かんなん丸【7585】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/182019/10/31
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数--
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

 

佐藤 栄治

昭和16年6月9日生

昭和37年5月   五泉メリヤス協同組合入組

昭和40年3月   長井興農工業株式会社入社

昭和48年7月   自営業(飲食店)を開始

昭和55年9月   株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社

昭和57年5月   有限会社かんなん丸設立

代表取締役社長に就任

平成7年2月   形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任(現任)

平成7年4月   有限会社群青設立
代表取締役社長に就任(現任)

平成24年6月   株式会社しんしん丸設立
代表取締役社長に就任(現任)

(注)1

1,009

取締役会長

 

佐藤 京子

昭和22年4月24日生

昭和43年4月   京浜スチール株式会社入社

昭和57年5月   有限会社かんなん丸入社

専務取締役に就任

平成7年2月   形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の専務取締役に就任

平成24年6月   株式会社しんしん丸取締役に就任(現任)

平成24年7月   当社取締役会長に就任(現任)

(注)1

(注)3

349

常務取締役

営業本部長

三留 雅広

昭和55年10月8日生

平成14年4月   当社入社

平成20年7月   当社営業部次長

平成21年7月   当社営業部長

平成23年9月   当社取締役営業部長に就任

平成24年7月   当社取締役営業本部副本部長に就任

平成26年7月   当社常務取締役営業本部長に就任(現任)

(注)1

1

取締役

 

佐藤 立樹

昭和60年1月15日

平成24年2月   当社入社

平成26年7月   当社会長室

平成29年9月   当社取締役に就任(現任)

(注)1

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

菊田 聡

昭和32年11月2日生

昭和57年4月   株式会社武富士入社

平成20年8月   株式会社かんなん丸入社

平成21年7月   当社管理部長に就任

平成23年7月   当社執行役員管理部長に就任

平成26年9月   当社常勤監査役に就任(現任)

(注)2

0

監査役

 

武田 清一

昭和7年11月2日生

昭和32年4月   国税庁入庁

昭和42年4月   弁護士登録

江橋英五郎法律事務所入所

昭和45年5月   武田法律事務所開設

平成8年9月   当社監査役に就任(現任)

(注)2

(注)4

監査役

 

羽根川 敏文

昭和23年5月25日生

昭和43年3月   品川税務署入署

昭和53年7月   大森税務署退職

昭和57年3月   税理士開業

平成12年6月   株式会社モスフードサービス監査役

平成22年9月   当社監査役に就任(現任)

(注)2

(注)4

14

 計

1,374

 (注)1.平成28年9月23日開催の定時株主総会の終結から2年間であります。

   2.平成26年9月26日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

   3.取締役会長佐藤京子及び取締役佐藤立樹は、代表取締役社長佐藤栄治の二親等内の親族であります。

   4.監査役武田清一及び羽根川敏文は、社外監査役であります。

 

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

 

佐藤 榮治

昭和16年6月9日生

昭和37年5月   五泉メリヤス協同組合入組

昭和40年3月   長井興農工業株式会社入社

昭和48年7月   自営業(飲食店)を開始

昭和55年9月   株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社

昭和57年5月   有限会社かんなん丸設立

代表取締役社長に就任

平成7年2月   形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任(現任)

平成7年4月   有限会社群青設立
代表取締役社長に就任(現任)

平成24年6月   株式会社しんしん丸設立
代表取締役社長に就任(現任)

(注)1

1,009

取締役会長

 

佐藤 京子

昭和22年4月24日生

昭和43年4月   京浜スチール株式会社入社

昭和57年5月   有限会社かんなん丸入社

専務取締役に就任

平成7年2月   形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の専務取締役に就任

平成24年6月   株式会社しんしん丸取締役に就任(現任)

平成24年7月   当社取締役会長に就任(現任)

(注)1

(注)3

349

常務取締役

営業本部長

三留 雅広

昭和55年10月8日生

平成14年4月   当社入社

平成20年7月   当社営業部次長

平成21年7月   当社営業部長

平成23年9月   当社取締役営業部長に就任

平成24年7月   当社取締役営業本部副本部長に就任

平成26年7月   当社常務取締役営業本部長に就任(現任)

(注)1

1

取締役

 

佐藤 立樹

昭和60年1月15日生

平成24年2月   当社入社

平成26年7月   当社会長室

平成29年9月   当社取締役に就任(現任)

(注)1

(注)3

0

取締役

 

渡邊  力

昭和31年2月18日生

 昭和53年4月  株式会社商工組合中央金庫入社

平成24年8月  株式会社新潟関屋自動車学校入社(現任)

平成30年9月  当社取締役に就任

(注)1

 

取締役

 

佐藤  勇気

昭和62年3月24日生

平成28年6月  当社入社

平成30年7月   当社社長室

平成30年9月  当社取締役に就任(現任)

(注)1

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

菊田 聡

昭和32年11月2日生

昭和57年4月   株式会社武富士入社

平成20年8月   当社入社

平成21年7月   当社管理部長に就任

平成23年7月   当社執行役員管理部長に就任

平成26年9月   当社常勤監査役に就任(現任)

(注)2

0

監査役

 

羽根川 敏文

昭和23年5月25日生

昭和43年3月   品川税務署入署

昭和53年7月   大森税務署退職

昭和57年3月   税理士開業

平成12年6月   株式会社モスフードサービス監査役

平成22年9月   当社監査役に就任(現任)

(注)2

(注)4

14

監査役

 

武田 明子

昭和57年11月28日生

平成23年12月  弁護士登録

        日本司法支援センター(法テラス

               )常勤弁護士

平成25年1月   法テラス南和法律事務所

平成28年1月   武田法律事務所入所

平成30年9月  当社監査役に就任

(注)2

(注)4

 計

1,375

 (注)1.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結から2年間であります。

   2.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

3.取締役会長佐藤京子、取締役佐藤立樹及び取締役佐藤勇気は、代表取締役社長佐藤榮治の二親等内の親族であります。

   4.監査役羽根川敏文及び武田明子は、社外監査役であります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

佐藤 榮治

1941年6月9日

1962年5月   五泉メリヤス協同組合入組

1965年3月   長井興農工業株式会社入社

1973年7月   自営業(飲食店)を開始

1980年9月   株式会社朱鷺〔現株式会社大庄〕入社

1982年5月   有限会社かんなん丸設立

       代表取締役社長に就任

1995年2月   形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の代表取締役社長に就任(現任)

1995年4月   有限会社群青設立

       代表取締役社長に就任(現任)

2012年6月   株式会社しんしん丸設立

       代表取締役社長に就任(現任)

(注)1

1,009

代表取締役専務

渡邊  力

1956年2月18日

1978年4月  株式会社商工組合中央金庫入社

2012年8月  株式会社新潟関屋自動車学校入社(現任)

2018年9月  当社取締役に就任

(注)1

 

0

取締役会長

佐藤 京子

1947年4月24日

1968年4月   京浜スチール株式会社入社

1982年5月   有限会社かんなん丸入社

       専務取締役に就任

1995年2月   形式上の存続会社である株式会社かんなん丸〔旧株式会社飲食産業研究所〕の専務取締役に就任

2012年6月   株式会社しんしん丸取締役に就任(現任)

2012年7月   当社取締役会長に就任(現任)

(注)1

(注)3

349

常務取締役

営業本部長

三留 雅広

1980年10月8日

2002年4月   当社入社

2008年7月   当社営業部次長

2009年7月   当社営業部長

2011年9月   当社取締役営業部長に就任

2012年7月   当社取締役営業本部副本部長に就任

2014年7月   当社常務取締役営業本部長に就任(現任)

(注)1

1

取締役

佐藤 立樹

1985年1月15日

2012年2月   当社入社

2014年7月   当社会長室

2017年9月   当社取締役に就任(現任)

(注)1

(注)3

0

取締役

佐藤  勇気

1987年3月24日

2016年6月  当社入社

2018年7月   当社社長室

2018年9月  当社取締役に就任(現任)

(注)1

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

菊田 聡

1957年11月2日

1982年4月   株式会社武富士入社

2008年8月   当社入社

2009年7月   当社管理部長に就任

2011年7月   当社執行役員管理部長に就任

2014年9月   当社常勤監査役に就任(現任)

(注)2

0

監査役

羽根川 敏文

1948年5月25日

1968年3月   品川税務署入署

1978年7月   大森税務署退職

1982年3月   税理士開業

2000年6月   株式会社モスフードサービス監査役

2010年9月   当社監査役に就任(現任)

(注)2

(注)4

15

監査役

武田 明子

1982年11月28日

2011年12月  弁護士登録

       日本司法支援センター(法テラス)

             常勤弁護士

2013年1月   法テラス南和法律事務所

2016年1月   武田法律事務所入所

2018年9月  当社監査役に就任(現任)

(注)2

(注)4

1,376

 (注)1.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結から2年間であります。

   2.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

3.取締役会長佐藤京子、取締役佐藤立樹及び取締役佐藤勇気は、代表取締役社長佐藤榮治の二親等内の親族であります。

   4.監査役羽根川敏文及び武田明子は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外監査役は2名であります。社外監査役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンス体制を強化する役割を果たしております。

 当社は、社外監査役による客観的・中立的立場による経営監督体制の整備により、コーポレート・ガバナンス体制は十分機能すると判断していることから、社外取締役を選任しておりません。

イ.社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 当社と社外監査役羽根川敏文との間には税理士顧問契約の取引関係があり、また、2019年6月30日現在、当社株式を15千株所有しております。

ロ.社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方

 社外監査役武田明子は弁護士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。

 社外監査役羽根川敏文は税理士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の職務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行うものとしております。

 以上の役割を期待し、当社は社外監査役を選任しております。

 なお、社外監査役武田明子につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ハ.社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

 社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役と監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換をするものとしており、会計監査人及び内部監査室との相互の連携を図るために、適宜に情報交換及び意見交換をするものとしております。また、内部統制部門との関係につきましては、必要に応じて内部統制状況の報告を含めた情報交換の機会を適宜設けるなど緊密な連携を図っております。

社外役員の選任

2018/12/182019/10/31選任の理由