ユナイテッドアローズ【7606】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/282019/6/242020/1/162020/6/22
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(千株)

取締役
社長執行役員(代表取締役)

 

竹 田 光 広

1963年4月13日

1986年4月

兼松江商株式会社入社

2004年4月

兼松繊維株式会社 欧米輸入製品部 部長

2005年9月

当社入社

2006年7月

当社ブランドビジネス本部 本部長 兼 ブランドビジネス部 部長

2008年7月

当社上席執行役員 事業開発本部 本部長

2010年4月

当社上席執行役員 第一事業統括本部統括本部長 兼 BB本部 本部長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員 第一事業統括本部 統括本部長 兼 BB本部 本部長

2011年4月

当社取締役 副社長執行役員 第一事業統括本部 統括本部長 兼 BB本部 本部長

2012年4月

当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)3

63

取締役
専務執行役員
 

事業インフラ本部担当

藤 澤 光 徳

1966年6月5日

1990年3月

当社入社

2005年10月

当社GLR本部 本部長

2008年7月

当社上席執行役員 GLR本部 本部長

2010年4月

当社上席執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 GLR本部 本部長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 GLR本部 本部長

2011年4月

当社取締役 専務執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 チャネル開発本部担当

2018年4月

当社取締役 専務執行役員 事業インフラ担当(現任)

(注)3

42

取締役
専務執行役員

財務・IR・コンプライアンス担当

小 泉 正 己

1961年7月20日

1995年7月

当社入社

2000年4月

当社財務部 部長

2004年12月

株式会社ネットプライス 監査役

2006年6月

当社取締役

2007年7月

当社取締役 管理本部 本部長 兼 財務経理部部長

2008年7月

当社取締役 常務執行役員 管理本部 本部長

2012年4月

当社取締役 専務執行役員 管理本部 本部長 兼 計画管理室担当

2018年4月

当社取締役 専務執行役員 財務・IR・コンプライアンス担当(現任)

(注)3

49

取締役
常務執行役員

戦略・人事担当

東      浩  之

1965年8月28日

1988年4月

株式会社ワールド入社

1996年3月

当社入社 社長室 人事課 課長

2000年4月

当社人事部 部長 兼 経営戦略部 部長

2004年8月

当社経営管理本部 副本部長 兼 経営管理本部経営戦略グループ グループ長

2005年10月

当社社長室 室長 兼 社長室 経営企画課 課長

2006年7月

当社UA本部 副本部長

2008年4月

当社UA本部 本部長

2008年7月

当社上席執行役員 UA本部 本部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員 第一事業統括本部 統括本部長

2018年4月

当社取締役 常務執行役員 戦略・人事担当(現任)

(注)3

35

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(千株)

取締役
常務執行役員

第一事業本部本部長

松 崎 義 則

1974年2月22日

1998年4月

当社入社

2005年10月

当社UA本部 UA販売部 部長

2008年4月

当社BY本部 副本部長

2012年4月

当社第一事業統括本部 BY本部 本部長

2012年7月

当社執行役員 第一事業統括本部 BY本部 本部長

2014年4月

当社上席執行役員 第一事業統括本部  BY本部 本部長

2018年4月

当社上席執行役員 第一事業本部 本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 第一事業本部 本部長(現任)

(注)3

取締役
常務執行役員
 

第二事業本部本部長

木 村 竜 哉

1976年10月7日

2002年1月

当社入社

2008年4月

当社GLR本部 販売部統括部 部長

2011年7月

当社第二事業統括本部 GLR本部 副本部長

2016年4月

当社執行役員 GLR本部 本部長

2017年4月

当社上席執行役員 GLR本部 本部長

2018年4月

当社上席執行役員 第二事業本部 本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 第二事業本部 本部長(現任)

(注)3

取締役監査等委員

(常勤)

 

酒 井 由香里

1968年6月23日

1991年4月

野村證券株式会社入社(1997年9月に退職)

1999年9月

 

キャピタルドットコム株式会社

(現イー・リサーチ株式会社)設立に参画

2001年5月

株式会社コーポレートチューン設立に参画

2005年1月

同社取締役

2005年6月

当社常勤社外監査役

2013年9月

株式会社ビューティ花壇社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役 (常勤監査等委員)(現任)

2017年10月

ティーライフ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役監査等委員

 

石  綿      学

1970年11月16日

1997年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1997年4月

森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

2005年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士(現任)

2007年4月

京都大学法科大学院非常勤講師

2008年6月

ゼビオ株式会社(現 ゼビオホールディングス株式会社)社外取締役(現任)

2013年6月

当社社外取締役

2016年6月

当社社外取締役 (監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(千株)

取締役監査等委員

 

西 川  英 彦

1962年8月27日

1985年4月

株式会社ワールド入社

2000年7月

ムジ・ネット株式会社 営業部長 兼 業務部長

2001年4月

ムジ・ネット株式会社 取締役

2005年4月

立命館大学経営学部 助教授

2007年4月

立命館大学経営学部 准教授

2008年4月

立命館大学経営学部 教授

2010年4月

法政大学経営学部 兼 大学院経営学研究科 教授(現任)

2012年8月

日本マーケティング学会 常任理事

2015年4月

法政大学大学院 経営学研究科長

2015年6月

当社社外取締役

2015年10月

株式会社碩学舎 代表取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役 (監査等委員)(現任)

2017年4月

日本マーケティング学会 副会長(現任)

(注)4

190

 

 

(注) 1 取締役酒井由香里、石綿学および西川英彦は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
  委員長 酒井由香里、委員 石綿学、委員 西川英彦

3 監査等委員以外の取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)の状況は以下のとおりであります。

 

氏名

役職名

高山 久

上席執行役員 アウトレット部 部長

佐川 八洋

上席執行役員 販売支援部、デジタルマーケティング部、店舗開発部。物流推進部、海外推進部 担当

田中 和安

執行役員 第一事業本部 副本部長

谷川 直樹

執行役員 第一事業本部 副本部長 兼 仕入支援部、生産支援部、品質管理部 担当

松本 真哉

執行役員 第一事業本部 クリエイティブディレクター

宮尾 典之

執行役員 第二事業本部 副本部長 兼 生産物流部 部長

山崎 万里子

執行役員 人事部 担当

高田 賢二

執行役員 経営企画部、情報システム部 担当

佐島 裕子

執行役員 財務経理部、総務法務部 担当

丹 智司

執行役員 IR広報部 部長 兼 計画管理部 担当

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

   男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(千株)

取締役
社長執行役員(代表取締役)

竹 田 光 広

1963年4月13日

1986年4月

兼松江商株式会社入社

2004年4月

兼松繊維株式会社 欧米輸入製品部 部長

2005年9月

当社入社

2006年7月

当社ブランドビジネス本部 本部長 兼 ブランドビジネス部 部長

2008年7月

当社上席執行役員 事業開発本部 本部長

2010年4月

当社上席執行役員 第一事業統括本部統括本部長 兼 BB本部 本部長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員 第一事業統括本部 統括本部長 兼 BB本部 本部長

2011年4月

当社取締役 副社長執行役員 第一事業統括本部 統括本部長 兼 BB本部 本部長

2012年4月

当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)3

63

取締役
専務執行役員
海外事業担当
 

藤 澤 光 徳

1966年6月5日

1990年3月

当社入社

2005年10月

当社GLR本部 本部長

2008年7月

当社上席執行役員 GLR本部 本部長

2010年4月

当社上席執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 GLR本部 本部長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 GLR本部 本部長

2011年4月

当社取締役 専務執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 チャネル開発本部担当

2019年4月

当社取締役 専務執行役員 海外事業担当(現任)

(注)3

37

取締役
専務執行役員
財務・IR・コンプライアンス担当

小 泉 正 己

1961年7月20日

1995年7月

当社入社

2000年4月

当社財務部 部長

2004年12月

株式会社ネットプライス 監査役

2006年6月

当社取締役

2007年7月

当社取締役 管理本部 本部長 兼 財務経理部部長

2008年7月

当社取締役 常務執行役員 管理本部 本部長

2012年4月

当社取締役 専務執行役員 管理本部 本部長 兼 計画管理室担当

2018年4月

当社取締役 専務執行役員 財務・IR・コンプライアンス担当(現任)

(注)3

49

取締役
常務執行役員
戦略・人事担当

東      浩  之

1965年8月28日

1988年4月

株式会社ワールド入社

1996年3月

当社入社 社長室 人事課 課長

2000年4月

当社人事部 部長 兼 経営戦略部 部長

2004年8月

当社経営管理本部 副本部長 兼 経営管理本部経営戦略グループ グループ長

2005年10月

当社社長室 室長

2006年7月

当社UA本部 副本部長

2008年4月

当社UA本部 本部長

2008年7月

当社上席執行役員 UA本部 本部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員 第一事業統括本部 統括本部長

2018年4月

当社取締役 常務執行役員 戦略・人事担当(現任)

(注)3

33

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(千株)

取締役
常務執行役員
第一事業本部本部長

松 崎 善 則

1974年2月22日

1998年4月

当社入社

2005年10月

当社UA本部 UA販売部 部長

2008年4月

当社BY本部 副本部長 兼 事業戦略部 部長

2012年4月

当社第一事業統括本部 BY本部 本部長

2012年7月

当社執行役員 第一事業統括本部 BY本部 本部長

2014年4月

当社上席執行役員 第一事業統括本部 BY本部 本部長

2018年4月

当社上席執行役員 第一事業本部 本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 第一事業本部 本部長(現任)

(注)3

4

取締役
常務執行役員
第二事業本部本部長
 

木 村 竜 哉

1976年10月7日

2002年1月

当社入社

2008年4月

当社GLR本部 販売部統括部 部長

2011年7月

当社第二事業統括本部 GLR本部 副本部長 兼 販売統括部 部長

2016年4月

当社執行役員 GLR本部 本部長

2017年4月

当社上席執行役員 GLR本部 本部長

2018年4月

当社上席執行役員 第二事業本部 本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 第二事業本部 本部長(現任)

(注)3

4

取締役監査等委員
(常勤)

酒 井 由香里

1968年6月23日

1991年4月

野村證券株式会社入社(1997年9月に退職)

1999年9月

 

キャピタルドットコム株式会社

(現イー・リサーチ株式会社)設立に参画

2001年5月

株式会社コーポレートチューン設立に参画

2005年1月

同社取締役

2005年6月

当社常勤社外監査役

2013年9月

株式会社ビューティ花壇社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役 (常勤監査等委員)(現任)

2017年10月

ティーライフ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

株式会社ユーザベース 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役監査等委員

石  綿      学

1970年11月16日

1997年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1997年4月

森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

2005年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士(現任)

2007年4月

京都大学法科大学院非常勤講師

2008年6月

ゼビオ株式会社(現 ゼビオホールディングス株式会社)社外取締役(現任)

2013年6月

当社社外取締役

2016年6月

当社社外取締役 (監査等委員)(現任)

2018年6月

株式会社デジタルハーツホールディングス 社外取締役(現任)

2019年4月

東京大学大学院 法学政治学研究科客員教授(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(千株)

取締役監査等委員

西 川  英 彦

1962年8月27日

1985年4月

株式会社ワールド入社

2000年7月

ムジ・ネット株式会社 営業部長 兼 業務部長

2001年4月

ムジ・ネット株式会社 取締役

2005年4月

立命館大学経営学部 助教授

2007年4月

立命館大学経営学部 准教授

2008年4月

立命館大学経営学部 教授

2010年4月

法政大学経営学部 兼 大学院経営学研究科 教授(現任)

2012年8月

日本マーケティング学会 常任理事

2015年4月

法政大学大学院 経営学研究科長

2015年6月

当社社外取締役

2015年10月

株式会社碩学舎 代表取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役 (監査等委員)(現任)

2017年4月

日本マーケティング学会 副会長(現任)

(注)4

191

 

 

(注) 1 取締役酒井由香里、石綿学および西川英彦は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
  委員長 酒井由香里、委員 石綿学、委員 西川英彦

3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)の状況は以下のとおりであります。

 

氏名

役職名

田中 和安

上席執行役員 第一事業本部 副本部長

高山 久

上席執行役員 アウトレット部 部長

佐川 八洋

上席執行役員 販売支援部、デジタルマーケティング部、店舗開発部、海外推進部 担当

谷川 直樹

執行役員 第一事業本部 副本部長 兼 仕入支援部、生産支援部、品質管理部 担当

松本 真哉

執行役員 第一事業本部 クリエイティブディレクター

宮尾 典之

執行役員 第二事業本部 副本部長

山崎 万里子

執行役員 人事部 担当

高田 賢二

執行役員 経営企画部、ファッションマーケティング部 担当

佐島 裕子

執行役員 財務経理部、総務法務部 担当

丹 智司

執行役員IR広報部、計画管理部 担当

遠藤 洋一

執行役員 物流推進部、情報システム部 担当

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役酒井由香里は、豊富な金融関連知識を活かすとともに、株式会社ビューティ花壇の社外監査役、ティーライフ株式会社の社外取締役(監査等委員)および株式会社ユーザベースの社外取締役(監査等委員)であり、他社の役員等の経験を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役石綿学は、弁護士であり、これまでの経験、知識等を当社のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの強化に活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役西川英彦は、ファッション業界や小売業界での豊富な経験や、大学教授としての幅広い知見を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係についての該当はありません。また、当該社外取締役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。

 

当社は、独立役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、次に掲げる項目のいずれにも該当しない場合には、当社から十分な独立性を備えているものとみなします。当社の社外取締役の3名は、当該基準を満たしております。                                               
(当社の独立役員の独立性判断基準)
イ 当社の大株主(注 a) またはその業務執行者
ロ 当社を主要な取引先とする者(注 b) またはその業務執行者
ハ 当社の主要な取引先(注 c) またはその業務執行者
ニ 当社の主要な借入先(注 d) またはその業務執行者
ホ 当社またはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注 e) を得ているコンサルタント、会計
 専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を 
 いう。)
へ 当社の直近の1事業年度において、1,000万円を超える寄付を当社またはその子会社から受けている者(当該寄
 付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ト 当社またはその子会社の業務執行者が、現任の社外取締役または社外監査役として選任されている会社または
 その親会社もしくは子会社の業務執行者
チ 最近3年間において、イからトまでのいずれかに該当していた者
リ 次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに掲げる者(ただし、重要でない者を除く)の近親者(配偶者または二親等内の親族をいう。)
ⅰ)イからチまでに掲げる者
ⅱ)当社の子会社の業務執行者
ⅲ)最近3年間において、ⅱ)または当社の業務執行者に該当していた者
注 a 「大株主」とは、当社の議決権の10%以上を直接または間接に保有する者をいいます。
注 b 「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の取引先であって、当該取引先の直近の1事業年度において、取引額につき1億円または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高い金額を超える金額の支払いを当社またはその子会社から受けた者をいいます。
注 c 「当社の主要な取引先」とは、当社の取引先であって、当社の直近の1事業年度において、取引額につき当社グループの連結売上高の2%を超える金額を当社またはその子会社に支払った者をいいます。
注 d 「当社の主要な借入先」とは、当社の借入先であって、当社の直近の事業年度の末日において、当社グループの連結総資産の2%を超える借入額に係る貸付債権を当社またはその子会社に対して有している者をいいます。
注 e  「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の合計が当社の直近の3事業年度の平均で年額1,000万円を超えるものをいいます。

また、当社と非業務執行取締役である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 

 制部門との関係

会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督又は監査の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

   男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.22%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(千株)

取締役
社長執行役員(代表取締役)

竹 田 光 広

1963年4月13日

1986年4月

兼松江商株式会社入社

2004年4月

兼松繊維株式会社 欧米輸入製品部

部長

2005年9月

当社入社

2006年7月

当社ブランドビジネス本部 本部長 兼 ブランドビジネス部 部長

2008年7月

当社上席執行役員 事業開発本部

本部長

2010年4月

当社上席執行役員 第一事業統括本部統括本部長 兼 BB本部 本部長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員 第一事業統括本部 統括本部長 兼 BB本部

本部長

2011年4月

当社取締役 副社長執行役員 第一事業統括本部 統括本部長 兼 BB本部

本部長

2012年4月

当社代表取締役 社長執行役員

(現任)

(注)3

63

取締役
専務執行役員
コーエン事業担当

藤 澤 光 徳

1966年6月5日

1990年3月

当社入社

2005年10月

当社GLR本部 本部長

2008年7月

当社上席執行役員 GLR本部 本部長

2010年4月

当社上席執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 GLR本部 本部長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼 GLR本部

本部長

2011年4月

当社取締役 専務執行役員 第二事業統括本部 統括本部長 兼

チャネル開発本部担当

2020年6月

当社取締役 専務執行役員

コーエン事業担当(現任)

(注)3

37

取締役
常務執行役員
人事・海外事業・

業務改革担当

東      浩  之

1965年8月28日

1988年4月

株式会社ワールド入社

1996年3月

当社入社 社長室 人事課 課長

2000年4月

当社人事部 部長 兼 経営戦略部 部長

2004年8月

当社経営管理本部 副本部長 兼 経営管理本部経営戦略グループ

グループ長

2005年10月

当社社長室 室長

2006年7月

当社UA本部 副本部長

2008年4月

当社UA本部 本部長

2008年7月

当社上席執行役員 UA本部 本部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員 第一事業統括本部 統括本部長

2020年6月

当社取締役 常務執行役員 人事・海外事業・業務改革担当(現任)

(注)3

33

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(千株)

取締役
常務執行役員
第一事業本部本部長

松 崎 善 則

1974年2月22日

1998年4月

当社入社

2005年10月

当社UA本部 UA販売部 部長

2008年4月

当社BY本部 副本部長 兼 事業戦略部 部長

2012年4月

当社第一事業統括本部 BY本部

本部長

2012年7月

当社執行役員 第一事業統括本部 BY本部 本部長

2014年4月

当社上席執行役員 第一事業統括本部 BY本部 本部長

2018年4月

当社上席執行役員 第一事業本部

本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 第一事業本部 本部長(現任)

(注)3

4

取締役
常務執行役員
第二事業本部本部長

木 村 竜 哉

1976年10月7日

2002年1月

当社入社

2008年4月

当社GLR本部 販売部統括部 部長

2011年7月

当社第二事業統括本部 GLR本部 副本部長 兼 販売統括部 部長

2016年4月

当社執行役員 GLR本部 本部長

2017年4月

当社上席執行役員 GLR本部 本部長

2018年4月

当社上席執行役員 第二事業本部

本部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 第二事業本部 本部長(現任)

(注)3

4

取締役
常務執行役員

中 井 陽 子

1968年7月20日

1991年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社

1996年7月

O・E・C・D(経済協力開発機構) 

コンサルタント

2000年8月

株式会社イーピクチャーズ設立 

代表取締役

2006年12月

株式会社IMJモバイル 取締役

2007年12月

株式会社イグジスト・インタラクティブ 取締役

2008年6月

株式会社サイバード・インベストメント・パートナーズ 取締役

2008年7月

株式会社サイバードホールディングス
(現株式会社サイバード) 執行役員
株式会社サイバード 取締役
株式会社JIMOS 取締役

2008年10月

株式会社サイバードホールディングス
取締役 

2016年9月

株式会社リフト設立 

代表取締役(現任)

2017年2月

株式会社イオレ 取締役 経営管理部管掌

2019年6月

株式会社イオレ 取締役 経営管理部門管掌(2020年6月退任予定)

2020年6月

当社取締役 常務執行役員 財務・IR・IT担当

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式
数(千株)

取締役監査等委員
(常勤)

酒 井 由香里

1968年6月23日

1991年4月

野村證券株式会社入社(1997年9月に退職)

1999年9月

 

キャピタルドットコム株式会社

(現イー・リサーチ株式会社)設立に

参画

2001年5月

株式会社コーポレートチューン設立に参画

2005年1月

同社取締役

2005年6月

当社常勤社外監査役

2013年9月

株式会社ビューティ花壇社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役 (常勤監査等委員)(現任)

2017年10月

ティーライフ株式会社 社外取締役

(監査等委員)(現任)

2019年3月

株式会社ユーザベース 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役監査等委員

西 川  英 彦

1962年8月27日

1985年4月

株式会社ワールド入社

2000年7月

ムジ・ネット株式会社 営業部長 兼 業務部長

2001年4月

ムジ・ネット株式会社 取締役

2005年4月

立命館大学経営学部 助教授

2007年4月

立命館大学経営学部 准教授

2008年4月

立命館大学経営学部 教授

2010年4月

法政大学経営学部 兼 大学院経営学研究科 教授(現任)

2012年8月

日本マーケティング学会 常任理事

2015年4月

法政大学大学院 経営学研究科長

2015年6月

当社社外取締役

2015年10月

株式会社碩学舎 代表取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役 (監査等委員)

(現任)

2017年4月

日本マーケティング学会 副会長

(現任)

(注)4

取締役監査等委員

倉 橋 雄 作

1980年10月29日

2007年12月

弁護士登録 中村・角田・松本法律事務所入所

2013年10月

オックスフォード大学大学院修了
(Law and Finance)

2015年1月

中村・角田・松本法律事務所パートナー弁護士(現任)

2019年6月

兼松株式会社 社外監査役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

142

 

 

 

(注) 1 取締役酒井由香里、西川英彦および倉橋雄作は社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
  委員長 酒井由香里、委員 西川英彦、委員 倉橋雄作

3 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)の状況は以下のとおりであります。

 

氏名

役職名

田中 和安

上席執行役員 第一事業本部 副本部長

高山 久

上席執行役員 アウトレット部 部長

佐川 八洋

上席執行役員 ファッションマーケティング部、販売支援部、店舗開発部 担当

遠藤 洋一

上席執行役員 物流推進部、業務改革室 担当

松本 真哉

執行役員 第一事業本部 クリエイティブディレクター

宮尾 典之

執行役員 第二事業本部 副本部長

伊東 治彦

執行役員 第二事業本部 副本部長

谷川 直樹

執行役員 商品支援部、品質管理部、海外推進部 担当

山崎 万里子

執行役員 人事部 担当

高田 賢二

執行役員 情報システム部、ОМО推進部、自社EC開発室 担当

丹 智司

執行役員 IR広報部、総務法務部、経営企画部、サステナビリティ推進部 担当

兼 サステナビリティ推進部 部長

中澤 健夫

執行役員 財務経理部、計画管理部 担当

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役酒井由香里は、豊富な金融関連知識を活かすとともに、株式会社ビューティ花壇の社外監査役および株式会社ユーザベースの社外取締役(監査等委員)であり、他社の役員等の経験を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役西川英彦は、ファッション業界や小売業界での豊富な経験や、大学教授としての幅広い知見を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。社外取締役倉橋雄作氏は、弁護士であり、これまでの経験、知識等を当社のコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの強化に活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、人的関係、取引関係その他の利害関係についての該当はありません。また、当該社外取締役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。

当社は、独立役員の独立性判断基準を以下のとおり定め、次に掲げる項目のいずれにも該当しない場合には、当社から十分な独立性を備えているものとみなします。当社の社外取締役の3名は、当該基準を満たしております。                                               
(当社の独立役員の独立性判断基準)
イ 当社の大株主(注 a) またはその業務執行者
ロ 当社を主要な取引先とする者(注 b) またはその業務執行者
ハ 当社の主要な取引先(注 c) またはその業務執行者
ニ 当社の主要な借入先(注 d) またはその業務執行者
ホ 当社またはその子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注 e) を得ているコンサルタント、会計
 専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を 
 いう。)
へ 当社の直近の1事業年度において、1,000万円を超える寄付を当社またはその子会社から受けている者(当該寄
 付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ト 当社またはその子会社の業務執行者が、現任の社外取締役または社外監査役として選任されている会社または
 その親会社もしくは子会社の業務執行者
チ 最近3年間において、イからトまでのいずれかに該当していた者
リ 次のⅰ)からⅲ)までのいずれかに掲げる者(ただし、重要でない者を除く)の近親者(配偶者または二親等内の親族をいう。)
ⅰ)イからチまでに掲げる者
ⅱ)当社の子会社の業務執行者
ⅲ)最近3年間において、ⅱ)または当社の業務執行者に該当していた者
注 a 「大株主」とは、当社の議決権の10%以上を直接または間接に保有する者をいいます。
注 b 「当社を主要な取引先とする者」とは、当社の取引先であって、当該取引先の直近の1事業年度において、取引額につき1億円または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高い金額を超える金額の支払いを当社またはその子会社から受けた者をいいます。
注 c 「当社の主要な取引先」とは、当社の取引先であって、当社の直近の1事業年度において、取引額につき当社グループの連結売上高の2%を超える金額を当社またはその子会社に支払った者をいいます。
注 d 「当社の主要な借入先」とは、当社の借入先であって、当社の直近の事業年度の末日において、当社グループの連結総資産の2%を超える借入額に係る貸付債権を当社またはその子会社に対して有している者をいいます。
注 e  「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の合計が当社の直近の3事業年度の平均で年額1,000万円を超えるものをいいます。

また、当社と非業務執行取締役である社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

 制部門との関係会計監査人や内部統制部門をも含めて、社外取締役による監督又は監査の実効性を高めるよう、

情報交換及び連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/282019/6/242020/1/162020/6/22選任の理由
酒井 由香里酒井氏は、他社の取締役、監査役等の経験、財務・会計の知識を含む豊富な金融関連知識、ダイバーシティの観点からの多様な視点を有しており、これらの豊富な経験、知識等を当社の業務や管理・監督機能に活かすことができると考え、酒井氏を社外取締役(監査等委員)として指名し、第31回定時株主総会にて選任いただいております。なお、同氏は当社の定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。
西川 英彦西川氏は、ファッション業界および小売業界において豊富な業務経験があることに加え、マーケティングを専門とする大学教授として、グローバルに学術活動を展開し、幅広い学識的な知見を有していることから、これまでに培った経験・ノウハウや知識等を当社の健全かつ効率的な経営の推進に活かすことができると考え、西川氏を社外取締役(監査等委員)として指名し、第31回定時株主総会にて選任いただいております。なお、同氏は当社の定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。
倉橋 雄作----倉橋氏は、弁護士として訴訟等の紛争案件、M&A、企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥事案件の第三者委員会の参画などの経験があり、その深い専門的な知見を当社のコーポレートガバナンス等の強化に活かしていただくことが期待できると考え、倉橋氏を社外取締役(監査等委員)として指名し、第31回定時株主総会にて選任いただいております。なお、同氏は当社の定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。
石綿 学-石綿氏は、日本及びニューヨーク州の弁護士として、数多くの国際的なM&Aや企業間取引に関わるとともに、国内外のコーポレートガバナンス、コンプライアンス、危機管理等に関する深い知見を有しており、これらの豊富な経験、知識等を当社の業務やコーポレートガバナンスの強化などに活かすことができると考え、石綿氏を社外取締役(監査等委員)として指名し、第29回定時株主総会にて選任いただいております。なお、同氏は当社の定める独立役員の独立性判断基準を満たしております。