エクセル【7591】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/11/272019/6/28
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人7人
社外役員数2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
特別なルール等の策定はしておりません。今後の企業を巡る社会・経済情勢を勘案して判断していく所存であります。
特別なルール等の策定はしておりません。今後の企業を巡る社会・経済情勢を勘案して判断していく所存であります。
特別なルール等の策定はしておりません。今後の企業を巡る社会・経済情勢を勘案して判断していく所存であります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長執行役員

 

大滝 伸明

昭和31年1月21日生

昭和54年4月 松下電送株式会社(現パナソニックシステムネットワークス株式会社)入社

平成13年9月 当社入社 海外半導体販売推進部課長

平成18年6月 取締役新規事業推進本部長兼海外半導体ソリューション推進部長、デジタルTVソリューション推進部長

平成23年4月 常務取締役新規事業推進本部長兼デジタルTVソリューション推進部長

平成27年6月 代表取締役社長

平成29年6月 代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)2

28

取締役

上席執行役員

管理統轄兼グループ 財務本部長

谷村 偉作

昭和30年3月9日生

昭和52年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成17年7月 当社入社 監査室長兼経営企画室長

平成19年6月 取締役監査室長兼経営企画室長

平成22年6月 常務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長

平成23年4月 専務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長

平成25年6月 代表取締役社長

平成27年6月 取締役会長

平成28年6月 取締役グループ管理統轄本部長

平成29年6月 取締役上席執行役員管理統轄兼グループ財務本部長、経理部長(現任)

(注)2

28

取締役

上席執行役員

事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長

小川 志郎

昭和32年6月28日生

 昭和60年8月 株式会社モリマツ入社

平成8年12月 株式会社ニデコ(現株式会社エクセル)入社

平成22年4月 海外電子部品販売推進部長

平成25年6月 執行役員海外電子デバイス販売推進本部長

平成27年6月 取締役事業推進統轄兼海外電子デバイス販売推進本部長

平成29年6月 取締役上席執行役員事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長(現任)

(注)2

2

取締役

上席執行役員

経営企画本部長兼事業企画部長

川端  一

昭和37年2月4日生

昭和60年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成28年4月 当社入社 財経本部副本部長

平成28年6月 取締役グループ財務統轄本部長兼経理部長

平成29年6月 取締役上席執行役員経営企画本部長兼事業企画部長(現任)

(注)2

0

取締役

上席執行役員

海外営業統轄兼海外第一営業本部長

冨永 之衛

昭和32年1月20日生

昭和54年4月 当社入社

平成17年4月 大阪支店長

平成25年6月 執行役員海外第一営業本部長

平成26年6月 取締役海外第一営業本部長

平成28年6月 執行役員海外第一営業本部長

平成29年6月 取締役上席執行役員海外営業統轄兼海外第一営業本部長
(現任)

(注)2

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等委員)

 

佐田 雅彦

昭和26年11月2日生

昭和49年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成14年4月 株式会社みずほ銀行市場事務部調査役

平成15年4月 当社入社 経理部財務課長

平成21年6月 経理部次長兼財務課長

平成29年4月 顧問

平成29年6月 取締役監査等委員(常勤)
(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

都甲 和幸

昭和32年1月20日生

昭和55年4月 監査法人中央会計事務所入所

昭和58年3月 公認会計士登録

平成2年7月 監査法人三優会計社(現三優監査法人)入所

平成13年9月 同監査法人 代表社員

平成20年7月 都甲公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成21年1月 株式会社RTBコンサルティング設立 代表取締役(現任)

平成22年6月 当社監査役

平成28年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

大宮 竹彦

昭和20年10月20日生

昭和58年4月 弁護士登録、土屋公献法律事務所入所

昭和63年4月 新都市総合法律事務所 設立

平成12年9月 新都市総合法律事務所 代表(現任)

平成26年6月 当社監査役

平成28年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

髙須 英世

昭和23年11月21日生

昭和46年4月 日本電気株式会社入社

平成13年10月 NECカスタマックス株式会社(現NECパーソナルコンピュータ株式会社)取締役常務

平成15年7月 NECパーソナルプロダクツ株式会社(現NECパーソナルコンピュータ株式会社)取締役常務

平成18年4月 同社代表取締役執行役員社長

平成24年1月 同社相談役

平成26年6月 当社補欠監査役

平成28年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

62

(注)1.取締役 都甲和幸、大宮竹彦、髙須英世の各氏は社外取締役であります。

2.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

5.当社では執行役員に一定の権限を委譲し、業務執行上の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、本報告書提出日現在の執行役員は、上記取締役執行役員のほか次の5名であります。

執行役員 黄  重緑 海外第二営業本部長

執行役員 江頭 敏彦 EMS事業推進本部長兼EMS推進室長

執行役員 菅原 英記 国内営業本部長兼シャープデバイス販売推進部長

執行役員 手島 信義 戦略事業推進本部長兼戦略事業推進部長、本社営業第二部長、本社営業第四部長

執行役員 岩田  勉 グループ管理本部長兼総務人事部長、CSR推進室長

5【役員の状況】

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長執行役員

 

大滝 伸明

昭和31年1月21日生

昭和54年4月 松下電送株式会社(現パナソニックシステムネットワークス株式会社)入社

平成13年9月 当社入社 海外半導体販売推進部課長

平成18年6月 取締役新規事業推進本部長兼海外半導体ソリューション推進部長、デジタルTVソリューション推進部長

平成23年4月 常務取締役新規事業推進本部長兼デジタルTVソリューション推進部長

平成27年6月 代表取締役社長

平成29年6月 代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)2

32

取締役

上席執行役員

グループ 財務本部長兼経営企画本部長

谷村 偉作

昭和30年3月9日生

昭和52年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成17年7月 当社入社 監査室長兼経営企画室長

平成19年6月 取締役監査室長兼経営企画室長

平成22年6月 常務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長

平成23年4月 専務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長

平成25年6月 代表取締役社長

平成27年6月 取締役会長

平成28年6月 取締役グループ管理統轄本部長

平成29年6月 取締役上席執行役員管理統轄兼グループ財務本部長、経理部長

平成29年12月 取締役上席執行役員グループ財務本部長兼経営企画本部長
(現任)

(注)2

29

取締役

上席執行役員

事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長

小川 志郎

昭和32年6月28日生

 昭和60年8月 株式会社モリマツ入社

平成8年12月 株式会社ニデコ(現株式会社エクセル)入社

平成22年4月 海外電子部品販売推進部長

平成25年6月 執行役員海外電子デバイス販売推進本部長

平成27年6月 取締役事業推進統轄兼海外電子デバイス販売推進本部長

平成29年6月 取締役上席執行役員事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長

平成30年6月 取締役上席執行役員事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長兼海外第一営業本部長
(現任)

(注)2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

(監査等委員)

 

佐田 雅彦

昭和26年11月2日生

昭和49年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成14年4月 株式会社みずほ銀行市場事務部調査役

平成15年4月 当社入社 経理部財務課長

平成21年6月 経理部次長兼財務課長

平成29年4月 顧問

平成29年6月 取締役常勤監査等委員(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

都甲 和幸

昭和32年1月20日生

昭和55年3月 監査法人中央会計事務所入所

昭和58年3月 公認会計士登録

平成2年7月 監査法人三優会計社(現三優監査法人)入所

平成13年9月 同監査法人 代表社員

平成20年7月 都甲公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成21年1月 株式会社RTBコンサルティング設立 代表取締役(現任)

平成22年6月 当社監査役

平成28年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

大宮 竹彦

昭和20年10月20日生

昭和58年4月 弁護士登録、土屋公献法律事務所入所

昭和63年4月 新都市総合法律事務所 設立

平成12年9月 新都市総合法律事務所 代表(現任)

平成26年6月 当社監査役

平成28年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

65

(注)1.取締役 都甲和幸、大宮竹彦の両氏は社外取締役であります。

2.平成30年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

3.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

4.平成30年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

5.当社では執行役員に一定の権限を委譲し、業務執行上の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、本報告書提出日現在の執行役員は、上記取締役執行役員のほか次の5名であります。

執行役員 黄  重緑 海外第二営業本部長

執行役員 江頭 敏彦 EMS事業推進本部長兼EMS推進室長

執行役員 菅原 英記 国内営業本部長

執行役員 手島 信義 戦略事業推進本部長兼戦略事業推進第二部長

執行役員 岩田  勉 グループ管理本部長兼総務人事部長、CSR推進室長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長執行役員

営業部門管掌

大滝 伸明

1956年1月21日

1979年4月 松下電送株式会社(現パナソニックシステムネットワークス株式会社)入社

2001年9月 当社入社 海外半導体販売推進部課長

2006年6月 取締役新規事業推進本部長兼海外半導体ソリューション推進部長、デジタルTVソリューション推進部長

2011年4月 常務取締役新規事業推進本部長兼デジタルTVソリューション推進部長

2015年6月 代表取締役社長

2017年6月 代表取締役社長執行役員

2019年5月 代表取締役社長執行役員営業部門管掌(現任)

(注)2

34

取締役

上席執行役員

管理部門管掌

グループ財務本部長

兼経理部長

谷村 偉作

1955年3月9日

1977年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2005年7月 当社入社 監査室長兼経営企画室長

2007年6月 取締役監査室長兼経営企画室長

2010年6月 常務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長

2011年4月 専務取締役経営企画室長兼管理本部長、事務管理部長、業務部長

2013年6月 代表取締役社長

2015年6月 取締役会長

2016年6月 取締役グループ管理統轄本部長

2017年12月 取締役上席執行役員グループ財務本部長兼経営企画本部長

2019年4月 取締役上席執行役員グループ財務本部長

2019年5月 取締役上席執行役員管理部門管掌グループ財務本部長兼経理部長(現任)

(注)2

30

取締役

上席執行役員

海外営業統轄兼海外第一営業本部長

小川 志郎

1957年6月28日

1985年8月 株式会社モリマツ入社

1996年12月 株式会社ニデコ(現株式会社エクセル)入社

2010年4月 海外電子部品販売推進部長

2013年6月 執行役員海外電子デバイス販売推進本部長

2015年6月 取締役事業推進統轄兼海外電子デバイス販売推進本部長

2017年6月 取締役上席執行役員事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長

2018年6月 取締役上席執行役員事業推進統轄兼電子デバイス販売推進本部長兼海外第一営業本部長

2018年6月 卓華電子(香港)有限公司董事長(現任)

2019年5月 取締役上席執行役員海外営業統轄兼海外第一営業本部長(現任)

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

福島 啓修

1959年7月13日

1982年4月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社

1999年10月 同社投資銀行本部シニアヴァイスプレジデント

2008年10月 同社リスク管理本部副本部長

2013年10月 株式会社レノ入社 取締役副社長

2014年12月 同社代表取締役(現任)

2018年1月 株式会社シティインデックスサード代表取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)2

-

取締役

(常勤監査等委員)

佐田 雅彦

1951年11月2日

1974年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年4月 当社入社 経理部財務課長

2009年6月 経理部次長兼財務課長

2017年4月 顧問

2017年6月 取締役常勤監査等委員(現任)

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

都甲 和幸

1957年1月20日

1980年3月 監査法人中央会計事務所入所

1983年3月 公認会計士登録

1990年7月 監査法人三優会計社(現三優監査法人)入所

2001年9月 同監査法人 代表社員

2008年7月 都甲公認会計士事務所開設 所長(現任)

2009年1月 株式会社RTBコンサルティング設立 代表取締役(現任)

2010年6月 当社監査役

2016年6月 取締役監査等委員(現任)

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

大宮 竹彦

1945年10月20日

1983年4月 弁護士登録、土屋公献法律事務所入所

1988年4月 新都市総合法律事務所 設立

2000年9月 新都市総合法律事務所 代表

      (現任)

2014年6月 当社監査役

2016年6月 取締役監査等委員(現任)

(注)4

-

69

(注)1.取締役 福島啓修、都甲和幸、大宮竹彦の各氏は社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

4.2018年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

5.当社では執行役員に一定の権限を委譲し、業務執行上の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、本報告書提出日現在の執行役員は、上記取締役執行役員のほか次の4名であります。

執行役員 黄  重緑 海外第二営業本部長

執行役員 菅原 英記 国内営業本部長

執行役員 岩田  勉 グループ管理本部長兼総務人事部長、CSR推進室長

執行役員 大橋 康博 Advanced Display Solutions株式会社代表取締役社長

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準に基づき、一般株主と利益相反が生じることが無いよう留意し、社外取締役候補を選任しております。

 社外取締役 福島啓修氏は、当社の大株主である株式会社レノおよび株式会社シティインデックスサードの代表取締役であります。同氏の株主価値向上の取組みに関する知見と見識を活かし、当社経営に関する適切な助言・監督を行っていただけるものと考えております。同氏と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役 都甲和幸氏は、公認会計士で、2008年6月まで当社の会計監査人である三優監査法人に勤務しておりましたが、現在は個人の公認会計士事務所と経営コンサルタント会社を経営しており、当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役 大宮竹彦氏は、弁護士で、弁護士事務所の代表を務めておりますが、当社との人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会にて定期的に行なわれる内部統制の整備・運用に係る状況報告(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果を含む。)を受け現状を把握するほか、必要に応じ各監査主体や内部統制部門との意見交換を行なうこととしております。

 監査等委員である社外取締役については、上記に加え後記「(3)監査の状況 ③監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」記載の監査等委員会が行う活動に随時参画しております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/11/272019/6/28選任の理由
都甲 和幸都甲和幸氏は、公認会計士としての専門知識や経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見から経営に対する有益な助言と、企業活動全般にわたる客観的・中立的な監査をしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任したものです。当社と都甲和幸氏の現経営会社とは契約関係その他特別な関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的な立場を保持していると判断し、独立役員として指定したものです。
大宮 竹彦大宮竹彦氏は、弁護士として法律に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、その知見から経営に対する有益な助言と、企業活動全般にわたる中立的・客観的な監査をしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任したものです。当社と大宮竹彦氏とは契約関係その他特別な関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的な立場を保持していると判断し、独立役員として指定したものです。
福島 啓修--福島啓修氏は、オリックス株式会社投資銀行本部やリスク管理本部にて役職を歴任し、現在は株式会社レノおよび株式会社シティインデックスサードの代表取締役を務めており、企業価値向上の取り組みに関する相当程度の知見と見識を有しております。同氏が保有する知見や見識を活かし、当社経営に関する適切な助言・監督を行っていただくことにより、当社企業価値の向上、ひいては全てのステークホルダーの利益向上に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として選任したものです。