Nuts【7612】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252019/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人
社外役員数3人3人
役員数(定款)13人13人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

 ―

森田 浩章

昭和44年5月23日生

平成元年5月

株式会社ティーンズネットワークシップ設立(平成19年株式会社シップに商号変更)

(注)3

7,875,000

平成10年12月

株式会社ガッツエンターテイメント設立

平成17年2月

株式会社 S.G.S.ORIGINAL 設立

平成22年5月

株式会社キックス設立

平成28年1月

当社入社

平成28年2月

当社経営戦略室室長

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

アミューズメント事業部長兼コンテンツ事業部長

佐々木 浩司

昭和36年3月28日生

平成5年4月

株式会社エスエヌケイ入社

(注)3

1,000

平成12年11月

株式会社ジャパンアミューズメントエージェンシー入社

平成14年6月

同社営業部長

平成15年4月

当社入社

平成17年4月

当社アミューズメント事業本部長

平成26年6月

当社取締役アミューズメント事業部長兼コンテンツ事業部長(現任)

取締役

経営戦略室室長

中村 健司

昭和40年9月27日生

昭和60年4月

大阪レジャー開発株式会社入社

(注)3

平成3年4月

株式会社アンシャンテ設立代表取締役

平成13年8月

株式会社Power M設立代表取締役(現任)

平成28年11月

当社入社 当社経営戦略副室長

平成29年6月

当社取締役(現任)

取締役

毛利 努

昭和46年11月25日生

平成7年4月

株式会社日本ブレーンセンター(現:エン・ジャパン株式会社)入社

(注)3

平成14年4月

株式会社マーケティングリソースセンター(現:エクスペリアンジャパン株式会社)入社 同社社長室室長(現任)

平成28年3月

当社入社 当社経営戦略室副室長

平成28年6月

当社経営戦略室室長

平成29年6月

当社取締役(現任)

取締役

阿久津 明

昭和41年5月8日生

平成7年8月

株式会社ホワイト・アトラス(現:エイベックス・マネジメント株式会社)入社

(注)3

平成14年6月

株式会社アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント株式会社)取締役

平成16年9月

エイベックス株式会社(現:エイベックス・エンタテインメント株式会社) 取締役

平成25年10月

エイベックス・ヴァンガード株式会社(現:エイベックス・マネジメント株式会社) 代表取締役社長

平成29年4月

エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 顧問

平成29年6月

当社取締役(現任)

取締役
(監査等委員)

常勤

粂川 勲

昭和22年2月23日生

昭和43年4月

日本電信電話公社(現東日本電信電話株式会社)入社

(注)4

平成元年4月

株式会社アイビー化粧品入社

平成16年12月

当社入社総務部長

平成20年4月

当社内部監査室長

平成25年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

西片 大

昭和44年11月6日生

平成5年3月

太田昭和監査法人入所

(注)5

平成6年12月

公認会計士登録

平成15年7月

株式会社パートナーズ・コンサルティング入社

平成17年1月

税理士登録

平成20年4月

株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役(現任)

平成20年5月

パートナーズ綜合税理士法人(現税理士法人グローバル・パートナーズ)代表社員(現任)

平成20年12月

山加電業株式会社社外監査役(現任)

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)(仮取締役)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

松尾 慎祐

昭和45年8月4日生

平成9年4月

東京弁護士会登録
さくら共同法律事務所入所

(注)5

平成17年3月

株式会社アイ・エー・エスエス社外監査役(現任)

平成18年6月

さくら共同法律事務所パートナー(現任)

平成23年6月

株式会社タチエス社外監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

7,876,000

 

(注) 1.取締役毛利努、阿久津明、西片大及び松尾慎祐は、社外取締役であります。

   2.取締役中村健司、毛利努及び阿久津明は、新任の取締役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

 医療関連事業部長

森田 浩章

昭和44年5月23日生

平成元年5月

株式会社ティーンズネットワークシップ設立(平成19年株式会社シップに商号変更)

平成10年12月

株式会社ガッツエンターテイメント設立

平成17年2月

株式会社 S.G.S.ORIGINAL 設立

平成22年5月

株式会社キックス設立

平成28年1月

当社入社

平成28年2月

当社経営戦略室室長

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年11月

当社医療関連事業部長(現任)

(注)2

1,475,000

取締役

アミューズメント事業部長兼コンテンツ事業部長

佐々木 浩司

昭和36年3月28日生

平成5年4月

株式会社エスエヌケイ入社

平成12年11月

株式会社ジャパンアミューズメントエージェンシー入社

平成14年6月

同社営業部長

平成15年4月

当社入社

平成17年4月

当社アミューズメント事業本部長

平成26年6月

当社取締役アミューズメント事業部長兼コンテンツ事業部長(現任)

(注)2

1,000

取締役

経営戦略室室長兼アライアンス事業部長

中村 健司

昭和40年9月27日生

昭和60年4月

大阪レジャー開発株式会社入社

平成3年4月

株式会社アンシャンテ設立代表取締役

平成13年8月

株式会社Power M設立代表取締役(現任)

平成28年11月

当社入社 当社経営戦略副室長

平成29年6月

当社取締役経営戦略室室長(現任)

平成29年11月

当社アライアンス事業部長(現任)

(注)2

取締役

毛利 努

昭和46年11月25日生

平成7年4月

株式会社日本ブレーンセンター(現:エン・ジャパン株式会社)入社

平成14年4月

株式会社マーケティングリソースセンター(現:エクスペリアンジャパン株式会社)入社 同社社長室室長

平成28年3月

当社入社 当社経営戦略室副室長

平成28年6月

当社経営戦略室室長

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年7月

モーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社設立代表社員(現任)

(注)2

取締役

阿久津 明

昭和41年5月8日生

平成7年8月

株式会社ホワイト・アトラス(現:エイベックス・マネジメント株式会社)入社

平成14年6月

株式会社アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント株式会社)取締役

平成16年9月

エイベックス株式会社(現:エイベックス・エンタテインメント株式会社) 取締役

平成25年10月

エイベックス・ヴァンガード株式会社(現:エイベックス・マネジメント株式会社) 代表取締役社長

平成29年4月

エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 顧問

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年8月

GARDEN株式会社設立代表取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

常勤

粂川 勲

昭和22年2月23日生

昭和43年4月

日本電信電話公社(現東日本電信電話株式会社)入社

平成元年4月

株式会社アイビー化粧品入社

平成16年12月

当社入社総務部長

平成20年4月

当社内部監査室長

平成25年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

西片 大

昭和44年11月6日生

平成5年3月

太田昭和監査法人入所

平成6年12月

公認会計士登録

平成15年7月

株式会社パートナーズ・コンサルティング入社

平成17年1月

税理士登録

平成20年4月

株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役(現任)

平成20年5月

パートナーズ綜合税理士法人(現税理士法人グローバル・パートナーズ)代表社員(現任)

平成20年12月

山加電業株式会社社外監査役(現任)

平成28年2月

当社取締役(監査等委員)(仮取締役)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

松尾 慎祐

昭和45年8月4日生

平成9年4月

東京弁護士会登録
さくら共同法律事務所入所

平成17年3月

株式会社アイ・エー・エスエス社外監査役(現任)

平成18年6月

さくら共同法律事務所パートナー(現任)

平成23年6月

株式会社タチエス社外監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,476,000

 

(注) 1.取締役阿久津明、西片大及び松尾慎祐は、社外取締役であります。

2.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長
医療関連事業部長

森田 浩章

1969年5月23日生

1989年5月

株式会社ティーンズネットワークシップ設立(2007年株式会社シップに商号変更)

1998年12月

株式会社ガッツエンターテイメント設立

2005年2月

株式会社 S.G.S.ORIGINAL 設立

2010年5月

株式会社キックス設立

2016年1月

当社入社

2016年2月

当社経営戦略室室長

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年11月

当社医療関連事業部長(現任)

(注)2

5,475,000

取締役
アミューズメント事業部長兼コンテンツ事業部長

佐々木 浩司

1961年3月28日生

1993年4月

株式会社エスエヌケイ入社

2000年11月

株式会社ジャパンアミューズメントエージェンシー入社

2002年6月

同社営業部長

2003年4月

当社入社

2005年4月

当社アミューズメント事業本部長

2014年6月

当社取締役アミューズメント事業部長兼コンテンツ事業部長(現任)

(注)2

1,000

取締役
経営戦略室室長兼アライアンス事業部長

中村 健司

1965年9月27日生

1985年4月

大阪レジャー開発株式会社入社

1991年4月

株式会社アンシャンテ設立代表取締役

2001年8月

株式会社Power M設立代表取締役(現任)

2016年11月

当社入社 当社経営戦略副室長

2017年6月

当社取締役経営戦略室室長(現任)

2017年11月

当社アライアンス事業部長(現任)

(注)2

取締役

毛利 努

1971年11月25日生

1995年4月

株式会社日本ブレーンセンター(現:エン・ジャパン株式会社)入社

2002年4月

株式会社マーケティングリソースセンター(現:エクスペリアンジャパン株式会社)入社 同社社長室室長

2016年3月

当社入社 当社経営戦略室副室長

2016年6月

当社経営戦略室室長

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年7月

モーリス・ストラテジー&デザイン・コンサルツ合同会社設立代表社員(現任)

(注)2

取締役

阿久津 明

1966年5月8日生

1995年8月

株式会社ホワイト・アトラス(現:エイベックス・マネジメント株式会社)入社

2002年6月

株式会社アクシヴ(現:エイベックス・マネジメント株式会社)取締役

2004年9月

エイベックス株式会社(現:エイベックス・エンタテインメント株式会社) 取締役

2013年10月

エイベックス・ヴァンガード株式会社(現:エイベックス・マネジメント株式会社) 代表取締役社長

2017年4月

エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 顧問

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年8月

GARDEN株式会社設立代表取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)
常勤

粂川 勲

1947年2月23日生

1968年4月

日本電信電話公社(現東日本電信電話株式会社)入社

1989年4月

株式会社アイビー化粧品入社

2004年12月

当社入社総務部長

2008年4月

当社内部監査室長

2013年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

西片 大

1969年11月6日生

1993年3月

太田昭和監査法人入所

1994年12月

公認会計士登録

2003年7月

株式会社パートナーズ・コンサルティング入社

2005年1月

税理士登録

2008年4月

株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役(現任)

2008年5月

パートナーズ綜合税理士法人(現税理士法人グローバル・パートナーズ)代表社員(現任)

2008年12月

山加電業株式会社社外監査役(現任)

2016年2月

当社取締役(監査等委員)(仮取締役)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

松尾 慎祐

1970年8月4日生

1997年4月

東京弁護士会登録
さくら共同法律事務所入所

2005年3月

株式会社アイ・エー・エスエス社外監査役(現任)

2006年6月

さくら共同法律事務所パートナー(現任)

2011年6月

株式会社タチエス社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

5,476,000

 

(注) 1.取締役阿久津明、西片大及び松尾慎祐は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

・社外取締役の員数、当社との関係、企業統治において果たす機能及び役割

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役である西片大氏及び松尾慎祐氏の両名は、共に東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。

当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかしながら、社外取締役の選任に際しては、経験や幅広い見識を踏まえ、経営全般に関し職務を適切に遂行できることを重視しております。また、経営の監督機能の客観性や中立性の確保について支障がないことも重視しているため、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を適宜参考にしつつ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことにも留意しております。これらの条件を複合的に判断し、社外取締役の候補者を選任しております。

西片大氏、松尾慎祐氏及び阿久津明氏が社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由につきましては、以下のとおりです。

・西片大氏につきましては、公認会計士として会社財務・会計に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、山加電業株式会社の社外監査役、株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役及び税理士法人グローバル・パートナーズ代表社員を兼務しておりますが、当社と当該他の法人等との間には特別な利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

・松尾慎祐氏につきましては、弁護士としての専門知識・経験等会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、株式会社アイ・エー・エスエスの社外監査役、さくら共同法律事務所パートナー及び株式会社タチエスの社外監査役を兼務しておりますが、当社と当該他の法人等との間には特別な利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

・阿久津明氏につきましは、エイベックス・ヴァンガード株式会社において代表取締役を歴任しており、経営全般における高度な知見と幅広い人脈を当社の経営に活かしてもらうことなどから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

 

社外役員の選任

2018/6/252019/6/24選任の理由
松尾慎祐弁護士としての専門知識・経験等会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
西片大公認会計士として会社財務・会計に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
阿久津明エイベックス・ヴァンガード株式会社において代表取締役を歴任しており、経営全般における高度な知見と幅広い人脈を当社の経営に活かしてもらうことなどから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。