テイツー【7610】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312019/5/312020/5/292020/7/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人7人
社外役員数1人2人2人2人
役員数(定款)10人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、平成28年5月27日の当社定時株主総会における株主の皆様のご承認を得て、特定の株主又は株主グループによって当社の株式の一定規模以上の買付行為が行われた場合の対応策(以下「本施策」という)を導入しました。本施策の有効期間は、平成30年5月30日開催の第28期定時株主総会の終結の時まででありましたが、当社は、平成30年4月16日開催の取締役会において、本施策を継続しないことを決議いたしました。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

代表取締役社長

藤原 克治

昭和44年

12月27日生

平成5年4月

平成13年1月

平成19年3月

平成23年7月

平成24年3月

平成25年4月

平成26年5月

 

平成27年3月

 

平成27年3月

平成27年11月

平成28年3月

 

平成28年7月

 

 

平成29年3月

 

平成29年5月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

当社入社

㈱アイ・カフェ(現当社)管理部長

当社経営企画本部経営企画部副部長

当社管理本部経理部長

当社経理部長兼人事部長

当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアン

ス・オフィサー

当社取締役経理財務部長兼チーフ・コンプライア

ンス・オフィサー

インターピア㈱取締役(現任)

㈱モ・ジール(現当社)取締役

当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼チーフ・

コンプライアンス・オフィサー

当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼情報シス

テム部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサ

当社取締役管理本部長兼経理管理部長兼チーフ・

コンプライアンス・オフィサー

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

35,000

取締役

管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

青野 友弘

昭和48年

10月21日生

平成10年4月

平成27年3月

平成27年6月

平成28年3月

平成28年10月

平成29年3月

平成29年5月

当社入社

当社人事総務部長

カードフレックスジャパン㈱取締役

当社管理本部人事総務部長

当社管理本部経営企画部長兼人事総務部長

当社管理本部人事総務部長

当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアン

ス・オフィサー(現任)

(注)3

6,058

取締役

店舗運営

部長

光本 泰佳

昭和50年

12月1日生

平成11年4月

平成15年3月

平成23年2月

平成29年5月

当社入社

当社店舗ののれん分けを受け独立

㈱ライトブック代表取締役社長

当社取締役店舗運営部長(現任)

(注)3

5,000

取締役

商品部長

又賀 幸司

昭和46年

6月7日生

平成11年11月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

平成29年10月

平成30年5月

当社入社

当社営業本部商品企画部長

当社販売推進部長

当社事業開発本部新規事業部長

当社営業本部第二商品部長

当社商品部長

当社取締役商品部長(現任)

(注)3

161,500

取締役

杉山 綱重

昭和47年

10月23日生

平成5年8月

平成8年8月

平成10年9月

平成12年5月

平成14年11月

平成18年5月

平成18年8月

平成20年9月

平成29年5月

ブックスランド入社

㈲イケダ企画入社

㈲ジーエックス代表取締役社長

㈱エーツー取締役副社長

同社代表取締役社長(現任)

日本テレビゲーム商業組合役員理事

㈱エコア代表取締役会長

同社代表取締役社長

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

大谷 真樹

昭和36年

1月22日生

平成9年7月

 

平成12年1月

平成19年7月

 

平成19年12月

平成20年4月

平成22年7月

平成23年5月

平成24年4月

平成24年4月

平成29年12月

㈱メディア・プランニング・エージェンシー代表

取締役

同社㈱インフォプラントに社名変更

同社ヤフーバリューインサイト㈱に社名変更 取

締役会長

同社取締役(非常勤)

八戸大学(現八戸学院大学)客員教授

八戸大学・八戸短期大学総合研究所 所長

当社取締役(現任)

学校法人光星学院理事(現任)

八戸大学(現八戸学院大学)学長(現任)

㈱八戸学院グループ代表取締役社長(現任)

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

常勤監査役

塚本 陽二

昭和34年

8月29日生

昭和57年4月

平成13年4月

平成13年4月

平成13年6月

平成13年7月

平成14年3月

 

平成15年3月

平成17年3月

平成19年3月

平成20年3月

平成26年3月

平成26年8月

平成27年5月

平成27年5月

平成27年11月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社

当社入社

当社店舗支援部副部長

当社事業開発部副部長

当社事業開発部長

当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発

部長

当社執行役員事業開発担当

当社執行役員事業開発カンパニー業務部長

当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長

当社内部監査部長

当社社長室長

カードフレックスジャパン㈱取締役

当社常勤監査役(現任)

㈱モ・ジール監査役

カードフレックスジャパン㈱監査役

(注)4

69,600

監査役

平田 修

昭和40年

2月27日生

昭和58年4月

昭和61年5月

平成10年5月

平成14年1月

平成16年6月

 

平成18年6月

平成27年6月

岡山市民信用金庫入庫

前原幸夫税理士事務所(現㈱前原会計)入所

当社監査役(現任)

㈱前原会計税務企画部長(現任)

税理士法人前原・冨山パートナーズ(現税理士

法人久遠)入社

㈱平田企業会計代表取締役

㈱チアーズジャパン税務監査部取締役部長(現

任)

(注)5

監査役

廣瀨 方利

昭和28年

4月17日生

昭和51年4月

平成13年2月

平成14年11月

平成16年6月

平成17年6月

平成18年6月

平成19年6月

平成21年6月

平成25年6月

平成26年6月

平成29年5月

㈱山陰合同銀行入行

同行秘書室秘書役

同行大阪支店長

同行RM推進部長

同行東京支店長

同行本店営業部長

同行取締役石見営業本部長委嘱

同行常勤監査役

松江不動産㈱代表取締役社長

山陰債権回収㈱代表取締役社長

当社監査役(現任)

(注)6

1,000

 

278,158

(注)1.取締役のうち大谷 真樹氏は社外取締役であります。

2.監査役のうち平田 修氏、廣瀨 方利氏は社外監査役であります。

3.平成30年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

稲田 英一郎

昭和54年2月10日生

平成13年10月

平成17年5月

平成18年9月

平成22年1月

平成22年3月

三優監査法人入社

公認会計士登録

㈱CONSOLIX入社

稲田公認会計士事務所開業(現任)

㈱カッシーナ・イクスシー監査役(現任)

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

藤原 克治

1969年

12月27日生

1993年4月

2001年1月

2007年3月

2011年7月

2012年3月

2013年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

当社入社

㈱アイ・カフェ(現当社)管理部長

当社経営企画本部経営企画部副部長

当社管理本部経理部長

当社経理部長兼人事部長

(注)3

117,300

2014年5月

当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2015年3月

当社取締役経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2015年3月

インターピア㈱取締役(現任)

2015年11月

㈱モ・ジール(現当社)取締役

2016年3月

当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年7月

当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2017年3月

当社取締役管理本部長兼経理管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2017年5月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

青野 友弘

1973年

10月21日生

1998年4月

2015年3月

2015年6月

2016年3月

2016年10月

2017年3月

2017年5月

当社入社

当社人事総務部長

カードフレックスジャパン㈱取締役

当社管理本部人事総務部長

当社管理本部経営企画部長兼人事総務部長

当社管理本部人事総務部長

当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)

(注)3

48,500

取締役

店舗運営

部長

光本 泰佳

1975年

12月1日生

1999年4月

2003年3月

2011年2月

2017年5月

当社入社

当社店舗ののれん分けを受け独立

㈱ライトブック代表取締役社長

当社取締役店舗運営部長(現任)

(注)3

47,300

取締役

経営企画

室長

新田 真三

1958年

11月22日生

1988年7月

 

2012年11月

 

 

2017年4月

 

 

2018年12月

2019年3月

2019年5月

三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサル

ティング㈱)入社㈲イケダ企画入社

三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱コンサ

ルティング事業本部(東京)副本部長兼戦略コ

ンサルティング部部長

同社コンサルティング事業本部営業本部営業副

本部長兼コンサルティング事業本部(東京)戦

略コンサルティング第2部部長

当社顧問

当社経営企画室長

当社取締役経営企画室長(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

塚本 陽二

1959年

8月29日生

1982年4月

2001年4月

2001年4月

2001年6月

2001年7月

2002年3月

 

2003年3月

2005年3月

2007年3月

2008年3月

2014年3月

2014年8月

2015年5月

2015年5月

2015年11月

2019年5月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社

当社入社

当社店舗支援部副部長

当社事業開発部副部長

当社事業開発部長

当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発

部長

当社執行役員事業開発担当

当社執行役員事業開発カンパニー業務部長

当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長

当社内部監査部長

当社社長室長

カードフレックスジャパン㈱取締役

当社常勤監査役

㈱モ・ジール監査役

カードフレックスジャパン㈱監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

69,600

 

 

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

(監査等委員)

平田 修

1965年

2月27日生

1983年4月

1986年5月

1998年5月

2002年1月

2004年6月

 

2006年6月

2015年6月

 

2019年5月

岡山市民信用金庫入庫

前原幸夫税理士事務所(現㈱前原会計)入所

当社監査役

㈱前原会計税務企画部長(現任)

税理士法人前原・冨山パートナーズ(現税理士法人久遠)入社

㈱平田企業会計代表取締役

㈱チアーズジャパン税務監査部取締役部長(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

廣瀨 方利

1953年

4月17日生

1976年4月

2001年2月

2002年11月

2004年6月

2005年6月

2006年6月

2007年6月

2009年6月

2013年6月

2014年6月

2017年5月

2019年5月

㈱山陰合同銀行入行

同行秘書室秘書役

同行大阪支店長

同行RM推進部長

同行東京支店長

同行本店営業部長

同行取締役石見営業本部長委嘱

同行常勤監査役

松江不動産㈱代表取締役社長

山陰債権回収㈱代表取締役社長

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,000

 

283,700

(注)1.取締役のうち平田 修氏、廣瀨 方利氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 塚本 陽二、委員 平田 修、委員 廣瀨 方利

なお、塚本 陽二氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の実効性を高めるためであります。

3.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

稲田 英一郎

1979年2月10日生

2001年10月

2005年5月

2006年9月

2010年1月

2010年3月

三優監査法人入社

公認会計士登録

㈱CONSOLIX入社

稲田公認会計士事務所開業(現任)

㈱カッシーナ・イクスシー監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

藤原 克治

1969年12月27日

 

1993年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2001年1月

当社入社

2007年3月

㈱アイ・カフェ(現当社)管理部長

2011年7月

当社経営企画本部経営企画部副部長

2012年3月

当社管理本部経理部長

2013年4月

当社経理部長兼人事部長

2014年5月

当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2015年3月

当社取締役経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2015年3月

インターピア㈱取締役(現任)

2015年11月

㈱モ・ジール(現当社)取締役

2016年3月

当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2016年7月

当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2017年3月

当社取締役管理本部長兼経理管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

2017年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

211,500

取締役

管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー

青野 友弘

1973年10月21日

 

1998年4月

当社入社

2015年3月

当社人事総務部長

2015年6月

カードフレックスジャパン㈱取締役

2016年3月

当社管理本部人事総務部長

2016年10月

当社管理本部経営企画部長兼人事総務部長

2017年3月

当社管理本部人事総務部長

2017年5月

当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)

 

(注)3

102,700

取締役

営業本部長兼

店舗運営部長

光本 泰佳

1975年12月1日

 

1999年4月

当社入社

2003年3月

当社店舗ののれん分けを受け独立

2011年2月

㈱ライトブック代表取締役社長

2017年5月

2020年5月

当社取締役店舗運営部長

当社取締役営業本部長兼店舗運営部長(現任)

 

(注)3

101,500

取締役

経営企画室長兼

営業本部副部長

新田 真三

1958年11月22日

 

1988年7月

三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサル

ティング㈱)入社㈲イケダ企画入社

2012年11月

三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱コンサ

ルティング事業本部(東京)副本部長兼戦略コ

ンサルティング部部長

2017年4月

同社コンサルティング事業本部営業本部営業副

本部長兼コンサルティング事業本部(東京)戦

略コンサルティング第2部部長

2018年12月

当社顧問

2019年3月

当社経営企画室長

2019年5月

2020年5月

当社取締役経営企画室長

当社取締役経営企画室長兼営業本部副部長(現任)

 

(注)3

49,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

取締役

(監査等委員)

塚本 陽二

1959年8月29日

 

1982年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社

2001年4月

当社入社

2001年4月

当社店舗支援部副部長

2001年6月

当社事業開発部副部長

2001年7月

当社事業開発部長

2002年3月

当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発

部長

2003年3月

当社執行役員事業開発担当

2005年3月

当社執行役員事業開発カンパニー業務部長

2007年3月

当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長

2008年3月

当社内部監査部長

2014年3月

当社社長室長

2014年8月

カードフレックスジャパン㈱取締役

2015年5月

当社常勤監査役

2015年5月

㈱モ・ジール監査役

2015年11月

カードフレックスジャパン㈱監査役

2019年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

69,600

取締役

(監査等委員)

平田 修

1965年2月27日

 

1983年4月

岡山市民信用金庫入庫

1986年5月

前原幸夫税理士事務所(現㈱前原会計)入所

1998年5月

当社監査役

2002年1月

㈱前原会計税務企画部長(現任)

2004年6月

税理士法人前原・冨山パートナーズ(現税理士法人久遠)入社

2006年6月

㈱平田企業会計代表取締役

2015年6月

 

2018年9月

㈱チアーズジャパン税務監査部取締役部長(現任)

㈱良品トナー監査役(現任)

2019年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

廣瀨 方利

1953年4月17日

 

1976年4月

㈱山陰合同銀行入行

2001年2月

同行秘書室秘書役

2002年11月

同行大阪支店長

2004年6月

同行RM推進部長

2005年6月

同行東京支店長

2006年6月

同行本店営業部長

2007年6月

同行取締役石見営業本部長委嘱

2009年6月

同行常勤監査役

2013年6月

松江不動産㈱代表取締役社長

2014年6月

山陰債権回収㈱代表取締役社長

2017年5月

当社監査役

2019年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

1,000

535,700

(注)1.取締役のうち平田 修氏、廣瀨 方利氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 塚本 陽二、委員 平田 修、委員 廣瀨 方利

なお、塚本 陽二氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の実効性を高めるためであります。

3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

稲田 英一郎

1979年2月10日生

2001年10月

2005年5月

2006年9月

2010年1月

2010年3月

三優監査法人入社

公認会計士登録

㈱CONSOLIX入社

稲田公認会計士事務所開業(現任)

㈱カッシーナ・イクスシー監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、全員監査等委員である取締役であります。

社外取締役は、専門知識および豊富な経験等を有した客観的かつ中立的な立場から監督または監査等を実施し、取締役会の客観性及び透明性を確保する機能・役割を担っています。

社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、専門性及びその独立性を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。

平田修氏は、会計事務所において長年にわたる企業会計・税務の経験により、財務及び会計に関する相当な知見を有しており、当社の会計・税務面での監査体制強化への貢献が期待されることから、社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

廣瀨方利氏は、金融機関で取締役、監査役を歴任され、財務領域やその他様々な業務領域において、これまでのビジネス経験を活かした当社の監査体制強化への貢献が期待されることから、社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立役員として適している人材であると判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役2名はいずれも監査等委員であります。

当社は社外取締役に、取締役会において積極的に意見を述べて頂けるよう、事前に資料を配付し、必要に応じて担当者等から説明することにしております。

また、監査等委員会として代表取締役と定期的な意見交換の場を設けております。

常勤監査等委員は、社内の重要会議への出席や日常の監査活動を通じて入手した情報やこれらに基づく所見を随時伝えるとともに、原則として取締役会の前に開催される監査等委員会において意見交換等を実施しております。

監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに常勤監査等委員及び業務担当(経理部門、内部監査部門)を通じて随時必要な情報を入手しております。

当社の内部監査担当者は監査等委員会と打ち合わせを行うとともに、月例の監査等委員会に出席し、監査活動等を報告し、各監査等委員と直接意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/5/312019/5/312020/5/292020/7/21選任の理由
廣瀨 方利-当該取締役は、人的・資本的関係はなく、また、多額の金銭その他財産を得るような取引関係、その他利害関係もないため、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。
稲田 英一郎---当該取締役は、公認会計士として培われた高度な専門的知識を活かした当社の監査体制強化への貢献が期待され、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
平田 修--会計事務所において長年にわたる企業会計・税務の経験があり、相当な知見を有していることから、当社の会計・税務面での監査体制強化へ貢献が期待され、当社監査等委員である社外取締役として適切な人材と判断しております。
大谷 真樹---IT関連産業及び起業の専門家としての豊 かな経験や識見に基づく意見の提示や、経 営の健全性の確保のため選任。 当該社外取締役を独立役員に指定した理 由は、独立性基準及び開示加重要件のい づれにも抵触しておらず、一般株主との利 益相反を生じるおそれがないため。一般株 主の利益と経営陣の利益の間に利益相反 関係が生じうる場合、一般株主の利益が不 当に害されることがないかを注視し、複眼 的な観点から問題提起をして、議論を喚起 することを会社として期待している。