日本ライフライン【7575】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/172019/6/262020/6/25
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人12人11人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 
 
 
 
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

鈴 木 啓 介

昭和28年
9月9日生

昭和56年2月

㈱メディカル八千代田東京販売、

㈲カーディオ・センター代表取締役を経て、当社取締役

昭和62年4月

当社取締役副社長
(平成4年11月退任)

平成6年1月

当社相談役

平成9年6月

当社取締役副社長

平成17年6月

代表取締役社長(現任)

(注)3

2,650

取締役副社長
代表取締役

管理本部

開発生産本部

不整脈事業本部

不整脈営業本部

CV事業本部
業務本部
薬事統括本部
宣伝企画部
管掌

鈴 木 厚 宏

昭和33年
6月5日生

昭和59年9月

遠州興業㈲を経て、当社入社

平成12年4月

当社営業副本部長

平成17年6月

当社取締役
当社営業本部長

平成19年4月

当社事業本部長

平成19年6月

当社常務取締役

平成23年6月

当社専務取締役

平成25年6月

当社取締役副社長

平成27年4月

当社CRM事業本部、EP事業本部、

CV事業本部、業務本部、
薬事統括本部、宣伝企画部管掌

平成27年6月

代表取締役副社長(現任)

平成30年4月

当社管理本部、開発生産本部、

不整脈事業本部、不整脈営業本部、CV事業本部、業務本部、薬事統括本部、宣伝企画部管掌(現任)

(注)3

334

常務取締役

管理本部長

髙 橋 省 悟

昭和39年
7月8日生

平成6年12月

ユニバーサル証券㈱を経て、
当社入社

平成21年4月

当社法務室長

平成22年3月

当社法務室長兼開発生産部長

平成23年4月

当社開発生産本部長

平成23年6月

当社取締役

平成24年3月

Synexmed(Hong Kong)Limited
(連結子会社)総経理就任

平成24年4月

心宜医疗器械(深圳)有限公司
(連結子会社)総経理就任

平成25年6月

当社常務取締役(現任)

平成29年7月

当社管理本部長(現任)

(注)3

14

取締役

業務本部長

黒 沼 孝 之

昭和31年
11月10日生

平成4年3月

サロモンスポーツ販売㈱を経て、
当社入社

平成15年10月

当社販売企画・管理室長

平成21年4月

当社業務統括部長

平成21年6月

当社取締役(現任)

平成23年4月

当社業務本部長(現任)

(注)3

66

取締役

不整脈事業本部長

野 上 和 彦

昭和33年
11月8日生

平成22年4月

センチュリーメディカル㈱を経て、当社入社

平成23年4月

当社EP/ABL事業部長

平成25年7月

当社執行役員

平成26年4月

当社不整脈統括事業部長

平成27年4月

当社EP事業本部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社不整脈事業本部長(現任)

(注)3

20

取締役

開発生産本部長

山 田 健 二

昭和46年
11月26日生

平成10年5月

㈱エービーシー・マートを経て、
当社入社

平成23年4月

当社経営管理部長

平成25年7月

当社執行役員

平成26年4月

当社管理本部副本部長

平成27年4月

当社管理本部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成29年7月

当社開発生産本部長(現任)

(注)3

22

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

不整脈営業本部長

渡 辺   修

昭和34年
12月1日生

平成21年7月

日本メドトロニック㈱を経て、
当社入社

平成22年1月

当社CRM事業部営業部長

平成24年4月

当社CRM事業部副事業部長

平成25年4月

当社支店統括営業部長

平成25年7月

当社執行役員

平成27年4月

当社CRM事業本部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社不整脈営業本部長(現任)

(注)3

-

取締役

CV事業本部長

髙 宮   徹

昭和39年
11月17日生

平成18年8月

スミスアンドネフューオーソペディックス㈱を経て、当社入社

平成21年4月

当社TVI事業部SHT部長

平成23年4月

当社EST事業部長

平成24年4月

当社CVE事業部長

平成25年7月

当社執行役員

平成26年4月

当社CV統括事業部長

平成27年4月

当社CV事業本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

薬事統括本部長

出 井   正

昭和40年
5月30日生

平成21年10月

インバテック・ジャパン㈱を経て、当社入社

平成23年4月

当社薬事申請部長

平成25年4月

当社薬事統括部長

平成25年7月

当社執行役員

平成27年4月

当社薬事統括本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

取締役

人事総務統括部長

干 場 由美子

昭和37年
3月3日生

平成4年4月

㈱アーチを経て、当社入社

平成20年4月

当社管理部長

平成23年4月

当社総務部長

平成26年7月

当社執行役員

平成27年4月

当社総務統括部長

平成30年4月

当社人事総務統括部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

佐々木 文 裕

昭和32年
7月10日生

昭和56年4月

㈱日本リクルートセンター入社

平成24年4月

㈱ザイマックスアカウンティングパートナー(現 ㈱ザイマックスウィズ)代表取締役社長(現任)

平成24年6月

当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

池 井 良 彰

昭和32年
5月4日生

昭和56年4月

三菱商事㈱入社

平成11年4月

㈱オークネット執行役員経営戦略室長

平成13年10月

㈱レコフ常務執行役員兼大阪支店長

平成19年11月

㈱MAパートナーズ代表取締役(現任)

平成24年7月

ストレックス㈱専務取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

神 谷 安 恒

昭和29年
6月27日生

平成4年2月

スミスクライン・ビーチャム製薬㈱を経て、当社入社

平成14年4月

当社情報システム部長

平成25年4月

当社総務部参事

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

97

監査役

中 村 勝 彦

昭和39年
10月29日生

平成2年9月

TMI総合法律事務所入所

平成15年6月

シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所

平成18年6月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

浅 利 大 造

昭和34年
6月7日生

昭和62年8月

学校法人大原学園大原簿記学校入社

平成2年9月

公認会計士石渡、西村、串田、中根共同事務所入所

平成5年11月

浅利宏税理士事務所入所

平成14年7月

税理士法人清和設立 代表社員就任(現任)

平成26年6月

当社監査役(現任)

(注)4

-

 

3,206

 

 

(注) 1 取締役佐々木文裕氏及び池井良彰氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役中村勝彦氏及び浅利大造氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役干場由美子氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。その他の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役神谷安恒氏、浅利大造氏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査役中村勝彦氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役社長鈴木啓介氏と取締役副社長鈴木厚宏氏は、兄弟関係であります。

6 当社は、経営環境の変化に迅速に対応すること等を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

鈴 木 啓 介

1953年9月9日生

1981年2月

株式会社メディカル八千代田東京販売、有限会社カーディオ・センター代表取締役を経て、当社取締役

1987年4月

当社取締役副社長(1992年11月退任)

1994年1月

当社相談役

1997年6月

当社取締役副社長

2005年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,650

代表取締役副社長
管理本部
開発生産本部
EP事業本部
CRM事業本部
CV事業本部
GRI事業推進部
薬事統括本部
宣伝企画部
管掌

鈴 木 厚 宏

1958年6月5日生

1984年9月

遠州興業有限会社を経て、当社入社

1992年1月

当社東海支店長

2000年4月

当社営業本部副本部長

2005年6月

当社取締役営業本部長

2007年4月

当社取締役事業本部長

2007年6月

当社常務取締役事業本部長

2011年6月

当社専務取締役事業本部長

2013年6月

当社取締役副社長事業本部長

2015年4月

当社取締役副社長

2015年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

334

常務取締役
管理本部長

髙 橋 省 悟

1964年7月8日生

1994年12月

ユニバーサル証券株式会社を経て、
当社入社

2009年4月

当社法務室長

2010年3月

当社法務室長兼開発生産部長

2011年4月

当社開発生産本部長

2011年6月

当社取締役開発生産本部長

2012年3月

Synexmed(Hong Kong)Limited
(連結子会社)総経理

2012年4月

心宜医疗器械(深圳)有限公司
(連結子会社)総経理

2013年6月

当社常務取締役開発生産本部長

2017年7月

当社常務取締役管理本部長(現任)

(注)3

14

常務取締役
EP事業本部長
GRI事業推進部 管掌

 

野 上 和 彦

1958年11月8日生

2010年5月

センチュリーメディカル株式会社を経て、当社入社

2011年4月

当社EP/ABL事業部長

2013年7月

当社執行役員EP/ABL事業部長

2014年4月

当社執行役員不整脈統括事業部長

2015年4月

当社執行役員EP事業本部長

2015年6月

当社取締役EP事業本部長

2018年4月

当社取締役不整脈事業本部長

2019年4月

当社取締役EP事業本部長

2019年6月

当社常務取締役EP事業本部長(現任)

(注)3

20

取締役
開発生産本部長

山 田 健 二

1971年11月26日生

1998年5月

株式会社エービーシー・マートを経て、当社入社

2011年4月

当社経営管理部長

2013年7月

当社執行役員経営管理部長

2014年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2015年4月

当社執行役員管理本部長

2015年6月

当社取締役管理本部長

2017年7月

当社取締役開発生産本部長(現任)

 

Synexmed(Hong Kong)Limited

 

(連結子会社)総経理(現任)

 

心宜医疗器械(深圳)有限公司

 

(連結子会社)総経理(現任)

2017年8月

JLL Malaysia Sdn. Bhd.

 

取締役社長(現任)

(注)3

22

取締役
CRM事業本部長

渡 辺   修

1959年12月1日生

2009年7月

日本メドトロニック株式会社を経て、当社入社

2010年1月

当社CRM事業部営業部長

2012年4月

当社CRM事業部副事業部長

2013年4月

当社支店統括営業部長

2013年7月

当社執行役員支店統括営業部長

2015年4月

当社執行役員CRM事業本部長

2015年6月

当社取締役CRM事業本部長

2018年4月

当社取締役不整脈営業本部長

2019年4月

当社取締役CRM事業本部長(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
CV事業本部長

髙 宮   徹

1964年11月17日生

2006年8月

スミスアンドネフューオーソペディックス株式会社を経て、当社入社

2009年4月

当社TVI事業部SHT部長

2011年4月

当社EST事業部長

2012年4月

当社CVE事業部長

2013年7月

当社執行役員CVE事業部長

2014年4月

当社執行役員CV統括事業部長

2015年4月

当社執行役員CV事業本部長

2017年6月

当社取締役CV事業本部長(現任)

(注)3

0

取締役
薬事統括本部長

出 井   正

1965年5月30日生

2009年10月

インバテック・ジャパン株式会社を経て、当社入社

2011年4月

当社薬事申請部長

2013年4月

当社薬事統括部長

2013年7月

当社執行役員薬事統括部長

2015年4月

当社執行役員薬事統括本部長

2017年6月

当社取締役薬事統括本部長(現任)

(注)3

0

取締役
人事総務統括部長

干 場 由美子

1962年3月3日

1992年4月

株式会社アーチを経て、当社入社

2008年4月

当社管理部長

2011年4月

当社総務部長

2014年7月

当社執行役員総務部長

2015年4月

当社執行役員総務統括部長

2018年4月

当社執行役員人事総務統括部長

2018年6月

当社取締役人事総務統括部長(現任)

(注)3

6

取締役

佐々木 文 裕

1957年7月10日生

1981年4月

株式会社日本リクルートセンター入社

2001年4月

株式会社リクルート執行役員

2011年4月

株式会社リクルート顧問

2012年4月

株式会社ザイマックスアカウンティングパートナー(現 株式会社ザイマックスウィズ)代表取締役社長(現任)

2012年6月

当社取締役(現任)

2012年7月

アビリタス ホスピタリティ株式会社代表取締役チーフエグゼクティブオフィサー

2015年10月

株式会社ザイマックスホテルズ(現 株式会社からくさホテルズ)代表取締役社長

2017年4月

株式会社ザイマックス常務執行役員(現任)

 

株式会社ザイマックスフェロー(現 株式会社ザイマックストラスト)代表取締役社長

 

株式会社ザイマックス・スクェア代表取締役社長

 

株式会社ザイマックスヴィレッジ代表取締役社長(現任)

(注)3

-

取締役

池 井 良 彰

1957年5月4日生

1981年4月

三菱商事株式会社入社

1999年4月

株式会社オークネット執行役員経営戦略室長

2001年10月

株式会社レコフ常務執行役員兼大阪支店長

2007年11月

株式会社MAパートナーズ代表取締役(現任)

2012年7月

ストレックス株式会社専務取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

神 谷 安 恒

1954年6月27日生

1992年2月

スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社を経て、当社入社

2002年4月

当社情報システム部長

2013年4月

当社総務部参事

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

97

監査役

中 村 勝 彦

1964年10月29日生

1990年9月

TMI総合法律事務所入所

2003年6月

シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所

2006年6月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

浅 利 大 造

1959年6月7日生

1987年8月

学校法人大原学園大原簿記学校入社

1990年9月

公認会計士石渡、西村、串田、中根共同事務所入所

1992年12月

税理士登録

1993年11月

浅利宏税理士事務所入所

2002年7月

税理士法人清和設立 代表社員就任(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

(注)4

-

3,147

 

(注) 1 取締役佐々木文裕氏及び池井良彰氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役中村勝彦氏及び浅利大造氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役神谷安恒氏、浅利大造氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査役中村勝彦氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役社長鈴木啓介氏と取締役副社長鈴木厚宏氏は、兄弟関係であります。

6 当社は、経営環境の変化に迅速に対応すること等を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で構成されております。

 

②社外役員の状況

当社では、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
 企業経営における幅広い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任することにより、当社の意思決定及び業務執行の監督における客観性や公正性を確保することができるものと考えております。
 社外監査役におきましては、弁護士や税理士としての各専門領域における幅広い見識や豊富な経験を基に、当社事業に精通した常勤監査役とともに監査を実行することにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができるものと考えております。
 なお、各社外取締役及び社外監査役は、当社との間に特別な利害関係がなく、当社からの独立性が確保されていること等を基準として選任しております。

また、各社外取締役及び社外監査役は、当社の一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。

また、監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

鈴木 啓介

1953年9月9日

 

1981年2月

株式会社メディカル八千代田東京販売、有限会社カーディオ・センター代表取締役を経て、当社取締役

1987年4月

当社取締役副社長(1992年11月退任)

1994年1月

当社相談役

1997年6月

当社取締役副社長

2005年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2,560

代表取締役副社長

管理本部

開発生産本部

EP事業本部

CRM事業本部

CV事業本部

GRI事業推進部

薬事統括本部

宣伝企画部

管掌

鈴木 厚宏

1958年6月5日

 

1984年9月

遠州興業有限会社を経て、当社入社

1992年1月

当社東海支店長

2000年4月

当社営業本部副本部長

2005年6月

当社取締役営業本部長

2007年4月

当社取締役事業本部長

2007年6月

当社常務取締役事業本部長

2011年6月

当社専務取締役事業本部長

2013年6月

当社取締役副社長事業本部長

2015年4月

当社取締役副社長

2015年6月

当社代表取締役副社長(現任)

 

(注)3

335

常務取締役

管理本部長

髙橋 省悟

1964年7月8日

 

1994年12月

ユニバーサル証券株式会社を経て、当社入社

2009年4月

当社法務室長

2010年3月

当社法務室長兼開発生産部長

2011年4月

当社開発生産本部長

2011年6月

当社取締役開発生産本部長

2012年3月

Synexmed (Hong Kong) Limited

(連結子会社)総経理

2012年4月

心宜医疗器械(深圳)有限公司

(連結子会社)総経理

2013年6月

当社常務取締役開発生産本部長

2017年7月

当社常務取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

16

常務取締役

EP事業本部長

GRI事業推進部 管掌

野上 和彦

1958年11月8日

 

2010年5月

センチュリーメディカル株式会社を経て、当社入社

2011年4月

当社EP/ABL事業部長

2013年7月

当社執行役員EP/ABL事業部長

2014年4月

当社執行役員不整脈統括事業部長

2015年4月

当社執行役員EP事業本部長

2015年6月

当社取締役EP事業本部長

2018年4月

当社取締役不整脈事業本部長

2019年4月

当社取締役EP事業本部長

2019年6月

当社常務取締役EP事業本部長(現任)

 

(注)3

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

開発生産本部長

山田 健二

1971年11月26日

 

1998年5月

株式会社エービーシー・マートを経て、当社入社

2011年4月

当社経営管理部長

2013年7月

当社執行役員経営管理部長

2014年4月

当社執行役員管理本部副本部長

2015年4月

当社執行役員管理本部長

2015年6月

当社取締役管理本部長

2017年7月

当社取締役開発生産本部長(現任)

Synexmed (Hong Kong) Limited

(連結子会社)総経理(現任)

心宜医疗器械(深圳)有限公司

(連結子会社)総経理(現任)

2017年8月

JLL Malaysia Sdn. Bhd.

取締役社長(現任)

 

(注)3

23

取締役

CRM事業本部長

渡辺 修

1959年12月1日

 

2009年7月

日本メドトロニック株式会社を経て、当社入社

2010年1月

当社CRM事業部営業部長

2012年4月

当社CRM事業部副事業部長

2013年4月

当社支店統括営業部長

2013年7月

当社執行役員支店統括営業部長

2015年4月

当社執行役員CRM事業本部長

2015年6月

当社取締役CRM事業本部長

2018年4月

当社取締役不整脈営業本部長

2019年4月

当社取締役CRM事業本部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

CV事業本部長

髙宮 徹

1964年11月17日

 

2006年8月

スミスアンドネフューオーソペディックス株式会社を経て、当社入社

2009年4月

当社TVI事業部SHT部長

2011年4月

当社EST事業部長

2012年4月

当社CVE事業部長

2013年7月

当社執行役員CVE事業部長

2014年4月

当社執行役員CV統括事業部長

2015年4月

当社執行役員CV事業本部長

2017年6月

当社取締役CV事業本部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

薬事統括本部長

出井 正

1965年5月30日

 

2009年10月

インバテック・ジャパン株式会社を経て、当社入社

2011年4月

当社薬事申請部長

2013年4月

当社薬事統括部長

2013年7月

当社執行役員薬事統括部長

2015年4月

当社執行役員薬事統括本部長

2017年6月

当社取締役薬事統括本部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

人事総務統括部長

干場 由美子

1962年3月3日

 

1992年4月

株式会社アーチを経て、当社入社

2008年4月

当社管理部長

2011年4月

当社総務部長

2014年7月

当社執行役員総務部長

2015年4月

当社執行役員総務統括部長

2018年4月

当社執行役員人事総務統括部長

2018年6月

当社取締役人事総務統括部長(現任)

 

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

佐々木 文裕

1957年7月10日

 

1981年4月

株式会社日本リクルートセンター入社

2001年4月

株式会社リクルート執行役員

2011年4月

株式会社リクルート顧問

2012年4月

株式会社ザイマックスアカウンティングパートナー(現 株式会社ザイマックスウィズ)代表取締役社長(現任)

2012年6月

当社取締役(現任)

2012年7月

アビリタス ホスピタリティ株式会社代表取締役チーフエグゼクティブオフィサー

2015年10月

株式会社ザイマックスホテルズ(現 株式会社からくさホテルズ)代表取締役社長

2017年4月

株式会社ザイマックス常務執行役員(現任)

株式会社ザイマックスフェロー(現 株式会社ザイマックストラスト)代表取締役社長

株式会社ザイマックス・スクェア代表取締役社長

株式会社ザイマックスヴィレッジ代表取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

池井 良彰

1957年5月4日

 

1981年4月

三菱商事株式会社入社

1999年4月

株式会社オークネット執行役員経営戦略室長

2001年10月

株式会社レコフ常務執行役員兼大阪支店長

2007年11月

株式会社MAパートナーズ代表取締役(現任)

2012年7月

ストレックス株式会社専務取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

神谷 安恒

1954年6月27日

 

1992年2月

スミスクライン・ビーチャム製薬株式会社を経て、当社入社

2002年4月

当社情報システム部長

2013年4月

当社総務部参事

2014年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

97

監査役

中村 勝彦

1964年10月29日

 

1992年4月

TMI総合法律事務所入所

1999年10月

シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所

2001年4月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2002年6月

株式会社サンプラネット社外監査役(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

2015年5月

一般社団法人日本商品化権協会監事(現任)

 

(注)4

監査役

浅利 大造

1959年6月7日

 

1987年8月

学校法人大原学園大原簿記学校入社

1990年9月

公認会計士石渡、西村、串田、中根共同事務所入所

1992年12月

税理士登録

1993年11月

浅利宏税理士事務所入所

2002年7月

税理士法人清和設立 代表社員就任(現任)

2014年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

0

3,065

 

(注)1 取締役佐々木文裕氏及び池井良彰氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役中村勝彦氏及び浅利大造氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役神谷安恒氏、浅利大造氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

監査役中村勝彦氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 代表取締役社長鈴木啓介氏と代表取締役副社長鈴木厚宏氏は、兄弟関係であります。

6 当社は、経営環境の変化に迅速に対応すること等を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

企業経営における幅広い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任することにより、当社の意思決定及び業務執行の監督における客観性や公正性を確保することができるものと考えております。

社外監査役におきましては、弁護士や税理士としての各専門領域における幅広い見識や豊富な経験を基に、当社事業に精通した常勤監査役とともに監査を実行することにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができるものと考えております。

なお、各社外取締役及び社外監査役は、当社との間に特別な利害関係がなく、当社からの独立性が確保されていること等を基準として選任しております。

また、各社外取締役及び社外監査役は、当社の一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

佐々木文裕氏、池井良彰氏、浅利大造氏はそれぞれ当社株式600株を所有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席を通じ、内部監査部門から、業務活動に関する運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。

社外監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、定期的に監査役会を開催するとともに、内部監査部門及び会計監査人と積極的に情報交換を行い、連携をとっております。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/172019/6/262020/6/25選任の理由
佐々木 文裕 企業経営における幅広い見識や豊富な経験を有しており、当社の意思決定および業務執行の監督における客観性や公正性の確保に資するものと考え社外取締役に選任しております。  また、当社からの独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
池井 良彰 企業経営における幅広い見識や豊富な経験を有しており、当社の意思決定および業務執行の監督における客観性や公正性の確保に資するものと考え社外取締役に選任しております。  また、当社からの独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。