魚力【7596】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/112018/12/32019/7/52020/7/72020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人9人9人
社外役員数2人2人2人1人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は会社の企業価値を持続的に向上していくことを重要と考え、買収防衛策の導入は予定しておりません。
当社は会社の企業価値を持続的に向上していくことを重要と考え、買収防衛策の導入は予定しておりません。
当社は会社の企業価値を持続的に向上していくことを重要と考え、買収防衛策の導入は予定しておりません。
当社は会社の企業価値を持続的に向上していくことを重要と考え、買収防衛策の導入は予定しておりません。
当社は会社の企業価値を持続的に向上していくことを重要と考え、買収防衛策の導入は予定しておりません。
当社は会社の企業価値を持続的に向上していくことを重要と考え、買収防衛策の導入は予定しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

三上 和美

昭和22年3月12日生

昭和41年4月  株式会社魚力商店(現株式会社山桂)入社

昭和59年12月  当社入社

昭和59年12月  代表取締役専務取締役就任

平成元年10月  代表取締役社長就任

平成9年6月  代表取締役副会長就任

平成13年6月  相談役

平成14年6月  当社退社

平成24年1月  当社顧問

平成24年6月  代表取締役会長就任(現任)

(注)3

621

代表取締役社長

営業統括本部長

山田 雅之

昭和39年3月8日生

昭和60年4月  当社入社

平成8年10月  商品部長

平成9年2月  取締役就任

平成14年6月  常務取締役就任

平成14年10月  営業統括本部副本部長

平成17年4月  商品統括本部長

平成20年3月  ウオリキ・フレッシュ・インク取締役社長兼CEO就任

平成24年4月  営業統括本部長(現任)

平成24年6月  専務取締役就任

平成27年6月  代表取締役副社長就任

平成29年6月  代表取締役社長就任(現任)

(注)3

80

専務取締役

営業統括本部副本部長

黑川 隆英

昭和42年4月1日生

昭和60年4月  当社入社

平成23年6月  営業部長

平成25年6月  取締役就任

平成25年10月  営業統括本部副本部長(現任)

平成27年6月  常務取締役就任

平成30年4月  専務取締役就任(現任)

(注)3

6

取締役

執行役員

営業管理部長

伊藤 忠彦

昭和40年12月23日生

平成元年4月  戸田会計事務所入所

平成7年11月  当社入社

平成23年6月  財務経理部長

平成25年4月  管理本部長

平成26年4月  管理部長

平成26年6月  取締役就任(現任)

平成29年4月  執行役員就任(現任)内部監査室長

平成30年4月  営業管理部長(現任)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

経営企画室長

山田 虎生

昭和41年10月31日生

平成2年4月  株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

平成14年7月  株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ取締役

平成15年4月  同社取締役常務執行役員

平成16年9月  三洋電機クレジット株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社)入社

平成19年4月  同社事業金融部部長

平成20年3月  電源開発株式会社入社

平成28年1月  当社入社

平成29年4月  執行役員就任(現任) 経営企画室長(現任)

平成30年6月  取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

岩﨑 哲也

昭和41年2月20日生

平成2年4月  監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成6年3月  公認会計士登録

平成9年2月  エヌイーディー株式会社入社

平成9年2月  岩﨑哲也公認会計士事務所開設

平成14年5月  税理士登録

平成16年8月  シティア公認会計士共同事務所開設(現任)

平成18年1月  ビ・ライフ投資法人(現大和ハウスリート投資法人)監督役員(現任)

平成24年6月  当社顧問

平成27年6月  取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

大橋 幸多

昭和27年5月7日生

昭和50年4月  三井物産株式会社入社

平成12年2月  香港三井物産有限公司Director兼食糧部General Manager

平成14年2月  同社Assistant Managing Director就任

平成16年4月  三井物産株式会社リテール営業第一部長

平成19年4月  同社情報戦略企画部長

平成20年4月  同社食料・リテール本部副本部長

平成21年4月  三井食品株式会社取締役副社長就任

平成22年12月  東邦物産株式会社代表取締役社長就任

平成29年4月  当社顧問

平成29年6月  取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

 

根岸 功生

昭和33年3月7日生

昭和59年8月  監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成3年3月  公認会計士登録

平成3年6月  ヘルツ株式会社入社

平成12年6月  根岸公認会計士事務所開設

平成16年8月  シティア公認会計士共同事務所開設(現任)

平成16年11月  税理士登録

平成20年10月  ウインテスト株式会社非常勤監査役就任

平成24年6月  イーター電機工業株式会社常勤監査役就任

平成27年6月  当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

鶴巻 康枝

昭和43年6月21日生

平成7年4月  東京都庁入庁

平成16年4月  司法研修所入所

平成17年10月  弁護士登録

平成21年3月  ビ・ライフ投資法人(現大和ハウスリート投資法人)監督役員

平成23年3月  ベリタス法律事務所入所

平成27年6月  当社監査役就任(現任)

平成29年1月  宇野康枝法律事務所開設(現任)

(注)4

監査役

 

安江 選

昭和26年2月20日生

昭和44年6月  警視庁入庁

平成13年9月  警視庁石神井警察署長

平成14年9月  警視庁第二機動隊長

平成15年9月  警視庁人事第一課理事官

平成16年9月  警視正 警視庁人事第二課長

平成17年10月  警視庁地域総務課長

平成19年2月  警視庁総務部参事官企画課長

平成21年2月  警視長 警視庁第四方面本部長兼警務部参事官

平成22年10月  警視庁職員互助組合事務局長

平成29年4月  日新火災海上保険株式会社本店事業部顧問(現任)

平成29年6月  当社監査役就任(現任)

(注)5

711

(注)1.取締役岩﨑哲也及び取締役大橋幸多は、社外取締役であります。

2.常勤監査役根岸功生、監査役鶴巻康枝及び監査役安江選は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

営業統括本部長

山田 雅之

1964年3月8日

1985年4月  当社入社

1996年10月  商品部長

1997年2月  取締役就任

2002年6月  常務取締役就任

2005年4月  商品統括本部長

2008年3月  ウオリキ・フレッシュ・インク取締役社長兼CEO就任

2012年4月  営業統括本部長(現任)

2012年6月  専務取締役就任

2015年6月  代表取締役副社長就任

2017年6月  代表取締役社長就任(現任)

2018年8月  Uoriki America Inc.取締役社長就任(現任)

2018年8月  Uoriki Seafoods,LLC取締役社長就任

2018年11月  日本フィッシャリーサポート株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

80

取締役会長

三上 和美

1947年3月12日

1966年4月  株式会社魚力商店(現株式会社山桂)入社

1984年12月  当社入社

1984年12月  代表取締役専務取締役就任

1989年10月  代表取締役社長就任

1997年6月  代表取締役副会長就任

2001年6月  相談役

2002年6月  当社退社

2012年1月  当社顧問

2012年6月  代表取締役会長就任

2019年6月  取締役会長就任(現任)

(注)3

621

専務取締役

営業統括本部副本部長

黑川 隆英

1967年4月1日

1985年4月  当社入社

2011年6月  営業部長

2013年6月  取締役就任

2013年10月  営業統括本部副本部長(現任)

2015年6月  常務取締役就任

2018年4月  専務取締役就任(現任)

2019年4月  魚力商事株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

6

取締役

執行役員

経営企画室長

山田 虎生

1966年10月31日

1990年4月  株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

2002年7月  株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ取締役

2003年4月  同社取締役常務執行役員

2004年9月  三洋電機クレジット株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社)入社

2007年4月  同社ストラクチャードファイナンス事業部 事業金融部長

2008年3月  電源開発株式会社入社

2016年1月  当社入社

2017年4月  執行役員就任(現任) 経営企画室長(現任)

2018年6月  取締役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大橋 幸多

1952年5月7日

1975年4月  三井物産株式会社入社

2000年2月  香港三井物産有限公司Director兼食糧部General Manager

2002年2月  同社Assistant Managing Director就任

2004年4月  三井物産株式会社リテール営業第一部長

2007年4月  同社情報戦略企画部長

2008年4月  同社食料・リテール本部副本部長

2009年4月  三井食品株式会社取締役副社長就任

2010年12月  東邦物産株式会社代表取締役社長就任

2017年4月  当社顧問

2017年6月  取締役就任(現任)

(注)3

-

取締役

執行役員

寿司部長

飲食部長

山口 昌利

1971年8月8日

1990年4月  株式会社西友フーズ入社

2002年4月  株式会社西友(現合同会社西友)入社 

2004年3月  当社入社

2016年4月  営業部長

2017年4月  執行役員就任(現任) 寿司部長(現任)、飲食部長(現任)

2019年6月  取締役就任(現任)

(注)3

0

取締役

岩﨑 哲也

1966年2月20日

1990年4月  監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月  公認会計士登録

1997年2月  エヌイーディー株式会社入社

1997年2月  岩﨑哲也公認会計士事務所開設

2002年5月  税理士登録

2004年8月  シティア公認会計士共同事務所開設(現任)

2006年1月  ビ・ライフ投資法人(現大和ハウスリート投資法人)監督役員(現任)

2012年6月  当社顧問

2015年6月  取締役就任(現任)

(注)3

-

常勤監査役

根岸 功生

1958年3月7日

1984年8月  監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1991年3月  公認会計士登録

1991年6月  ヘルツ株式会社入社

2000年6月  根岸公認会計士事務所開設

2004年8月  シティア公認会計士共同事務所開設(現任)

2004年11月  税理士登録

2008年10月  ウインテスト株式会社非常勤監査役就任

2012年6月  イーター電機工業株式会社常勤監査役就任

2015年6月  当社常勤監査役就任(現任)

2019年4月  魚力商事株式会社監査役就任(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

安江 選

1951年2月20日

1969年6月  警視庁入庁

2001年9月  警視庁石神井警察署長

2002年9月  警視庁第二機動隊長

2003年9月  警視庁人事第一課理事官

2004年9月  警視正 警視庁人事第二課長

2005年10月  警視庁地域総務課長

2007年2月  警視庁総務部参事官企画課長

2009年2月  警視長 警視庁第四方面本部長兼警務部参事官

2010年10月  警視庁職員互助組合事務局長

2017年4月  日新火災海上保険株式会社東京第二事業部顧問(現任)

2017年6月  当社監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

荒木 哲郎

1967年6月3日

2001年10月  第一東京弁護士会登録

2001年10月  吉田修平法律事務所入所

2006年10月  寺本法律会計事務所パートナー

2010年2月  税理士登録

2017年12月  赤坂山王総合法律事務所パートナー(現任)

2019年4月  第一東京弁護士会監事(現任)

2019年4月  日本弁護士連合会代議員(現任)

2019年6月  当社監査役就任(現任)

(注)4

-

707

(注)1.取締役岩﨑哲也は、社外取締役であります。

2.常勤監査役根岸功生、監査役安江選及び監査役荒木哲郎は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、そのうち取締役を兼務していない執行役員は、管理部長尾後貫隆、商品部長北川幸一、営業管理部長長嶺正広であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役岩﨑哲也と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役根岸功生と当社との関係は、当社の完全子会社である魚力商事株式会社の監査役に同氏が就任しております。なお、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役安江選と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役荒木哲郎と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

営業統括本部長

山田 雅之

1964年3月8日

1985年4月  当社入社

1996年10月  商品部長

1997年2月  取締役就任

2002年6月  常務取締役就任

2005年4月  商品統括本部長

2008年3月  ウオリキ・フレッシュ・インク取締役社長兼CEO就任

2012年4月  営業統括本部長(現任)

2012年6月  専務取締役就任

2015年6月  代表取締役副社長就任

2017年6月  代表取締役社長就任(現任)

2018年8月  Uoriki America Inc.取締役社長就任(現任)

2018年8月  Uoriki Seafoods,LLC取締役社長就任

2018年11月  日本フィッシャリーサポート株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

80

取締役会長

三上 和美

1947年3月12日

1966年4月  株式会社魚力商店(現株式会社山桂)入社

1984年12月  当社入社

1984年12月  代表取締役専務取締役就任

1989年10月  代表取締役社長就任

1997年6月  代表取締役副会長就任

2001年6月  相談役

2002年6月  当社退社

2012年1月  当社顧問

2012年6月  代表取締役会長就任

2019年6月  取締役会長就任(現任)

(注)3

621

専務取締役

営業統括本部副本部長

黑川 隆英

1967年4月1日

1985年4月  当社入社

2011年6月  営業部長

2013年6月  取締役就任

2013年10月  営業統括本部副本部長(現任)

2015年6月  常務取締役就任

2018年4月  専務取締役就任(現任)

2019年4月  魚力商事株式会社代表取締役社長就任

2020年2月  株式会社最上鮮魚代表取締役社長(現任)

(注)3

6

取締役

執行役員

経営企画室長

山田 虎生

1966年10月31日

1990年4月  株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

2002年7月  株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ取締役

2003年4月  同社取締役常務執行役員

2004年9月  三洋電機クレジット株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社)入社

2007年4月  同社ストラクチャードファイナンス事業部 事業金融部長

2008年3月  電源開発株式会社入社

2016年1月  当社入社

2017年4月  執行役員就任(現任) 経営企画室長(現任)

2018年6月  取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

大橋 幸多

1952年5月7日

1975年4月  三井物産株式会社入社

2000年2月  香港三井物産有限公司Director兼食糧部General Manager

2002年2月  同社Assistant Managing Director

2004年4月  三井物産株式会社リテール営業第一部長

2007年4月  同社情報戦略企画部長

2008年4月  同社食料・リテール本部副本部長

2009年4月  三井食品株式会社取締役副社長

2010年12月  東邦物産株式会社代表取締役社長

2017年4月  当社顧問

2017年6月  取締役就任(現任)

2020年4月  魚力商事株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

取締役

執行役員

営業統括本部

本部長代行

山口 昌利

1971年8月8日

1990年4月  株式会社西友フーズ入社

2002年4月  株式会社西友(現合同会社西友)入社 

2004年3月  当社入社

2016年4月  営業部長

2017年4月  執行役員(現任) 寿司部長、飲食部長

2019年6月  取締役就任(現任)

2020年4月  営業統括本部本部長代行(現任)

(注)3

0

取締役

岩﨑 哲也

1966年2月20日

1990年4月  監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月  公認会計士登録

1997年2月  エヌイーディー株式会社入社

1997年2月  岩﨑哲也公認会計士事務所開設

2002年5月  税理士登録

2004年8月  シティア公認会計士共同事務所開設(現任)

2006年1月  ビ・ライフ投資法人(現大和ハウスリート投資法人)監督役員(現任)

2012年6月  当社顧問

2015年6月  取締役就任(現任)

(注)3

取締役

藤木 吉紀

1955年6月6日

1979年10月  株式会社フジキ食品入社

1984年5月  同社取締役

1995年5月  同社取締役副社長

2000年5月  同社代表取締役社長

2005年2月  株式会社グリーンフーズ常務取締役

2006年5月  社団法人日本総菜協会常務理事

2009年5月  同協会専務理事

2019年1月  一般社団法人外国人食品産業技能評価機構専務理事

2020年6月  当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

新藤 えりな

1963年1月10日

2000年10月  第一東京弁護士会弁護士登録 出澤総合法律事務所入所

2011年7月  六番町総合法律事務所(現九段坂総合法律事務所)パートナー(現任)

2013年5月  株式会社日本標準社外監査役(現任)

2020年6月  当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

根岸 功生

1958年3月7日

1984年8月  監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1991年3月  公認会計士登録

1991年6月  ヘルツ株式会社入社

2000年6月  根岸公認会計士事務所開設

2004年8月  シティア公認会計士共同事務所開設(現任)

2004年11月  税理士登録

2008年10月  ウインテスト株式会社非常勤監査役就任

2012年6月  イーター電機工業株式会社常勤監査役就任

2015年6月  当社常勤監査役就任(現任)

2019年4月  魚力商事株式会社監査役就任

(注)4

監査役

安江 選

1951年2月20日

1969年6月  警視庁入庁

2001年9月  警視庁石神井警察署長

2002年9月  警視庁第二機動隊長

2003年9月  警視庁人事第一課理事官

2004年9月  警視正 警視庁人事第二課長

2005年10月  警視庁地域総務課長

2007年2月  警視庁総務部参事官企画課長

2009年2月  警視長 警視庁第四方面本部長兼警務部参事官

2010年10月  警視庁職員互助組合事務局長

2017年4月  日新火災海上保険株式会社東京第二事業部顧問(現任)

2017年6月  当社監査役就任(現任)

2018年10月  株式会社HGキャピタル社外取締役(現任)

2020年2月  株式会社Orchestra Holdings顧問(現任)

(注)4

監査役

荒木 哲郎

1967年6月3日

2001年10月  第一東京弁護士会登録

2001年10月  吉田修平法律事務所入所

2006年10月  寺本法律会計事務所パートナー

2010年2月  税理士登録

2017年12月  赤坂山王総合法律事務所パートナー(現任)

2019年4月  第一東京弁護士会監事

2019年6月  当社監査役就任(現任)

2020年4月  第一東京弁護士会常議員(現任)

(注)4

707

(注)1.取締役岩﨑哲也、取締役藤木吉紀及び取締役新藤えりなは、社外取締役であります。

2.常勤監査役根岸功生、監査役安江選及び監査役荒木哲郎は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.取締役新藤えりなの戸籍上の氏名は、上野えりなであります。

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、そのうち取締役を兼務していない執行役員は、管理部長尾後貫隆、商品部長北川幸一、寿司部長兼営業管理部長長嶺正広及び内部監査室長伊藤忠彦であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役岩﨑哲也と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役藤木吉紀と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役新藤えりなと当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役根岸功生と当社との関係は、過去において当社の完全子会社である魚力商事株式会社の監査役に同氏が就任しておりました。なお、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役安江選と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役荒木哲郎と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、定期的な意見交換や情報共有を行い、適切な意思疎通及び効率的な監督・監査を行えるよう図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/112018/12/32019/7/52020/7/72020/7/8選任の理由
岩崎 哲也会計専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な助言・監督を行っております。過去に当社との間に顧問契約に基づく報酬を支払っておりましたが、その額は軽微であり、社外取締役就任以降は顧問契約は解消されております。以上のことから、独立役員の要件を満たしているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
藤木 吉紀----惣菜や弁当などの中食における普及推進など食品に関する専門的知識と経営者としての経歴を有しており、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有しております。
新藤 えりな----弁護士としての専門的見地及び企業経営に関する高い見識を有しており、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有しております。
大橋 幸多---食品、貿易に関する豊富な専門知識と経営者としてのキャリアを有しており、健全かつ効率的な経営の推進に対する適切な助言・監督を行っていただくため指定するものです。当社との間に顧問契約に基づく報酬を支払っておりましたが、その額は軽微であり、社外取締役就任以降は顧問契約は解消されております。以上のことから、独立役員の要件を満たしているため、、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。