マルカ【7594】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/282018/12/212019/2/222020/2/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人7人7人
社外役員数1人1人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

最高経営責任者

(CEO)

竹下 敏章

昭和28年11月15日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成5年1月

マルカ・マレーシア取締役社長

平成10年12月

マルカ・タイ取締役社長

平成13年12月

当社執行役員

 

当社海外営業本部副本部長

平成14年12月

当社海外営業統括

平成16年2月

当社取締役

平成16年12月

当社海外本部長

平成17年4月

当社産業機械本部長

平成18年12月

マルカ・フィリピン取締役社長

平成19年2月

当社取締役兼常務執行役員

平成19年6月

当社産業機械本部長

平成19年9月

マルカ・インド取締役社長

平成21年9月

マルカ・アメリカ取締役社長

平成21年12月

当社大阪産業機械本部長

平成23年2月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年2月

当社最高経営責任者(CEO)(現任)

 

(注)3

50

取締役

営業統括

経営企画担当

中国担当

東京支社長

二橋 春久

昭和27年6月15日生

 

昭和50年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成14年7月

株式会社本郷入社

平成14年12月

同社取締役

平成18年4月

 

株式会社エイチワン取締役営業本

部長

平成23年4月

同社専務取締役欧州北米地域本部長

平成24年9月

当社常勤顧問

平成25年2月

 

 

当社取締役兼執行役員

当社経営戦略担当

当社海外事業管掌

平成25年6月

 

当社経営戦略本部長

当社グローバル機材本部担当

平成27年2月

 

当社常務取締役兼常務執行役員

当社産業機械本部長

平成27年12月

 

当社営業統括(現任)

当社経営企画担当(現任)

当社東京支社長(現任)

平成29年2月

 

平成30年2月

当社取締役兼専務執行役員

(現任)

当社中国担当(現任)

 

(注)3

5

取締役

産業機械本部長

真鍋 聡

昭和29年12月21日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成12年4月

当社大阪産業機械第一部長

平成13年6月

当社東京産業機械第三部長

平成13年12月

当社東京産業機械第一部長

平成14年12月

当社執行役員

 

当社東京支社長

平成19年2月

当社取締役兼執行役員

平成20年4月

ジャパンレンタル株式会社代表取締役社長

平成20年7月

当社東京支社管掌

 

当社建設機械本部長

平成21年12月

平成24年9月

 

当社東京支社長

当社東南アジア・インド営業統括

マルカ・タイ取締役社長

マルカ・インド取締役社長

平成27年12月

当社産業機械本部長(現任)

平成28年12月

当社静岡支店長

平成29年2月

当社取締役兼常務執行役員

(現任)

 

(注)3

30

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

産業機械副本部長

難波 経久

昭和31年12月1日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成11年12月

当社岡山支店長

平成15年12月

当社大阪産業機械第一部長

平成17年12月

当社大阪産機本部長代理

平成18年12月

当社執行役員

当社大阪産機本部長

平成21年12月

マルカ・上海董事長総経理

マルカ・広州董事長(現任)

平成22年6月

当社台北支店長

平成23年2月

当社取締役兼執行役員(現任)

平成24年12月

平成27年2月

当社中国営業統括

当社産業機械副本部長(現任)

平成28年3月

 

平成29年12月

当社中国担当

マルカ・上海董事長(現任)

北九金物工具株式会社代表取締役

(現任)

 

(注)3

5

取締役

管理本部長

飯田 邦彦

昭和31年12月10日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成12年12月

当社財務部長

平成15年4月

当社総務部長

平成18年12月

当社広報室長

平成20年12月

当社理事

平成21年12月

平成23年12月

平成24年12月

平成25年2月

 

当社管理副本部長

当社総務・財務部長

当社執行役員

当社取締役兼執行役員(現任)

当社管理本部長(現任)

 

(注)3

5

取締役

 

長﨑 伸郎

昭和30年6月28日生

 

昭和53年4月

トヨタ自動車工業株式会社

(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成18年1月

同社グローバル監査室長

平成20年1月

同社関連事業部長

平成21年1月

同社関連事業室長

平成22年1月

あいおい損害保険株式会社

(現あいおいニッセイ同和損害保

険株式会社)理事

平成22年4月

同社執行役員

平成23年2月

平成26年4月

当社監査役

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役執行役員

平成27年4月

同社取締役常務執行役員

平成27年6月

ミサワホーム株式会社監査役(現任)

平成28年2月

当社取締役(現任)

平成28年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社専務執行役員(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

 

荻野 純一

昭和29年5月4日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成12年12月

当社経理部長

平成20年12月

当社理事

平成21年12月

当社管理副本部長

平成24年12月

当社執行役員

平成27年2月

当社内部監査室長

平成29年2月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

26

常勤監査役

 

杉浦 克典

昭和28年7月10日生

 

平成19年11月

 

当社入社

当社管理本部長付部長

平成19年12月

当社内部監査室長

平成20年12月

当社経営企画室長

平成21年12月

平成27年2月

当社理事

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

古澤 哲

昭和34年6月4日生

 

昭和53年4月

株式会社不二越入社

平成11年2月

同社NACHI(AUSTRALIA)PTY. LIMITED 社長

平成19年2月

同社営業戦略本部工具営業部業務部長 兼 国際業務部業務・企画部長

平成25年2月

同社NACHI SINGAPORE PTE. LTD. 社長

平成26年2月

同社取締役営業戦略本部副本部長

アセアン地区担当 欧州地区担当

平成27年9月

同社取締役営業戦略本部副本部長経営企画部副部長 韓国・台湾・インド担当 海外営業管理担当

平成27年11月

同社取締役営業戦略本部副本部長経営企画部副部長 韓国・台湾・インド担当 海外営業管理担当

東京事業所長

平成28年2月

当社監査役(現任)

平成29年2月

株式会社不二越取締役 海外営業管理担当 グローバル人事部長 コンプライアンス本部副本部長(現任)

 

(注)4

監査役

 

牛島 慶太

昭和28年7月28日生

 

昭和54年4月

大阪国税局入局

平成19年7月

三木税務署長

平成20年7月

大阪国税局調査第一部国際情報第一課長

平成22年7月

同局調査第一部調査審理課長

平成23年7月

同局調査第一部調査管理課長

平成24年7月

同局総務部次長

平成25年7月

平成26年8月

平成27年6月

堺税務署長

牛島慶太税理士事務所代表(現任)

株式会社大真空監査役(現任)

平成28年2月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

130

 (注)1.取締役 長﨑 伸郎は、社外取締役であります。

2.監査役 古澤 哲及び牛島 慶太の両氏は、社外監査役であります。

3.平成29年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成27年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

なお、荻野 純一氏は、前任の監査役より任期を引継いでおり、任期は平成29年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役4名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は6名で、氏名、担当部署は以下のとおりであります。

氏名

担当部署

黒澤 淳一

東南アジア・インド統括本部長、マルカ・タイ取締役社長、マルカ・インド取締役社長

神田 晃三

グローバル機材本部長、台北支店担当

谷口 徹

ソノルカエンジニアリング株式会社代表取締役社長

高岡 幸一郎

ジャパンレンタル株式会社代表取締役社長

嶋林 直人

米州統括本部長、マルカ・アメリカ取締役副社長

栗栖 俊彦

名古屋支店長、名古屋産業機械第二部長

 

6.当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役1名の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

佐竹 明

昭和49年12月6日生

 

平成9年4月

大和ハウス工業株式会社入社

平成20年12月

大阪弁護士会 入会

樺島法律事務所 入所

平成24年2月

京都弁護士会 入会

烏丸法律事務所 入所(現任)

平成25年8月

一般財団法人頼山陽旧跡保存会 理事(現任)

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

最高経営責任者

(CEO)

竹下 敏章

昭和28年11月15日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成5年1月

マルカ・マレーシア取締役社長

平成10年12月

マルカ・タイ取締役社長

平成13年12月

当社執行役員

 

当社海外営業本部副本部長

平成14年12月

当社海外営業統括

平成16年2月

当社取締役

平成16年12月

当社海外本部長

平成17年4月

当社産業機械本部長

平成18年12月

マルカ・フィリピン取締役社長

平成19年2月

当社取締役兼常務執行役員

平成19年6月

当社産業機械本部長

平成19年9月

マルカ・インド取締役社長

平成21年9月

マルカ・アメリカ取締役社長

平成21年12月

当社大阪産業機械本部長

平成23年2月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年2月

当社最高経営責任者(CEO)(現任)

 

(注)3

51

取締役

最高執行責任者

(COO)

営業統括

経営企画担当

東京支社長

二橋 春久

昭和27年6月15日生

 

昭和50年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成14年7月

株式会社本郷入社

平成14年12月

同社取締役

平成18年4月

 

株式会社エイチワン取締役営業本

部長

平成23年4月

同社専務取締役欧州北米地域本部長

平成24年9月

当社入社 常勤顧問

平成25年2月

 

 

当社取締役兼執行役員

当社経営戦略担当

当社海外事業管掌

平成25年6月

 

当社経営戦略本部長

当社グローバル機材本部担当

平成27年2月

 

当社常務取締役兼常務執行役員

当社産業機械本部長

平成27年12月

 

当社営業統括(現任)

当社経営企画担当(現任)

当社東京支社長(現任)

平成29年2月

平成30年2月

平成30年3月

 

平成30年4月

 

平成31年2月

当社取締役兼専務執行役員

当社中国担当

マルカ・上海董事長(現任)

マルカ・広州董事長(現任)

当社最高執行責任者(COO)(現任)

当社取締役兼副社長執行役員(現任)

 

(注)3

6

取締役

最高財務責任者

(CFO)

管理本部長

飯田 邦彦

昭和31年12月10日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成12年12月

当社財務部長

平成15年4月

当社総務部長

平成18年12月

当社広報室長

平成20年12月

当社理事

平成21年12月

平成23年12月

平成24年12月

平成25年2月

 

平成30年4月

 

平成31年2月

当社管理副本部長

当社総務・財務部長

当社執行役員

当社取締役兼執行役員

当社管理本部長(現任)

当社最高財務責任者(CFO)(現任)

当社取締役兼常務執行役員(現任)

 

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

産業機械本部長

難波 経久

昭和31年12月1日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成11年12月

当社岡山支店長

平成15年12月

当社大阪産業機械第一部長

平成17年12月

当社大阪産機本部長代理

平成18年12月

当社執行役員

当社大阪産機本部長

平成21年12月

マルカ・上海董事長総経理

マルカ・広州董事長

平成22年6月

当社台北支店長

平成23年2月

当社取締役兼執行役員

平成24年12月

平成27年2月

当社中国営業統括

当社産業機械副本部長

平成28年3月

 

平成29年12月

 

平成31年2月

当社中国担当

マルカ・上海董事長

北九金物工具株式会社代表取締役

(現任)

当社取締役兼常務執行役員

(現任)

当社産業機械本部長(現任)

 

(注)3

5

取締役

 

小谷 和朗

昭和26年9月15日生

 

平成21年6月

ナブテスコ株式会社執行役員

平成22年6月

同社取締役企画本部長

平成23年6月

同社代表取締役社長、最高経営責任者(CEO)

平成29年6月

平成31年2月

同社取締役会長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

長﨑 伸郎

昭和30年6月28日生

 

昭和53年4月

トヨタ自動車工業株式会社

(現トヨタ自動車株式会社)入社

平成18年1月

同社グローバル監査室長

平成20年1月

同社関連事業部長

平成21年1月

同社関連事業室長

平成22年1月

あいおい損害保険株式会社

(現あいおいニッセイ同和損害保

険株式会社)理事

平成22年4月

同社執行役員

平成23年2月

平成26年4月

当社監査役

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役執行役員

平成27年4月

同社取締役常務執行役員

平成27年6月

ミサワホーム株式会社監査役

平成28年2月

当社取締役(現任)

平成28年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社専務執行役員

 

(注)3

1

取締役

 

頼金 信次

昭和34年10月6日生

 

昭和58年4月

平成15年3月

日本生命保険相互会社入社

同社総合法人第四部法人部長

平成21年12月

同社総合法人第九部総合法人部長

平成25年4月

 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京企業営業第六部長

平成26年4月

平成28年4月

平成30年4月

平成31年2月

同社理事東京企業営業第二部長

同社執行役員

同社常務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

杉浦 克典

昭和28年7月10日生

 

平成19年11月

 

当社入社

当社管理本部長付部長

平成19年12月

当社内部監査室長

平成20年12月

当社経営企画室長

平成21年12月

平成27年2月

当社理事

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

古澤 哲

昭和34年6月4日生

 

昭和57年4月

株式会社不二越入社

平成11年2月

同社NACHI(AUSTRALIA)PTY. LIMITED 社長

平成19年2月

同社営業戦略本部工具営業部業務部長 兼 国際業務部業務・企画部長

平成25年2月

同社NACHI SINGAPORE PTE. LTD. 社長

平成26年2月

同社取締役営業戦略本部副本部長

アセアン地区担当 欧州地区担当

平成27年9月

同社取締役営業戦略本部副本部長経営企画部副部長 韓国・台湾・インド担当 海外営業管理担当

平成27年11月

同社取締役営業戦略本部副本部長経営企画部副部長 韓国・台湾・インド担当 海外営業管理担当

東京事業所長

平成28年2月

当社監査役(現任)

平成28年7月

 

平成30年2月

株式会社不二越 取締役海外営業管理担当 グローバル人事部長

同社取締役海外営業管理担当 グローバル人事部長 コンプライアンス本部副本部長(現任)

 

(注)4

監査役

 

牛島 慶太

昭和28年7月28日生

 

昭和54年4月

大阪国税局入局

平成19年7月

三木税務署長

平成20年7月

大阪国税局調査第一部国際情報第一課長

平成22年7月

同局調査第一部調査審理課長

平成23年7月

同局調査第一部調査管理課長

平成24年7月

同局総務部次長

平成25年7月

平成26年8月

平成27年6月

堺税務署長

牛島慶太税理士事務所代表(現任)

株式会社大真空監査役(現任)

平成28年2月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

78

(注)1.取締役 小谷 和朗、長﨑 伸郎及び頼金 信次は、社外取締役であります。

2.監査役 古澤 哲及び牛島 慶太の両氏は、社外監査役であります。

3.平成31年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成31年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役3名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は7名で、氏名、担当部署は以下のとおりであります。

氏名

担当部署

黒澤 淳一

東南アジア・インド統括本部長、マルカ・タイ取締役社長、マルカ・インド取締役社長

神田 晃三

グローバル機材本部長、国際営業部長

谷口 徹

ソノルカエンジニアリング株式会社代表取締役社長

高岡 幸一郎

ジャパンレンタル株式会社代表取締役社長

嶋林 直人

米州統括本部長、マルカ・アメリカ取締役副社長

栗栖 俊彦

名古屋支店長、名古屋産業機械第二部長

渡辺 貴久

フードシステムソリューション部長

 

6.当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役2名の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加納 敬司

昭和34年11月19日生

 

昭和57年4月

昭和リース株式会社入社

平成23年4月

同社執行役員専門営業部門長

平成27年12月

当社入社 業務部長

当社法務部長(現任)

平成29年2月

平成29年12月

当社内部監査室長

当社経営企画室長(現任)

 

佐竹 明

昭和49年12月6日生

 

平成9年4月

大和ハウス工業株式会社入社

平成20年12月

大阪弁護士会 入会

樺島法律事務所 入所

平成24年2月

京都弁護士会 入会

烏丸法律事務所 入所(現任)

平成25年8月

一般財団法人頼山陽旧跡保存会 理事(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

最高経営責任者

(CEO)

竹下 敏章

1953年11月15日

 

1976年4月

当社入社

1993年1月

マルカ・マレーシア取締役社長

1998年12月

マルカ・タイ取締役社長

2001年12月

当社執行役員

当社海外営業本部副本部長

2002年12月

当社海外営業統括

2004年2月

当社取締役

2004年12月

当社海外本部長

2005年4月

当社産業機械本部長

2006年12月

マルカ・フィリピン取締役社長

2007年2月

当社取締役兼常務執行役員

2007年6月

当社産業機械本部長

2007年9月

マルカ・インド取締役社長

2009年9月

マルカ・アメリカ取締役社長

2009年12月

当社大阪産業機械本部長

2011年2月

当社代表取締役社長(現任)

2017年2月

当社最高経営責任者(CEO)(現任)

 

(注)3

53

取締役

最高執行責任者

(COO)

営業統括

経営企画担当

東京支社長

二橋 春久

1952年6月15日

 

1975年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2002年7月

株式会社本郷入社

2002年12月

同社取締役

2006年4月

 

株式会社エイチワン取締役営業本

部長

2011年4月

同社専務取締役欧州北米地域本部長

2012年9月

当社入社 常勤顧問

2013年2月

 

 

当社取締役兼執行役員

当社経営戦略担当

当社海外事業管掌

2013年6月

 

当社経営戦略本部長

当社グローバル機材本部担当

2015年2月

 

当社常務取締役兼常務執行役員

当社産業機械本部長

2015年12月

 

当社営業統括(現任)

当社経営企画担当(現任)

当社東京支社長(現任)

2017年2月

当社取締役兼専務執行役員

2018年2月

当社中国担当

2018年3月

マルカ・上海董事長(現任)

マルカ・広州董事長(現任)

2018年4月

当社最高執行責任者(COO)(現任)

2019年2月

当社取締役兼副社長執行役員(現任)

 

(注)3

8

取締役

最高財務責任者

(CFO)

管理本部長

飯田 邦彦

1956年12月10日

 

1980年4月

当社入社

2000年12月

当社財務部長

2003年4月

当社総務部長

2006年12月

当社広報室長

2008年12月

当社理事

2009年12月

当社管理副本部長

2011年12月

当社総務・財務部長

2012年12月

当社執行役員

2013年2月

当社取締役兼執行役員

当社管理本部長(現任)

2018年4月

当社最高財務責任者(CFO)(現任)

2019年2月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

産業機械本部長

難波 経久

1956年12月1日

 

1979年4月

当社入社

1999年12月

当社岡山支店長

2003年12月

当社大阪産業機械第一部長

2005年12月

当社大阪産機本部長代理

2006年12月

当社執行役員

当社大阪産機本部長

2009年12月

マルカ・上海董事長総経理

マルカ・広州董事長

2010年6月

当社台北支店長

2011年2月

当社取締役兼執行役員

2012年12月

当社中国営業統括

2015年2月

当社産業機械副本部長

2016年3月

当社中国担当

マルカ・上海董事長

2017年12月

北九金物工具株式会社代表取締役

(現任)

2019年2月

当社取締役兼常務執行役員

(現任)

当社産業機械本部長(現任)

 

(注)3

5

取締役

小谷 和朗

1951年9月15日

 

2009年6月

ナブテスコ株式会社執行役員

2010年6月

同社取締役企画本部長

2011年6月

同社代表取締役社長、最高経営責任者(CEO)

2017年6月

同社取締役会長

2019年2月

当社取締役(現任)

2019年4月

ナブテスコ株式会社非常勤相談役(現任)

 

(注)3

取締役

長﨑 伸郎

1955年6月28日

 

1978年4月

トヨタ自動車工業株式会社

(現トヨタ自動車株式会社)入社

2006年1月

同社グローバル監査室長

2008年1月

同社関連事業部長

2009年1月

同社関連事業室長

2010年1月

あいおい損害保険株式会社

(現あいおいニッセイ同和損害保

険株式会社)理事

2010年4月

同社執行役員

2011年2月

当社監査役

2014年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役執行役員

2015年4月

同社取締役常務執行役員

2015年6月

ミサワホーム株式会社監査役

2016年2月

当社取締役(現任)

2016年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社専務執行役員

 

(注)3

1

取締役

頼金 信次

1959年10月6日

 

1983年4月

日本生命保険相互会社入社

2003年3月

同社総合法人第四部法人部長

2009年12月

同社総合法人第九部総合法人部長

2013年4月

 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京企業営業第六部長

2014年4月

同社理事東京企業営業第二部長

2016年4月

同社執行役員

2018年4月

同社常務執行役員(現任)

2019年2月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

杉浦 克典

1953年7月10日

 

2007年11月

 

当社入社

当社管理本部長付部長

2007年12月

当社内部監査室長

2008年12月

当社経営企画室長

2009年12月

当社理事

2015年2月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

古澤 哲

1959年6月4日

 

1982年4月

株式会社不二越入社

1999年2月

同社NACHI(AUSTRALIA)PTY. LIMITED 社長

2007年2月

同社営業戦略本部工具営業部業務部長 兼 国際業務部業務・企画部長

2013年2月

同社NACHI SINGAPORE PTE. LTD. 社長

2014年2月

同社取締役営業戦略本部副本部長

アセアン地区担当 欧州地区担当

2015年9月

同社取締役営業戦略本部副本部長経営企画部副部長 韓国・台湾・インド担当 海外営業管理担当

2015年11月

同社取締役営業戦略本部副本部長経営企画部副部長 韓国・台湾・インド担当 海外営業管理担当

東京事業所長

2016年2月

当社監査役(現任)

2016年7月

株式会社不二越 取締役海外営業管理担当 グローバル人事部長

2018年2月

同社取締役海外営業管理担当 グローバル人事部長 コンプライアンス本部副本部長

2019年2月

同社取締役海外営業管理担当 海外人事担当(現任)

 

(注)4

監査役

牛島 慶太

1953年7月28日

 

1979年4月

大阪国税局入局

2007年7月

三木税務署長

2008年7月

大阪国税局調査第一部国際情報第一課長

2010年7月

同局調査第一部調査審理課長

2011年7月

同局調査第一部調査管理課長

2012年7月

同局総務部次長

2013年7月

堺税務署長

2014年8月

牛島慶太税理士事務所代表(現任)

2015年6月

株式会社大真空監査役(現任)

2016年2月

当社監査役(現任)

 

(注)4

82

(注)1.取締役 小谷 和朗、長﨑 伸郎及び頼金 信次は、社外取締役であります。

2.監査役 古澤 哲及び牛島 慶太の両氏は、社外監査役であります。

3.2019年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.2019年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役3名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は7名で、氏名、担当部署は以下のとおりであります。

氏名

担当部署

黒澤 淳一

東南アジア・インド統括本部長、マルカ・タイ取締役社長

神田 晃三

グローバル機材本部長、国際営業部長、

谷口 徹

ソノルカエンジニアリング株式会社代表取締役社長

高岡 幸一郎

ジャパンレンタル株式会社代表取締役社長

嶋林 直人

管理本部副本部長、米州統括本部長、マルカ・アメリカ取締役副社長

栗栖 俊彦

産業機械本部本部長代理、名古屋支店長、名古屋産業機械第二部長

渡辺 貴久

産業機械本部副本部長、東京産業機械第二部長

 

6.当社は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役2名の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

加納 敬司

1959年11月19日生

 

1982年4月

昭和リース株式会社入社

2011年4月

同社執行役員専門営業部門長

2015年12月

当社入社 業務部長

当社法務部長(現任)

2017年2月

2017年12月

当社内部監査室長

当社経営企画室長(現任)

 

佐竹 明

1974年12月6日生

 

1997年4月

大和ハウス工業株式会社入社

2008年12月

大阪弁護士会 入会

樺島法律事務所 入所

2012年2月

京都弁護士会 入会

烏丸法律事務所 入所(現任)

2013年8月

一般財団法人頼山陽旧跡保存会 理事(現任)

 

(注)補欠監査役 佐竹 明は、補欠の社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

(イ)社外取締役及び社外監査役の員数

当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。

(ロ)社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役である小谷和朗氏は、当社の取引先であるナブテスコ㈱の非常勤相談役を兼務しており、社外取締役である頼金信次氏は、当社の取引先であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱の常務執行役員を兼務しております。社外監査役である古澤哲氏は、当社の取引先である㈱不二越の取締役を兼務しておりますが、各個人と当社との間には特別な利害関係はありません。なお、これら3社とは商品の仕入等の取引関係があります。

社外取締役である長﨑伸郎氏は、当社の株式を保有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

社外監査役である牛島慶太氏は、牛島慶太税理士事務所の代表であります。なお、当該事務所又は個人と当社との間には特別な利害関係はありません。

(ハ)社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。社外監査役は取締役会をはじめ重要な会議に出席し、公正な立場で適宜質問を行い、意見を述べるなど、監査機能を十分に発揮しております。

また、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

(社外取締役及び社外監査役の独立性基準)

次に掲げる各号のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役及び社外監査役は、当社からの独立性を有するものと判断しております。

a.当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

b.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

c.当社の主要な取引先(その取引額が当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える金額となる取引先)又はその業務執行者

d.当社又は連結子会社の会計監査人又はその社員等として、当社又は連結子会社の監査業務を担当している者

e.当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等、但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者

f.当社の主要な借入先(当社の直近事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先)又は業務執行者

g.当社から年間1,000万円を超える寄付を受けている者、但し、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者

h.過去3年間において、上記a.からg.のいずれかに該当していた者

i.上記a.からh.のいずれかに掲げる者の二親等以内の親族

j.就任前10年間のいずれかの時期に、当社又は連結子会社の業務執行者

k.過去3年間において、当社又は子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与(法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む)のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族

l.前各号のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員として職務を果たすことができない特段の事由を有している者

(ニ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

取締役会や監査役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、内部監査室、監査役、内部統制部門及び会計監査人と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/2/282018/12/212019/2/222020/2/27選任の理由
小谷 和朗--ナブテスコ株式会社の取締役社長、取締役会長を務められ、企業経営全般に携わった経験を活かして、実践的な視点から当社の経営全般に助言をいただくことで、経営体制の強化ができると判断し、社外取締役といたしました。なお、当社はナブテスコ株式会社と商品売買等の取引がありますが、その取引額は当社の当期売上高の2%未満であり、同氏は独立性を有していると判断しております。
長崎 伸郎トヨタ自動車株式会社及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社における豊富な経験を通じて高い見識を有しておられ、業務執行より独立した公正で客観的な立場から経営監督機能を担い、大局的な見地からの意見等によって適切な監督を行っていただけるものと判断し、引き続き社外取締役といたしました。また、上記項目に該当しておらず、経営陣から独立しているため一般株主との利益相反の生じるおそれがたいと判断し、独立役員に指定しております。なお、本来の漢字がTDnetでは使用できないため、長崎の崎の漢字は正字体を使用しております。
頼金 信次--あいおいニッセイ同和損害保険株式会社における執行役員として、豊富な知識・経験等を有しておられ、業務執行より独立した公正で客観的な立場から経営監督機能を担い、大局的な見地からの意見等によって適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役といたしました。なお、当社はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の代理店であり代理店収入等の取引がありますが、その取引額は当社の当期売上高の2%未満であり、同氏は独立性を有していると判断しております。