シークス【7613】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32018/12/212019/4/12020/1/312020/4/12020/8/11
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人6人6人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
-
-
-
-
-
-
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長
執行役員

村 井 史 郎

昭和3年9月10日生

昭和27年4月

㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社

(注)3

700

昭和45年5月

同社取締役

昭和60年6月

同社取締役副社長

昭和63年2月

The Inx Group Ltd.取締役社長兼務

平成4年6月

当社代表取締役社長

平成15年3月

当社代表取締役会長兼CEO

平成17年3月

当社代表取締役会長兼CEO 執行役員

平成26年3月

当社代表取締役会長 執行役員(現任)

代表取締役

社長
執行役員

桔 梗 芳 人

昭和30年2月5日生

昭和53年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

(注)3

平成15年10月

同行執行役、東京営業推進部長

平成16年4月

同行常務執行役、東京営業サポート部担当

平成17年6月

㈱近畿大阪銀行代表取締役副社長

平成18年6月

同行代表取締役社長

平成24年3月

当社取締役 執行役員、関連事業部長

平成25年3月

当社代表取締役社長兼COO 執行役員

平成26年3月

当社代表取締役社長 執行役員(現任)

取締役

執行役員

大阪営業部担当兼国内営業総括兼資材統括部担当兼台湾担当兼インドネシア地域担当兼PT. SIIX EMS INDONESIA担当兼PT. SIIX Trading Indonesia担当

岡 田 雅 夫

昭和29年9月24日生

昭和54年4月

㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社

(注)3

34

平成15年1月

SIIX Singapore Pte.Ltd.マネージングディレクター

平成17年3月

当社執行役員、シンガポール・インドネシア地域担当兼SIIX Singapore Pte. Ltd. マネージングディレクター

平成24年3月

当社取締役 執行役員、大阪第一営業部長兼資材統括部担当兼北米地域、南米地域、フィリピン、韓国担当

平成30年2月

当社取締役 執行役員、大阪営業部担当兼国内営業総括兼資材統括部担当兼台湾担当兼インドネシア地域担当兼PT. SIIX EMS INDONESIA担当兼PT. SIIX Trading Indonesia担当(現任)

取締役

髙 谷 晋 介

昭和26年12月30日生

昭和49年4月

野村證券㈱入社

(注)3

昭和53年11月

デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和59年10月

髙谷晋介税理士事務所開業(現任)

平成2年9月

北斗監査法人(現仰星監査法人)の設立に参画、代表社員就任

平成7年6月

フジ住宅㈱社外監査役就任(現任)

平成12年6月

㈱川島織物セルコン監査役就任

平成23年3月

当社監査役

平成26年7月

仰星監査法人理事長就任

平成27年3月

平成29年10月

当社取締役(現任)

髙谷晋介公認会計士事務所開設(現任)

取締役

大   森   進

昭和26年2月13日生

昭和49年4月

野村證券㈱入社

(注)3

-

平成2年4月

クレディスイスファーストボストン証券会社入社

平成17年8月

UBS証券会社社長

平成24年4月

UBS証券㈱代表取締役社長

平成27年7月

同社代表取締役会長

平成28年7月

同社常勤監査役(現任)

 

UBSアセット・マネジメント㈱社外監査役(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

監査役

(常勤)

友 田 雅 之

昭和36年9月9日生

昭和59年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

-

平成19年12月

同行ストラクチャードファイナンス部次長兼貿易金融グローバルヘッド

平成20年4月

同行堂島支社支社長

平成25年3月

当社執行役員関連事業部長

平成27年11月

当社執行役員総務部兼情報システム部担当

平成29年3月

当社常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

石 橋 正  紀

昭和24年7月15日生

昭和49年4月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

(注)4

-

昭和57年7月

陽光監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社

平成16年7月

日本公認会計士協会常務理事

平成25年7月

税理士法人石橋会計事務所所長(現任)

 

公認会計士石橋正紀事務所所長(現任)

平成26年4月

西宮市包括外部監査人

平成27年3月

当社監査役(現任)

平成27年6月

㈱京都銀行社外監査役(現任)

監査役

手   島  泉

昭和31年7月1日生

昭和55年4月

㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社

(注)4

-

平成21年5月

同社新聞事業部大阪営業部長

平成23年6月

同社内部監査室長

平成26年2月

同社国際部担当役員付

平成27年6月

同社理事、国際部付上海駐在

平成30年3月

同社常勤監査役(現任)

 

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

740

 

 

(注) 1 取締役 髙谷晋介氏および大森進氏は、社外取締役であります。

2 監査役 石橋正紀氏および手島泉氏は、社外監査役であります。

3 取締役は、平成28年12月期に係る定時株主総会で選出され、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

4 監査役は、平成26年12月期に係る定時株主総会で選出され、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。監査役 友田雅之氏および手島泉氏は、任期満了前に退任した監査役の後任として選任されており、前任者の任期を引継いでおります。

5 提出日現在の執行役員は、上記取締役(髙谷晋介氏、大森進氏を除く)のほか次のとおりであります。

大野 精二

経理部長 兼 情報システム部担当

外山 正一

シンガポール地域担当 兼 PT SIIX Electronics Indonesia担当 兼 SIIX Singapore Pte. Ltd. マネージングディレクター

好川 浩

東京営業開発部長

松下 宇一郎

北米地域担当 兼 SIIX U.S.A. Corp. マネージングディレクター

吉田 明生

企画部長

村上 正樹

名古屋営業部長 兼 中国華東・華北地域担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd.担当

柳瀬 晃治

欧州地域担当 兼 SIIX Europe GmbH マネージングディレクター

中村 晃

中南米地域担当 兼 SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V マネージングディレクター

於保 慎哉

SIIX EMS PHILIPPINES, INC. マネージングディレクター

丸山 徹

総務部長 兼 秘書室長 兼 東京総務部長

浦谷 行信

フィリピン担当 兼 SIIX Logistics Phils, Inc. マネージングディレクター 兼 SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.担当

藤田 達雄

グループ技術統括担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社 代表取締役社長 兼 シークスエレクトロニクス株式会社 グループ技術統括部長

平岡 和也

香港・中国華南・華中地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. 董事長 兼 総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd. 担当 兼 美的PJ担当

常井 雅文

SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 董事長 兼 総経理

斎藤 善久

SIIX EMS Slovakia s.r.o.マネージングディレクター 兼 SIIX Hungary Kft.マネージングディレクター 

岩武 孝明

東京営業部長

高木 浩昭

タイ・ベトナム地域担当 兼 SIIX EMS (THAILAND) Co., LTD. マネージングディレクター 兼 SIIX VIETNAM COMPANY LIMITED マネージングディレクター

 

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長
執行役員

村 井 史 郎

1928年9月10日生

1952年4月

㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社

1970年5月

同社取締役

1985年6月

同社取締役副社長

1988年2月

The Inx Group Ltd.取締役社長兼務

1992年6月

当社代表取締役社長

2003年3月

当社代表取締役会長兼CEO

2005年3月

当社代表取締役会長兼CEO 執行役員

2014年3月

当社代表取締役会長 執行役員(現任)

(注)3

1,400

代表取締役

社長
執行役員

桔 梗 芳 人

1955年2月5日生

1978年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2003年10月

同行執行役 東京営業推進部長

2004年4月

同行常務執行役 東京営業サポート部担当

2005年6月

㈱近畿大阪銀行 代表取締役副社長

2006年6月

同行代表取締役社長

2012年3月

当社取締役 執行役員関連事業部長

2013年3月

当社代表取締役社長兼COO 執行役員

2014年3月

当社代表取締役社長 執行役員(現任)

(注)3

10

取締役

執行役員

経理部長兼情報システム部

担当

大 野 精 二

1961年11月21日生

1984年4月

㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社

1991年3月

同社シカゴ駐在

1996年6月

当社シンガポール駐在

2005年9月

当社経理部財務グループマネージャー

2007年4月

当社関連事業部マネージャー

2008年3月

当社上海駐在

2009年2月

当社経理部長

2009年4月

当社執行役員経理部長

2017年3月

当社執行役員経理部長兼情報システム部担当

2019年3月

当社取締役 執行役員経理部長兼情報システム部担当(現任)

(注)3

10

取締役

執行役員

総務部長兼秘書室長兼東京総務部長

丸  山  徹

1963年3月12日生

1986年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1992年4月

同行調査部詰(外務省出向)

2001年4月

同行経営企画部IR室上席室長代理

2008年4月

同行本店法人営業部副部長

2009年4月

同行上田法人営業部長

2010年4月

同行三田通法人営業部長

2014年5月

当社経営企画部担当部長

2015年1月

当社執行役員経営企画部長

2017年2月

当社執行役員東京総務部長

2018年1月

当社執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長

2019年3月

当社取締役 執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長(現任)

(注)3

0

取締役

髙 谷 晋 介

1951年12月30日生

1974年4月

野村證券㈱入社

1978年11月

デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1984年10月

髙谷晋介税理士事務所開業

1990年9月

北斗監査法人(現仰星監査法人)の設立に参画 代表社員就任

1995年6月

フジ住宅㈱社外監査役就任(現任)

2000年6月

㈱川島織物セルコン監査役就任

2011年3月

当社監査役

2014年7月

仰星監査法人理事長就任

2015年3月

当社取締役(現任)

2017年10月

髙谷晋介公認会計士事務所開業(現任)

2018年7月

北辰税理士法人設立 代表社員就任

(現任)

(注)3

2

取締役

大   森   進

1951年2月13日生

1974年4月

野村證券㈱入社

1990年4月

クレディスイスファーストボストン証券会社入社

2005年8月

UBS証券会社社長

2012年4月

UBS証券㈱ 代表取締役社長

2015年7月

同社代表取締役会長

2016年7月

同社常勤監査役(現任)

 

UBSアセット・マネジメント㈱社外監査役(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

友 田 雅 之

1961年9月9日生

1984年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2007年12月

同行ストラクチャードファイナンス部次長兼貿易金融グローバルヘッド

2008年4月

同行堂島支社支社長

2013年3月

当社執行役員関連事業部長

2015年11月

当社執行役員総務部長兼情報システム部担当

2017年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

石 橋 正  紀

1949年7月15日生

1974年4月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

1982年7月

陽光監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

2004年7月

日本公認会計士協会常務理事

2013年7月

税理士法人石橋会計事務所(現税理士法人石橋・笠原事務所)所長(現任)

 

公認会計士石橋正紀事務所所長(現任)

2014年4月

西宮市包括外部監査人

2015年3月

当社監査役(現任)

2015年6月

㈱京都銀行 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

手   島  泉

1956年7月1日生

1980年4月

㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社

2009年5月

同社新聞事業部大阪営業部長

2011年6月

同社内部監査室長

2014年3月

SAKATA INX SHANGHAI CO.,LTD.董事長

2015年6月

サカタインクス㈱理事

2018年3月

同社常勤監査役(現任)

 

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

 

1,422

 

 

(注) 1 取締役 髙谷晋介氏および大森進氏は、社外取締役であります。

2 監査役 石橋正紀氏および手島泉氏は、社外監査役であります。

3 取締役は、2018年12月期に係る定時株主総会で選出され、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

4 監査役は、2018年12月期に係る定時株主総会で選出され、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

5 当社は、法令に定められた監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

河 合 孝 則

1968年9月7日生

2008年3月

当社関連事業部マネージャー

2017年2月

当社企画部担当部長

2019年3月

当社総務部兼経理部担当部長(現任)

0

吉  澤  尚

1975年5月16日生

2002年10月

あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 弁護士登録

2009年11月

漆間・吉澤総合法律事務所設立(現漆間総合法律事務所) 同所副所長

2011年2月

弁理士登録

2013年6月

㈱エスクリ 社外監査役(現任)

2015年3月

㈱リブセンス 社外監査役

 

(1) 河合孝則氏は、監査役友田雅之氏の補欠監査役、吉澤尚氏は、社外監査役石橋正紀氏および手島泉氏の補欠監査役であります。

(2) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までとなります。

 

6 提出日現在の執行役員は、上記取締役(髙谷晋介氏、大森進氏を除く)のほか次のとおりであります。

氏名

職名

外山 正一

シンガポール地域担当 兼 SIIX Singapore Pte. Ltd.マネージングディレクター

好川 浩

東京営業開発部長

松下 宇一郎

名古屋営業部長 兼 資材統括部担当

吉田 明生

大阪営業部担当

村上 正樹

北米地域担当 兼 SIIX U.S.A. Corp.マネージングディレクター

柳瀬 晃治

欧州地域担当 兼 SIIX Europe GmbH マネージングディレクター

於保 慎哉

中南米地域担当 兼 SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V マネージングディレクター

浦谷 行信

フィリピン・タイ・ベトナム地域担当 兼 SIIX Logistics Phils, Inc.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS PHILIPPINES, INC.担当 兼 SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.担当 兼 SIIX Bangkok Co., Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX VIETNAM COMPANY LIMITEDマネージングディレクター

藤田 達雄

グループ技術統括担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社 代表取締役社長 兼 シークスエレクトロニクス株式会社 グループ技術統括部長

平岡 和也

香港・中国華南・華中地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長兼総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd.担当 兼 美的PJ担当

常井 雅文

タイ担当 兼 SIIX EMS (THAILAND) Co., LTD.マネージングディレクター

斎藤 善久

SIIX EMS Slovakia s.r.o.マネージングディレクター 兼 SIIX Hungary Kft.マネージングディレクター

岩武 孝明

東京営業部長

高木 浩昭

SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.董事長兼総経理

佐治 宏哲

中国華東・華北地域担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd.マネージングディレクター 兼 台湾担当

井口 富紀子

秘書室担当

河西 正則

インドネシア地域担当 兼 PT SIIX Electronics Indonesiaプレジデントディレクター 兼 PT. SIIX EMS INDONESIA担当 兼 PT. SIIX Trading Indonesia担当

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長
執行役員

村 井 史 郎

1928年9月10日生

1952年4月

㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社

1970年5月

同社取締役

1985年6月

同社取締役副社長

1988年2月

The Inx Group Ltd.取締役社長兼務

1992年6月

当社代表取締役社長

2003年3月

当社代表取締役会長兼CEO

2005年3月

当社代表取締役会長兼CEO 執行役員

2014年3月

当社代表取締役会長 執行役員(現任)

(注)3

1,400

代表取締役社長
執行役員

柳 瀬 晃 治

1967年12月10日生

1990年4月

サカタインクス㈱入社

1991年12月

同社シンガポール駐在

2012年4月

当社関連事業部マネージャー

2014年1月

当社執行役員欧州地域担当兼SIIX Europe GmbHマネージングディレクター

2019年9月

当社執行役員営業統括兼欧州地域担当

2020年3月

当社代表取締役社長 執行役員(現任)

(注)3

13

取締役
執行役員経理部長兼
情報システム部担当

大 野 精 二

1961年11月21日生

1984年4月

㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社

1991年3月

同社シカゴ駐在

1996年6月

当社シンガポール駐在

2005年9月

当社経理部財務グループマネージャー

2007年4月

当社関連事業部マネージャー

2008年3月

当社上海駐在

2009年2月

当社経理部長

2009年4月

当社執行役員経理部長

2017年3月

当社執行役員経理部長兼情報システム部担当

2019年3月

当社取締役 執行役員経理部長兼情報システム部担当(現任)

(注)3

15

取締役
執行役員総務部長兼
東京総務部長

丸  山  徹

1963年3月12日生

1986年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1992年4月

同行調査部詰(外務省出向)

2001年4月

同行経営企画部IR室上席室長代理

2008年4月

同行本店法人営業部副部長

2009年4月

同行上田法人営業部長

2011年4月

同行三田通法人営業部長

2014年5月

当社経営企画部担当部長

2015年1月

当社執行役員経営企画部長

2017年2月

当社執行役員東京総務部長

2018年1月

当社執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長

2019年3月

当社取締役 執行役員総務部長兼秘書室長兼東京総務部長

2020年3月

当社取締役 執行役員総務部長兼東京総務部長(現任)

(注)3

3

取締役
執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱代表取締役社長兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長

藤 田 達 雄

1960年8月12日生

1981年4月

ソニー㈱入社

2000年4月

Sony Electronics of America STEディレクター

2002年7月

ソニーイーエムシーエス㈱木更津テック実装製造部統括部長

2007年7月

Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd.センター長・シニアゼネラルマネージャー

2014年5月

当社メキシコ駐在 SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V 工場長

2015年8月

当社執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長兼SIIX EMS MEXICO S de RL de C.V 工場長

2016年5月

当社執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長

2017年12月

当社執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱代表取締役社長兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長

2020年3月

当社取締役 執行役員グループ技術統括担当兼シークスエレクトロニクス㈱代表取締役社長兼シークスエレクトロニクス㈱グループ技術統括部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

髙 谷 晋 介

1951年12月30日生

1974年4月

野村證券㈱入社

1978年11月

デロイトハスキンズアンドセルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1984年10月

髙谷晋介公認会計士・税理士事務所開業

1990年9月

北斗監査法人(現仰星監査法人)の設立に参画 代表社員

1995年6月

フジ住宅㈱社外監査役(現任)

2000年6月

㈱川島織物セルコン監査役

2011年3月

当社監査役

2014年7月

仰星監査法人理事長

2015年3月

当社取締役(現任)

2018年7月

北辰税理士法人設立 代表社員(現任)

(注)3

2

取締役

大   森   進

1951年2月13日生

1974年4月

野村證券㈱入社

1990年4月

クレディスイスファーストボストン証券会社入社

2005年8月

UBS証券会社社長

2012年4月

UBS証券㈱ 代表取締役社長

2015年7月

同社代表取締役会長

2016年7月

同社常勤監査役(現任)

 

UBSアセット・マネジメント㈱社外監査役

2017年3月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

友 田 雅 之

1961年9月9日生

1984年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2007年12月

同行ストラクチャードファイナンス部次長兼貿易金融グローバルヘッド

2008年4月

同行堂島支社支社長

2013年3月

当社執行役員関連事業部長

2015年11月

当社執行役員総務部長兼情報システム部担当

2017年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

石 橋 正  紀

1949年7月15日生

1974年4月

プライス・ウォーターハウス会計事務所入所

1982年7月

陽光監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

2004年7月

日本公認会計士協会常務理事

2013年7月

税理士法人石橋会計事務所(現税理士法人石橋・笠原事務所)所長(現任)

 

公認会計士石橋正紀事務所所長(現任)

2014年4月

西宮市包括外部監査人

2015年3月

当社監査役(現任)

2015年6月

㈱京都銀行 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

手   島  泉

1956年7月1日生

1980年4月

㈱阪田商会(現サカタインクス㈱)入社

2009年5月

同社新聞事業部大阪営業部長

2011年6月

同社内部監査室長

2014年3月

SAKATA INX SHANGHAI CO.,LTD.董事長

2015年6月

サカタインクス㈱理事

2018年3月

同社常勤監査役(現任)

 

当社監査役(現任)

(注)4

1,435

 

 

(注) 1 取締役 髙谷晋介氏および大森進氏は、社外取締役であります。

2 監査役 石橋正紀氏および手島泉氏は、社外監査役であります。

3 取締役は、2019年12月期に係る定時株主総会で選出され、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

4 監査役は、2018年12月期に係る定時株主総会で選出され、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時が任期満了となります。

 

5 当社は、法令に定められた監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

河 合 孝 則

1968年9月7日生

2008年3月

当社関連事業部マネージャー

2017年2月

当社企画部担当部長

2019年3月

当社総務部兼経理部担当部長(現任)

0

吉  澤  尚

1975年5月16日生

2002年10月

あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 弁護士登録

2009年11月

漆間・吉澤総合法律事務所設立(現漆間総合法律事務所) 同所副所長

2011年2月

弁理士登録

2013年6月

㈱エスクリ 社外監査役(現任)

2015年3月

㈱リブセンス 社外監査役

 

(1) 河合孝則氏は、監査役友田雅之氏の補欠監査役、吉澤尚氏は、社外監査役石橋正紀氏および手島泉氏の補欠監査役であります。

(2) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までとなります。

6 提出日現在の執行役員は、上記取締役(髙谷晋介氏、大森進氏を除く)のほか次のとおりであります。

氏名

役職名

外山 正一

シンガポール地域担当 兼 SIIX Singapore Pte. Ltd.マネージングディレクター

好川 浩

東京営業開発部長

松下 宇一郎

名古屋営業部長

吉田 明生

大阪営業部長

村上 正樹

北米地域担当 兼 SIIX U.S.A. Corp.マネージングディレクター

於保 慎哉

中南米地域担当 兼 SIIX EMS MEXICO S de RL de C.Vマネージングディレクター

浦谷 行信

フィリピン・タイ・ベトナム・マレーシア地域担当 兼 SIIX Logistics Phils, Inc.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS PHILIPPINES, INC.担当 兼 SIIX COXON PRECISION PHILS., INC.担当 兼 SIIX Bangkok Co., Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (THAILAND) CO., LTD.担当 兼 SIIX VIETNAM COMPANY LIMITED担当 兼 SIIX MALAYSIA SDN. BHD.担当

平岡 和也

香港・中国華南・華中地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd.マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd.董事長兼総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd.董事長兼総経理 兼 美的PJ担当

斎藤 善久

SIIX EMS Slovakia s.r.o.マネージングディレクター 兼 SIIX Hungary Kft.マネージングディレクター

岩武 孝明

東京営業部長

高木 浩昭

SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd.董事長兼総経理

佐治 宏哲

中国華東・華北地域担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd.マネージングディレクター 兼 台湾担当

井口 富紀子

秘書室長 兼 CSR担当

河西 正則

インドネシア地域担当 兼 PT SIIX Electronics Indonesia プレジデントディレクター 兼 PT. SIIX EMS INDONESIA担当 兼 PT. SIIX Trading Indonesia担当

吉岡 照仁

欧州地域担当 兼 SIIX Europe GmbHマネージングディレクター

松岡 誠司

資材統括部長

 

 

 

② 社外役員の状況

A. 社外取締役および社外監査役の選任状況

社外取締役は2名選任しており、社外監査役は2名選任しております。

 髙谷 晋介氏(社外取締役)

当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。同氏は北辰税理士法人の代表社員およびフジ住宅株式会社の社外監査役を兼務しております。
なお、同氏は当事業年度末時点において、当社の株式を2,000株保有しております。
公認会計士、税理士として永年の経験を有しており、独立・公平な立場で経営監督機能を果たしていただけると判断いたしました。また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号等所定のいずれの基準にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないと当社として判断するため、独立役員の届け出を行っております。

 大森 進氏(社外取締役)

当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。同氏はUBS証券株式会社の常勤監査役を兼務しております。
資本市場に対する豊富な知識や経営者としての経験をもとに当社のガバナンスを更に強化していただけると判断いたしました。また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号等所定のいずれの基準にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないと当社として判断するため、独立役員の届け出を行っております。

 石橋 正紀氏(社外監査役)

当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。同氏は税理士法人石橋・笠原事務所の所長および株式会社京都銀行の社外監査役を兼務しております。
公認会計士、税理士として永年の経験を有しており、専門的な知識・経験等を活かして、当社の監査体制の強化に貢献いただける人材であると判断いたしました。また、有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号等所定のいずれの基準にも該当せず、一般株主と利益相反のおそれがないと当社として判断するため、独立役員の届け出を行っております。

 手島 泉氏(社外監査役)

当社と同氏との間には、特別な利害関係はありません。同氏は当社のその他の関係会社であるサカタインクス株式会社の常勤監査役を兼務しております。
海外駐在を通じて豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を通じて、当社のリスク対応・健全性の確保に貢献してもらうことを期待しております。

 

B. 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容

当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、会社法および東京証券取引所が定める基準をもとに取締役会で審議・検討することで、社外取締役および社外監査役の候補者を選定しております。選任にあたっては、豊富な経験や幅広い見識を有し、監督・監査機能の強化に必要な能力の有無等を参考としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、監査役会への出席等を通じ、監査役監査や監査室が内部監査規程にもとづき実施した内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明すること等により業務執行の監督および牽制を効果的に実施し、監査の実効性を高めております。また、会計監査人からの報告等の情報を共有するとともに、社外監査役においては、監査計画に関する意見交換、会計監査および子会社監査の重要論点についての協議を行うこと等により会計監査との必要な連携を行っております。加えて、取締役会その他の重要会議への出席や内部統制部門担当役員との面談を通じ、独立の立場から有益な指摘や助言を行うことにより内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。

 

社外役員の選任

2018/4/32018/12/212019/4/12020/1/312020/4/12020/8/11選任の理由
高谷 晋介 長年、公認会計士として培ってきた会計、税務知識を有しております。グローバルベースで当社の経営全般に関する提言をいただいており、とりわけ、会計士としての視点から、当社の重要な投資案件、リスク管理、税務面等への的確な助言は、極めて有効であり、当社の健全な成長にご尽力いただいております。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断いたしました。  また、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、当社との間に特別な 利害関係もないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適 格であると判断したためであります。
大森 進 長年、外資系証券会社の経営トップを務められ、培ってこられた株式・資本市場におけるご経験は卓越したものがあります。経営トップとしてのご経験から経営戦略の策定等、実務にも精通しておられます。最近のコーポレートガバナンス、ESG、エンゲージメント等、機関投資家の求める高いレベルに到達していくための助言等は当社とって不可欠であります。これらの理由により、同氏が当社の社外取締役に適任であると判断いたしました。  また、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、当社との間に特別な 利害関係もないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適 格であると判断したためであります。