田中商事【7619】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92018/12/262019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

鳥谷部 毅

昭和44年11月13日生

 

昭和63年3月

当社入社

平成20年4月

営業本部長

平成20年6月

取締役営業本部長就任

平成23年6月

代表取締役社長兼営業本部長就任

平成25年10月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

7

専務取締役

営業本部長

安部 安生

昭和43年10月15日生

 

昭和62年3月

当社入社

平成20年7月

首都圏第一営業部長兼大宮営業所長

平成24年6月

取締役東部地区物件担当部長兼

首都圏第一営業部長兼大宮営業所長

平成25年10月

取締役営業本部長

平成29年1月

専務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

2

常務取締役

管理本部長兼

経理部長兼

経営企画室長

春日 国敏

昭和45年1月27日生

 

平成6年4月

当社入社

平成17年4月

経営企画室長

平成20年6月

取締役経営企画室長就任

平成21年6月

取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長就任

平成24年6月

常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長(現任)

 

(注)3

1

取締役

仕入部長兼

営業管理室長

山口  智

昭和39年11月2日生

 

昭和60年3月

当社入社

平成20年10月

営業管理室長

平成23年6月

取締役仕入部長兼営業管理室長

(現任)

 

(注)3

8

取締役

東京中央第一

営業部長

伊藤  淳

昭和44年9月22日生

 

平成3年4月

当社入社

平成20年7月

東海営業部長兼浜松営業所長

平成24年6月

取締役西部地区物件担当部長兼

東海営業部長兼浜松営業所長

平成25年10月

取締役西日本物件担当部長兼

東海営業部長

平成28年4月

取締役中央地域物件担当部長兼

首都圏中央第一営業部長

平成29年4月

取締役東京中央第一営業部長

(現任)

 

(注)3

1

取締役

東海営業部長

玉木  修

昭和48年3月22日生

 

平成7年4月

当社入社

平成20年10月

東京中央営業部長兼東京営業所長

平成24年6月

取締役中央地区物件担当部長兼

東京中央営業部長兼東京営業所長

平成25年10月

取締役東日本物件担当部長兼

東京中央営業部長

平成28年4月

取締役西部地域物件担当部長兼

東海営業部長

平成29年4月

取締役東海営業部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

(監査等委員)

早川 益男

昭和25年1月10日生

 

昭和48年3月

当社入社

平成24年4月

内部監査室長就任

平成29年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

福田 大助

昭和30年10月27日生

 

昭和55年4月

日本航空㈱入社

平成2年4月

第一東京弁護士会に弁護士登録

平成10年6月

当社監査役就任

平成28年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

川本 典行

昭和30年4月8日生

 

昭和55年3月

唐沢公認会計士事務所入所

昭和57年12月

税理士資格取得

平成11年4月

川本会計事務所開設

平成20年6月

当社監査役就任

平成28年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

32

 (注)1.取締役福田大助及び同川本典行は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 早川益男、委員 福田大助、委員 川本典行

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員の状況

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

鳥谷部 毅

1969年11月13日生

1988年3月

当社入社

2008年4月

営業本部長

2008年6月

取締役営業本部長就任

2011年6月

代表取締役社長兼営業本部長就任

2013年10月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

7

専務取締役
営業本部長兼
東部エリア事業部長

安部 安生

1968年10月15日生

1987年3月

当社入社

2008年7月

首都圏第一営業部長兼大宮営業所長

2012年6月

取締役東部地区物件担当部長兼
首都圏第一営業部長兼大宮営業所長

2013年10月

取締役営業本部長

2017年1月

専務取締役営業本部長

2019年4月

専務取締役営業本部長兼
東部エリア事業部長(現任)

(注)3

2

常務取締役
管理本部長兼
経理部長兼
経営企画課担当

春日 国敏

1970年1月27日生

1994年4月

当社入社

2005年4月

経営企画室長

2008年6月

取締役経営企画室長就任

2009年6月

取締役管理本部長兼経理部長兼
経営企画室長就任

2012年6月

常務取締役管理本部長兼経理部長兼
経営企画課担当(現任)

(注)3

1

取締役
仕入部長兼
営業管理部長

山口  智

1964年11月2日生

1985年3月

当社入社

2008年10月

営業管理室長

2011年6月

取締役仕入部長兼営業管理部長(現任)

(注)3

8

取締役
営業副本部長兼
西部エリア事業部長

伊藤  淳

1969年9月22日生

1991年4月

当社入社

2008年7月

東海営業部長兼浜松営業所長

2012年6月

取締役西部地区物件担当部長兼
東海営業部長兼浜松営業所長

2013年10月

取締役西日本物件担当部長兼
東海営業部長

2016年4月

取締役中央地域物件担当部長兼
首都圏中央第一営業部長

2017年4月

取締役東京中央第一営業部長

2019年4月

取締役営業副本部長兼
西部エリア事業部長(現任)

(注)3

1

取締役
クリエイション事業部長

玉木  修

1973年3月22日生

1995年4月

当社入社

2008年10月

東京中央営業部長兼東京営業所長

2012年6月

取締役中央地区物件担当部長兼
東京中央営業部長兼東京営業所長

2013年10月

取締役東日本物件担当部長兼
東京中央営業部長

2016年4月

取締役西部地域物件担当部長兼
東海営業部長

2017年4月

取締役東海営業部長

2019年4月

取締役クリエイション事業部長
(現任)

(注)3

1

取締役
監査等委員

早川 益男

1950年1月10日生

1973年3月

当社入社

2012年4月

内部監査室長就任

2017年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

10

取締役
監査等委員

福田 大助

1955年10月27日生

1980年4月

日本航空㈱入社

1990年4月

第一東京弁護士会に弁護士登録

1998年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

川本 典行

1955年4月8日生

1980年3月

唐沢公認会計士事務所入所

1982年12月

税理士資格取得

1999年4月

川本会計事務所開設

2008年6月

当社監査役就任

2016年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

32

 

 

 

(注) 1.取締役福田大助及び同川本典行は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 早川益男、委員 福田大助、委員 川本典行

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役福田大助氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、その知識等を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外取締役川本典行氏は、税理士としての専門的な知識・経験等を有しており、その知識等を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

なお、社外取締役のうち、川本典行氏に関しては、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないこと等から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定致しました。

社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は社外取締役が取締役の業務執行について厳正な監査を行う立場であると心得ており、弁護士及び税理士の専門知識的見地から発言を頂いております。

社外取締役は、内部監査課にて実施する監査の状況及び同監査報告書の閲覧、必要に応じて監査担当者のヒヤリングを実施する等経理・業務・財産の管理状況等に係る監査状況を把握しております。監査等委員会においては、監査等委員会監査の実施状況の報告を受けるとともに、緻密な意見交換を行っております。会計監査人とは、当該監査人が実施する本社・営業所等の監査時には同席する等連携を密にし、情報・意見の交換を図り、会計に係る適切な監査が実施できるように努めております。

また、内部統制部門とも、必要に応じ情報・意見の交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

鳥谷部 毅

1969年11月13日生

1988年3月

当社入社

2008年4月

営業本部長

2008年6月

取締役営業本部長

2011年6月

代表取締役社長兼営業本部長

2013年10月

代表取締役社長(現任)

(注)3

7

専務取締役
営業本部長兼
東部エリア事業部長

安部 安生

1968年10月15日生

1987年3月

当社入社

2008年7月

首都圏第一営業部長兼大宮営業所長

2012年6月

取締役東部地区物件担当部長兼
首都圏第一営業部長兼大宮営業所長

2013年10月

取締役営業本部長

2017年1月

専務取締役営業本部長

2019年4月

専務取締役営業本部長兼
東部エリア事業部長(現任)

(注)3

2

常務取締役
管理本部長兼
経理部長兼
経営企画課担当

春日 国敏

1970年1月27日生

1994年4月

当社入社

2005年4月

経営企画室長

2008年6月

取締役経営企画室長

2009年6月

取締役管理本部長兼経理部長兼
経営企画室長

2012年6月

常務取締役管理本部長兼経理部長兼
経営企画課担当(現任)

(注)3

1

取締役
仕入部長兼
営業管理部長

山口  智

1964年11月2日生

1985年3月

当社入社

2008年10月

営業管理室長

2011年6月

取締役仕入部長兼営業管理部長(現任)

(注)3

8

取締役
営業副本部長兼
西部エリア事業部長

伊藤  淳

1969年9月22日生

1991年4月

当社入社

2008年7月

東海営業部長兼浜松営業所長

2012年6月

取締役西部地区物件担当部長兼
東海営業部長兼浜松営業所長

2013年10月

取締役西日本物件担当部長兼
東海営業部長

2016年4月

取締役中央地域物件担当部長兼
首都圏中央第一営業部長

2017年4月

取締役東京中央第一営業部長

2019年4月

取締役営業副本部長兼
西部エリア事業部長(現任)

(注)3

1

取締役
クリエイション事業部長

玉木  修

1973年3月22日生

1995年4月

当社入社

2008年10月

東京中央営業部長兼東京営業所長

2012年6月

取締役中央地区物件担当部長兼
東京中央営業部長兼東京営業所長

2013年10月

取締役東日本物件担当部長兼
東京中央営業部長

2016年4月

取締役西部地域物件担当部長兼
東海営業部長

2017年4月

取締役東海営業部長

2019年4月

取締役クリエイション事業部長(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
監査等委員

早川 益男

1950年1月10日生

1973年3月

当社入社

2012年4月

内部監査室長

2017年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

10

取締役
監査等委員

福田 大助

1955年10月27日生

1980年4月

日本航空㈱入社

1985年4月

日本興業銀行海外調査部出向

1990年4月

第一東京弁護士会に弁護士登録

1998年6月

当社監査役

2004年6月

ジャパンパイル株式会社社外監査役

2011年9月

法政大学経営大学院講師

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年9月

山王シティ法律事務所パートナー弁護士(現任)

2019年3月

株式会社ラ・アトレ社外取締役(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

川本 典行

1955年4月8日生

1980年3月

唐沢公認会計士事務所入所

1982年12月

税理士資格取得

1999年4月

川本会計事務所開設

2008年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

32

 

 

(注) 1.取締役福田大助及び同川本典行は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 早川益男、委員 福田大助、委員 川本典行

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役福田大助氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等を有しており、その知識等を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外取締役川本典行氏は、税理士としての専門的な知識・経験等を有しており、その知識等を活かして社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

なお、社外取締役のうち、川本典行氏に関しては、経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないこと等から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定致しました。

社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は社外取締役が取締役の業務執行について厳正な監査を行う立場であると心得ており、弁護士及び税理士の専門知識的見地から発言を頂いております。

社外取締役は、内部監査課にて実施する監査の状況及び同監査報告書の閲覧、必要に応じて監査担当者のヒヤリングを実施する等経理・業務・財産の管理状況等に係る監査状況を把握しております。監査等委員会においては、監査等委員会監査の実施状況の報告を受けるとともに、緻密な意見交換を行っております。会計監査人とは、当該監査人が実施する本社・営業所等の監査時には同席する等連携を密にし、情報・意見の交換を図り、会計に係る適切な監査が実施できるように努めております。

また、内部統制部門とも、必要に応じ情報・意見の交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/7/92018/12/262019/6/282020/6/30選任の理由
福田 大助弁護士として、コンプライアンスの遵守を重視した経営をするため。 当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
川本 典行税理士として、コンプライアンスの遵守を重視した経営をするため。 当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。 経営陣から著しいコントロールを受けることがなく、また経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうる者でもないこと等から、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えられるため、独立役員として指定致しました。