コロワイド【7616】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/282019/6/272020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社の企業価値を高めることを最大の買収防衛策と考えております。
当社の企業価値を高めることを最大の買収防衛策と考えております。
当社の企業価値を高めることを最大の買収防衛策と考えております。
当社の企業価値を高めることを最大の買収防衛策と考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

 

蔵人 金男

1947年8月3日生

 

1966年4月

当社入社

1975年12月

当社取締役

1983年3月

当社代表取締役社長

2002年1月

当社代表取締役会長

2007年2月

当社代表取締役会長兼社長

2012年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

1年
(注)2

普通株式

4,287,605

代表取締役

社長

 

野尻 公平

1962年4月4日生

 

1993年3月

当社入社

1997年6月

当社取締役

2001年8月

当社常務取締役

2002年1月

2009年9月

当社専務取締役

当社代表取締役専務

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年
(注)2

普通株式

31,160

専務取締役

 

蔵人 賢樹

1979年1月25日生

 

2010年4月

当社入社

2011年6月

当社取締役

2012年4月

2013年3月

2016年4月

2017年6月

当社常務取締役

㈱フードテーブル代表取締役社長

当社専務取締役(現任)

㈱コロワイドMD代表取締役社長(現任)

 

1年
(注)2、3

普通株式

3,264,617

取締役

 

三木 裕介

1966年2月4日生

 

 

2000年8月

当社入社

2009年4月

2014年11月

2015年4月

2015年4月

2015年6月

㈱コロワイドMD取締役

㈱コロワイドMD代表取締役社長

㈱コスト・イズ代表取締役社長(現任)

㈱コロワイドMD代表取締役副社長(現任)

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

500

取締役

 

瀬尾 秀和

1957年1月13日生

 

1979年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年9月

みずほコーポレートアドバイザリー㈱

代表取締役社長

2013年11月

2015年6月

2016年6月

当社常勤社外監査役

当社社外取締役(監査等委員)

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

1,000

取締役

 

黒山 葉子

1968年11月2日生

 

2012年7月

 

 

2016年7月

2017年6月

㈱レックス・ホールディングス(現レインズインターナショナル)入社

同社 人事部部長

当社執行役員人事管理本部長

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

取締役

 

澄川 浩太

1978年11月8日生

 

2001年4月

2004年4月

2013年7月

2016年7月

2016年7月

2016年7月

2017年2月

2017年3月

2017年6月

2017年10月

2018年6月

監査法人トーマツ入社

みずほコーポレートアドバイザリー㈱入社

日清食品㈱入社

当社入社

ワールドピーコム㈱取締役(現任)

同社代表取締役社長

カッパ・クリエイト㈱常務執行役員

同社常務執行役員戦略本部長

同社取締役

同社代表取締役専務(現任)

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等

委員)

 

深澤 郁太

1960年9月8日生

 

 

1983年4月

㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行

2005年3月

㈱あおぞら銀行事務部マーケット・決済グループ長

2010年9月

あおぞら証券㈱常勤監査役

2012年8月

当社入社 総務部担当部長

2012年10月

 

2013年6月

2015年6月

㈱レックス・ホールディングス(現㈱レインズインターナショナル)社外監査役

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

2年
(注)4

普通株式

500

 

取締役

(監査等

委員)

 

福崎 真也

1969年4月24日生

 

1997年3月

司法修習修了(49期)

1997年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

 

九段綜合法律事務所入所

2001年10月

番町スクエア法律事務所開設

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

ヤマシンフィルタ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

(注)1、4

取締役

(監査等

委員)

 

谷 充史

1952年1月30日生

 

1975年4月

2000年8月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

同行 証券化営業部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 資本市場部長

2002年7月

同行 証券IB部長

2003年4月

みずほ証券㈱ 常務執行役員

 

米国みずほ証券 社長

2006年6月

2011年6月

2018年6月

ヒューリック㈱ 専務執行役員

KYB㈱ 常務監査役

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

1年

(注)1、2

 

 

 

 

 

普通株式

7,585,382

 (注)1. 取締役の福崎真也氏及び谷充史氏の両名は社外取締役であります。

    2. 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。

    3. 専務取締役の蔵人賢樹は代表取締役会長の蔵人金男の長男であります。

    4. 2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

蔵人 金男

1947年8月3日

 

1966年4月

当社入社

1975年12月

当社取締役

1983年3月

当社代表取締役社長

2007年2月

当社代表取締役会長兼社長

2012年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

2,667,605

代表取締役

社長

野尻 公平

1962年4月4日

 

1993年3月

当社入社

1997年6月

当社取締役

2001年8月

当社常務取締役

2002年1月

2009年9月

当社専務取締役

当社代表取締役専務

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

31,160

専務取締役

蔵人 賢樹

1979年1月25日

 

2010年4月

当社入社

2011年6月

当社取締役

2012年4月

2013年3月

2016年4月

2017年6月

2019年3月

当社常務取締役

㈱フードテーブル代表取締役社長

当社専務取締役(現任)

㈱コロワイドMD代表取締役社長

㈱WORITS代表取締役社長(現任)

 

1年

(注)2、3

普通株式

3,264,617

取締役

三木 裕介

1966年2月4日

 

2000年8月

当社入社

2009年4月

2014年11月

2015年4月

2015年4月

2015年6月

2019年4月

㈱コロワイドMD取締役

㈱コロワイドMD代表取締役社長

㈱コスト・イズ代表取締役社長(現任)

㈱コロワイドMD代表取締役副社長

当社取締役(現任)

㈱コロワイドMD代表取締役社長(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

500

取締役

瀬尾 秀和

1957年1月13日

 

1979年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年9月

みずほコーポレートアドバイザリー㈱

代表取締役社長

2013年11月

2015年6月

2016年6月

当社常勤社外監査役

当社社外取締役(監査等委員)

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

1,000

取締役

澄川 浩太

1978年11月8日

 

2001年4月

2004年4月

2013年7月

2016年7月

2016年7月

2017年6月

2017年10月

2018年6月

監査法人トーマツ入社

みずほコーポレートアドバイザリー㈱入社

日清食品㈱入社

当社入社

ワールドピーコム㈱代表取締役社長

カッパ・クリエイト㈱取締役

同社代表取締役専務

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

500

取締役

杢野 純子

1961年12月20日

 

1984年4月

 

1991年7月

2002年1月

2008年9月

 

2015年10月

 

横河ヒューレット・パッカード フィールドシステムエンジニア

アーサー・D・リトル・ジャパン㈱

㈱ポケモン 執行役員

ウォルト・ディズニー・ジャパン コンシューマー・

リレーションシップ・マネジメント ディレクター

㈱円谷プロダクション マーケティング本部長 執行役員

 

1年

(注)1、2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等

委員)

宇田 猛

1961年3月31日

 

1984年4月

㈱日伸食品(現カッパ・クリエイト㈱)入社

1995年7月

同社東日本事業部部長

2005年8月

同社取締役

2008年6月

同社物流部部長

2012年11月

2015年6月

2018年6月

同社総務部部長

同社常勤監査役

同社取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

(注)2

取締役

(監査等

委員)

福崎 真也

1969年4月24日

 

1997年3月

司法修習修了(49期)

1997年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

 

九段綜合法律事務所入所

2001年10月

番町スクエア法律事務所開設

2016年6月

 

 

2017年7月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

ヤマシンフィルタ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

福崎法律事務所開設(現任)

 

2年

(注)1、2

取締役

(監査等

委員)

谷 充史

1952年1月30日

 

1975年4月

2000年8月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

同行 証券化営業部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 資本市場部長

2002年7月

同行 証券IB部長

2003年4月

みずほ証券㈱ 常務執行役員

 

米国みずほ証券 社長

2006年6月

2011年6月

2018年6月

ヒューリック㈱ 専務執行役員

KYB㈱ 常勤監査役

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

(注)1、2

普通株式

5,965,382

(注)1. 取締役の杢野純子氏、福崎真也氏及び谷充史氏の3名は社外取締役であります。

2. 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。

3. 専務取締役の蔵人賢樹は代表取締役会長の蔵人金男の長男であります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役の人数及び氏名

 当社の社外取締役は杢野純子氏、福崎真也氏及び谷充史氏の3名であります。

 また、福崎真也氏及び谷充史氏は、独立役員として指定しております。当社は、社外取締役からの業務の適法性、公平性についての助言・勧告を得ながら、統治機能の充実と企業競争力の強化を目指しております。当社の社外取締役の独立性判断基準に基づき、社外取締役と当社は特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。

ロ.社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係

氏名

当社との関係

杢野 純子

人的関係

該当事項はありません。

資本的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

福崎 真也

人的関係

該当事項はありません。

資本的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

谷 充史

人的関係

該当事項はありません。

資本的関係

該当事項はありません

取引関係

該当事項はありません。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制」に記載のとおりです。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長

蔵人 金男

1947年8月3日

 

1966年4月

当社入社

1975年12月

当社取締役

1983年3月

当社代表取締役社長

2007年2月

当社代表取締役会長兼社長

2012年4月

当社代表取締役会長(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

2,667,605

代表取締役

社長

野尻 公平

1962年4月4日

 

1993年3月

当社入社

1997年6月

当社取締役

2001年8月

当社常務取締役

2002年1月

2009年9月

当社専務取締役

当社代表取締役専務

2012年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

31,160

専務取締役

蔵人 賢樹

1979年1月25日

 

2010年4月

当社入社

2011年6月

当社取締役

2012年4月

2013年3月

2016年4月

2017年6月

2019年3月

当社常務取締役

㈱フードテーブル代表取締役社長

当社専務取締役(現任)

㈱コロワイドMD代表取締役社長

㈱WORITS代表取締役社長(現任)

 

1年

(注)2、3

普通株式

3,264,617

取締役

三木 裕介

1966年2月4日

 

2000年8月

当社入社

2009年4月

2014年11月

2015年4月

2015年4月

2015年6月

2019年4月

㈱コロワイドMD取締役

㈱コロワイドMD代表取締役社長

㈱コスト・イズ代表取締役社長(現任)

㈱コロワイドMD代表取締役副社長

当社取締役(現任)

㈱コロワイドMD代表取締役社長(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

500

取締役

瀬尾 秀和

1957年1月13日

 

1979年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年9月

みずほコーポレートアドバイザリー㈱

代表取締役社長

2013年11月

2015年6月

2016年6月

当社常勤社外監査役

当社社外取締役(監査等委員)

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

1,000

取締役

澄川 浩太

1978年11月8日

 

2001年4月

2004年4月

2013年7月

2016年7月

2016年7月

2017年6月

2017年10月

2018年6月

監査法人トーマツ入社

みずほコーポレートアドバイザリー㈱入社

日清食品㈱入社

当社入社

ワールドピーコム㈱代表取締役社長

カッパ・クリエイト㈱取締役

同社代表取締役専務

当社取締役(現任)

 

1年

(注)2

普通株式

600

取締役

杢野 純子

1961年12月20日

 

1984年4月

 

1991年7月

2002年1月

2008年9月

 

2015年10月

 

2019年6月

2019年7月

2019年7月

横河ヒューレット・パッカード フィールドシステムエンジニア

アーサー・D・リトル・ジャパン㈱

㈱ポケモン 執行役員

ウォルト・ディズニー・ジャパン コンシューマー・

リレーションシップ・マネジメント ディレクター

㈱円谷プロダクション マーケティング本部長 執行役員

当社社外取締役(現任)

㈱TRAIL マネージングディレクター(現任)

STOCK POINT㈱ アドバイザー(現任)

 

1年

(注)1、2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等

委員)

宇田 猛

1961年3月31日

 

1984年4月

㈱日伸食品(現カッパ・クリエイト㈱)入社

1995年7月

同社東日本事業部部長

2005年8月

同社取締役

2008年6月

同社物流部部長

2012年11月

2015年6月

2018年6月

2019年6月

同社総務部部長

同社常勤監査役

同社取締役(監査等委員)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

(注)2

取締役

(監査等

委員)

福崎 真也

1969年4月24日

 

1997年3月

司法修習修了(49期)

1997年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

 

九段綜合法律事務所入所

2001年10月

番町スクエア法律事務所開設

2016年6月

 

 

2017年7月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

ヤマシンフィルタ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

福崎法律事務所開設(現任)

 

2年

(注)1、2

取締役

(監査等

委員)

谷 充史

1952年1月30日

 

1975年4月

2000年8月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

同行 証券化営業部長

2002年4月

㈱みずほ銀行 資本市場部長

2002年7月

同行 証券IB部長

2003年4月

みずほ証券㈱ 常務執行役員

 

米国みずほ証券 社長

2006年6月

2011年6月

2018年6月

ヒューリック㈱ 専務執行役員

KYB㈱ 常勤監査役

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

2年

(注)1、2

普通株式

5,965,482

(注)1. 取締役の杢野純子氏、福崎真也氏及び谷充史氏の3名は社外取締役であります。

2. 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時からの任期であります。

3. 専務取締役の蔵人賢樹は代表取締役会長の蔵人金男の長男であります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役の人数及び氏名

 当社の社外取締役は杢野純子氏、福崎真也氏及び谷充史氏の3名であります。

 また、福崎真也氏及び谷充史氏は、独立役員として指定しております。当社は、社外取締役からの業務の適法性、公平性についての助言・勧告を得ながら、統治機能の充実と企業競争力の強化を目指しております。当社の社外取締役の独立性判断基準に基づき、社外取締役と当社は特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。

ロ.社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係

氏名

当社との関係

杢野 純子

人的関係

該当事項はありません。

資本的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

福崎 真也

人的関係

該当事項はありません。

資本的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

谷 充史

人的関係

該当事項はありません。

資本的関係

該当事項はありません

取引関係

該当事項はありません。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制」に記載のとおりです。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/282019/6/272020/7/8選任の理由
福崎真也企業法務に関する専門知識と豊富な業務経験を有しておられることから、職務を適切に遂行して頂けるものと判断したもの。 (独立役員指定理由) 意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はありません。
谷 充史金融機関在任中に得た幅広い業務知識と経験を持ち、また、米国公認会計士試験合格者でもあり、財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、職務を適切に遂行して頂けるものと判断したもの。 (独立役員指定理由) 当社のメインバンクである(株)みずほ銀行を退職してから17年経過していること、また、(株)みずほ銀行の当社株式の持株比率も1%に満たないこと等の観点から意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はないものと判断しています。
杢野純子--外資系を含む多様な企業において、ITサービス・E-commerce・デジタルマーケティングの分野での戦略策定・事業運営を実施。当社グループにおいても同分野が益々重要性を増すことを踏まえ、デジタルマーケティング戦略等の策定と推進の観点から、職務を適切に遂行して頂けるものと判断したもの。