フジ・コーポレーション【7605】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/292018/6/142018/12/272019/1/312019/6/212020/1/31
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人11人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人11人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

遠 藤 文 樹

昭和24年11月3日生

昭和41年4月

仙台工業㈱入社

(注)3

3,841

昭和44年1月

不二タイヤ商会入社

昭和46年11月

有限会社不二タイヤ商会(現株式会社フジ・コーポレーション)
取締役就任

昭和57年11月

専務取締役就任

平成2年6月

代表取締役社長就任(現)

専務取締役

営業本部長

本社第一
営業部部長

佐々木 正 男

昭和34年3月22日生

昭和52年12月

㈱東北マーキュリー入社

(注)3

563

昭和54年5月

有限会社不二タイヤ商会(現株式会社フジ・コーポレーション)
入社

昭和63年7月

取締役部長就任

平成2年6月

常務取締役就任

平成5年11月

専務取締役営業本部長就任

平成9年10月

専務取締役営業本部長 兼
商品部部長就任

平成11年12月

専務取締役営業本部長就任

平成12年11月

専務取締役営業本部長 兼
商品企画開発部部長就任

平成15年5月

専務取締役営業本部長就任

平成21年11月

専務取締役営業本部長 兼
商品部部長就任

平成24年12月

専務取締役営業本部長 兼
本社第一営業部部長就任(現)

常務取締役

店舗第一
営業部部長

千 葉 和 博

昭和36年2月13日生

昭和54年4月

㈱東海印刷所入社

(注)3

76

昭和56年4月

㈱カーライフ入社

平成元年9月

当社入社

平成6年7月

取締役第一販売部部長就任

平成6年11月

常務取締役第一販売部部長就任

平成15年5月

常務取締役店舗営業部部長
就任

平成24年12月

常務取締役店舗第一営業部部長
就任(現)

常務取締役

管理部部長

多 賀 睦 実

昭和37年1月26日生

昭和56年4月

㈲五橋会計センター入社

(注)3

101

平成2年2月

当社入社

平成6年7月

取締役管理部部長就任

平成6年11月

常務取締役管理部部長就任

平成15年5月

常務取締役本社営業部部長就任

平成21年11月

常務取締役管理部部長就任(現)

取締役

商品部部長

川 村 尚 言

昭和42年7月19日生

昭和61年4月

山紘電線㈱入社

(注)3

57

昭和62年4月

当社入社

平成6年11月

取締役商品部部長就任

平成9年10月

取締役第二販売部部長就任

平成11年12月

取締役商品部部長就任

平成21年11月

取締役本社営業部部長就任

平成24年12月

取締役商品部部長就任(現)

取締役

店舗運営
企画部部長

小 林 秀 貴

昭和46年2月28日生

平成元年10月

当社入社

(注)3

18

平成11年5月

販売促進部部長就任

平成15年5月

店舗運営部部長就任

平成19年2月

店舗運営企画部部長就任

平成20年1月

取締役店舗運営企画部部長
就任(現)

取締役

店舗広告
企画部部長

栗 原 昭 彦

昭和38年3月21日生

昭和56年4月

久喜ビーエス㈱入社

(注)3

4

平成12年2月

当社入社

平成15年5月

店舗運営部部長代理就任

平成19年2月

店舗広告企画部部長就任

平成20年1月

取締役店舗広告企画部部長
就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

本社第二
営業部部長

猪 股   潔

昭和34年8月7日生

昭和53年4月

㈱仙南石油入社

(注)3

3

昭和62年6月

㈱仙台共豊入社

平成7年11月

当社入社

平成15年5月

本社営業部部長代理就任

平成19年11月

本社第二営業部部長就任

平成20年1月

取締役本社第二営業部部長
就任(現)

取締役

沼 倉 歓 一

昭和29年8月10日生

昭和48年3月

東北ダンロップ㈱(現ダンロップタイヤ東北株式会社)入社

(注)3

平成16年4月

同営業部長就任

平成20年4月

ダンロップタイヤ東北㈱
営業部長就任

平成26年9月

ダンロップタイヤ東北㈱退社

平成27年1月

当社取締役就任(現)

取締役

藤 澤 貞 治

昭和25年8月17日生

昭和44年4月

宮城県警察任官

(注)3

平成20年3月

鉄道警察隊長任命

平成21年3月

鳴子警察署長任命

平成23年3月

宮城県警察退職

平成23年4月

日本通運㈱仙台支社入社

平成28年3月

日本通運㈱仙台支社退職

平成29年1月

当社取締役就任(現)

常勤監査役

桜 井 秀 敏

昭和35年10月11日生

昭和59年3月

当社入社

(注)4

54

平成6年7月

常勤監査役就任(現)

常勤監査役

邊 見 慶二郎

昭和21年8月22日生

昭和44年4月

邊文漁業部入社

(注)5

昭和51年4月

東洋冷蔵㈱入社

昭和62年4月

同東北支店支店長就任

平成6年4月

同子会社㈱江尻水産へ出向
代表取締役社長就任

平成11年4月

同東京支社東北工場工場長就任

平成21年8月

東洋冷蔵㈱退社

平成22年7月

当社入社

平成27年1月

常勤監査役就任(現)

監査役

佐 藤   茂

昭和32年5月13日生

昭和57年10月

プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

(注)4

昭和62年8月

公認会計士開業登録

平成7年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成8年1月

佐藤茂会計事務所開設

平成11年1月

当社監査役就任(現)

監査役

檜 山 公 夫

昭和23年1月1日生

昭和48年4月

仙台弁護士会登録

(注)4

平成8年3月

仙台弁護士会会長就任

平成9年4月

日本弁護士連合会副会長就任

平成14年10月

仙台市人事委員会委員就任

平成16年10月

宮城県公安委員会委員就任

平成26年1月

当社監査役就任(現)

4,716

 

(注) 1 取締役沼倉歓一、藤澤貞治は、社外取締役であります。

2 監査役佐藤茂、檜山公夫は、社外監査役であります。

3 平成30年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 平成28年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成27年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

遠 藤 文 樹

昭和24年11月3日生

昭和41年4月

仙台工業㈱入社

昭和44年1月

不二タイヤ商会入社

昭和46年11月

有限会社不二タイヤ商会(現株式会社フジ・コーポレーション)
取締役就任

昭和57年11月

専務取締役就任

平成2年6月

代表取締役社長就任(現)

(注)3

3,841

専務取締役

営業本部長

本社第一
営業部部長

佐々木 正 男

昭和34年3月22日生

昭和52年12月

㈱東北マーキュリー入社

昭和54年5月

有限会社不二タイヤ商会(現株式会社フジ・コーポレーション)
入社

昭和63年7月

取締役部長就任

平成2年6月

常務取締役就任

平成5年11月

専務取締役営業本部長就任

平成9年10月

専務取締役営業本部長 兼
商品部部長就任

平成11年12月

専務取締役営業本部長就任

平成12年11月

専務取締役営業本部長 兼
商品企画開発部部長就任

平成15年5月

専務取締役営業本部長就任

平成21年11月

専務取締役営業本部長 兼
商品部部長就任

平成24年12月

専務取締役営業本部長 兼
本社第一営業部部長就任(現)

(注)3

564

常務取締役

店舗第一
営業部部長

千 葉 和 博

昭和36年2月13日生

昭和54年4月

㈱東海印刷所入社

昭和56年4月

㈱カーライフ入社

平成元年9月

当社入社

平成6年7月

取締役第一販売部部長就任

平成6年11月

常務取締役第一販売部部長就任

平成15年5月

常務取締役店舗営業部部長
就任

平成24年12月

常務取締役店舗第一営業部部長
就任(現)

(注)3

77

常務取締役

管理部部長

多 賀 睦 実

昭和37年1月26日生

昭和56年4月

㈲五橋会計センター入社

平成2年2月

当社入社

平成6年7月

取締役管理部部長就任

平成6年11月

常務取締役管理部部長就任

平成15年5月

常務取締役本社営業部部長就任

平成21年11月

常務取締役管理部部長就任(現)

(注)3

102

取締役

商品部部長

川 村 尚 言

昭和42年7月19日生

昭和61年4月

山紘電線㈱入社

昭和62年4月

当社入社

平成6年11月

取締役商品部部長就任

平成9年10月

取締役第二販売部部長就任

平成11年12月

取締役商品部部長就任

平成21年11月

取締役本社営業部部長就任

平成24年12月

取締役商品部部長就任(現)

(注)3

57

取締役

店舗運営
企画部部長

小 林 秀 貴

昭和46年2月28日生

平成元年10月

当社入社

平成11年5月

販売促進部部長就任

平成15年5月

店舗運営部部長就任

平成19年2月

店舗運営企画部部長就任

平成20年1月

取締役店舗運営企画部部長
就任(現)

(注)3

18

取締役

店舗広告
企画部部長

栗 原 昭 彦

昭和38年3月21日生

昭和56年4月

久喜ビーエス㈱入社

平成12年2月

当社入社

平成15年5月

店舗運営部部長代理就任

平成19年2月

店舗広告企画部部長就任

平成20年1月

取締役店舗広告企画部部長
就任(現)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

本社第二
営業部部長

猪 股   潔

昭和34年8月7日生

昭和53年4月

㈱仙南石油入社

昭和62年6月

㈱仙台共豊入社

平成7年11月

当社入社

平成15年5月

本社営業部部長代理就任

平成19年11月

本社第二営業部部長就任

平成20年1月

取締役本社第二営業部部長
就任(現)

(注)3

3

取締役

沼 倉 歓 一

昭和29年8月10日生

昭和48年3月

東北ダンロップ㈱(現ダンロップタイヤ東北株式会社)入社

平成16年4月

同営業部長就任

平成20年4月

ダンロップタイヤ東北㈱
営業部長就任

平成26年9月

ダンロップタイヤ東北㈱退社

平成27年1月

当社取締役就任(現)

(注)3

取締役

藤 澤 貞 治

昭和25年8月17日生

昭和44年4月

宮城県警察任官

平成20年3月

鉄道警察隊長任命

平成21年3月

鳴子警察署長任命

平成23年3月

宮城県警察退職

平成23年4月

日本通運㈱仙台支社入社

平成28年3月

日本通運㈱仙台支社退職

平成29年1月

当社取締役就任(現)

(注)3

常勤監査役

桜 井 秀 敏

昭和35年10月11日生

昭和59年3月

当社入社

平成6年7月

常勤監査役就任(現)

(注)4

54

常勤監査役

邊 見 慶二郎

昭和21年8月22日生

昭和44年4月

邊文漁業部入社

昭和51年4月

東洋冷蔵㈱入社

昭和62年4月

同東北支店支店長就任

平成6年4月

同子会社㈱江尻水産へ出向
代表取締役社長就任

平成11年4月

同東京支社東北工場工場長就任

平成21年8月

東洋冷蔵㈱退社

平成22年7月

当社入社

平成27年1月

常勤監査役就任(現)

(注)5

監査役

佐 藤   茂

昭和32年5月13日生

昭和57年10月

プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

昭和62年8月

公認会計士開業登録

平成7年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成8年1月

佐藤茂会計事務所開設

平成11年1月

当社監査役就任(現)

(注)4

監査役

檜 山 公 夫

昭和23年1月1日生

昭和48年4月

仙台弁護士会登録

平成8年3月

仙台弁護士会会長就任

平成9年4月

日本弁護士連合会副会長就任

平成14年10月

仙台市人事委員会委員就任

平成16年10月

宮城県公安委員会委員就任

平成26年1月

当社監査役就任(現)

(注)4

4,724

 

(注) 1 取締役沼倉歓一、藤澤貞治は、社外取締役であります。

2 監査役佐藤茂、檜山公夫は、社外監査役であります。

3 平成30年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 平成28年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成31年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

遠 藤 文 樹

1949年11月3日生

1966年4月

仙台工業㈱入社

1969年1月

不二タイヤ商会入社

1971年11月

有限会社不二タイヤ商会(現株式会社フジ・コーポレーション)
取締役就任

1982年11月

専務取締役就任

1990年6月

代表取締役社長就任(現)

(注)3

38,412

専務取締役
営業本部長

佐々木 正 男

1959年3月22日生

1977年12月

㈱東北マーキュリー入社

1979年5月

有限会社不二タイヤ商会(現株式会社フジ・コーポレーション)
入社

1988年7月

取締役部長就任

1990年6月

常務取締役就任

1993年11月

専務取締役営業本部長就任

1997年10月

専務取締役営業本部長 兼
商品部部長就任

1999年12月

専務取締役営業本部長就任

2000年11月

専務取締役営業本部長 兼
商品企画開発部部長就任

2003年5月

専務取締役営業本部長就任

2009年11月

専務取締役営業本部長 兼
商品部部長就任

2012年12月

専務取締役営業本部長 兼
本社第一営業部部長就任

2019年10月

専務取締役営業本部長就任(現)

(注)3

5,652

常務取締役
店舗営業部部長

千 葉 和 博

1961年2月13日生

1979年4月

㈱東海印刷所入社

1981年4月

㈱カーライフ入社

1989年9月

当社入社

1994年7月

取締役第一販売部部長就任

1994年11月

常務取締役第一販売部部長就任

2003年5月

常務取締役店舗営業部部長就任

2012年12月

常務取締役店舗第一営業部部長
就任

2019年10月

常務取締役店舗営業部部長

就任(現)

(注)3

785

常務取締役
管理部部長

多 賀 睦 実

1962年1月26日生

1981年4月

㈲五橋会計センター入社

1990年2月

当社入社

1994年7月

取締役管理部部長就任

1994年11月

常務取締役管理部部長就任

2003年5月

常務取締役本社営業部部長就任

2009年11月

常務取締役管理部部長就任(現)

(注)3

1,036

取締役
商品部部長

川 村 尚 言

1967年7月19日生

1986年4月

山紘電線㈱入社

1987年4月

当社入社

1994年11月

取締役商品部部長就任

1997年10月

取締役第二販売部部長就任

1999年12月

取締役商品部部長就任

2009年11月

取締役本社営業部部長就任

2012年12月

取締役商品部部長就任(現)

(注)3

577

取締役
本社第一営業部部長

小 林 秀 貴

1971年2月28日生

1989年10月

当社入社

1999年5月

販売促進部部長就任

2003年5月

店舗運営部部長就任

2007年2月

店舗運営企画部部長就任

2008年1月

取締役店舗運営企画部部長就任

2019年10月

取締役本社第一営業部部長

就任(現)

(注)3

191

取締役
店舗広告企画部部長

栗 原 昭 彦

1963年3月21日生

1981年4月

久喜ビーエス㈱入社

2000年2月

当社入社

2003年5月

店舗運営部部長代理就任

2007年2月

店舗広告企画部部長就任

2008年1月

取締役店舗広告企画部部長
就任(現)

(注)3

49

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
本社第二営業部部長

猪 股   潔

1959年8月7日生

1978年4月

㈱仙南石油入社

1987年6月

㈱仙台共豊入社

1995年11月

当社入社

2003年5月

本社営業部部長代理就任

2007年11月

本社第二営業部部長就任

2008年1月

取締役本社第二営業部部長
就任(現)

(注)3

39

取締役
店舗運営企画部部長

古 川 淳 一

1972年10月16日生

1991年4月

福島トヨタ自動車㈱入社

1993年5月

当社入社

2011年2月

店舗運営企画部部長代理就任

2012年12月

執行役員店舗第二営業部部長就任

2019年10月

執行役員店舗運営企画部部長就任

2020年1月

取締役店舗運営企画部部長

就任(現)

(注)3

取締役

沼 倉 歓 一

1954年8月10日生

1973年3月

東北ダンロップ㈱(現ダンロップタイヤ東北株式会社)入社

2004年4月

同営業部長就任

2008年4月

ダンロップタイヤ東北㈱
営業部長就任

2014年9月

ダンロップタイヤ東北㈱退社

2015年1月

当社取締役就任(現)

(注)3

取締役

藤 澤 貞 治

1950年8月17日生

1969年4月

宮城県警察任官

2008年3月

鉄道警察隊長任命

2009年3月

鳴子警察署長任命

2011年3月

宮城県警察退職

2011年4月

日本通運㈱仙台支社入社

2016年3月

日本通運㈱仙台支社退職

2017年1月

当社取締役就任(現)

(注)3

常勤監査役

桜 井 秀 敏

1960年10月11日生

1984年3月

当社入社

1994年7月

常勤監査役就任(現)

(注)4

542

常勤監査役

邊 見 慶二郎

1946年8月22日生

1969年4月

邊文漁業部入社

1976年4月

東洋冷蔵㈱入社

1987年4月

同東北支店支店長就任

1994年4月

同子会社㈱江尻水産へ出向
代表取締役社長就任

1999年4月

同東京支社東北工場工場長就任

2009年8月

東洋冷蔵㈱退社

2010年7月

当社入社

2015年1月

常勤監査役就任(現)

(注)5

監査役

佐 藤   茂

1957年5月13日生

1982年10月

プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1987年8月

公認会計士開業登録

1995年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年1月

佐藤茂会計事務所開設

1999年1月

当社監査役就任(現)

(注)4

監査役

檜 山 公 夫

1948年1月1日生

1973年4月

仙台弁護士会登録

1996年3月

仙台弁護士会会長就任

1997年4月

日本弁護士連合会副会長就任

2002年10月

仙台市人事委員会委員就任

2004年10月

宮城県公安委員会委員就任

2014年1月

当社監査役就任(現)

(注)4

47,283

 

(注) 1 取締役沼倉歓一、藤澤貞治は、社外取締役であります。

2 監査役佐藤茂、檜山公夫は、社外監査役であります。

3 2020年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2020年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2019年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外取締役が企業統治において果たす機能と役割は、外部からの客観的、中立的経営監視機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。社外取締役沼倉歓一氏は自動車タイヤ業界に関する知識・経験が豊富であり、また、社外取締役藤澤貞治氏は警察官として培われた企業コンプライアンス面及び反社会的勢力の排除等危機管理面に関する知識・経験が豊富であります。両氏とも専門的見地による適切な助言を期待でき、企業の発展に寄与いただける方として選任しております。

当社の社外監査役は2名であり、両氏とも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、取締役から独立の立場に立ち、業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割であると考えております。社外監査役佐藤茂氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、社外監査役檜山公夫氏は長年弁護士として培われた企業法務に関する相当程度の知見を有しております。両氏とも知識・経験に基づく客観的な経営監視を期待でき、企業発展に寄与いただける方として選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制としております。

社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/1/292018/6/142018/12/272019/1/312019/6/212020/1/31選任の理由
沼倉 歓一前勤務先が当社の取引先であるダンロップタイヤ東北(株)でありましたが、当社と取引のない生産財(トラック用タイヤ)の営業に従事しておりました。退社後1年以上経過していること、及び、取引内容の決定に影響を与えうる関係がないこと、また、専門的かつ第三者的な立場を保持しており、独立役員として適任と判断しております。
藤澤 貞治長年にわたる警察官として培われた企業コンプライアンス面及び反社会的勢力の排除等危機管理面での豊富な経験と知識を有しております。 当社との間には意思決定に対して影響を与え うる取引関係はなく、一般株主と利益相反が生 じるおそれがないこと、また、専門的かつ第三 者的な立場を保持しており、独立役員として適 任と判断しております。