IDOM【7599】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/12/172019/5/312020/5/292020/9/8
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)5人5人5人5人5人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 ─名 (役員のうち女性の比率─%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

羽鳥 由宇介

昭和46年1月20日生

平成7年7月

当社取締役就任

(注)3

5,400

平成11年3月

当社常務取締役就任

平成13年2月

当社専務取締役就任

平成20年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成21年5月

株式会社ジ-・ワンファイナンシャルサービス代表取締役社長就任(現任)

平成22年6月

株式会社ガリバーインシュアランス代表取締役就任(現任)

平成24年11月

株式会社モトーレングローバル代表取締役社長就任(現任)

平成27年1月

 

平成27年8月

 

平成27年9月

株式会社Nakamitsu Motors代表取締

役社長就任

株式会社モトーレングランツ代表取締役社長就任(現任)

Gulliver Australia Holdings Pty

Ltd. Director(現任)

取締役社長

(代表取締役)

羽鳥 貴夫

昭和47年6月12日生

平成7年7月

当社取締役就任

(注)3

5,400

平成8年1月

株式会社フォワード設立 代表取締役就任(現任)

平成11年3月

当社常務取締役就任

平成18年5月

平成20年6月

当社専務取締役就任

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役

太田 勝

昭和39年9月25日生

平成9年3月

平成20年4月

平成21年4月

平成26年10月

平成27年5月

平成28年5月

平成29年5月

当社入社

直営推進チームリーダー

当社執行役員

コンタクト事業推進チームリーダー

リアル事業推進チームリーダー

当社取締役就任(現任)

エキスパート事業部チームリーダー(現任)

(注)3

0

取締役

杉江 潤

昭和31年6月23日生

昭和54年4月

大蔵省(現財務省)入省

(注)3

平成19年7月

国税庁 調査査察部長

平成20年7月

関東信越国税局長

平成21年7月

国税庁 長官官房審議官(国際担当)

平成23年7月

東京国税局長

平成24年12月

株式会社証券保管振替機構 審議役

平成26年6月

 

同社常務取締役

株式会社ほふりクリアリング 常務取締役

平成27年7月

 

平成29年5月

平成30年4月

株式会社証券保管振替機構 常務執行役

当社取締役就任(現任)

一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事(現任)

取締役

野田 公一

昭和41年1月11日生

昭和63年4月

 

平成10年6月

平成11年7月

 

平成16年7月

平成17年5月

 

平成18年9月

平成21年1月

平成21年3月

平成22年1月

 

平成23年2月

平成25年2月

平成28年12月

 

 

平成30年5月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

ハーバード大学経営大学院卒業

株式会社インクス入社(現SOLIZE株式会社)

楽天株式会社入社

同社執行役員マーケティングメンバーサービス部門長

同社執行役員採用育成本部長

同社執行役員金融業務室長

楽天証券株式会社取締役

ビットワレット株式会社(現楽天Edy株式会社)監査役

楽天株式会社執行役員経営企画室長

同社執行役員グローバル人事部長

ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社最高人財責任者(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)4

15

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

柳川 邦衛

昭和8年4月30日生

昭和33年4月

昭和44年1月

昭和50年9月

平成3年6月

平成9年6月

平成10年9月

平成13年1月

平成15年5月

平成19年11月

平成21年6月

平成23年7月

 

平成27年5月

平成27年6月

平成28年5月

伊藤忠商事株式会社入社

ユニオン光学株式会社入社

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

同社監査役

当社顧問

株式会社ジー・トレーディング顧問

同社取締役内部監査室長

株式会社ジー・レンタル取締役

同社代表取締役社長

ジー・アール株式会社代表取締役社長

同社代表取締役会長(現任)

公益財団法人和敬塾理事(現任)

当社監査役就任(現任)

(注)5

11

監査役

遠藤 政勝

昭和16年7月27日生

昭和39年4月

パラマウント硝子工業株式会社入社

(注)5

162

昭和51年4月

税理士事務所開業

株式会社若葉会計センター設立 代表取締役就任(現任)

平成8年7月

東京マイカー販売株式会社 代表取締役就任

平成10年7月

株式会社アサカ理研社外監査役就任

平成12年5月

当社監査役就任(現任)

監査役

中村 尋人

昭和38年5月19日生

平成5年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現:税理士法人山田&パートナーズ)入所

(注)5

1

平成9年3月

公認会計士登録

平成11年11月

中村公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成17年12月

 

平成20年5月

株式会社まんだらけ 社外監査役(現任)

当社監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

10,991

(注)1 取締役杉江潤及び野田公一は、社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2 監査役遠藤政勝及び中村尋人は、社外監査役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として届け出ております。

3 平成29年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 平成29年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 取締役社長羽鳥由宇介及び取締役社長羽鳥貴夫は、兄弟であります。

7 当社では、取締役会において決定した事項につき、担当取締役の指揮監督の下、取締役の業務を補佐する制度として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、11名で構成されております。

5【役員の状況】

男性 8名 女性 ─名 (役員のうち女性の比率─%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

羽鳥 由宇介

1971年1月20日生

1995年7月

当社取締役

(注)3

7,039

1999年3月

当社常務取締役

2001年2月

当社専務取締役

2008年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

 

取締役社長

(代表取締役)

羽鳥 貴夫

1972年6月12日生

1995年7月

当社取締役

(注)3

7,039

1996年1月

株式会社フォワード設立 代表取締役(現任)

1999年3月

当社常務取締役

2006年5月

2008年6月

当社専務取締役

当社代表取締役社長(現任)

取締役

太田 勝

1964年9月25日生

1997年3月

2008年4月

2009年4月

2016年5月

 

2017年4月

 

2018年4月

当社入社

直営推進チームリーダー

当社執行役員

当社取締役 Gulliverカンパニーチームリーダー

当社取締役 エキスパート事業部チームリーダー

当社取締役 総合事業部チームリーダー(現任)

(注)3

7

取締役

杉江 潤

1956年6月23日生

1979年4月

大蔵省(現財務省)入省

(注)3

2007年7月

国税庁 調査査察部長

2008年7月

関東信越国税局長

2009年7月

国税庁 長官官房審議官(国際担当)

2011年7月

東京国税局長

2012年12月

株式会社証券保管振替機構 審議役

2014年6月

 

同社常務取締役

株式会社ほふりクリアリング 常務取締役

2015年7月

 

2017年5月

2018年4月

株式会社証券保管振替機構 常務執行役

当社取締役(現任)

一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事(現任)

取締役

野田 公一

1966年1月11日生

1988年4月

 

1998年6月

1999年7月

 

2004年7月

2005年5月

 

2006年9月

2009年1月

2009年3月

2010年1月

 

2011年2月

2013年2月

2016年12月

 

2018年5月

2019年2月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

ハーバード大学経営大学院卒業

株式会社インクス(現SOLIZE株式会社)入社

楽天株式会社入社

同社執行役員マーケティングメンバーサービス部門長

同社執行役員採用育成本部長

同社執行役員金融業務室長

楽天証券株式会社取締役

ビットワレット株式会社(現楽天Edy株式会社)監査役

楽天株式会社執行役員経営企画室長

同社執行役員グローバル人事部長

ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社最高人財責任者

当社取締役(現任)

ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社最高管理責任者

(現任)

(注)4

32

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

柳川 邦衛

1933年4月30日生

1958年4月

1969年1月

1975年9月

1991年6月

1997年6月

1998年9月

2001年1月

2003年5月

2007年11月

2009年6月

2011年7月

2015年5月

2015年6月

2016年5月

伊藤忠商事株式会社入社

ユニオン光学株式会社入社

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

同社監査役

当社顧問

株式会社ジー・トレーディング顧問

同社取締役内部監査室長

株式会社ジー・レンタル取締役

同社代表取締役社長

ジー・アール株式会社代表取締役社長

同社代表取締役会長(現任)

公益財団法人和敬塾理事(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

11

監査役

遠藤 政勝

1941年7月27日生

1964年4月

パラマウント硝子工業株式会社入社

(注)4

162

1976年4月

税理士事務所開業

株式会社若葉会計センター設立 代表取締役(現任)

1996年7月

東京マイカー販売株式会社 代表取締役

1998年7月

株式会社アサカ理研社外監査役

2000年5月

当社監査役(現任)

監査役

中村 尋人

1963年5月19日生

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現:税理士法人山田&パートナーズ)入所

(注)4

1

1997年3月

公認会計士登録

1999年11月

中村公認会計士事務所開設 所長(現任)

2005年12月

 

2008年5月

株式会社まんだらけ 社外監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

14,293

(注)1 取締役杉江潤及び野田公一は、社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2 監査役遠藤政勝及び中村尋人は、社外監査役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として届け出ております。

3 2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 取締役社長羽鳥由宇介及び取締役社長羽鳥貴夫は、兄弟であります。

6 当社では、取締役会において決定した事項につき、担当取締役の指揮監督の下、取締役の業務を補佐する制度として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で構成されております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

 男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

羽鳥 由宇介

1971年1月20日

 

1995年7月

当社取締役

1999年3月

当社常務取締役

2001年2月

当社専務取締役

2008年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

7,039

取締役社長

(代表取締役)

羽鳥 貴夫

1972年6月12日

 

1995年7月

当社取締役

1996年1月

株式会社フォワード設立 代表取締役(現任)

1999年3月

当社常務取締役

2006年5月

当社専務取締役

2008年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

3,039

取締役

太田 勝

1964年9月25日

 

1997年3月

当社入社

2008年4月

直営推進チームリーダー

2009年4月

当社執行役員

2016年5月

当社取締役 Gulliverカンパニーチームリーダー

2017年4月

当社取締役 エキスパート事業部チームリーダー

2018年4月

当社取締役 総合事業部チームリーダー

2019年4月

当社取締役 リアル営業部門担当(現任)

 

(注)3

7

取締役

杉江 潤

1956年6月23日

 

1979年4月

大蔵省(現財務省)入省

2007年7月

国税庁 調査査察部長

2008年7月

関東信越国税局長

2009年7月

国税庁 長官官房審議官(国際担当)

2011年7月

東京国税局長

2012年12月

株式会社証券保管振替機構 審議役

2014年6月

同社常務取締役

株式会社ほふりクリアリング 常務取締役

2015年7月

株式会社証券保管振替機構 常務執行役

2017年5月

当社取締役(現任)

2018年4月

一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事(現任)

2019年6月

三井住友建設株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

野田 公一

1966年1月11日

 

1988年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1998年6月

ハーバード大学経営大学院卒業

1999年7月

株式会社インクス(現SOLIZE株式会社)入社

2004年7月

楽天株式会社入社

2005年5月

同社執行役員 マーケティングメンバーサービス部門長

2006年9月

同社執行役員 採用育成本部長

2009年1月

同社執行役員 金融業務室長

2009年3月

楽天証券株式会社 取締役

2010年1月

ビットワレット株式会社(現楽天Edy株式会社)監査役

2011年2月

楽天株式会社 執行役員経営企画室長

2013年2月

同社執行役員 グローバル人事部長

2016年12月

ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社 最高人財責任者

2018年5月

当社取締役(現任)

2019年2月

ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社 最高管理責任者

2019年11月

株式会社Works Human Intelligence 最高人財責任者(CHRO)(現任)

2020年3月

株式会社OKAN 社外取締役(現任)

 

(注)3

60

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

柳川 邦衛

1933年4月30日

 

1958年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1969年1月

ユニオン光学株式会社入社

1975年9月

同社代表取締役社長

1991年6月

同社代表取締役会長

1997年6月

同社監査役

1998年9月

当社顧問

2001年1月

株式会社ジー・トレーディング 顧問

2003年5月

同社取締役 内部監査室長

2007年11月

株式会社ジー・レンタル 取締役

2009年6月

同社代表取締役社長

2011年7月

ジー・アール株式会社 代表取締役社長

2015年5月

同社代表取締役会長

2015年6月

公益財団法人和敬塾 理事(現任)

2016年5月

当社監査役(現任)

2017年5月

ジー・アール株式会社 取締役会長(現任)

 

(注)4

11

監査役

遠藤 政勝

1941年7月27日

 

1964年4月

パラマウント硝子工業株式会社入社

1976年4月

税理士事務所開業

株式会社若葉会計センター設立 代表取締役(現任)

1996年7月

東京マイカー販売株式会社 代表取締役

1998年7月

株式会社アサカ理研 社外監査役

2000年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

162

監査役

木村 忠昭

1980年11月5日

 

2004年4月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入社

2008年1月

株式会社アドライト 代表取締役(現任)

2008年5月

公認会計士登録

2008年10月

株式会社エスエルディー 社外取締役

2012年8月

株式会社じげん 社外監査役

2015年2月

株式会社マネーフォワード 社外監査役

2015年12月

株式会社クラウドワークス 社外取締役

2016年12月

株式会社ユーグレナ 社外取締役監査等委員(現任)

2020年5月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

10,319

(注)1.取締役杉江潤及び取締役野田公一は、社外取締役であります。

2.監査役遠藤政勝及び監査役木村忠昭は、社外監査役であります。

3.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。

なお、前任者の任期は、2018年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.取締役社長羽鳥由宇介及び取締役社長羽鳥貴夫は、兄弟であります。

7.当社では、取締役会において決定した事項につき、担当取締役の指揮監督の下、取締役の業務を補佐する制度として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、11名で構成されております。

 

②社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という。)が、会社法の定める要件を満たし、かつ、以下のいずれにも該当しないと判断される場合、社外役員は独立性を有しているものと判断します。

 なお、以下のいずれかに該当するものであっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の社外役員としてふさわしいと考える者については、当社は、当該人物が当社の社外役員としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の社外役員とすることができるものとします。

イ.当社の主要株主(直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上である者)又はその株主が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合における当該法人等の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。以下同じ。)である者

ロ.当社又は当社の連結子会社(以下「当社グループ」を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払を当社グループから受けた者という。)又はその者が法人等である場合における当該法人等の業務執行者である者

ハ.当社グループの主要な取引先(当社グループに対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払を行っている者を言う。)又はその者が法人等である場合における当該法人等の業務執行者である者

ニ.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

ホ.当社から役員報酬以外に、年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント

ヘ.当社から、自己の年間売上高の2%以上の支払を受けている法律事務所、監査法人(当社の会計監査人である監査法人を除く。)、税理士法人又はコンサルティングファームに所属する者

ト.当社の主要な借入先(直近の事業年度に係る事業報告において主要な借入先として氏名又は名称が記載されている借入先をいう。)又はその借入先が法人等である場合における当該法人等の業務執行者である者

チ.当社から年間10百万円を超える寄付又は助成を受けている者又はその者が法人等である場合における当該法人等の業務執行者である者

リ.最近3年間において、上記イ.からチ.のいずれかに該当していた者

ヌ.上記イ.からリ.に該当する者(上記ホ.を除き、重要な者に限る。)の配偶者又は二親等内の親族

ル.当社の子会社の業務執行者(社外監査役の場合には、業務執行者でない取締役を含む。以下同じ。)である者の配偶者又は二親等内の親族

ヲ.最近3年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者の配偶者又は二親等内の親族

 

 社外取締役杉江潤は、税務分野及び会計分野に関する高度な専門知識を有しており、加えて長年にわたる職歴を通じて幅広い経験と見識を有しているため、当社の経営全般において助言できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 社外取締役野田公一は、上場企業の執行役員等の職歴を通じて、豊富な経験と知見を有しておりますので、これらを活かし、社外取締役として、当社の経営全般において助言をいただけるものと判断し、選任しております。同氏は、2020年5月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役遠藤政勝は、税理士として税務や会計に関する豊富な知識や経験を有し、当社の関係業界や事業内容についても精通しているため、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、2020年5月時点において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役木村忠昭は、公認会計士として財務や会計に関する豊富な知識や経験を有し、企業経営に関しても高い見識を有しているため、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 なお、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はなく、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等において適宜報告及び意見交換等により相互の連携を図りながら、監査の質的向上を図っております。

 なお、社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、コンプライアンス部門等との連携の下、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。

 また、その体制をスムーズに進行させるため、監査役がコンプライアンス部門等と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

社外役員の選任

2018/5/302018/12/172019/5/312020/5/292020/9/8選任の理由
杉江潤税務分野及び会計分野に関する高度な専門知識を有しており、加えて、長年に渡る職歴を通じて幅広い経験と見識を有しているため。 <独立役員に指定している理由> 一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、独立性を有していると判断できるため。
野田公一上場企業の執行役員等の職歴を通じて、豊富な経験と知見を有有しているため。 <独立役員に指定している理由> 一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、独立性を有していると判断できるため。