梅の花【7604】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/162018/12/282019/9/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼CEO

梅 野 重 俊

1951年1月1日

 

1969年4月

福岡日産自動車株式会社入社

1970年4月

久米家入社

1976年7月

かにしげ創業

1979年10月

かにしげ有限会社設立取締役就任

1980年12月

同社代表取締役社長就任

1990年1月

株式会社ウメコーポレーション

(現株式会社梅の花)設立

代表取締役社長就任

2001年10月

UMENOHANA USA INC. CEO就任

2002年5月

 

有限会社梅野企画(現株式会社ヒデベア)取締役就任

2003年9月

UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.

CEO就任

2015年12月

当社代表取締役会長兼社長就任

2018年9月

当社代表取締役会長兼CEO就任(現任)

 

(注)4

433,500

代表取締役

社長兼COO

本 多 裕 二

1952年8月1日

 

1981年9月

三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi)

1995年6月

同社取締役経営計画室長兼財務部長就任

1997年7月

同社取締役経営計画室長兼経理部長就任

2001年10月

当社入社

2001年12月

当社専務取締役就任

2005年10月

有限会社梅の花plus(現株式会社梅の花plus)代表取締役就任

2007年10月

有限会社古市庵興産代表取締役就任

2007年11月

株式会社古市庵代表取締役就任

2015年12月

当社取締役専務執行役就任

2017年3月

株式会社梅の花plus代表取締役就任

2018年9月

当社代表取締役社長兼COO就任(現任)

2018年9月

UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.

CEO就任(現任)

 

(注)4

400

取締役相談役

梅 野 久美恵

1954年4月23日

 

1973年4月

東海染工株式会社入社

1976年7月

かにしげ創業

1979年10月

かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任

1980年12月

同社取締役就任

1990年1月

株式会社ウメコーポレーション

(現株式会社梅の花)設立取締役就任

1994年11月

当社専務取締役就任

2015年12月

当社取締役相談役就任(現任)

 

(注)4

377,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役

管理本部長

上 村 正 幸

1964年1月22日

 

1986年4月

学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務

1997年3月

当社入社

2001年10月

当社経理部長

2001年12月

当社執行役員経理部長

2004年6月

当社執行役員経理部長兼海外事業部長

2004年10月

有限会社梅の花26取締役就任

2004年12月

当社取締役経理部長兼海外事業部長就任

2006年10月

株式会社梅の花28代表取締役就任

2010年10月

当社取締役管理本部長兼経営計画室長就任

2013年10月

当社取締役管理本部長兼経理部長就任

2015年12月

当社取締役執行役管理本部長就任(現任)

2017年4月

株式会社すし半代表取締役就任

2017年10月

株式会社すし半代表取締役COO就任

 

(注)4

600

取締役執行役

購買部長

村 山 芳 勝

1960年11月22日

 

1983年10月

株式会社ミドリ電化入社

1996年7月

当社入社

2003年10月

当社人事総務部長

2004年10月

株式会社梅の花不動産管理代表取締役就任

2004年12月

当社執行役員人事総務部長

2006年12月

当社取締役人事総務部長就任

2007年10月

当社取締役営業本部長就任

2008年10月

株式会社梅の花Service(現株式会社梅の花サービス西日本)代表取締役就任

2012年12月

当社取締役常務執行役員就任

2015年8月

当社取締役購買部長就任

2015年12月

当社取締役執行役購買部長就任(現任)

2018年9月

株式会社丸平商店代表取締役COO就任(現任)

2018年9月

ヤマグチ水産株式会社代表取締役COO就任

(現任)

2019年5月

株式会社テラケン代表取締役COO就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役執行役

経営計画室長

鬼 塚 崇 裕

1965年8月8日

 

1989年4月

株式会社阪神百貨店入社

2007年10月

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長

2010年4月

同社経営企画室予算計画部長

2011年10月

株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長

2013年1月

当社経営計画室部長

2015年12月

当社取締役執行役経営計画室長就任(現任)

2017年10月

株式会社古市庵代表取締役COO就任

2019年3月

株式会社梅の花plus代表取締役CEO就任(現任)

株式会社古市庵代表取締役CEO就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

山 本   治

1951年5月16日

 

1975年4月

 山本興業株式会社入社

1975年10月

同社取締役就任

1981年9月

株式会社古市庵入社

1994年4月

同社取締役事業本部長就任

2009年10月

当社内部監査室次長

2011年6月

当社内部監査室関西地区担当

2015年12月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

森   忠 嗣

1963年9月22日

 

1987年4月

株式会社阪急百貨店入社

2006年4月

同社執行役員

2006年6月

同社取締役執行役員就任

2007年10月

同社取締役就任

2007年10月

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任

2007年10月

同社経営企画室長、システム企画室担当(現任)

2012年3月

同社取締役常務執行役員就任(現任)

2012年12月

当社取締役就任

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

 

取締役

(監査等委員)

荒 木   勝

1952年3月19日

 

1976年8月

監査法人中央会計事務所入所

1980年9月

公認会計士登録

2004年2月

荒木公認会計士事務所所長(現任)

2005年12月

当社監査役就任

2012年6月

株式会社名村造船所社外監査役就任

(現任)

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

藤 本 宏 文

1952年6月15日

 

1977年4月

株式会社福岡シティ銀行入行

1996年6月

同行取締役システム部長就任

2002年6月

同行常務取締役就任

2003年6月

同行専務取締役就任

2006年6月

株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任

2011年6月

株式会社シティアスコム代表取締役就任

(現任)

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

813,200

 (注)1.森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文

 なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。

3.取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼CEO梅野重俊の配偶者であります。

4.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から第41期に係る事業年度まで

5.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役森忠嗣氏は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役常務執行役員であります。当社及び当社の子会社である株式会社梅の花plus並びに株式会社古市庵と当該会社の子会社との間に、仕入契約を締結し、主に店舗展開を行っております。当社と同社の間には、2019年4月30日現在、同社が374千株(議決権比率4.67%)を保有しているという資本的関係がありますが、当社と当該会社との間に取引関係はありません。同氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの経営の監督チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。当社と当該事務所は特別な利害関係はありません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2019年4月30日現在、同行が96千株(議決権比率1.19%)を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に50億24百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

 また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社及び当社グループに対する独立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、及びに当社の企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。

 なお、社外取締役3名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

 取締役監査等委員(うち、社外取締役3名)は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、当社の意思決定及び業務執行状況について取締役会に提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各取締役との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼CEO

梅 野 重 俊

1951年1月1日

 

1969年4月

福岡日産自動車株式会社入社

1970年4月

久米家入社

1976年7月

かにしげ創業

1979年10月

かにしげ有限会社設立取締役就任

1980年12月

同社代表取締役社長就任

1990年1月

株式会社ウメコーポレーション

(現株式会社梅の花)設立

代表取締役社長就任

2001年10月

UMENOHANA USA INC. CEO就任

2002年5月

 

有限会社梅野企画(現株式会社ヒデベア)取締役就任

2003年9月

UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.

CEO就任

2015年12月

当社代表取締役会長兼社長就任

2018年9月

当社代表取締役会長兼CEO就任(現任)

 

(注)4

433,500

代表取締役

社長兼COO

本 多 裕 二

1952年8月1日

 

1981年9月

三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi)

1995年6月

同社取締役経営計画室長兼財務部長就任

1997年7月

同社取締役経営計画室長兼経理部長就任

2001年10月

当社入社

2001年12月

当社専務取締役就任

2005年10月

有限会社梅の花plus(現株式会社梅の花plus)代表取締役就任

2007年10月

有限会社古市庵興産代表取締役就任

2007年11月

株式会社古市庵代表取締役就任

2015年12月

当社取締役専務執行役就任

2017年3月

株式会社梅の花plus代表取締役就任

2018年9月

当社代表取締役社長兼COO就任(現任)

2018年9月

UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.

CEO就任(現任)

 

(注)4

400

取締役相談役

梅 野 久美恵

1954年4月23日

 

1973年4月

東海染工株式会社入社

1976年7月

かにしげ創業

1979年10月

かにしげ有限会社設立代表取締役社長就任

1980年12月

同社取締役就任

1990年1月

株式会社ウメコーポレーション

(現株式会社梅の花)設立取締役就任

1994年11月

当社専務取締役就任

2015年12月

当社取締役相談役就任(現任)

 

(注)4

377,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役

管理本部長

上 村 正 幸

1964年1月22日

 

1986年4月

学校法人久留米電子ビジネス専門学校勤務

1997年3月

当社入社

2001年10月

当社経理部長

2001年12月

当社執行役員経理部長

2004年6月

当社執行役員経理部長兼海外事業部長

2004年10月

有限会社梅の花26取締役就任

2004年12月

当社取締役経理部長兼海外事業部長就任

2006年10月

株式会社梅の花28代表取締役就任

2010年10月

当社取締役管理本部長兼経営計画室長就任

2013年10月

当社取締役管理本部長兼経理部長就任

2015年12月

当社取締役執行役管理本部長就任(現任)

2017年4月

株式会社すし半代表取締役就任

2017年10月

株式会社すし半代表取締役COO就任

 

(注)4

600

取締役執行役

購買部長

村 山 芳 勝

1960年11月22日

 

1983年10月

株式会社ミドリ電化入社

1996年7月

当社入社

2003年10月

当社人事総務部長

2004年10月

株式会社梅の花不動産管理代表取締役就任

2004年12月

当社執行役員人事総務部長

2006年12月

当社取締役人事総務部長就任

2007年10月

当社取締役営業本部長就任

2008年10月

株式会社梅の花Service(現株式会社梅の花サービス西日本)代表取締役就任

2012年12月

当社取締役常務執行役員就任

2015年8月

当社取締役購買部長就任

2015年12月

当社取締役執行役購買部長就任(現任)

2018年9月

株式会社丸平商店代表取締役COO就任(現任)

2018年9月

ヤマグチ水産株式会社代表取締役COO就任

(現任)

2019年5月

株式会社テラケン代表取締役COO就任(現任)

 

(注)4

1,000

取締役執行役

経営計画室長

鬼 塚 崇 裕

1965年8月8日

 

1989年4月

株式会社阪神百貨店入社

2007年10月

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長

2010年4月

同社経営企画室予算計画部長

2011年10月

株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長

2013年1月

当社経営計画室部長

2015年12月

当社取締役執行役経営計画室長就任(現任)

2017年10月

株式会社古市庵代表取締役COO就任

2019年3月

株式会社梅の花plus代表取締役CEO就任(現任)

株式会社古市庵代表取締役CEO就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

山 本   治

1951年5月16日

 

1975年4月

 山本興業株式会社入社

1975年10月

同社取締役就任

1981年9月

株式会社古市庵入社

1994年4月

同社取締役事業本部長就任

2009年10月

当社内部監査室次長

2011年6月

当社内部監査室関西地区担当

2015年12月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

森   忠 嗣

1963年9月22日

 

1987年4月

株式会社阪急百貨店入社

2006年4月

同社執行役員

2006年6月

同社取締役執行役員就任

2007年10月

同社取締役就任

2007年10月

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任

2007年10月

同社経営企画室長、システム企画室担当(現任)

2012年3月

同社取締役常務執行役員就任(現任)

2012年12月

当社取締役就任

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

 

取締役

(監査等委員)

荒 木   勝

1952年3月19日

 

1976年8月

監査法人中央会計事務所入所

1980年9月

公認会計士登録

2004年2月

荒木公認会計士事務所所長(現任)

2005年12月

当社監査役就任

2012年6月

株式会社名村造船所社外監査役就任

(現任)

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

藤 本 宏 文

1952年6月15日

 

1977年4月

株式会社福岡シティ銀行入行

1996年6月

同行取締役システム部長就任

2002年6月

同行常務取締役就任

2003年6月

同行専務取締役就任

2006年6月

株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任

2011年6月

株式会社シティアスコム代表取締役就任

(現任)

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

813,200

 (注)1.森忠嗣、荒木勝及び藤本宏文は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 山本治、委員 森忠嗣、委員 荒木勝、委員 藤本宏文

 なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。

3.取締役相談役梅野久美恵は、代表取締役会長兼CEO梅野重俊の配偶者であります。

4.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から第41期に係る事業年度まで

5.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役森忠嗣氏は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役常務執行役員であります。当社及び当社の子会社である株式会社梅の花plus並びに株式会社古市庵と当該会社の子会社との間に、仕入契約を締結し、主に店舗展開を行っております。当社と同社の間には、2019年4月30日現在、同社が374千株(議決権比率4.67%)を保有しているという資本的関係がありますが、当社と当該会社との間に取引関係はありません。同氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの経営の監督チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役の荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。当社と当該事務所は特別な利害関係はありません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2019年4月30日現在、同行が96千株(議決権比率1.19%)を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に50億24百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

 また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社及び当社グループに対する独立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、及びに当社の企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。

 なお、社外取締役3名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

 取締役監査等委員(うち、社外取締役3名)は、会計監査人との情報交換を積極的に行い、当社の意思決定及び業務執行状況について取締役会に提言するなど、その独立性及び専門性を活かして監査監督機能を発揮しております。また、代表取締役を始めとした各取締役との意見交換によって、客観的な観点からの助言及び提言を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

梅 野 重 俊

1951年1月1日

 

1969年4月

福岡日産自動車株式会社入社

1970年4月

久米家入社

1976年7月

かにしげ創業

1979年10月

かにしげ有限会社設立取締役就任

1980年12月

同社代表取締役社長就任

1990年1月

株式会社ウメコーポレーション

(現株式会社梅の花)設立

代表取締役社長就任

2003年9月

UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.

CEO就任

2015年12月

当社代表取締役会長兼社長就任

2018年9月

当社代表取締役会長兼CEO就任

2019年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

433,500

代表取締役社長

本 多 裕 二

1952年8月1日

 

1981年9月

三角石油ガス株式会社入社(現株式会社Misumi)

1995年6月

同社取締役経営計画室長兼財務部長就任

2001年10月

当社入社

2001年12月

当社専務取締役就任

2005年10月

有限会社梅の花plus(現株式会社梅の花plus)代表取締役就任

2015年12月

当社取締役専務執行役就任

2018年9月

当社代表取締役社長兼COO就任

 

UMENOHANA(THAILAND)CO.,LTD.

CEO就任(現任)

 

株式会社梅の花plus取締役就任(現任)

2019年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

購買・物流担当

村 山 芳 勝

1960年11月22日

 

1983年10月

株式会社ミドリ電化入社

1996年7月

当社入社

2006年12月

当社取締役人事総務部長就任

2012年12月

当社取締役常務執行役員就任

2015年8月

当社取締役購買部長就任

2015年12月

当社取締役執行役購買部長就任

2017年6月

株式会社丸平商店取締役就任

ヤマグチ水産株式会社取締役就任

2018年9月

株式会社丸平商店代表取締役COO就任

 

ヤマグチ水産株式会社代表取締役COO就任

 

株式会社梅の花サービス東日本取締役就任(現任)

2019年5月

株式会社テラケン代表取締役COO就任

2019年10月

当社常務取締役 購買・物流担当就任

(現任)

 

株式会社丸平商店代表取締役就任

ヤマグチ水産代表取締役就任

 

2020年2月

株式会社テラケン代表取締役就任(現任)

株式会社丸平商店取締役就任(現任)

 

2020年5月

ヤマグチ水産株式会社取締役就任(現任)

株式会社梅の花サービス西日本代表取締役

就任(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

経営計画担当

鬼 塚 崇 裕

1965年8月8日

 

1989年4月

株式会社阪神百貨店入社

2007年10月

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社経営統合推進室部長

2010年4月

同社経営企画室予算計画部長

2011年10月

株式会社家族亭執行役員経営企画室IR・広報部長

2013年1月

当社経営計画室部長

2015年12月

当社取締役執行役経営計画室長就任

2017年4月

株式会社すし半取締役就任(現任)

2017年6月

株式会社丸平商店取締役就任(現任)

 

ヤマグチ水産株式会社取締役就任(現任)

2017年10月

株式会社古市庵代表取締役COO就任

2018年9月

 

株式会社梅の花サービス西日本

取締役就任(現任)

2019年2月

2019年3月

 

2019年5月

株式会社三協梅の花代表取締役就任

株式会社梅の花plus代表取締役CEO就任

株式会社古市庵代表取締役CEO就任

株式会社テラケン取締役就任(現任)

2019年10月

 

 

 

2019年12月

当社取締役 経営計画担当就任(現任)

株式会社梅の花plus

代表取締役就任(現任)

株式会社古市庵代表取締役就任(現任)

株式会社三協梅の花取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

山 本   治

1951年5月16日

 

1975年4月

 山本興業株式会社入社

1975年10月

同社取締役就任

1981年9月

株式会社古市庵入社

1994年4月

同社取締役事業本部長就任

2009年10月

当社内部監査室次長

2011年6月

当社内部監査室関西地区担当

2015年12月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

森   忠 嗣

1963年9月22日

 

1987年4月

株式会社阪急百貨店入社

2006年4月

同社執行役員

2006年6月

同社取締役執行役員就任

2007年10月

同社取締役就任

2007年10月

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任

2007年10月

同社経営企画室長、システム企画室担当

2012年3月

同社取締役常務執行役員就任

2012年12月

当社取締役就任

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年4月

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役執行役員就任

 

(注)4

 

取締役

(監査等委員)

荒 木   勝

1952年3月19日

 

1976年8月

監査法人中央会計事務所入所

1980年9月

公認会計士登録

2004年2月

荒木公認会計士事務所所長(現任)

2005年12月

当社監査役就任

2012年6月

株式会社名村造船所社外監査役就任

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

藤 本 宏 文

1952年6月15日

 

1977年4月

株式会社福岡シティ銀行入行

1996年6月

同行取締役システム部長就任

2002年6月

同行常務取締役就任

2003年6月

同行専務取締役就任

2006年6月

株式会社西日本シティ銀行専務取締役就任

2011年6月

株式会社シティアスコム代表取締役就任

(現任)

2015年12月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

池 田   勝

1959年2月8日

 

1981年4月

株式会社西日本相互銀行(旧西日本銀行)入行

2004年10月

株式会社西日本シティ銀行

人事部主任調査役就任

2014年1月

同行執行役員秘書部長就任

2014年6月

同行常務執行役員秘書部長就任

2016年6月

同行監査役(常勤)

2016年10月

株式会社西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員就任

2018年6月

同社執行役員(現任)

 

株式会社西日本シティ銀行

取締役常務執行役員就任(現任)

2019年11月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

435,000

 (注)1.森忠嗣氏、荒木勝氏、藤本宏文氏、及び池田勝氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 山本治、委員 森忠嗣氏、委員 荒木勝氏、委員 藤本宏文氏、委員 池田勝氏

 なお、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本治を常勤の監査等委員として選任しております。

3.2020年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで

4.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで

5.2019年11月26日開催の臨時株主総会の終結の時から第42期に係る事業年度まで

6.取締役(監査等委員)森忠嗣氏は、2020年6月23日付でエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 取締役執行役員を退任しております。

7.取締役(監査等委員)荒木勝氏は、2020年6月24日付で株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。

8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、社長室長 堤淳、外販部長兼製造部担当 神部修、外国人受け入れ担当兼人材派遣会社設立準備担当 上村正幸、建築開発部長 山口宣嘉で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であります。

 社外取締役森忠嗣氏は、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役執行役員であります。エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社は、当社及び当社の子会社である株式会社梅の花plus並びに株式会社古市庵と当該会社の子会社との間に、仕入契約を締結し、主に店舗展開を行っております。当社と同社の間には、2020年4月30日現在、同社が374千株(議決権比率4.67%)を保有しているという資本的関係がありますが、当社と当該会社との間に取引関係はありません。同氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、2020年6月23日付けでエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社の取締役執行役員を退任しております。

 社外取締役荒木勝氏は、荒木公認会計士事務所の所長であります。当社と当該事務所は特別な利害関係はありません。同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、2020年6月24日付けで株式会社名村造船所社外監査役を退任しております。

 社外取締役藤本宏文氏は、株式会社シティアスコムの代表取締役であります。同氏は、2011年6月まで株式会社西日本シティ銀行に勤務されておりました。当社と同行の間には、2020年4月30日現在、同行が96千株(議決権比率1.19%)を保有しているという資本的関係があり、当社は同行に59億31百万円の借入金残高があります。同氏は、金融機関での職務経験及び企業経営の豊富な経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

 社外取締役池田勝氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員及び株式会社西日本シティ銀行取締役常務執行役員であります。同氏は、銀行での職務経験(監査役・監査等委員を歴任)を活かし客観的かつ公正な視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準につきましては、当社及び当社グループに対する独立、中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、並びに当社の企業理念や企業活動を熟知し経営者として十分な経験による見識を持ち合わせることを基本的な方針としております。

 なお、社外取締役4名においては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされており、過去の幅広い経験や見識により、当社への適切な指導・助言等を行い、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

③ 取締役監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

 取締役監査等委員は、会計監査人との情報交換・意見交換を行い、当社の意思決定及び業務執行状況について、取締役会で積極的に発言する等、その独立性・専門性を活かして監督機能を発揮しております。

監査等委員会は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビュー計画とそれらの結果報告を受領し、往査の立会いを行うとともに、情報交換・意見交換を行い、連携を密にしております。また、内部監査部門及び内部統制部門とは、緊密に情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を図っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果等に関して情報共有を行うとともに、相互連携の強化のために、監査等委員会にオブザーバー出席しております。

 

 

社外役員の選任

2018/1/162018/12/282019/9/13選任の理由
森  忠嗣 企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からの経営の監督及びチェック機能を期待し、社外取締役に選任いたします。  また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
荒木  勝 財務及び会計の専門知識を活かし、客観的かつ公正な視点から当社の監査体制を強化するために社外取締役に選任いたします。  また、当社との間に特別な利害関係はなく一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、本人の同意を得たうえで独立役員として指定いたします。
藤本 宏文 金融機関での職務経験を活かし、財務管理において客観的かつ公正な視点から当社の監査体制の強化を期待し、社外取締役として選任いたします。  また、上記項目に該当するものの、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、経営陣から独立しているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として指定いたします。