京都きもの友禅【7615】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/10/122018/11/302019/6/272019/10/92020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

営業本部長

服 部 雅 親

昭和34年11月29日生

昭和57年4月

かざん株式会社入社

平成2年9月

有限会社西日本和裁(現 株式会社プルミエール)入社

平成7年12月

当社入社

平成15年6月

営業三部長就任

平成17年6月

取締役営業三部長就任

平成19年5月

株式会社京都きもの友禅友の会取締役就任

平成19年6月

当社専務取締役営業本部長就任

平成22年6月

代表取締役専務営業本部長就任

平成23年5月

株式会社京都きもの友禅友の会代表取締役社長就任(現)

平成23年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

平成25年4月

代表取締役社長就任

平成27年6月

代表取締役社長兼管理本部長就任

平成29年5月

代表取締役社長兼営業本部長就任(現)

(注)3

11,300

取締役

管理本部長兼経理部長兼システム部長

天 野 真 也

昭和42年7月26日生

平成3年4月

大和証券株式会社入社

平成6年1月

アールビバン株式会社入社

平成8年2月

当社入社

平成15年6月

経理部長就任

平成22年4月

経理部長兼クレジット事業部長就任

平成26年6月

経理部長兼システム部長就任

平成29年5月

管理本部長兼経理部長兼システム部長就任

平成29年6月

取締役管理本部長兼経理部長兼システム部長就任(現)

(注)3

3,300

取締役

営業部長

桑 田 健 作

昭和50年12月26日生

平成11年3月

当社入社

平成17年4月

営業七部長兼九部長

平成19年4月

営業四部長

平成22年6月

取締役営業四部長就任

平成25年4月

取締役営業本部長兼営業四部長就任

平成27年4月

取締役営業本部長兼営業三部長兼営業四部長就任

平成27年5月

株式会社京都きもの友禅友の会取締役就任(現)

平成29年5月

当社取締役営業部長就任(現)

(注)3

1,700

取締役

営業部長

橋 本 和 之

昭和52年2月5日生

平成12年3月

当社入社

平成22年4月

営業一部長

平成25年4月

営業副本部長兼営業一部長就任

平成25年6月

取締役営業副本部長兼営業一部長就任

平成27年4月

取締役営業副本部長兼営業一部長兼営業二部長就任

平成29年5月

取締役営業部長就任(現)

(注)3

100

取締役

三 原 崇 功

昭和44年1月13日生

平成8年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

 

永松法律事務所入所

平成16年4月

三原法律事務所(現 西村・三原法律事務所)開設

平成16年6月

当社監査役就任

平成17年3月

株式会社インタースペース社外取締役就任(現)

平成24年5月

株式会社京都きもの友禅友の会監査役就任

平成27年6月

当社監査役退任

 

当社取締役就任(現)

平成28年5月

株式会社京都きもの友禅友の会監査役退任

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

橋 本  泰 

昭和42年12月3日生

平成2年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

平成15年3月

株式会社ベーシックキャピタルマネジメント出向

平成19年9月

オリンパス キャピタル ホールディングス アジア ホンコン リミテッド エグゼクティブ・ディレクター

平成21年7月

同上 日本における代表者

平成22年6月

当社取締役就任

平成26年6月

株式会社海外需要開拓支援機構執行役員(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

取締役

関    守 夫

昭和20年3月15日生

昭和38年4月

大日本印刷株式会社入社

昭和63年6月

同上 市谷事業第二営業部部長就任

平成3年12月

同上 市谷事業部生産管理本部長就任

平成14年12月

同上 市谷事業部副事業部長就任

平成17年3月

同上 市谷事業部副事業部長兼理事就任

平成18年3月

同上 退社

平成18年4月

株式会社エス・ピー・テック代表取締役社長就任

平成23年6月

同上 退社

平成23年8月

株式会社暁印刷専務就任

平成26年6月

同上 代表取締役社長就任

平成28年5月

同上 退社

平成28年8月

株式会社インプレンタ最高顧問就任(現)

 

株式会社ウェブプリンティング最高顧問就任(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

高 村 菊 男

昭和23年4月12日生

昭和42年3月

鳴河株式会社入社

昭和48年4月

荒庄鳴河へ転籍

平成13年2月

当社入社

平成14年6月

商品企画部長就任

平成15年6月

取締役商品企画部長就任

平成19年5月

株式会社京都きもの友禅友の会取締役就任

平成19年6月

当社専務取締役商品本部長就任

平成22年6月

専務取締役商品本部長兼マーケティング本部長就任

平成23年6月

代表取締役専務兼管理本部長就任

平成27年5月

株式会社京都きもの友禅友の会取締役退任

平成27年6月

当社代表取締役専務兼管理本部長退任

 

当社監査役就任(現)

平成28年5月

株式会社京都きもの友禅友の会監査役就任(現)

(注)4

8,800

監査役

岩 片 古志郎

昭和16年8月1日生

昭和35年4月

国税庁職員に任官

平成11年7月

日本橋税務署長就任

平成12年9月

税理士登録 岩片古志郎税理士事務所開設(現)

平成24年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

監査役

市 川 琢 也

昭和57年3月3日生

平成20年9月

辻・本郷税理士事務所入所

平成23年1月

税理士登録

平成27年3月

辻・本郷BPO株式会社(現 Hongo Connect & Consulting 株式会社)代表取締役就任

平成27年7月

静岡市社会福祉協議会 監事就任(現)

平成29年6月

Hongo Connect & Consulting 株式会社 代表取締役社長就任(現)

平成30年6月

当社監査役就任(現)

(注)6

25,200

 

(注) 1 取締役 三原崇功、橋本泰及び関守夫は、社外取締役であります。

2 監査役 岩片古志郎及び市川琢也は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

服 部 雅 親

1959年11月29日生

1982年4月

かざん㈱入社

1990年9月

㈲西日本和裁(現 ㈱プルミエール)入社

1995年12月

当社入社

2003年6月

営業三部長就任

2005年6月

取締役営業三部長就任

2007年5月

㈱京都きもの友禅友の会取締役就任

2007年6月

当社専務取締役営業本部長就任

2010年6月

代表取締役専務営業本部長就任

2011年5月

㈱京都きもの友禅友の会代表取締役社長就任(現)

2011年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

2013年4月

代表取締役社長就任

2015年6月

代表取締役社長兼管理本部長就任

2017年5月

代表取締役社長兼営業本部長就任

2019年6月

代表取締役社長就任(現)

(注)3

11,300

常務取締役
営業本部長

橋 本 和 之

1977年2月5日生

2000年3月

当社入社

2010年4月

営業一部長

2013年4月

営業副本部長兼営業一部長就任

2013年6月

取締役営業副本部長兼営業一部長就任

2015年4月

取締役営業副本部長兼営業一部長兼営業二部長就任

2017年5月

取締役営業部長就任

2019年5月

㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現)

2019年6月

当社常務取締役営業本部長就任(現)

(注)3

100

常務取締役
企画本部長兼事業改革部長

山 田 重 樹

1976年9月24日生

2000年7月

デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)入社 コンサルタント

2002年9月

同上 シニアコンサルタント

2005年8月

㈱ぐるなび入社 経営企画マネージャー

2009年6月

Orbis Investment Management Limited 入社 アナリスト

2013年2月

オービス・インベストメンツ㈱へ転籍

2014年5月

㈱海外需要開拓支援機構入社 投資戦略グループディレクター

2019年3月

当社入社 企画本部長兼事業改革部長就任

2019年5月

㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現)

2019年6月

当社常務取締役企画本部長兼事業改革部長就任(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役管理本部長

粕 谷 進 一 

1971年1月14日生

1998年3月

㈱レントラックジャパン(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)入社

2007年3月

㈱TSUTAYA(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)取締役管理本部長

2009年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CSO

㈱カカクコム社外取締役

2010年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CFO

2010年6月

㈱アイ・エム・ジェイ取締役

2011年3月

㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング)社外取締役

2013年4月

㈱力の源カンパニー(現 ㈱力の源ホールディングス)入社 取締役CSO

2016年4月

㈱力の源パートナーズ代表取締役社長

㈱力の源ホールディングス取締役CFO兼財務・経理本部長

2016年10月

同上 取締役CFO兼経営管理本部長

2016年11月

㈱渡辺製麺取締役

2017年6月

㈱力の源ホールディングス常務取締役CFO

2019年4月

㈱渡辺製麺代表取締役社長(現)

2019年6月

当社取締役管理本部長就任(現)

(注)3

取締役

橋 本  泰 

1967年12月3日生

1990年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

2003年3月

㈱ベーシックキャピタルマネジメント出向

2007年9月

オリンパス キャピタル ホールディングス アジア ホンコン リミテッド エグゼクティブ・ディレクター

2009年7月

同上 日本における代表者

2010年6月

当社取締役就任

2014年6月

同上 退任

㈱海外需要開拓支援機構執行役員(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

取締役

関  守 夫 

1945年3月15日生

1963年4月

大日本印刷㈱入社

1988年6月

同上 市谷事業第二営業部部長就任

1991年12月

同上 市谷事業部生産管理本部長就任

2002年12月

同上 市谷事業部副事業部長就任

2005年3月

同上 市谷事業部副事業部長兼理事就任

2006年3月

同上 退社

2006年4月

㈱エス・ピー・テック代表取締役社長就任

2011年6月

同上 退社

2011年8月

㈱暁印刷専務就任

2014年6月

同上 代表取締役社長就任

2016年5月

同上 退社

2016年8月

㈱インプレンタ最高顧問就任(現)

 

㈱ウェブプリンティング最高顧問就任(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

齊 藤 直 人

1966年4月23日生

1990年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

1999年11月

ボストンコンサルティンググループ入社

2001年2月

同上 プロジェクトマネージャー

2003年11月

同上 プリンシパル

2007年7月

同上 パートナー&マネージングディレクター

2014年7月

日本マクドナルド㈱入社 上席執行役員戦略インサイト本部長

2015年11月

同上 退社

2016年7月

㈱アミューズ入社

2016年8月

同上 上席執行役員

2017年6月

同上 取締役常務執行役員

2019年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

監査役
(常勤)

有 川 勉

1955年4月18日生

1981年4月

㈱東京オールスタイル入社

1989年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年8月

公認会計士登録

2009年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2017年11月

有川公認会計士事務所開業
㈱スペースエージェンシー(非常勤)顧問(現)

2018年6月

㈱コア社外取締役(監査等委員)(現)

2019年5月

㈱京都きもの友禅友の会監査役就任(現)

2019年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

監査役

岩 片 古志郎

1941年8月1日生

1960年4月

国税庁職員に任官

1999年7月

日本橋税務署長就任

2000年9月

税理士登録 岩片古志郎税理士事務所開設(現)

2012年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

監査役

辻 友 崇

1972年2月23日生

1997年10月

中央監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年8月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年10月

同上 退所

2011年7月

常和ホールディングス㈱(現 ユニゾホールディングス㈱)入社

2016年5月

同上 経理部長

2019年1月

同上 退社

2019年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

11,400

 

(注) 1 取締役 橋本泰、関守夫及び齊藤直人は、社外取締役であります。

2 監査役 有川勉、岩片古志郎及び辻友崇は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は専門性並びに経営の客観性の観点から、社外取締役を3名選任しております。

橋本泰は、投資業務を通じて培ってきた知識・経験等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏は㈱海外需要開拓支援機構の執行役員を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。また独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

関守夫は、長年にわたる印刷・広告業界での豊富な経験等、また会社経営者としての幅広い知識と見識を有していることから社外取締役に選任しております。同氏は㈱インプレンタ及び㈱ウェブプリンティングの最高顧問を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。また独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

齊藤直人は、企業経営における多面的な経験と、課題解決や成長戦略における高い知見を有していることから社外取締役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

これら3名の社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。

当社は独立性を保ち中立な立場から客観的な監査の実施を目的として、社外監査役を3名選任しております。

有川勉は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は㈱コアの社外取締役(監査等委員)及び㈱スペースエージェンシーの顧問(非常勤)を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

岩片古志郎は、税理士としての専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

辻友崇は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。

これら3名の社外監査役と当社の間には、特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役の選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外取締役又は社外監査役による助言・提言又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携としては、社外監査役が参画する監査役会において、監査役監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われております。また、社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役と情報の共有及び意見交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
マーケティング本部長

服 部 雅 親

1959年11月29日生

1982年4月

かざん㈱入社

1990年9月

㈲西日本和裁(現 ㈱プルミエール)入社

1995年12月

当社入社

2003年6月

営業三部長就任

2005年6月

取締役営業三部長就任

2007年5月

㈱京都きもの友禅友の会取締役就任

2007年6月

当社専務取締役営業本部長就任

2010年6月

代表取締役専務営業本部長就任

2011年5月

㈱京都きもの友禅友の会代表取締役社長就任(現)

2011年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

2013年4月

代表取締役社長就任

2015年6月

代表取締役社長兼管理本部長就任

2017年5月

代表取締役社長兼営業本部長就任

2019年6月

代表取締役社長就任

2019年10月

代表取締役社長マーケティング本部長就任(現)

(注)4

15,800

専務取締役
経営管理本部長

粕 谷 進 一

1971年1月14日生

1998年3月

㈱レントラックジャパン(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)入社

2007年3月

㈱TSUTAYA(現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)取締役管理本部長

2009年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CSO

㈱カカクコム社外取締役

2010年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CFO

2010年6月

㈱アイ・エム・ジェイ取締役

2011年3月

㈱オプト(現 ㈱オプトホールディング)社外取締役

2013年4月

㈱力の源カンパニー(現 ㈱力の源ホールディングス)入社 取締役CSO

2016年4月

㈱力の源パートナーズ代表取締役社長

㈱力の源ホールディングス取締役CFO兼財務・経理本部長

2016年10月

同上 取締役CFO兼経営管理本部長

2016年11月

㈱渡辺製麺取締役

2017年6月

㈱力の源ホールディングス常務取締役CFO

2019年4月

㈱渡辺製麺代表取締役社長(現)

2019年6月

当社取締役管理本部長就任

2019年10月

専務取締役経営管理本部長就任(現)

2020年5月

㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現)

(注)4

74,500

常務取締役
営業本部長

橋 本 和 之

1977年2月5日生

2000年3月

当社入社

2010年4月

営業一部長

2013年4月

営業副本部長兼営業一部長就任

2013年6月

取締役営業副本部長兼営業一部長就任

2015年4月

取締役営業副本部長兼営業一部長兼営業二部長就任

2017年5月

取締役営業部長就任

2019年5月

㈱京都きもの友禅友の会取締役就任(現)

2019年6月

当社常務取締役営業本部長就任(現)

(注)4

11,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

橋 本  泰 

1967年12月3日生

1990年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)入行

2003年3月

㈱ベーシックキャピタルマネジメント出向

2007年9月

オリンパス キャピタル ホールディングス アジア ホンコン リミテッド エグゼクティブ・ディレクター

2009年7月

同上 日本における代表者

2010年6月

当社社外取締役就任

2014年6月

同上 退任

㈱海外需要開拓支援機構執行役員

2018年6月

当社社外取締役就任(現)

2018年7月

合同会社ブリッジパートナーズ代表社員就任(現)

(注)4

取締役
監査等委員
(常勤)

有 川 勉

1955年4月18日生

1981年4月

㈱東京オールスタイル入社

1989年10月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年8月

公認会計士登録

2009年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2017年11月

有川公認会計士事務所開業
㈱スペースエージェンシー(非常勤)顧問

2018年6月

㈱コア社外取締役(監査等委員)(現)

2019年5月

㈱京都きもの友禅友の会監査役就任(現)

2019年6月

当社社外監査役就任

2020年6月

社外取締役(常勤監査等委員)就任(現)

(注)5

取締役
 監査等委員

辻 友 崇

1972年2月23日生

1997年10月

中央監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2007年8月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年10月

同上 退所

2011年7月

常和ホールディングス㈱(現 ユニゾホールディングス㈱)入社

2016年5月

同上 経理部長

2019年1月

同上 退社

2019年6月

当社社外監査役就任

2020年6月

社外取締役(監査等委員)就任(現)

(注)5

取締役
 監査等委員

細 川 大 輔

1974年10月27日生

2001年10月

弁護士登録

2007年5月

細川大輔法律事務所開設

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現)

(注)5

102,100

 

(注) 1 2020年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役 橋本泰は、社外取締役であります。

3 取締役 有川勉、辻友崇、細川大輔は、監査等委員である社外取締役であります。

4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、営業部長日笠裕二、総務人事部長浅香竜也、経営企画部長白岩正樹であります。

 

7 当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

出 口 桂太郎

1963年4月27日生

1990年10月

三優監査法人入所

1994年3月

公認会計士登録

2001年3月

㈱ユーラシア旅行社 取締役管理部長就任

2005年2月

税理士登録

2020年1月

公認会計士出口桂太郎事務所開業

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。

社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役4名は独立性が疑われるような属性等は存在しないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております

社外取締役橋本泰は、投資業務を通じて培ってきた知識・経験等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏は合同会社ブリッジパートナーズの代表社員を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。

社外取締役(監査等委員)有川勉は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は㈱コアの社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、同社と当社の間に取引関係はありません。

社外取締役(監査等委員)辻友崇は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。

社外取締役(監査等委員)細川大輔は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。

なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による助言・提言又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携としては、監査等委員会において、監査等委員会監査の方針の決定や内部監査及び会計監査の結果等の報告が行われております。また、監査等委員である取締役は取締役会等において、適宜情報の共有及び意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/10/122018/11/302019/6/272019/10/92020/6/24選任の理由
橋本 泰投資業務を通じて培ってきた知識・経験等を当社の経営に生かしていただくため、社外取締役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
有川 勉-----公認会計士としての専門的知見並びに豊富な経験を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
辻 友崇-----弁護士としての専門的知見並びに豊富な経験を有しているため、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
細川 大輔-----
関 守夫-長年にわたる印刷・広告業界での豊富な経験、また会社経営者としての幅広い知識と見識を当社の経営に生かしていただくため、社外取締役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
齊藤 直人----企業経営における多面的な経験と、課題解決や成長戦略における高い知見を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。
三原 崇功---弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただくため、社外取締役に選任しております。 また、独立性が疑われるような属性等は存在しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。