ピーシーデポコーポレーション【7618】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

社長

-

野島 隆久

昭和34年8月20日生

昭和57年4月

有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ)入社

(注)2

5,058,960

平成4年4月

株式会社ノジマ常務取締役販売推進部担当

平成6年8月

当社代表取締役社長(現任)

平成12年4月

イージェーワークス・ドットコム株式会社(現株式会社イージェーワークス)代表取締役

平成12年10月

株式会社ピーシーデポマックス代表取締役副会長

平成13年12月

株式会社インターネット・サービスパートナーズ代表取締役

平成14年6月

株式会社ビー・ビー・マーケティング代表取締役

平成17年6月

株式会社ビー・ビー・マーケティング取締役

平成19年6月

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

平成21年7月

株式会社ピーシーデポ九州(現株式会社ピーシーデポストアーズ)代表取締役社長

平成24年6月

株式会社イージェーワークス取締役

平成26年6月

株式会社イージェーワークス取締役会長

専務取締役

マーケティング統括本部長兼

マーケティング本部長

齋藤 秀樹

昭和48年4月12日生

平成11年3月

当社入社

(注)2

51,140

平成19年6月

当社商品本部マーチャンダイジング部長

平成19年10月

当社商品営業部長

平成20年4月

当社執行役員商品営業部長

平成21年4月

当社執行役員商品営業本部長

平成22年6月

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

平成23年1月

当社執行役員第二営業部長

平成23年5月

当社上級執行役員営業統括副本部長

平成24年6月

当社取締役PCD営業本部長兼商品部長

株式会社ピーシーデポストアーズ取締役

平成25年8月

当社取締役営業統括本部長兼MD本部長

平成26年6月

当社常務取締役営業統括本部長兼MD本部長

平成28年6月

 

 

 

平成28年11月

株式会社ピーシーデポストアーズ代表取締役社長(現任)

当社専務取締役営業統括本部長兼MD本部長

当社専務取締役マーケティング統括本部長兼マーケティング本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

営業本部長

島野 孝之

昭和47年11月26日生

平成7年5月

当社入社

(注)2

209,820

平成18年3月

当社執行役員商品部長

平成19年5月

当社上級執行役員商品本部長

平成19年10月

当社上級執行役員販売推進本部長

平成20年4月

当社上級執行役員BBS営業本部長

平成21年1月

当社上級執行役員ソリューション営業本部長兼BBS営業本部長

平成21年4月

当社上級執行役員狭山本店上級店長

平成22年5月

当社上級執行役員埼玉リージョン営業部長

平成23年2月

当社上級執行役員営業統括本部長

平成23年6月

当社取締役営業統括本部長

平成25年8月

当社取締役業態推進本部長

平成26年3月

当社取締役業態推進本部長兼DCL推進部長

平成26年6月

株式会社キタムラピーシーデポ取締役(現任)

平成28年5月

当社取締役店舗推進本部長兼DCL営業部長

平成28年11月

当社取締役営業本部長(現任)

取締役

法務・コンプライアンス室長

田中 伸幸

昭和46年5月1日生

平成9年4月

当社入社

(注)2

69,120

平成20年4月

当社内部統制部長

平成22年5月

当社経理・流通部長

平成22年6月

当社執行役員経理・流通部長

平成23年2月

当社執行役員プレミアムサービス部長

平成24年5月

当社上級執行役員ソリューションサービス本部プレミアムサービス部長

平成25年8月

当社上級執行役員ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長

平成26年6月

当社取締役ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

平成28年5月

平成28年11月

 

平成29年6月

当社取締役店舗企画部長

当社取締役法務・コンプライアンス室長(現任)

株式会社キタムラピーシーデポ
取締役(現任)

取締役

経理財務本部長

兼財務部長

篠﨑 和也

昭和46年11月30日生

平成9年3月

当社入社

(注)2

120,960

平成19年6月

当社経理・財務本部経理部長

平成20年4月

当社執行役員経理・財務本部経理部長

平成20年6月

株式会社ビー・ビー・マーケティング監査役

平成21年5月

当社上級執行役員経理・財務本部財務部長

平成22年6月

株式会社イージェーワークス 取締役

平成26年6月

株式会社ピーシーデポストアーズ取締役

平成27年4月

当社上級執行役員総合管理本部長兼人事部長

平成27年6月

当社上級執行役員総合管理本部長

当社取締役総合管理本部長

平成27年10月

当社取締役総合管理本部長兼人事部長

平成28年5月

当社取締役経理財務本部副本部長兼財務部長

平成28年6月

当社取締役経理財務本部長兼財務部長(現任)

取締役

経営企画室長

松尾 裕子

昭和49年9月29日生

平成9年11月

当社入社

(注)2

122,400

平成19年2月

当社IR経営企画部長代理

平成19年6月

当社執行役員経理・財務本部経営企画室長

平成20年7月

当社執行役員社長室長

平成23年6月

株式会社イージェーワークス取締役(現任)

平成26年5月

当社上級執行役員社長室長

平成27年6月

平成28年11月

当社取締役社長室長

当社取締役経営企画室長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

人事総務本部長兼人事部長

山口 司

昭和44年8月26日生

平成16年7月

株式会社イージェーワークス入社

(注)2

480

平成18年6月

株式会社イージェーワークス取締役管理部長

平成20年2月

株式会社イージェーワークス取締役管理本部長

平成24年2月

株式会社イージェーワークス代表取締役社長兼管理部長

平成27年6月

当社取締役経理財務本部経理部長

株式会社イージェーワークス取締役

平成28年5月

平成28年11月

当社取締役管理本部長兼人事部長

当社取締役人事総務本部長兼人事部長(現任)

取締役

品質管理部長

石原 潤一

昭和52年6月2日生

平成13年4月

当社入社

(注)2

21,020

平成24年5月

当社執行役員営業統括本部営業本部第一営業部長代理

 

当社執行役員営業統括本部PCD営業副本部長兼第一営業部長

平成25年5月

当社上級執行役員営業統括本部PCD営業本部長兼第一営業部長

平成28年5月

当社上級執行役員営業統括本部

 

営業本部長

平成28年6月

当社取締役営業統括本部営業本部長

 

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

平成28年11月

当社取締役品質管理部長(現任)

社外取締役

-

大林 厚臣

昭和36年2月26日生

昭和58年4月

日本郵船株式会社入社

(注)2

平成8年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科専任講師

平成10年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授

平成18年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現任)

平成18年7月

内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター 分野横断的演習検討会 座長(現任)

平成19年6月

サイバーセキュリティ戦略本部 重要インフラ専門委員会委員 (現任)

平成20年12月

内閣府 事業継続計画策定・運用促進方策に関する検討会 座長 (現任)

平成22年6月

当社社外取締役(現任)

平成26年7月

内閣府 政府業務継続に関する評価等有識者会議 座長(現任)

社外取締役

-

福田 峰夫

昭和26年11月4日生

昭和50年4月

株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)2

平成13年6月

同社取締役常務執行役員退任

株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA)常務取締役就任

平成14年6月

同社代表取締役社長就任

平成18年3月

株式会社ジュピターテレコム取締役副社長就任

平成18年6月

同社代表取締役副社長就任

平成22年4月

ジュピターショップチャンネル株式会社顧問就任

株式会社オフィスM代表取締役就任(現任)

平成23年3月

株式会社ジュピターテレコム  専務取締役就任

平成25年10月

同社特別顧問就任

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

常勤監査役

-

鈴木 功二

昭和33年10月8日生

昭和57年4月

ソニー株式会社入社

(注)3

-

平成9年4月

ソニーマーケティング株式会社同社経営企画室統括課長

平成16年4月

同社執行役員ITプロダクツビジネス部門長

平成20年4月

同社取締役執行役員量販営業本部長

平成21年4月

同社取締役執行役員常務

平成21年10月

ソニースタイルジャパン株式会社 取締役

平成23年4月

株式会社レアソン取締役

平成24年4月

ソニーマーケティング株式会社 取締役執行役員専務

ソニーコンスーマーセールス株式会社 取締役

平成24年5月

ソニービジネスソリューション株式会社 取締役

平成25年4月

ソニーマケティング株式会社 代表取締役執行役員専務

ソニー企業株式会社取締役

平成28年4月

当社入社 顧問(現在)

社外監査役

-

山本 和夫

昭和23年3月11日生

昭和46年4月

監査法人池田昇一事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

昭和50年11月

公認会計士登録

昭和51年3月

税理士登録

平成2年10月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

公認会計士・税理士山本会計事務所所長(現任)

平成23年9月

日本リファイン株式会社社外監査役

平成24年6月

当社社外監査役(現任)

株式会社森傳社外監査役(現任)

平成26年9月

 

平成28年6月

株式会社ラクト・ジャパン社外監査役(現任)

カーリットホールディングス株式会社社外取締役(現任)

社外監査役

-

西村 将樹

昭和51年5月8日生

平成17年10月

弁護士登録

(注)5

 

横浜綜合法律事務所入所

平成23年4月

横浜国立大学経営学部非常勤講師(現任)

平成23年6月

株式会社ピーアイ技術研究所  社外

 

 監査役(現任)

平成26年1月

R&G横浜法律事務所パートナー

 

(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

社外監査役

-

野口 誉成

昭和46年4月3日生

平成8年4月

日本オラクル株式会社 入社

(注)4

平成13年4月

Oracle Corporation 転籍

平成18年4月

日本オラクル株式会社 転籍

平成22年6月

同社監査部門長兼監査委員会事務局長就任

平成25年6月

同社米国本社グローバル監査部門Lead Auditor

平成26年12月

株式会社 VOYAGE GROUP 常勤監査役 就任(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

 

 

 

 

 

5,653,900

 (注)1. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  なお、執行役員は次の3名で構成されております。

上級執行役員 マーケティング統括本部 ソリューションサービス本部長兼SMO部長

宮本 大輔

執行役員 店舗開発部長

執行役員 マーケティング統括本部 マーケティング本部 営業推進部長

小林 和博

山本 皇

2. 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3. 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

社長

野島 隆久

昭和34年8月20日生

昭和57年4月

有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ)入社

(注)2

5,058,960

平成4年4月

株式会社ノジマ常務取締役販売推進部担当

平成6年8月

当社代表取締役社長(現任)

平成12年4月

イージェーワークス・ドットコム株式会社(現株式会社イージェーワークス)代表取締役

平成12年10月

株式会社ピーシーデポマックス代表取締役副会長

平成13年12月

株式会社インターネット・サービスパートナーズ代表取締役

平成14年6月

株式会社ビー・ビー・マーケティング代表取締役

平成17年6月

株式会社ビー・ビー・マーケティング取締役

平成19年6月

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

平成21年7月

株式会社ピーシーデポ九州(現株式会社ピーシーデポストアーズ)代表取締役社長

平成24年6月

株式会社イージェーワークス取締役

平成26年6月

株式会社イージェーワークス取締役会長

専務取締役

運営生産

本部長

齋藤 秀樹

昭和48年4月12日生

平成11年3月

当社入社

(注)2

51,140

平成19年6月

当社商品本部マーチャンダイジング部長

平成19年10月

当社商品営業部長

平成20年4月

当社執行役員商品営業部長

平成21年4月

当社執行役員商品営業本部長

平成22年6月

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

平成23年1月

当社執行役員第二営業部長

平成23年5月

当社上級執行役員営業統括副本部長

平成24年6月

当社取締役PCD営業本部長兼商品部長

株式会社ピーシーデポストアーズ取締役

平成25年8月

当社取締役営業統括本部長兼MD本部長

平成26年6月

当社常務取締役営業統括本部長兼MD本部長

平成28年6月

株式会社ピーシーデポストアーズ代表取締役社長(現任)

当社専務取締役営業統括本部長兼MD本部長

平成28年11月

当社専務取締役マーケティング統括本部長兼マーケティング本部長

平成29年11月

当社専務取締役営業統括本部長兼マーケティング本部長

平成30年3月

当社専務取締役運営生産本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

運営生産本部DCL店舗運営部長

島野 孝之

昭和47年11月26日生

平成7年5月

当社入社

(注)2

209,820

平成18年3月

当社執行役員商品部長

平成19年5月

当社上級執行役員商品本部長

平成19年10月

当社上級執行役員販売推進本部長

平成20年4月

当社上級執行役員BBS営業本部長

平成21年1月

当社上級執行役員ソリューション営業本部長兼BBS営業本部長

平成21年4月

当社上級執行役員狭山本店上級店長

平成22年5月

当社上級執行役員埼玉リージョン営業部長

平成23年2月

当社上級執行役員営業統括本部長

平成23年6月

当社取締役営業統括本部長

平成25年8月

当社取締役業態推進本部長

平成26年3月

当社取締役業態推進本部長兼DCL推進部長

平成26年6月

株式会社キタムラピーシーデポ

取締役(現任)

平成28年5月

当社取締役店舗推進本部長兼DCL営業部長

平成28年11月

当社取締役営業本部長

平成30年3月

当社取締役運営生産本部DCL・都心店舗運営部長

平成30年5月

当社取締役運営生産本部DCL店舗運営部長(現任)

取締役

コンプライアンス室長

田中 伸幸

昭和46年5月1日生

平成9年4月

当社入社

(注)2

69,120

平成20年4月

当社内部統制部長

平成22年5月

当社経理・流通部長

平成22年6月

当社執行役員経理・流通部長

平成23年2月

当社執行役員プレミアムサービス部長

平成24年5月

当社上級執行役員ソリューションサービス本部プレミアムサービス部長

平成25年8月

当社上級執行役員ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長

平成26年6月

当社取締役ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

平成28年5月

当社取締役店舗企画部長

平成28年11月

当社取締役法務・コンプライアンス室長

平成29年6月

株式会社キタムラピーシーデポ
取締役

平成30年3月

当社取締役コンプライアンス室長(現任)

取締役

品質管理・生産本部

篠﨑 和也

昭和46年11月30日生

平成9年3月

当社入社

(注)2

120,960

平成19年6月

当社経理・財務本部経理部長

平成20年4月

当社執行役員経理・財務本部経理部長

平成20年6月

株式会社ビー・ビー・マーケティング監査役

平成21年5月

当社上級執行役員経理・財務本部財務部長

平成22年6月

株式会社イージェーワークス 取締役

平成26年6月

株式会社ピーシーデポストアーズ取締役

平成27年4月

当社上級執行役員総合管理本部長兼人事部長

平成27年6月

当社上級執行役員総合管理本部長

当社取締役総合管理本部長

平成27年10月

当社取締役総合管理本部長兼人事部長

平成28年5月

当社取締役経理財務本部副本部長兼財務部長

平成28年6月

当社取締役経理財務本部長兼財務部長

平成30年3月

当社取締役品質管理・生産本部長(現任)

平成30年6月

株式会社キタムラピーシーデポ
取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

経営企画室長

松尾 裕子

昭和49年9月29日生

平成9年11月

当社入社

(注)2

122,400

平成19年2月

当社IR経営企画部長代理

平成19年6月

当社執行役員経理・財務本部経営企画室長

平成20年7月

当社執行役員社長室長

平成23年6月

株式会社イージェーワークス取締役(現任)

平成26年5月

当社上級執行役員社長室長

平成27年6月

平成28年11月

当社取締役社長室長

当社取締役経営企画室長(現任)

取締役

経理財務本部長

和田 倫幸

昭和39年7月15日生

平成元年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)2

-

平成14年1月

ユニパルス株式会社財務部長

平成14年12月

同社取締役管理本部長

平成20年10月

同社常務取締役経営統括本部長

平成25年3月

株式会社ビットアイル(現エクイニクス・ジャパン株式会社)社長室長

平成26年8月

同社経営企画本部長兼内部監査室長

平成29年1月

当社特別参与

平成29年7月

当社常務上席執行役員経理財務本部長

平成30年6月

当社取締役経理財務本部長(現任)

社外取締役

福田 峰夫

昭和26年11月4日生

昭和50年4月

株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社

(注)2

-

平成11年6月

同社常務取締役

平成13年6月

株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA)常務取締役就任

平成14年6月

同社代表取締役社長就任

平成18年3月

株式会社ジュピターテレコム取締役副社長就任

平成18年6月

同社代表取締役副社長就任

平成22年4月

株式会社オフィスM代表取締役就任(現任)

平成23年3月

株式会社ジュピターテレコム専務取締役就任

平成25年10月

同社特別顧問就任

平成28年3月

スターツ出版株式会社社外取締役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

社外取締役

福田 秀敬

昭和30年9月1日生

昭和56年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

(注)2

-

平成14年6月

経済産業省大臣官房参事官

平成15年6月

同省商務情報政策局情報通信機器課長

平成17年10月

同省商務情報政策局商務流通グループ消費経済政策課長

平成18年6月

株式会社eコンセルボ代表取締役(現任)

平成29年4月

アイオーコア株式会社取締役CSO(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

社外取締役

増田 由美子

昭和30年10月20日生

平成4年5月

株式会社ベルシステム24入社

(注)2

-

平成8年9月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成18年7月

SAPジャパン株式会社入社

平成21年6月

株式会社消費者の声研究所代表取締役(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

常勤監査役

鈴木 功二

昭和33年10月8日生

昭和57年4月

ソニー株式会社入社

(注)3

-

平成21年4月

ソニーマーケティング株式会社取締役執行役員常務

平成21年10月

ソニースタイルジャパン株式会社 取締役

平成24年4月

ソニーマーケティング株式会社 取締役執行役員専務

平成24年5月

ソニービジネスソリューション株式会社 取締役

平成25年4月

ソニーマーケティング株式会社 代表取締役執行役員専務

平成28年4月

当社入社 顧問

平成29年6月

当社社外監査役(現任)

社外監査役

山本 和夫

昭和23年3月11日生

昭和46年4月

監査法人池田昇一事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)4

-

昭和50年11月

公認会計士登録

昭和51年3月

税理士登録

平成2年10月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員

平成22年7月

公認会計士・税理士山本会計事務所所長(現任)

平成24年6月

当社社外監査役(現任)

平成26年9月

 

平成28年6月

株式会社ラクト・ジャパン社外監査役(現任)

カーリットホールディングス株式会社社外取締役(現任)

社外監査役

西村 将樹

昭和51年5月8日生

平成17年10月

弁護士登録

(注)5

-

 

横浜綜合法律事務所入所

平成23年4月

横浜国立大学経営学部非常勤講師(現任)

平成26年1月

R&G横浜法律事務所パートナー

 

(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

社外監査役

野口 誉成

昭和46年4月3日生

平成8年4月

日本オラクル株式会社 入社

(注)4

-

平成13年4月

Oracle Corporation 転籍

平成18年4月

日本オラクル株式会社 転籍

平成22年6月

同社監査部門長兼監査委員会事務局長就任

平成25年6月

同社米国本社グローバル監査部門Lead Auditor

平成26年12月

株式会社VOYAGE GROUP 常勤監査役(現任)

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

 

 

 

 

 

5,632,400

 (注)1. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  なお、執行役員は次の6名で構成されております。

上級執行役員 品質管理・生産本部 品質管理部長

上級執行役員 メンバーリレーション部長

石原 潤一

宮本 大輔

執行役員 アソシエイトリレーション室長

執行役員 品質管理・生産本部 店舗開発部長

執行役員 運営生産本部 業務・販売促進部長

執行役員 品質管理・生産本部 総務部長

山口 司

小林 和博

山本 皇

木村 真二

2. 平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3. 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4. 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表取締役

社長

野島 隆久

1959年8月20日

 

1982年4月

有限会社野島電気商会(現株式会社ノジマ)入社

1992年4月

株式会社ノジマ常務取締役販売推進部担当

1994年8月

当社代表取締役社長(現任)

2000年4月

イージェーワークス・ドットコム株式会社(現株式会社イージェーワークス)代表取締役

2000年10月

株式会社ピーシーデポマックス代表取締役副会長

2001年12月

株式会社インターネット・サービスパートナーズ代表取締役

2002年6月

株式会社ビー・ビー・マーケティング代表取締役

2005年6月

株式会社ビー・ビー・マーケティング取締役

2007年6月

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

2009年7月

株式会社ピーシーデポ九州(現株式会社ピーシーデポストアーズ)代表取締役社長

2012年6月

株式会社イージェーワークス取締役

2014年6月

株式会社イージェーワークス取締役会長

 

(注)2

15,858,960

専務取締役

運営生産本部長

齋藤 秀樹

1973年4月12日

 

1999年3月

当社入社

2007年6月

当社商品本部マーチャンダイジング部長

2007年10月

当社商品営業部長

2008年4月

当社執行役員商品営業部長

2009年4月

当社執行役員商品営業本部長

2010年6月

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

2011年1月

当社執行役員第二営業部長

2011年5月

当社上級執行役員営業統括副本部長

2012年6月

当社取締役PCD営業本部長兼商品部長

株式会社ピーシーデポストアーズ取締役

2013年8月

当社取締役営業統括本部長兼MD本部長

2014年6月

当社常務取締役営業統括本部長兼MD本部長

2016年6月

株式会社ピーシーデポストアーズ代表取締役社長(現任)

当社専務取締役営業統括本部長兼MD本部長

2016年11月

当社専務取締役マーケティング統括本部長兼マーケティング本部長

2017年11月

当社専務取締役営業統括本部長兼マーケティング本部長

2018年3月

当社専務取締役運営生産本部長(現任)

 

(注)2

51,140

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

運営生産本部

DCL店舗運営部長

島野 孝之

1972年11月26日

 

1995年5月

当社入社

2006年3月

当社執行役員商品部長

2007年5月

当社上級執行役員商品本部長

2007年10月

当社上級執行役員販売推進本部長

2008年4月

当社上級執行役員BBS営業本部長

2009年1月

当社上級執行役員ソリューション営業本部長兼BBS営業本部長

2009年4月

当社上級執行役員狭山本店上級店長

2010年5月

当社上級執行役員埼玉リージョン営業部長

2011年2月

当社上級執行役員営業統括本部長

2011年6月

当社取締役営業統括本部長

2013年8月

当社取締役業態推進本部長

2014年3月

当社取締役業態推進本部長兼DCL推進部長

2014年6月

株式会社キタムラピーシーデポ

取締役(現任)

2016年5月

当社取締役店舗推進本部長兼DCL営業部長

2016年11月

当社取締役営業本部長

2018年3月

当社取締役運営生産本部DCL・都心店舗運営部長

2018年5月

当社取締役運営生産本部DCL店舗運営部長(現任)

 

(注)2

209,820

取締役

コンプライアンス室長

田中 伸幸

1971年5月1日

 

1997年4月

当社入社

2008年4月

当社内部統制部長

2010年5月

当社経理・流通部長

2010年6月

当社執行役員経理・流通部長

2011年2月

当社執行役員プレミアムサービス部長

2012年5月

当社上級執行役員ソリューションサービス本部プレミアムサービス部長

2013年8月

当社上級執行役員ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長

2014年6月

当社取締役ソリューションサービス本部長兼プレミアムサービス部長

2016年5月

当社取締役店舗企画部長

2016年11月

当社取締役法務・コンプライアンス室長

2017年6月

株式会社キタムラピーシーデポ取締役

2018年3月

当社取締役コンプライアンス室長

(現任)

 

(注)2

69,120

取締役

品質管理・生産本部長

篠﨑 和也

1971年11月30日

 

1997年3月

当社入社

2007年6月

当社経理・財務本部経理部長

2008年4月

当社執行役員経理・財務本部経理部長

2008年6月

株式会社ビー・ビー・マーケティング監査役

2009年5月

当社上級執行役員経理・財務本部財務部長

2010年6月

株式会社イージェーワークス取締役

2014年6月

株式会社ピーシーデポストアーズ取締役

2015年4月

当社上級執行役員総合管理本部長兼人事部長

2015年6月

当社上級執行役員総合管理本部長

当社取締役総合管理本部長

2015年10月

当社取締役総合管理本部長兼人事部長

2016年5月

当社取締役経理財務本部副本部長兼財務部長

2016年6月

当社取締役経理財務本部長兼財務部長

2018年3月

当社取締役品質管理・生産本部長

2018年6月

株式会社キタムラピーシーデポ
取締役(現任)

2018年10月

当社取締役品質管理・生産本部長兼品質管理部長

2019年4月

当社取締役品質管理・生産本部長

(現任)

 

(注)2

120,960

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

総合リレーション室長

松尾 裕子

1974年9月29日

 

1997年11月

当社入社

2007年2月

当社IR経営企画部長代理

2007年6月

当社執行役員経理・財務本部経営企画室長

2008年7月

当社執行役員社長室長

2011年6月

株式会社イージェーワークス取締役(現任)

2014年5月

当社上級執行役員社長室長

2015年6月

2016年11月

当社取締役社長室長

当社取締役経営企画室長

2019年4月

当社取締役総合リレーション室長

(現任)

 

(注)2

122,400

社外取締役

福田 峰夫

1951年11月4日

 

1975年4月

株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社

1999年6月

同社常務取締役

2001年6月

株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA)常務取締役就任

2002年6月

同社代表取締役社長就任

2006年3月

株式会社ジュピターテレコム取締役副社長就任

2006年6月

同社代表取締役副社長就任

2010年4月

株式会社オフィスM代表取締役就任(現任)

2011年3月

株式会社ジュピターテレコム専務取締役就任

2013年10月

同社特別顧問就任

2016年3月

スターツ出版株式会社社外取締役

(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2019年2月

当社指名・報酬委員会委員長(現任)

 

(注)2

-

社外取締役

福田 秀敬

1955年9月1日

 

1981年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2002年6月

経済産業省大臣官房参事官

2003年6月

同省商務情報政策局情報通信機器課長

2005年10月

同省商務情報政策局商務流通グループ消費経済政策課長

2006年8月

株式会社eコンセルボ代表取締役(現任)

2017年4月

アイオーコア株式会社取締役CSO(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

3,500

社外取締役

増田 由美子

1955年10月20日

 

1992年5月

株式会社ベルシステム24入社

1996年9月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2006年7月

SAPジャパン株式会社入社

2009年6月

株式会社消費者の声研究所代表取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

常勤監査役

鈴木 功二

1958年10月8日

 

1982年4月

ソニー株式会社入社

2009年10月

ソニースタイルジャパン株式会社 取締役

2012年5月

ソニービジネスソリューション株式会社 取締役

2013年4月

ソニーマーケティング株式会社 代表取締役執行役員専務

2016年4月

当社入社 顧問

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

株式会社ピーシーデポストアーズ監査役(現任)

 

(注)4

-

社外監査役

山本 和夫

1948年3月11日

 

1971年4月

監査法人池田昇一事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1975年11月

公認会計士登録

1976年3月

税理士登録

1990年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2010年7月

公認会計士・税理士山本会計事務所所長(現任)

2012年6月

当社社外監査役(現任)

2014年9月

株式会社ラクト・ジャパン社外監査役

2016年6月

 

カーリットホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

(注)5

-

社外監査役

西村 将樹

1976年5月8日

 

2005年10月

弁護士登録

 

横浜綜合法律事務所入所

2011年4月

横浜国立大学経営学部非常勤講師(現任)

2014年1月

R&G横浜法律事務所パートナー

 

(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3

-

社外監査役

野口 誉成

1971年4月3日

 

1996年4月

日本オラクル株式会社 入社

2001年4月

Oracle Corporation 転籍

2006年4月

日本オラクル株式会社 転籍

2010年6月

同社監査部門長兼監査委員会事務局長就任

2013年6月

同社米国本社グローバル監査部門Lead Auditor

2014年12月

株式会社CARTA HOLDINGS 常勤監査役(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

-

 

 

 

 

16,435,900

 (注)1. 取締役福田峰夫、福田秀敬、増田由美子は、社外取締役です。

2. 監査役山本和夫、西村将樹、野口誉成は、社外監査役です。

3. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  なお、執行役員は次の8名で構成されております。

上級執行役員 運営生産本部 生産推進部長

上級執行役員 サービス開発・管理部長

石原 潤一

宮本 大輔

執行役員 経理財務本部 財務部長

執行役員 品質管理・生産本部 店舗開発部長

執行役員 品質管理・生産本部 品質管理部長

執行役員 品質管理・生産本部 総務部長

山口 司

小林 和博

山本 皇

木村 真二

執行役員 運営生産本部 第一店舗運営部長

執行役員 運営生産本部 商品MD部長

西條 寛

富井 啓丞

4. 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5. 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6. 2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7. 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8. 野島隆久氏の所有する当社の株式の数には、同氏の資産管理会社であるティーエヌホールディングスが保有する株式も含めて記載しております。

9. 福田秀敬氏は、自己が所有する会社において当社株式を所有しており、当該会社が所有する当社株式の数を記載しております。

② 社外役員の状況

 当社は、提出日現在は取締役名のうち3名を社外取締役とすることで客観的な視点と豊富な経験及び知識を経営に反映し、コーポレートガバナンスを強化しております。なお、監査役4名のうち3名が社外監査役であり、経営監視の客観性・公正性を高めております。

イ.社外取締役

・福田峰夫氏

  福田峰夫氏は、複数の企業において取締役を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い見識から、ビジネスモデルの進化を来期も引き続き行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に、当社の事業発展に寄与すると判断したため、引き続き社外取締役としました。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

・福田秀敬氏

  福田秀敬氏は、経済産業省を退官後、事業会社を経営しており、行政の視点からの経験、また、経営者としての経験により、ビジネスモデルの進化を来期も引き続き行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に、当社の事業発展に寄与すると判断したため、引き続き社外取締役としました。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

・増田由美子氏

  増田由美子氏は、顧客対応の豊富な経験を基に、消費者・顧客志向経営及び顧客接点分野の専門家であり、当社が今後のお客様の「デジタルライフの計画提案」を行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に当社の発展に寄与すると考えております。増田由美子氏は過去当社の取引先の業務執行者でしたが、その取引は軽微であり、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断をし、引き続き、社外取締役としました。なお、現在、同社との取引はありません。

 

ロ.社外監査役

・山本和夫氏

  山本和夫氏は、社外監査役として会社の経営に関与しております。加えて、公認会計士資格及び税理士資格を有しており、長年の監査実務経験から経営全般に対する適正性を確保した監査の実施が期待でき、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏はカーリットホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、当社との間には特別な利害関係はありません。

・西村将樹氏

  西村将樹氏は、当社の社外監査役として以外に、直接会社経営に関与したことはありませんが、弁護士資格を有することから、会社経営の意思決定における適法性・妥当性について、法律家としての専門的見地からの有効かつ適切な判断を行い、職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役としております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。

・野口誉成氏

  野口誉成氏は、内部監査業務における長年の実務経験と他社の常勤監査役を経験していることから、監査役業務に精通しており、そうした経験から当社の業務執行の監視・監督体制に対し、適切な助言が担保できるものと判断したため、社外監査役に選任いたしました。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、同氏は株式会社CARTA HOLDINGSの常勤監査役でありますが、当社との間には特別な利害関係はありません。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割等

 社外取締役及び社外監査役は、業務執行の監督機能強化及び監査機能強化のために、当社にとって重要な位置づけであります。また、取締役会における審議並びに決議における社外取締役及び社外監査役による発言は、経営の透明性、健全性、客観性、適正性の確保に貢献しております。

 

ニ.取締役等との意見交換

 社外役員は、代表取締役、常勤監査役ならびに社外監査役等をメンバーとして2018年8月から取締役会のほか、「社外ベクトルデザインミーティング」を年に数回、行っております。当該ミーティングでは、経営課題や長期展望等について議論を行っております。社外役員のそれぞれの専門知識及び幅広い経営に対する経験・見識等に基づき、意見が出される等、社外取締役と社外監査役とが連携をしつつ率直な意見交換を行っております。

 

 

ホ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

 当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するに際して、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりません。しかし、社外取締役又は社外監査役の選任については、当該社外取締役又は社外監査役が以下の機能・役割を果たすことを期待しております。

1.取締役会にて議決権を行使すること等を通じた経営全般に対する監督・評価機能

2.当社と経営者、経営者以外の利害関係者との利益相反を監督する機能

3.経験や見識・知識を踏まえた当社の企業統治に対する有用な助言を行っていただく機能

 これらの期待・役割を踏まえた上で、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の2「独立役員の確保」に規定される独立役員(一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役をいう。)を選任しております。

 

 なお、社外取締役福田峰夫氏及び福田秀敬氏並びに社外監査役山本和夫氏、西村将樹氏及び野口誉成氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

 

へ.当事業年度内の取締役会及び監査役会への出席状況

 

取締役会
(13回開催)

監査役会
(13回開催)

出席回数

出席率

出席回数

出席率

取締役

福田 峰夫

13回

100.0%

-回

-%

取締役

福田 秀敬

10回

100.0%

-回

-%

取締役

増田 由美子

10回

100.0%

-回

-%

監査役

山本 和夫

13回

100.0%

13回

100.0%

監査役

西村 将樹

13回

100.0%

13回

100.0%

監査役

野口 誉成

13回

100.0%

13回

100.0%

 (注)1.取締役福田秀敬氏及び取締役増田由美子氏は、2018年6月27日開催の第24回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の取締役と異なります。なお、取締役福田秀敬氏及び取締役増田由美子氏の就任後の取締役会の開催回数は10回であります。

    2.取締役福田峰夫氏、取締役福田秀敬氏及び取締役増田由美子氏は、上記のとおり取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

    3.監査役山本和夫氏、監査役西村将樹氏及び監査役野口誉成氏は、上記のとおり取締役会及び監査役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携して、定期的に監査役会の場で意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 7/10'18 12/25'19 2/15'19 7/9選任の理由
福田 峰夫複数の企業において取締役を歴任され、経営者としての豊富な経験と高い見識から当社の経営に適切なガバナンスが得られると判断したため、社外取締役候補者としました。なお、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。また、株式会社オフィスM代表取締役、スターツ出版株式会社社外取締役でありますが、当社と同2社との間には特別な利害関係はありません。
福田 秀敬-2008年に経済産業省を退官後、事業会社を経営しており、行政の視点からの経験、また、経営者としての経験により、当社事業の発展に寄与すると判断したため、社外取締役候補者としました。なお、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。 また、株式会社eコンセルボ代表取締役、アイオーコア株式会社取締役CSOでありますが、当社と同2社との間には特別な利害関係はありません。
増田 由美子-顧客対応の豊富な経験を基に、消費者・顧客志向経営及び顧客接点分野の専門家であり、当社が今後のお客様の「デジタルライフの計画提案」を行っていく上で、適切なガバナンスが得られると同時に当社の発展に寄与すると考えております。社外取締役ではありますが、独立役員として届け出ない理由は、増田由美子氏が過去当社の取引先の業務執行者であったためでございます。しかしながら、その取引は軽微であり、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがないと判断をし、引き続き、社外取締役としました。なお、現在、同社との取引はありません。
大林 厚臣----当社の社外取締役として以外に、直接会社経営に関与したことはありませんが、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授として研究分野であるリスク管理、イノベーション、競争戦略の見識及び政府委員で専門家としての経験から当社の経営に専門的見地から適切な意見が期待できるため、引き続き社外取締役としました。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、独立性を有していると判断し、独立役員に選任しております。