うかい【7621】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62019/7/22019/12/102020/7/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

鵜飼 正紀

1963年3月15日

1985年4月

フランス料理店トントン・コリーヌ入社

1986年7月

当社入社

1988年4月

当社うかい竹亭支配人

1989年11月

当社取締役

1990年5月

㈱コレクト代表取締役社長

1990年8月

当社取締役うかい竹亭店長

1993年10月

当社取締役営業統括

1997年11月

㈱河口湖うかい取締役

2002年3月

当社取締役社長室長

2006年3月

当社取締役副社長

2008年1月

うかい商事㈱代表取締役(現任)

2009年7月

当社顧問

2013年6月

当社取締役会長(現任)

(注)4

550,000

代表取締役社長

大工原 正伸

1958年2月8日

1988年1月

当社入社

1988年12月

当社横浜うかい亭料理長

1993年8月

当社八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長

1993年10月

当社開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長

1998年6月

当社取締役開発事業部長

2006年3月

当社常務取締役開発事業部長

2006年7月

当社常務取締役管理本部長

2007年5月

㈱河口湖うかい取締役

2008年3月

当社専務取締役管理本部長

2008年6月

当社専務取締役

2009年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

8,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役
事業本部長兼経営企画室担当

紺野 俊也

1964年6月27日

1988年11月

レストランパンタグリュエル入社

1991年3月

当社入社

1993年11月

当社横浜うかい亭副料理長

1996年9月

当社横浜うかい亭料理長

2003年3月

当社洋食事業部総料理長

2006年3月

当社執行役員洋食事業部総料理長

2006年7月

当社執行役員洋食事業部副部長

2008年3月

当社執行役員洋食事業部長

2008年6月

当社取締役洋食事業部長

2009年12月

当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長

2011年2月

当社常務取締役営業本部長

2012年5月

当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長

2012年11月

当社常務取締役営業本部長

2014年5月

当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長

2014年11月

当社常務取締役営業本部長

2016年2月

当社専務取締役営業本部長

2017年3月

当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当(現任)

(注)3

2,800

常務取締役
管理本部長兼文化事業部担当

峰尾 亨

1956年5月17日

1976年6月

㈱うかい鳥山(現:当社)入社

1996年5月

当社八王子うかい亭店長

2002年6月

当社河口湖オルゴールの森館長

2003年9月

当社銀座うかい亭店長

2005年6月

当社洋食事業統括部長

2005年11月

当社執行役員洋食事業部長

2006年2月

当社取締役

2006年3月

当社常務取締役

2008年3月

当社常務取締役営業推進室長

2009年12月

当社常務取締役経営企画室長

2010年5月

㈱河口湖うかい取締役

2012年11月

当社常務取締役

2014年5月

当社常務取締役管理本部長

2018年2月

当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当(現任)

(注)4

3,680

取締役
文化事業部長兼箱根ガラスの森館長

岩田 正崔

1939年7月6日

1964年4月

㈱大丸本社入社

1986年2月

同社梅田店営業推進部長

1989年9月

同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役

1991年9月

同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長

1996年7月

当社入社、箱根ガラスの森館長

1998年6月

当社取締役箱根ガラスの森館長

2002年3月

当社取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長(現任)

2007年2月

㈱河口湖うかい代表取締役

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

吉田 光男

1948年11月13日

1972年4月

サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社

1991年4月

同社国際部部長

2001年3月

同社取締役

2003年3月

同社取締役財経本部長

2005年3月

サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問

2006年3月

㈱ティップネス代表取締役社長

2009年3月

サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)常勤監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

渡邊 啓司

1943年1月21日

1975年10月

プライスウォーターハウス会計事務所(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所

1987年7月

青山監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

Price Waterhouse Coopers(現:PwCあらた有限責任監査法人)Partner

1995年8月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

同所代表社員

2000年6月

いちよし証券㈱社外取締役

2003年7月

Deloitte Touche Tohmatsu

Global Middle Markets Leader

2008年6月

㈱朝日工業社社外取締役(現任)

2010年6月

SBIホールディングス㈱社外取締役

2011年3月

㈱青山財産ネットワークス社外取締役(現任)

2017年6月

SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役(現任)

2017年6月

北越紀州製紙㈱(現:北越コーポレーション㈱)社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

㈱朝日工業社社外取締役

㈱青山財産ネットワークス社外取締役

SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役

北越コーポレーション㈱社外監査役

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

久保田 勇一

1945年2月19日

1963年3月

大中証券㈱入社

1967年2月

㈱アラスカ入社

1974年8月

㈱うかい鳥山(現:当社)入社

1977年9月

当社八王子うかい亭料理長

1983年11月

当社八王子うかい亭店長

1992年6月

当社横浜うかい亭店長

2003年3月

当社洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長

2005年3月

当社内部監査役

2010年12月

当社内部監査室長

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)6

監査役

西牧 良悦

1946年7月23日

1975年7月

東京国税局査察部査察官

1997年7月

船橋税務署副署長

2002年7月

東京国税局実査官(NPO)

2003年7月

東京国税局資料調査課長

2004年7月

東京上野税務署長

2006年9月

税理士登録

2007年4月

拓殖大学非常勤講師

2008年6月

当社監査役(現任)

2011年6月

㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役

(注)6

監査役

笠原 静夫

1947年12月3日

1977年4月

検事任官

1991年3月

退官

1991年4月

弁護士登録

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

佐藤 喜彦 

1955年7月11日

1978年4月

サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社

1999年10月

モンテ物産㈱出向 取締役総務部長

2003年3月

サントリー㈱ 東京経理センター長

2006年9月

㈱ティップネス出向 経理部長

2007年3月

同社 取締役経理部長

2009年4月

サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)出向 営業推進第2部審査部長

2012年7月

㈱大治 取締役統括管理部長

2013年11月

㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長

2014年1月

㈱共立フーズサービス 管理部長

2019年1月

同社顧問

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

565,840

 

(注)1.取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。

 2.監査役 西牧良悦、笠原静夫及び佐藤喜彦は、社外監査役であります。

 3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役吉田光男氏は、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から経営管理の専門的な知見を有しており、独立的な立場から職歴、経験、知識等を活かして当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役渡邊啓司氏は、会計専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

当社の社外監査役は3名であります。

社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役笠原静夫氏は、弁護士として専門的な知見を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役3名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

また当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部所に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

鵜飼 正紀

1963年3月15日

1985年4月

フランス料理店トントン・コリーヌ入社

1986年7月

当社入社

1988年4月

当社うかい竹亭支配人

1989年11月

当社取締役

1990年5月

㈱コレクト代表取締役社長

1990年8月

当社取締役うかい竹亭店長

1993年10月

当社取締役営業統括

1997年11月

㈱河口湖うかい取締役

2002年3月

当社取締役社長室長

2006年3月

当社取締役副社長

2008年1月

うかい商事㈱代表取締役(現任)

2009年7月

当社顧問

2013年6月

当社取締役会長(現任)

(注)3

550,000

代表取締役社長

大工原 正伸

1958年2月8日

1988年1月

当社入社

1988年12月

当社横浜うかい亭料理長

1993年8月

当社八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長

1993年10月

当社開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長

1998年6月

当社取締役開発事業部長

2006年3月

当社常務取締役開発事業部長

2006年7月

当社常務取締役管理本部長

2007年5月

㈱河口湖うかい取締役

2008年3月

当社専務取締役管理本部長

2008年6月

当社専務取締役

2009年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

8,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役専務
事業本部長兼経営企画室担当

紺野 俊也

1964年6月27日

1988年11月

レストランパンタグリュエル入社

1991年3月

当社入社

1993年11月

当社横浜うかい亭副料理長

1996年9月

当社横浜うかい亭料理長

2003年3月

当社洋食事業部総料理長

2006年3月

当社執行役員洋食事業部総料理長

2006年7月

当社執行役員洋食事業部副部長

2008年3月

当社執行役員洋食事業部長

2008年6月

当社取締役洋食事業部長

2009年12月

当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長

2011年2月

当社常務取締役営業本部長

2012年5月

当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長

2012年11月

当社常務取締役営業本部長

2014年5月

当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長

2014年11月

当社常務取締役営業本部長

2016年2月

当社専務取締役営業本部長

2017年3月

当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当

2020年6月

当社代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当(現任)

(注)4

2,800

常務取締役
管理本部長兼文化事業部担当

峰尾 亨

1956年5月17日

1976年6月

㈱うかい鳥山(現:当社)入社

1996年5月

当社八王子うかい亭店長

2002年6月

当社河口湖オルゴールの森館長

2003年9月

当社銀座うかい亭店長

2005年6月

当社洋食事業統括部長

2005年11月

当社執行役員洋食事業部長

2006年2月

当社取締役

2006年3月

当社常務取締役

2008年3月

当社常務取締役営業推進室長

2009年12月

当社常務取締役経営企画室長

2010年5月

㈱河口湖うかい取締役

2012年11月

当社常務取締役

2014年5月

当社常務取締役管理本部長

2018年2月

当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当(現任)

(注)3

3,680

取締役
文化事業部長兼箱根ガラスの森館長

岩田 正崔

1939年7月6日

1964年4月

㈱大丸本社入社

1986年2月

同社梅田店営業推進部長

1989年9月

同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役

1991年9月

同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長

1996年7月

当社入社、箱根ガラスの森館長

1998年6月

当社取締役箱根ガラスの森館長

2002年3月

当社取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長(現任)

2007年2月

㈱河口湖うかい代表取締役

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
企画推進部長

松崎 城康

1970年12月28日生

1995年4月

日本水産観光株式会社入社

1996年8月

株式会社バーニーズジャパン入社

2000年2月

当社入社

2004年5月

当社横浜うかい亭店長

2005年10月

当社あざみ野うかい亭店長

2009年12月

当社洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長

2011年2月

当社執行役員営業推進室長

2012年9月

当社執行役員和食事業部長

2016年2月

当社執行役員和食事業部長兼営業推進室長

2017年3月

当社執行役員企画推進部長兼営業推進室長

2019年5月

当社執行役員企画推進部長

2020年6月

当社取締役企画推進部長(現任)

(注)4

2,003

取締役
物販事業部長兼品質管理室長

渡辺 登美男

1964年2月24日生

1990年8月

当社入社

2004年11月

当社ウカイリゾート店長

2007年2月

当社八王子うかい亭店長

2011年2月

当社洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長

2011年10月

当社営業本部洋食事業部長

2012年9月

当社執行役員洋食事業部長

2014年10月

当社執行役員営業戦略室長

2016年2月

当社執行役員物販事業部長

2017年3月

当社執行役員物販事業部長兼品質管理室長

2020年6月

当社取締役物販事業部長兼品質管理室長(現任)

(注)4

2,436

取締役
飲食事業部長

笹野 雄一郎

1971年1月12日生

1992年4月

菱栄観光開発株式会社入社

2000年3月

当社入社

2003年10月

当社ウカイリゾート料理長

2007年2月

当社銀座うかい亭料理長

2011年3月

当社銀座うかい亭総料理長

2013年10月

当社洋食事業部総料理長

2016年2月

当社執行役員洋食事業部総料理長

2018年8月

当社執行役員総料理長兼海外戦略室長

2020年4月

当社執行役員飲食事業部長

2020年6月

当社取締役飲食事業部長(現任)

(注)4

1,059

取締役
経営企画室長

斎藤 寿美子

1960年12月23日生

1981年4月

三谷セキサン株式会社入社

2007年9月

当社入社

2007年9月

当社管理部経理課長

2009年12月

当社管理部課長兼経営企画室課長

2017年3月

当社経営企画室室長

2018年8月

当社執行役員経営企画室長

2020年6月

当社取締役経営企画室長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

吉田 光男

1948年11月13日

1972年4月

サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社

1991年4月

同社国際部部長

2001年3月

同社取締役

2003年3月

同社取締役財経本部長

2005年3月

サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問

2006年3月

㈱ティップネス代表取締役社長

2009年3月

サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)常勤監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

渡邊 啓司

1943年1月21日

1975年10月

プライスウォーターハウス会計事務所(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所

1987年7月

青山監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

Price Waterhouse Coopers(現:PwCあらた有限責任監査法人)Partner

1995年8月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

同所代表社員

2000年6月

いちよし証券㈱社外取締役

2003年7月

Deloitte Touche Tohmatsu

Global Middle Markets Leader

2008年6月

㈱朝日工業社社外取締役(現任)

2010年6月

SBIホールディングス㈱社外取締役

2011年3月

㈱青山財産ネットワークス社外取締役(現任)

2017年6月

SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役(現任)

2017年6月

北越紀州製紙㈱(現:北越コーポレーション㈱)社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

㈱朝日工業社社外取締役

㈱青山財産ネットワークス社外取締役

SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役

北越コーポレーション㈱社外監査役

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

佐藤 喜彦 

1955年7月11日

1978年4月

サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社

1999年10月

モンテ物産㈱出向 取締役総務部長

2003年3月

サントリー㈱ 東京経理センター長

2006年9月

㈱ティップネス出向 経理部長

2007年3月

同社 取締役経理部長

2009年4月

サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)出向 営業推進第2部審査部長

2012年7月

㈱大治 取締役統括管理部長

2013年11月

㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長

2014年1月

㈱共立フーズサービス 管理部長

2019年1月

同社顧問

2019年6月

当社監査役

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

久保田 勇一

1945年2月19日

1963年3月

大中証券㈱入社

1967年2月

㈱アラスカ入社

1974年8月

㈱うかい鳥山(現:当社)入社

1977年9月

当社八王子うかい亭料理長

1983年11月

当社八王子うかい亭店長

1992年6月

当社横浜うかい亭店長

2003年3月

当社洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長

2005年3月

当社内部監査役

2010年12月

当社内部監査室長

2011年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

西牧 良悦

1946年7月23日

1975年7月

東京国税局査察部査察官

1997年7月

船橋税務署副署長

2002年7月

東京国税局実査官(NPO)

2003年7月

東京国税局資料調査課長

2004年7月

東京上野税務署長

2006年9月

税理士登録

2007年4月

拓殖大学非常勤講師

2008年6月

当社監査役(現任)

2011年6月

㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役

(注)5

 

 

 

 

571,338

 

 

(注)1.取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。

 2.監査役 佐藤喜彦及び西牧良悦は、社外監査役であります。

 3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.取締役 松崎城康、渡辺登美男及び笹野雄一郎の所有株式数には、2020年3月31日現在の当社従業員持株会を通じての保有分が含まれております。なお、同3名は同年6月29日開催の当社第38回定時株主総会により選任され、現在、当社従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

 7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

金澤 優

1958年1月2日生

1986年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

1992年5月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1998年1月

紀尾井坂法律特許事務所所属弁護士

2000年6月

三井倉庫株式会社(現:三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役

2001年7月

小坂・山﨑法律事務所(現:丸の内第一綜合法律事務所)パートナー弁護士(現任)

2015年8月

公認会計士登録

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役吉田光男氏は、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から経営管理の専門的な知見を有しており、独立的な立場から職歴、経験、知識等を活かして当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役渡邊啓司氏は、会計専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役2名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

また当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部所に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

鵜飼 正紀

1963年3月15日

1985年4月

フランス料理店トントン・コリーヌ入社

1986年7月

当社入社

1988年4月

当社うかい竹亭支配人

1989年11月

当社取締役

1990年5月

㈱コレクト代表取締役社長

1990年8月

当社取締役うかい竹亭店長

1993年10月

当社取締役営業統括

1997年11月

㈱河口湖うかい取締役

2002年3月

当社取締役社長室長

2006年3月

当社取締役副社長

2008年1月

うかい商事㈱代表取締役(現任)

2009年7月

当社顧問

2013年6月

当社取締役会長(現任)

(注)3

550,000

代表取締役社長

大工原 正伸

1958年2月8日

1988年1月

当社入社

1988年12月

当社横浜うかい亭料理長

1993年8月

当社八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長

1993年10月

当社開発事業部次長兼八王子うかい亭・横浜うかい亭総料理長

1998年6月

当社取締役開発事業部長

2006年3月

当社常務取締役開発事業部長

2006年7月

当社常務取締役管理本部長

2007年5月

㈱河口湖うかい取締役

2008年3月

当社専務取締役管理本部長

2008年6月

当社専務取締役

2009年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

8,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役専務
事業本部長兼経営企画室担当

紺野 俊也

1964年6月27日

1988年11月

レストランパンタグリュエル入社

1991年3月

当社入社

1993年11月

当社横浜うかい亭副料理長

1996年9月

当社横浜うかい亭料理長

2003年3月

当社洋食事業部総料理長

2006年3月

当社執行役員洋食事業部総料理長

2006年7月

当社執行役員洋食事業部副部長

2008年3月

当社執行役員洋食事業部長

2008年6月

当社取締役洋食事業部長

2009年12月

当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長

2011年2月

当社常務取締役営業本部長

2012年5月

当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長

2012年11月

当社常務取締役営業本部長

2014年5月

当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長

2014年11月

当社常務取締役営業本部長

2016年2月

当社専務取締役営業本部長

2017年3月

当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当

2020年6月

当社代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当(現任)

(注)4

2,800

常務取締役
管理本部長兼文化事業部担当

峰尾 亨

1956年5月17日

1976年6月

㈱うかい鳥山(現:当社)入社

1996年5月

当社八王子うかい亭店長

2002年6月

当社河口湖オルゴールの森館長

2003年9月

当社銀座うかい亭店長

2005年6月

当社洋食事業統括部長

2005年11月

当社執行役員洋食事業部長

2006年2月

当社取締役

2006年3月

当社常務取締役

2008年3月

当社常務取締役営業推進室長

2009年12月

当社常務取締役経営企画室長

2010年5月

㈱河口湖うかい取締役

2012年11月

当社常務取締役

2014年5月

当社常務取締役管理本部長

2018年2月

当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当(現任)

(注)3

3,680

取締役
文化事業部長兼箱根ガラスの森館長

岩田 正崔

1939年7月6日

1964年4月

㈱大丸本社入社

1986年2月

同社梅田店営業推進部長

1989年9月

同社本部販売促進部長兼㈱大丸クリエーション取締役

1991年9月

同社東京店美術部長兼営業本部美術部部長

1996年7月

当社入社、箱根ガラスの森館長

1998年6月

当社取締役箱根ガラスの森館長

2002年3月

当社取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長(現任)

2007年2月

㈱河口湖うかい代表取締役

(注)4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
企画推進部長

松崎 城康

1970年12月28日生

1995年4月

日本水産観光株式会社入社

1996年8月

株式会社バーニーズジャパン入社

2000年2月

当社入社

2004年5月

当社横浜うかい亭店長

2005年10月

当社あざみ野うかい亭店長

2009年12月

当社洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長

2011年2月

当社執行役員営業推進室長

2012年9月

当社執行役員和食事業部長

2016年2月

当社執行役員和食事業部長兼営業推進室長

2017年3月

当社執行役員企画推進部長兼営業推進室長

2019年5月

当社執行役員企画推進部長

2020年6月

当社取締役企画推進部長(現任)

(注)4

2,003

取締役
物販事業部長兼品質管理室長

渡辺 登美男

1964年2月24日生

1990年8月

当社入社

2004年11月

当社ウカイリゾート店長

2007年2月

当社八王子うかい亭店長

2011年2月

当社洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長

2011年10月

当社営業本部洋食事業部長

2012年9月

当社執行役員洋食事業部長

2014年10月

当社執行役員営業戦略室長

2016年2月

当社執行役員物販事業部長

2017年3月

当社執行役員物販事業部長兼品質管理室長

2020年6月

当社取締役物販事業部長兼品質管理室長(現任)

(注)4

2,436

取締役
飲食事業部長

笹野 雄一郎

1971年1月12日生

1992年4月

菱栄観光開発株式会社入社

2000年3月

当社入社

2003年10月

当社ウカイリゾート料理長

2007年2月

当社銀座うかい亭料理長

2011年3月

当社銀座うかい亭総料理長

2013年10月

当社洋食事業部総料理長

2016年2月

当社執行役員洋食事業部総料理長

2018年8月

当社執行役員総料理長兼海外戦略室長

2020年4月

当社執行役員飲食事業部長

2020年6月

当社取締役飲食事業部長(現任)

(注)4

1,059

取締役
経営企画室長

斎藤 寿美子

1960年12月23日生

1981年4月

三谷セキサン株式会社入社

2007年9月

当社入社

2007年9月

当社管理部経理課長

2009年12月

当社管理部課長兼経営企画室課長

2017年3月

当社経営企画室室長

2018年8月

当社執行役員経営企画室長

2020年6月

当社取締役経営企画室長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

吉田 光男

1948年11月13日

1972年4月

サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社

1991年4月

同社国際部部長

2001年3月

同社取締役

2003年3月

同社取締役財経本部長

2005年3月

サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問

2006年3月

㈱ティップネス代表取締役社長

2009年3月

サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)常勤監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

渡邊 啓司

1943年1月21日

1975年10月

プライスウォーターハウス会計事務所(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所

1987年7月

青山監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

Price Waterhouse Coopers(現:PwCあらた有限責任監査法人)Partner

1995年8月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年4月

同所代表社員

2000年6月

いちよし証券㈱社外取締役

2003年7月

Deloitte Touche Tohmatsu

Global Middle Markets Leader

2008年6月

㈱朝日工業社社外取締役(現任)

2010年6月

SBIホールディングス㈱社外取締役

2011年3月

㈱青山財産ネットワークス社外取締役(現任)

2017年6月

SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役(現任)

2017年6月

北越紀州製紙㈱(現:北越コーポレーション㈱)社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

㈱朝日工業社社外取締役

㈱青山財産ネットワークス社外取締役

SBIインシュアランスグループ㈱社外取締役

北越コーポレーション㈱社外監査役

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

佐藤 喜彦 

1955年7月11日

1978年4月

サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社

1999年10月

モンテ物産㈱出向 取締役総務部長

2003年3月

サントリー㈱ 東京経理センター長

2006年9月

㈱ティップネス出向 経理部長

2007年3月

同社 取締役経理部長

2009年4月

サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)出向 営業推進第2部審査部長

2012年7月

㈱大治 取締役統括管理部長

2013年11月

㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長

2014年1月

㈱共立フーズサービス 管理部長

2019年1月

同社顧問

2019年6月

当社監査役

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

久保田 勇一

1945年2月19日

1963年3月

大中証券㈱入社

1967年2月

㈱アラスカ入社

1974年8月

㈱うかい鳥山(現:当社)入社

1977年9月

当社八王子うかい亭料理長

1983年11月

当社八王子うかい亭店長

1992年6月

当社横浜うかい亭店長

2003年3月

当社洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長

2005年3月

当社内部監査役

2010年12月

当社内部監査室長

2011年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

西牧 良悦

1946年7月23日

1975年7月

東京国税局査察部査察官

1997年7月

船橋税務署副署長

2002年7月

東京国税局実査官(NPO)

2003年7月

東京国税局資料調査課長

2004年7月

東京上野税務署長

2006年9月

税理士登録

2007年4月

拓殖大学非常勤講師

2008年6月

当社監査役(現任)

2011年6月

㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役

(注)5

 

 

 

 

571,338

 

 

(注)1.取締役 吉田光男及び渡邊啓司は、社外取締役であります。

 2.監査役 佐藤喜彦及び西牧良悦は、社外監査役であります。

 3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6.取締役 松崎城康、渡辺登美男及び笹野雄一郎の所有株式数には、2020年3月31日現在の当社従業員持株会を通じての保有分が含まれております。なお、同3名は同年6月29日開催の当社第38回定時株主総会により選任され、現在、当社従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理を行っております。

 7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

金澤 優

1958年1月2日生

1986年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

1992年5月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1998年1月

紀尾井坂法律特許事務所所属弁護士

2000年6月

三井倉庫株式会社(現:三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役

2001年7月

小坂・山﨑法律事務所(現:丸の内第一綜合法律事務所)パートナー弁護士(現任)

2015年8月

公認会計士登録

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役吉田光男氏は、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から経営管理の専門的な知見を有しており、独立的な立場から職歴、経験、知識等を活かして当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役渡邊啓司氏は、会計専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役2名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

また当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部所に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

社外役員の選任

2018/7/62019/7/22019/12/102020/7/20選任の理由
吉田 光男長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から経営管理の専門的な知見を有しており、独立的な立場から職歴、経験、知識等を活かして、当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。 当社と吉田光男氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。 また、吉田光男氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
渡邊 啓司会計専門家としての豊富な経験と専門知識を有しており、会計専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行い、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。 当社と渡邊啓司氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。 また、渡邊啓司氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。