カーチスホールディングス【7602】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/92018/12/182019/7/92020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人6人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任-----
買収防衛×××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

a 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

加畑 雅之

1953年8月8日

 

1979年10月

セントラル通商株式会社(現:株式会社レダグループホールディングス) 設立 代表取締役社長

2011年6月

株式会社創広代表取締役会長

2012年8月

KABホールディングス合同会社(現:株式会社レダグループホールディングス) 代表社員

  〃11月

当社取締役兼執行役会長(現任)

  〃

株式会社レダ(現:株式会社レダグループホールディングス)取締役会長

  〃

株式会社創広取締役会長(現任)

2014年4月

株式会社カーチス取締役会長(現任)

  〃7月

株式会社アガスタ取締役

  〃12月

同社取締役会長(現任)

2015年7月

株式会社レダコーポレーション(現:株式会社レダ)取締役会長

  〃12月

株式会社レダグループホールディングス代表取締役会長

2018年8月

株式会社レダグループホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)3

761,400

取締役

大庭 寿一

1961年12月6日

 

1984年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

2005年5月

同行秋葉原支店 支店長

2007年4月

同行年金ソリューション部 部長

2012年6月

株式会社いなげや執行役員 財務部担当

2013年6月

同社取締役 IR担当兼管理本部長

2015年6月

同社上席執行役員

2016年9月

当社入社 企画管理本部付 部長

2017年3月

株式会社カーチス監査役

  〃

株式会社アガスタ監査役

  〃6月

当社取締役兼執行役

  〃

株式会社カーチス取締役

  〃

株式会社カーチス九州販売取締役

  〃

株式会社タカトク取締役(現任)

  〃

株式会社アガスタ取締役

  〃10月

株式会社カーチス九州販売監査役

  〃

株式会社アガスタ監査役

2018年6月

当社取締役兼専務執行役

  〃

株式会社カーチス代表取締役社長(現任)

  〃11月

株式会社アガスタ取締役

  〃12月

当社取締役兼代表執行役社長(現任)

  〃

株式会社アガスタ代表取締役社長(現任)

 

(注)3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

平野 忠邦

1942年8月20日

 

1965年4月

運輸省(現:国土交通省) 入省

1994年6月

海上保安庁次長

  〃

社団法人日本旅行業協会(現:一般社団法人日本旅行業協会)理事長

1996年7月

日本貨物航空株式会社専務取締役

2003年6月

関西国際空港株式会社代表取締役副社長

2009年6月

同社顧問

2013年12月

当社顧問

2014年6月

当社取締役兼執行役副会長

  〃

株式会社カーチス監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

7,500

取締役

浜田 卓二郎

1941年10月5日

 

1965年4月

大蔵省(現:財務省) 入省

1970年7月

新潟県三条税務署長

1974年7月

大蔵省主計局主査

1980年6月

第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連続4期当選)

1987年11月

外務政務次官(副大臣)

1991年1月

衆議院社会労働委員長

  〃8月

衆議院厚生委員長

  〃11月

衆議院法務委員長

1998年7月

第18回参議院議員選挙当選

1999年7月

参議院予算委員会委員 財政金融委員会理事

  〃10月

参議院行政監視委員長

2005年2月

弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立 代表社員

2012年11月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

弁護士法人浜田卓二郎事務所

社員(現任)

 

(注)3

-

取締役

内田 輝紀

1941年2月28日

 

1964年4月

大蔵省(現:財務省) 入省

1990年7月

関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣官房審議官(証券局担当)

1992年6月

大蔵省印刷局長

1993年6月

電源開発株式会社常務取締役

2001年4月

株式会社大阪証券取引所副社長

2002年6月

株式会社武富士取締役副会長

2007年2月

弁護士登録

  〃9月

渥美綜合法律事務所(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所 (現任)

2012年11月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

大谷部 啓一

1953年12月6日

 

1972年4月

株式会社カクダイジャスコ(現:マックスバリュ東北株式会社) 入社

1990年6月

同社取締役商品部長

1992年4月

株式会社レダ(現:株式会社レダグループホールディングス)取締役

2001年1月

同社専務取締役(現任)

2015年7月

株式会社レダコーポレーション(現:株式会社レダ)代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

  〃

株式会社カーチス取締役(現任)

 

(注)3

-

769,500

 

(注)1  浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び大谷部啓一氏は、社外取締役であります。

2  当社の委員会体制については次のとおりであります。

報酬委員会  委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀  委員 加畑雅之

指名委員会  委員長 内田輝紀  委員 浜田卓二郎 委員 加畑雅之 委員 大谷部啓一

監査委員会  委員長 平野忠邦  委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀

3   取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

b 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

執行役

(会長)

加畑 雅之

1953年8月8日

 

取締役の状況参照

 

 

(注)1

761,400

代表執行役

(社長)

大庭 寿一

1961年12月6日

 

取締役の状況参照

 

 

(注)1

600

執行役

桃原 一二

1976年6月3日

 

1999年4月

当社 入社

2008年9月

株式会社カーチス執行役員兼東海近畿事業部事業部長

2009年10月

同社中京京阪ブロック部長代理

2013年4月

同社営業本部リテール営業部千葉CT支店長

2014年4月

同社販売事業本部リテール営業部営業部長

2015年4月

同社販売事業本部東日本リテール営業部営業部長

  〃10月

株式会社カーチス九州販売取締役

2016年4月

同社代表取締役社長

2018年4月

株式会社カーチス九州営業部統括部長

  〃11月

同社九州営業グループ営業部長

2019年4月

株式会社タカトク 代表取締役社長(現任)

 

(注)1

-

762,000

(注)1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

    定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

② 社外役員の状況

a 員数及び利害関係

当社は、3名の社外取締役を選任しております。

社外取締役 浜田卓二郎氏は、弁護士法人浜田卓二郎事務所の社員でありますが、同氏及び弁護士法人浜田卓二郎事務所と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役 大谷部啓一氏は、株式会社レダの代表取締役社長であり、同社と当社との間では、商品の販売、サービスの提供に関する取引関係があります、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。

 

b 企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。

浜田卓二郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有しており、2011年11月、旭日重光章を受章されました。また、弁護士として高度な専門性を活かして活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。

内田輝紀氏は、大蔵省(現:財務省)および株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。

大谷部啓一氏は、一貫して営業・販売部門に従事し、株式会社レダグループホールディングスグループにおいて長年の営業担当取締役として培われた豊富な経験や事業会社の社長としての経験もあるため、当社の経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。

 

c 当社からの独立性

3名の社外取締役のうち、浜田卓二郎氏および内田輝紀氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。

大谷部啓一氏は、当社の主要株主である株式会社レダグループホールディングスの業務執行に携わっているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりません。ただし、同社と当社との間には、商品の販売や不動産賃貸等の取引があるものの、主要な取引先には該当いたしません。したがって、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いものと判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役である浜田卓二郎氏及び内田輝紀氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。

 また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

a 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

加畑 雅之

1953年8月8日

 

1979年10月

セントラル通商株式会社(現:株式会社レダグループホールディングス) 設立 代表取締役社長

2011年6月

株式会社創広代表取締役会長

2012年8月

KABホールディングス合同会社(現:株式会社レダグループホールディングス) 代表社員

  〃11月

当社取締役兼執行役会長(現任)

  〃

株式会社レダ(現:株式会社レダグループホールディングス)取締役会長

  〃

株式会社創広取締役会長(現任)

2014年4月

株式会社カーチス取締役会長(現任)

  〃7月

株式会社アガスタ取締役

  〃12月

同社取締役会長(現任)

2015年7月

株式会社レダコーポレーション(現:株式会社レダ)取締役会長

  〃12月

株式会社レダグループホールディングス代表取締役会長

2018年8月

株式会社レダグループホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)3

761,400

取締役

大庭 寿一

1961年12月6日

 

1984年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

2005年5月

同行秋葉原支店 支店長

2007年4月

同行年金ソリューション部 部長

2012年6月

株式会社いなげや執行役員 財務部担当

2013年6月

同社取締役 IR担当兼管理本部長

2015年6月

同社上席執行役員

2016年9月

当社入社 企画管理本部付 部長

2017年3月

株式会社カーチス監査役

  〃

株式会社アガスタ監査役

  〃6月

当社取締役兼執行役

  〃

株式会社カーチス取締役

  〃

株式会社カーチス九州販売取締役

  〃

株式会社タカトク取締役(現任)

  〃

株式会社アガスタ取締役

  〃10月

株式会社カーチス九州販売監査役

  〃

株式会社アガスタ監査役

2018年6月

当社取締役兼専務執行役

  〃

株式会社カーチス代表取締役社長(現任)

  〃11月

株式会社アガスタ取締役

  〃12月

当社取締役兼代表執行役社長(現任)

  〃

株式会社アガスタ代表取締役社長(現任)

 

(注)3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

平野 忠邦

1942年8月20日

 

1965年4月

運輸省(現:国土交通省) 入省

1994年6月

海上保安庁次長

  〃

社団法人日本旅行業協会(現:一般社団法人日本旅行業協会)理事長

1996年7月

日本貨物航空株式会社専務取締役

2003年6月

関西国際空港株式会社代表取締役副社長

2009年6月

同社顧問

2013年12月

当社顧問

2014年6月

当社取締役兼執行役副会長

  〃

株式会社カーチス監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

7,500

取締役

浜田 卓二郎

1941年10月5日

 

1965年4月

大蔵省(現:財務省) 入省

1970年7月

新潟県三条税務署長

1974年7月

大蔵省主計局主査

1980年6月

第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連続4期当選)

1987年11月

外務政務次官(副大臣)

1991年1月

衆議院社会労働委員長

  〃8月

衆議院厚生委員長

  〃11月

衆議院法務委員長

1998年7月

第18回参議院議員選挙当選

1999年7月

参議院予算委員会委員 財政金融委員会理事

  〃10月

参議院行政監視委員長

2005年2月

弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立 代表社員

2012年11月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

弁護士法人浜田卓二郎事務所

社員(現任)

 

(注)3

-

取締役

内田 輝紀

1941年2月28日

 

1964年4月

大蔵省(現:財務省) 入省

1990年7月

関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣官房審議官(証券局担当)

1992年6月

大蔵省印刷局長

1993年6月

電源開発株式会社常務取締役

2001年4月

株式会社大阪証券取引所副社長

2002年6月

株式会社武富士取締役副会長

2007年2月

弁護士登録

  〃9月

渥美綜合法律事務所(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所 (現任)

2012年11月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

大谷部 啓一

1953年12月6日

 

1972年4月

株式会社カクダイジャスコ(現:マックスバリュ東北株式会社) 入社

1990年6月

同社取締役商品部長

1992年4月

株式会社レダ(現:株式会社レダグループホールディングス)取締役

2001年1月

同社専務取締役(現任)

2015年7月

株式会社レダコーポレーション(現:株式会社レダ)代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

  〃

株式会社カーチス取締役(現任)

 

(注)3

-

769,500

 

(注)1  浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び大谷部啓一氏は、社外取締役であります。

2  当社の委員会体制については次のとおりであります。

報酬委員会  委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀  委員 加畑雅之

指名委員会  委員長 内田輝紀  委員 浜田卓二郎 委員 加畑雅之 委員 大谷部啓一

監査委員会  委員長 平野忠邦  委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀

3   取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

b 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

執行役

(会長)

加畑 雅之

1953年8月8日

 

取締役の状況参照

 

 

(注)1

761,400

代表執行役

(社長)

大庭 寿一

1961年12月6日

 

取締役の状況参照

 

 

(注)1

600

執行役

桃原 一二

1976年6月3日

 

1999年4月

当社 入社

2008年9月

株式会社カーチス執行役員兼東海近畿事業部事業部長

2009年10月

同社中京京阪ブロック部長代理

2013年4月

同社営業本部リテール営業部千葉CT支店長

2014年4月

同社販売事業本部リテール営業部営業部長

2015年4月

同社販売事業本部東日本リテール営業部営業部長

  〃10月

株式会社カーチス九州販売取締役

2016年4月

同社代表取締役社長

2018年4月

株式会社カーチス九州営業部統括部長

  〃11月

同社九州営業グループ営業部長

2019年4月

株式会社タカトク 代表取締役社長(現任)

 

(注)1

-

762,000

(注)1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

    定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

② 社外役員の状況

a 員数及び利害関係

当社は、3名の社外取締役を選任しております。

社外取締役 浜田卓二郎氏は、弁護士法人浜田卓二郎事務所の社員でありますが、同氏及び弁護士法人浜田卓二郎事務所と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役 大谷部啓一氏は、株式会社レダの代表取締役社長であり、同社と当社との間では、商品の販売、サービスの提供に関する取引関係があります、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。

 

b 企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。

浜田卓二郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有しており、2011年11月、旭日重光章を受章されました。また、弁護士として高度な専門性を活かして活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。

内田輝紀氏は、大蔵省(現:財務省)および株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。

大谷部啓一氏は、一貫して営業・販売部門に従事し、株式会社レダグループホールディングスグループにおいて長年の営業担当取締役として培われた豊富な経験や事業会社の社長としての経験もあるため、当社の経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。

 

c 当社からの独立性

3名の社外取締役のうち、浜田卓二郎氏および内田輝紀氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。

大谷部啓一氏は、当社の主要株主である株式会社レダグループホールディングスの業務執行に携わっているため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりません。ただし、同社と当社との間には、商品の販売や不動産賃貸等の取引があるものの、主要な取引先には該当いたしません。したがって、特別の利害関係を生じさせる重要性は無く、一般株主と利益相反の生じるおそれは無いものと判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役である浜田卓二郎氏及び内田輝紀氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。

 また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

a 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

加畑 雅之

1953年8月8日

 

1979年10月

セントラル通商株式会社(現:株式会社レダグループホールディングス) 設立 代表取締役社長

2011年6月

株式会社創広代表取締役会長

2012年8月

KABホールディングス合同会社(現:株式会社レダグループホールディングス) 代表社員

  〃11月

当社取締役兼執行役会長(現任)

  〃

株式会社レダ(現:株式会社レダグループホールディングス)取締役会長

  〃

株式会社創広取締役会長(現任)

2014年4月

株式会社カーチス取締役会長(現任)

  〃12月

株式会社アガスタ取締役会長(現任)

2015年7月

株式会社レダコーポレーション(現:株式会社レダ)取締役会長

2018年6月

株式会社レダグループホールディングス代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注)3

869,400

取締役

大谷部 啓一

1953年12月6日

 

1972年4月

株式会社カクダイジャスコ 入社

1992年4月

株式会社レダクィーン 設立 代表取締役社長

  〃

株式会社レダ(現:株式会社レダグループホールディングス)取締役

2001年1月

同社専務取締役(現任)

2015年7月

株式会社レダコーポレーション(現:株式会社レダ)代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

   〃

株式会社カーチス取締役(現任)

 

(注)3

取締役

大庭 寿一

1961年12月6日

 

1984年4月

株式会社協和銀行(現:株式会社りそな銀行)入行

2011年10月

株式会社いなげや 入社

2013年6月

同社 取締役

2016年6月

株式会社ウェルパーク 取締役

2016年9月

当社入社 企画管理本部長

2017年5月

株式会社カーチス取締役

    〃6月

当社取締役兼執行役

  〃

株式会社タカトク取締役(現任)

2018年6月

株式会社カーチス代表取締役社長(現任)

    〃12月

当社取締役兼代表執行役社長(現任)

   〃

株式会社アガスタ代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,500

取締役

長倉 統己

1967年12月15日

 

1990年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社

   〃12月

株式会社東邦フーズサービス 設立 代表取締役社長

2003年12月

オレガ株式会社 代表取締役社長

2008年6月

株式会社コネクトテクノロジーズ(現株式会社ジー・スリーホールディングス) 入社

2010年11月

同社取締役

2012年11月

同社代表取締役社長

2020年2月

当社入社 企画管理本部長(現任)

 

(注)3

取締役

渡辺 信一

1955年7月9日

 

1978年4月

東京トヨペット株式会社 入社

2008年4月

株式会社トヨタユーゼック転籍

2014年6月

同社取締役

2016年6月

同社常務取締役

2019年6月

同社上級理事(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

平野 忠邦

1942年8月20日

 

1965年4月

運輸省(現:国土交通省) 入省

1994年6月

海上保安庁次長

  〃

社団法人日本旅行業協会(現:一般社団法人日本旅行業協会)理事長

1996年7月

日本貨物航空株式会社専務取締役

2003年6月

関西国際空港株式会社代表取締役副社長

2009年6月

同社顧問

2013年12月

当社顧問

2014年6月

当社取締役兼執行役副会長

  〃

株式会社カーチス監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

7,500

取締役

浜田 卓二郎

1941年10月5日

 

1965年4月

大蔵省(現:財務省) 入省

1970年7月

新潟県三条税務署長

1974年7月

大蔵省主計局主査

1980年6月

第36回衆議院議員総選挙初当選(以降連続4期当選)

1987年11月

外務政務次官(副大臣)

1991年1月

衆議院社会労働委員長

  〃8月

衆議院厚生委員長

  〃11月

衆議院法務委員長

1998年7月

第18回参議院議員選挙当選

1999年7月

参議院予算委員会委員 財政金融委員会理事

  〃10月

参議院行政監視委員長

2005年2月

弁護士法人浜田卓二郎事務所 設立 代表社員

2012年11月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

弁護士法人浜田卓二郎事務所

社員(現任)

 

(注)3

取締役

内田 輝紀

1941年2月28日

 

1964年4月

大蔵省(現:財務省) 入省

1990年7月

関東財務局東京証券取引所監理官兼大臣官房審議官(証券局担当)

1992年6月

大蔵省印刷局長

1993年6月

電源開発株式会社常務取締役

2001年4月

株式会社大阪証券取引所副社長

2002年6月

株式会社武富士取締役副会長

2007年2月

弁護士登録

  〃9月

渥美綜合法律事務所(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所 (現任)

2012年11月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

笠井 学

1949年3月1日

 

1971年4月

トヨタ自動車販売株式会社 入社

2001年4月

東京トヨペット株式会社 常務取締役

2005年4月

日野自動車株式会社 専務取締役

2010年4月

東京日野自動車株式会社 代表取締役社長

2014年4月

同社顧問

2018年7月

当社顧問(現任)

 

(注)3

5,000

883,400

 

(注)1  浜田卓二郎氏、内田輝紀氏及び笠井学氏は、社外取締役であります。

2  当社の委員会体制については次のとおりであります。

報酬委員会  委員長 浜田卓二郎 委員 内田輝紀  委員 加畑雅之

指名委員会  委員長 内田輝紀  委員 浜田卓二郎 委員 加畑雅之

監査委員会  委員長 平野忠邦  委員 浜田卓二郎 委員 内田輝紀

3   取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

b 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

執行役

(会長)

加畑 雅之

1953年8月8日

 

取締役の状況参照

 

 

(注)1

869,400

代表執行役

(副会長)

大谷部 啓一

1953年12月6日

 

取締役の状況参照

 

 

(注)1

代表執行役

(社長)

大庭 寿一

1961年12月6日

 

取締役の状況参照

 

 

(注)1

1,500

執行役

長倉 統己

1967年12月15日

 

取締役の状況参照

 

 

(注)1

執行役

渡辺 信一

1955年7月9日

 

取締役の状況参照

 

 

(注)1

執行役

桃原 一二

1976年6月3日

 

1999年4月

当社 入社

2008年9月

株式会社カーチス執行役員兼東海近畿事業部事業部長

2009年10月

同社中京京阪ブロック部長代理

2013年4月

同社営業本部リテール営業部千葉CT支店長

2014年4月

同社販売事業本部リテール営業部営業部長

2015年4月

同社販売事業本部東日本リテール営業部営業部長

  〃10月

株式会社カーチス九州販売取締役

2016年4月

同社代表取締役社長

2018年4月

株式会社カーチス九州営業部統括部長

  〃11月

同社九州営業グループ営業部長

2019年4月

株式会社タカトク 代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社執行役(現任)

 

(注)1

870,900

(注)1 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までとする旨を定款に定めております。

 

② 社外役員の状況

a 員数及び利害関係

当社は、3名の社外取締役を選任しております。

社外取締役 浜田卓二郎氏は、弁護士法人浜田卓二郎事務所の社員でありますが、同氏及び弁護士法人浜田卓二郎事務所と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役 内田輝紀氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士でありますが、同氏及び渥美坂井法律事務所・外国法共同事業と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役 笠井学氏は、2018年7月から2020年6月まで当社と顧問契約を締結し、当社の経営会議等における助言業務等を行っておりましたが、取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。

b 企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会においては、各氏の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただくとともに、社外取締役が過半数を占める報酬・指名・監査の各委員会において、重要事項の決定と経営に対する監視監督を行っていただいております。

浜田卓二郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有しており、2011年11月、旭日重光章を受章されました。また、弁護士として高度な専門性を活かして活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。

内田輝紀氏は、大蔵省(現:財務省)および株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、当社の経営全般に助力をいただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。

笠井学氏は、一貫して自動車業界を歩み、同業界に精通しております。略歴のとおり、東京トヨペット株式会社常務取締役、東京日野自動車株式会社の代表取締役社長としての経験もあり、自動車業界全般にわたる高い見識を有しており、当社の経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役としての適切な役割を果たしていただけるものと判断しております。

 

c 当社からの独立性

3名の社外取締役のうち、浜田卓二郎氏および内田輝紀氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、東京証券取引所へその旨を届け出ており、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しています。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役である浜田卓二郎氏及び内田輝紀氏は、監査委員会の一員であり、毎月一回開催される監査委員会において、代表執行役と監査上の重要事項について意見交換を行います。監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めます。

 また、監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/92018/12/182019/7/92020/7/2選任の理由
浜田 卓二郎同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年の国会議員として培われた豊富な経験に基づく高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして活躍されており、当社の経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役として選任しております。
内田 輝紀同氏は、大蔵省(現:財務省)および株式会社大阪証券取引所などにおいて培われた金融・証券その他経済全般にわたる高い見識を有しており、また、弁護士として高度な専門性を活かして金融・証券取引関係法務、コンプライアンスを取扱業務として活躍されており、当社の経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役として選任しております。
笠井 学----同氏は、一貫して自動車業界を歩み、長年の業界での役員経験から自動車業界全般にわかる高い見識を有し、当社の経営全般に助力いただくとともに、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役として選任しております。
大谷部 啓一-同氏は、一貫して営業・販売部門に従事し、長年の営業担当取締役として培われた豊富な経験や事業会社の社長としての経験もあることから、経営に対する監視・監督機能の強化のため、社外取締役として選任しております。