HAPiNS【7577】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212019/6/212020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
営業部長兼商品部長

柘 植 圭 介

1975年10月18日生

1998年4月

当社入社

2016年7月

当社商品部長

2017年5月

当社営業本部長

2017年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2018年9月

当社営業部長(現任)

2019年6月

当社商品部長(現任)

(注)2

4

取締役
経理財務
部長

島 田 直 昭

1963年1月13日生

1986年4月

㈱タカキュー入社

1992年6月

㈱メルス入社

1998年5月

当社入社

2012年3月

当社経理部長

2015年4月

当社経理財務部長(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

3

取締役
管理部長

塩 塚 哲 也

1960年12月10日生

1983年4月

㈱ミナミスポーツ入社

2001年10月

当社入社

2013年3月

当社人事総務部長

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

当社管理部長(現任)

(注)2

2

取締役
(監査等委員)

田 中  弘 之

1954年1月13日生

1976年3月

㈱銀座キュート入社

1986年5月

同社取締役直営店部部長兼商品部長

1988年5月

同社常務取締役

1998年6月

㈱パレモ入社

2002年2月

同社シーベレット事業部長兼商品部長

2009年2月

同社木糸土・ハレノヒ部シニアマネージャー兼店舗開発部シニアマネージャー

2014年3月

当社入社

 

当社顧問

2014年5月

当社常勤監査役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

小 島  茂

1968年1月9日生

1991年4月

学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社

2002年4月

小島社会保険労務士事務所開業

2002年9月

有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任)

2005年1月

㈱エスネットワークス入社

2007年1月

ヒューマンテラス㈱取締役(現任)

2009年4月

㈱イーエスペイロール代表取締役

2010年5月

㈱ウィル取締役就任(現任)

2015年4月

㈱エスネットワークス監査役

2016年8月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

堀田丸正㈱取締役(社外)(現任)

2018年5月

㈱ワンダーコーポレーション取締役(社外)(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

松 川 誠 志

1978年11月5日生

2002年4月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2005年4月

公認会計士登録

2008年7月

金融庁検査局へ出向

2010年3月

米国公認会計士(ワシントン州)登録

2010年7月

有限責任あずさ監査法人金融事業部へ復帰

2012年9月

㈱KPMG FAS入社

2016年7月

㈱日本政策投資銀行へ出向

2018年7月

2019年6月

RIZAPグループ㈱入社

㈱ぱど取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

11

 

 

(注)1 監査等委員である取締役 田中弘之及び小島茂は、社外取締役であります。

2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、法令で定める監査等委員である取締役全員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山 路 邦 夫

1974年8月20日生

2002年10月

大阪弁護士会登録

2002年10月

弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2006年7月

弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所所属

2007年8月

東京弁護士会へ登録換え

2011年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー就任(現任)

2017年5月

オリジン東秀㈱取締役(社外)就任(現任)

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役2名であります。当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係はありません。ただし、監査等委員である社外取締役の小島茂氏が社会保険労務士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。

監査等委員である社外取締役の田中弘之氏は、当社社外取締役としての経験に加え、雑貨業界に精通し、企業経営に関する知識・経験が十分であり、営業・商品・店舗開発をはじめとした幅広い管理統括業務の実績を有していることから、コーポレートガバナンスの充実・確立に貢献していただけるものと判断したために選任しております。

監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、社会保険労務士としての知識・経験が豊富であり、社会保険労務士事務所の経営経験を有していることから、法令を踏まえた客観的視点で適切な助言をしていただけるものと判断したため選任しております。

監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、小島社会保険労務士事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。

監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、株式会社ワンダーコーポレーションの監査等委員である社外取締役を兼職しており、当社は同社との間にフランチャイズ契約に基づく商品供給取引の関係があります。

 

 

③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催いたします。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、業務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかなど取締役の職務の執行の監査等を行います。
 内部監査につきましては、内部監査室社員1名が中心となり、定期的に社内規程や法令の遵守状況について、店舗及び各部署を巡回することにより、牽制機能が働いております。
 会計監査におきましては、当社と監査契約を締結している東邦監査法人が監査を実施しており、監査等委員会及び会計監査人に対して会計情報のみならず求められる経営情報等を積極的に提供し、会計監査の有効性、効率性を高めております。
 内部統制の整備・運用・評価に当たっては、内部統制事務局を組織し、継続的に改善する体制を構築しております。さらに、代表取締役社長を責任者とし、経営会議メンバーで構成された内部統制委員会を設置し、内部統制委員会からの評価を総括しております。
 法令遵守につきましては、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの社外の有識者に必要に応じて相談する体制をとっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
営業部長兼商品部長    兼店舗開発統括部長

柘 植 圭 介

1975年10月18日生

1998年4月

当社入社

2016年7月

当社商品部長

2017年5月

当社営業本部長

2017年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2018年9月

当社営業部長兼店舗開発統括部長(現任)

2019年6月

当社商品部長(現任)

(注)2

9

取締役
経理財務
部長

島 田 直 昭

1963年1月13日生

1986年4月

㈱タカキュー入社

1992年6月

㈱メルス入社

1998年5月

当社入社

2012年3月

当社経理部長

2015年4月

当社経理財務部長(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

4

取締役
管理部長

塩 塚 哲 也

1960年12月10日生

1983年4月

㈱ミナミスポーツ入社

2001年10月

当社入社

2013年3月

当社人事総務部長

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

当社管理部長(現任)

(注)2

4

取締役

高 橋 究

1978年2月3日生

1999年4月

メルパルク仙台入社

2002年5月

㈱ワールドスポーツ入社

2013年3月

アマゾンジャパン入社

2017年5月

㈱エンパワー入社

2019年1月

㈱いーふらん入社

2020年3月

㈱ワンダーコーポレーション入社(現任)

 

同社リユース事業本部業務改革部長(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

田 中  弘 之

1954年1月13日生

1976年3月

㈱銀座キュート入社

1986年5月

同社取締役直営店部部長兼商品部長

1988年5月

同社常務取締役

1998年6月

㈱パレモ入社

2002年2月

同社シーベレット事業部長兼商品部長

2009年2月

同社木糸土・ハレノヒ部シニアマネージャー兼店舗開発部シニアマネージャー

2014年3月

当社入社

 

当社顧問

2014年5月

当社常勤監査役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

小 島  茂

1968年1月9日生

1991年4月

学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社

2002年4月

小島社会保険労務士事務所開業

2002年9月

有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任)

2005年1月

㈱エスネットワークス入社

2007年1月

ヒューマンテラス㈱取締役(現任)

2009年4月

㈱イーエスペイロール代表取締役

2010年5月

㈱ウィル取締役就任(現任)

2015年4月

㈱エスネットワークス監査役

2016年8月

当社監査役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月

堀田丸正㈱取締役(社外)(現任)

2018年5月

㈱ワンダーコーポレーション取締役(社外)(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

村 瀬 功

1984年1月17日生

2006年4月

セキスイハイム中部入社

2010年4月

㈱興和工業所入社

2013年11月

㈱フジキカイ入社

2018年5月

RIZAPグループ㈱入社

 

同社社長室室長補佐(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

20

 

 

(注)1 監査等委員である取締役 田中弘之及び小島茂は、社外取締役であります。

2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、法令で定める監査等委員である取締役全員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山 路 邦 夫

1974年8月20日生

2002年10月

大阪弁護士会登録

2002年10月

弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2006年7月

弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所所属

2007年8月

東京弁護士会へ登録換え

2011年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー就任(現任)

2017年5月

オリジン東秀㈱取締役(社外)就任(現任)

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役2名であります。当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係はありません。ただし、監査等委員である社外取締役の小島茂氏が社会保険労務士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。

監査等委員である社外取締役の田中弘之氏は、当社社外取締役としての経験に加え、雑貨業界に精通し、企業経営に関する知識・経験が十分であり、営業・商品・店舗開発をはじめとした幅広い管理統括業務の実績を有していることから、コーポレートガバナンスの充実・確立に貢献していただけるものと判断したために選任しております。

監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、社会保険労務士としての知識・経験が豊富であり、社会保険労務士事務所の経営経験を有していることから、法令を踏まえた客観的視点で適切な助言をしていただけるものと判断したため選任しております。

 

監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、小島社会保険労務士事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。

監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、株式会社ワンダーコーポレーションの監査等委員である社外取締役を兼職しており、当社は同社との間にフランチャイズ契約に基づく商品供給取引の関係があります。

 

③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催いたします。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、業務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかなど取締役の職務の執行の監査等を行います。
 内部監査につきましては、内部監査室社員1名が中心となり、定期的に社内規程や法令の遵守状況について、店舗及び各部署を巡回することにより、牽制機能が働いております。
 会計監査におきましては、当社と監査契約を締結している東邦監査法人が監査を実施しており、監査等委員会及び会計監査人に対して会計情報のみならず求められる経営情報等を積極的に提供し、会計監査の有効性、効率性を高めております。
 内部統制の整備・運用・評価に当たっては、内部統制事務局を組織し、継続的に改善する体制を構築しております。さらに、代表取締役社長を責任者とし、経営会議メンバーで構成された内部統制委員会を設置し、内部統制委員会からの評価を総括しております。
 法令遵守につきましては、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの社外の有識者に必要に応じて相談する体制をとっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
営業部長兼商品部長    兼店舗開発統括部長

柘 植 圭 介

1975年10月18日生

1998年4月

当社入社

2016年7月

当社商品部長

2017年5月

当社営業本部長

2017年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2018年9月

当社営業部長兼店舗開発統括部長(現任)

2019年6月

当社商品部長(現任)

(注)2

9

取締役
経理財務
部長

島 田 直 昭

1963年1月13日生

1986年4月

㈱タカキュー入社

1992年6月

㈱メルス入社

1998年5月

当社入社

2012年3月

当社経理部長

2015年4月

当社経理財務部長(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

4

取締役
管理部長

塩 塚 哲 也

1960年12月10日生

1983年4月

㈱ミナミスポーツ入社

2001年10月

当社入社

2013年3月

当社人事総務部長

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

当社管理部長(現任)

(注)2

4

取締役

高 橋 究

1978年2月3日生

1999年4月

メルパルク仙台入社

2002年5月

㈱ワールドスポーツ入社

2013年3月

アマゾンジャパン入社

2017年5月

㈱エンパワー入社

2019年1月

㈱いーふらん入社

2020年3月

㈱ワンダーコーポレーション入社(現任)

 

同社リユース事業本部業務改革部長(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

田 中  弘 之

1954年1月13日生

1976年3月

㈱銀座キュート入社

1986年5月

同社取締役直営店部部長兼商品部長

1988年5月

同社常務取締役

1998年6月

㈱パレモ入社

2002年2月

同社シーベレット事業部長兼商品部長

2009年2月

同社木糸土・ハレノヒ部シニアマネージャー兼店舗開発部シニアマネージャー

2014年3月

当社入社

 

当社顧問

2014年5月

当社常勤監査役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

小 島  茂

1968年1月9日生

1991年4月

学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社

2002年4月

小島社会保険労務士事務所開業

2002年9月

有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任)

2005年1月

㈱エスネットワークス入社

2007年1月

ヒューマンテラス㈱取締役(現任)

2009年4月

㈱イーエスペイロール代表取締役

2010年5月

㈱ウィル取締役就任(現任)

2015年4月

㈱エスネットワークス監査役

2016年8月

当社監査役就任

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月

堀田丸正㈱取締役(社外)(現任)

2018年5月

㈱ワンダーコーポレーション取締役(社外)(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

村 瀬 功

1984年1月17日生

2006年4月

セキスイハイム中部入社

2010年4月

㈱興和工業所入社

2013年11月

㈱フジキカイ入社

2018年5月

RIZAPグループ㈱入社

 

同社社長室室長補佐(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

20

 

 

(注)1 監査等委員である取締役 田中弘之及び小島茂は、社外取締役であります。

2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、法令で定める監査等委員である取締役全員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山 路 邦 夫

1974年8月20日生

2002年10月

大阪弁護士会登録

2002年10月

弁護士法人御堂筋法律事務所入所

2006年7月

弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所所属

2007年8月

東京弁護士会へ登録換え

2011年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー就任(現任)

2017年5月

オリジン東秀㈱取締役(社外)就任(現任)

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役2名であります。当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係はありません。ただし、監査等委員である社外取締役の小島茂氏が社会保険労務士であることから、必要に応じてアドバイスを受けております。

監査等委員である社外取締役の田中弘之氏は、当社社外取締役としての経験に加え、雑貨業界に精通し、企業経営に関する知識・経験が十分であり、営業・商品・店舗開発をはじめとした幅広い管理統括業務の実績を有していることから、コーポレートガバナンスの充実・確立に貢献していただけるものと判断したために選任しております。

監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、社会保険労務士としての知識・経験が豊富であり、社会保険労務士事務所の経営経験を有していることから、法令を踏まえた客観的視点で適切な助言をしていただけるものと判断したため選任しております。

 

監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、小島社会保険労務士事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。

監査等委員である社外取締役の小島茂氏は、株式会社ワンダーコーポレーションの監査等委員である社外取締役を兼職しており、当社は同社との間にフランチャイズ契約に基づく商品供給取引の関係があります。

 

③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催いたします。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、業務の意思決定ならびに業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかなど取締役の職務の執行の監査等を行います。
 内部監査につきましては、内部監査室社員1名が中心となり、定期的に社内規程や法令の遵守状況について、店舗及び各部署を巡回することにより、牽制機能が働いております。
 会計監査におきましては、当社と監査契約を締結している東邦監査法人が監査を実施しており、監査等委員会及び会計監査人に対して会計情報のみならず求められる経営情報等を積極的に提供し、会計監査の有効性、効率性を高めております。
 内部統制の整備・運用・評価に当たっては、内部統制事務局を組織し、継続的に改善する体制を構築しております。さらに、代表取締役社長を責任者とし、経営会議メンバーで構成された内部統制委員会を設置し、内部統制委員会からの評価を総括しております。
 法令遵守につきましては、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの社外の有識者に必要に応じて相談する体制をとっております。

 

社外役員の選任

2018/6/212019/6/212020/6/30選任の理由
田中 弘之取締役田中弘之氏は、雑貨業界に精通し、企業経営に関する知識・経験が十分であり、営業・商品・店舗開発をはじめとした幅広い管理統括の実績を有していることから、取締役としてコーポレートガバナンスの充実・確立に貢献していただけるものと判断し、社外取締役といたしました。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せずかつ経営陣から独立した客観的立場にあり一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
小島 茂取締役小島茂氏は、社会保険労務士としての専門的な知識・経験が豊富であり、社会保険労務士事務所の経営経験を有していることから、法令を踏まえた客観的視点で適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役といたしました。また、東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せずかつ経営陣から独立した客観的立場にあり一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。