホールディングス【7571】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/11/272018/12/272019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人9人10人
社外役員数2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
現時点において特別な防衛策の制定はありませんが、今後も引続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
現時点において特別な防衛策の制定はありませんが、今後も引続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
現時点において特別な防衛策の制定はありませんが、今後も引続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
現時点において特別な防衛策の制定はありませんが、今後も引続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
現時点において特別な防衛策の制定はありませんが、今後も引続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
現時点において特別な防衛策の制定はありませんが、今後も引続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社主

 

山  野  功  子

昭和16年9月1日生

昭和46年7月

株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)設立に参加、美容部長

昭和57年1月

株式会社ヤマノビューティメイト取締役

昭和61年10月

ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)開校、副校長

平成元年8月

株式会社ヤマノビューティケミカル代表取締役

平成3年4月

全日本エステ指導育成協会設立、副会長

平成7年8月

株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)代表取締役社主(現任)

平成7年8月

ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)校長

平成7年8月

全日本エステ指導育成協会会長(現任)

平成17年4月

ヤマノエステディック総合学院学長(現任)

平成25年11月

山野愛子どろんこ美容株式会社代表取締役社主(現任)

平成28年9月

株式会社ヤマノネットワーク代表取締役(現任)

平成29年3月

株式会社すずのき取締役社主(現任)

平成29年4月

当社執行役員社主

平成29年6月

当社取締役社主(現任)

(注)5

2,100

取締役社長
(代表取締役)

 

山  野  義  友

昭和45年2月17日生

平成14年6月

株式会社ヤマノリテーリングス代表取締役社長

平成14年6月

同社代表取締役社長

平成16年6月

当社取締役

平成17年1月

株式会社アールエフシー取締役

平成19年1月

株式会社ヤマノ1909セイビング取締役

平成21年5月

株式会社マイスタイル代表取締役社長

平成21年10月

当社取締役副社長兼営業本部長

平成22年5月

株式会社アールエフシー代表取締役社長

平成22年6月

株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締役社長

平成22年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成24年3月

HMリテーリングス株式会社代表取締役社長

平成24年10月

株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長

平成25年4月

株式会社ら・たんす山野代表取締役社長

平成27年11月

株式会社すずのき代表取締役会長(現任)

平成28年6月

株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長(現任)

(注)5

4,016

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

専務執行役員管理本部長

金  木  俊  明

昭和25年4月5日生

昭和50年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成13年10月

当社入社財務部長

平成14年6月

当社執行役員(CFO)財務部長

平成15年6月

当社常務執行役員(CFO)財務本部長

平成17年6月

当社取締役常務執行役員(CFO)財務本部長

平成20年6月

当社取締役執行役員財務本部長

平成21年10月

当社取締役執行役員経営企画室長兼財務部長

平成22年6月

当社取締役執行役員管理本部長

平成23年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

平成25年4月

株式会社ら・たんす山野取締役

平成25年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

平成26年4月

HMリテーリングス株式会社取締役

平成26年6月

株式会社ヤマノセイビング取締役(現任)

平成27年11月

株式会社すずのき監査役

(注)5

18

取締役

常務執行役員管理副本部長

岡 田 充 弘

昭和34年2月3日生

昭和58年7月

当社入社

平成15年4月

当社連結管理部長

平成23年6月

当社執行役員管理副本部長兼連結管理部長

平成24年4月

当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長

平成25年6月

当社取締役常務執行役員管理副本部長兼財務経理部長

平成26年4月

HMリテーリングス株式会社取締役

平成26年6月

株式会社ヤマノセイビング取締役(現任)

平成27年11月

株式会社すずのき取締役(現任)

平成28年11月

株式会社マイスタイル取締役

平成30年4月

当社取締役常務執行役員管理副本部長(現任)

(注)5

18

取締役
 

常務執行役員経営企画本部長 

木 下 淳 夫

昭和37年9月18日生

昭和61年4月

野村證券株式会社入社

平成13年2月

ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス)大阪支店長

平成18年5月

同社営業企画部部長

平成20年3月

MTラボ株式会社入社 マネージングディレクター

平成22年3月

株式会社グローバルMAパートナーズ法人部長

平成24年9月

株式会社MAプラットフォーム戦略本部部長

平成27年5月

当社入社執行役員経営企画本部長

平成27年6月

当社取締役執行役員経営企画本部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)

(注)5

10

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

中 谷 博 俊

昭和22年4月9日生

昭和45年4月

山野美容商事株式会社入社

昭和54年10月

同社の商事部門を分社し株式会社ヤマノを設立され取締役就任

昭和62年3月

同社取締役副社長

平成25年4月

同社取締役副会長

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成28年10月

株式会社ヤマノ代表取締役副会長(現任)

(注)5

取締役

 

新  居  靖  之

昭和15年1月24日生

昭和50年6月

税理士登録

昭和50年7月

新居靖之税理士事務所開設(現在に至る)

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

 

海 津 隆 行

昭和29年8月1日生

昭和52年4月

株式会社ジャスコ(現イオン株式会社)入社

平成13年6月

株式会社錦商品部長

平成14年10月

同社執行役員商品企画部長

平成15年4月

同社執行役員事業部長

平成25年9月

当社内部監査室長

平成28年5月

当社管理本部付部長

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成28年6月

株式会社マイスタイル監査役

平成28年6月

株式会社ヤマノセイビング監査役(現任)

平成29年3月

株式会社すずのき監査役(現任)

(注)6

3

監査役

 

福  原      弘

昭和21年1月1日生

昭和50年4月

弁護士登録

昭和53年4月

宮良・福原・井上法律事務所創設

平成16年5月

東京カレッジ法律事務所創設

平成17年6月

株式会社丸正監査役(現堀田丸正株式会社)

平成19年6月

当社監査役(現任)

平成20年1月

虎ノ門カレッジ法律事務所代表(現任)

平成26年6月

株式会社北越銀行取締役(現任)

(注)6

監査役

 

灰  原  芳  夫

昭和30年12月14日生

昭和57年2月

公認会計士第三次試験合格

平成5年1月

灰原公認会計士事務所開設(現在に至る)

平成19年10月

郵便事業株式会社監査役(現日本郵便株式会社)

平成20年6月

当社監査役(現任)

平成26年6月

株式会社アミューズ監査役(現任)

(注)6

6,168

 

(注) 1  取締役中谷博俊及び新居靖之は、社外取締役であります。

2 監査役福原弘及び灰原芳夫は、社外監査役であります。

3  代表取締役社長山野義友は、取締役社主山野功子の次男であります。

4  当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。専務執行役員は1名、金木俊明、常務執行役員は6名、岡田充弘、木下淳夫、勝田清一、文字孝一、橘眞吾、高田陽一、執行役員は5名、藤井裕之、大岡政美、天野修、森田広、本田崇久で構成されております。

5  平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6  平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社主

山  野  功  子

1941年9月1日生

1971年7月

株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)設立に参加、美容部長

1982年1月

株式会社ヤマノビューティメイト取締役

1986年10月

ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)開校、副校長

1989年8月

株式会社ヤマノビューティケミカル代表取締役

1991年4月

全日本エステ指導育成協会設立、副会長

1995年8月

株式会社ヤマノビューティメイト(現株式会社ヤマノビューティメイトグループ)代表取締役社主(現任)

1995年8月

ヤマノクレスティアカデミー(現ヤマノエステテック総合学院)校長

1995年8月

全日本エステ指導育成協会会長(現任)

2005年4月

ヤマノエステディック総合学院学長(現任)

2013年11月

山野愛子どろんこ美容株式会社代表取締役社主(現任)

2016年9月

株式会社ヤマノネットワーク代表取締役(現任)

2017年3月

株式会社すずのき取締役社主(現任)

2017年4月

当社執行役員社主

2017年6月

当社取締役社主(現任)

2018年8月

一般社団法人日本技術技能教育協会代表理事(現任)

(注)4

2,113

取締役社長
(代表取締役)

山  野  義  友

1970年2月17日生

2002年6月

株式会社ヤマノリテーリングス代表取締役社長

2002年6月

同社代表取締役社長

2004年6月

当社取締役

2005年1月

株式会社アールエフシー取締役

2007年1月

株式会社ヤマノ1909セイビング取締役

2009年5月

株式会社マイスタイル代表取締役社長

2009年10月

当社取締役副社長兼営業本部長

2010年5月

株式会社アールエフシー代表取締役社長

2010年6月

株式会社ヤマノ1909セイビング代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役社長(現任)

2012年3月

HMリテーリングス株式会社代表取締役社長

2012年10月

株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長

2013年4月

株式会社ら・たんす山野代表取締役社長

2015年11月

株式会社すずのき代表取締役会長(現任)

2016年6月

株式会社ヤマノセイビング代表取締役会長(現任)

2018年7月

株式会社みうら代表取締役会長(現任)

2018年8月

ハートコア株式会社社外取締役(現任)

2019年10月

株式会社L.B.G代表取締役会長(現任)

2020年3月

株式会社マンツーマンアカデミー代表取締役会長(現任)

(注)4

4,042

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
専務執行役員管理本部長

岡 田 充 弘

1959年2月3日生

1983年7月

当社入社

2003年4月

当社連結管理部長

2011年6月

当社執行役員管理副本部長兼連結管理部長

2012年4月

当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長

2013年6月

当社取締役常務執行役員管理副本部長兼財務経理部長

2014年4月

HMリテーリングス株式会社取締役

2014年6月

株式会社ヤマノセイビング取締役(現任)

2015年11月

株式会社すずのき取締役(現任)

2016年11月

株式会社マイスタイル取締役

2018年4月

当社取締役常務執行役員管理副本部長

2019年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

2019年10月

株式会社L.B.G取締役(現任)

2016年6月

株式会社マンツーマンアカデミー取締役(現任)

(注)4

22

取締役
常務執行役員企業情報本部長

木 下 淳 夫

1962年9月18日生

1986年4月

野村證券株式会社入社

2001年2月

ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス)大阪支店長

2006年5月

同社営業企画部部長

2008年3月

MTラボ株式会社入社 マネージングディレクター

2010年3月

株式会社グローバルMAパートナーズ法人部長

2012年9月

株式会社MAプラットフォーム戦略本部部長

2015年4月

当社入社執行役員経営企画本部長

2015年6月

当社取締役執行役員経営企画本部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員経営企画本部長

2019年10月

当社取締役常務執行役企業情報本部長(現任)

2019年10月

株式会社L.B.G取締役(現任)

(注)4

23

取締役常務執行役員和装宝飾事業本部長

文 字 孝 一

1958年12月13日生

1981年4月

西武きもの商事株式会社入社

1998年4月

株式会社かねもり きもの京都事業部販売部長

2009年7月

株式会社ら・たんす山野取締役社長

2012年4月

当社和装宝飾事業本部長

2013年6月

当社常務執行役員和装宝飾事業本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員和装宝飾事業本部長(現任)

(注)4

24

取締役常務執行役員きもの事業本部長

橘  眞 吾

1959年10月22日生

2007年10月

株式会社ヤマノリテーリングス入社和装事業部営業部長

2011年4月

同社和装事業本部長

2012年4月

HMリテーリングス株式会社執行役員営業本部長

2013年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2014年7月

当社常務執行役員きもの事業本部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員きもの事業本部長(現任)

(注)4

16

取締役常務執行役員

髙 田 陽 一

1950年4月25日生

1973年4月

株式会社ユニー入社

1978年4月

株式会社さが美 関東商品部MD

1998年3月

同社執行役員商品部長

2000年3月

同社取締役商品本部長

2004年2月

同社取締役きもの事業部本部長

2006年2月

株式会社すずのき専務取締役

2006年8月

同社代表取締役社長

2008年2月

株式会社すずのきを設立し株式会社さが美傘下より独立、代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

11

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

新  居  靖  之

1940年1月24日生

1975年6月

税理士登録

1975年7月

新居靖之税理士事務所開設(現在に至る)

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

伊能 美和子

(戸籍名:

近藤 美和子)

1964年10月11日生

1987年4月

日本電信電話株式会社入社

1997年7月

株式会社NTTコミュニケーションズ入社(分社化)

2015年8月

日本電信電話株式会社(NTT持株会社) 転籍

2010年6月

ビーディーシー株式会社 取締役兼任

2012年7月

株式会社ドコモ 転籍

2015年8月

株式会社ドコモgacco代表取締役社長

2017年7月

タワーレコード株式会社 代表取締役副社長

2020年1月

東京電力ベンチャーズ株式会社入社(現任)

2020年1月

TEPCOライフサービス株式会社 取締役兼任(現任)

2020年6月

株式会社タカラトミー 取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

松尾 茂

1963年8月18日生

1987年4月

 

富士通株式会社入社

1999年4月

Fujitsu Thailand CO.,Ltd.出向(財務責任者)

2004年9月

富士通株式会社 経理部担当部長

2004年10月

同社電子デバイス事業本部第二経理部長

2008年3月

富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向

2011年1月

富士通株式会社 財務経理本部ディレクター

2012年10月

同社 財務経理本部シニアディレクター

2014年7月

日本電産株式会社入社CFO戦略室部長

2014年10月

同社CFO戦略室長

2015年5月

同社汎用モーター事業本部CFO

2016年7月

同社CMS事業部CFO兼管理統括部長

2017年3月

株式会社SHIFT入社 取締役副社長(現任)

2017年10月

SHIFT Global Pte Director (現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 

常勤監査役

金 木 俊 明

1950年4月5日生

1975年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2001年10月

当社入社財務部長

2002年6月

当社執行役員(CFO)財務部長

2003年6月

当社常務執行役員(CFO)財務本部長

2005年6月

当社取締役常務執行役員(CFO)財務本部長

2008年6月

当社取締役執行役員財務本部長

2009年10月

当社取締役執行役員経営企画室長兼財務部長

2010年6月

当社取締役執行役員管理本部長

2011年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2013年4月

株式会社ら・たんす山野取締役

2013年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長

2014年4月

HMリテーリングス株式会社取締役

2014年6月

株式会社ヤマノセイビング取締役

2019年3月

株式会社すずのき監査役(現任)

2019年5月

株式会社みうら監査役(現任)

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年6月

株式会社ヤマノセイビング監査役(現任)

2020年3月

株式会社マンツーマンアカデミー監査役(現任)

(注)5

21

監査役

福  原      弘

1946年1月1日生

1975年4月

弁護士登録

1978年4月

宮良・福原・井上法律事務所創設

2004年5月

東京カレッジ法律事務所創設

2005年6月

株式会社丸正監査役(現堀田丸正株式会社)

2007年6月

当社監査役(現任)

2008年1月

虎ノ門カレッジ法律事務所代表(現任)

2014年6月

株式会社北越銀行(現株式会社第四北越フィナンシャルグループ)取締役(現任)

(注)5

監査役

灰  原  芳  夫

1955年12月14日生

1982年2月

公認会計士第三次試験合格

1993年1月

灰原公認会計士事務所開設(現在に至る)

2007年10月

郵便事業株式会社監査役(現日本郵便株式会社)

2008年6月

当社監査役(現任)

2014年6月

株式会社アミューズ監査役(現任)

(注)5

6,277

 

 

(注) 1  取締役新居靖之及び伊能美和子並びに松尾茂は、社外取締役であります。

2 監査役福原弘及び灰原芳夫は、社外監査役であります。

3  代表取締役社長山野義友は、取締役社主山野功子の次男であります。

4  2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5  2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。

社外取締役(非常勤)である新居靖之氏は新居靖之税理士事務所の代表を務めており、税理士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、新居靖之氏及び新居靖之税理士事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役(非常勤)である伊能美和子氏は、長年にわたり日本電信電話株式会社に従事し企業内起業家として、メディアコンテンツ領域の新事業開発に従事したほか、NTT研究所開発技術を活用し、音楽の著作権処理フローの大変革を実現、また、タワーレコード株式会社の代表取締役副社長を務めた経験もあり、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、伊能美和子氏の間にには人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役(非常勤)松尾茂氏は、長年にわたり富士通株式会社、日本電産株式会社において、CFOに従事しておりました。また、株式会社SHIFTの取締役副社長を務めており、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、松尾茂氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役(非常勤)である福原弘氏は、虎ノ門カレッジ法律事務所の代表及び株式会社第四北越フィナンシャルグループ社外取締役を務めており、弁護士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。当社と、福原弘氏及び虎ノ門カレッジ法律事務所並びに株式会社第四北越フィナンシャルグループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役(非常勤)である灰原芳夫氏は、灰原公認会計士事務所の代表、株式会社アミューズの監査役を務めており、公認会計士の観点より、適切な監査と助言・指導が得られるものと判断しております。なお当社と、灰原芳夫氏、灰原公認会計士事務所及び株式会社アミューズとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査役は3名で構成し、社外監査役を2名とすることにより透明性を確保し、経営に対する監督・監査の役割を果たしております。

監査役は、内部監査室と随時、監査計画、内部監査実施状況について緊密な連携を保ち、積極的に意見交換を行ない、効率的な監査を実施しています。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立ち会い、緊密な連絡の下に監査を行ない、監査計画、結果等について定期的な情報交換を行なっています。

当社の内部統制は内部監査室が担当しており、内部監査室及び監査役との間で毎月1回合同会議を実施し、情報共有を図り、コーポレート・ガバナンス体制につき、さまざまな角度から随時検討しております。また、社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/11/272018/12/272019/6/282020/6/30選任の理由
新居靖之新居靖之氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関ったことはありませんが、税理士としての培われた専門的な知識・経験と幅広い見識を当社の監査に反映して頂くため、社外役員として社外取締役の選任をお願いするものであります。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
伊能美和子-----伊能美和子氏は、長年にわたり日本電信電話株式会社に従事し企業内起業家として、メディアコンテンツ領域の新事業開発に従事したほか、NTT研究所開発技術を活用し、音楽の著作権処理フローの大変革を実現、また、タワーレコード株式会社の代表取締役副社長を務めた経験もあり、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴する ことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くため、社外役員として社外取締役の選任をお願いするものであります。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
松尾茂-----松尾茂氏は、長年にわたり富士通株式会社、日本電産株式会社において、CFOに従事しておりました。また、株式会社SHIFTの取締役副社長を務めており、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くため、社外役員として社外取締役の選任をお願いするものであります。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に基づき、独立役員として選定しました。
中谷博俊-中谷博俊氏は、株式会社ヤマノの取締役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもち、また、当社の経営方針及び経営環境へ良き理解者であることから、当社の経営全般に対して適宜助言・指導を得られるものと判断し、社外役員として社外取締役をお願いしているものです。