ニチリョク【7578】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262019/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人
社外役員数-1人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任していない選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

 

寺村 久義

昭和15年4月13日生

 

昭和38年4月

寺村鉄工株式会社入社

昭和41年12月

日本ホームサービス株式会社設立

 

(現在の株式会社ニチリョク)

 

代表取締役社長就任

昭和43年11月

株式会社稲通設立

 

(現在の株式会社エムエスシー)

 

代表取締役社長(現任)

平成16年2月

代表取締役社長兼社長執行役員堂内陵墓事業本部長就任

平成18年5月

代表取締役社長兼社長執行役員葬祭事業本部長就任

平成26年4月

代表取締役社長兼社長執行役員開発本部長就任

平成27年4月

代表取締役社長兼社長執行役員サービス推進本部長兼開発本部長就任

平成28年4月

代表取締役社長兼社長執行役員開発本部長兼事業戦略室長就任

平成29年6月

代表取締役社長兼社長執行役員サービス推進本部長兼開発本部長就任

平成30年3月

 

代表取締役社長兼社長執行役員開発本部長就任

平成30年6月

取締役会長就任(現任)

 

(注)6

53,050

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

開発本部長

矢田 欣也

昭和26年7月30日生

 

昭和50年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

平成15年4月

日商岩井株式会社

 

管理ユニット財務部長

平成16年7月

当社入社 執行役員兼経営統括部長就任

平成17年6月

常務取締役兼常務執行役員経営管理本部長就任

平成24年4月

専務取締役兼専務執行役員経営統括本部長就任

平成29年6月

取締役兼上席執行役員経営統括本部長就任

平成30年6月

代表取締役社長兼社長執行役員開発本部長就任(現任)

 

(注)6

1,000

取締役

上席執行役員

サービス推進

本部長

小田部 裕行

昭和38年12月2日生

 

昭和61年4月

埼玉銀行(現株式会社埼玉りそな銀行)入行

平成10年1月

当社入社

平成19年10月

内部監査室長就任

平成20年6月

執行役員内部監査室長就任

平成25年6月

取締役兼上席執行役員内部監査室長就任

平成30年3月

取締役兼上席執行役員サービス推進本部長就任(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

経営統括本部長

五嶋 美樹

昭和39年5月6日生

 

昭和62年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

平成7年4月

当社入社

平成25年4月

執行役員経営統括本部経営管理部長就任

平成29年6月

取締役兼上席執行役員経営統括本部長補佐兼経営統括本部経営管理部長就任

平成30年4月

取締役兼上席執行役員経営統括本部長補佐就任

平成30年6月

取締役兼上席執行役員経営統括本部長就任(現任)

 

(注)4

800

取締役

上席執行役員

サービス推進本部事業サポート

部長

寺村 公陽

昭和39年5月20日生

 

平成元年1月

中央新光監査法人入所

平成3年8月

当社入社

平成6年6月

取締役経営管理室長就任

平成13年6月

常務取締役愛彩花事業本部長就任

平成16年2月

専務取締役兼専務執行役員経営管理本部長就任

平成24年4月

取締役副社長兼副社長執行役員サービス推進本部長就任

平成25年4月

取締役副社長兼副社長執行役員サービス推進本部長兼マーケティング部長就任

平成27年4月

取締役副社長兼副社長執行役員サービス推進本部ラステル事業部長就任

平成29年6月

取締役兼上席執行役員サービス推進本部ラステル事業部長就任

平成30年3月

取締役兼上席執行役員サービス推進本部事業サポート部長就任(現任)

 

(注)6

6,300

取締役

上席執行役員

サービス推進本部葬祭事業部長

宮下 利明

昭和28年1月19日生

 

昭和51年4月

オールドパー株式会社入社

平成11年6月

当社入社

平成25年4月

 

平成28年6月

執行役員サービス推進本部葬祭事業部長就任

取締役兼上席執行役員サービス推進本部葬祭事業部長就任(現任)

 

(注)6

取締役

上席執行役員

サービス推進本部霊園事業部長

藤澤 英樹

昭和44年11月14日生

 

平成3年4月

株式会社帝国ホテル入社

平成15年4月

当社入社

平成28年4月

執行役員サービス推進本部霊園事業部長就任

平成30年6月

取締役兼上席執行役員サービス推進本部霊園事業部長就任(現任)

 

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

宮﨑 芳光

昭和26年9月5日生

 

昭和49年4月

東京信用金庫入庫

昭和61年8月

当社入社

昭和62年2月

鹿児島営業所所長就任

平成5年5月

業務部長兼総務部長就任

平成7年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)3

6,700

監査役

 

藤原 道夫

昭和26年5月12日生

 

昭和49年11月

株式会社日本ビジネスコンサルタント(現株式会社日立システムズ)入社

昭和60年10月

新光監査法人入所

平成2年3月

公認会計士登録

平成23年6月

新日本有限責任監査法人退職

平成23年7月

藤原道夫公認会計士事務所設立

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

監査役

 

丸野 登紀子

昭和48年7月21日生

 

平成12年11月

司法試験合格

平成14年10月

弁護士登録

平成14年10月

出澤総合法律事務所入所

平成28年11月

株式会社地域新聞社社外監査役就任(現任)

平成29年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

67,850

(注)1.監査役藤原道夫及び丸野登紀子は、社外監査役であります。

2.取締役寺村公陽は、取締役会長寺村久義の長男であります。

3.平成28年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成29年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成29年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長

社長執行役員

サービス推進本部長

 

寺村 久義

1940年4月13日

 

1963年4月

寺村鉄工株式会社入社

1966年12月

日本ホームサービス株式会社設立

 

(現在の株式会社ニチリョク)

 

代表取締役社長就任

1968年11月

株式会社稲通設立

 

(現在の株式会社エムエスシー)

 

代表取締役社長(現任)

2004年2月

代表取締役社長兼社長執行役員

堂内陵墓事業本部長就任

2006年5月

代表取締役社長兼社長執行役員

葬祭事業本部長就任

2014年4月

代表取締役社長兼社長執行役員

開発本部長就任

2015年4月

代表取締役社長兼社長執行役員

サービス推進本部長

兼開発本部長就任

2016年4月

代表取締役社長兼社長執行役員

開発本部長兼事業戦略室長就任

2017年6月

代表取締役社長兼社長執行役員

サービス推進本部長

兼開発本部長就任

2018年3月

 

代表取締役社長兼社長執行役員

開発本部長就任

2018年6月

取締役会長就任

2019年4月

代表取締役会長兼社長

兼社長執行役員

サービス推進本部長就任(現任)

 

(注)6

53,050

取締役

上席執行役員

経営統括本部長

五嶋 美樹

1964年5月6日

 

1987年4月

旭化成工業株式会社

(現旭化成株式会社)入社

1995年4月

当社入社

2013年4月

執行役員経営統括本部

経営管理部長就任

2017年6月

取締役兼上席執行役員

経営統括本部長補佐兼経営統括本部経営管理部長就任

2018年4月

取締役兼上席執行役員

経営統括本部長補佐就任

2018年6月

取締役兼上席執行役員

経営統括本部長就任(現任)

 

(注)7

800

取締役

上席執行役員

サービス推進本部

お客様サポート部長

寺村 公陽

1964年5月20日

 

1989年1月

中央新光監査法人入所

1991年8月

当社入社

1994年6月

取締役経営管理室長就任

2001年6月

常務取締役愛彩花事業本部長就任

2004年2月

専務取締役兼専務執行役員

経営管理本部長就任

2012年4月

取締役副社長兼副社長執行役員

サービス推進本部長就任

2017年6月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

ラステル事業部長就任

2018年3月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

事業サポート部長就任

2019年4月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

お客様サポート部長就任(現任)

 

(注)6

6,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

サービス推進本部

堂内陵墓事業部長

宮下 利明

1953年1月19日

 

1976年4月

オールドパー株式会社入社

1999年6月

当社入社

2013年4月

執行役員サービス推進本部

葬祭事業部長就任

2016年6月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部葬祭事業部長就任

2019年4月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

堂内陵墓事業部長就任(現任)

 

(注)6

取締役

上席執行役員

サービス推進本部

霊園事業部長

兼開発事業部長

藤澤 英樹

1969年11月14日

 

1991年4月

株式会社帝国ホテル入社

2003年4月

当社入社

2016年4月

執行役員サービス推進本部

霊園事業部長就任

2018年6月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

霊園事業部長就任

2019年4月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部霊園事業部長

兼開発事業部長就任(現任)

 

(注)6

200

取締役

古内 耕太郎

1963年10月13日

 

1987年4月

AFLAC入社

2005年3月

燦ホールディングス株式会社入社

2009年4月

同社代表取締役社長就任

2016年6月

同社代表取締役社長退任

2019年3月

経営デザイン・Partners株式会社

設立

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)7

常勤監査役

宮﨑 芳光

1951年9月5日

 

1974年4月

東京信用金庫入庫

1986年8月

当社入社

1987年2月

鹿児島営業所所長就任

1993年5月

業務部長兼総務部長就任

1995年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

6,700

監査役

藤原 道夫

1951年5月12日

 

1974年11月

株式会社日本ビジネスコンサルタント(現株式会社日立システムズ)

入社

1985年10月

新光監査法人入所

1990年3月

公認会計士登録

2011年6月

新日本有限責任監査法人退職

2011年7月

藤原道夫公認会計士事務所設立

2012年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

丸野 登紀子

1973年7月21日

 

2000年11月

司法試験合格

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

出澤総合法律事務所入所

2016年11月

株式会社地域新聞社社外監査役就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

67,050

(注)1.取締役古内耕太郎は、社外取締役であります。

2.監査役藤原道夫及び丸野登紀子は、社外監査役であります。

3.取締役寺村公陽は、代表取締役会長兼社長寺村久義の長男であります。

4.2016年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役には主に当社の経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主に当社の経営監視機能を果たす役割を期待しております。

社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に当社の経営に対して有益な助言や指摘を行っております。同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

社外監査役藤原道夫氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主に当社の監査体制の強化や指摘を行っております。同氏は公認会計士事務所長でありますが、当該公認会計事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

社外監査役丸野登紀子氏は、弁護士として、主に法的面において当社のコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。同氏は、法律事務所に所属しておりますが、当該法律事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。また、同氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社地域新聞社の社外監査役を兼務しており、同社と当社の間で広告掲載の取引関係があります。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、2名で構成されております。業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。

社外取締役は1名、監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

寺村 公陽

1964年5月20日

 

1989年1月

中央新光監査法人入所

1991年8月

当社入社

1994年6月

取締役経営管理室長就任

2001年6月

常務取締役愛彩花事業本部長就任

2004年2月

専務取締役兼専務執行役員

経営管理本部長就任

2012年4月

取締役副社長兼副社長執行役員

サービス推進本部長就任

2017年6月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

ラステル事業部長就任

2018年3月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

事業サポート部長就任

2019年4月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

お客様サポート部長就任

2020年4月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部長就任

2020年6月

代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)

 

(注)4

6,300

取締役

上席執行役員

経営統括本部長

五嶋 美樹

1964年5月6日

 

1987年4月

旭化成工業株式会社

(現旭化成株式会社)入社

1995年4月

当社入社

2013年4月

執行役員経営統括本部

経営管理部長就任

2017年6月

取締役兼上席執行役員

経営統括本部長補佐兼経営統括本部経営管理部長就任

2018年4月

取締役兼上席執行役員

経営統括本部長補佐就任

2018年6月

取締役兼上席執行役員

経営統括本部長就任(現任)

 

(注)3

800

取締役

上席執行役員

サービス推進本部長

兼お墓事業部長

兼開発事業部長

藤澤 英樹

1969年11月14日

 

1991年4月

株式会社帝国ホテル入社

2003年4月

当社入社

2016年4月

執行役員サービス推進本部

霊園事業部長就任

2018年6月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

霊園事業部長就任

2019年4月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部霊園事業部長

兼開発事業部長就任

2020年4月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部お墓事業部長

兼開発事業部長就任

2020年6月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部長兼お墓事業部長

兼開発事業部長就任(現任)

 

(注)4

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

古内 耕太郎

1963年10月13日

 

1987年4月

AFLAC入社

2005年3月

燦ホールディングス株式会社入社

2009年4月

同社代表取締役社長就任

2016年6月

同社代表取締役社長退任

2019年3月

株式会社ウェルクス社外取締役就任

(現任)

2019年3月

経営デザイン・Partners株式会社

設立

2019年4月

学校法人茂来学園大日向小学校監事

就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

HMd株式会社取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社コアクラシック社外取締役

就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

宮下 利明

1953年1月19日

 

1976年4月

オールドパー株式会社入社

1999年6月

当社入社

2013年4月

執行役員サービス推進本部

葬祭事業部長就任

2016年6月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部葬祭事業部長就任

2019年4月

取締役兼上席執行役員

サービス推進本部

堂内陵墓事業部長就任

2020年4月

取締役兼上席執行役員

社長室長就任

2020年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

監査役

丸野 登紀子

1973年7月21日

 

2000年11月

司法試験合格

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

出澤総合法律事務所入所

2016年11月

株式会社地域新聞社社外監査役就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

2019年6月

ライト工業株式会社社外監査役就任

(現任)

 

(注)5

監査役

野口 和弘

1957年6月6日

 

1985年9月

監査法人中央会計事務所入所

1989年3月

公認会計士登録

2000年7月

中央青山監査法人パートナー

2007年7月

新日本監査法人入所

シニアパートナー

2019年6月

EY新日本有限責任監査法人退職

2019年7月

野口和弘公認会計士事務所設立

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

7,300

(注)1.取締役古内耕太郎は、社外取締役であります。

2.監査役丸野登紀子及び野口和弘は、社外監査役であります。

3.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役には主に当社の経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主に当社の経営監視機能を果たす役割を期待しております。

社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に当社の経営に対して有益な助言や指摘を行っております。

同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。

なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、HMd株式会社の取締役、株式会社ウェルクスの社外取締役、株式会社コアクラシックの社外取締役及び学校法人茂来学園大日向小学校の監事を兼務しており、全ての法人と当社の間において特別な利害関係はありません。

社外監査役丸野登紀子氏は、弁護士として、主に法的面において当社のコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。

同氏は、法律事務所に所属しておりますが、当該法律事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。

また、同氏は、法律専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社地域新聞社の社外監査役及びライト工業株式会社の社外監査役を兼務しており、株式会社地域新聞社と当社の間に広告掲載の取引関係があります。ライト工業株式会社と当社の間において特別な利害関係はありません。

社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主に当社の監査体制の強化や指摘を行っております。

同氏は公認会計士事務所長でありますが、当該公認会計事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。

また、同氏は、当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、2名で構成されております。

業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。

社外取締役は1名、監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。

監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/262019/6/25選任の理由
古内 耕太郎-【選任理由】  葬祭業最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営体制を維持するため。