日本エム・ディ・エム【7600】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/202019/6/242020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

大川 正男

昭和31年9月8日生

昭和57年10月

監査法人中央会計事務所入所

平成13年8月

当社取締役管理本部長兼財務部長

平成13年9月

Ortho Development Corporation 取締役

平成14年10月

当社取締役海外担当(米国駐在)

平成15年3月

Ortho Development Corporation 代表取締役社長

平成15年8月

当社常務取締役海外担当

平成17年8月

当社常務取締役管理部門・海外担当兼財務部長

平成19年6月

当社取締役管理本部長兼海外担当

平成20年6月

当社取締役管理本部・海外・経営企画担当

平成21年8月

当社代表取締役社長

平成21年12月

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

平成28年5月

当社代表取締役社長兼経営企画・管理本部担当兼事業推進本部担当

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

38

取締役

営業本部長

瀬下 克彦

昭和38年7月26日生

昭和63年12月

当社入社

平成13年3月

当社営業本部営業部長兼東京営業所長

平成13年7月

当社営業本部第一営業部統括部長

平成15年7月

当社営業本部営業戦略室長

平成19年6月

当社営業本部長

平成19年8月

当社取締役営業本部長兼販売推進部長

平成20年6月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

28

取締役

マーケティング本部長兼トラウマ製品部長兼スパイン
製品部長

近藤 浩一

昭和42年4月7日生

平成元年1月

当社入社

平成15年7月

当社営業本部営業戦略室横浜営業所長(部長)

平成17年8月

当社マーケティング部部長

平成19年8月

当社取締役事業推進本部長兼企画開発部長

平成20年6月

当社取締役事業推進本部長兼マーケティング部長

平成22年8月

当社取締役東日本営業部長・スパインチーム担当

平成27年4月

当社取締役マーケティンググループ長兼スパイン製品部長

平成27年5月

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

平成29年4月

当社取締役マーケティング本部長兼トラウマ製品部長兼スパイン製品部長(現任)

(注)4

12

取締役

経営企画
担当兼経営企画部長

弘中 俊行

昭和37年11月17日生

昭和61年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成13年8月

デル株式会社ビジネスセールス本部本部長

平成15年8月

同社エンタープライズ営業本部本部長

平成18年4月

米Dell Inc.コーポレートディレクター

平成18年12月

レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員

平成21年8月

当社取締役社長付営業担当

平成22年8月

 

当社取締役営業本部・ODEV担当

Ortho Development Corporation 取締役

平成23年4月

伊藤忠商事株式会社ライフケア事業第一課長

平成23年8月

 

当社取締役退任

Ortho Development Corporation 取締役退任

平成25年4月

当社経営企画部長

 

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

平成25年6月

当社取締役営業管掌兼経営企画担当兼経営企画部長

平成26年4月

当社取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当兼経営企画部長

平成28年5月

当社取締役辞任
当社経営企画部長

平成28年6月

当社取締役経営企画担当兼経営企画部長(現任)

(注)4

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

奥山 雅彦

昭和32年2月24日生

昭和56年4月

日本特殊陶業株式会社入社

平成18年2月

同社総合研究所第2研究部長

平成21年7月

同社技術開発本部開発センター長兼FR研究部長

平成23年7月

同社技術開発本部理事

平成25年4月

同社執行役員

平成26年4月

同社常務執行役員

平成27年6月

同社取締役常務執行役員技術開発本部長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年4月

日本特殊陶業株式会社取締役常務執行役員メディカル事業部担当

平成30年4月

同社顧問 技監 東京支社長(現任)

(注)4

2

取締役

薬事・開発本部長

中垣 紳司

昭和35年10月18日生

昭和58年4月

日本特殊陶業株式会社入社

昭和63年6月

米国特殊陶業出向

平成14年5月

米国テクノロジー出向

平成24年2月

日本特殊陶業株式会社技術開発本部開発企画部部長

平成24年4月

同社新規事業推進本部開発企画部部長

平成27年4月

同社燃料電池事業推進本部T-SOFC部部長

平成28年4月

同社燃料電池事業部事業部長

平成30年4月

同社メディカル事業部参事(現任)

平成30年6月

当社取締役薬事・開発本部長(現任)

平成30年6月

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

(注)4

取締役

管理本部長兼SCM本部長兼SCM部長

澤木 直人

昭和38年1月16日生

昭和56年4月

日本特殊陶業株式会社入社

平成12年9月

米国センサー(現米国特殊陶業)出向

平成16年10月

日本特殊陶業株式会社センサー事業部企画管理

平成21年2月

同社自動車関連事業本部企画部マネジメント開発室長

平成23年3月

同社自動車関連事業本部SCM部企画管理課長

平成27年4月

同社新規事業推進本部開発企画部副参事

平成28年6月

当社取締役管理本部長

平成29年6月

当社取締役管理本部長兼業務部担当

平成30年4月

当社取締役管理本部長兼SCM本部長兼SCM部長(現任)

(注)4

社外取締役

 

石川 浩司

昭和43年6月8日生

平成11年4月

大原法律事務所入所 弁護士登録(現任)

平成25年6月

当社社外取締役(現任)

平成25年12月

大和ハウスリート投資法人監督役員(現任)

(注)4

社外取締役

 

佐分 紀夫

昭和24年6月2日生

昭和57年10月

監査法人中央会計事務所入所

昭和61年3月

公認会計士登録

平成5年9月

中央監査法人社員(パートナー)

平成11年1月

テンプスタッフ株式会社入社

平成14年10月

株式会社イー・スタッフィング監査役

平成16年6月

テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長兼財務部長

平成17年6月

同社常務取締役

平成20年10月

テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長

平成22年5月

Kelly Services,Inc.取締役

平成26年4月

テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長兼グループ財務部長

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

沼田 逸郎

昭和35年5月18日生

昭和59年3月

当社入社

平成13年7月

当社営業本部営業企画部長兼商品管理部長

平成14年10月

当社営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長

平成15年8月

当社取締役営業本部長

 

Ortho Development Corporation 取締役

平成17年8月

当社取締役商品管理・マーケティング担当

平成19年6月

当社代表取締役社長兼営業本部担当

平成21年8月

当社取締役事業推進本部担当

平成22年8月

当社取締役事業推進本部長兼マーケティング部長

平成24年11月

当社取締役事業推進本部長

平成25年4月

当社取締役トラウマ事業推進・業務部担当

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

51

社外監査役

 

大石 洋司

昭和22年9月14日生

昭和47年4月

株式会社国民相互銀行入行

昭和49年9月

財団法人仁和会総合病院入職

平成6年3月

財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院入職 事務長

平成15年11月

社会福祉法人恩賜財団済生会神奈川県病院入職

平成19年1月

社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院入職 中央情報部部長

平成19年8月

当社社外監査役(現任)

平成29年7月

特定医療法人三省会顧問(現任)

(注)5

8

社外監査役

 

山田美代子

昭和36年4月29日生

昭和62年10月

監査法人中央会計事務所入所

平成3年3月

公認会計士登録

平成9年1月

株式会社ナイキ・ジャパン入社

平成10年6月

山田公認会計士事務所開業(現任)

平成15年10月

有限会社メリッサ代表取締役(現任)

平成22年6月

プラコー株式会社監査役

平成23年4月

独立行政法人国立女性教育会館監事

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

1

146

 

(注) 1 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。

2 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3  監査役大石洋司氏及び山田美代子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

4  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

大川 正男

1956年9月8日生

1982年10月

監査法人中央会計事務所入所

2001年8月

当社取締役管理本部長

2001年9月

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

2002年10月

当社取締役海外担当(米国駐在)

2003年3月

Ortho Development Corporation 代表取締役社長

2003年8月

当社常務取締役海外担当

2009年8月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

39

取締役
営業本部長

瀬下 克彦

1963年7月26日生

1988年12月

当社入社

2001年3月

当社営業本部営業部長兼東京営業所長

2001年7月

当社営業本部第一営業部統括部長

2003年7月

当社営業本部営業戦略室長

2007年6月

当社営業本部長

2007年8月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

28

取締役
マーケティング本部長

近藤 浩一

1967年4月7日生

1989年1月

当社入社

2003年7月

当社営業本部営業戦略室横浜営業所長(部長)

2005年8月

当社マーケティング部部長

2007年8月

当社取締役事業推進本部長

2010年8月

当社取締役東日本営業部長・スパインチーム担当

2015年4月

当社取締役マーケティンググループ長

2015年5月

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

2016年6月

当社取締役マーケティング本部長(現任)

(注)4

12

取締役
経営企画担当

弘中 俊行

1962年11月17日生

1986年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2001年8月

デル株式会社ビジネスセールス本部本部長

2003年8月

同社エンタープライズ営業本部本部長

2006年12月

レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員

2009年8月

当社取締役社長付営業担当

2010年8月

 

当社取締役営業本部・ODEV担当

Ortho Development Corporation 取締役

2011年8月

 

当社取締役退任

Ortho Development Corporation 取締役退任

2013年4月

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

2013年6月

当社取締役営業管掌兼経営企画担当

2014年4月

当社取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当

2016年5月

当社取締役辞任
当社経営企画部長

2016年6月

当社取締役経営企画担当(現任)

(注)4

4

取締役

高柳 好之 

1965年8月23日生

1988年4月

日本特殊陶業株式会社入社

2013年2月

同社情報通信関連事業本部企画本部部長

2015年1月

同社テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部企画管理部部長

2016年4月

同社半導体事業部事業部長

2016年10月

NTKセラミック株式会社取締役

2018年4月

日本特殊陶業株式会社執行役員

2019年4月

同社上席執行役員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役
薬事・開発本部長

中垣 紳司

1960年10月18日生

1983年4月

日本特殊陶業株式会社入社

2012年2月

同社技術開発本部開発企画部部長

2012年4月

同社新規事業推進本部開発企画部部長

2016年4月

同社燃料電池事業部事業部長

2018年4月

同社メディカル事業部参事

2018年6月

当社取締役薬事・開発本部長(現任)

 

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

(注)4

取締役
管理本部長兼SCM本部長

澤木 直人

1963年1月16日生

1981年4月

日本特殊陶業株式会社入社

2009年2月

同社自動車関連事業本部企画部マネジメント開発室長

2015年4月

同社新規事業推進本部開発企画部副参事

2016年6月

当社取締役管理本部長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼業務部担当

2018年4月

当社取締役管理本部長兼SCM本部長(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

社外取締役

石川 浩司

1968年6月8日生

1999年4月

大原法律事務所入所 弁護士登録(現任)

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2013年12月

大和ハウスリート投資法人監督役員(現任)

(注)4

社外取締役

佐分 紀夫

1949年6月2日生

1982年10月

監査法人中央会計事務所入所

1986年3月

公認会計士登録

1993年9月

中央監査法人社員(パートナー)

1999年1月

テンプスタッフ株式会社入社

2002年10月

株式会社イー・スタッフィング監査役

2004年6月

テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長

2005年6月

同社常務取締役

2008年10月

テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長

2010年5月

Kelly Services,Inc.取締役

2014年4月

テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長

2015年6月

当社社外取締役(現任)

(注)4

2

常勤監査役

沼田 逸郎

1960年5月18日生

1984年3月

当社入社

2001年7月

当社営業本部営業企画部長兼商品管理部長

2002年10月

当社営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長

2003年8月

当社取締役営業本部長

 

Ortho Development Corporation 取締役

2005年8月

当社取締役商品管理・マーケティング担当

2007年6月

当社代表取締役社長兼営業本部担当

2009年8月

当社取締役事業推進本部担当

2010年8月

当社取締役事業推進本部長

2013年4月

当社取締役トラウマ事業推進・業務部担当

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

51

社外監査役

山田美代子

1961年4月29日生

1987年10月

監査法人中央会計事務所入所

1991年3月

公認会計士登録

1998年6月

山田公認会計士事務所開業(現任)

2003年10月

有限会社メリッサ代表取締役(現任)

2010年6月

プラコー株式会社監査役

2011年4月

独立行政法人国立女性教育会館監事

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2018年6月

木村・山田税理士法人代表社員(現任)

(注)5

2

社外監査役

半澤 彰一

1954年12月22日生

1978年4月

日商岩井株式会社入社

1985年5月

同社豪州会社シドニー店出向

1990年4月

NI MINERALSANDS(AUSTRALIA)PT出向

2001年3月

ITX株式会社入社経理部長

2002年6月

同社業務部長

2005年6月

同社取締役兼CFO

2006年7月

同社取締役業務本部長

2008年6月

同社取締役常務執行役員

2010年6月

同社取締役専務執行役員

2014年6月

同社参与

2015年3月

同社監査役

2016年10月

同社常務取締役管理本部長

2019年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

141

 

(注) 1 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。

2 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3  監査役山田美代子氏及び半澤彰一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

4  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役の員数及び当社との利害関係及び当社の企業統治において果たしている役割

・当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。(2019年6月25日現在)

氏  名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たしている役割

石川 浩司
(社外取締役)

社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として当社の経営に対する助言等をいただくことで、当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行っております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。

佐分 紀夫
(社外取締役)

社外取締役佐分紀夫氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、当社の経営に対する助言等をいただくことで、当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。

山田美代子
(社外監査役)

社外監査役山田美代子氏は、山田公認会計士事務所公認会計士及び有限会社メリッサ代表取締役及び木村・山田税理士法人の代表社員を兼務しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をもとに当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。

半澤 彰一
(社外監査役)

社外監査役半澤彰一氏は、長年にわたり経理・総務等の管理部門を中心に企画部門や業務部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通し、これらの専門的な知識・経験等を当社の監査体制の維持強化に活かしていただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。

 

 

③ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
 当社は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者1名、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士1名の独立社外取締役2名を選任しています。社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見と経験を有する者1名、管理部門や企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスに精通した者1名の独立社外監査役2名を選定しています。

 ・独立役員にかかる独立性判断基準

 1.以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。

(1) 当社または当社の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)

(2) 当社または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)

(3) 当社の現在の大株主(議決権所有割合10%以上)である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。

(4) 現在、当社または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。

(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、当社または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)

 

(6) 最近3年間において、当社または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)

(7) 当社または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。

2.当社は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。

(1) 取引先との取引金額が売上高の2%未満

(2) 寄付金等は年間1,000万円未満

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

社長

大川 正男

1956年9月8日生

1982年10月

監査法人中央会計事務所入所

2001年8月

当社取締役管理本部長

2001年9月

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

2002年10月

当社取締役海外担当(米国駐在)

2003年3月

Ortho Development Corporation 代表取締役社長

2003年8月

当社常務取締役海外担当

2009年8月

当社代表取締役社長

2019年5月

Ortho Development Pty Ltd.取締役(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長兼薬事・開発担当(現任)

(注)4

41

取締役
営業本部長

瀬下 克彦

1963年7月26日生

1988年12月

当社入社

2001年3月

当社営業本部営業部長兼東京営業所長

2001年7月

当社営業本部第一営業部統括部長

2003年7月

当社営業本部営業戦略室長

2007年6月

当社営業本部長

2007年8月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

28

取締役
マーケティング本部長

近藤 浩一

1967年4月7日生

1989年1月

当社入社

2003年7月

当社営業本部営業戦略室横浜営業所長(部長)

2005年8月

当社マーケティング部部長

2007年8月

当社取締役事業推進本部長

2010年8月

当社取締役東日本営業部長・スパインチーム担当

2015年4月

当社取締役マーケティンググループ長

2015年5月

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

2016年6月

当社取締役マーケティング本部長(現任)

(注)4

12

取締役
経営企画担当

弘中 俊行

1962年11月17日生

1986年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2001年8月

デル株式会社ビジネスセールス本部本部長

2003年8月

同社エンタープライズ営業本部本部長

2006年12月

レノボ・ジャパン株式会社常務執行役員

2009年8月

当社取締役社長付営業担当

2010年8月

 

当社取締役営業本部・ODEV担当

Ortho Development Corporation 取締役

2011年8月

 

当社取締役退任

Ortho Development Corporation 取締役退任

2013年4月

Ortho Development Corporation 取締役(現任)

2013年6月

当社取締役営業管掌兼経営企画担当

2014年4月

当社取締役営業管掌・経営企画・管理本部担当

2016年5月

当社取締役辞任
当社経営企画部長

2016年6月

当社取締役経営企画担当(現任)

2019年5月

Ortho Development Pty Ltd.取締役(現任)

(注)4

5

 

取締役
管理本部長兼SCM本部長

澤木 直人

1963年1月16日生

1981年4月

日本特殊陶業株式会社入社

2009年2月

同社自動車関連事業本部企画部マネジメント開発室長

2015年4月

同社新規事業推進本部開発企画部副参事

2016年6月

当社取締役管理本部長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼業務部担当

2018年4月

当社取締役管理本部長兼SCM本部長(現任)

(注)4

 

取締役
営業副本部長

日高 康明

1970年9月11日生

1992年12月

当社入社

2008年6月

当社営業本部営業部長

2010年8月

当社営業本部西日本営業部長

2015年4月

当社事業推進本部マーケティンググループ トラウマ製品部長

2017年4月

当社営業本部特販部長

2020年6月

当社取締役営業副本部長(特販部・ジョイント製品グループ・スパイン製品グループ担当)(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

高柳 好之 

1965年8月23日生

1988年4月

日本特殊陶業株式会社入社

2013年2月

同社情報通信関連事業本部企画本部部長

2015年1月

同社テクニカルセラミックス関連事業本部半導体事業部企画管理部部長

2016年4月

同社半導体事業部事業部長

2016年10月

NTKセラミック株式会社取締役

2018年4月

日本特殊陶業株式会社執行役員

2019年4月

同社上席執行役員メディカル事業担当(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

寺下 和良

1969年12月26日生

1992年4月

日本特殊陶業株式会社入社

2017年4月

同社経営管理本部経理部部長

2019年4月

同社執行役員経営管理本部副本部長兼経理部長

2020年4月

同社執行役員グローバルガバナンス本部担当兼本部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)4

社外取締役

石川 浩司

1968年6月8日生

1999年4月

大原法律事務所入所 弁護士登録(現任)

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2013年12月

大和ハウスリート投資法人監督役員(現任)

(注)4

社外取締役

佐分 紀夫

1949年6月2日生

1982年10月

監査法人中央会計事務所入所

1986年3月

公認会計士登録

1993年9月

中央監査法人社員(パートナー)

1999年1月

テンプスタッフ株式会社入社

2002年10月

株式会社イー・スタッフィング監査役

2004年6月

テンプスタッフ株式会社取締役サポート本部長

2005年6月

同社常務取締役

2008年10月

テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長

2010年5月

Kelly Services,Inc.取締役

2014年4月

テンプホールディングス株式会社常務取締役グループ経営企画本部長

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2019年7月

レイズネクスト株式会社社外取締役(現任)

(注)4

2

常勤監査役

沼田 逸郎

1960年5月18日生

1984年3月

当社入社

2001年7月

当社営業本部営業企画部長兼商品管理部長

2002年10月

当社営業本部マーケティング戦略室長兼商品管理部長

2003年8月

当社取締役営業本部長

 

Ortho Development Corporation 取締役

2005年8月

当社取締役商品管理・マーケティング担当

2007年6月

当社代表取締役社長兼営業本部担当

2009年8月

当社取締役事業推進本部担当

2010年8月

当社取締役事業推進本部長

2013年4月

当社取締役トラウマ事業推進・業務部担当

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

52

社外監査役

山田美代子

1961年4月29日生

1987年10月

監査法人中央会計事務所入所

1991年3月

公認会計士登録

1998年6月

山田公認会計士事務所開業(現任)

2003年10月

有限会社メリッサ(現 有限会社シーズンズパートナーズ)代表取締役(現任)

2010年6月

プラコー株式会社監査役

2011年4月

独立行政法人国立女性教育会館監事

2015年6月

当社社外監査役(現任)

2018年6月

木村・山田税理士法人(現 税理士法人四季会計)代表社員(現任)

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

社外監査役

半澤 彰一

1954年12月22日生

1978年4月

日商岩井株式会社入社

1985年5月

同社豪州会社シドニー店出向

1990年4月

NI MINERALSANDS(AUSTRALIA)PT出向

2001年3月

ITX株式会社入社経理部長

2002年6月

同社業務部長

2005年6月

同社取締役兼CFO

2006年7月

同社取締役業務本部長

2008年6月

同社取締役常務執行役員

2010年6月

同社取締役専務執行役員

2014年6月

同社参与

2015年3月

同社監査役

2016年10月

同社常務取締役管理本部長

2019年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

0

146

 

(注) 1 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。

2 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3  監査役山田美代子氏及び半澤彰一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

4  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役の員数及び当社との利害関係及び当社の企業統治において果たしている役割

・当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。(2020年6月23日現在)

氏  名

当社との利害関係及び当社の企業統治において果たしている役割

石川 浩司
(社外取締役)

社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として当社の経営に対する助言等をいただくことで、当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行っております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。

佐分 紀夫
(社外取締役)

社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、当社の経営に対する助言等をいただくことで、当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。

山田美代子
(社外監査役)

社外監査役山田美代子氏は、山田公認会計士事務所公認会計士及び有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役及び税理士法人四季会計の代表社員を兼務しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をもとに当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。

半澤 彰一
(社外監査役)

社外監査役半澤彰一氏は、長年にわたり経理・総務等の管理部門を中心に企画部門や業務部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通し、これらの専門的な知識・経験等を当社の監査体制の維持強化に活かしていただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。

 

 

 

③ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
 当社は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者1名、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士1名の独立社外取締役2名を選任しています。社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見と経験を有する者1名、管理部門や企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスに精通した者1名の独立社外監査役2名を選定しています。

 ・独立役員にかかる独立性判断基準

 1.以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。

(1) 当社または当社の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)

(2) 当社または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)

(3) 当社の現在の大株主(議決権所有割合10%以上)である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。

(4) 現在、当社または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。

(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、当社または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)

(6) 最近3年間において、当社または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)

(7) 当社または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。

2.当社は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。

(1) 取引先との取引金額が売上高の2%未満

(2) 寄付金等は年間1,000万円未満

 

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/202019/6/242020/6/24選任の理由
石川 浩司石川浩司氏は、弁護士としての幅広い知識や経験を有しており、また、コーポレート・ガバナンスにも精通し、法律の専門家として当社の経営の透明性・公平性を高めるために助言等をいただくことにより、取締役会の監督機能を更に強化できるものと判断し、社外取締役としました。 一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから独立役員に指定しています。
佐分 紀夫佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識や経験を有しており、また、長年にわたり企業経営に携わった経験も有しており、当社の経営の透明性・公平性を高めるために助言等をいただくことにより、取締役会の監督機能を更に強化できるものと判断し、社外取締役としました。 一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断したことから独立役員に指定しています。