マックハウス【7603】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242019/5/172020/5/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

取締役社長

白土孝

昭和29年12月26日生

昭和63年2月

㈱チヨダ靴店(現㈱チヨダ)入社

(注)3

383

平成16年7月

同社広報部長兼営業企画部長

平成17年8月

同社広報・マーケティング企画広告部長

平成19年5月

同社取締役(現任)

平成21年10月

同社マーケティング本部長兼広報・IR部長

平成25年5月

当社入社

平成25年5月

当社取締役社長(代表取締役)

平成28年2月

当社取締役社長(代表取締役)兼営業統括本部長兼営業本部長(現任)

常務取締役

 

管理統括本部長

杉浦功四郎

昭和32年2月17日生

昭和50年12月

㈱レオ入社

(注)3

170

平成8年11月

同社取締役

平成17年9月

当社執行役員ゴールウェイ事業
担当部長

平成18年9月

当社執行役員営業統括部長

平成19年5月

当社取締役営業統括部長

平成21年9月

当社取締役営業本部長

平成22年9月

当社取締役業務改革室長

平成24年3月

当社取締役管理本部長

平成28年6月

当社常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長(現任)

取締役

店舗開発本部長

北原久巳

昭和28年3月15日生

平成5年1月

当社入社

(注)3

平成17年6月

当社営業企画部長

平成21年9月

当社開発部長

平成22年9月

当社商品部長

平成25年5月

当社取締役商品部長

平成25年9月

当社取締役商品本部長

平成28年6月

当社取締役店舗開発本部長(現任)

取締役

物流本部長

風見好男

昭和32年5月20日生

昭和55年3月

㈱チヨダ靴店(現㈱チヨダ)入社

(注)3

100

平成9年3月

当社入社

平成13年3月

当社商品部長

平成15年5月

当社取締役商品本部長

平成17年9月

当社取締役営業本部長

平成21年9月

当社取締役商品本部長

平成22年9月

当社取締役営業本部長兼営業部長

平成26年6月

当社取締役店舗開発本部長

平成28年6月

当社取締役物流本部長(現任)

取締役

経理部長

有賀憲

昭和35年10月30日生

平成23年11月

当社入社

(注)3

62

平成24年3月

当社経理部次長

平成25年9月

当社経理部部長兼法務室長

平成28年2月

当社経理部上席部長兼法務室長

平成29年5月

当社取締役経理部長兼法務室長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役相談役

舟橋政男

昭和9年9月9日生

昭和32年3月

㈱チヨダ靴店(現㈱チヨダ)取締役

(注)3

187

昭和51年5月

同社代表取締役社長

昭和51年6月

㈱中央商事代表取締役社長(現任)

平成2年6月

当社取締役社長(代表取締役)

平成9年4月

当社取締役会長

平成21年5月

当社取締役相談役(現任)

平成25年5月

㈱チヨダ取締役会長(代表取締役)(現任)

取締役

石塚愛

昭和49年6月24日生

平成16年12月

モルガン・スタンレー証券㈱入社

(注)3

平成20年6月

いちごアセットマネジメント㈱
パートナー

平成24年1月

同社執行役員 パートナー(現任)

平成26年5月

当社取締役(現任)

取締役

山田敏章

昭和36年4月9日生

昭和63年4月

弁護士登録

(注)3

昭和63年4月

石井法律事務所入所

平成6年1月

弁護士登録(米国ニューヨーク州)

平成10年4月

石井法律事務所パートナー(現任)

平成27年12月

㈱学研ホールディングス社外監査役(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

常勤監査役

田村守

昭和42年12月26日生

平成3年6月

㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

(注)4

平成11年6月

同社ニューヨーク支店ヴァイスプレジデント

平成12年8月

メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券㈱)入社

平成15年1月

同社事業法人部ディレクター

平成18年3月

㈱FJネクスト入社 執行役員

平成18年6月

同社取締役

平成21年11月

成城キャピタルパートナーズ㈱代表取締役(現任)

平成27年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

三浦新一

昭和11年10月23日生

昭和39年9月

公認会計士開業(現任)

(注)4

平成3年5月

㈱チヨダ監査役

平成9年4月

当社監査役(現任)

監査役

内田善昭

昭和44年12月23日生

平成4年4月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)

(注)4

平成7年9月

内田善昭公認会計士事務所開設(現任)

平成8年4月

内田善三公認会計士事務所入所(現任)

平成20年6月

㈱大田花き取締役就任(現任)

平成25年2月

内田善昭税理士事務所開設(現任)

平成27年5月

当社監査役(現任)

監査役

小林茂

昭和28年10月1日生

昭和51年4月

㈱鈴屋入社

(注)4

平成3年9月

OEMファクトリー㈱入社

平成10年11月

社会保険労務士試験合格

平成11年10月

こばやし経営労務研究所開設(現任)

平成16年4月

専門店人事研究会事務局長(現任)

平成24年4月

社会保険労務士三田会会長(現任)

平成29年5月

当社監査役(現任)

902

 

(注) 1 取締役石塚愛、山田敏章は、社外取締役であります。

2 常勤監査役田村守、監査役三浦新一、内田善昭、小林茂は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、常勤監査役田村茂、監査役三浦新一及び内田善昭については、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小林茂については平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

取締役社長

北原久巳

1953年3月15日生

1993年1月

当社入社

2005年6月

当社営業企画部長

2009年9月

当社開発部長

2010年9月

当社商品部長

2013年5月

当社取締役商品部長

2013年9月

当社取締役商品本部長

2016年6月

当社取締役店舗開発本部長

2019年3月

当社代表取締役社長

2019年4月

当社代表取締役社長兼商品本部長(現任)

(注)3

取締役

営業本部長

杉浦功四郎

1957年2月17日生

1975年12月

㈱レオ入社

1996年11月

同社取締役

2005年9月

当社執行役員ゴールウェイ事業
担当部長

2006年9月

当社執行役員営業統括部長

2007年5月

当社取締役営業統括部長

2009年9月

当社取締役営業本部長

2010年9月

当社取締役業務改革室長

2012年3月

当社取締役管理本部長

2016年6月

当社常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長

2019年4月

当社常務取締役営業本部長

2019年5月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)3

150

取締役

管理本部長

風見好男

1957年5月20日生

1980年3月

㈱チヨダ靴店(現㈱チヨダ)入社

1997年3月

当社入社

2001年3月

当社商品部長

2003年5月

当社取締役商品本部長

2005年9月

当社取締役営業本部長

2009年9月

当社取締役商品本部長

2010年9月

当社取締役営業本部長兼営業部長

2014年6月

当社取締役店舗開発本部長

2016年6月

当社取締役物流本部長

2019年4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

100

取締役

経営企画室長

有賀憲

1960年10月30日生

2011年11月

当社入社

2012年3月

当社経理部次長

2013年9月

当社経理部部長兼法務室長

2016年2月

当社経理部上席部長兼法務室長

2017年5月

当社取締役経理部長兼法務室長

2019年4月

当社取締役経営企画室長兼法務室長(現任)

(注)3

76

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役相談役

舟橋政男

1934年9月9日生

1957年3月

㈱チヨダ靴店(現㈱チヨダ)取締役

1976年5月

同社代表取締役社長

1976年6月

㈱中央商事代表取締役社長(現任)

1990年6月

当社取締役社長(代表取締役)

1997年4月

当社取締役会長

2009年5月

当社取締役相談役(現任)

2013年5月

㈱チヨダ取締役会長(代表取締役)(現任)

(注)3

187

取締役

石塚愛

1974年6月24日生

2004年12月

モルガン・スタンレー証券㈱入社

2008年6月

いちごアセットマネジメント㈱
パートナー

2012年1月

同社執行役員 パートナー(現任)

2014年5月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

山田敏章

1961年4月9日生

1988年4月

弁護士登録

1988年4月

石井法律事務所入所

1994年1月

弁護士登録(米国ニューヨーク州)

1998年4月

石井法律事務所パートナー(現任)

2015年12月

㈱学研ホールディングス社外監査役(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田村守

1967年12月26日生

1991年6月

㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

1999年6月

同社ニューヨーク支店ヴァイスプレジデント

2000年8月

メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券㈱)入社

2003年1月

同社事業法人部ディレクター

2006年3月

㈱FJネクスト入社 執行役員

2006年6月

同社取締役

2009年11月

成城キャピタルパートナーズ㈱代表取締役(現任)

2015年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

内田善昭

1969年12月23日生

1992年4月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)

1995年9月

内田善昭公認会計士事務所開設(現任)

1996年4月

内田善三公認会計士事務所入所(現任)

2008年6月

㈱大田花き取締役就任(現任)

2013年2月

内田善昭税理士事務所開設(現任)

2015年5月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

小林茂

1953年10月1日生

1976年4月

㈱鈴屋入社

1991年9月

OEMファクトリー㈱入社

1998年11月

社会保険労務士試験合格

1999年10月

こばやし経営労務研究所開設(現任)

2004年4月

専門店人事研究会事務局長(現任)

2012年4月

社会保険労務士三田会会長(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)4

513

 

(注) 1 取締役石塚愛、山田敏章は、社外取締役であります。

2 常勤監査役田村守、監査役内田善昭、小林茂は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、常勤監査役田村守及び内田善昭については、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小林茂については2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

   ①役員一覧

    男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役
取締役社長

北原久巳

1953年3月15日生

1993年1月

当社入社

2005年6月

当社営業企画部長

2009年9月

当社開発部長

2010年9月

当社商品部長

2013年5月

当社取締役商品部長

2013年9月

当社取締役商品本部長

2016年6月

当社取締役店舗開発本部長

2019年3月

当社代表取締役社長

2019年4月

当社代表取締役社長兼商品本部長(現任)

(注)3

取締役
営業本部長

杉浦功四郎

1957年2月17日生

1975年12月

㈱レオ入社

1996年11月

同社取締役

2005年9月

当社執行役員ゴールウェイ事業
担当部長

2006年9月

当社執行役員営業統括部長

2007年5月

当社取締役営業統括部長

2009年9月

当社取締役営業本部長

2010年9月

当社取締役業務改革室長

2012年3月

当社取締役管理本部長

2016年6月

当社常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長

2019年4月

当社常務取締役営業本部長

2019年5月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)3

150

取締役
管理本部長

風見好男

1957年5月20日生

1980年3月

㈱チヨダ靴店(現㈱チヨダ)入社

1997年3月

当社入社

2001年3月

当社商品部長

2003年5月

当社取締役商品本部長

2005年9月

当社取締役営業本部長

2009年9月

当社取締役商品本部長

2010年9月

当社取締役営業本部長兼営業部長

2014年6月

当社取締役店舗開発本部長

2016年6月

当社取締役物流本部長

2019年4月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

100

取締役
経営企画室長

有賀憲

1960年10月30日生

2011年11月

当社入社

2012年3月

当社経理部次長

2013年9月

当社経理部部長兼法務室長

2016年2月

当社経理部上席部長兼法務室長

2017年5月

当社取締役経理部長兼法務室長

2019年4月

当社取締役経営企画室長兼法務室長(現任)

(注)3

95

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役相談役

舟橋浩司

1962年5月22日生

1985年4月

㈱博報堂入社

1990年6月

㈱チヨダ入社

1999年5月

同社取締役

2001年5月

当社常務取締役営業部長

2003年5月

当社専務取締役営業本部長

2009年5月

当社取締役社長(代表取締役)

2013年4月

㈲大知代表取締役社長(現任)

2013年5月

㈱チヨダ代表取締役社長

2016年8月

㈱コスモポリタン代表取締役社長(現任)

2020年5月

当社取締役相談役(現任)

(注)3

35

取締役

山田敏章

1961年4月9日生

1988年4月

弁護士登録

1988年4月

石井法律事務所入所

1994年1月

弁護士登録(米国ニューヨーク州)

1998年4月

石井法律事務所パートナー(現任)

2015年12月

㈱学研ホールディングス社外監査役(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

河西健太郎

1963年6月18日生

1987年4月

野村證券㈱入社

1997年7月

ディー・ブレイン証券㈱設立

取締役

1999年7月

㈱エーティーエルシステムズ取締役

2018年1月

河西健太郎公認会計士・税理士事務所開設(現任)

2018年2月

グロースエクスパートナーズ㈱取締役(現任)

2018年10月

トラスト経営㈱設立 代表取締役(現任)

2018年11月

㈱GxP(グロースエクスパートナーズ㈱100%子会社)設立 代表取締役(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田村守

1967年12月26日生

1991年6月

㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

1999年6月

同社ニューヨーク支店ヴァイスプレジデント

2000年8月

メリルリンチ証券会社(現メリルリンチ日本証券㈱)入社

2003年1月

同社事業法人部ディレクター

2006年3月

㈱FJネクスト入社 執行役員

2006年6月

同社取締役

2009年11月

成城キャピタルパートナーズ㈱代表取締役(現任)

2015年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

内田善昭

1969年12月23日生

1992年4月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)

1995年9月

内田善昭公認会計士事務所開設(現任)

1996年4月

内田善三公認会計士事務所入所(現任)

2008年6月

㈱大田花き取締役就任(現任)

2013年2月

内田善昭税理士事務所開設(現任)

2015年5月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

小林茂

1953年10月1日生

1976年4月

㈱鈴屋入社

1991年9月

OEMファクトリー㈱入社

1998年11月

社会保険労務士試験合格

1999年10月

こばやし経営労務研究所開設(現任)

2004年4月

専門店人事研究会事務局長(現任)

2012年4月

社会保険労務士三田会会長(現任)

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)4

513

 

(注) 1 取締役山田敏章、河西健太郎は、社外取締役であります。

2 常勤監査役田村守、監査役内田善昭、小林茂は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、常勤監査役田村守及び内田善昭については、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小林茂については2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

  ②社外取締役及び社外監査役

 当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効的に果たしていくために、業務執行者からの独立性を確保された、株主の代表としての社外取締役及び社外監査役が必要であると考えております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

当社の社外取締役である山田敏章氏並びに河西健太郎氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。山田敏章氏は石井法律事務所パートナーであるとともに、株式会社学研ホールディングスの社外監査役でありますが、当社と同法律事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。河西健太郎氏は河西健太郎公認会計士・税理士事務所を主宰される他、グローバルエクスパートナーズ株式会社取締役、株式会社GxP代表取締役、トラスト経営株式会社代表取締役でありますが、当社と同事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。

当社の社外監査役である田村守氏、内田善昭氏並びに小林茂氏の3名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、田村守氏は成城キャピタルパートナーズ株式会社の代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。内田善昭氏は内田義三公認会計事務所に所属しており、かつ、株式会社大田花きの取締役でありますが、当社と同会計事務所並びに同社との間には特別な関係はありません。小林茂氏は、こばやし経営労務研究所を主催される他、専門店人事研究会事務局長、社会保険労務士三田会会長を務めていますが、当社とこれらの団体との間には特別な関係はありません。

社外取締役、社外監査役は常勤監査役、内部監査室及び会計監査人との会合を必要に応じて実施し、内部統制に関する報告などの意見交換を行い、連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/242019/5/172020/5/20選任の理由
山田敏章弁護士としての専門知識と企業法務に関する豊富な実務経験を有しており、当社の論理に捉われず独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であるため
河西健太郎--証券業界における豊富な実務経験及び、会社経営経験のほか、公認会計士として専門的な知識及び経験を有しており、その経験と幅広い識見によって経営の監視を遂行するに適任であるため
石塚愛-資本市場の専門家としてコーポレート・ガバナンス及び企業価値向上に精通しており、当社の論理に捉われず客観的視点で独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であるため