ポプラ【7601】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/42018/12/252019/6/112020/6/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

目黒 俊治

昭和18年6月18日生

 

昭和41年3月

大黒屋食品株式会社入社

昭和47年7月

同社代表取締役

昭和51年4月

当社設立 代表取締役社長

平成20年5月

当社代表取締役会長(現任)

平成20年12月

大黒屋食品株式会社代表取締役会長

 

(注)2

2,419

代表取締役

社長

 

目黒 真司

昭和45年5月30日生

 

平成8年12月

当社入社

平成13年11月

当社西日本統括本部四国地区本部長

平成14年3月

当社中四国地区本部店舗運営部長

平成15年9月

当社執行役員九州地区本部長

平成19年9月

当社管理本部副本部長

平成20年3月

当社専務執行役員社長室長

平成20年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

103

取締役

製造・卸本部長兼新事業運営本部長

野村 一雄

昭和34年2月20日生

 

昭和53年2月

当社入社

平成12年10月

当社執行役員商品本部商品開発部長兼管理部長

平成14年3月

当社執行役員九州地区本部長

平成15年9月

当社執行役員広島地区本部長

平成15年12月

当社執行役員製造本部長

平成19年11月

当社執行役員製造・卸本部長

平成20年5月

当社取締役製造・卸本部長

平成26年3月

当社取締役製造・卸本部長兼新事業運営本部長(現任)

 

(注)2

41

取締役

開発本部長

市村 英世

昭和31年10月24日生

 

平成11年4月

当社入社

平成14年7月

当社関東地区本部営業部長

平成17年3月

当社関東地区本部開発部長

平成18年11月

当社関東地区本部長

平成19年11月

当社執行役員関東地区本部長

平成20年5月

当社取締役関東地区本部長

平成24年3月

当社取締役営業本部長兼関東地区本部長

平成25年3月

当社取締役営業本部長

平成26年3月

当社取締役開発本部長(現任)

 

(注)2

29

取締役

開発戦略室長

草野  淳

昭和33年3月6日生

 

昭和62年7月

株式会社ローソンジャパン(現:株式会社ローソン)入社

平成16年1月

同社東北支社支社長

平成17年8月

同社中四国支社支社長

平成19年3月

同社ローソンプラスプロジェクトリーダー

平成20年3月

同社生鮮CVS強化店舗ディレクター

平成23年9月

同社海外事業本部本部長補佐

平成29年2月

当社出向 社長付特命開発本部長

平成29年6月

当社常務執行役員開発戦略室長

平成30年5月

当社取締役開発戦略室長(現任)

 

(注)2

取締役

 

藏田 和樹

昭和28年10月23日生

 

昭和51年4月

株式会社広島銀行入行

平成17年4月

同行執行役員本店営業部本店長

平成19年4月

同行常務執行役員本店営業部本店長

平成20年6月

同行取締役常務執行役員

平成21年6月

同行常務取締役法人営業部長

平成23年6月

同行専務取締役

平成27年5月

平成27年7月

平成27年7月

 

平成28年4月

 

当社取締役(現任)

蔵田事務所代表(現任)

株式会社ひまわりプラン代表取締役(現任)

田中電機工業株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

浴森  章

昭和24年12月29日生

 

昭和47年4月

株式会社そごう入社

平成3年3月

株式会社福山そごう総務部長

平成12年10月

同社店長

平成13年2月

株式会社そごう徳島店長

平成18年2月

同社広島店長

平成19年5月

同社取締役広島店長

平成22年1月

株式会社そごう・西武執行役員

平成22年5月

同社常勤監査役

平成28年5月

同社常勤監査役退任

平成29年5月

当社監査役

平成30年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

大野 勝美

昭和19年8月14日生

 

平成10年7月

広島国税局総務部税務相談室副室長

平成11年7月

広島西税務署副署長

平成12年7月

税務大学校広島研修所幹事

平成12年11月

新見税務署長

平成14年7月

西条税務署長

平成15年9月

大野勝美税理士事務所開業 代表(現任)

平成20年5月

当社監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

平谷 優子

昭和45年9月8日生

 

平成10年4月

弁護士登録

平成16年2月

ひかり総合法律事務所入所(現任)

平成19年10月

広島県教育委員会教育委員

平成23年4月

公益財団法人ひろしまこども夢財団理事長

平成25年6月

公益財団法人マツダ財団理事(現任)

平成26年4月

広島弁護士会副会長

平成27年4月

中国地方弁護士会連合会理事

平成28年4月

県立広島大学MBA非常勤講師

平成30年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 計

2,602

 (注)1.代表取締役会長目黒 俊治は代表取締役社長目黒 真司の義父であります。

2.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

3.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.取締役藏田 和樹は、社外取締役であります。

6.監査役浴森 章及び大野 勝美、平谷 優子は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査

  役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

和田  彰

昭和45年6月16日生

 

平成5年4月

マツダ株式会社入社

平成10年4月

京セラ株式会社入社

平成11年8月

アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社)入職 コンサルタント

平成12年4月

株式会社人事測定研究所(現:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ)入社 コンサルタント

平成18年4月

株式会社アインスパートナー出向 COO

平成21年1月

Great Place to Work® Institute Japan出向 日本代表

平成27年4月

株式会社エスネットワークス入社 コーポレートコミュニケーション本部顧問

平成28年1月

同社執行役員ヒューマンキャピタル事業本部長

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

 

目黒 俊治

1943年6月18日生

 

1966年3月

大黒屋食品株式会社入社

1972年7月

同社代表取締役

1976年4月

当社設立 代表取締役社長

2008年5月

当社代表取締役会長(現任)

2008年12月

大黒屋食品株式会社代表取締役会長

 

(注)2

2,419

代表取締役

社長

 

目黒 真司

1970年5月30日生

 

1996年12月

当社入社

2001年11月

当社西日本統括本部四国地区本部長

2002年3月

当社中四国地区本部店舗運営部長

2003年9月

当社執行役員九州地区本部長

2007年9月

当社管理本部副本部長

2008年3月

当社専務執行役員社長室長

2008年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

103

取締役

製造・卸本部長兼新事業運営本部長

野村 一雄

1959年2月20日生

 

1978年2月

当社入社

2000年10月

当社執行役員商品本部商品開発部長兼管理部長

2002年3月

当社執行役員九州地区本部長

2003年9月

当社執行役員広島地区本部長

2003年12月

当社執行役員製造本部長

2007年11月

当社執行役員製造・卸本部長

2008年5月

当社取締役製造・卸本部長

2014年3月

当社取締役製造・卸本部長兼新事業運営本部長(現任)

 

(注)2

43

取締役

開発本部長

市村 英世

1956年10月24日生

 

1999年4月

当社入社

2002年7月

当社関東地区本部営業部長

2005年3月

当社関東地区本部開発部長

2006年11月

当社関東地区本部長

2007年11月

当社執行役員関東地区本部長

2008年5月

当社取締役関東地区本部長

2012年3月

当社取締役営業本部長兼関東地区本部長

2013年3月

当社取締役営業本部長

2014年3月

当社取締役開発本部長(現任)

 

(注)2

30

取締役

開発戦略室長

草野  淳

1958年3月6日生

 

1987年7月

株式会社ローソンジャパン(現:株式会社ローソン)入社

2004年1月

同社東北支社支社長

2005年8月

同社中四国支社支社長

2007年3月

同社ローソンプラスプロジェクトリーダー

2008年3月

同社生鮮CVS強化店舗ディレクター

2011年9月

同社海外事業本部本部長補佐

2017年2月

当社出向 社長付特命開発本部長

2017年6月

当社常務執行役員開発戦略室長

2018年5月

当社取締役開発戦略室長(現任)

 

(注)2

取締役

 

藏田 和樹

1953年10月23日生

 

1976年4月

株式会社広島銀行入行

2005年4月

同行執行役員本店営業部本店長

2007年4月

同行常務執行役員本店営業部本店長

2008年6月

同行取締役常務執行役員

2009年6月

同行常務取締役法人営業部長

2011年6月

同行専務取締役

2015年5月

2015年7月

2015年7月

 

2016年4月

 

当社取締役(現任)

蔵田事務所代表(現任)

株式会社ひまわりプラン代表取締役(現任)

田中電機工業株式会社代表取締役社長(現任)

2018年8月

株式会社平安堂梅坪代表取締役社長(現任)

 

(注)2

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

浴森  章

1949年12月29日生

 

1972年4月

株式会社そごう入社

1991年3月

株式会社福山そごう総務部長

2000年10月

同社店長

2001年2月

株式会社そごう徳島店長

2006年2月

同社広島店長

2007年5月

同社取締役広島店長

2010年1月

株式会社そごう・西武執行役員

2010年5月

同社常勤監査役

2016年5月

同社常勤監査役退任

2017年5月

当社監査役

2018年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

大野 勝美

1944年8月14日生

 

1998年7月

広島国税局総務部税務相談室副室長

1999年7月

広島西税務署副署長

2000年7月

税務大学校広島研修所幹事

2000年11月

新見税務署長

2002年7月

西条税務署長

2003年9月

大野勝美税理士事務所開業 代表(現任)

2008年5月

当社監査役(現任)

 

(注)3

監査役

 

平谷 優子

1970年9月8日生

 

1998年4月

弁護士登録

2004年2月

ひかり総合法律事務所入所(現任)

2007年10月

広島県教育委員会教育委員

2011年4月

公益財団法人ひろしまこども夢財団理事長

2013年6月

公益財団法人マツダ財団理事(現任)

2014年4月

広島弁護士会副会長

2015年4月

中国地方弁護士会連合会理事

2016年4月

県立広島大学MBA非常勤講師

2018年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 計

2,606

 (注)1.代表取締役会長目黒 俊治は代表取締役社長目黒 真司の義父であります。

2.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

3.2017年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.取締役藏田 和樹は、社外取締役であります。

6.監査役浴森 章、大野 勝美、平谷 優子は、社外監査役であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査

  役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

和田  彰

1970年6月16日生

 

1993年4月

マツダ株式会社入社

1998年4月

京セラ株式会社入社

1999年8月

アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社)入職 コンサルタント

2000年4月

株式会社人事測定研究所(現:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ)入社 コンサルタント

2006年4月

株式会社アインスパートナー出向 COO

2009年1月

Great Place to Work® Institute Japan出向 日本代表

2015年4月

株式会社エスネットワークス入社 コーポレートコミュニケーション本部顧問

2016年1月

同社執行役員ヒューマンキャピタル事業本部長

2017年7月

株式会社和田経営人事研究所代表取締役社長(現任)

2018年1月

合同会社SUM業務執行社員(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

目黒 俊治

1943年6月18日

 

1966年3月

大黒屋食品株式会社入社

1972年7月

同社代表取締役

1976年4月

当社設立 代表取締役社長

2008年5月

当社代表取締役会長

2008年12月

大黒屋食品株式会社代表取締役会長

2019年9月

当社代表取締役会長兼社長

2020年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

2,405

取締役

副社長執行役員

垣内  昇

1962年11月6日

 

1988年10月

株式会社ローソンジャパン(現:株式会社ローソン)入社

1998年9月

同社開発本部新規リージョン沖縄エリアエリアリクルートマネージャー

2003年9月

同社中四国ローソン支社四国開発部部長

2011年9月

同社開発本部本部長補佐

2016年3月

同社理事執行役員開発本部本部長補佐

2018年3月

同社理事執行役員開発本部副本部長

2020年4月

当社出向顧問

2020年5月

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)1

取締役

執行役員 管理本部長

岡田 礼信

1969年7月23日

 

2003年2月

当社入社

2008年10月

当社執行役員総務部長

2017年7月

当社執行役員管理本部長

2018年7月

ポプラ保険サービス有限会社取締役社長(現任)

2020年5月

当社取締役執行役員管理本部長(現任)

 

(注)1

2

取締役

執行役員 経営企画室長

大竹  修

1963年7月8日

 

1986年4月

株式会社ケイアンドエム入社

2004年9月

当社関東地区本部管理部長

2005年2月

当社九州地区本部管理部長

2008年4月

当社管理本部経営企画部長

2008年10月

当社執行役員経営企画室長

2020年5月

当社取締役執行役員経営企画室長(現任)

 

(注)1

2

取締役

藏田 和樹

1953年10月23日

 

1976年4月

株式会社広島銀行入行

2005年4月

同行執行役員本店営業部本店長

2007年4月

同行常務執行役員本店営業部本店長

2008年6月

同行取締役常務執行役員

2009年6月

同行常務取締役法人営業部長

2011年6月

同行専務取締役

2015年5月

当社取締役(現任)

2015年7月

蔵田事務所代表(現任)

2015年7月

株式会社ひまわりプラン代表取締役(現任)

2016年4月

田中電機工業株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

浴森  章

1949年12月29日

 

1972年4月

株式会社そごう入社

1991年3月

株式会社福山そごう総務部長

2000年10月

同社店長

2001年2月

株式会社そごう徳島店長

2006年2月

同社広島店長

2007年5月

同社取締役広島店長

2010年1月

株式会社そごう・西武執行役員

2010年5月

同社常勤監査役

2016年5月

同社常勤監査役退任

2017年5月

当社監査役

2018年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)2

監査役

大野 勝美

1944年8月14日

 

1998年7月

広島国税局総務部税務相談室副室長

1999年7月

広島西税務署副署長

2000年7月

税務大学校広島研修所幹事

2000年11月

新見税務署長

2002年7月

西条税務署長

2003年9月

大野勝美税理士事務所開業 代表(現任)

2008年5月

当社監査役(現任)

 

(注)2

監査役

平谷 優子

1970年9月8日

 

1998年4月

弁護士登録

2004年2月

ひかり総合法律事務所入所(現任)

2007年10月

広島県教育委員会教育委員

2011年4月

公益財団法人ひろしまこども夢財団理事長

2013年6月

公益財団法人マツダ財団理事(現任)

2014年4月

広島弁護士会副会長

2015年4月

中国地方弁護士会連合会理事

2016年4月

県立広島大学MBA非常勤講師

2018年5月

当社監査役(現任)

 

(注)3

2,419

 (注)1.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

2.2017年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

3.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.取締役藏田 和樹は、社外取締役であります。

5.監査役浴森 章、大野 勝美、平谷 優子は、社外監査役であります。

6.「所有株式数」欄には、2020年2月末時点の株式数を記載しております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査

  役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

小林 重道

1958年1月23日生

 

1981年4月

広島国税局入局

2007年7月

芦屋税務署副署長

2009年7月

広島国税局課税第一部審理官

2011年7月

広島国税局課税第一部資産評価官

2012年7月

岩国税務署長

2013年7月

広島国税局課税第一部個人課税課長

2015年7月

広島国税局課税第一部課税総括課長

2016年7月

広島国税局課税第一部次長

2017年7月

岡山東税務署長

2018年9月

小林重道税理士事務所開設 代表(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

当社の取締役会は、会社法が定める社外取締役の要件を満たし、東京証券取引所の独立性基準に加えて以下の基準に抵触することなく、当社の経営陣から独立した立場で当社の経営を監督できる方を独立社外取締役に選任することとしております。

・当社グループの主要な取引先(直近事業年度における取引額が相互の連結売上高の2%超)またはその業務執行者

・当社グループの主要な借入先(直近事業年度にかかる事業報告に主要な借入先として記載のある借入先)の業務執行者

・当社の大株主(総議決権保有割合10%以上)またはその業務執行者

・当社の業務執行取締役が他の会社の社外役員を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者

 

社外取締役藏田和樹氏は、田中電機工業株式会社代表取締役社長及び蔵田事務所代表、株式会社ひまわりプラン代表取締役を務めております。金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識を有することから、経営陣より独立した立場で当社の経営全般に対する的確な助言や監督が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。当社と田中電機工業株式会社及び蔵田事務所、株式会社ひまわりプランとの間には特別な関係はありません。なお、同氏は2020年2月29日現在、当社の株式10,000株を保有しております。

社外監査役浴森章氏は、百貨店業界における長年の実務経験と、常勤監査役としての豊富な実績や幅広い見識を有しており、当社及び当社子会社への有益な助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役大野勝美氏は、大野勝美税理士事務所の代表を務めております。大野勝美氏は税理士として会社財務に精通しており、当社及び当社子会社への有益な助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は税務署長として勤務された経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。当社と大野勝美税理士事務所との間には特別な関係はありません。

社外監査役平谷優子氏は、弁護士として企業法務に精通しており、主にコンプライアンスの観点から、当社及び当社子会社への有益な助言が期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、諸団体の理事等を歴任された実務経験を活かし、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。当社と、同氏が所属するひかり総合法律事務所との間には特別な関係はありません。

社外取締役1名及び社外監査役3名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがありません。

当社は、社外取締役1名と社外監査役3名の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は内部監査室及び会計監査人より定期的に報告を受け、また、内部統制においては担当部門である経営企画室より各部門の整備状況及び重要な事象について随時報告を受けるなど、各監査部門と情報及び意見の交換を行い、相互に連携を密にして、監査の質的向上を図っております。

また、それら各事案は取締役会、監査役会で報告され、社外取締役及び社外監査役はそれぞれの知見に基づいた指摘・意見及び助言を行うことで、連携して監督・監査の質の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/42018/12/252019/6/112020/6/10選任の理由
蔵田 和樹蔵田 和樹氏は金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれのない高い独立性を有する社外取締役であるため、当社独立役員に指定しております。